メディカル一光グループ【3353】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/302019/6/62020/5/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人6人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率 16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

南 野 利 久

昭和31年10月30日生

昭和55年9月

近畿商事三重㈱設立 代表取締役社長

(注)3

121,200

昭和60年4月

当社設立 代表取締役社長(現任)

平成17年10月

㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役社長

平成24年4月

㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任)

平成26年10月

㈱メディネット 社外取締役(現任)

平成27年11月

西部沢井薬品㈱ 社外取締役(現任)

代表取締役
専務取締役

管理本部長

櫻 井 利 治

昭和29年4月21日生

平成14年2月

㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西アーバン銀行)本店営業部長

(注)3

3,000

平成17年3月

当社入社 企画開発部部長

平成18年5月

取締役

平成20年5月

㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役常務取締役

平成23年2月

常務取締役

平成26年5月

代表取締役専務取締役(現任)

平成26年8月

㈱ヘルスケア一光(現 ハピネライフ一光) 代表取締役社長

平成30年5月

管理本部長(現任)

代表取締役
常務取締役

薬局事業本部長

野 間 誠 司

昭和32年12月13日生

昭和58年4月

東洋紡績㈱(現 東洋紡㈱)入社

(注)3

400

平成8年4月

医療法人弘仁会大島病院入職

平成14年4月

当社入社

平成16年4月

薬局事業本部部長

平成18年3月

教育研修部長

平成28年5月

代表取締役常務取締役(現任)

平成29年1月

薬局事業本部長(現任)

常務取締役

関東支社長
兼 東京支店長

酒 向 良 弘

昭和33年4月7日生

平成19年4月

㈱三菱東京UFJ銀行(現 三菱UFJ銀行)大垣支社長

(注)3

1,600

平成22年10月

当社出向 経理財務部部長

平成23年10月

当社入社 経理財務部長

平成24年5月

取締役

平成26年8月

管理本部長

平成27年4月

常務取締役(現任)

平成29年1月

東京支店担当

平成29年10月

営業開発本部長

平成30年5月

関東支社長 兼 東京支店長(現任)

取締役

ヘルスケア事業部担当

小 島 克 己

昭和36年3月1日生

昭和58年3月

㈱山隂合同銀行(現 ㈱山陰合同銀行)入行

(注)3

平成16年7月

同行 融資部管理課長 兼 審査役

平成20年7月

同行 監査部検査役

平成24年7月

同行 玉造支店長

平成26年10月

㈱ハピネライフケア(現 ㈱ハピネライフ一光)出向 管理部長

平成27年1月

同社 取締役管理部長

平成27年10月

同社 代表取締役

平成27年10月

㈱ハピネライフケア鳥取 代表取締役(現任)

平成29年3月

㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役(現任)

平成29年5月

取締役 ヘルスケア事業部担当(現任)

取締役

営業開発本部長
兼 渉外・情報システム部担当

服 部   清

昭和36年2月1日生

昭和54年3月

三重薬品㈱(現 ㈱メディセオ) 入社

(注)3

平成21年10月

同社 三重営業部南勢支店長

平成24年4月

同社 三重営業部長

平成29年10月

当社入社 営業開発本部部長

平成30年5月

取締役 営業開発本部長 兼 渉外・情報システム部担当(現任)

取締役

滝 口 広 子

(本名 玉泉広子)

昭和38年12月24日生

平成元年4月

大阪市役所入所

(注)3

1,100

平成2年4月

司法研修所入所

平成4年4月

北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)入所

平成15年1月

北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業) パートナー(現任)

平成17年5月

当社取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

滝 澤 多佳子

昭和27年10月21日生

昭和50年4月

㈱百五銀行入行

(注)3

平成元年5月

滝澤多佳子税理士事務所開設(現任)

平成25年5月

当社監査役

平成30年5月

当社取締役(現任)

常勤監査役

柴 髙   旦

昭和18年8月23日生

昭和37年4月

三重県警察採用

(注)4

1,500

平成2年3月

鵜殿警察署長

平成9年3月

伊勢警察署長

平成13年3月

四日市南警察署長

平成14年4月

鈴鹿市消防長

平成16年4月

当社入社

平成16年5月

常勤監査役(現任)

