東和フードサービス【3329】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/252018/8/12019/4/172019/7/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人3人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

(1)2018年7月27日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼社長

岸野 禎則

1945年7月26日

1974年5月

東和産業株式会社設立 取締役

1982年11月

同社代表取締役社長

1998年7月

当社代表取締役社長

2002年7月

当社代表取締役会長兼社長

2003年4月

東和産業株式会社取締役(現任)

2010年5月

当社代表取締役社長

2017年5月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

2018年6月

東和産業株式会社代表取締役(現任)

(注)4

3,160,000

代表取締役

専務執行役員
成果推進本部長

菅野 政彦

1958年1月6日

1985年4月

東和産業株式会社入社

1996年3月

同社チーフスーパーバイザー

2001年4月

当社へ転籍 人事担当部長

2002年7月

当社取締役総務・人事グループ担当

2004年7月

当社取締役執行役員営業本部副本部長

2006年4月

当社取締役常務執行役員
営業本部副本部長

2008年6月

当社営業本部長

安全安心推進室担当(現任)

2009年11月

当社取締役専務執行役員(現任)

2017年5月

当社成果推進本部長(現任)

2018年2月

当社代表取締役(現任)

(注)4

16,000

取締役

小川 一夫

1950年9月18日

1974年4月

昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年5月

同法人シニア・パートナー(代表社員就任)

2010年6月

同法人退職

2010年7月

小川会計事務所開設(現任)

2011年3月

オエノンホールディングス株式会社監査役就任(現任)

2011年4月

株式会社松岡監査役就任(現任)

2012年7月

当社取締役(現任)

 

(注)4

4,000

取締役

岸野 誠人

1977年10月13日

2006年5月

東和産業株式会社取締役

2006年5月

誠香インベストメント株式会社代表取締役社長(現任)

2006年7月

東和アミューズメント株式会社取締役

2009年6月

東和アミューズメント株式会社代表取締役社長(現任)

2010年7月

東和産業株式会社代表取締役社長(現任)

2016年7月

当社取締役(現任)

(注)4

800

監査役

(常勤)

圡居 清和

1947年8月11日

1970年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1992年7月

同行 検査部 副検査役

2002年1月

株式会社大門製作所入社

2005年7月

東和産業株式会社入社

2005年9月

同社監査室長

2012年9月

同社監査役

2013年7月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

4,000

監査役

堀口 忠史

1946年10月10日

2001年9月

当社入社

2001年12月

当社経理・財務グループ部長

2002年7月

当社取締役

2004年7月

当社取締役常務執行役員

2006年10月

経理財務部長

2008年6月

管理本部長

2012年7月

当社常勤監査役

2013年7月

当社監査役(現任)

 

(注)6

13,200

監査役

鈴木 好彦

1946年11月26日

1991年3月

税理士登録

1991年5月

鈴木好彦税理士事務所設立 代表(現任)

2002年6月

東京税理士会理事

2009年5月

東京税理士協同組合理事(現任)

2009年6月

東京税理士会新宿支部相談役(現任)

2015年7月

当社監査役(現任)

(注)7

3,198,000

 

(注)1.取締役小川一夫は、社外取締役であります。

2.監査役圡居清和および鈴木好彦は、社外監査役であります。

3.取締役岸野禎則と岸野誠人とは二親等内の親族関係(親子)です。

4. 取締役の任期は、2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2018年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役圡居清和の任期は、2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役堀口忠史の任期は、2016年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役鈴木好彦の任期は、2015年4月期に係る定時株主総会終結の時から2019年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8.当社では、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

 

 

 (2)2018年7月31日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役4名選任の件」および「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役名)も含めて記載しております。

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼CEO

岸野 禎則

1945年7月26日

1974年5月

東和産業株式会社設立 取締役

1982年11月

同社代表取締役社長

1998年7月

当社代表取締役社長

2002年7月

当社代表取締役会長兼社長

2003年4月

東和産業株式会社取締役(現任)

