トラスト【3347】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222019/1/232019/7/22020/7/22
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人6人5人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

辻本 正人

昭和46年2月14日

平成18年4月 アイコーエポック株式会社 入社

平成19年5月 アイコーエポック株式会社 取締役

平成21年5月 アイコーエポック株式会社 代表取締役

平成22年6月 E-エスコ株式会社(現 株式会社MIRAIZ)

       取締役

平成25年3月 株式会社アーキッシュギャラリー 取締役

平成26年6月 株式会社エムジーホーム 代表取締役

平成29年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

884

取締役

海外事業

担当部長

伊藤 和繁

昭和40年3月6日

平成16年7月 VTホールディングス株式会社 入社

平成19年12月 当社営業部長

平成20年6月 当社取締役営業部長

平成21年6月 当社取締役管理部長

平成22年12月 TRUST ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY) LIMITED

              Director

平成23年4月 当社取締役海外事業担当部長(現任)

平成23年4月 SKY ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY) LIMITED

              Director(現任)

平成23年11月 TRUST ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY) LIMITED

              Managing Director

平成28年6月 TRUST ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY)

       LIMITED  Director(現任)

(注)3

20,021

取締役

営業部長

車輌管理

部長

谷中 一晴

昭和46年8月25日

平成20年10月 当社経営企画室長

平成26年6月 当社取締役車輌管理部長(現任)

平成26年10月 当社取締役営業部長(現任)

(注)3

2,578

取締役

伊藤 誠英

昭和35年9月27日

平成11年6月 株式会社ホンダベルノ東海

              (現 VTホールディングス株式会社)

              常務取締役

平成15年3月 当社取締役(現任)

平成17年7月 E-エスコ株式会社(現 株式会社MIRAIZ)

       代表取締役社長(現任)

平成19年4月 当社代表取締役社長

平成20年6月 VTホールディングス株式会社

              専務取締役(現任)

平成23年6月 株式会社アーキッシュギャラリー

              代表取締役社長(現任)

平成25年8月 エスシーアイ株式会社 代表取締役(現任)

平成27年6月 ピーシーアイ株式会社 代表取締役

平成28年6月 J-netレンタリース株式会社

       代表取締役会長(現任)

(注)3

70,124

取締役

(注)1

竹内  穣

昭和22年11月29日

昭和45年4月 東海ラジオ放送株式会社 入社

平成5年2月 株式会社ZIP-FM 入社

平成11年6月 株式会社ZIP-FM 取締役

平成26年10月 株式会社SWOOP NAGOYA 入社

平成27年3月 株式会社SWOOP NAGOYA 取締役副社長

平成27年6月 当社取締役(現任)

平成28年2月 株式会社エー・アンド・エー・グラフィック 入社

平成28年6月 株式会社エー・アンド・エー・グラフィック

       WEB事業統括執行役員(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

堀内 泰

昭和23年10月15日

平成18年10月 株式会社アーキッシュギャラリー

       監査役

平成24年6月 当社常勤監査役(現任)

平成26年2月 株式会社MIRAIZ 監査役(現任)

平成26年4月 J-netレンタリース株式会社

       監査役(現任)

(注)4

2,887

監査役

(注)2

羽田 恒太

昭和23年7月14日

昭和46年4月 中外毛繊株式会社 入社

       (現 中外国島株式会社)

昭和53年4月 株式会社木曽路 入社

平成3年6月 羽田経済研究所 開設

平成4年3月 株式会社中部ファミリーマート 入社

       (現 株式会社ファミリーマート)

       管理本部人事担当部長

平成7年7月 サンフード株式会社 入社 総務部長

平成8年4月 サンフード株式会社 取締役統括本部長

平成11年1月 株式会社ナステック 入社 総務部長

平成14年11月 株式会社ワーカホリック 常勤監査役

       (現 株式会社ノバレーゼ)

平成20年5月 コムコグループ株式会社 監査役

平成21年3月 アップルインターナショナル株式会社 監査役

平成28年6月 当社 監査役(現任)

