レッド・プラネット・ジャパン【3350】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/42019/3/28
外国人保有比率30%以上30%以上
親会社
役員数6人6人
社外役員数1人1人
役員数(定款)10人10人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表

取締役

社長

CEO

ティモシー・

ハンシング

1967年

2月4日生

1989年

Whitbread Hotel Group社 入社

(注)3

1993年

Pannll Kerr Foster Associates社 入社

シニアコンサルタント

1996年

Arthur Andersen社 入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター

1999年

Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長

2002年

Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員

2010年

Red Planet Hotels Limited 取締役CEO(現任)

2011年9月

Red Planet Holdings Pte.Ltd.取締役(現任)

2013年4月

当社取締役

2015年10月

当社代表取締役社長CEO(現任)

2015年12月

㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン

代表取締役(現任)

 

 

 

 

2018年6月

Red Planet Hotels Manila Corporation

取締役(現任)

 

 

代表

取締役

会長

サイモン・

ゲロヴィッチ

1977年

4月28日生

2000年5月

米国ハーバード大学卒業

(注)3,5

2000年9月

ゴールドマン・サックス証券㈱入社

2007年4月

Evolution Capital Public Company Limited社 CE0就任

2010年1月

Red Planet Hotels Limited 取締役会長

(現任)

2013年4月

当社取締役

2015年10月

当社代表取締役会長(現任)

取締役

CFO

王生 貴久

1971年

10月21日生

1994年1月

米国 Bank One Corporation(現JPモルガン・チェース)Assistant Vice President

(注)3

1997年1月

GEキャピタル・コンシューマーファイナンス㈱ 入社

2000年7月

モルガンスタンレー証券会社M&Aアドバイザリー本部 入社

2002年10月

日本ヒューレット・パッカード㈱ M&A日本担当

2004年5月

日本ビジネスシステムズ㈱ 執行役最高財務責任者(CFO)

2015年8月

当社 執行役員CFO

2015年10月

㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン 監査役

2015年10月

ダイキサウンド㈱ 監査役

2015年12月

当社取締役CFO(現任)

2015年12月

2018年10月

ダイキサウンド㈱ 代表取締役

合同会社RPJ1 職務執行者(現任)

取締役

マーク・

ライネック

1968年

6月24日生

1990年

英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業

(注)3

1990年

バーリング証券会社入社

1996年

アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長

2000年

Indoesuez W.I Carr Securities社

専務取締役兼東南アジア担当CEO

2000年

BRAC EPL Investments Limited社 設立 役員

2002年

Kudu Company Limited社設立 役員

2010年

Red Planet Hotels Limited 取締役(現任)

2013年12月

当社取締役(現任)

2018年6月

Red Planet Hotels Manila Corporation

取締役社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

サム・

ゲロヴィッチ

1948年

11月15日生

1972年

オーストラリア外務省 入省

(注)3,5

1975年

在香港オーストラリア総領事館

在中国オーストラリア大使館

在日本オーストラリア大使館

1992年

在中国オーストラリア大使館

1997年

在台湾オーストラリア駐在事務所長

2002年

在上海オーストラリア総領事館 主席領事

2006年

外務省 外交安全局長官

2008年

外務省 北アジア総括官

2009年

在韓国オーストラリア大使

在北朝鮮オーストラリア大使

在モンゴルオーストラリア大使

2013年

APEC(アジア太平洋経済協力)オーストラリア大使 経済外交担当大使

2016年3月

当社取締役(現任)

取締役

槇田 邦彦

1944年

3月3日生

1969年4月

外務省入省

(注)1,3

1985年

外務省アジア局中国課長

1987年

英国王立国際問題研究所客員研究員

1988年

ジュネーブ日本代表部参事官

1991年

中国公使

1993年

内閣総理大臣秘書官

1998年

香港総領事

2000年

外務省アジア局長官

2001年

シンガポール大使

2004年

エジプト大使

2007年

外務省退官

2007年

丸紅株式会社顧問

2012年

武蔵大学客員教授

2016年3月

当社取締役(現任)

監査役

高桑 昌也

1977年

10月27日生

2000年10月

会計士補登録

(注)2,4

2000年10月

中央青山監査法人入所

2002年9月

金融庁入庁 証券取引特別調査官

2004年3月

公認会計士登録

2007年4月

㈱リテイル・ネット 監査役

2009年3月

㈱キネマ旬報社 監査役

2009年7月

㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長

2012年7月

税理士登録

2014年12月

当社 監査役(現任)

2015年4月

㈱リアライズコーポレーション 監査役

(現任)

2015年10月

㈱EYS-STYLE 監査役(現任)

2016年10月

GLOBALMODE㈱監査役(現任)

2016年10月

麻布高等学校特別講義講師(教養総合)

