レカム【3323】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/262019/1/102020/1/15
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人7人
社外役員数3人4人4人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長(代表取締役)

グループ
CEO

伊藤 秀博

昭和37年11月12日生

昭和56年4月

東日本ハウスサービス株式会社入社

(注)3

4,000

昭和58年4月

明治住宅サービス株式会社入社

昭和60年4月

新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)入社

平成3年4月

株式会社アイシーエスを設立 代表取締役社長

平成6年9月

当社代表取締役社長(現任)

平成15年10月

大連賚卡睦通信設備有限公司董事長(現任)

平成17年10月

株式会社コムズ取締役

平成18年4月

株式会社ケーイーエス(現・オーパス株式会社)代表取締役社長

平成18年10月

レカムグループCEO(現任)

平成18年11月

株式会社アレックシステムサービス取締役

平成20年10月

レカム株式会社代表取締役社長

平成21年5月

株式会社アスモ(現・オーパス株式会社)取締役

平成22年9月

WizBiz株式会社取締役

平成28年9月

レカムBPO株式会社代表取締役

平成29年2月

レカムジャパン株式会社取締役会長(現任)

平成29年7月

VIETNAM RECOM CO.,LTD代表取締役(現任)

平成29年10月

レカムエナジーパートナー株式会社代表取締役(現任)

取締役

取締役経営

管理本部長

CFO

砥綿 正博

昭和40年10月1日生

平成2年5月

株式会社いちよし経済研究所入所

(注)3

2

平成11年5月

株式会社サニックス入社

平成15年7月

株式会社トランスジェニック入社 経営企画室長

平成19年1月

当社入社 執行役員経営企画室長

平成19年10月

執行役員経営管理本部長CFO

平成19年12月

取締役執行役員経営管理本部長CFO

平成20年10月

取締役常務執行役員経営管理本部長CFO

平成21年12月

取締役退任

平成22年4月

株式会社セントリックス入社 取締役経営管理本部長

平成23年10月

株式会社ワークビット入社 管理部長

平成27年11月

当社顧問

平成27年12月

当社取締役執行役員経営管理本部長CFO(現任)

平成29年10月

株式会社コスモ情報機器取締役(現任)

取締役
(監査等委員)

加藤 秀人

昭和32年8月9日生

昭和56年4月

平成15年2月

 

平成20年8月

 

平成21年6月

平成24年10月

平成25年5月

平成25年5月

 

平成27年12月

 

平成28年9月

 

株式会社ディーエムエス入社

株式会社ビルディング企画入社 特命担当室長

当社入社
人事総務グループ課長

法務グループ長

法務部長

常勤監査役

株式会社アスモ(現・オーパス株式会社)監査役(現任)

当社取締役(監査等委員(常勤))(現任)

レカムBPO株式会社監査役(現任)

(注)4

13

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

山口 義成

昭和36年9月22日生

昭和60年4月

株式会社リクルート入社

(注)4

66

平成10年3月

株式会社エヌイーエス代表取締役(現任)

平成11年10月

株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナル代表取締役(現任)

平成17年2月

株式会社アールネクスト取締役

平成19年4月

同社代表取締役(現任)

平成22年12月

当社取締役

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

嶋津 良智

昭和40年1月26日生

昭和62年4月

新日本工販株式会社(現・フォーバル)入社

(注)4

113

平成5年3月

株式会社リンク設立 代表取締役

平成6年9月

当社代表取締役

平成9年9月

代表取締役副社長

平成16年10月

取締役

平成17年3月

カルチャー・アセット・マネジメント代表取締役

平成17年12月

当社取締役退任

平成25年8月

一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事(現任)

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

古賀  真

昭和33年12月31日生

昭和56年4月

株式会社明電舎入社

(注)5

10

昭和59年2月

京セラ株式会社入社

平成16年7月

京セラミタ株式会社執行役員技術本部長

平成19年4月

同社常務執行役員第3技術本部長

平成20年4月

同社取締役常務執行役員兼京セラミタジャパン株式会社代表取締役社長

平成25年4月

京セラドキュメントソリューションズ株式会社取締役専務執行役員兼京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社代表取締役社長

平成27年7月

エンゼルプレイングカード製造株式会社機器開発生産本部長

平成28年4月

株式会社ビーシーアンドエム代表取締役社長(現任)

平成28年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

4,205

 

 

(注) 1 山口義成、嶋津良智、古賀真の3名は社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

     委員長 加藤秀人、委員 山口義成、委員 嶋津良智、委員 古賀真

3 平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から1年間

4 平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年間

5 平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年間

6 当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は2名で、常務執行役員情報通信事業本部長 木下建、執行役員BPO事業本部長 川畑大輔で構成されております。

7 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

 