監査役

大 西 登志和

昭和26年9月7日生

平成13年2月

㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西アーバン銀行)人事部長

(注)5

1,700

平成15年7月

当社入社

平成18年5月

取締役

平成24年3月

常務取締役

平成30年5月

監査役(現任)

監査役

井 元 哲 夫

昭和25年3月16日生

昭和49年3月

ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社

(注)4

平成10年5月

同社取締役

平成18年5月

イオン㈱常務執行役

平成22年5月

㈱CFSコーポレーション代表取締役会長

平成23年8月

㈱ツルハホールディングス監査役(現任)

平成25年5月

イオン㈱顧問(現任)

平成25年11月

ウエルシアホールディングス㈱監査役

平成27年5月

当社監査役(現任)

平成28年5月

シミズ薬品㈱顧問(現任)

監査役

古 川 典 明

昭和29年10月1日生

昭和55年10月

監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)4

800

昭和60年10月

古川典明公認会計士事務所開設(現任)

昭和61年10月

㈱古川経営総合研究所(現 ㈱ミッドランド経営)設立 代表取締役(現任)

平成24年5月

当社監査役(現任)

平成24年9月

ミッドランド税理士法人 代表社員(現任)

131,300

 

(注) 1 取締役滝口広子及び滝澤多佳子は、社外取締役であります。

2 監査役井元哲夫及び古川典明は、社外監査役であります。

3 平成30年5月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4 平成28年5月19日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

5 平成30年5月24日開催の定時株主総会終結の時から3年間であります。

6 当社は、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は以下の9名です。

役名

職名

氏名

上席執行役員

薬局事業本部副本部長 兼 薬局人事部長

安 達 佳 之

上席執行役員

管理本部副本部長 兼 総務人事部長

高 津 善 之

上席執行役員

薬局事業本部副本部長

木 村 誠 嗣

上席執行役員

社長室長

福 島 隆 司

上席執行役員

薬局事業本部 中部・三重地区長 兼 第三事業部長

松 井 賢 司

執行役員

営業開発本部 企画開発部長

吉 田 博 司

執行役員

薬局事業本部 関西地区長 兼 第八事業部長

藤 田 和 司

執行役員

管理本部 経理財務部長

前 川   正

執行役員

薬局事業本部 教育研修部長

猪 子 幸 生

 

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率 15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

南 野 利 久

1956年10月30日生

1980年9月

近畿商事三重㈱設立 代表取締役社長

1985年4月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2005年10月

㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役社長

2012年4月

㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任)

2015年11月

西部沢井薬品㈱ 社外取締役(現任)

(注)3

121,200

代表取締役
専務取締役

管理本部長

櫻 井 利 治

1954年4月21日生

2002年2月

㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西みらい銀行)本店営業部長

2005年3月

当社入社 企画開発部部長

2006年5月

取締役

2008年5月

㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役常務取締役

2011年2月

常務取締役

2014年5月

代表取締役専務取締役(現任)

2014年8月

㈱ヘルスケア一光(現 ハピネライフ一光) 代表取締役社長

2018年5月

管理本部長(現任)

(注)3

3,200

代表取締役
 

薬局事業本部長

兼 中部地区長
兼 関東事業部長
兼 薬局人事部長

安 達 佳 之

1960年7月13日生

1985年5月

医療法人思源会岩崎病院入職

1991年1月

当社入社

1996年4月

取締役

2006年3月

薬局事業本部副本部長

2013年2月

㈱メディケアサポート 代表取締役(現任)

2018年5月

上席執行役員

2018年10月

薬局事業本部長(現任)

2019年4月

中部地区長 兼 関東事業部長(現任)

2019年5月

代表取締役 薬局人事部長(現任)

(注)3

5,700

常務取締役

関東支社長
兼 東京支店長

酒 向 良 弘

1958年4月7日生

2007年4月

㈱三菱東京UFJ銀行(現 三菱UFJ銀行)大垣支社長

2010年10月

当社出向 経理財務部部長

2011年10月

当社入社 経理財務部長

2012年5月

取締役

2014年8月

管理本部長

2015年4月

常務取締役(現任)