2017年8月

㈱エアリアルラボ 監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

大橋 俊明

1975年

3月17日生

2003年10月

第二東京弁護士会登録

(注)2,4

2003年10月

太陽法律事務所(現ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国共同事業) 入所(弁護士)

2005年11月

伊藤見富法律事務所(外国法共同事業モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所) 入所(弁護士)

2008年5月

米国南カリフォルニア大学法学修士課程(LL.M.)修了

2008年9月

モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州ロサンゼルスオフィス勤務

2010年8月

米国カリフォルニア州弁護士登録

2013年2月

第一東京弁護士会に登録移転

2013年3月

尾崎法律事務所 入所(弁護士)

2015年5月

大橋法律事務所(外国法共同事業ウィーラー外国法律事務所) 弁護士

2016年3月

当社監査役(現任)

2017年2月

新樹法律事務所 弁護士(現任)

監査役

戸田 知代

1983年

4月14日生

2011年12月

弁護士登録

(注)2,4

2012年1月

レイサム アンド ワトキンス外国法共同事業法律事務所 入所

2015年1月

棚瀬法律事務所 入所

2017年1月

あおい法律事務所 入所(現任)

2017年3月

当社監査役(現任)

(注)1 取締役 槇田邦彦は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役 高桑昌也及び大橋俊明並びに戸田知代は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2017年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役会長 サイモン・ゲロヴィッチと取締役 サム・ゲロヴィッチは、二親等内の親族であります。

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表

取締役

社長

CEO

ティモシー・

ハンシング

1967年

2月4日生

1989年

Whitbread Hotel Group社 入社

(注)3

1993年

Pannll Kerr Foster Associates社 入社

シニアコンサルタント

1996年

Arthur Andersen社 入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター

1999年

Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長

2002年

Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員

2010年

Red Planet Hotels Limited 取締役CEO(現任)

2011年9月

Red Planet Holdings Pte.Ltd.取締役(現任)

2013年4月

当社取締役

2015年10月

当社代表取締役社長CEO(現任)

2015年12月

㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン

代表取締役(現任)

 

 

 

 

2018年6月

Red Planet Hotels Manila Corporation

取締役(現任)

 

 

代表

取締役

会長

サイモン・

ゲロヴィッチ

1977年

4月28日生

2000年5月

米国ハーバード大学卒業

(注)3,5

2000年9月

ゴールドマン・サックス証券㈱入社

2007年4月

Evolution Capital Public Company Limited社 CE0就任

2010年1月

Red Planet Hotels Limited 取締役会長

(現任)

2013年4月

当社取締役

2015年10月

当社代表取締役会長(現任)

取締役

CFO

王生 貴久

1971年

10月21日生

1994年1月

米国 Bank One Corporation(現JPモルガン・チェース)Assistant Vice President

(注)3

1997年1月

GEキャピタル・コンシューマーファイナンス㈱ 入社

2000年7月

モルガンスタンレー証券会社M&Aアドバイザリー本部 入社

2002年10月

日本ヒューレット・パッカード㈱ M&A日本担当

2004年5月

日本ビジネスシステムズ㈱ 執行役最高財務責任者(CFO)

2015年8月

当社 執行役員CFO

2015年10月

㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン 監査役

2015年10月

ダイキサウンド㈱ 監査役

2015年12月

当社取締役CFO(現任)

2015年12月

2018年10月

ダイキサウンド㈱ 代表取締役

合同会社RPJ1 職務執行者(現任)

取締役

マーク・

ライネック

1968年

6月24日生

1990年

英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業

(注)3

1990年

バーリング証券会社入社

1996年

アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長

2000年

Indoesuez W.I Carr Securities社

専務取締役兼東南アジア担当CEO

2000年

BRAC EPL Investments Limited社 設立 役員

2002年

Kudu Company Limited社設立 役員

2010年

Red Planet Hotels Limited 取締役(現任)

2013年12月

当社取締役(現任)

2018年6月

Red Planet Hotels Manila Corporation

取締役社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

サム・

ゲロヴィッチ

1948年

11月15日生

1972年

オーストラリア外務省 入省

(注)3,5

1975年

在香港オーストラリア総領事館

在中国オーストラリア大使館

在日本オーストラリア大使館

1992年

在中国オーストラリア大使館

1997年

在台湾オーストラリア駐在事務所長

2002年

在上海オーストラリア総領事館 主席領事

2006年

外務省 外交安全局長官

2008年

外務省 北アジア総括官

2009年

在韓国オーストラリア大使

在北朝鮮オーストラリア大使

在モンゴルオーストラリア大使

2013年

APEC(アジア太平洋経済協力)オーストラリア大使 経済外交担当大使

2016年3月

当社取締役(現任)