2010年5月

当社代表取締役社長

2017年5月

当社代表取締役会長兼社長

2018年6月

東和産業株式会社代表取締役(現任)

2018年7月

当社代表取締役会長兼CEO(現任)

(注)4

3,160,000

代表取締役社長兼COO

岸野 誠人

1977年10月13日

2006年5月

東和産業株式会社取締役

2006年5月

誠香インベストメント株式会社代表取締役社長(現任)

2006年7月

東和アミューズメント株式会社取締役

2009年6月

東和アミューズメント株式会社代表取締役社長(現任)

2010年7月

東和産業株式会社代表取締役社長(現任)

2016年7月

当社取締役

2018年7月

当社代表取締役社長兼COO(現任)

(注)4

800

代表取締役

専務執行役員
成果推進本部長

菅野 政彦

1958年1月6日

1985年4月

東和産業株式会社入社

1996年3月

同社チーフスーパーバイザー

2001年4月

当社へ転籍 人事担当部長

2002年7月

当社取締役総務・人事グループ担当

2004年7月

当社取締役執行役員営業本部副本部長

2006年4月

当社取締役常務執行役員
営業本部副本部長

2008年6月

当社営業本部長

安全安心推進室担当(現任)

2009年11月

当社取締役専務執行役員(現任)

2017年5月

当社成果推進本部長(現任)

2018年2月

当社代表取締役(現任)

(注)4

16,000

取締役

小川 一夫

1950年9月18日

1974年4月

昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年5月

同法人シニア・パートナー(代表社員就任)

2010年6月

同法人退職

2010年7月

小川会計事務所開設(現任)

2011年3月

オエノンホールディングス株式会社監査役就任(現任)

2011年4月

株式会社松岡監査役就任(現任)

2012年7月

当社取締役(現任)

(注)4

4,000

監査役

(常勤)

圡居 清和

1947年8月11日

1970年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1992年7月

同行 検査部 副検査役

2002年1月

株式会社大門製作所入社

2005年7月

東和産業株式会社入社

2005年9月

同社監査室長

2012年9月

同社監査役

2013年7月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

4,000

監査役

堀口 忠史

1946年10月10日

2001年9月

当社入社

2001年12月

当社経理・財務グループ部長

2002年7月

当社取締役

2004年7月

当社取締役常務執行役員

2006年10月

経理財務部長

2008年6月

管理本部長

2012年7月

当社常勤監査役

2013年7月

当社監査役(現任)

 

(注)6

13,200

監査役

鈴木 好彦

1946年11月26日

1991年3月

税理士登録

1991年5月

鈴木好彦税理士事務所設立 代表(現任)

2002年6月

東京税理士会理事

2009年5月

東京税理士協同組合理事(現任)

2009年6月

東京税理士会新宿支部相談役(現任)

2015年7月

当社監査役(現任)

(注)7

監査役

二宮類四郎

1951年3月20日

1973年4月

三洋証券株式会社入社

1988年3月

三洋証券英国現地法人代表取締役社長

1994年8月

三洋香港現地法人代表取締役社長

1997年9月

スミスバーニー証券東京支店営業本部長

1999年11月

シティコープ証券株式会社取締役東京副支店長

2007年11月

UBS銀行東京支店シニア・アドバイザー

2008年1月

ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社副会長営業統括責任者

2012年2月

あおぞら証券株式会社営業・企画共同本部長兼営業部門長

2017年6月

あおぞら証券株式会社営業本部長(現任)

2018年7月

当社監査役(現任)

(注)8

3,198,000

 

(注)1.取締役小川一夫は、社外取締役であります。

2.監査役圡居清和、鈴木好彦、二宮類四郎は、社外監査役であります。

3.取締役岸野禎則と岸野誠人とは二親等内の親族関係(親子)です。

4. 取締役の任期は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から2019年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役圡居清和の任期は、2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役堀口忠史の任期は、2016年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役鈴木好彦の任期は、2015年4月期に係る定時株主総会終結の時から2019年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8.監査役二宮類四郎の任期は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

