BEENOS【3328】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/252018/12/252019/1/302020/1/10
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

グループCEO

直 井 聖 太

昭和55年12月25日生

平成17年4月

株式会社ベンチャーリンク入社

(注)2

21,460

平成20年9月

当社入社

平成21年10月

tenso株式会社執行役員就任

平成24年5月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成24年10月

TENSO UK LTD Direcor就任(現任)

平成25年12月

当社取締役就任

平成26年12月

当社代表取締役社長兼
グループCEO就任(現任)

平成26年12月

株式会社 BEENOS Partners
取締役就任(現任)

平成27年2月

BEENOS Asia Pte.Ltd.
Director就任(現任)

平成27年4月

株式会社ショップエアライン
取締役就任(現任)

平成27年5月

モノセンス株式会社
取締役就任(現任)

平成27年11月

台湾転送股份有限公司董事長就任(現任)

平成29年10月

BeeCruise株式会社代表取締役社長就任(現任)

代表取締役
副社長

グループCFO

中  村  浩  二

昭和43年1月20日生

平成2年4月

野村證券株式会社入社

(注)2

79,750

平成8年12月

株式会社ハイパーネット入社

平成11年9月

キャピタルドットコム株式会社入社

平成13年5月

株式会社コーポレートチューン設立代表取締役就任

平成15年12月

当社監査役就任

平成18年10月

当社執行役員最高財務責任者兼
経営管理本部長就任

平成19年12月

当社常務取締役兼CFO就任

平成20年9月

株式会社デファクトスタンダード
取締役就任(現任)

平成23年12月

tenso株式会社取締役就任(現任)

平成24年2月

当社代表取締役副社長兼
グループCFO就任(現任)

平成24年5月

株式会社 BEENOS Partners
取締役就任

平成24年9月

モノセンス株式会社取締役就任
(現任)

平成25年1月

BEENOS Asia Pte.Ltd.
Director就任(現任)

平成26年4月

株式会社ショップエアライン
取締役就任(現任)

平成27年4月

株式会社 BEENOS Partners 
代表取締役社長就任(現任)

平成27年11月

台湾転送股份有限公司董事就任
(現任)

平成29年10月

BeeCruise株式会社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

竹  内      拓

昭和49年6月6日生

平成10年4月

株式会社NTTデータ入社

(注)2

51,415

平成12年4月

当社入社

平成14年6月

当社執行役員
ソリューション開発統括

平成19年10月

株式会社デファクトスタンダード
代表取締役社長就任

平成21年12月

当社取締役就任(現任)

平成25年4月

株式会社デファクトスタンダード
取締役会長就任

平成26年4月

株式会社ショップエアライン
代表取締役社長就任(現任)

平成26年6月

Shop Airlines America,Inc.
President and CEO就任(現任)

平成26年8月

Shop Airlines Europe.B.V.
President and CEO就任(現任)

平成26年9月

株式会社ショップエアライン・ジャパン代表取締役就任(現任)

平成27年4月

tenso株式会社取締役就任(現任)

平成29年10月

BeeCruise株式会社取締役就任(現任)

取締役

仙 頭 健 一 

昭和54年7月4日生

平成14年4月

富士通サポートアンドサービス株式会社(現 株式会社富士通エフサス)入社

(注)2

12,615

平成18年3月

当社入社

平成24年2月

モノセンス株式会社代表取締役就任(現任)

平成26年12月

当社取締役就任(現任)

平成28年12月

株式会社SWATi代表取締役社長就任(現任)

平成29年10月

BeeCruise株式会社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

上  保  康  和

昭和31年12月18日生

昭和54年4月

株式会社ダイエー入社

(注)3

5,500

平成17年5月

同社財務本部長兼IR広報本部長

平成18年12月

当社監査役就任

平成18年12月

株式会社ネットプライス
監査役就任(現任)

平成19年4月

株式会社ショップエアライン
監査役就任(現任)

平成19年7月

株式会社デファクトスタンダード
監査役就任(現任)

平成20年7月

tenso株式会社
監査役就任(現任)