取締役

槇田 邦彦

1944年

3月3日生

1969年4月

外務省入省

(注)1,3

1985年

外務省アジア局中国課長

1987年

英国王立国際問題研究所客員研究員

1988年

ジュネーブ日本代表部参事官

1991年

中国公使

1993年

内閣総理大臣秘書官

1998年

香港総領事

2000年

外務省アジア局長官

2001年

シンガポール大使

2004年

エジプト大使

2007年

外務省退官

2007年

丸紅株式会社顧問

2012年

武蔵大学客員教授

2016年3月

当社取締役(現任)

監査役

高桑 昌也

1977年

10月27日生

2000年10月

会計士補登録

(注)2,4

2000年10月

中央青山監査法人入所

2002年9月

金融庁入庁 証券取引特別調査官

2004年3月

公認会計士登録

2007年4月

㈱リテイル・ネット 監査役

2009年3月

㈱キネマ旬報社 監査役

2009年7月

㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長

2012年7月

税理士登録

2014年12月

当社 監査役(現任)

2015年4月

㈱リアライズコーポレーション 監査役

(現任)

2015年10月

㈱EYS-STYLE 監査役(現任)

2016年10月

GLOBALMODE㈱監査役(現任)

2016年10月

麻布高等学校特別講義講師(教養総合)

2017年8月

㈱エアリアルラボ 監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

大橋 俊明

1975年

3月17日生

2003年10月

第二東京弁護士会登録

(注)2,4

2003年10月

太陽法律事務所(現ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国共同事業) 入所(弁護士)

2005年11月

伊藤見富法律事務所(外国法共同事業モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所) 入所(弁護士)

2008年5月

米国南カリフォルニア大学法学修士課程(LL.M.)修了

2008年9月

モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州ロサンゼルスオフィス勤務

2010年8月

米国カリフォルニア州弁護士登録

2013年2月

第一東京弁護士会に登録移転

2013年3月

尾崎法律事務所 入所(弁護士)

2015年5月

大橋法律事務所(外国法共同事業ウィーラー外国法律事務所) 弁護士

2016年3月

当社監査役(現任)

2017年2月

新樹法律事務所 弁護士(現任)

監査役

戸田 知代

1983年

4月14日生

2011年12月

弁護士登録

(注)2,4

2012年1月

レイサム アンド ワトキンス外国法共同事業法律事務所 入所

2015年1月

棚瀬法律事務所 入所

2017年1月

あおい法律事務所 入所(現任)

2017年3月

当社監査役(現任)

(注)1 取締役 槇田邦彦は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役 高桑昌也及び大橋俊明並びに戸田知代は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2017年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役会長 サイモン・ゲロヴィッチと取締役 サム・ゲロヴィッチは、二親等内の親族であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表

取締役

社長

CEO

ティモシー・

ハンシング

1967年2月4日

 

1989年

Whitbread Hotel Group社 入社

1993年

Pannll Kerr Foster Associates社 入社

シニアコンサルタント

1996年

Arthur Andersen社 入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター

1999年

Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長

2002年

Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員

2010年

Red Planet Hotels Limited 取締役CEO(現任)

2011年9月

Red Planet Holdings Pte.Ltd.取締役(現任)

2013年4月

当社取締役

2015年10月

当社代表取締役社長CEO(現任)

2015年12月

㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン

代表取締役(現任)

2018年6月

Red Planet Hotels Manila Corporation

取締役(現任)

 

(注)3

代表

取締役

会長

サイモン・

ゲロヴィッチ

1977年4月28日

 

2000年5月

米国ハーバード大学卒業

2000年9月

ゴールドマン・サックス証券㈱入社

2007年4月

Evolution Capital Public Company Limited社 CE0就任

2010年1月

Red Planet Hotels Limited 取締役会長

(現任)

2013年4月

当社取締役

2015年10月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3,5

取締役

CFO

王生 貴久

1971年10月21日

 

1994年1月

米国 Bank One Corporation(現JPモルガン・チェース)Assistant Vice President

1997年1月

GEキャピタル・コンシューマーファイナンス㈱ 入社

2000年7月

モルガンスタンレー証券会社M&Aアドバイザリー本部 入社

2002年10月

日本ヒューレット・パッカード㈱ M&A日本担当

2004年5月

日本ビジネスシステムズ㈱ 執行役最高財務責任者(CFO)

2015年8月

当社 執行役員CFO

2015年10月

㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン 監査役

2015年10月

ダイキサウンド㈱ 監査役

2015年12月

当社取締役CFO(現任)

2015年12月

2018年10月

ダイキサウンド㈱ 代表取締役

合同会社RPJ1 職務執行者(現任)

2019年9月

合同会社イーブン・ツー 職務執行者(現任)

 

(注)3

取締役

マーク・

ライネック

1968年6月24日

 

