ワンダーコーポレーション【3344】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/242018/5/292019/7/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人6人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長兼社長

 

内 藤 雅 義

昭和34年5月4日生

平成23年6月

㈱大創産業専務取締役

 

(注)3

 ―

平成29年3月

RIZAPグループ㈱入社

平成29年5月

同社購買・物流本部長(現任)

平成29年6月

同社取締役(現任)

平成29年8月

㈱五輪パッキング取締役(現任)

平成30年1月

㈱D&M取締役(現任)

平成30年1月

㈱B&D取締役(現任)

平成30年5月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

取締役副会長

 

髙 田  修

昭和27年7月1日生

平成26年6月

当社入社

(注)3

平成26年6月

当社執行役員開発本部長

平成27年5月

当社取締役開発部長

平成29年3月

当社代表取締役社長

平成29年5月

㈱ニューウェイブファシリティーズ代表取締役社長(現任)

平成29年5月

㈱Tポイントパートナーズつくば代表取締役社長

平成30年5月

当社取締役副会長(現任)

 

 

取締役

営業本部長

阿 曽 雅 道

昭和38年12月19日生

平成7年3月

当社入社

(注)3

12,000

平成13年1月

当社執行役員

平成15年3月

当社取締役

平成16年3月

当社常務取締役営業本部長

平成18年5月

当社専務取締役営業本部長

平成23年6月

当社専務取締役エンタテインメント営業本部長

平成25年4月

当社専務取締役

平成25年5月

㈱新星堂代表取締役社長

平成28年5月

当社取締役

平成29年3月

当社取締役営業本部長(現任)

平成29年5月

㈱ワンダーネット代表取締役社長(現任)

取締役

グループコンプライアンス統括室長

宮 本 正 明

昭和34年12月3日生

昭和57年3月

㈱カスミストアー(現:㈱カスミ)
入社

(注)3

8,000

平成2年3月

当社転籍

平成9年5月

当社取締役管理本部マネジャー

平成18年5月

当社常務取締役管理本部長

平成25年4月

当社常務取締役経営戦略室長

平成27年5月

当社取締役経営戦略部長

平成27年12月

㈱Tポイントパートナーズつくば代表取締役社長

平成28年3月

当社取締役

平成28年5月

㈱ワンダーネット代表取締役社長

平成29年3月

当社取締役管理本部長

平成30年4月

(株)Vidaway取締役副社長 (現任)

平成30年5月

当社取締役グループコンプライアンス統括室長(現任)

取締役

経営戦略・管理本部長

大 坪 真 治

昭和55年4月9日生

平成16年4月

㈱TISコンサルティング入社

(注)3

平成22年1月

一般財団法人アライアンス・フォーラム財団入職

平成24年5月

クオンタムリープ㈱入社

平成26年1月

㈱ハーツユナイテッドグループ入社

平成26年8月

㈱プレミアムエージェンシー取締役

平成27年1月

同社代表取締役社長

平成27年1月

㈱ZEG取締役

平成28年1月

㈱フレイムハーツ取締役

平成28年5月

電心軟件科技(上海)有限公司 董事

平成30年1月

RIZAPグループ㈱入社

平成30年5月

当社取締役経営戦略・管理本部長(現任)

平成30年5月

㈱Tポイントパートナーズつくば代表取締役社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

開発本部長

松 田 大 作

昭和44年2月7日生

平成4年4月

㈱ニチレイ入社

 

(注)3

平成12年2月

㈱フォーシーズ入社

平成18年7月

同社常務執行役員業務・調達本部長

平成22年7月

同社専務取締役

平成28年9月

㈱力の源ホールディングス入社

平成28年10月

同社購買・調達本部長

平成29年6月

同社取締役(現任)

平成30年4月

RIZAPグループ㈱入社

平成30年5月

当社取締役開発本部長(現任)

取締役

 

