日本調剤【3341】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/182019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数14人14人12人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)18人18人18人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

三津原 庸介

昭和51年2月5日

 

平成11年9月

当社入社

平成13年4月

当社経営企画部長

平成17年1月

日本ジェネリック株式会社取締役

平成18年4月

当社営業推進部長

平成18年10月

株式会社メディカルリソース取締役

平成19年6月

当社取締役営業推進部長

平成22年6月

当社取締役退任

平成25年6月

株式会社日本医薬総合研究所取締役

平成26年6月

当社取締役

日本ジェネリック株式会社取締役

平成27年6月

当社常務取締役

平成29年6月

当社専務取締役

令和元年6月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社メディカルリソース代表取締役社長(現任)

日本ジェネリック株式会社代表取締役社長(現任)

株式会社日本医薬総合研究所代表取締役社長(現任)

長生堂製薬株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)

 

3,320,000

常務取締役

深井 克彦

昭和29年12月18日

 

平成6年5月

当社入社

平成7年4月

当社九州支店薬剤部部長

平成18年6月

当社九州支店長

平成20年3月

当社薬剤本部長

平成20年6月

当社取締役薬剤本部長

平成24年4月

当社取締役薬剤本部部長

平成24年6月

当社取締役退任

平成24年6月

当社薬剤本部部長

平成25年6月

当社取締役薬剤受託部長

平成27年6月

平成31年1月

当社常務取締役薬剤受託部長

当社常務取締役(現任)

 

(注)

1,900

常務取締役

営業統括部長

笠井 直人

昭和37年5月16日

 

平成25年4月

当社入社

当社営業統括部部長

平成25年10月

当社営業推進部長

平成27年6月

当社取締役営業推進部長

平成28年4月

当社取締役営業統括部長

平成28年6月

当社常務取締役営業統括部長(現任)

 

(注)

1,400

取締役

営業推進部長

宮田 徳昭

昭和38年10月1日

 

平成4年1月

当社入社

平成16年1月

当社大阪支店営業部部長

平成16年4月

当社大阪支店長兼

大阪支店営業部部長

平成19年4月

当社営業統括部長

平成19年6月

当社取締役営業統括部長

平成28年4月

当社取締役営業推進部長(現任)

 

(注)

460

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

薬剤本部長

小柳 利幸

昭和38年4月8日

 

平成2年7月

当社入社

平成12年4月

当社東北支店薬剤部部長

平成16年12月

当社薬剤本部東日本薬剤統括部長

平成21年12月

当社薬剤本部購買部長

平成24年4月

当社薬剤本部長兼薬剤本部購買部長

平成24年6月

当社取締役薬剤本部長兼薬剤本部購買部長

平成26年1月

当社取締役薬剤本部長(現任)

 

(注)

3,580

取締役

財務部長

小城 和紀

昭和41年11月14日

 

平成20年5月

当社入社

平成21年4月

当社財務部部長

平成27年4月

当社財務部長

平成27年6月

当社取締役財務部長(現任)

株式会社メディカルリソース取締役(現任)

 

(注)

4,300

取締役

管理本部長

藤本 佳久

昭和33年9月10日

 

平成23年1月

当社入社

平成23年1月

当社公共営業部長

平成25年10月

当社総務部長

平成28年6月

平成31年4月

当社取締役管理本部長兼総務部長

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注)

5,600

取締役

フォーミュラリー

事業推進部長

増原 慶壮

昭和26年11月5日

 

平成13年7月

聖マリアンナ医科大学病院薬剤部長

平成18年2月

川崎市立多摩病院薬剤部長

平成19年4月

昭和薬科大学大学院医療薬学客員教授

平成29年5月

聖マリアンナ医科大学客員教授

平成29年8月

株式会社日本医薬総合研究所入社

平成29年8月

株式会社日本医薬総合研究所病院コンサルタントグループ長

平成30年6月

株式会社日本医薬総合研究所取締役

平成31年4月

令和元年6月

当社フォーミュラリー事業推進部長

当社取締役フォーミュラリー事業推進部長(現任)

 

(注)

