テリロジー【3356】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/11/142019/6/212019/11/82020/6/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人5人5人5人
社外役員数2人2人1人1人1人
役員数(定款)9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

 

津吹 憲男

昭和17年9月18日生

 

昭和40年4月

東京三菱自動車販売㈱入社

昭和44年9月

高千穂交易㈱入社

昭和50年12月

住商エレクトロニクス㈱入社

平成元年7月

当社代表取締役社長就任

平成17年10月

(管掌)管理部

平成18年10月

技術本部長

平成20年4月

(管掌)事業本部

平成29年4月

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)6

2,461,800

取締役社長

(代表取締役)

情報開示担当

阿部 昭彦

昭和22年9月5日生

 

昭和46年4月

高千穂交易㈱入社

昭和50年12月

住商エレクトロニクス㈱入社

平成元年8月

当社入社

平成2年5月

常務取締役就任

平成13年3月

エンタープライズ営業本部長

平成14年6月

専務取締役就任

平成15年6月

ネットワークソリューション事業本部長

平成16年4月

(管掌)営業部門統括、管理部門、公開プロジェクトチームリーダー、IR

平成16年6月

(管掌)管理部(兼)情報開示担当

平成18年4月

エンタープライズ営業本部長

(兼)情報開示担当

平成19年4月

営業本部長(兼)情報開示担当

平成20年4月

管理本部長(兼)管理部長(兼)情報開示担当

平成21年4月

管理本部長(兼)情報開示担当

平成21年6月

取締役副社長就任

平成23年5月

取締役就任

平成24年1月

取締役副社長就任

平成29年4月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)6

764,800

取締役

 

宮村 信男

昭和40年11月20日生

 

平成2年2月

当社入社

平成11年4月

当社営業部長

平成13年6月

University of Southern California MBA 派遣留学

平成15年4月

当社社長付

平成15年10月

シスコシステムズ(株)入社、マーケティング部プロダクトマネージャー

平成16年2月

同社マーケットデベロップメント部アライアンスマネージャー

平成16年8月

同社エンタープライズマーケティング部インダストリーソリューションマネージャー

平成19年12月

当社入社 社長室戦略担当

平成20年4月

当社事業本部長

平成20年6月

取締役就任(現任)

 

(注)6

13,000

取締役

 

鈴木 達

昭和34年4月3日生

 

平成11年4月

日商岩井㈱情報通信事業部

情報・ネットワーク課長

平成12年4月

アイ・ティー・エックス㈱入社

平成12年6月

同社取締役

平成16年1月

㈱UCOM代表取締役

平成18年6月

社団法人JPNIC理事

平成22年5月

オリンパスビジネスクリエイツ㈱代表取締役

平成23年6月

日商エレクトロニクス㈱取締役

平成26年3月

インヴェンティット㈱代表取締役

平成28年4月

当社入社 アカウント営業部長

平成28年6月

取締役就任(現任)

 

(注)6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

深見 修

昭和47年3月17日

 

平成24年10月

㈱ネクスグループ取締役(現任)

平成25年3月

㈱フィスコ取締役(現任)

平成25年12月

㈱ネクス・ソリューションズ取締役(現任)

平成27年2月

イー・旅ネット・ドット・コム㈱取締役(現任)

平成27年4月

㈱ネクス取締役(現任)

平成28年2月

㈱シャンティ取締役(現任)

平成28年3月

㈱フィスコダイヤモンドエージェンシー取締役(現任)

平成28年3月

㈱フィスコIR取締役(現任)

平成28年3月

㈱バーサタイル取締役(現任)

平成28年7月

㈱イーフロンティア取締役(現任)

平成28年8月

㈱チチカカ取締役(現任)

平成28年10月

㈱グロリアツアーズ取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)6

取締役

 

大内 英史

昭和38年3月27日

 

平成21年4月

㈱SJI中部事業部長

平成26年2月

㈱ネクス・ソリューションズ中部事業部長

平成28年5月

㈱ネクス取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)6

常勤監査役

 

西村 誠二

昭和21年6月29日生

 

昭和44年4月

ブリヂストンフローテック㈱入社

 