(1)2018年7月27日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼社長

岸野 禎則

1945年7月26日

1974年5月

東和産業株式会社設立 取締役

1982年11月

同社代表取締役社長

1998年7月

当社代表取締役社長

2002年7月

当社代表取締役会長兼社長

2003年4月

東和産業株式会社取締役(現任)

2010年5月

当社代表取締役社長

2017年5月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

2018年6月

東和産業株式会社代表取締役(現任)

(注)4

3,160,000

代表取締役

専務執行役員
成果推進本部長

菅野 政彦

1958年1月6日

1985年4月

東和産業株式会社入社

1996年3月

同社チーフスーパーバイザー

2001年4月

当社へ転籍 人事担当部長

2002年7月

当社取締役総務・人事グループ担当

2004年7月

当社取締役執行役員営業本部副本部長

2006年4月

当社取締役常務執行役員
営業本部副本部長

2008年6月

当社営業本部長

安全安心推進室担当(現任)

2009年11月

当社取締役専務執行役員(現任)

2017年5月

当社成果推進本部長(現任)

2018年2月

当社代表取締役(現任)

(注)4

16,000

取締役

小川 一夫

1950年9月18日

1974年4月

昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年5月

同法人シニア・パートナー(代表社員就任)

2010年6月

同法人退職

2010年7月

小川会計事務所開設(現任)

2011年3月

オエノンホールディングス株式会社監査役就任(現任)

2011年4月

株式会社松岡監査役就任(現任)

2012年7月

当社取締役(現任)

 

(注)4

4,000

取締役

岸野 誠人

1977年10月13日

2006年5月

東和産業株式会社取締役

2006年5月

誠香インベストメント株式会社代表取締役社長(現任)

2006年7月

東和アミューズメント株式会社取締役

2009年6月

東和アミューズメント株式会社代表取締役社長(現任)

2010年7月

東和産業株式会社代表取締役社長(現任)

2016年7月

当社取締役(現任)

(注)4

800

監査役

(常勤)

圡居 清和

1947年8月11日

1970年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1992年7月

同行 検査部 副検査役

2002年1月

株式会社大門製作所入社

2005年7月

東和産業株式会社入社

2005年9月

同社監査室長

2012年9月

同社監査役

2013年7月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

4,000

監査役

堀口 忠史

1946年10月10日

2001年9月

当社入社

2001年12月

当社経理・財務グループ部長

2002年7月

当社取締役

2004年7月

当社取締役常務執行役員

2006年10月

経理財務部長

2008年6月

管理本部長

2012年7月

当社常勤監査役

2013年7月

当社監査役(現任)

 

(注)6

13,200

監査役

鈴木 好彦

1946年11月26日

1991年3月

税理士登録

1991年5月

鈴木好彦税理士事務所設立 代表(現任)

2002年6月

東京税理士会理事

2009年5月

東京税理士協同組合理事(現任)

2009年6月

東京税理士会新宿支部相談役(現任)

2015年7月

当社監査役(現任)

(注)7

3,198,000

 

(注)1.取締役小川一夫は、社外取締役であります。

2.監査役圡居清和および鈴木好彦は、社外監査役であります。

3.取締役岸野禎則と岸野誠人とは二親等内の親族関係(親子)です。

4. 取締役の任期は、2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2018年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役圡居清和の任期は、2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役堀口忠史の任期は、2016年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役鈴木好彦の任期は、2015年4月期に係る定時株主総会終結の時から2019年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8.当社では、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

 

 

 (2)2018年7月31日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役4名選任の件」および「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役名)も含めて記載しております。

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼CEO

岸野 禎則

1945年7月26日

1974年5月

東和産業株式会社設立 取締役

1982年11月

同社代表取締役社長

1998年7月

当社代表取締役社長

2002年7月

当社代表取締役会長兼社長

2003年4月

東和産業株式会社取締役(現任)