-

取締役

恩地 祥光

昭和29年11月1日

 

昭和52年4月

株式会社ダイエー入社

平成6年4月

同社経営企画本部長

平成10年9月

株式会社アール・イー・パートナーズ取締役副社長

平成11年12月

有限会社オズ・コーポレーション取締役(代表)(現任)

平成12年3月

株式会社レコフ事務所〔現:株式会社レコフ〕執行役員

平成19年6月

同社取締役兼主席執行役員

平成22年6月

同社代表取締役社長兼CEO

平成28年10月

同社代表取締役会長

平成28年12月

М&Aキャピタルパートナーズ株式会社取締役

平成30年3月

東京建物株式会社社外取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

-

取締役

(監査等委員)

畠山 信之

昭和31年1月16日

 

昭和62年9月

当社入社

平成12年6月

当社取締役

平成18年6月

当社名古屋支店長

平成21年12月

当社横浜支店長

平成28年2月

当社業務監査部長

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

日本ジェネリック株式会社監査役(現任)

株式会社メディカルリソース監査役(現任)

株式会社日本医薬総合研究所監査役(現任)

長生堂製薬株式会社監査役(現任)

 

(注)

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

卜部 忠史

昭和30年6月1日

 

昭和58年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

平成11年4月

明哲綜合法律事務所パートナー(現任)

平成15年4月

ジェーピーエヌ債権回収株式会社社外監査役

平成18年1月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

平成21年2月

JPNホールディングス株式会社社外監査役

平成23年6月

令和元年6月

株式会社荏原製作所社外監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

-

取締役

(監査等委員)

東葭 新

昭和40年10月31日

 

平成10年4月

公認会計士登録

平成19年8月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー

平成25年7月

公認会計士企業年金基金理事・運営委員

平成26年7月

トーマツチャレンジド株式会社取締役

平成28年12月

有限責任監査法人トーマツ脱退

平成29年7月

一般社団法人成蹊会監事(現任)

平成29年11月

税理士登録

平成29年11月

株式会社Kids Smile Project社外監査役(現任)

平成30年2月

東京税理士会玉川支部監事

平成30年5月

公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団監事(現任)

平成30年12月

 

令和元年6月

ジャパン・プライベート・リート投資法人補欠監督役員(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

-

 

 

 

 

3,339,240

(注)1.平成28年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

   2.恩地祥光、卜部忠史及び東葭新は、社外取締役であります。

3.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

大津 益郎

昭和23年7月5日生

平成7年12月

三洋証券株式会社退職

平成10年4月

プリマリンド証券(インドネシア)退社

平成26年6月

三木証券株式会社退社

 

② 社外役員の状況

 社外取締役は3名であります。

 社外取締役・恩地祥光氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社と恩地祥光氏との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役・卜部忠史氏は、弁護士として会社法務に関する豊富な知見を有しております。当社と卜部忠史氏との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役・東葭新氏は、公認会計士・税理士であり、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有しております。当社と東葭新氏との間に特別の利害関係はありません。

 当社では、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、会社の業務執行に係る決定において外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。また、その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しております。なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準に加え、人格・識見に優れ、当社の経営に対して適切な助言・監督ができる者を選定しております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、内部監査部門による監査結果について適宜報告を受け、経営、会社法務、財務・会計及び監査のプロフェッショナルとしての視点から、実効的な監督を実施しております。監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と相互連携して随時情報交換することによって、迅速かつ的確に問題点を把握し、もって監査の実効性を確保するものとしております。

 

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

三津原 庸 介

1976年 2月 5日生

1999年 9月

当社入社

2001年 4月

当社経営企画部長

2005年 1月

日本ジェネリック株式会社取締役

2006年 4月

当社営業推進部長

2006年10月

株式会社メディカルリソース取締役

2007年 6月

当社取締役営業推進部長

2010年 6月

当社取締役退任

2013年 6月

株式会社日本医薬総合研究所取締役

2014年 6月

当社取締役

日本ジェネリック株式会社取締役

2015年 6月

当社常務取締役

2017年 6月

当社専務取締役

2019年 6月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社メディカルリソース代表取締役社長(現任)