平成24年2月

モノセンス株式会社
監査役就任(現任)

平成24年5月

株式会社 BEENOS Partners
監査役就任(現任)

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)
就任(現任)

平成29年10月

BeeCruise株式会社監査役就任(現任)

取締役
(監査等委員)

近  藤  希  望

昭和49年10月12日生

平成7年8月

タック株式会社入社

(注)3

9,300

平成8年9月

近藤会計士補事務所
(現近藤公認会計士事務所)開設

平成11年3月

株式会社クドウ建設取締役就任

平成11年3月

公認会計士登録

平成11年8月

株式会社ビジネストラスト入社

平成12年12月

株式会社ジオンコンサルティング
代表取締役就任(現任)

平成12年12月

当社監査役就任

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)
就任(現任)

取締役
(監査等委員)

高  橋  由  人

昭和15年3月9日生

昭和37年4月

野村證券株式会社入社

(注)3

6,100

昭和60年12月

株式会社野村総合研究所
取締役就任

平成元年6月

同社常務取締役就任

平成3年6月

同社専務取締役就任

平成6年6月

同社取締役副社長就任

平成8年6月

株式会社野村総合研究所顧問就任
財団法人野村マネジメントスクール学長就任

平成12年7月

株式会社エグゼクティブ・
パートナーズ顧問(現任)

平成12年7月

日本製薬工業協会
医薬産業政策研究所所長就任

平成12年10月

当社監査役就任

平成19年8月

株式会社セレス監査役就任(現任)

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)
就任(現任)

186,140

 

 

 

(注)1.取締役上保康和、近藤希望、高橋由人は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.当社は、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 上保康和  委員 近藤希望  委員 高橋由人

5.当社では経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るために、執行役員制度を導入しております。

    執行役員は以下のとおりであります。

 

役名及び職名

氏名

執行役員 管理部門担当

松  田  久  典

執行役員 管理部門担当

大 槻 崇

 

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

グループCEO

直 井 聖 太

1980年12月25日生

2005年4月

株式会社ベンチャーリンク入社

2008年9月

当社入社

2009年10月

tenso株式会社執行役員就任

2012年5月

同社代表取締役社長就任(現任)

2012年10月

TENSO UK LTD Direcor就任(現任)

2013年12月

当社取締役就任

2014年12月

当社代表取締役社長兼
グループCEO就任(現任)

2015年2月

BEENOS Asia Pte.Ltd.
Director就任(現任)

2015年4月

株式会社ショップエアライン
取締役就任(現任)

2015年5月

モノセンス株式会社
取締役就任(現任)

2015年11月

台湾転送股份有限公司董事長就任(現任)

2017年10月

BeeCruise株式会社代表取締役社長就任(現任)

(注)2

21,770

代表取締役
副社長

グループCFO

中  村  浩  二

1968年1月20日生

1990年4月

野村證券株式会社入社

1996年12月

株式会社ハイパーネット入社

1999年9月

キャピタルドットコム株式会社入社

2001年5月

株式会社コーポレートチューン設立代表取締役就任

2003年12月

当社監査役就任

2006年10月

当社執行役員最高財務責任者兼
経営管理本部長就任

2007年12月

当社常務取締役兼CFO就任

2008年9月

株式会社デファクトスタンダード
取締役就任(現任)

2011年12月

tenso株式会社取締役就任(現任)

2012年2月

当社代表取締役副社長兼
グループCFO就任(現任)

2012年5月

株式会社 BEENOS Partners
取締役就任

2012年9月

モノセンス株式会社取締役就任
(現任)

2013年1月

BEENOS Asia Pte.Ltd.
Director就任(現任)

2014年4月

株式会社ショップエアライン
取締役就任(現任)

2015年4月

株式会社 BEENOS Partners 
代表取締役社長就任(現任)

2015年11月

台湾転送股份有限公司董事就任
(現任)

2017年10月

BeeCruise株式会社取締役就任(現任)

2018年3月

株式会社帝国酒販(現 JOYLAB株式会社)代表取締役社長就任(現任)