経理、人事労務、総務部門を歴任

平成13年12月

同社退社

平成14年1月

当社入社

平成14年4月

当社管理部長兼株式上場プロジェクトサブリーダー就任

平成18年6月

当社定年退職

当社嘱託契約

平成21年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

28,800

監査役

 

鶴保 征城

昭和17年2月10日生

 

昭和41年4月

日本電信電話公社入社

平成元年11月

NTTソフトウェア研究所所長

平成5年6月

NTTデータ㈱取締役開発本部長

平成7年6月

同社常務取締役技術開発本部長

平成9年6月

NTTソフトウェア㈱代表取締役社長

平成15年6月

高知工科大学工学部情報システム工学科教授

平成16年10月

独立行政法人情報処理推進機構ソフトウェア・エンジニアリング・センター所長

経済産業省産業構造審議会臨時委員

平成20年3月

日本学術会議連携会員

平成21年1月

学校法人専門学校HAL東京校長

(現任)

独立行政法人情報処理推進機構顧問

平成22年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

 

細谷 僚一

昭和19年2月14日生

 

昭和43年4月

日本電信電話公社入社

平成5年6月

NTTソフトウェア研究所所長

平成8年6月

NTTソフトウェア㈱取締役営業本部長

平成9年6月

インターネットマルチフィールド㈱代表取締役副社長

平成10年6月

NTTソフトウェア㈱常務取締役

プロダクト事業部長

平成14年11月

NTTコム チェオ㈱代表取締役社長

平成21年4月

電気通信大学人間コミュニケーション学科 特任教授

平成27年6月

インターネットマルチフィールド㈱相談役(現任)

平成27年6月

一般社団法人インターネット協会副理事長(現任)

平成30年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)7

3,268,400

(注)1.取締役深見修及び大内英史は、社外取締役であります。

2.監査役鶴保征城及び細谷僚一は、社外監査役であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

近藤 一義

昭和17年7月9日生

 

昭和36年4月

野村不動産株式会社入社

昭和60年1月

国際証券株式会社入社

平成15年7月

国際土地建物株式会社定年退社

 

3,000

4.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成29年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社を取り巻く事業環境の変化に際し、より業務に精通した人材を登用することで、迅速な意思決定と業務執行などの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の7名です。

役名及び職名

氏名

執行役員社長

 

阿部 昭彦

執行役員副社長

 

宮村 信男

執行役員副社長

 

鈴木 達

執行役員

アカウント営業統括部長

内田 洋徳

執行役員

テクノロジーソリューション営業統括部長

甲賀 武

執行役員

技術戦略室長

米田 雅人

執行役員

コンサルティング&ソリューション技術統括部長

奥野 喜弘

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

津吹 憲男

1942年9月18日

 

1965年4月

東京三菱自動車販売㈱入社

1969年9月

高千穂交易㈱入社

1975年12月

住商エレクトロニクス㈱入社

1989年7月

当社代表取締役社長就任

2005年10月

(管掌)管理部

2006年10月

技術本部長

2008年4月

(管掌)事業本部

2017年4月

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)5

2,461,800

取締役社長

(代表取締役)

情報開示担当

阿部 昭彦

1947年9月5日

 

1971年4月

高千穂交易㈱入社

1975年12月

住商エレクトロニクス㈱入社

1989年8月

当社入社

1990年5月

常務取締役就任

2001年3月

エンタープライズ営業本部長

2002年6月

専務取締役就任

2003年6月

ネットワークソリューション事業本部長

2004年4月

(管掌)営業部門統括、管理部門、公開プロジェクトチームリーダー、IR

2004年6月

(管掌)管理部(兼)情報開示担当

2006年4月

エンタープライズ営業本部長

(兼)情報開示担当

2007年4月

営業本部長(兼)情報開示担当

2008年4月

管理本部長(兼)管理部長(兼)情報開示担当

2009年4月

管理本部長(兼)情報開示担当

2009年6月

取締役副社長就任

2011年5月

取締役就任

2012年1月

取締役副社長就任

2017年4月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)5

764,800

取締役

宮村 信男

1965年11月20日

 