日本ジェネリック株式会社代表取締役社長(現任)

株式会社日本医薬総合研究所代表取締役社長(現任)

長生堂製薬株式会社代表取締役会長(現任)

(注)3

3,320,000

常務取締役

深 井 克 彦

1954年12月18日生

1994年 5月

当社入社

1995年 4月

当社九州支店薬剤部部長

2006年 6月

当社九州支店長

2008年 3月

当社薬剤本部長

2008年 6月

当社取締役薬剤本部長

2012年 4月

当社取締役薬剤本部部長

2012年 6月

当社取締役退任

2012年 6月

当社薬剤本部部長

2013年 6月

当社取締役薬剤受託部長

2015年 6月

当社常務取締役薬剤受託部長

2019年 1月

当社常務取締役(現任)

(注)3

2,300

常務取締役

笠 井 直 人

1962年 5月16日生

2013年 4月

当社入社

当社営業統括部部長

2013年10月

当社営業推進部長

2015年 6月

当社取締役営業推進部長

2016年 4月

当社取締役営業統括部長

2016年 6月

当社常務取締役営業統括部長

2020年 4月

当社常務取締役(現任)

(注)3

1,500

取締役
 営業推進部長

宮 田 徳 昭

1963年10月 1日生

1992年 1月

当社入社

2004年 1月

当社大阪支店営業部部長

2004年 4月

当社大阪支店長兼

大阪支店営業部部長

2007年 4月

当社営業統括部長

2007年 6月

当社取締役営業統括部長

2016年 4月

当社取締役営業推進部長(現任)

(注)3

460

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 薬剤本部長

小 柳 利 幸

1963年 4月 8日生

1990年 7月

当社入社

2000年 4月

当社東北支店薬剤部部長

2004年12月

当社薬剤本部東日本薬剤統括部長

2009年12月

当社薬剤本部購買部長

2012年 4月

当社薬剤本部長兼薬剤本部購買部長

2012年 6月

当社取締役薬剤本部長兼薬剤本部購買部長

2014年 1月

当社取締役薬剤本部長(現任)

(注)3

3,680

取締役
 財務部長

小 城 和 紀

1966年11月14日生

2008年 5月

当社入社

2009年 4月

当社財務部部長

2015年 4月

当社財務部長

2015年 6月

当社取締役財務部長(現任)

株式会社メディカルリソース取締役(現任)

(注)3

4,500

取締役
 管理本部長

藤 本 佳 久

1958年 9月10日生

2011年 1月

当社入社

2011年 1月

当社公共営業部長

2013年10月

当社総務部長

2016年 6月

当社取締役管理本部長兼総務部長

2019年 4月

当社取締役管理本部長(現任)

(注)3

5,900

取締役
 FINDAT事業部長

増 原 慶 壮

1951年11月 5日生

2001年 7月

聖マリアンナ医科大学病院薬剤部長

2006年 2月

川崎市立多摩病院薬剤部長

2007年 4月

昭和薬科大学大学院医療薬学客員教授

2017年 5月

聖マリアンナ医科大学客員教授

2017年 8月

株式会社日本医薬総合研究所入社

2017年 8月

株式会社日本医薬総合研究所病院コンサルタントグループ長

2018年 6月

株式会社日本医薬総合研究所取締役

2019年 4月

当社フォーミュラリー事業推進部長

2019年 6月

当社取締役フォーミュラリー事業推進部長

2020年 6月

当社取締役FINDAT事業部長(現任)

(注)3

200

取締役

恩 地 祥 光

1954年11月 1日生

1977年 4月

株式会社ダイエー入社

1994年 4月

同社経営企画本部長

1998年 9月

株式会社アール・イー・パートナーズ取締役副社長

1999年12月

有限会社オズ・コーポレーション代表取締役(現任)

2000年 3月

株式会社レコフ事務所〔現:株式会社レコフ〕執行役員

2007年 6月

同社取締役兼主席執行役員

2010年 6月

同社代表取締役社長兼CEO

2016年10月

同社代表取締役会長

2016年12月

М&Aキャピタルパートナーズ株式会社取締役

2018年 3月

東京建物株式会社社外取締役(現任)