池 内 清 和

昭和36年11月29日生

昭和59年4月

㈱ワールド入社

(注)3

平成11年5月

同社執行役員

平成13年5月

同社販売事業COO常務取締役

平成15年7月

㈱島忠専務取締役

平成17年5月

同社取締役副社長

平成18年5月

㈱FBPパートナーズ代表取締役

平成19年6月

㈱ポイント常務執行役員

平成21年8月

イオン㈱理事

平成22年5月

㈱コックス代表取締役

平成24年5月

セームマインド㈱代表取締役(現任)

平成24年5月

㈱リーヴァース代表取締役(現任)

平成30年5月

当社取締役(現任)

取締役
(監査等
委員)
 

 

塚 田 英 雄

昭和33年12月27日生

平成17年9月

当社入社

(注)4

平成18年1月

当社執行役員経理財務部長

平成18年5月

当社取締役管理統括長

平成23年6月

当社取締役管理本部副本部長

平成25年4月

当社取締役管理本部長

平成29年3月

当社取締役管理副本部長

平成29年5月

当社常勤監査役

平成30年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等
委員)
 

 

大 塚 一 暁

昭和56年8月14日生

平成18年9月

弁護士登録

(注)2

(注)4

平成18年9月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所

平成24年9月

大塚・川﨑法律事務所設立 代表弁護士就任(現任)

平成29年9月

堀田丸正㈱取締役(現任)

平成30年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等
委員)
 

 

小 島   茂

昭和43年1月9日生

平成3年4月

学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社

(注)2

(注)4

平成14年4月

小島社会保険労務士事務所開業

平成14年9月

㈲プラン・ドゥ・シー代表取締役(現任)

平成17年1月

㈱エスネットワーク入社

平成19年1月

ヒューマンテラス㈱取締役(現任)

平成21年4月

㈱イーエスペイロール代表取締役

平成22年5月

㈱ウィル取締役(現任)

平成27年4月

㈱エスネットワークス監査役(現任)

平成28年8月

㈱パスポート監査役

平成29年6月

堀田丸正㈱取締役(現任)

平成29年6月

㈱パスポート取締役(監査等委員)(現任)

平成30年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

20,000

 

(注) 1 平成30年5月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

2 取締役大塚一暁、小島茂は、社外取締役であります。

3 平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結のときから平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
 委員長 塚田英雄  委員 大塚一暁  委員 小島茂

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

内 藤 雅 義

1959年5月4日生

2011年6月

㈱大創産業専務取締役

2017年3月

RIZAPグループ㈱入社

2017年5月

同社購買・物流本部長

2017年6月

同社取締役

2018年5月

当社代表取締役会長兼社長

2018年6月

㈱音光代表取締役(現任)

2018年6月

㈱ジーンズメイト取締役

2018年5月

㈱Vidaway取締役(現任)

2019年1月

RIZAPグループ㈱執行役員(現任)

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

専務取締役
 営業本部長兼新星堂事業部長

阿 曽 雅 道

1963年12月19日生

1995年3月

当社入社

2001年1月

当社執行役員

2003年3月

当社取締役

2004年3月

当社常務取締役営業本部長

2006年5月

当社専務取締役営業本部長

2011年6月

当社専務取締役エンタテインメント営業本部長

2013年4月

当社専務取締役

2013年5月

㈱新星堂代表取締役社長

2016年5月

当社取締役

2017年3月

当社取締役営業本部長

2017年5月

㈱ワンダーネット代表取締役社長(現任)

2019年4月

当社専務取締役営業本部長兼新星堂事業部長(現任)

(注)3

12,000

 取締役
 管理本部長

宮 本 正 明

1959年12月3日生

1982年3月

㈱カスミストアー(現:㈱カスミ)入社

1990年3月

当社転籍

1997年5月

当社取締役管理本部マネジャー

2006年5月

当社常務取締役管理本部長

2013年4月

当社常務取締役経営戦略室長

2015年5月

当社取締役経営戦略部長

2016年3月

当社取締役

2018年5月

当社取締役グループコンプライアンス統括室長

2019年4月

当社取締役管理本部長(現任)