5 【役員の状況】

  男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長(代表取締役)

グループ
CEO

伊藤 秀博

昭和37年11月12日生

昭和60年4月

新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)入社

平成3年4月

株式会社アイシーエスを設立 代表取締役社長

平成6年9月

当社代表取締役社長(現任)

平成15年10月

大連賚卡睦通信設備有限公司(現・レカムビジネスソリューションズ(大連)株式有限公司)董事長(現任)

平成18年4月

株式会社ケーイーエス(現・オーパス株式会社)代表取締役社長

平成18年10月

レカムグループCEO(現任)

平成18年11月

株式会社アレックシステムサービス取締役

平成20年10月

レカム株式会社代表取締役社長

平成21年5月

株式会社アスモ(現・オーパス株式会社)取締役

平成28年9月

レカムBPO株式会社代表取締役

平成29年2月

レカムジャパン株式会社取締役会長(現任)

平成29年7月

VIETNAM RECOM CO.,LTD代表取締役(現任)

平成30年2月

Recomm Business solution (Malaysia) SDN BHD 代表取締役(現任)

(注)3

5,000

取締役

執行役員経営

管理本部長

CFO

砥綿 正博

昭和40年10月1日生

平成19年1月

当社入社 執行役員経営企画室長

平成19年10月

執行役員経営管理本部長CFO

平成19年12月

取締役執行役員経営管理本部長CFO

平成20年10月

取締役常務執行役員経営管理本部長CFO

平成21年12月

当社取締役退任

平成22年4月

株式会社セントリックス入社 取締役経営管理本部長

平成23年9月

同社取締役退任

平成23年10月

株式会社ワークビット入社 管理部長

平成27年11月

当社顧問

平成27年12月

当社取締役執行役員経営管理本部長CFO(現任)

平成30年2月

レカムIEパートナー株式会社取締役(現任)

平成30年10月

レカムジャパン株式会社取締役(現任)

(注)3

5

取締役  (社外)

大嶋 祐紀

昭和22年6月7日生

昭和46年4月

オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社

平成6年4月

ORIX ASIA Ltd.(香港)社長

平成12年4月

Korea Development Leasing Corp.(ソウル)取締役副社長

平成14年6月

オリックス株式会社 海外事業本部副本部長

平成16年3月

ORIX Auto Leasing Korea Corp  (ソウル)(現ORIX Capital Korea Corp)社長

平成17年6月

オリックス株式会社 執行役海外事業本部長

平成21年1月

ORIX USA Corp(ダラス)会長

平成24年9月

オリックス株式会社 専務執行役グローバル事業本部長兼中国総支配

平成26年1月

同社 専務執行役東アジア事業本部長

平成27年6月

同社顧問

平成29年4月

ザ シニアーズ株式会社 非常勤取締役(現任)

平成29年6月

オリックス株式会社顧問を退任

平成30年12月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役  (社外)

三宅 伊智朗

昭和31年2月28日生

昭和54年4月

清水建設株式会社入社

平成2年9月

シティバンク入社

平成4年4月

シティーグループ/シティバンク銀行在日支店 法人本部マネージングダイレクター金融法人部長

平成16年9月

三井住友海上シティ生命株式会社 代表取締役共同社長

平成17年5月

三井住友海上メットライフ生命株式会社  代表取締役共同社長

平成19年3月

アリアンツ生命株式会社 代表取締役社長CEO

平成25年9月

S&Pレーティングサーヴィス ジャパン株式会社 代表取締役社長

平成29年5月

S&P Global JAPAN 特別顧問(現任)

平成30年7月

アルテリア・ネットワークス株式会社 社外取締役(現任)

平成30年12月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員(常勤))

加藤 秀人

昭和32年8月9日生

昭和56年4月

株式会社ディーエムエス入社

平成15年2月

株式会社ビルディング企画入社 特命担当室長

平成20年8月

当社入社
人事総務グループ課長

平成21年6月

法務グループ長

平成24年10月

法務部長

平成25年5月

常勤監査役

平成25年5月

株式会社アスモ(現・オーパス株式会社)監査役(現任)

平成27年12月

当社取締役(監査等委員(常勤))(現任)

平成28年9月

レカムBPO株式会社監査役(現任)

(注)4

15

取締役(社外)
(監査等委員)

山口 義成

昭和36年9月22日生

昭和60年4月

株式会社リクルート入社

平成10年3月

株式会社エヌイーエス代表取締役(現任)

平成11年10月

株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナル代表取締役(現任)

平成17年2月

株式会社アールネクスト取締役

平成19年4月

同社代表取締役(現任)

平成22年12月

当社取締役

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

70

取締役(社外)
(監査等委員)