(注)2

83,775

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

竹  内      拓

1974年6月6日生

1998年4月

株式会社NTTデータ入社

2000年4月

当社入社

2002年6月

当社執行役員
ソリューション開発統括

2007年10月

株式会社デファクトスタンダード
代表取締役社長就任

2009年12月

当社取締役就任(現任)

2013年4月

株式会社デファクトスタンダード
取締役会長就任

2014年4月

株式会社ショップエアライン
代表取締役社長就任(現任)

2014年6月

Shop Airlines America,Inc.
President and CEO就任(現任)

2014年8月

Shop Airlines Europe.B.V.
President and CEO就任(現任)

2015年4月

tenso株式会社取締役就任(現任)

2017年10月

BeeCruise株式会社取締役就任(現任)

2018年3月

株式会社帝国酒販(現 JOYLAB株式会社)取締役就任(現任)

(注)2

51,776

取締役

仙 頭 健 一

1979年7月4日生

2002年4月

富士通サポートアンドサービス株式会社(現 株式会社富士通エフサス)入社

2006年3月

当社入社

2012年2月

モノセンス株式会社代表取締役社長就任(現任)

2014年12月

当社取締役就任(現任)

2016年12月

株式会社SWATi代表取締役社長就任(現任)

2017年10月

BeeCruise株式会社取締役就任(現任)

(注)2

12,976

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

上  保  康  和

1956年12月18日生

1979年4月

株式会社ダイエー入社

2005年5月

同社財務本部長兼IR広報本部長

2006年12月

当社監査役就任

2007年4月

株式会社ショップエアライン
監査役就任(現任)

2007年7月

株式会社デファクトスタンダード
監査役就任(現任)

2008年7月

tenso株式会社
監査役就任(現任)

2012年2月

モノセンス株式会社
監査役就任(現任)

2015年12月

当社取締役(監査等委員)
就任(現任)

2017年10月

BeeCruise株式会社監査役就任(現任)

2018年3月

株式会社帝国酒販(現 JOYLAB株式会社)監査役就任(現任)

(注)3

5,500

取締役
(監査等委員)

近  藤  希  望

1974年10月12日生

1995年8月

タック株式会社入社

1996年9月

近藤会計士補事務所
(現近藤公認会計士事務所)開設

1999年3月

株式会社クドウ建設取締役就任

1999年3月

公認会計士登録

1999年8月

株式会社ビジネストラスト入社

2000年12月

株式会社ジオンコンサルティング
代表取締役就任(現任)

2000年12月

当社監査役就任

2015年12月

当社取締役(監査等委員)
就任(現任)

(注)3

10,300

取締役
(監査等委員)

高  橋  由  人

1940年3月9日生

1962年4月

野村證券株式会社入社

1985年12月

株式会社野村総合研究所
取締役就任

1989年6月

同社常務取締役就任

1991年6月

同社専務取締役就任

1994年6月

同社取締役副社長就任

1996年6月

株式会社野村総合研究所顧問就任
財団法人野村マネジメントスクール学長就任

2000年7月

株式会社エグゼクティブ・
パートナーズ顧問(現任)

2000年7月

日本製薬工業協会
医薬産業政策研究所所長就任

2000年10月

当社監査役就任

2007年8月

株式会社セレス監査役就任(現任)

2015年12月

当社取締役(監査等委員)
就任(現任)

(注)3

6,100

192,197

 

 

 

(注)1.取締役上保康和、近藤希望、高橋由人は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.当社は、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 上保康和  委員 近藤希望  委員 高橋由人

5.当社では経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るために、執行役員制度を導入しております。

    執行役員は以下のとおりであります。

 

役名及び職名

氏名

執行役員 管理部門担当

松  田  久  典

執行役員 管理部門担当

大 槻 崇

 

 

 

(2) 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
グループCEO

直 井 聖 太

1980年12月25日生

2005年4月

株式会社ベンチャーリンク入社

2008年9月

当社入社

2009年10月

tenso株式会社執行役員就任

2012年5月

同社代表取締役社長就任(現任)

