コスモス薬品【3349】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/102018/12/312019/9/112020/9/11
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

 

宇 野 正 晃

昭和22年2月6日生

昭和48年2月

宇野回天堂薬局個人開業

昭和57年9月

回天堂薬局㈲設立 代表取締役社長

昭和58年12月

㈲コスモス薬品(現当社)設立 代表取締役社長

平成2年2月

㈲なの花薬局設立 代表取締役社長

平成3年4月

㈲コスモス薬品を㈱コスモス薬品に組織変更 代表取締役社長

平成11年12月

㈱ドラッグコスモス(現㈱コスモス・コーポレーション)設立 代表取締役

平成16年4月

㈱グリーンフラッシュ設立 代表取締役

平成29年8月

当社代表取締役会長(現任)

(注)4

105

代表取締役

社長

 

横 山 英 昭

昭和55年9月19日生

平成15年4月

当社入社

平成19年9月

当社店舗運営部エリア長

平成20年9月

当社店舗運営部上級エリア長

平成23年7月

当社店舗運営部長

平成28年8月

当社取締役店舗運営部長

平成29年8月

当社取締役営業本部長兼店舗運営部長

平成30年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

1

取締役

情報システム部長

岩 下 昌 博

昭和37年10月20日生

平成12年2月

当社入社

平成16年11月

当社情報管理・開発室長

平成20年2月

当社システム開発部副部長

平成22年1月

当社情報システム部長

平成22年12月

㈱コスモス・コーポレーション取締役(現任)

平成28年8月

当社取締役情報システム部長(現任)

(注)4

0

取締役

商品部長

竹 森 基

昭和40年8月10日生

平成6年4月

当社入社

平成17年3月

当社営業部商品課長

平成18年5月

当社商品部長

平成25年8月

当社取締役商品部長(現任)

(注)4

44

取締役

経営企画部長

柴 田 太

昭和46年10月24日生

平成10年11月

当社入社

平成16年9月

当社人事総務部広報課長

平成18年7月

当社経営企画部長

平成22年12月

㈱コスモス・コーポレーション取締役(現任)

平成24年6月

㈱グリーンフラッシュ代表取締役(現任)

平成24年8月

当社取締役経営企画部長

平成29年8月

当社代表取締役社長

平成30年6月

当社取締役経営企画部長(現任)

(注)4

15

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

商品開発部長

宇 野 之 崇

昭和48年11月21日生

平成13年2月

㈱コスモス・コーポレーション入社

平成17年4月

当社入社 

平成17年4月

当社営業部営業企画課長

平成17年5月

㈱コスモス・コーポレーション取締役

平成17年5月

㈱グリーンフラッシュ取締役(現任)

平成21年11月

当社営業企画部長

平成22年12月

㈱コスモス・コーポレーション代表取締役(現任)

平成24年8月

当社取締役営業企画部長

平成30年1月

当社取締役商品開発部長(現任)

(注)4

928

   取締役
(常勤監査等委員)

 

牧 野 照 也

昭和34年1月14日生

平成4年8月

当社入社

平成12年4月

当社総務部総務課長

平成14年9月

当社内部監査室長

平成17年8月

当社常勤監査役

平成17年11月

㈱コスモス・コーポレーション監査役(現任)

平成17年11月

㈱グリーンフラッシュ監査役(現任)

平成27年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

33

   取締役
(監査等委員)

 

木 野 哲 男

昭和18年10月25日生

昭和37年4月

熊本国税局入局

平成13年7月

鹿児島税務署長

平成14年9月

木野哲男税理士事務所所長(現任)

平成15年6月

㈱アステム 監査役

平成17年8月

当社監査役

平成27年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

   取締役
(監査等委員)

 

植 田 正 男

昭和26年5月15日生

昭和55年4月

福岡県弁護士会 弁護士登録

平成2年9月

植田正男法律事務所所長

平成17年8月

当社監査役

平成23年4月

福岡県弁護士会弁護士業務委員会委員(現任)