嶋津 良智

昭和40年1月26日生

昭和62年4月

新日本工販株式会社(現・フォーバル)入社

平成5年3月

株式会社リンク設立 代表取締役

平成6年9月

当社代表取締役

平成9年9月

代表取締役副社長

平成16年10月

取締役

平成17年3月

カルチャー・アセット・マネジメント代表取締役

平成17年12月

当社取締役退任

平成25年8月

一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事(現任)

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

113

5,203

 

 

(注) 1 大嶋祐紀、三宅伊智朗、山口義成、嶋津良智の4名は社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

     委員長 加藤秀人、委員 山口義成、嶋津良智

3 平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から1年間

4 平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年間

5 当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は5名で、常務執行役員環境関連事業本部長 木下建、常務執行役員情報通信事業本部長 古賀真、執行役員中国法人事業本部長 甲藤将幸、執行役員BPO事業本部長 渡邊稔和、グループ執行役員ミャンマーレカム社長 川畑大輔で構成されております。

6 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

  男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長(代表取締役)
グループ
CEO

伊藤 秀博

昭和37年11月12日生

昭和60年4月

新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)入社

平成3年4月

株式会社アイシーエスを設立 代表取締役社長

平成6年9月

当社代表取締役社長(現任)

平成15年10月

大連賚卡睦通信設備有限公司(現・レカムビジネスソリューションズ(大連)株式有限公司)董事長(現任)

平成18年4月

株式会社ケーイーエス(現・オーパス株式会社)代表取締役社長

平成18年10月

レカムグループCEO(現任)

平成18年11月

株式会社アレックシステムサービス取締役

平成20年10月

レカム株式会社代表取締役社長

平成21年5月

株式会社アスモ(現・オーパス株式会社)取締役

平成28年9月

レカムBPO株式会社代表取締役

令和元年10月

レカムジャパンイースト株式会社取締役会長(現任)

 

株式会社オーパス取締役会長(現任)

 

株式会社産電取締役会長(現任)

(注)3

5,000

取締役
執行役員経営
管理本部長
CFO

砥綿 正博

昭和40年10月1日生

平成19年1月

当社入社 執行役員経営企画室長

平成19年10月

執行役員経営管理本部長CFO

平成19年12月

取締役執行役員経営管理本部長CFO

平成20年10月

取締役常務執行役員経営管理本部長CFO

平成21年12月

当社取締役退任

平成22年4月

株式会社セントリックス入社 取締役経営管理本部長

平成23年9月

同社取締役退任

平成23年10月

株式会社ワークビット入社 管理部長

平成27年11月

当社顧問

平成27年12月

当社取締役執行役員経営管理本部長CFO(現任)

平成30年2月

レカムIEパートナー株式会社取締役(現任)

平成30年12月

株式会社産電取締役(現任)

平成31年2月

オーパス株式会社代表取締役社長

(注)3

8

取締役(社外)

大嶋 祐紀

昭和22年6月7日生

昭和46年4月

オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社

平成6年4月

ORIX ASIA Ltd.(香港)社長

平成12年4月

Korea Development Leasing Corp.(ソウル)取締役副社長

平成14年6月

オリックス株式会社 海外事業本部副本部長

平成16年3月

ORIX Auto Leasing Korea Corp  (ソウル)(現ORIX Capital Korea Corp)社長

平成17年6月

オリックス株式会社 執行役海外事業本部長

平成21年1月

ORIX USA Corp(ダラス)会長

平成24年9月

オリックス株式会社 専務執行役グローバル事業本部長兼中国総支配

平成26年1月

同社 専務執行役東アジア事業本部長

平成27年6月

同社顧問

平成29年4月

ザ シニアーズ株式会社 非常勤取締役

平成29年6月

オリックス株式会社顧問を退任

平成30年12月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役(社外)

三宅 伊智朗

昭和31年2月28日生

昭和54年4月

清水建設株式会社入社

平成2年9月

シティバンク入社

平成4年4月

シティーグループ/シティバンク銀行在日支店 法人本部マネージングダイレクター金融法人部長

平成16年9月

三井住友海上シティ生命株式会社 代表取締役共同社長

平成17年5月

三井住友海上メットライフ生命株式会社  代表取締役共同社長

平成19年3月

アリアンツ生命株式会社 代表取締役社長CEO

平成25年9月

S&Pレーティングサーヴィス ジャパン株式会社 代表取締役社長

平成29年5月

S&P Global JAPAN 特別顧問(現任)

平成30年7月

アルテリア・ネットワークス株式会社 社外取締役(現任)

平成30年12月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員(常勤))