2010年5月

当社代表取締役社長

2017年5月

当社代表取締役会長兼社長

2018年6月

東和産業株式会社代表取締役(現任)

2018年7月

当社代表取締役会長兼CEO(現任)

(注)4

3,160,000

代表取締役社長兼COO

岸野 誠人

1977年10月13日

2006年5月

東和産業株式会社取締役

2006年5月

誠香インベストメント株式会社代表取締役社長(現任)

2006年7月

東和アミューズメント株式会社取締役

2009年6月

東和アミューズメント株式会社代表取締役社長(現任)

2010年7月

東和産業株式会社代表取締役社長(現任)

2016年7月

当社取締役

2018年7月

当社代表取締役社長兼COO(現任)

(注)4

800

代表取締役

専務執行役員
成果推進本部長

菅野 政彦

1958年1月6日

1985年4月

東和産業株式会社入社

1996年3月

同社チーフスーパーバイザー

2001年4月

当社へ転籍 人事担当部長

2002年7月

当社取締役総務・人事グループ担当

2004年7月

当社取締役執行役員営業本部副本部長

2006年4月

当社取締役常務執行役員
営業本部副本部長

2008年6月

当社営業本部長

安全安心推進室担当(現任)

2009年11月

当社取締役専務執行役員(現任)

2017年5月

当社成果推進本部長(現任)

2018年2月

当社代表取締役(現任)

(注)4

16,000

取締役

小川 一夫

1950年9月18日

1974年4月

昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年5月

同法人シニア・パートナー(代表社員就任)

2010年6月

同法人退職

2010年7月

小川会計事務所開設(現任)

2011年3月

オエノンホールディングス株式会社監査役就任(現任)

2011年4月

株式会社松岡監査役就任(現任)

2012年7月

当社取締役(現任)

(注)4

4,000

監査役

(常勤)

圡居 清和

1947年8月11日

1970年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1992年7月

同行 検査部 副検査役

2002年1月

株式会社大門製作所入社

2005年7月

東和産業株式会社入社

2005年9月

同社監査室長

2012年9月

同社監査役

2013年7月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

4,000

監査役

堀口 忠史

1946年10月10日

2001年9月

当社入社

2001年12月

当社経理・財務グループ部長

2002年7月

当社取締役

2004年7月

当社取締役常務執行役員

2006年10月

経理財務部長

2008年6月

管理本部長

2012年7月

当社常勤監査役

2013年7月

当社監査役(現任)

 

(注)6

13,200

監査役

鈴木 好彦

1946年11月26日

1991年3月

税理士登録

1991年5月

鈴木好彦税理士事務所設立 代表(現任)

2002年6月

東京税理士会理事

2009年5月

東京税理士協同組合理事(現任)

2009年6月

東京税理士会新宿支部相談役(現任)

2015年7月

当社監査役(現任)

(注)7

監査役

二宮類四郎

1951年3月20日

1973年4月

三洋証券株式会社入社

1988年3月

三洋証券英国現地法人代表取締役社長

1994年8月

三洋香港現地法人代表取締役社長

1997年9月

スミスバーニー証券東京支店営業本部長

1999年11月

シティコープ証券株式会社取締役東京副支店長

2007年11月

UBS銀行東京支店シニア・アドバイザー

2008年1月

ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社副会長営業統括責任者

2012年2月

あおぞら証券株式会社営業・企画共同本部長兼営業部門長

2017年6月

あおぞら証券株式会社営業本部長(現任)

2018年7月

当社監査役(現任)

(注)8

3,198,000

 

(注)1.取締役小川一夫は、社外取締役であります。

2.監査役圡居清和、鈴木好彦、二宮類四郎は、社外監査役であります。

3.取締役岸野禎則と岸野誠人とは二親等内の親族関係(親子)です。

4. 取締役の任期は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から2019年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役圡居清和の任期は、2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役堀口忠史の任期は、2016年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役鈴木好彦の任期は、2015年4月期に係る定時株主総会終結の時から2019年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8.監査役二宮類四郎の任期は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