平成27年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成28年8月

法律事務所德賢 共同代表(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

1,127

 

 

(注) 1 取締役宇野之崇は、代表取締役会長宇野正晃の長男であります。

2 木野哲男氏及び植田正男氏は、社外取締役であります。
なお、当社は木野哲男氏及び植田正男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
 委員長  牧野照也、委員  木野哲男、委員 植田正男

4 平成30年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5 平成29年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

6 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名をあらかじめ選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏 名

生年月日

略  歴

所有株式数
(千株)

永 原  豪

昭和47年4月13日生

平成13年10月

福岡県弁護士会 弁護士登録

平成13年10月

德永・松﨑・斉藤法律事務所 入所

平成20年4月

德永・松﨑・斉藤法律事務所 パートナー

弁護士

平成20年12月

日本乾溜工業㈱ 社外監査役(現任)

平成28年1月

德永・松﨑・斉藤法律事務所 代表弁護士

(現任)

平成28年3月

福岡県建築審査会委員(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

宇 野 正 晃

1947年2月6日生

1973年2月

宇野回天堂薬局個人開業

1982年9月

回天堂薬局㈲設立 代表取締役社長

1983年12月

㈲コスモス薬品(現当社)設立 代表取締役社長

1990年2月

㈲なの花薬局設立 代表取締役社長

1991年4月

㈲コスモス薬品を㈱コスモス薬品に組織変更 代表取締役社長

1999年12月

㈱ドラッグコスモス(現㈱コスモス・コーポレーション)設立 代表取締役

2004年4月

㈱グリーンフラッシュ設立 代表取締役

2017年8月

当社代表取締役会長(現任)

(注)4

117

代表取締役社長

横 山 英 昭

1980年9月19日生

2003年4月

当社入社

2007年9月

当社店舗運営部エリア長

2011年7月

当社店舗運営部長

2016年8月

当社取締役店舗運営部長

2017年8月

当社取締役営業本部長兼店舗運営部長

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

2019年8月

㈱グリーンフラッシュ代表取締役(現任)

(注)4

1

取締役
情報システム部長

岩 下 昌 博

1962年10月20日生

2000年2月

当社入社

2004年11月

当社情報管理・開発室長

2008年2月

当社システム開発部副部長

2010年1月

当社情報システム部長

2016年8月

当社取締役情報システム部長(現任)

(注)4

0

取締役
営業企画部長

竹 森 基

1965年8月10日生

1994年4月

当社入社

2005年3月

当社営業部商品課長

2006年5月

当社商品部長

2013年8月

当社取締役商品部長

2019年6月

当社取締役営業企画部長(現任)

(注)4

44

取締役
経営企画部長

柴 田 太

1971年10月24日生

1998年11月

当社入社

2004年9月

当社人事総務部広報課長

2006年7月

当社経営企画部長

2012年6月

㈱グリーンフラッシュ代表取締役

2012年8月

当社取締役経営企画部長

2017年8月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役経営企画部長(現任)

2019年8月

㈱グリーンフラッシュ取締役(現任)

(注)4

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
商品開発部長

宇 野 之 崇

1973年11月21日生

2001年2月

㈱コスモス・コーポレーション入社

2005年4月

当社入社 

2005年4月

当社営業部営業企画課長

2005年5月

㈱グリーンフラッシュ取締役(現任)

2009年11月

当社営業企画部長

2012年8月

当社取締役営業企画部長

2018年1月

当社取締役商品開発部長(現任)

(注)4

600

取締役
(常勤監査等委員)

小 坂 通 美

1960年9月27日生

2003年5月

当社入社

2003年12月

当社春原店 店長

2005年1月

当社総務課長

2009年4月

当社総務部長

2012年6月

㈱グリーンフラッシュ取締役

2019年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年8月

㈱グリーンフラッシュ監査役(現任)

(注)5

0

取締役
(監査等委員)