平成28年6月 株式会社アーキッシュギャラリー

       監査役(現任)

平成28年6月 株式会社エムジーホーム

       取締役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

小出 修平

昭和50年2月20日

平成10年10月 朝日監査法人名古屋事務所 入所

       (現 有限責任あずさ監査法人)

平成14年5月 公認会計士登録

平成18年9月 東京北斗監査法人名古屋事務所 入所

       (現 仰星監査法人)(現任)

平成28年6月 当社 監査役(現任)

(注)4

 

96,494

(注) 1 取締役 竹内穣は、社外取締役であります。

   2 監査役 羽田恒太及び小出修平は、社外監査役であります。

   3 平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

   4 平成29年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

   5 所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

川村 賢司

1958年9月25日

1999年6月 株式会社ホンダベルノ東海

      (現 VTホールディングス) 監査役

2004年4月 株式会社VTキャピタル入社

2004年4月 株式会社ホンダベルノ東海

      (現 株式会社ホンダカーズ東海)

      販売支援部長

2004年12月 アイコーエポック株式会社 代表取締役

2009年6月 エルシーアイ株式会社 専務取締役

2009年6月 ピーシーアイ株式会社 取締役

2013年8月 エスシーアイ株式会社 取締役

2017年11月 株式会社日産サティオ埼玉

      代表取締役

2017年11月 日産サービス埼玉株式会社

      代表取締役

2019年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

-

取締役

営業本部長

辻本 正人

1971年2月14日

2006年4月 アイコーエポック株式会社 入社

2007年5月 アイコーエポック株式会社 取締役

2009年5月 アイコーエポック株式会社 代表取締役

2010年6月 E-エスコ株式会社(現 株式会社MIRAIZ)

      取締役

2013年3月 株式会社アーキッシュギャラリー 取締役

2014年6月 株式会社エムジーホーム 代表取締役

2017年6月 当社代表取締役社長

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

2,387

取締役

海外事業

担当部長

伊藤 和繁

1965年3月6日

2004年7月 VTホールディングス株式会社 入社

2007年12月 当社営業部長

2008年6月 当社取締役営業部長

2009年6月 当社取締役管理部長

2010年12月 TRUST ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY) LIMITED

            Director

2011年4月 当社取締役海外事業担当部長(現任)

2011年4月 SKY ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY) LIMITED

            Director(現任)

2011年11月 TRUST ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY) LIMITED

            Managing Director

2016年6月 TRUST ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY) LIMITED

      Director(現任)

2017年2月 MASTER AUTOMOCION,S.L.

      Director(現任)

(注)3

20,900

取締役

谷中 一晴

1971年8月25日

2008年10月 当社経営企画室長

2014年6月 当社取締役車輌管理部長

2014年10月 当社取締役営業部長兼車輛管理部長

2018年10月 当社取締役車輛管理部長

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

3,103

取締役

伊藤 誠英

1960年9月27日

1999年6月 株式会社ホンダベルノ東海

            (現 VTホールディングス株式会社)

            常務取締役

2003年3月 当社取締役(現任)

2005年7月 E-エスコ株式会社(現 株式会社MIRAIZ)

      代表取締役社長(現任)

2007年4月 当社代表取締役社長

2008年6月 VTホールディングス株式会社

            専務取締役(現任)

2011年6月 株式会社アーキッシュギャラリー

            代表取締役社長(現任)

2013年8月 エスシーアイ株式会社 代表取締役(現任)

2015年6月 ピーシーアイ株式会社 代表取締役

2016年6月 J-netレンタリース株式会社

      代表取締役会長(現任)

(注)3

73,565

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(注)1

竹内  穣

1947年11月29日

1970年4月 東海ラジオ放送株式会社 入社

1993年2月 株式会社ZIP-FM 入社

1999年6月 株式会社ZIP-FM 取締役

2014年10月 株式会社SWOOP NAGOYA 入社

2015年3月 株式会社SWOOP NAGOYA 取締役副社長

2015年6月 当社取締役(現任)

