バッファロー【3352】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/262019/6/272020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
現時点において特別な防止策というものの導入はしておりませんが、財務体質を強化し、時価総額の上昇に努める等の一般的経営課題として検討中であります。
現時点において特別な防止策というものの導入はしておりませんが、財務体質を強化し、時価総額の上昇に努める等の一般的経営課題として検討中であります。
現時点において特別な防止策というものの導入はしておりませんが、財務体質を強化し、時価総額の上昇に努める等の一般的経営課題として検討中であります。
現時点において特別な防止策というものの導入はしておりませんが、財務体質を強化し、時価総額の上昇に努める等の一般的経営課題として認識しております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性  7名  女性  名  (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

執行役員

営業本部長

坂本  裕二

昭和35年11月8日生

 

昭和62年10月

(財)東京タクシー近代化センター(現  公益財団法人東京タクシーセンター)入所

昭和63年5月

当社入社

平成2年4月

総店長就任

平成3年6月

取締役総店長就任

平成11年6月

専務取締役就任

平成12年3月

代表取締役社長就任

平成19年6月

代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者就任

平成23年4月

代表取締役社長兼執行役員営業本部長就任(現任)

 

(注)3

203,834

取締役

執行役員

管理本部長

日下部  直喜

昭和41年1月7日生

 

昭和63年4月

㈱オートバックスセブン入社

平成10年7月

㈱オートバックス・マネジメントサービス入社

平成15年2月

当社入社

平成15年6月

取締役管理部長就任

平成17年6月

取締役管理本部長就任

平成19年6月

取締役兼執行役員管理本部長就任(現任)

 

(注)3

5,653

取締役

執行役員

南エリア

営業部長

町田    明

昭和46年12月31日生

 

平成6年9月

当社入社

平成18年7月

執行役員営業本部総店長就任

平成19年6月

執行役員営業本部副本部長就任

平成20年3月

執行役員営業本部長就任

平成22年6月

取締役兼執行役員営業本部長就任

平成23年4月

取締役兼執行役員南エリア営業部長就任(現任)

 

(注)3

13,453

取締役

執行役員

北エリア

営業部長

牧野  博章

昭和50年3月27日生

 

平成9年4月

当社入社

平成19年7月

平成23年4月

執行役員営業本部副本部長就任

執行役員北エリア営業部長就任

平成23年6月

取締役兼執行役員北エリア営業部長就任(現任)

 

(注)3

7,153

取締役

(監査等委員)

 

藤田  俊介

昭和23年1月7日生

 

昭和45年10月

兼松事務機㈱入社

平成7年4月

 

兼松エレクトロニクス㈱経理部長就任

平成10年6月

平成15年6月

平成18年5月

 

平成22年3月

 

平成30年5月

平成30年6月

同社取締役就任

同社常勤監査役就任

石塚電子㈱(現 SEMITEC㈱)管理副本部長兼総務部長就任

当社入社

東浦和店事務長就任

内部監査室付

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

500

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

井手  秀博

昭和30年8月1日生

 

昭和49年3月

㈱富士商会(現  ㈱オートバックスセブン)入社

平成10年6月

同社取締役経理部長兼関連企業部長就任

平成18年4月

㈱アルフィ(現  ㈱オートバックスフィナンシャルサービス)代表取締役社長就任
㈱オートバックス・マネジメントサービス代表取締役社長就任

平成20年6月

㈱オートバックスセブン取締役常務執行役員就任

平成22年6月

同社常勤監査役就任

平成26年6月

㈱オートバックスフィナンシャルサービス代表取締役社長就任

平成26年6月

当社取締役就任

平成28年5月

㈱オートバックスフィナンシャルサービス取締役会長就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年4月

㈱オートバックス・マネジメントサービス代表取締役社長就任

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

山口  乾

昭和24年9月22日生

 

昭和48年4月

大東京火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社

平成2年4月

同社川口支店長就任

平成13年4月

同社販売推進部長就任

平成15年6月

同社理事名古屋支店長就任

平成21年6月

㈱ロートピア代表取締役社長就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

230,593

(注)1.井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長  藤田俊介、委員  井手秀博、委員  山口乾

3.平成30年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員(取締役による兼任を除く)は、サービス推進部長埴原勇次であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性  7名  女性  名  (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

執行役員

営業本部長

坂本  裕二

1960年11月8日

 

1987年10月

(財)東京タクシー近代化センター(現  公益財団法人東京タクシーセンター)入所

1988年5月

当社入社

1990年4月

総店長就任

1991年6月

取締役総店長就任

1999年6月

専務取締役就任

2000年3月

代表取締役社長就任

2007年6月

代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者就任

2011年4月

代表取締役社長兼執行役員営業本部長就任(現任)

 

(注)3

210,348

取締役

執行役員

管理本部長

日下部  直喜

1966年1月7日

 