1990年2月

当社入社

1999年4月

当社営業部長

2001年6月

University of Southern California MBA 派遣留学

2003年4月

当社社長付

2003年10月

シスコシステムズ(株)入社、マーケティング部プロダクトマネージャー

2004年2月

同社マーケットデベロップメント部アライアンスマネージャー

2004年8月

同社エンタープライズマーケティング部インダストリーソリューションマネージャー

2007年12月

当社入社 社長室戦略担当

2008年4月

当社事業本部長

2008年6月

取締役就任(現任)

 

(注)5

13,000

取締役

鈴木 達

1959年4月3日

 

1999年4月

日商岩井㈱情報通信事業部

情報・ネットワーク課長

2000年4月

アイ・ティー・エックス㈱入社

2000年6月

同社取締役

2004年1月

㈱UCOM代表取締役

2006年6月

社団法人JPNIC理事

2010年5月

オリンパスビジネスクリエイツ㈱代表取締役

2011年6月

日商エレクトロニクス㈱取締役

2014年3月

インヴェンティット㈱代表取締役

2016年4月

当社入社 アカウント営業部長

2016年6月

取締役就任(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

深見 修

1972年3月17日

 

2012年10月

㈱ネクスグループ取締役(現任)

2013年3月

㈱フィスコ取締役(現任)

2013年12月

㈱ネクス・ソリューションズ取締役(現任)

2015年2月

イー・旅ネット・ドット・コム㈱取締役(現任)

2015年4月

㈱ネクス取締役(現任)

2016年2月

㈱シャンティ取締役(現任)

2016年3月

㈱フィスコダイヤモンドエージェンシー取締役(現任)

2016年3月

㈱フィスコIR取締役(現任)

2016年3月

㈱バーサタイル取締役(現任)

2016年7月

㈱イーフロンティア取締役(現任)

2016年8月

㈱チチカカ取締役(現任)

2016年10月

㈱グロリアツアーズ取締役(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)5

常勤監査役

西村 誠二

1946年6月29日

 

1969年4月

ブリヂストンフローテック㈱入社

 

経理、人事労務、総務部門を歴任

2001年12月

同社退社

2002年1月

当社入社

2002年4月

当社管理部長兼株式上場プロジェクトサブリーダー就任

2006年6月

当社定年退職

当社嘱託契約

2009年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

28,800

監査役

細谷 僚一

1944年2月14日

 

1968年4月

日本電信電話公社入社

1993年6月

NTTソフトウェア研究所所長

1996年6月

NTTソフトウェア㈱取締役営業本部長

1997年6月

インターネットマルチフィールド㈱代表取締役副社長

1998年6月

NTTソフトウェア㈱常務取締役

プロダクト事業部長

2002年11月

NTTコム チェオ㈱代表取締役社長

2009年4月

電気通信大学人間コミュニケーション学科 特任教授

2015年6月

インターネットマルチフィールド㈱相談役(現任)

2015年6月

一般社団法人インターネット協会副理事長(現任)

2018年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

佐藤 宏

1942年2月10日

 

1975年4月

住友電気工業㈱入社

2000年7月

㈱ネットマークス入社

2001年6月

同社執行役員

2004年6月

同社取締役執行役員

2005年4月

同社取締役常務執行役員

2007年4月

同社取締役副社長

2010年4月

同社代表取締役社長

2014年3月

ユニアデックス㈱取締役副社長

2016年10月

㈱インテリジェントウェイブ社外監査役(現任)

2017年12月

 

アイビーシー㈱社外監査役(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現在)

 

(注)6

3,268,400

(注)1.取締役深見修は、社外取締役であります。

2.監査役細谷僚一及び佐藤宏は、社外監査役であります。

3.2017年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社を取り巻く事業環境の変化に際し、より業務に精通した人材を登用することで、迅速な意思決定と業務執行などの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の7名です。

役職名

氏名

執行役員社長

 

阿部 昭彦

執行役員副社長

 

宮村 信男

執行役員副社長

 

鈴木 達

執行役員

アカウント営業統括部長

内田 洋徳

執行役員

テクノロジーソリューション営業統括部長

甲賀 武

執行役員

技術戦略室長

米田 雅人

執行役員

コンサルティング&ソリューション技術統括部長

奥野 喜弘

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役深見修氏は、株式会社ネクスグループ、株式会社フィスコ、株式会社フィスコIRの取締役であります。株式会社ネクスグループ、株式会社フィスコ、株式会社フィスコIRと当社の間には特別な関係はありません。