2018年 6月

当社取締役(現任)

2019年12月

UNITED FOODS INTERNATIONAL株式会社社外監査役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 (監査等委員)

畠 山 信 之

1956年 1月16日生

1987年 9月

当社入社

2000年 6月

当社取締役

2006年 6月

当社名古屋支店長

2009年12月

当社横浜支店長

2016年 2月

当社業務監査部長

2018年 6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

日本ジェネリック株式会社監査役(現任)

株式会社メディカルリソース監査役(現任)

株式会社日本医薬総合研究所監査役(現任)

長生堂製薬株式会社監査役(現任)

(注)4

2,000

取締役
 (監査等委員)

卜 部 忠 史

1955年 6月 1日生

1983年 4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1999年 4月

明哲綜合法律事務所パートナー(現任)

2003年 4月

ジェーピーエヌ債権回収株式会社社外監査役

2006年 1月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2009年 2月

JPNホールディングス株式会社社外監査役

2011年 6月

株式会社荏原製作所社外監査役

2019年 6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
 (監査等委員)

東 葭   新

1965年10月31日生

1998年 4月

公認会計士登録

2007年 8月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)パートナー

2013年 7月

公認会計士企業年金基金理事・運営委員

2014年 7月

トーマツチャレンジド株式会社取締役

2016年12月

有限責任監査法人トーマツ脱退

2017年 7月

一般社団法人成蹊会監事(現任)

2017年11月

税理士登録

2017年11月

株式会社Kids Smile Project社外監査役

2018年 2月

東京税理士会玉川支部監事

2018年 5月

公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団監事(現任)

2018年12月

ジャパン・プライベート・リート投資法人補欠監督役員(現任)

2019年 6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

SMC株式会社社外監査役(現任)

(注)4

3,340,540

 

(注) 1. 2016年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2. 恩地祥光、卜部忠史及び東葭新は、社外取締役であります。

3. 2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

原 田 史 緒

1974年5月3日生

2000年 4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

みのり総合法律事務所入所

2012年 8月

四季の風総合法律事務所開設

2015年 4月

東京地方裁判所民事調停委員(現任)

2016年 4月

立教大学大学院法務研究科特任教授

2020年 4月

司法研修所民事弁護教官(現任)

 

② 社外役員の状況

社外取締役は3名であります。

社外取締役・恩地祥光氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社と恩地祥光氏との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役・卜部忠史氏は、弁護士として会社法務に関する豊富な知見を有しております。当社と卜部忠史氏との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役・東葭新氏は、公認会計士・税理士であり、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有しております。当社と東葭新氏との間に特別の利害関係はありません。

当社では、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、会社の業務執行に係る決定において外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。また、その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しております。なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準に加え、人格・識見に優れ、当社の経営に対して適切な助言・監督ができる者を選定しております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、内部監査部門による監査結果について適宜報告を受け、経営、会社法務、財務・会計及び監査のプロフェッショナルとしての視点から、実効的な監督を実施しております。監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と相互連携して随時情報交換することによって、迅速かつ的確に問題点を把握し、もって監査の実効性を確保するものとしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

三津原 庸 介

1976年 2月 5日生

1999年 9月

当社入社

2001年 4月

当社経営企画部長

2005年 1月

日本ジェネリック株式会社取締役

2006年 4月

当社営業推進部長

2006年10月

株式会社メディカルリソース取締役

2007年 6月

当社取締役営業推進部長

2010年 6月

当社取締役退任

2013年 6月

株式会社日本医薬総合研究所取締役

2014年 6月

当社取締役

日本ジェネリック株式会社取締役

2015年 6月

当社常務取締役

2017年 6月

当社専務取締役

2019年 6月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社メディカルリソース代表取締役社長(現任)

日本ジェネリック株式会社代表取締役社長(現任)

株式会社日本医薬総合研究所代表取締役社長(現任)

長生堂製薬株式会社代表取締役会長(現任)