1988年4月

㈱オートバックスセブン入社

1998年7月

㈱オートバックス・マネジメントサービス入社

2003年2月

当社入社

2003年6月

取締役管理部長就任

2005年6月

取締役管理本部長就任

2007年6月

取締役兼執行役員管理本部長就任(現任)

 

(注)3

6,886

取締役

執行役員

南エリア営業部長

町田    明

1971年12月31日

 

1994年9月

当社入社

2006年7月

執行役員営業本部総店長就任

2007年6月

執行役員営業本部副本部長就任

2008年3月

執行役員営業本部長就任

2010年6月

取締役兼執行役員営業本部長就任

2011年4月

取締役兼執行役員南エリア営業部長就任(現任)

 

(注)3

15,186

取締役

執行役員

北エリア営業部長

牧野  博章

1975年3月27日

 

1997年4月

当社入社

2007年7月

2011年4月

執行役員営業本部副本部長就任

執行役員北エリア営業部長就任

2011年6月

取締役兼執行役員北エリア営業部長就任(現任)

 

(注)3

8,586

取締役

(監査等委員)

藤田  俊介

1948年1月7日

 

1970年10月

兼松事務機㈱入社

1995年4月

 

兼松エレクトロニクス㈱経理部長就任

1998年6月

同社取締役就任

2003年6月

同社常勤監査役就任

2006年5月

石塚電子㈱(現 SEMITEC㈱)管理副本部長兼総務部長就任

2010年3月

当社入社

東浦和店事務長就任

2018年5月

内部監査室付

2018年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

1,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

井手  秀博

1955年8月1日

 

1974年3月

㈱富士商会(現  ㈱オートバックスセブン)入社

1998年6月

同社取締役経理部長兼関連企業部長就任

2006年4月

㈱アルフィ(現  ㈱オートバックスフィナンシャルサービス)代表取締役社長就任
㈱オートバックス・マネジメントサービス代表取締役社長就任

2008年6月

㈱オートバックスセブン取締役常務執行役員就任

2010年6月

同社常勤監査役就任

2014年6月

㈱オートバックスフィナンシャルサービス代表取締役社長就任

2014年6月

当社取締役就任

2016年5月

㈱オートバックスフィナンシャルサービス取締役会長就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年4月

㈱オートバックス・マネジメントサービス代表取締役社長就任

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

山口  乾

1949年9月22日

 

1973年4月

大東京火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社

1990年4月

同社川口支店長就任

2001年4月

同社販売推進部長就任

2003年6月

同社理事名古屋支店長就任

2009年6月

㈱ロートピア代表取締役社長就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

242,206

(注)1.井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長  藤田俊介、委員  井手秀博、委員  山口乾

3.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員(取締役による兼任を除く)は、経営企画室長兼管理本部総務部長加藤昭二及びサービス推進部長埴原勇次であります。

 

②  社外役員の状況

  当社の監査等委員である取締役のうち2名が社外取締役であります。

  社外取締役井手秀博は、当社のその他の関係会社であり、かつ、フランチャイズ本部である㈱オートバックスセブンの取締役常務執行役員、常勤監査役を歴任し、当社事業と関連の高い分野における専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の経営全般に対する監督と有効な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。また、当社と、同氏が役員若しくは使用人として過去勤務しておりました㈱オートバックスセブン、㈱オートバックスフィナンシャルサービス及び㈱オートバックス・マネジメントサービスとの取引関係等につきましては、「第5  経理の状況  1.財務諸表等  (1)財務諸表  注記事項  (セグメント情報等)  関連当事者情報」をご覧ください。

  社外取締役山口乾は、あいおいニッセイ同和損害保険㈱の理事名古屋支店長、㈱ロートピアの代表取締役社長を歴任し、経営者としての幅広い見識を有していることから当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。また、同氏が過去勤務しておりましたあいおいニッセイ同和損害保険㈱は、本有価証券報告書提出日現在で当社株式を22,100株保有しておりますが、重要な人的関係は無く、重要な取引関係もありません。

  当社は、社外取締役山口乾を一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

  当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  監査等委員である取締役、内部監査室及び有限責任監査法人トーマツは、相互に連携することにより、計画的な内部監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めております。

  また、社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、管理本部並びに店舗責任者が必要に応じサポートを行うこととしております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性  7名  女性  0名  (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

執行役員

営業本部長

坂本  裕二

1960年11月8日

 

1987年10月

(財)東京タクシー近代化センター(現  公益財団法人東京タクシーセンター)入所

1988年5月

当社入社

1990年4月

総店長就任

1991年6月

取締役総店長就任

1999年6月

専務取締役就任

2000年3月

代表取締役社長就任

2007年6月

代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者就任

2011年4月

代表取締役社長兼執行役員営業本部長就任(現任)

 

(注)3

215,563

取締役

執行役員

管理本部長

日下部  直喜

1966年1月7日

 

