あさひ【3333】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/142018/10/152019/5/20
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
買収防衛策は、現在のところ導入しておりません。
買収防衛策は、現在のところ導入しておりません。
買収防衛策は、現在のところ導入しておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

下 田 佳 史

昭和46年3月2日生

平成6年4月

当社入社

1年

3,244,900

平成11年1月

商品部長

平成18年5月

取締役商品部長

平成20年2月

取締役商品本部長兼商品部長

平成20年5月

専務取締役商品本部長

平成22年3月

愛三希(北京)自転車商貿有限公司執行董事兼総経理(現任)

平成24年5月

代表取締役社長(現任)

取締役

店舗開発部長

林   伸 之

昭和38年1月26日生

昭和60年3月

株式会社ナニワ入社

1年

40,800

平成6年11月

同社退社

平成7年1月

当社入社

平成9年3月

営業部長

平成13年9月

店舗開発部長兼店舗開発課長

平成15年5月

取締役店舗開発部長(現任)

取締役

営業部長

松 下   徹

昭和39年3月18日生

昭和58年4月

大阪府警察入職

1年

8,100

昭和59年6月

大阪府警察退職

昭和61年3月

当社入社

平成元年11月

東淀川店長

平成11年3月

箕面店長

平成14年3月

北摂Bブロックエルダー店長

平成15年8月

関西第一営業課長兼FC管理課長

平成16年2月

取締役営業部長

平成17年4月

取締役営業本部長兼営業部長

平成22年12月

取締役営業本部長

平成25年2月

取締役店舗運営部長

平成29年5月

取締役営業部長(現任)

取締役

経理部長

古 賀 俊 勝

昭和39年1月22日生

平成元年4月

大光電機株式会社入社

1年

6,400

平成14年7月

同社退社

平成14年8月

当社入社

平成18年4月

経理部長

平成18年5月

取締役経理部長

平成19年11月

取締役管理本部長兼経理部長

平成25年2月

取締役経理部長(現任)

取締役

総務部長

西 岡 志 朗

昭和37年2月7日生

平成元年11月

株式会社東京リーガルマインド入社

1年

1,600

平成7年9月

同社退社

平成7年10月

株式会社大阪シティドーム入社

平成16年4月

同社退社

平成16年5月

ファーストサーバ株式会社入社

平成20年12月

同社退社

平成21年1月

当社入社総務部長

平成22年5月

取締役総務部長(現任)

取締役

商品部長

大 森 貴 志

昭和36年4月24日生

昭和58年3月

株式会社オートバックスセブン入社

1年

46,500

平成6年1月

同社退社

平成6年7月

当社入社

平成11年2月

八尾店長

平成14年10月

商品部長代理

平成20年8月

内部監査室長代理

平成25年2月

商品部長

平成25年5月

取締役商品部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

伊 部 己代二

昭和28年10月22日生

昭和51年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

1年

1,000

平成16年1月

UFJモーゲージサービス株式会社(現エム・ユー不動産調査株式会社)取締役大阪支店長

平成20年5月

株式会社エーアイテイー 取締役

平成26年5月

同社 顧問

平成27年2月

同社 顧問退任

平成27年5月

当社取締役(現任)

取締役

稻 田 增 光

昭和23年10月30日生

昭和47年4月

公認会計士稲田会計事務所入所

1年

平成23年5月

中塚賢税理士事務所副所長

平成24年1月

税理士登録

平成29年5月

当社取締役(現任)

常勤監査役

西 村 孝 一

昭和24年2月3日生

昭和46年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2年

8,100

平成6年8月

奈良松下設備機器株式会社経理部長(出向)

平成13年4月

松下設備システム株式会社本社監査グループ(出向)

平成17年2月

同社北海道支社総務ゼネラルマネージャー(出向)

平成17年9月

松下電器産業株式会社退社

平成20年5月
平成22年3月

当社常勤監査役(現任)
愛三希(北京)自転車商貿有限公司監事(現任)