(注)3

3,320,000

常務取締役

深 井 克 彦

1954年12月18日生

1994年 5月

当社入社

1995年 4月

当社九州支店薬剤部部長

2006年 6月

当社九州支店長

2008年 3月

当社薬剤本部長

2008年 6月

当社取締役薬剤本部長

2012年 4月

当社取締役薬剤本部部長

2012年 6月

当社取締役退任

2012年 6月

当社薬剤本部部長

2013年 6月

当社取締役薬剤受託部長

2015年 6月

当社常務取締役薬剤受託部長

2019年 1月

当社常務取締役(現任)

(注)3

2,300

常務取締役

笠 井 直 人

1962年 5月16日生

2013年 4月

当社入社

当社営業統括部部長

2013年10月

当社営業推進部長

2015年 6月

当社取締役営業推進部長

2016年 4月

当社取締役営業統括部長

2016年 6月

当社常務取締役営業統括部長

2020年 4月

当社常務取締役(現任)

(注)3

1,500

取締役
 営業推進部長

宮 田 徳 昭

1963年10月 1日生

1992年 1月

当社入社

2004年 1月

当社大阪支店営業部部長

2004年 4月

当社大阪支店長兼

大阪支店営業部部長

2007年 4月

当社営業統括部長

2007年 6月

当社取締役営業統括部長

2016年 4月

当社取締役営業推進部長(現任)

(注)3

460

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 薬剤本部長

小 柳 利 幸

1963年 4月 8日生

1990年 7月

当社入社

2000年 4月

当社東北支店薬剤部部長

2004年12月

当社薬剤本部東日本薬剤統括部長

2009年12月

当社薬剤本部購買部長

2012年 4月

当社薬剤本部長兼薬剤本部購買部長

2012年 6月

当社取締役薬剤本部長兼薬剤本部購買部長

2014年 1月

当社取締役薬剤本部長(現任)

(注)3

3,680

取締役
 財務部長

小 城 和 紀

1966年11月14日生

2008年 5月

当社入社

2009年 4月

当社財務部部長

2015年 4月

当社財務部長

2015年 6月

当社取締役財務部長(現任)

株式会社メディカルリソース取締役(現任)

(注)3

4,500

取締役
 管理本部長

藤 本 佳 久

1958年 9月10日生

2011年 1月

当社入社

2011年 1月

当社公共営業部長

2013年10月

当社総務部長

2016年 6月

当社取締役管理本部長兼総務部長

2019年 4月

当社取締役管理本部長(現任)

(注)3

5,900

取締役
 FINDAT事業部長

増 原 慶 壮

1951年11月 5日生

2001年 7月

聖マリアンナ医科大学病院薬剤部長

2006年 2月

川崎市立多摩病院薬剤部長

2007年 4月

昭和薬科大学大学院医療薬学客員教授

2017年 5月

聖マリアンナ医科大学客員教授

2017年 8月

株式会社日本医薬総合研究所入社

2017年 8月

株式会社日本医薬総合研究所病院コンサルタントグループ長

2018年 6月

株式会社日本医薬総合研究所取締役

2019年 4月

当社フォーミュラリー事業推進部長

2019年 6月

当社取締役フォーミュラリー事業推進部長

2020年 6月

当社取締役FINDAT事業部長(現任)

(注)3

200

取締役

恩 地 祥 光

1954年11月 1日生

1977年 4月

株式会社ダイエー入社

1994年 4月

同社経営企画本部長

1998年 9月

株式会社アール・イー・パートナーズ取締役副社長

1999年12月

有限会社オズ・コーポレーション代表取締役(現任)

2000年 3月

株式会社レコフ事務所〔現:株式会社レコフ〕執行役員

2007年 6月

同社取締役兼主席執行役員

2010年 6月

同社代表取締役社長兼CEO

2016年10月

同社代表取締役会長

2016年12月

М&Aキャピタルパートナーズ株式会社取締役

2018年 3月

東京建物株式会社社外取締役(現任)

2018年 6月

当社取締役(現任)