社外監査役細谷僚一氏及び社外監査役佐藤宏氏と当社との関係は、当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

なお、上記3名のうち、社外監査役細谷僚一氏は、当社及び親会社や主要取引先から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制評価結果などの報告を受け、必要に応じて意見を表明しております。

社外監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。また、常勤監査役を通じて、取締役及び従業員の業務執行状況、重要な会議の内容、内部監査・会計監査・内部統制に係る情報を随時共有し、必要に応じて助言等により相互の連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

津吹 憲男

1942年9月18日

 

1965年4月

東京三菱自動車販売㈱入社

1969年9月

高千穂交易㈱入社

1975年12月

住商エレクトロニクス㈱入社

1989年7月

当社代表取締役社長就任

2005年10月

(管掌)管理部

2006年10月

技術本部長

2008年4月

(管掌)事業本部

2017年4月

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)6

2,461,800

取締役社長

(代表取締役)

情報開示担当

阿部 昭彦

1947年9月5日

 

1971年4月

高千穂交易㈱入社

1975年12月

住商エレクトロニクス㈱入社

1989年8月

当社入社

1990年5月

常務取締役就任

2001年3月

エンタープライズ営業本部長

2002年6月

専務取締役就任

2003年6月

ネットワークソリューション事業本部長

2004年4月

(管掌)営業部門統括、管理部門、公開プロジェクトチームリーダー、IR

2004年6月

(管掌)管理部(兼)情報開示担当

2006年4月

エンタープライズ営業本部長

(兼)情報開示担当

2007年4月

営業本部長(兼)情報開示担当

2008年4月

管理本部長(兼)管理部長(兼)情報開示担当

2009年4月

管理本部長(兼)情報開示担当

2009年6月

取締役副社長就任

2011年5月

取締役就任

2012年1月

取締役副社長就任

2017年4月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)6

764,800

取締役

宮村 信男

1965年11月20日

 

1990年2月

当社入社

1999年4月

当社営業部長

2001年6月

University of Southern California MBA 派遣留学

2003年4月

当社社長付

2003年10月

シスコシステムズ㈱入社、マーケティング部プロダクトマネージャー

2004年2月

同社マーケットデベロップメント部アライアンスマネージャー

2004年8月

同社エンタープライズマーケティング部インダストリーソリューションマネージャー

2007年12月

当社入社 社長室戦略担当

2008年4月

当社事業本部長

2008年6月

取締役就任

2017年4月

当社取締役兼執行役員副社長

(現任)

2018年3月

㈱テリロジーワークス代表取締役(現任)

 

(注)6

13,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鈴木 達

1959年4月3日

 

1999年4月

日商岩井㈱情報通信事業部

情報・ネットワーク課長

2000年4月

アイ・ティー・エックス㈱入社

2000年6月

同社取締役

2004年1月

㈱UCOM代表取締役

2006年6月

社団法人JPNIC理事

2010年5月

オリンパスビジネスクリエイツ㈱代表取締役

2011年6月

日商エレクトロニクス㈱取締役

2014年3月

インヴェンティット㈱代表取締役

2016年4月

当社入社 アカウント営業部長

2016年6月

取締役就任

2017年4月

当社取締役兼執行役員副社長

(現任)

2017年6月

㈱コラボス社外取締役(現任)

2017年12月

㈱テリロジーサービスウェア代表取締役(現任)

2020年3月

VNCS Global Solution Technology

JSC取締役(現任)

2020年6月

㈱IGLOOO取締役(現任)

 

(注)6

0

取締役

深見 修

1972年3月17日

 

2012年10月

㈱ネクスグループ取締役(現任)

2013年3月

㈱フィスコ取締役(現任)

2013年12月

㈱ネクス・ソリューションズ取締役(現任)

2015年2月

イー・旅ネット・ドット・コム㈱取締役(現任)

2015年4月

㈱ネクス取締役(現任)

2016年2月

㈱シャンティ取締役(現任)

2016年3月

㈱フィスコダイヤモンドエージェンシー取締役(現任)

2016年3月

㈱フィスコIR取締役(現任)