1990年

英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業

1990年

バーリング証券会社入社

1996年

アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長

2000年

Indoesuez W.I Carr Securities社

専務取締役兼東南アジア担当CEO

2000年

BRAC EPL Investments Limited社 設立 役員

2002年

Kudu Company Limited社設立 役員

2010年

Red Planet Hotels Limited 取締役(現任)

2013年12月

当社取締役(現任)

2018年6月

Red Planet Hotels Manila Corporation

取締役社長(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

サム・

ゲロヴィッチ

1948年11月15日

 

1972年

オーストラリア外務省 入省

1975年

在香港オーストラリア総領事館

在中国オーストラリア大使館

在日本オーストラリア大使館

1992年

在中国オーストラリア大使館

1997年

在台湾オーストラリア駐在事務所長

2002年

在上海オーストラリア総領事館 主席領事

2006年

外務省 外交安全局長官

2008年

外務省 北アジア総括官

2009年

在韓国オーストラリア大使

在北朝鮮オーストラリア大使

在モンゴルオーストラリア大使

2013年

APEC(アジア太平洋経済協力)オーストラリア大使 経済外交担当大使

2016年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3,5

取締役

槇田 邦彦

1944年3月3日

 

1969年4月

外務省入省

1985年

外務省アジア局中国課長

1987年

英国王立国際問題研究所客員研究員

1988年

ジュネーブ日本代表部参事官

1991年

中国公使

1993年

内閣総理大臣秘書官

1998年

香港総領事

2000年

外務省アジア局長官

2001年

シンガポール大使

2004年

エジプト大使

2007年

外務省退官

2007年

丸紅株式会社顧問

2012年

武蔵大学客員教授

2016年3月

当社取締役(現任)

 

(注)1,3

監査役

高桑 昌也

1977年10月27日

 

2000年10月

会計士補登録

2000年10月

中央青山監査法人入所

2002年9月

金融庁入庁 証券取引特別調査官

2004年3月

公認会計士登録

2007年4月

㈱リテイル・ネット 監査役

2009年3月

㈱キネマ旬報社 監査役

2009年7月

㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長

2012年7月

税理士登録

2014年12月

当社 監査役(現任)

2015年4月

㈱リアライズコーポレーション 監査役

(現任)

2015年10月

㈱EYS-STYLE 監査役(現任)

2016年10月

GLOBALMODE㈱監査役(現任)

2016年10月

麻布高等学校特別講義講師(教養総合)

2017年8月

㈱エアリアルラボ 監査役(現任)

 

(注)2,4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

大橋 俊明

1975年3月17日

 

2003年10月

第二東京弁護士会登録

2003年10月

太陽法律事務所(現ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国共同事業) 入所(弁護士)

2005年11月

伊藤見富法律事務所(外国法共同事業モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所) 入所(弁護士)

2008年5月

米国南カリフォルニア大学法学修士課程(LL.M.)修了

2008年9月

モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州ロサンゼルスオフィス勤務

2010年8月

米国カリフォルニア州弁護士登録

2013年2月

第一東京弁護士会に登録移転

2013年3月

尾崎法律事務所 入所(弁護士)

2015年5月

大橋法律事務所(外国法共同事業ウィーラー外国法律事務所) 弁護士

2016年3月

当社監査役(現任)

2017年2月

新樹法律事務所 弁護士(現任)

2020年3月

SAMURAI&JPARTNERS株式会社社外取締役(現任)

 

(注)2,4

監査役

戸田 知代

1983年4月14日

 

2011年12月

弁護士登録

2012年1月

レイサム アンド ワトキンス外国法共同事業法律事務所 入所

2015年1月

棚瀬法律事務所 入所

2017年1月

あおい法律事務所 入所(現任)

2017年3月

当社監査役(現任)

 

(注)2,4

 

(注)1.取締役 槇田邦彦は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役 高桑昌也及び大橋俊明並びに戸田知代は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役会長 サイモン・ゲロヴィッチと取締役 サム・ゲロヴィッチは、二親等内の親族であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

社外取締役及び社外監査役については、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。

社外取締役の槇田邦彦は、長年の外務省勤務による豊富な経験と知見から、議案、審議等につき必要な助言を適宜行っております。

社外監査役の高桑昌也は、財務及び会計に関する豊富な経験と知見をもとに、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜必要な助言を行っております。

社外監査役の大橋俊明は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜、必要な助言を行っております。

社外監査役の戸田知代は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜、必要な助言を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/4/42019/3/28選任の理由
槇田 邦彦外務省での勤務経験を通して、国内、海外に幅広いネットワークを持つとともに、豊富な経験と高い見識を有していることから、当社の経営全般に助言をいただくことにより当社のコーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任いたしました。 【独立役員の指定理由】 同氏は、当社との関係において特別な利害関係はなく、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断したため。