2012年10月

TENSO UK LTD Direcor就任(現任)

2013年12月

当社取締役就任

2014年12月

当社代表取締役社長兼グループCEO就任(現任)

2015年2月

BEENOS Asia Pte.Ltd.Director就任(現任)

2015年4月

株式会社ショップエアライン取締役就任

2015年5月

モノセンス株式会社取締役就任

2015年11月

台湾転送股份有限公司董事長就任(現任)

2017年10月

BeeCruise株式会社代表取締役社長就任(現任)

2018年8月

メトロエンジン株式会社取締役就任(現任)

2018年11月

tenso Hong Kong Limited Director就任(現任)

2019年3月

FASBEE株式会社取締役就任(現任)

2019年12月

株式会社デファクトスタンダード取締役会長就任(現任)

 

株式会社ショップエアライン取締役会長就任(現任)

 

モノセンス株式会社取締役会長就任(現任)

(注)2

21,784

代表取締役副社長
グループCEO

中  村  浩  二

1968年1月20日生

1990年4月

野村證券株式会社入社

1996年12月

株式会社ハイパーネット入社

1999年9月

キャピタルドットコム株式会社入社

2001年5月

株式会社コーポレートチューン設立代表取締役就任

2003年12月

当社監査役就任

2006年10月

当社執行役員最高財務責任者兼経営管理本部長就任

2007年12月

当社常務取締役兼CFO就任

2008年9月

株式会社デファクトスタンダード取締役就任(現任)

2011年12月

tenso株式会社取締役就任(現任)

2012年2月

当社代表取締役副社長兼グループCFO就任(現任)

2012年9月

モノセンス株式会社取締役就任(現任)

2013年1月

BEENOS Asia Pte.Ltd.Director就任(現任)

2014年4月

株式会社ショップエアライン取締役就任(現任)

2015年4月

株式会社 BEENOS Partners代表取締役社長就任(現任)

2015年11月

台湾転送股份有限公司董事就任(現任)

2017年10月

BeeCruise株式会社取締役就任(現任)

2018年3月

JOYLAB株式会社代表取締役社長就任(現任)

2018年8月

メトロエンジン株式会社監査役就任(現任)

2019年3月

FASBEE株式会社取締役就任(現任)

(注)2

83,812

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

竹  内      拓

1974年6月6日生

1998年4月

株式会社NTTデータ入社

2000年4月

当社入社

2002年6月

当社執行役員ソリューション開発統括

2007年10月

株式会社デファクトスタンダード代表取締役社長就任

2009年12月

当社取締役就任(現任)

2013年4月

株式会社デファクトスタンダード取締役会長就任

2014年4月

株式会社ショップエアライン代表取締役社長就任(現任)

2014年6月

Shop Airlines  America, Inc. President and CEO就任(現任)

2014年8月

Shop Airlines Europe.B.V.President and CEO就任(現任)

2015年4月

tenso株式会社取締役就任(現任)

2017年10月

BeeCruise株式会社取締役就任(現任)

2018年3月

JOYLAB株式会社取締役就任(現任)

2019年12月

株式会社デファクトスタンダード取締役就任(現任)

(注)2

52,201

取締役

仙 頭 健 一

1979年7月4日生

2002年4月

富士通サポートアンドサービス株式会社(現 株式会社富士通エフサス)入社

2006年3月

当社入社

2012年2月

モノセンス株式会社代表取締役社長就任

2014年12月

当社取締役就任(現任)

2016年12月

株式会社SWATi代表取締役社長就任

2017年10月

BeeCruise株式会社取締役就任(現任)

2019年12月

株式会社デファクトスタンダード代表取締役社長就任(現任)

 

モノセンス株式会社取締役就任(現任)

(注)2

13,401

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 (監査等委員)

上  保  康  和

1956年12月18日生

1979年4月

株式会社ダイエー入社

2005年5月

同社財務本部長兼IR広報本部長

2006年12月

当社監査役就任

2007年4月

株式会社ショップエアライン監査役就任(現任)