2019年6月

㈱Vidaway取締役(現任)

2019年6月

㈱Tポイントパートナーズつくば代表取締役(現任)

2019年6月

㈱テトラフィット取締役(現任)

(注)3

8,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

塚 田 英 雄

1958年12月27日生

2005年9月

当社入社

2006年1月

当社執行役員経理財務部長

2006年5月

当社取締役管理統括長

2011年6月

当社取締役管理本部副本部長

2013年4月

当社取締役管理本部長

2017年3月

当社取締役管理副本部長

2017年5月

当社常勤監査役

2018年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

大 塚 一 暁

1981年8月14日生

2006年9月

弁護士登録

2006年9月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所

2012年9月

大塚・川﨑法律事務所設立 代表弁護士就任(現任)

2017年9月

堀田丸正㈱取締役(現任)

2018年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2
(注)4

取締役
(監査等委員)

小 島   茂

1968年1月9日生

1991年4月

学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社

2002年4月

小島社会保険労務士事務所開業

2002年9月

㈲プラン・ドゥ・シー代表取締役(現任)

2005年1月

㈱エスネットワーク入社

2007年1月

ヒューマンテラス㈱取締役(現任)

2009年4月

㈱イーエスペイロール代表取締役

2010年5月

㈱ウィル取締役(現任)

2015年4月

㈱エスネットワークス監査役

2016年8月

㈱HAPiNS監査役

2017年6月

堀田丸正㈱取締役(現任)

2017年6月

㈱HAPiNS取締役(監査等委員)(現任)

2018年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2
(注)4

20,000

 

(注) 1 2018年5月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

2 取締役大塚一暁、小島茂は、社外取締役であります。

3 2019年5月27日開催の定時株主総会の終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 2018年5月24日開催の定時株主総会の終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
 委員長 塚田英雄  委員 大塚一暁  委員 小島茂

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役2名は、監査等委員である社外取締役であります。

監査等委員である社外取締役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
 社外取締役大塚一暁氏は、当社の親会社であるRIZAPグループ㈱の子会社である堀田丸正㈱の取締役を兼務しております。
 社外取締役小島茂は、当社の親会社であるRIZAPグループ㈱の子会社である堀田丸正㈱の取締役を兼務しております。
 なお、当社は株式会社東京証券取引所に対して、大塚一暁氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
 なお、当社は社外役員を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針として、明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、一般の株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
 リユース事業本部長

内 藤 雅 義

1959年5月4日生

2011年6月

㈱大創産業専務取締役

2017年3月

RIZAPグループ㈱入社

2017年5月

同社購買・物流本部長

2017年6月

同社取締役

2018年5月

当社代表取締役会長兼社長

2018年6月

㈱音光代表取締役(現任)

2018年6月

㈱ジーンズメイト取締役

2018年5月

㈱Vidaway取締役

2019年1月

RIZAPグループ㈱執行役員(現任)

2019年6月

当社代表取締役社長

2019年12月

当社代表取締役社長兼リユース事業本部長(現任)

(注)2

専務取締役
 エンタテインメント
事業本部長

阿 曽 雅 道

1963年12月19日生

1995年3月

当社入社

2001年1月

当社執行役員

2003年3月

当社取締役

2004年3月

当社常務取締役営業本部長

2006年5月

当社専務取締役営業本部長

2011年6月

当社専務取締役エンタテインメント営業本部長

2013年4月

当社専務取締役

2013年5月

㈱新星堂代表取締役社長

2016年5月

当社取締役

2017年3月

当社取締役営業本部長

2017年5月

㈱ワンダーネット代表取締役社長(現任)

2019年4月

当社専務取締役営業本部長兼新星堂事業部長

2019年12月

当社専務取締役エンタテインメント事業本部長(現任)

2020年6月

㈱Vidaway取締役(現任)