監査役

北 山 顕 一

昭和21年7月24日生

昭和44年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2年

2,800

平成5年8月

同社ビデオ事業部長

平成7年7月

株式会社松下流通研修所松下電器商学院学院長(出向)

平成10年6月

大阪松下ライフエレクトロニクス株式会社代表取締役社長(出向)

平成13年10月

株式会社松下流通研修所代表取締役副社長(出向)

平成18年7月

松下電器産業株式会社退社

平成18年8月

当社監査役(現任)

監査役

神 田  孝

昭和38年4月30日生

平成11年10月

司法試験合格

3年

平成12年4月

最高裁判所司法研修所入所

平成13年9月

司法修習過程修了(第54期)

平成13年10月

大阪弁護士会登録 岡村堀中道法律事務所(現:英知法律事務所)入所

平成18年3月

弁護士法人心斎橋パートナーズ設立 代表社員弁護士(現任)

平成23年7月

東京弁護士会登録

平成25年5月

当社監査役(現任)

3,360,200

 

(注) 1 取締役 伊部己代二、稻田增光は、社外取締役であります。

2  監査役 西村孝一、北山顕一、神田孝は、社外監査役であります。

3  任期は平成30年5月12日開催の第43回定時株主総会から各役員の任期満了までの年数を表示しております。

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

下 田 佳 史

1971年3月2日生

1994年4月

当社入社

1999年1月

商品部長

2006年5月

取締役商品部長

2008年2月

取締役商品本部長兼商品部長

2008年5月

専務取締役商品本部長

2010年3月

愛三希(北京)自転車商貿有限公司執行董事兼総経理(現任)

2012年5月

代表取締役社長(現任)

1年

3,245,800

取締役

店舗開発部長

林   伸 之

1963年1月26日生

1985年3月

株式会社ナニワ入社

1994年11月

同社退社

1995年1月

当社入社

1997年3月

営業部長

2001年9月

店舗開発部長兼店舗開発課長

2003年5月

取締役店舗開発部長(現任)

1年

21,100

取締役

店舗運営部長

松 下   徹

1964年3月18日生

1983年4月

大阪府警察入職

1984年6月

大阪府警察退職

1986年3月

当社入社

1989年11月

東淀川店長

1999年3月

箕面店長

2002年3月

北摂Bブロックエルダー店長

2003年8月

関西第一営業課長兼FC管理課長

2004年2月

取締役営業部長

2005年4月

取締役営業本部長兼営業部長

2010年12月

取締役営業本部長

2013年2月

取締役店舗運営部長

2017年5月

取締役営業部長

2018年8月

取締役店舗運営部長(現任)

1年

8,100

取締役

経理部長

古 賀 俊 勝

1964年1月22日生

1989年4月

大光電機株式会社入社

2002年7月

同社退社

2002年8月

当社入社

2006年4月

経理部長

2006年5月

取締役経理部長

2007年11月

取締役管理本部長兼経理部長

2013年2月

取締役経理部長(現任)

1年

6,400

取締役

総務部長

西 岡 志 朗

1962年2月7日生

1989年11月

株式会社東京リーガルマインド入社

1995年9月

同社退社

1995年10月

株式会社大阪シティドーム入社

2004年4月

同社退社

2004年5月

ファーストサーバ株式会社入社

2008年12月

同社退社

2009年1月

当社入社総務部長

2010年5月

取締役総務部長(現任)

1年

1,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

営業企画部長

大 森 貴 志

1961年4月24日生

1983年3月

株式会社オートバックスセブン入社

1994年1月

同社退社

1994年7月

当社入社

1999年2月

八尾店長

2002年10月

商品部長代理

2008年8月

内部監査室長代理

2013年2月

商品部長

2013年5月

取締役商品部長

2018年8月

取締役営業企画部長(現任)