2016年2月 株式会社エー・アンド・エー・グラフィック

      入社

2016年6月 株式会社エー・アンド・エー・グラフィック

      WEB事業統括執行役員(現任)

(注)3

-

監査役

(常勤)

堀内 泰

1948年10月15日

2006年10月 株式会社アーキッシュギャラリー 監査役

2012年6月 当社常勤監査役(現任)

2014年2月 株式会社MIRAIZ 監査役

2014年4月 J-netレンタリース株式会社 監査役(現任)

(注)4

3,411

監査役

(注)2

羽田 恒太

1948年7月14日

1971年4月 中外毛繊株式会社 入社

      (現 中外国島株式会社)

1978年4月 株式会社木曽路 入社

1991年6月 羽田経済研究所 開設

1992年3月 株式会社中部ファミリーマート 入社

      (現 株式会社ファミリーマート)

      管理本部人事担当部長

1995年7月 サンフード株式会社 入社 総務部長

1996年4月 サンフード株式会社 取締役統括本部長

1999年1月 株式会社ナステック 入社 総務部長

2002年11月 株式会社ワーカホリック 常勤監査役

      (現 株式会社ノバレーゼ)

2008年5月 コムコグループ株式会社 監査役

2009年3月 アップルインターナショナル株式会社 監査役

2016年6月 当社 監査役(現任)

2016年6月 株式会社アーキッシュギャラリー 監査役(現任)

2016年6月 株式会社エムジーホーム 取締役(現任)

(注)4

-

監査役

(注)2

小出 修平

1975年2月20日

1998年10月 朝日監査法人名古屋事務所 入所

      (現 有限責任あずさ監査法人)

2002年5月 公認会計士登録

2006年9月 東京北斗監査法人名古屋事務所 入所

      (現 仰星監査法人)(現任)

2016年6月 当社 監査役(現任)

(注)4

-

103,366

(注) 1 取締役 竹内穣は、社外取締役であります。

   2 監査役 羽田恒太及び小出修平は、社外監査役であります。

   3 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

   4 2017年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

   5 所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役竹内穣氏及び社外監査役羽田恒太氏並びに社外監査役小出修平氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係などの利害関係はなく、当社との独立性は保たれていると考えております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、監査役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制部門に対する監査機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査委員会及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

川村 賢司

1958年9月25日

1999年6月 株式会社ホンダベルノ東海

      (現 VTホールディングス) 監査役

2004年4月 株式会社VTキャピタル入社

2004年4月 株式会社ホンダベルノ東海

      (現 株式会社ホンダカーズ東海)

      販売支援部長

2004年12月 アイコーエポック株式会社 代表取締役

2009年6月 エルシーアイ株式会社 専務取締役

2009年6月 ピーシーアイ株式会社 取締役

2013年8月 エスシーアイ株式会社 取締役

2017年11月 株式会社日産サティオ埼玉

      代表取締役

2017年11月 日産サービス埼玉株式会社

      代表取締役

2019年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

2,242

取締役

海外事業

担当部長

伊藤 和繁

1965年3月6日

2004年7月 VTホールディングス株式会社 入社

2007年12月 当社営業部長

2008年6月 当社取締役営業部長

2009年6月 当社取締役管理部長

2010年12月 TRUST ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY) LIMITED

            Director

2011年4月 当社取締役海外事業担当部長(現任)

2011年4月 SKY ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY) LIMITED

            Director(現任)

2011年11月 TRUST ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY) LIMITED

            Managing Director

2016年6月 TRUST ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY) LIMITED

      Director(現任)

2017年2月 MASTER AUTOMOCION,S.L.