木 野 哲 男

1943年10月25日生

1962年4月

熊本国税局入局

2001年7月

鹿児島税務署長

2002年9月

木野哲男税理士事務所所長(現任)

2003年6月

㈱アステム 監査役

2005年8月

当社監査役

2015年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

取締役
(監査等委員)

植 田 正 男

1951年5月15日生

1980年4月

福岡県弁護士会 弁護士登録

1990年9月

植田正男法律事務所所長

2005年8月

当社監査役

2015年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年8月

法律事務所德賢 共同代表(現任)

(注)5

 

 

 

 

778

 

 

(注) 1 取締役宇野之崇は、代表取締役会長宇野正晃の長男であります。

2 木野哲男氏及び植田正男氏は、社外取締役であります。
なお、当社は木野哲男氏及び植田正男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
 委員長  小坂通美、委員  木野哲男、委員 植田正男

4 2019年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5 2019年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

6 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名をあらかじめ選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏 名

生年月日

略  歴

所有株式数
(千株)

永 原  豪

1972年4月13日生

2001年10月

福岡県弁護士会 弁護士登録

2001年10月

德永・松﨑・斉藤法律事務所 入所

2008年4月

德永・松﨑・斉藤法律事務所 パートナー

弁護士

2008年12月

日本乾溜工業㈱ 社外監査役(現任)

2016年1月

德永・松﨑・斉藤法律事務所 代表弁護士

(現任)

2016年3月

福岡県建築審査会委員(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

社外取締役である木野哲男氏は、木野哲男税理士事務所の所長を兼務しており、また、社外取締役である植田正男氏は、法律事務所德賢の共同代表を兼務しておりますが、いずれも当社との間に取引関係はありません。なお、当該社外取締役2名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、社外取締役である木野哲男氏は税理士の資格を有しており、財務および会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。そして社外取締役である植田正男氏は弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

また、当社と各社外取締役との間では、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。

当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務及び会計・法律・経営等の専門的な知見を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任することを基本としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室(内部統制部門)、監査等委員会、会計監査人の相互連携につきましては、監査等委員(社外取締役2名を含む)は必要に応じて内部監査室に対して報告を求め、店舗監査の同行や特定事項の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査担当者とともに会計監査人の監査結果報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行う等の相互連携を行っております。これらにより、トップマネジメントに対するチェック機能を果たす運営体制の構築に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

宇 野 正 晃

1947年2月6日生

1973年2月

宇野回天堂薬局個人開業

1982年9月

回天堂薬局㈲設立 代表取締役社長

1983年12月

㈲コスモス薬品(現当社)設立 代表取締役社長

1990年2月

㈲なの花薬局設立 代表取締役社長

1991年4月

㈲コスモス薬品を㈱コスモス薬品に組織変更 代表取締役社長

1999年12月

㈱ドラッグコスモス(現㈱コスモス・コーポレーション)設立 代表取締役

2004年4月

㈱グリーンフラッシュ設立 代表取締役

2017年8月

当社代表取締役会長(現任)

(注)4

234

代表取締役社長

横 山 英 昭

1980年9月19日生

2003年4月

当社入社

2007年9月

当社店舗運営部エリア長

2011年7月

当社店舗運営部長

2016年8月

当社取締役店舗運営部長

2017年8月

当社取締役営業本部長兼店舗運営部長

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

2019年8月

㈱グリーンフラッシュ代表取締役(現任)

(注)4

3

取締役
情報システム部長

岩 下 昌 博

1962年10月20日生

2000年2月

当社入社

2004年11月

当社情報管理・開発室長

2008年2月

当社システム開発部副部長

2010年1月

当社情報システム部長

2016年8月

当社取締役情報システム部長(現任)

(注)4

0

取締役
営業企画部長

竹 森 基

1965年8月10日生

1994年4月

当社入社

2005年3月

当社営業部商品課長

2006年5月

当社商品部長

2013年8月

当社取締役商品部長

2019年6月

当社取締役営業企画部長(現任)