2016年3月

㈱バーサタイル取締役(現任)

2016年7月

㈱イーフロンティア取締役(現任)

2016年8月

㈱チチカカ取締役(現任)

2016年10月

㈱グロリアツアーズ取締役(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)6

0

常勤監査役

西村 誠二

1946年6月29日

 

1969年4月

ブリヂストンフローテック㈱入社

 

経理、人事労務、総務部門を歴任

2001年12月

同社退社

2002年1月

当社入社

2002年4月

当社管理部長兼株式上場プロジェクトサブリーダー就任

2006年6月

当社定年退職

当社嘱託契約

2009年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

28,800

監査役

細谷 僚一

1944年2月14日

 

1968年4月

日本電信電話公社入社

1993年6月

NTTソフトウェア研究所所長

1996年6月

NTTソフトウェア㈱取締役営業本部長

1997年9月

インターネットマルチフィード㈱代表取締役副社長

1998年6月

NTTソフトウェア㈱常務取締役

プロダクト事業部長

2002年11月

NTTコム チェオ㈱代表取締役社長

2009年4月

電気通信大学人間コミュニケーション学科 特任教授

2015年6月

インターネットマルチフィード㈱相談役(現任)

2015年6月

一般社団法人インターネット協会副理事長(現任)

2018年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

佐藤 宏

1951年9月26日

 

1975年4月

住友電気工業㈱入社

2000年7月

㈱ネットマークス入社

2001年6月

同社執行役員

2004年6月

同社取締役執行役員

2005年4月

同社取締役常務執行役員

2007年4月

同社取締役副社長

2010年4月

同社代表取締役社長

2014年3月

ユニアデックス㈱取締役副社長

2016年10月

㈱インテリジェントウェイブ社外監査役(現任)

2017年12月

 

アイビーシー㈱社外監査役(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現在)

 

(注)5

0

3,268,400

(注)1.取締役深見修は、社外取締役であります。

2.監査役細谷僚一及び佐藤宏は、社外監査役であります。

3.2017年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7.当社を取り巻く事業環境の変化に際し、より業務に精通した人材を登用することで、迅速な意思決定と業務執行などの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の8名です。

役職名

氏名

執行役員社長

 

阿部 昭彦

執行役員副社長

 

宮村 信男

執行役員副社長

 

鈴木 達

執行役員

アカウント営業第一統括部長

内田 洋徳

執行役員

グループ事業推進統括部長兼アライアンス戦略部長

甲賀 武

執行役員

技術戦略室長

米田 雅人

執行役員

コンサルティング&ソリューション技術統括部長

奥野 喜弘

執行役員

経営管理部長

廣谷 慎吾

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役深見修氏は、株式会社ネクスグループ、株式会社フィスコ、株式会社フィスコIRの取締役であります。株式会社ネクスグループ、株式会社フィスコ、株式会社フィスコIRと当社の間には特別な関係はありません。

社外監査役細谷僚一氏及び社外監査役佐藤宏氏と当社との関係は、当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

なお、上記3名のうち、社外監査役細谷僚一氏は、当社及び親会社や主要取引先から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制評価結果などの報告を受け、必要に応じて意見を表明しております。

社外監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。また、常勤監査役を通じて、取締役及び従業員の業務執行状況、重要な会議の内容、内部監査・会計監査・内部統制に係る情報を随時共有し、必要に応じて助言等により相互の連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/11/142019/6/212019/11/82020/6/23選任の理由
深見 修深見修氏は、2017年1月17日付で当社代表である津吹憲男氏、阿部昭彦氏と株式譲渡契約書を締結した株式会社ネクスグループの取締役であり、また当社と業務提携契約を締結した株式会社フィスコ、株式会社フィスコIRの取締役も兼務されており、IT業界を中心に多様なマーケットにおいて、事業経営に関するその豊富な経験と専門知識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
大内 英史---大内英史氏は、平成29年1月17日付で当社代表である津吹憲男氏、阿部昭彦氏と株式譲渡契約書を締結した株式会社ネクスグループのグループ企業である株式会社ネクスの取締役であり、長年にわたってICT分野における最先端の製品開発やシステム開発に携わられ、その豊富な経験と専門知識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。