加藤 秀人

昭和32年8月9日生

昭和56年4月

株式会社ディーエムエス入社

平成15年2月

株式会社ビルディング企画入社 特命担当室長

平成20年8月

当社入社
人事総務グループ課長

平成21年6月

法務グループ長

平成24年10月

法務部長

平成25年5月

常勤監査役

平成25年5月

株式会社アスモ(現・オーパス株式会社)監査役(現任)

平成27年12月

当社取締役(監査等委員(常勤))(現任)

平成28年9月

レカムBPO株式会社監査役(現任)

(注)4

17

取締役(社外)
(監査等委員)

山口 義成

昭和36年9月22日生

昭和60年4月

株式会社リクルート入社

平成10年3月

株式会社エヌイーエス代表取締役(現任)

平成11年10月

株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナル代表取締役(現任)

平成17年2月

株式会社アールネクスト取締役

平成19年4月

同社代表取締役(現任)

平成22年12月

当社取締役

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

73

取締役(社外)
(監査等委員)

嶋津 良智

昭和40年1月26日生

昭和62年4月

新日本工販株式会社(現・フォーバル)入社

平成5年3月

株式会社リンク設立 代表取締役

平成6年9月

当社代表取締役

平成9年9月

代表取締役副社長

平成16年10月

取締役

平成17年3月

カルチャー・アセット・マネジメント代表取締役

平成17年12月

当社取締役退任

平成25年8月

一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事(現任)

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

113

5,211

 

 

(注) 1 大嶋祐紀、三宅伊智朗、山口義成、嶋津良智の4名は社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

     委員長 加藤秀人、委員 山口義成、嶋津良智

3 令和元年9月期に係る定時株主総会終結の時から1年間

4 令和元年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年間

5 当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は2名で、常務執行役員海外法人第一事業本部長 木下建、執行役員ITソリューション事業本部長 甲藤将幸であります。

6 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

②  社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名であり、取締役会を構成する7名の過半を占めております。

 コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。

 

イ  社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

 当社と社外取締役4名との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。また、社外取締役4名が他の会社等の役員もしくは使用人を務めているまたは務めていた当該他の会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。

 

ロ  独立性に関する基準および方針

(A)当社との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。

(B)上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、当社が株式を上場している東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。

 

ハ  社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割

 社外取締役の大嶋祐紀氏、三宅伊智朗氏、山口義成氏、嶋津良智氏は、豊富な経験と知見を有しており、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がるものと考え、社外取締役に選任しております。

 

ニ  社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

 当社は、取締役4名のうち2名、また、監査等委員である取締役3名のうち2名の社外取締役を選任しており、社外取締役4名全員が東京証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。

 

 ③  社外取締役による監督または監査等委員会監査、内部監査および会計監査人監査との相互連携ならびに内部統

   制部門との関係

 当社の社外取締役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、会計監査人および内部監査部門と定期的に会議をもち、情報収集および課題の共有を図っております。さらに、内部統制に関しては、常勤の監査等委員である取締役ならびにコンプライアンス・マネジメント委員会、内部監査室および会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善に取り組んでおります。

 

社外役員の選任

2017/12/262019/1/102020/1/15選任の理由
大嶋 祐紀-豊富な経験と知見を有しており、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がるものと考えております。また、同氏は海外でのビジネス経験が極めて豊富であり、今後の当社グループの海外事業の拡大にその経験が活かされるものと判断し、社外取締役に選任しております。 (独立役員指定理由) 一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役であり、同氏の承諾と取締役会の承認を得たため、独立役員に指定しております。
三宅 伊智朗-豊富な経験と知見を有することから取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がるものと考えております。また、外資系金融関連企業や有力格付会社での豊富なマネージメント経験が、今後の当社グループの事業拡大や組織体制の整備などに寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。 (独立役員指定理由) 一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役であり、同氏の承諾と取締役会の承認を得たため、独立役員に指定しております。
山口 義成豊富な経験と知見を有しており、取締役会の透明性の向上および監督、監査機能の強化に繋がるものと考え、社外取締役(監査等委員)に選任しております。 (独立役員指定理由) 一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役であり、同氏の承諾と取締役会の承認を得たため、独立役員に指定しております。
嶋津 良智過去に当社の取締役として経営に関与しており、また、豊富な経験と知見を有することから取締役会の透明性の向上および監督、監査機能の強化に繋がるものと考え、社外取締役(監査等委員)に選任しております。 (独立役員指定理由) 一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役であり、同氏の承諾と取締役会の承認を得たため、独立役員に指定しております。
古賀 真--当社の属する業界を熟知しており、また、豊富な経験と知見を有することから取締役会の透明性の向上および監督、監査機能のの強化に繋がるものと考え、社外取締役(監査等委員)に選任しております。 (独立役員指定理由) 一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役であり、同氏の承諾と取締役会の承認を得たため、独立役員に指定しております。