(注)4

88

取締役
経営企画部長

柴 田 太

1971年10月24日生

1998年11月

当社入社

2004年9月

当社人事総務部広報課長

2006年7月

当社経営企画部長

2012年6月

㈱グリーンフラッシュ代表取締役

2012年8月

当社取締役経営企画部長

2017年8月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役経営企画部長(現任)

2019年8月

㈱グリーンフラッシュ取締役(現任)

(注)4

30

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
商品開発部長

宇 野 之 崇

1973年11月21日生

2001年2月

㈱コスモス・コーポレーション入社

2005年4月

当社入社 

2005年4月

当社営業部営業企画課長

2005年5月

㈱グリーンフラッシュ取締役(現任)

2009年11月

当社営業企画部長

2012年8月

当社取締役営業企画部長

2018年1月

当社取締役商品開発部長(現任)

(注)4

1,200

取締役
(常勤監査等委員)

小 坂 通 美

1960年9月27日生

2003年5月

当社入社

2003年12月

当社春原店 店長

2005年1月

当社総務課長

2009年4月

当社総務部長

2012年6月

㈱グリーンフラッシュ取締役

2019年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年8月

㈱グリーンフラッシュ監査役(現任)

(注)5

0

取締役
(監査等委員)

木 野 哲 男

1943年10月25日生

1962年4月

熊本国税局入局

2001年7月

鹿児島税務署長

2002年9月

木野哲男税理士事務所所長(現任)

2003年6月

㈱アステム 監査役

2005年8月

当社監査役

2015年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

取締役
(監査等委員)

植 田 正 男

1951年5月15日生

1980年4月

福岡県弁護士会 弁護士登録

1990年9月

植田正男法律事務所所長

2005年8月

当社監査役

2015年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年8月

法律事務所德賢 共同代表(現任)

(注)5

 

 

 

 

1,557

 

 

(注) 1 取締役宇野之崇は、代表取締役会長宇野正晃の長男であります。

2 木野哲男氏及び植田正男氏は、社外取締役であります。
なお、当社は木野哲男氏及び植田正男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
 委員長  小坂通美、委員  木野哲男、委員 植田正男

4 2020年8月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5 2019年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

6 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名をあらかじめ選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏 名

生年月日

略  歴

所有株式数
(千株)

永 原  豪

1972年4月13日生

2001年10月

福岡県弁護士会 弁護士登録

2001年10月

德永・松﨑・斉藤法律事務所 入所

2008年4月

德永・松﨑・斉藤法律事務所 パートナー

弁護士

2008年12月

日本乾溜工業㈱ 社外監査役(現任)

2016年1月

德永・松﨑・斉藤法律事務所 代表弁護士

(現任)

2016年3月

福岡県建築審査会委員(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

社外取締役である木野哲男氏は、木野哲男税理士事務所の所長を兼務しており、また、社外取締役である植田正男氏は、法律事務所德賢の共同代表を兼務しておりますが、いずれも当社との間に取引関係はありません。なお、当該社外取締役2名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、社外取締役である木野哲男氏は税理士の資格を有しており、財務および会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。そして社外取締役である植田正男氏は弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

また、当社と各社外取締役との間では、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。

当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務及び会計・法律・経営等の専門的な知見を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任することを基本としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制

部門との関係

内部監査室(内部統制部門)、監査等委員会、会計監査人の相互連携につきましては、監査等委員(社外取締役2名を含む)は必要に応じて内部監査室に対して報告を求め、店舗監査の同行や特定事項の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査担当者とともに会計監査人の監査結果報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行う等の相互連携を行っております。これらにより、トップマネジメントに対するチェック機能を果たす運営体制の構築に努めております。

 

社外役員の選任

2018/9/102018/12/312019/9/112020/9/11選任の理由
木野 哲男税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から経営監視機能の充実が図れるものと考えております。
植田 正男弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的・中立的な立場から経営監視機能の充実が図れるものと考えております。