(注)2

12,000

 取締役
 管理本部長

宮 本 正 明

1959年12月3日生

1982年3月

㈱カスミストアー(現:㈱カスミ)入社

1990年3月

当社転籍

1997年5月

当社取締役管理本部マネジャー

2006年5月

当社常務取締役管理本部長

2013年4月

当社常務取締役経営戦略室長

2015年5月

当社取締役経営戦略部長

2016年3月

当社取締役

2019年4月

当社取締役管理本部長(現任)

2019年6月

㈱Vidaway取締役(現任)

2019年6月

㈱Tポイントパートナーズつくば代表取締役(現任)

2020年6月

㈱テトラフィット代表取締役(現任)

(注)2

8,000

取締役

塩 田  徹

1973年8月21日生

1997年4月

㈱大林組 入社

2000年3月

アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサービス㈱(現:日本アイ・ビー・エム㈱)入社

2009年1月

㈱ワールド入社

2015年4月

パナソニックヘルスケアホールディングス㈱(現:PHCホールディングス㈱)入社

2019年6月

RIZAPグループ㈱入社

2019年8月

同社人事本部長

2019年12月

同社執行役員 人事本部長 兼 法務・リスクマネジメント本部長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

塚 田 英 雄

1958年12月27日生

2005年9月

当社入社

2006年1月

当社執行役員経理財務部長

2006年5月

当社取締役管理統括長

2011年6月

当社取締役管理本部副本部長

2013年4月

当社取締役管理本部長

2017年3月

当社取締役管理副本部長

2017年5月

当社常勤監査役

2018年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

大 塚 一 暁

1981年8月14日生

2006年9月

弁護士登録

2006年9月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所

2012年9月

大塚・川﨑法律事務所設立 代表弁護士就任(現任)

2017年9月

堀田丸正㈱取締役(現任)

2018年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)1
(注)3

取締役
(監査等委員)

小 島   茂

1968年1月9日生

1991年4月

学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社

2002年4月

小島社会保険労務士事務所開業

2002年9月

㈲プラン・ドゥ・シー代表取締役(現任)

2005年1月

㈱エスネットワーク入社

2007年1月

ヒューマンテラス㈱取締役(現任)

2009年4月

㈱イーエスペイロール代表取締役

2010年5月

㈱ウィル取締役(現任)

2015年4月

㈱エスネットワークス監査役

2016年8月

㈱HAPiNS監査役

2017年6月

堀田丸正㈱取締役(現任)

2017年6月

㈱HAPiNS取締役(監査等委員)(現任)

2018年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)1
(注)3

20,000

 

(注) 1 取締役大塚一暁、小島茂は、社外取締役であります。

2 2020年6月23日開催の定時株主総会の終結のときから2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3 2020年6月23日開催の定時株主総会の終結のときから2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
 委員長 塚田英雄  委員 大塚一暁  委員 小島茂

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役2名は、監査等委員である社外取締役であります。

監査等委員である社外取締役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
 社外取締役大塚一暁氏は、当社の親会社であるRIZAPグループ㈱の子会社である堀田丸正㈱の取締役を兼務しております。
 社外取締役小島茂氏は、当社の親会社であるRIZAPグループ㈱の子会社である堀田丸正㈱及び㈱HAPiNSの取締役を兼務しております。
 なお、当社は株式会社東京証券取引所に対して、大塚一暁氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
 なお、当社は社外役員を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針として、明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、一般の株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役3名のうち2名は監査等委員である取締役であり、監査等委員である取締役及び監査等委員会は必要に応じ、内部監査に立ち会うとともに、監査の重点項目や監査結果についての情報の共有に努めております。また、監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人との間で四半期に1回の頻度で定期的に、あるいは必要に応じて随時会合(三様監査)を持ち、内部統制システムの適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対して改善に向けた提言、是正勧告、フォローアップを行うことができる体制をとっております。

 

社外役員の選任

2018/5/242018/5/292019/7/2選任の理由
大塚一暁弁護士としての豊富な経験と幅広い見地を活 かし、社外の監査等委員として経営監視を行っており、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと判断し、独立役員として選任いたしました。
小島茂当社の監査体制を強化するために当社が招聘 したものであります。