1年

46,500

取締役

伊 部 己代二

1953年10月22日生

1976年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2004年1月

UFJモーゲージサービス株式会社(現エム・ユー不動産調査株式会社)取締役大阪支店長

2008年5月

株式会社エーアイテイー 取締役

2014年5月

同社 顧問

2015年2月

同社 顧問退任

2015年5月

当社取締役(現任)

1年

1,000

取締役

稻 田 增 光

1948年10月30日生

1972年4月

公認会計士稲田会計事務所入所

2011年5月

中塚賢税理士事務所副所長

2012年1月

税理士登録

2017年5月

当社取締役(現任)

1年

常勤監査役

西 村 孝 一

1949年2月3日生

1971年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1994年8月

奈良松下設備機器株式会社経理部長(出向)

2001年4月

松下設備システム株式会社本社監査グループ(出向)

2005年2月

同社北海道支社総務ゼネラルマネージャー(出向)

2005年9月

松下電器産業株式会社退社

2008年5月
2010年3月

当社常勤監査役(現任)
愛三希(北京)自転車商貿有限公司監事(現任)

1年

8,600

監査役

北 山 顕 一

1946年7月24日生

1969年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1993年8月

同社ビデオ事業部長

1995年7月

株式会社松下流通研修所松下電器商学院学院長(出向)

1998年6月

大阪松下ライフエレクトロニクス株式会社代表取締役社長(出向)

2001年10月

株式会社松下流通研修所代表取締役副社長(出向)

2006年7月

松下電器産業株式会社退社

2006年8月

当社監査役(現任)

1年

3,200

監査役

神 田  孝

1963年4月30日生

1999年10月

司法試験合格

2000年4月

最高裁判所司法研修所入所

2001年9月

司法修習過程修了(第54期)

2001年10月

大阪弁護士会登録 岡村堀中道法律事務所(現:英知法律事務所)入所

2006年3月

弁護士法人心斎橋パートナーズ設立代表社員弁護士(現任)

2011年7月

東京弁護士会登録

2013年5月

当社監査役(現任)

2年

3,342,400

 

(注) 1 取締役 伊部己代二、稻田增光は、社外取締役であります。

2  監査役 西村孝一、北山顕一、神田孝は、社外監査役であります。

3  任期は2019年5月18日開催の第44回定時株主総会から各役員の任期満了までの年数を表示しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

 

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

下 田 佳 史

1971年3月2日生

1994年4月

当社入社

1999年1月

商品部長

2006年5月

取締役商品部長

2008年2月

取締役商品本部長兼商品部長

2008年5月

専務取締役商品本部長

2010年3月

愛三希(北京)自転車商貿有限公司執行董事兼総経理(現任)

2012年5月

代表取締役社長(現任)

1年

4,274,441

取締役
店舗開発部長

林   伸 之

1963年1月26日生

1985年3月

株式会社ナニワ入社

1994年11月

同社退社

1995年1月

当社入社

1997年3月

営業部長

2001年9月

店舗開発部長兼店舗開発課長

2003年5月

取締役店舗開発部長(現任)

1年

21,300

取締役
店舗運営部長

松 下   徹

1964年3月18日生

1983年4月

大阪府警察入職

1984年6月

大阪府警察退職

1986年3月

当社入社

1989年11月

東淀川店長

1999年3月

箕面店長

2002年3月

北摂Bブロックエルダー店長

2003年8月

関西第一営業課長兼FC管理課長

2004年2月

取締役営業部長

2005年4月

取締役営業本部長兼営業部長

2010年12月

取締役営業本部長

2013年2月

取締役店舗運営部長

2017年5月

取締役営業部長

2018年8月

取締役店舗運営部長(現任)

1年

8,100

取締役
経理部長

古 賀 俊 勝

1964年1月22日生

1989年4月

大光電機株式会社入社

2002年7月

同社退社

2002年8月

当社入社

2006年4月

経理部長

2006年5月

取締役経理部長

2007年11月

取締役管理本部長兼経理部長

2013年2月

取締役経理部長(現任)