2017年1月

東京支店担当

2017年10月

営業開発本部長

2018年5月

関東支社長 兼 東京支店長(現任)

(注)3

1,700

常務取締役

営業開発本部長
兼 社長室長
兼 渉外・情報システム部担当

服 部   清

1961年2月1日生

1979年3月

三重薬品㈱(現 ㈱メディセオ) 入社

2009年10月

同社 三重営業部南勢支店長

2012年4月

同社 三重営業部長

2017年10月

当社入社 営業開発本部部長

2018年5月

取締役
営業開発本部長 兼 渉外・情報システム部担当(現任)

2019年1月

社長室長(現任)

2019年5月

常務取締役(現任)

(注)3

取締役

ヘルスケア事業部担当

小 島 克 己

1961年3月1日生

1983年3月

㈱山隂合同銀行(現 ㈱山陰合同銀行)入行

2004年7月

同行 融資部管理課長 兼 審査役

2008年7月

同行 監査部検査役

2012年7月

同行 玉造支店長

2014年10月

㈱ハピネライフケア(現 ㈱ハピネライフ一光)出向 管理部長

2015年1月

同社 取締役管理部長

2015年10月

同社 代表取締役

2015年10月

㈱ハピネライフケア鳥取 代表取締役(現任)

2017年3月

㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役(現任)

2017年5月

取締役 ヘルスケア事業部担当(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

管理本部副本部長
兼 総務人事部長

高 津 善 之

1962年8月29日生

2001年2月

㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西みらい銀行)入行

2006年3月

当社入社

2012年6月

㈱メディケアサポート 代表取締役

2013年5月

取締役

2014年3月

管理本部副本部長 兼 人事部長

2017年4月

薬局事業本部副本部長

2018年5月

上席執行役員

管理本部副本部長 兼 総務人事部長(現任)

2019年5月

取締役(現任)

(注)3

2,000

取締役

滝 口 広 子

(本名 玉泉広子)

1963年12月24日生

1989年4月

大阪市役所入所

1990年4月

司法研修所入所

1992年4月

北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)入所

2003年1月

北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業) パートナー(現任)

2005年5月

当社取締役(現任)

(注)3

1,100

取締役

滝 澤 多佳子

1952年10月21日生

1975年4月

㈱百五銀行入行

1989年5月

滝澤多佳子税理士事務所開設(現任)

2013年5月

当社監査役

2018年5月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

柴 髙   旦

1943年8月23日生

1962年4月

三重県警察採用

1990年3月

鵜殿警察署長

1997年3月

伊勢警察署長

2001年3月

四日市南警察署長

2002年4月

鈴鹿市消防長

2004年4月

当社入社

2004年5月

常勤監査役(現任)

(注)4

1,500

監査役

大 西 登志和

1951年9月7日生

2001年2月

㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西みらい銀行)人事部長

2003年7月

当社入社

2006年5月

取締役

2012年3月

常務取締役

2018年5月

監査役(現任)

(注)5

1,700

監査役

井 元 哲 夫

1950年3月16日生

1974年3月

ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社

1998年5月

同社取締役

2006年5月

イオン㈱常務執行役

2010年5月

㈱CFSコーポレーション代表取締役会長

2011年8月

㈱ツルハホールディングス監査役(現任)

2013年5月

イオン㈱顧問(現任)

2013年11月

ウエルシアホールディングス㈱監査役

2015年5月

当社監査役(現任)

2016年5月

シミズ薬品㈱顧問(現任)

(注)4

監査役

古 川 典 明

1954年10月1日生

1980年10月

監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1985年10月

古川典明公認会計士事務所開設(現任)

1986年10月

㈱古川経営総合研究所(現 ㈱ミッドランド経営)設立 代表取締役(現任)

2012年5月

当社監査役(現任)

2012年9月

ミッドランド税理士法人 代表社員(現任)

(注)4

800

138,900

 

(注) 1 取締役滝口広子及び滝澤多佳子は、社外取締役であります。

2 監査役井元哲夫及び古川典明は、社外監査役であります。

3 2019年5月22日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4 2016年5月19日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

5 2018年5月24日開催の定時株主総会終結の時から3年間であります。

 