(1)2019年7月26日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

          男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長CEO

岸野 誠人

1977年10月13日

2006年5月

東和産業株式会社取締役

2006年5月

誠香インベストメント株式会社代表取締役社長(現任)

2006年7月

東和アミューズメント株式会社取締役

2009年6月

東和アミューズメント株式会社代表取締役社長(現任)

2010年7月

東和産業株式会社代表取締役社長(現任)

2016年7月

当社取締役

2018年7月

当社代表取締役社長

2019年5月

当社代表取締役社長CEO(現任)

(注)3

800

代表取締役
専務執行役員
成果推進本部長

菅野 政彦

1958年1月6日

1985年4月

東和産業株式会社入社

1996年3月

同社チーフスーパーバイザー

2001年4月

当社へ転籍 人事担当部長

2002年7月

当社取締役総務・人事グループ担当

2004年7月

当社取締役執行役員営業本部副本部長

2006年4月

当社取締役常務執行役員
営業本部副本部長

2008年6月

当社営業本部長

安全安心推進室担当(現任)

2009年11月

当社取締役専務執行役員(現任)

2017年5月

当社成果推進本部長(現任)

2018年2月

当社代表取締役(現任)

(注)3

16,000

取締役

小川 一夫

1950年9月18日

1974年4月

昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年5月

同法人シニア・パートナー(代表社員)就任

2010年6月

同法人退所

2010年7月

小川会計事務所代表(現任)

2011年4月

株式会社松岡監査役就任(現任)

2012年7月

当社取締役(現任)

(注)3

4,000

監査役
(常勤)

圡居 清和

1947年8月11日

1970年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1992年7月

同行 検査部 副検査役

2002年1月

株式会社大門製作所入社

2005年7月

東和産業株式会社入社

2005年9月

同社監査室長

2012年9月

同社監査役

2013年7月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

4,000

監査役

堀口 忠史

1946年10月10日

2001年9月

当社入社

2001年12月

当社経理・財務グループ部長

2002年7月

当社取締役

2004年7月

当社取締役常務執行役員

2006年10月

経理財務部長

2008年6月

管理本部長

2012年7月

当社常勤監査役

2013年7月

当社監査役(現任)

(注)5

13,200

監査役

二宮類四郎

1951年3月20日

1973年4月

三洋証券株式会社入社

1988年3月

三洋証券英国現地法人代表取締役社長

1994年8月

三洋香港現地法人代表取締役社長

1997年9月

スミスバーニー証券東京支店営業本部長

1999年11月

シティコープ証券株式会社取締役東京副支店長

2007年11月

UBS銀行東京支店シニア・アドバイザー

2008年1月

ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社副会長営業統括責任者

2012年2月

あおぞら証券株式会社営業・企画共同本部長兼営業部門長

2017年6月

あおぞら証券株式会社営業本部長

2018年7月

当社監査役(現任)

2019年4月

あおぞら証券株式会社リテール本部長付きアドバイザー(現任)

(注)6

1,000

39,000

 

 

 

(注)1.取締役小川一夫は、社外取締役であります。

2.監査役圡居清和、二宮類四郎は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から2019年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役圡居清和の任期は、2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役堀口忠史の任期は、2016年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役二宮類四郎の任期は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 (2)2019年7月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役名)も含めて記載しております。

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長CEO

岸野 誠人

1977年10月13日

2006年5月

東和産業株式会社取締役

2006年5月

誠香インベストメント株式会社代表取締役社長(現任)

2006年7月

東和アミューズメント株式会社取締役

2009年6月

東和アミューズメント株式会社代表取締役社長(現任)

2010年7月

東和産業株式会社代表取締役社長(現任)