      Director(現任)

(注)3

20,900

取締役

谷中 一晴

1971年8月25日

2008年10月 当社経営企画室長

2014年6月 当社取締役車輌管理部長

2014年10月 当社取締役営業部長兼車輛管理部長

2018年10月 当社取締役車輛管理部長

2019年6月 当社管理部担当取締役(現任)

(注)3

3,728

取締役

伊藤 誠英

1960年9月27日

1999年6月 株式会社ホンダベルノ東海

            (現 VTホールディングス株式会社)

            常務取締役

2003年3月 当社取締役(現任)

2005年7月 E-エスコ株式会社(現 株式会社MIRAIZ)

      代表取締役社長(現任)

2007年4月 当社代表取締役社長

2008年6月 VTホールディングス株式会社

            専務取締役(現任)

2011年6月 株式会社アーキッシュギャラリー

            代表取締役社長(現任)

2013年8月 エスシーアイ株式会社 代表取締役(現任)

2015年6月 ピーシーアイ株式会社 代表取締役

2016年6月 J-netレンタリース株式会社

      代表取締役会長(現任)

2019年8月 光洋自動車株式会社 代表取締役(現任)

(注)3

77,866

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(注)1

竹内  穣

1947年11月29日

1970年4月 東海ラジオ放送株式会社 入社

1993年2月 株式会社ZIP-FM 入社

1999年6月 株式会社ZIP-FM 取締役

2014年10月 株式会社SWOOP NAGOYA 入社

2015年3月 株式会社SWOOP NAGOYA 取締役副社長

2015年6月 当社取締役(現任)

2016年2月 株式会社エー・アンド・エー・グラフィック

      入社

2016年6月 株式会社エー・アンド・エー・グラフィック

      WEB事業統括執行役員(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

石榑 清孝

1952年4月5日

1975年4月 日本車輌製造株式会社 入社

1997年4月 米国日本車両 代表副社長

2019年11月 VTホールディングス株式会社 入社

2020年6月 当社監査役(就任)

(注)5

監査役

(注)2

羽田 恒太

1948年7月14日

1971年4月 中外毛繊株式会社 入社

      (現 中外国島株式会社)

1978年4月 株式会社木曽路 入社

1991年6月 羽田経済研究所 開設

1992年3月 株式会社中部ファミリーマート 入社

      (現 株式会社ファミリーマート)

      管理本部人事担当部長

1995年7月 サンフード株式会社 入社 総務部長

1996年4月 サンフード株式会社 取締役統括本部長

1999年1月 株式会社ナステック 入社 総務部長

2002年11月 株式会社ワーカホリック 常勤監査役

      (現 株式会社ノバレーゼ)

2008年5月 コムコグループ株式会社 監査役

2009年3月 アップルインターナショナル株式会社 監査役

2016年6月 当社 監査役(現任)

2016年6月 株式会社アーキッシュギャラリー 監査役(現任)

2016年6月 株式会社エムジーホーム 取締役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

小出 修平

1975年2月20日

1998年10月 朝日監査法人名古屋事務所 入所

      (現 有限責任あずさ監査法人)

2002年5月 公認会計士登録

2006年9月 東京北斗監査法人名古屋事務所 入所

      (現 仰星監査法人)(現任)

2016年6月 当社 監査役(現任)

2019年10月 仰星監査法人 代表社員(現任)

(注)4

104,736

(注) 1 取締役 竹内穣は、社外取締役であります。

   2 監査役 羽田恒太及び小出修平は、社外監査役であります。

   3 2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

   4 2017年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

   5 前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   6 所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役竹内穣氏及び社外監査役羽田恒太氏並びに社外監査役小出修平氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係などの利害関係はなく、当社との独立性は保たれていると考えております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、監査役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制部門に対する監査機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査委員会及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/222019/1/232019/7/22020/7/22選任の理由
竹内穣長年にわたる会社役員としての豊富な経験と幅広い知識から、社外取締役の立場で、当社経営に対し的確な助言を適切に行っております。また、独立役員として求められる独立性の要件も十分に満たしており、一般株主との利益相反などが生じやすい局面にあっても、会社業務執行者から独立した立場で、一般株主の保護等に重点をおいた適切な助言、監督をしていただけると判断いたしました