ワイエスフード【3358】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/102019/7/9
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人
社外役員数--
役員数(定款)12人12人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任していない選任していない
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

海外本部長

緒方 正憲

昭和44年11月24日生

 

平成 6年 5月

当社取締役副社長

平成13年 4月

取締役副社長兼経営管理本部長兼総務部長

平成19年 6月

代表取締役社長

平成22年 4月

 

平成23年 3月

 

平成24年 3月

平成28年 8月

 

代表取締役社長兼営業本部長兼生産本部長

代表取締役社長兼営業本部長兼生産本部長兼お客様相談室長

代表取締役社長兼海外本部長(現任)

株式会社日本美容研究所代表取締役(現任)

 

(注)2

146,600

取締役

新規事業部長

中村 行男

昭和47年 5月28日生

 

平成 8年 6月

当社入社

平成11年 7月

取締役営業部長

平成14年 6月

取締役営業本部長

平成16年 1月

取締役営業本部長兼営業支援部長

平成16年 7月

取締役営業本部長

平成17年10月

取締役営業支援部長

平成19年 7月

取締役店舗品質管理部長

平成21年 7月

取締役直営事業部長兼エリア担当

平成22年 4月

取締役内部監査室長

平成23年 2月

取締役営業部長

平成26年 7月

取締役営業企画部長

平成30年 3月

取締役新規事業部長(現任)

 

(注)2

18,900

取締役

営業部長

茅嶋 祐一

昭和44年 8月10日生

 

平成 2年 4月

株式会社福岡ファコムセンタ入社

平成 8年 9月

当社入社

平成14年 7月

取締役情報システム部長

平成17年10月

取締役人事部長

平成20年 4月

取締役営業企画部長

平成20年10月

取締役

平成27年 3月

取締役外販部長

平成30年 3月

取締役営業部長(現任)

 

(注)2

11,100

取締役

営業本部長

原  亮一

昭和49年 8月 6日生

 

平成 5年 4月

エス・バイ・エル株式会社入社

平成 7年 1月

当社入社

平成14年 7月

取締役営業部長

平成17年10月

平成21年 7月

平成22年 4月

平成24年 3月

平成26年 7月

平成29年 2月

取締役直営事業部長

取締役直営事業部長兼エリア担当

取締役生産部長

取締役営業本部長兼営業企画部長

取締役営業本部長(現任)

JKF Inc.取締役(現任)

 

(注)2

14,900

取締役

管理本部長

岩下 征吾

昭和47年 9月25日生

 

平成20年10月平成21年12月

株式会社エバーライフ入社

当社入社

平成22年 4月

経理部長

平成24年 3月

管理本部長

平成26年 6月

取締役管理本部長(現任)

平成28年 8月

株式会社日本美容研究所取締役(現任)

平成29年 2月

JKF Inc.取締役(現任)

平成29年12月

ワイエス商事株式会社取締役(現任)

 

(注)2

3,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

常勤

森  弘之

昭和36年 7月15日生

 

平成12年 9月

医療法人 恵祐会入社

平成13年 9月

当社入社

平成15年 9月

監査役就任(現任)

 

(注)3

4,400

監査役

 

杉山 耕司

昭和23年10月10日生

 

平成14年11月

有限会社 アートスタジオすぎやま設立 代表取締役就任

平成18年 5月

株式会社アートウィズへ社名変更
取締役就任(現任)

平成19年 6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

16,400

監査役

 

田吹 多祥

昭和24年 1月10日生

 

昭和47年 4月

株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行

平成13年 7月

同社 久留米支店長

平成16年 2月

 

平成24年 6月

株式会社エヌシーマネジメント代表取締役

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

 

吉田 彰宏

昭和36年 9月 1日生

 

昭和59年 4月

株式会社山口銀行入行

平成19年 4月

同行 システム部次長

平成20年 6月

同行 システム部共同化推進室長

平成23年 4月

平成23年10月

株式会社もみじ銀行システム部副部長

同行 システム部長

平成25年 5月

株式会社山口銀行システム部長

平成28年 1月

 

平成28年 6月

平成29年 6月

平成29年 6月

 

 

平成30年 6月

株式会社山口フィナンシャルグループIT統括部長

株式会社山口銀行取締役就任

同行 取締役退任

株式会社山口フィナンシャルグループ執行役員就任

IT・業務統括本部長(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

216,000

(注)1.監査役田吹多祥及び吉田彰宏、社外監査役であります。

2.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

3.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

  当社は、監査役田吹多祥氏を東京証券取引所(JASDAQ市場)の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

5.監査役吉田彰宏は、平成30年3月期に係る定時株主総会締結の時をもって、辞任した監査役吉富真二の補欠として選任された監査役であります。その任期は、当社定款の定めにより退任した同監査役の任期の満了時(平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間)までであります。

 

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

海外本部長

緒方 正憲

昭和44年11月24日生

 

平成 6年 5月

当社取締役副社長

平成13年 4月

取締役副社長兼経営管理本部長兼総務部長

平成19年 6月

代表取締役社長

平成22年 4月

 

平成23年 3月

 

平成24年 3月

平成28年 8月

 

代表取締役社長兼営業本部長兼生産本部長

代表取締役社長兼営業本部長兼生産本部長兼お客様相談室長

代表取締役社長兼海外本部長(現任)

株式会社日本美容研究所代表取締役(現任)

 

(注)2

146,600

取締役

新規事業部長

中村 行男

昭和47年 5月28日生

 