1年

6,400

取締役

西 岡 志 朗

1962年2月7日生

1989年11月

株式会社東京リーガルマインド入社

1995年9月

同社退社

1995年10月

株式会社大阪シティドーム入社

2004年4月

同社退社

2004年5月

ファーストサーバ株式会社入社

2008年12月

同社退社

2009年1月

当社入社総務部長

2010年5月

取締役総務部長

2020年5月

取締役(現任)

1年

1,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

大 森 貴 志

1961年4月24日生

1983年3月

株式会社オートバックスセブン入社

1994年1月

同社退社

1994年7月

当社入社

1999年2月

八尾店長

2002年10月

商品部長代理

2008年8月

内部監査室長代理

2013年2月

商品部長

2013年5月

取締役商品部長

2018年8月

取締役営業企画部長

2020年2月

取締役マーケティング部長兼事業企画部長

2020年5月

取締役(現任)

1年

46,500

取締役

伊 部 己代二

1953年10月22日生

1976年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2004年1月

UFJモーゲージサービス株式会社(現エム・ユー不動産調査株式会社)取締役大阪支店長

2008年5月

株式会社エーアイテイー 取締役

2014年5月

同社顧問

2015年2月

同社顧問退任

2015年5月

当社取締役(現任)

1年

1,000

取締役

稻 田 增 光

1948年10月30日生

1972年4月

公認会計士稲田会計事務所入所

2011年5月

中塚賢税理士事務所副所長

2012年1月

税理士登録

2017年5月

当社取締役(現任)

1年

400

取締役

鈴 木 敦 子

1962年9月9日生

1986年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2008年4月

同社理事CSR担当室長(2014年12月退社)

2010年4月

国立大学法人奈良女子大学社外役員・幹事(2012年12月退任)

2015年1月

アサヒビール株式会社入社

2015年4月

同社社会環境部長

2015年10月

同社オリンピック・パラリンピック推進本部サステナビリティ推進局長(兼務)

2017年4月

アサヒグループホールディングス株式会社理事CSR部門ゼネラルマネジャー

2019年5月

アサヒビール株式会社退社

2020年5月

当社取締役(現任)

1年

常勤監査役

西 村 孝 一

1949年2月3日生

1971年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1994年8月

奈良松下設備機器株式会社経理部長(出向)

2001年4月

松下設備システム株式会社本社監査グループ(出向)

2005年2月

同社北海道支社総務ゼネラルマネージャー(出向)

2005年9月

松下電器産業株式会社退社

2008年5月

当社常勤監査役(現任)

2010年3月

愛三希(北京)自転車商貿有限公司監事(現任)

4年

9,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

北 山 顕 一

1946年7月24日生

1969年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1993年8月

同社ビデオ事業部長

1995年7月

株式会社松下流通研修所松下電器商学院学院長(出向)

1998年6月

大阪松下ライフエレクトロニクス株式会社代表取締役社長(出向)

2001年10月

株式会社松下流通研修所代表取締役副社長(出向)

2006年7月

松下電器産業株式会社退社

2006年8月

当社監査役(現任)

4年

3,600

監査役

神 田  孝

1963年4月30日生

1999年10月

司法試験合格

2000年4月

最高裁判所司法研修所入所

2001年9月

司法修習過程修了(第54期)

2001年10月

大阪弁護士会登録 岡村堀中道法律事務所(現:英知法律事務所)入所

2006年3月

弁護士法人心斎橋パートナーズ設立代表社員弁護士(現任)

2011年7月

東京弁護士会登録

2013年5月

当社監査役(現任)

1年

4,372,541

 

(注) 1.取締役 伊部己代二、稻田增光、鈴木敦子は、社外取締役であります。

2.監査役 西村孝一、北山顕一、神田孝は、社外監査役であります。

3.任期は2020年5月16日開催の第45回定時株主総会から各役員の任期満了までの年数を表示しております。

 