6 当社は、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は以下の9名です。

役名

職名

氏名

上席執行役員

薬局事業本部副本部長

木 村 誠 嗣

上席執行役員

ヘルスケア事業担当

福 島 隆 司

上席執行役員

教育研修部長

猪 子 幸 生

執行役員

営業開発本部 企画開発部長

吉 田 博 司

執行役員

薬局事業本部 関西地区長 兼 関西・第三事業部長

藤 田 和 司

執行役員

管理本部 経理財務部長

前 川   正

執行役員

薬局事業本部副本部長 兼 中部・第四事業部長

遠 藤 靖 史

執行役員

薬局事業本部 関西・第五事業部長

小 谷 和 彦

執行役員

営業開発本部 三重営業部長 兼 愛知営業部長

冨 山   強

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率 20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

南 野 利 久

1956年10月30日生

1980年9月

近畿商事三重㈱設立 代表取締役社長

1985年4月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2005年10月

㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役社長

2012年4月

㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任)

2015年11月

西部沢井薬品㈱ 社外取締役(現任)

2019年9月

当社グループCEO(現任)

(注)3

121,200

代表取締役
専務取締役

櫻 井 利 治

1954年4月21日生

2002年2月

㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西みらい銀行)本店営業部長

2005年3月

当社入社 企画開発部部長

2006年5月

取締役

2008年5月

㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役常務取締役

2011年2月

常務取締役

2014年5月

代表取締役専務取締役(現任)

2014年8月

㈱ヘルスケア一光(現 ハピネライフ一光) 代表取締役社長

2019年9月

当社グループCFO(現任)

(注)3

3,400

常務取締役
調剤薬局事業・
医薬品卸事業担当

服 部   清

1961年2月1日生

1979年3月

三重薬品㈱(現 ㈱メディセオ) 入社

2009年10月

同社 三重営業部南勢支店長

2012年4月

同社 三重営業部長

2017年10月

当社入社 営業開発本部部長

2018年5月

取締役

2019年5月

常務取締役(現任)

2019年7月

㈱メディカル一光分割準備会社(現 ㈱メディカル一光) 代表取締役社長(現任)

2019年9月

調剤薬局事業・医薬品卸事業担当(現任)

(注)3

取締役
ヘルスケア事業担当

小 島 克 己

1961年3月1日生

1983年3月

㈱山隂合同銀行(現 ㈱山陰合同銀行)入行

2012年7月

同行 玉造支店長

2014年10月

㈱ハピネライフケア(現 ㈱ハピネライフ一光)出向 管理部長

2015年1月

同社 取締役管理部長

2015年10月

同社 代表取締役

2015年10月

㈱ハピネライフケア鳥取 代表取締役(現任)

2017年3月

㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役(現任)

2017年5月

取締役(現任)

2019年9月

ウェルフェアー㈱ 代表取締役(現任)

2019年9月

ヘルスケア事業担当(現任)

(注)3

取締役

滝 口 広 子(本名 玉泉広子)

1963年12月24日生

1989年4月

大阪市役所入所

1990年4月

司法研修所入所

1992年4月

北浜法律事務所(現 弁護士法人北浜浜法律事務所)入所

2003年1月

北浜法律事務所(現 弁護士法人北浜法律事務所) パートナー(現任)

2005年5月

当社取締役(現任)

(注)3

1,100

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

滝 澤 多佳子

1952年10月21日生

1975年4月

㈱百五銀行入行

1989年5月

滝澤多佳子税理士事務所開設(現任)

2013年5月

当社監査役

2018年5月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

福 島 隆 司

1952年4月12日生

1975年4月

三重県警察採用

2010年3月

三重県警察本部主席監察官

2011年3月

津警察署長

2012年3月

生活安全部長

2015年4月

当社入社

2016年5月

㈱ヘルスケア・キャピタル監査役(現任)

2019年9月

グループ監査・管理室長

2020年5月

常勤監査役(現任)

 

㈱山梨薬剤センター監査役(現任)

 

㈲クローバー監査役(現任)

 

㈱エファー監査役(現任)

 

大豊薬品㈱監査役(現任)