2019年12月

UNITED FOODS INTERNATIONAL株式会社社外監査役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 (監査等委員)

畠 山 信 之

1956年 1月16日生

1987年 9月

当社入社

2000年 6月

当社取締役

2006年 6月

当社名古屋支店長

2009年12月

当社横浜支店長

2016年 2月

当社業務監査部長

2018年 6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

日本ジェネリック株式会社監査役(現任)

株式会社メディカルリソース監査役(現任)

株式会社日本医薬総合研究所監査役(現任)

長生堂製薬株式会社監査役(現任)

(注)4

2,000

取締役
 (監査等委員)

卜 部 忠 史

1955年 6月 1日生

1983年 4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1999年 4月

明哲綜合法律事務所パートナー(現任)

2003年 4月

ジェーピーエヌ債権回収株式会社社外監査役

2006年 1月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2009年 2月

JPNホールディングス株式会社社外監査役

2011年 6月

株式会社荏原製作所社外監査役

2019年 6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
 (監査等委員)

東 葭   新

1965年10月31日生

1998年 4月

公認会計士登録

2007年 8月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)パートナー

2013年 7月

公認会計士企業年金基金理事・運営委員

2014年 7月

トーマツチャレンジド株式会社取締役

2016年12月

有限責任監査法人トーマツ脱退

2017年 7月

一般社団法人成蹊会監事(現任)

2017年11月

税理士登録

2017年11月

株式会社Kids Smile Project社外監査役

2018年 2月

東京税理士会玉川支部監事

2018年 5月

公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団監事(現任)

2018年12月

ジャパン・プライベート・リート投資法人補欠監督役員(現任)

2019年 6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

SMC株式会社社外監査役(現任)

(注)4

3,340,540

 

(注) 1. 2016年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2. 恩地祥光、卜部忠史及び東葭新は、社外取締役であります。

3. 2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

原 田 史 緒

1974年5月3日生

2000年 4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

みのり総合法律事務所入所

2012年 8月

四季の風総合法律事務所開設

2015年 4月

東京地方裁判所民事調停委員(現任)

2016年 4月

立教大学大学院法務研究科特任教授

2020年 4月

司法研修所民事弁護教官(現任)

 

② 社外役員の状況

社外取締役は3名であります。

社外取締役・恩地祥光氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社と恩地祥光氏との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役・卜部忠史氏は、弁護士として会社法務に関する豊富な知見を有しております。当社と卜部忠史氏との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役・東葭新氏は、公認会計士・税理士であり、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有しております。当社と東葭新氏との間に特別の利害関係はありません。

当社では、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、会社の業務執行に係る決定において外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。また、その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しております。なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準に加え、人格・識見に優れ、当社の経営に対して適切な助言・監督ができる者を選定しております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、内部監査部門による監査結果について適宜報告を受け、経営、会社法務、財務・会計及び監査のプロフェッショナルとしての視点から、実効的な監督を実施しております。監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と相互連携して随時情報交換することによって、迅速かつ的確に問題点を把握し、もって監査の実効性を確保するものとしております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/182019/6/27選任の理由
恩地 祥光経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、当社経営陣に対し十分な独立性を確保していると判断し、2019年6月26日開催の取締役会において独立役員に選任しております。
卜部 忠史--弁護士であり、法務に精通されており、かつ一 般株主と利益相反の生じるおそれがなく、当社 経営陣に対し十分な独立性を確保していると判断し、2019年6月26日開催の取締役会において独立役員に選任しております。
東葭 新--公認会計士・税理士であり、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有しており、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、当社経営陣に対し十分な独立性を確保していると判断し、2019年6月26日開催の取締役会において独立役員に選任しております。
薄金 孝太郎-弁護士であり、法務に精通されており、かつ一 般株主と利益相反の生じるおそれがなく、当社 経営陣に対し十分な独立性を確保していると判断し、2018年6月27日開催の取締役会において独立役員に選任しております。
長嶋 隆-公認会計士・税理士であり、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有しており、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、当社経営陣に対し十分な独立性を確保していると判断し、2018年6月27日開催の取締役会において独立役員に選任しております。