② 社外役員の状況

   当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。当社と社外取締役、社外監査役の間には、一部当社
 株式の所有((2)「役員の状況」①役員一覧に記載)を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害
 関係はありません。

    社外取締役伊部己代二氏は、長年の金融機関における経験に加え、事業会社における総務部門及び経理部門で
  の豊富な経験と高い知見に基づき、当社の経営全般に関し有用な助言及び提言をいただけるものと判断し社外取
  締役に就任いただいております。また、独立役員の要件を満たしており、株主の付託を受けた独立機関として、
  中立・公正な立場を保持していると判断しております。

    社外取締役稻田增光氏は、税理士として培われた豊富な経験と、企業会計、税務に関する高度な専門的知識に
  基づき、当社の経営全般に関し、有用な助言及び提言をいただけるものと判断し社外取締役に就任いただいて
  おります。また、独立役員の要件を満たしており、株主の付託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保
  持していると判断しております。

    社外取締役鈴木敦子氏は、長年の事業会社におけるCSR部門での豊富な経験に加え、サステナビリティ、ダイ
  バーシティ、コーポレートコミュニケーション等に関する高い見識に基づき、当社の経営全般に関し、有用な助
  言及び提言をいただけるものと判断し社外取締役に就任いただいております。また、独立役員の要件を満たして
 おり、株主の付託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

   社外監査役西村孝一氏は、長年にわたる事業会社における経理部門での豊富な経験と幅広い知見に基づき、適
 切に監査業務を遂行いただけるものと判断し社外監査役に就任いただいております。また、独立役員の要件を満
 たしており、株主の付託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

   社外監査役北山顕一氏は、直接企業経営に関与された豊富な経験と幅広い知見に基づき、適切に監査業務を遂
 行いただけるものと判断し社外監査役に就任いただいております。また、独立役員の要件を満たしており、株主
 の付託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

  社外監査役神田孝氏は、弁護士としての法律関係の豊富な経験と卓越した見識に基づき、適切に監査業務を遂
 行いただけるものと判断し社外監査役に就任いただいております。また、独立役員の要件を満たしており、株主
 の付託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
  統制部門との関係

   当社は、取締役会による経営の意思決定並びに取締役の職務執行の監督及び管理、経営の基本方針及び経営
 に関する重要な事項についての審議及び報告を行なっております。

   社外取締役は、毎月の取締役会並びにその他重要な会議に出席しており、取締役の職務執行を監視できる体制
 を心がけるとともに、内部監査部門及び会計監査人と密接な連携を保ち監査効果の向上に努めております。

  社外監査役は、取締役会において内部統制の構築及び運用の状況について報告を受けるとともに、監査役会に 
 おいて内部監査部門から監査結果の報告を受けております。さらに、社外監査役は、会計監査人による会計監査
 の結果報告及び財務報告に係る内部統制評価の結果報告を内部監査部門とともに受け、取締役の職務執行を監査
 しております。また、監査役は、社外取締役との定期的な会合を実施し情報交換を通じて連携を強化しておりま
 す。

   また、監査役会による取締役の業務執行監査のほか、内部監査部門による内部統制監査を実施しているため、
 経営監視機能は十分に図られていると考えられており、現在のガバナンス体制を採用しております。

社外役員の選任

2018/5/142018/10/152019/5/20選任の理由
伊部 己代二社外取締役伊部己代二氏は、長年の金融機関における経験に加え、事業会社における総務部門及び経理部門での豊富な経験と高い知見に基づき、当社の経営全般に関し有用な助言及び提言をいただけるものと判断し社外取締役に就任いただいております。また、独立役員の要件を満たしており、株主の付託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
稻田 增光社外取締役稻田增光氏は、税理士として培われた豊富な経験と、企業会計、税務に関する高度な専門的知識に基づき、当社の経営全般に関し、有用な助言及び提言をいただけるものと判断し、社外取締役に就任いただいております。また、独立役員の要件を満たしており、株主の付託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持していると判断しております。