(注)4

100

監査役

井 元 哲 夫

1950年3月16日生

1974年3月

ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社

1998年5月

同社取締役

2006年5月

イオン㈱常務執行役

2010年5月

㈱CFSコーポレーション代表取締役会長

2011年8月

㈱ツルハホールディングス監査役

2013年5月

イオン㈱顧問(現任)

2013年11月

ウエルシアホールディングス㈱監査役

2015年5月

当社監査役(現任)

2016年5月

シミズ薬品㈱顧問

(注)4

監査役

古 川 典 明

1954年10月1日生

1980年10月

監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1985年10月

古川典明公認会計士事務所開設(現任)

1986年10月

㈱古川経営総合研究所(現 ㈱ミッドランド経営)設立 代表取締役(現任)

2012年5月

当社監査役(現任)

2012年9月

ミッドランド税理士法人 代表社員(現任)

2018年4月

㈱三十三フィナンシャル・グループ取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

900

監査役

久 木 邦 彦

1954年8月22日生

1977年4月

ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社

2000年2月

同社 H&BC商品本部長

2002年5月

同社 取締役

2004年5月

同社 常務執行役

2006年5月

同社 専務執行役 商品担当 兼住居余暇商品本部長

2008年8月

同社 執行役 グループ商品最高責任者

2013年5月

イオンリテール㈱ 取締役専務執行役員 商品担当

2014年5月

同社 取締役執行役員副社長 営業・商品統括 兼商品担当

2017年3月

同社 取締役執行役員副社長 特命担当

2019年5月

㈱サンデー 取締役(現任)

2020年3月

イオン㈱顧問(現任)

2020年5月

監査役(現任)

(注)3

126,700

 

(注) 1 取締役滝口広子及び滝澤多佳子は、社外取締役であります。

2 監査役井元哲夫及び古川典明並びに久木邦彦は、社外監査役であります。

3 2020年5月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4 2020年5月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。

社外取締役滝口広子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、コーポレート・ガバナンスを強化するために選任しております。社外取締役滝澤多佳子氏は、税理士として財務及び会計に精通しており、専門的な知識と経験に基づく見識を経営に反映させるために選任しております。社外監査役井元哲夫氏及び久木邦彦氏は、上場企業とその関係会社において企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外監査役古川典明氏は公認会計士として財務及び会計に精通しております。また、社外監査役3名は、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しており、当社取締役の職務執行の妥当性を監督するに適任であるため選任しております。

社外取締役滝澤多佳子氏は滝澤多佳子税理士事務所の代表であり、連結子会社1社は、滝澤多佳子税理士事務所と税務顧問契約を締結し税務申告手続きを委託しております。社外監査役井元哲夫氏及び久木邦彦氏は、当社のその他の関係会社であるイオン株式会社の顧問であります。イオン株式会社は当社株式の25.06%(2020年2月29日現在)を所有する筆頭株主であり、当社は、イオン株式会社の子会社が経営するショッピングセンター内へ調剤薬局を3店舗出店し賃借料を支払っております。当社及び連結子会社1社は、社外監査役古川典明氏が代表を務めるミッドランド税理士法人と税務顧問契約を締結し税務申告手続きを委託しております。その他の社外取締役との間、及び社外取締役もしくは社外監査役が役員又は使用人であるか、過去に役員又は使用人であった会社との間にはそれぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、当社は社外取締役滝口広子氏を、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について報告を受け、必要に応じて、専門的な観点から取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外監査役は、監査役会において常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、内部統制部門から各種報告を受けるとともに、社外取締役を含めて四半期ごとに会計監査人から監査の実施状況等の各種説明及び報告を受けており、相互に連携をとっております。社外監査役と常勤監査役は取締役会に出席して、監査の実効性を高めております。

 

社外役員の選任

2018/5/302019/6/62020/5/29選任の理由
滝口 広子(本名 玉泉 広子)弁護士として、企業法務に精通し企業経営を統治する充分な見識を有しており、コーポレートガバナンスを強化するため。 なお、当社と同氏との間には意思決定に影響を与える取引関係はなく、中立・公正な立場を保持する独立機関として一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しております。
滝澤 多佳子税理士として会計および税務に精通し、専門的な知識と経験等に基づく見識を経営に反映させるため。