2007年7月

株式会社デファクトスタンダード監査役就任(現任)

2008年7月

tenso株式会社監査役就任(現任)

2012年2月

モノセンス株式会社監査役就任(現任)

2015年11月

台湾転送股份有限公司監事就任(現任)

2015年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年10月

BeeCruise株式会社監査役就任(現任)

2018年3月

JOYLAB株式会社監査役就任(現任)

(注)3

5,500

取締役
 (監査等委員)

近  藤  希  望

1974年10月12日生

1995年8月

タック株式会社入社

1996年9月

近藤会計士補事務所(現近藤公認会計士事務所)開設

1999年3月

株式会社クドウ建設取締役就任

1999年3月

公認会計士登録

1999年8月

株式会社ビジネストラスト入社

2000年12月

株式会社ジオンコンサルティング代表取締役就任(現任)

2000年12月

当社監査役就任

2015年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年6月

株式会社ソフィアホールディングス監査役就任(現任)

(注)3

10,300

取締役
 (監査等委員)

髙  橋  由  人

1940年3月9日生

1962年4月

野村證券株式会社入社

1985年12月

株式会社野村総合研究所取締役就任

1989年6月

同社常務取締役就任

1991年6月

同社専務取締役就任

1994年6月

同社取締役副社長就任

1996年6月

株式会社野村総合研究所顧問就任

財団法人野村マネジメントスクール学長就任

2000年7月

株式会社エグゼクティブ・パートナーズ顧問(現任)

2000年7月

日本製薬工業協会医薬産業政策研究所所長就任

2000年10月

当社監査役就任

2007年8月

株式会社セレス監査役就任(現任)

2015年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

6,100

193,098

 

 

 

(注)1.取締役上保康和、近藤希望、高橋由人は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2021年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.当社は、監査等委員会設置会社であります。

5.当社では経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るために、執行役員制度を導入しております。

    執行役員は以下のとおりであります。

 

役名及び職名

氏名

上級執行役員 管理部門担当(社長室)

宮 坂 英 三

執行役員 管理部門担当(財務経理室)

松 田 久 典

執行役員 管理部門担当(BPR室兼HR室)

大 槻 崇

執行役員 管理部門担当(投資戦略室兼社長室)

笠 松 大 洋

執行役員 管理部門担当(法務室)

亀 井 勇 人

 

 

 

(社外取締役に関する事項)

A) 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役上保康和氏、近藤希望氏、高橋由人氏(3名)は、いずれも監査等委員であります。

当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

社外取締役である近藤希望氏は、㈱ジオンコンサルティングの代表取締役を兼務しており、また、社外取締役である高橋由人氏は、㈱エグゼクティブ・パートナーズの顧問及び㈱セレスの監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に取引関係はありません。

B) 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、取締役の職務執行全般に対する監査等を担っております。

C) 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役の選任に際しては、当社にて規定する独立性に関する基準又は方針及び株式会社東京証券取引所の規定する独立性基準を踏まえつつ、経歴、当社との関係及び資質を総合的に勘案のうえ、経営からの十分な独立性を有し、社外取締役としての職務を遂行できる知識、経験及び見識を有していると判断できることを前提としております。なお、当社は、社外取締役3名を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

社外役員の選任

2018/12/252018/12/252019/1/302020/1/10選任の理由
上保康和民間企業の財務責任者として培ってきた豊富な経験と知識を当社の監査体制に活かし、当社の業務執行に関する意思決定において、適切な助言をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレートガバナンス強化への寄与を期待できるため、社外取締役として選任しております。
近藤希望公認会計士として培ってきた豊富な経験と知識を当社の監査体制に活かし、当社の業務執行に関する意思決定において、適切な助言をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレートガバナンス強化への寄与を期待できるため、社外取締役として選任しております。
高橋由人企業経営全般における豊富な経験と知識を当社の監査体制に活かし、当社の業務執行に関する意思決定において、適切な助言をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレートガバナンス強化への寄与を期待できるため、社外取締役として選任しております。