2016年7月

当社取締役

2018年7月

当社代表取締役社長

2019年5月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)3

800

代表取締役
専務執行役員
成果推進本部長

菅野 政彦

1958年1月6日

1985年4月

東和産業株式会社入社

1996年3月

同社チーフスーパーバイザー

2001年4月

当社へ転籍 人事担当部長

2002年7月

当社取締役総務・人事グループ担当

2004年7月

当社取締役執行役員営業本部副本部長

2006年4月

当社取締役常務執行役員
営業本部副本部長

2008年6月

当社営業本部長

安全安心推進室担当(現任)

2009年11月

当社取締役専務執行役員(現任)

2017年5月

当社成果推進本部長(現任)

2018年2月

当社代表取締役(現任)

(注)3

16,000

取締役

小川 一夫

1950年9月18日

1974年4月

昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年5月

同法人シニア・パートナー(代表社員)就任

2010年6月

同法人退所

2010年7月

小川会計事務所代表(現任)

2011年4月

株式会社松岡監査役就任(現任)

2012年7月

当社取締役(現任)

(注)3

4,000

監査役
(常勤)

圡居 清和

1947年8月11日

1970年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1992年7月

同行 検査部 副検査役

2002年1月

株式会社大門製作所入社

2005年7月

東和産業株式会社入社

2005年9月

同社監査室長

2012年9月

同社監査役

2013年7月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

4,000

監査役

堀口 忠史

1946年10月10日

2001年9月

当社入社

2001年12月

当社経理・財務グループ部長

2002年7月

当社取締役

2004年7月

当社取締役常務執行役員

2006年10月

経理財務部長

2008年6月

管理本部長

2012年7月

当社常勤監査役

2013年7月

当社監査役(現任)

(注)5

13,200

監査役

二宮類四郎

1951年3月20日

1973年4月

三洋証券株式会社入社

1988年3月

三洋証券英国現地法人代表取締役社長

1994年8月

三洋香港現地法人代表取締役社長

1997年9月

スミスバーニー証券東京支店営業本部長

1999年11月

シティコープ証券株式会社取締役東京副支店長

2007年11月

UBS銀行東京支店シニア・アドバイザー

2008年1月

ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社副会長営業統括責任者

2012年2月

あおぞら証券株式会社営業・企画共同本部長兼営業部門長

2017年6月

あおぞら証券株式会社営業本部長

2018年7月

当社監査役(現任)

2019年4月

あおぞら証券株式会社リテール本部長付きアドバイザー(現任)

(注)6

1,000

39,000

 

 

 

 

(注)1.取締役小川一夫は、社外取締役であります。

2.監査役圡居清和、二宮類四郎は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役圡居清和の任期は、2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役堀口忠史の任期は、2016年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役二宮類四郎の任期は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

<社外取締役>

社外取締役小川一夫氏は、公認会計士として長年培ってきた豊富な知見や経験を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。

なお、小川一夫氏は、当社との間には特別の利害関係はありません。

 

<社外監査役>

社外監査役圡居清和氏および二宮類四郎氏の2氏は、取締役、監査役あるいは経営者として培われた専門的な知識と経験等を活かし、当社の経営全般に対する監督や、チェック機能を果たしていただけるものと判断し選任しております。なお、社外監査役2氏は、当社との間には特別な利害関係はありません。

なお、社外監査役二宮類四郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は制定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程に関する取扱要領」に規定された独立役員の独立性に関する判断要素等を参考にすることとしております。

社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現在の社外取締役および社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能および役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。また、内部監査室と連携し、内部監査結果報告を受け、必要に応じて内容を協議し、重要事項については取締役会に問題提起し、改善を図ることができる体制をとっております。

社外役員の選任

2017/7/252018/8/12019/4/172019/7/30選任の理由
小川 一夫公認会計士として長年培ってきた豊富な知識 や経験および他社での社外監査役としての経 験が経営の透明性および公正性を高めると判 断したため