1988年4月

㈱オートバックスセブン入社

1998年7月

㈱オートバックス・マネジメントサービス入社

2003年2月

当社入社

2003年6月

取締役管理部長就任

2005年6月

取締役管理本部長就任

2007年6月

取締役兼執行役員管理本部長就任(現任)

 

(注)3

7,762

取締役

執行役員

営業副本部長

町田    明

1971年12月31日

 

1994年9月

当社入社

2006年7月

執行役員営業本部総店長就任

2007年6月

執行役員営業本部副本部長就任

2008年3月

執行役員営業本部長就任

2010年6月

取締役兼執行役員営業本部長就任

2011年4月

取締役兼執行役員南エリア営業部長就任

2019年7月

㈱バッファローフードサービス代表取締役社長就任(現任)

2020年4月

当社取締役兼執行役員営業副本部長就任(現任)

(主要な兼職)

 

 

㈱バッファローフードサービス代表取締役社長

 

(注)3

16,462

取締役

執行役員

南エリア営業部長

牧野  博章

1975年3月27日

 

1997年4月

当社入社

2007年7月

2011年4月

執行役員営業本部副本部長就任

執行役員北エリア営業部長就任

2011年6月

取締役兼執行役員北エリア営業部長就任

2020年4月

取締役兼執行役員南エリア営業部長就任(現任)

 

(注)3

9,762

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

藤田  俊介

1948年1月7日

 

1970年10月

兼松事務機㈱入社

1995年4月

 

兼松エレクトロニクス㈱経理部長就任

1998年6月

同社取締役就任

2003年6月

同社常勤監査役就任

2006年5月

石塚電子㈱(現 SEMITEC㈱)管理副本部長兼総務部長就任

2010年3月

当社入社

東浦和店事務長就任

2018年5月

内部監査室付

2018年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

2,200

取締役

(監査等委員)

井手  秀博

1955年8月1日

 

1974年3月

㈱富士商会(現  ㈱オートバックスセブン)入社

1998年6月

同社取締役経理部長兼関連企業部長就任

2006年4月

㈱アルフィ(現  ㈱オートバックスフィナンシャルサービス)代表取締役社長就任
㈱オートバックス・マネジメントサービス代表取締役社長就任

2008年6月

㈱オートバックスセブン取締役常務執行役員就任

2010年6月

同社常勤監査役就任

2014年6月

㈱オートバックスフィナンシャルサービス代表取締役社長就任

2014年6月

当社取締役就任

2016年5月

㈱オートバックスフィナンシャルサービス取締役会長就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年4月

㈱オートバックス・マネジメントサービス代表取締役社長就任

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

山口  乾

1949年9月22日

 

1973年4月

大東京火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社

1990年4月

同社川口支店長就任

2001年4月

同社販売推進部長就任

2003年6月

同社理事名古屋支店長就任

2009年6月

㈱ロートピア代表取締役社長就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

251,749

(注)1.井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長  藤田俊介、委員  井手秀博、委員  山口乾

3.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員(取締役による兼任を除く)は、経営企画室長兼管理本部総務部長加藤昭二、サービス推進部長埴原勇次及び北エリア営業部長鈴木啓達であります。

 

②  社外役員の状況

  当社の監査等委員である取締役のうち2名が社外取締役であります。

  社外取締役井手秀博は、当社のその他の関係会社であり、かつ、フランチャイズ本部である㈱オートバックスセブンの取締役常務執行役員、常勤監査役を歴任し、当社事業と関連の高い分野における専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の経営全般に対する監督と有効な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。また、当社と、同氏が役員若しくは使用人として過去勤務しておりました㈱オートバックスセブン及び㈱オートバックスフィナンシャルサービスとの取引関係等につきましては、「第5  経理の状況  1  連結財務諸表等  (1)連結財務諸表  注記事項  (セグメント情報等)  関連当事者情報」をご覧ください。

  社外取締役山口乾は、あいおいニッセイ同和損害保険㈱の理事名古屋支店長、㈱ロートピアの代表取締役社長を歴任し、経営者としての幅広い見識を有していることから当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。また、同氏が過去勤務しておりましたあいおいニッセイ同和損害保険㈱は、本有価証券報告書提出日現在で当社株式を22,100株保有しておりますが、重要な人的関係は無く、重要な取引関係もありません。

  当社は、社外取締役山口乾を一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

  当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③  社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  監査等委員である取締役、内部監査室及び有限責任監査法人トーマツは、相互に連携することにより、計画的な内部監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めております。

  また、社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、管理本部並びに店舗責任者が必要に応じサポートを行うこととしております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/262019/6/272020/6/29選任の理由
井手 秀博当社のその他の関係会社であり、かつ、フランチャイズ本部である㈱オートバックスセブンの取締役常務執行役員、常勤監査役を歴任し、当社事業と関連の高い分野における専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の経営全般に対する監督と有効な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。
山口 乾企業人としての幅広い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスを強化することが期待できると判断したため選任しております。また、同氏は一般株主との利益相反の生じるおそれはないものと判断できることから独立役員に指定しております。