平成 8年 6月

当社入社

平成11年 7月

取締役営業部長

平成14年 6月

取締役営業本部長

平成16年 1月

取締役営業本部長兼営業支援部長

平成16年 7月

取締役営業本部長

平成17年10月

取締役営業支援部長

平成19年 7月

取締役店舗品質管理部長

平成21年 7月

取締役直営事業部長兼エリア担当

平成22年 4月

取締役内部監査室長

平成23年 2月

取締役営業部長

平成26年 7月

取締役営業企画部長

平成30年 3月

取締役新規事業部長(現任)

 

(注)2

18,900

取締役

営業部長

茅嶋 祐一

昭和44年 8月10日生

 

平成 2年 4月

株式会社福岡ファコムセンタ入社

平成 8年 9月

当社入社

平成14年 7月

取締役情報システム部長

平成17年10月

取締役人事部長

平成20年 4月

取締役営業企画部長

平成20年10月

取締役

平成27年 3月

取締役外販部長

平成30年 3月

取締役営業部長(現任)

 

(注)2

11,100

取締役

営業本部長

原  亮一

昭和49年 8月 6日生

 

平成 5年 4月

エス・バイ・エル株式会社入社

平成 7年 1月

当社入社

平成14年 7月

取締役営業部長

平成17年10月

平成21年 7月

平成22年 4月

平成24年 3月

平成26年 7月

平成29年 2月

取締役直営事業部長

取締役直営事業部長兼エリア担当

取締役生産部長

取締役営業本部長兼営業企画部長

取締役営業本部長(現任)

JKF Inc.取締役(現任)

 

(注)2

14,900

取締役

管理本部長

岩下 征吾

昭和47年 9月25日生

 

平成20年10月平成21年12月

株式会社エバーライフ入社

当社入社

平成22年 4月

経理部長

平成24年 3月

管理本部長

平成26年 6月

取締役管理本部長(現任)

平成28年 8月

株式会社日本美容研究所取締役(現任)

平成29年 2月

JKF Inc.取締役(現任)

平成29年12月

ワイエス商事株式会社取締役(現任)

 

(注)2

3,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

常勤

森  弘之

昭和36年 7月15日生

 

平成12年 9月

医療法人 恵祐会入社

平成13年 9月

当社入社

平成15年 9月

監査役就任(現任)

 

(注)3

4,400

監査役

 

杉山 耕司

昭和23年10月10日生

 

平成14年11月

有限会社 アートスタジオすぎやま設立 代表取締役就任

平成18年 5月

株式会社アートウィズへ社名変更
取締役就任(現任)

平成19年 6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

16,400

監査役

 

田吹 多祥

昭和24年 1月10日生

 

昭和47年 4月

株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行

平成13年 7月

同社 久留米支店長

平成16年 2月

 

平成24年 6月

株式会社エヌシーマネジメント代表取締役

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

 

吉田 彰宏

昭和36年 9月 1日生

 

昭和59年 4月

株式会社山口銀行入行

平成19年 4月

同行 システム部次長

平成20年 6月

同行 システム部共同化推進室長

平成23年 4月

平成23年10月

株式会社もみじ銀行システム部副部長

同行 システム部長

平成25年 5月

株式会社山口銀行システム部長

平成28年 1月

 

平成28年 6月

平成29年 6月

平成29年 6月

 

 

平成30年 6月

株式会社山口フィナンシャルグループIT統括部長

株式会社山口銀行取締役就任

同行 取締役退任

株式会社山口フィナンシャルグループ執行役員就任

IT・業務統括本部長(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

216,000

(注)1.監査役田吹多祥及び吉田彰宏、社外監査役であります。

2.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

3.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

  当社は、監査役田吹多祥氏を東京証券取引所(JASDAQ市場)の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

5.監査役吉田彰宏は、平成30年3月期に係る定時株主総会締結の時をもって、辞任した監査役吉富真二の補欠として選任された監査役であります。その任期は、当社定款の定めにより退任した同監査役の任期の満了時(平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間)までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

海外本部長

緒方 正憲

昭和44年11月24日

 

平成 6年 5月

当社取締役副社長

平成13年 4月

取締役副社長兼経営管理本部長兼総務部長

平成19年 6月

代表取締役社長

平成22年 4月

代表取締役社長兼営業本部長兼生産本部長

平成23年 3月

代表取締役社長兼営業本部長兼生産本部長兼お客様相談室長

平成24年 3月

代表取締役社長兼海外本部長(現任)

平成28年 3月

Japan Traditionals Sp.z.o.o取締役(現任)

 

(注)2

148,200

取締役

新規事業部長

中村 行男

昭和47年5月28日

 

平成 8年 6月

当社入社

平成11年 7月

取締役営業部長

平成14年 6月

取締役営業本部長

平成16年 1月

取締役営業本部長兼営業支援部長

平成16年 7月

取締役営業本部長

平成17年10月

取締役営業支援部長

平成19年 7月

取締役店舗品質管理部長

平成21年 7月

取締役直営事業部長兼エリア担当

平成22年 4月

取締役内部監査室長

平成23年 2月

取締役営業部長

平成26年 7月

取締役営業企画部長

平成30年 3月

取締役新規事業部長(現任)

 

(注)2

18,900

取締役

営業部長

茅嶋 祐一

昭和44年8月10日

 

平成 2年 4月

株式会社福岡ファコムセンタ入社

平成 8年 9月

当社入社

平成14年 7月

取締役情報システム部長

平成17年10月

取締役人事部長

平成20年 4月

取締役営業企画部長

平成20年10月

取締役

平成27年 3月

取締役外販部長

平成30年 3月

取締役営業部長(現任)

 

(注)2

11,100

取締役

営業本部長

原  亮一

昭和49年8月6日

 

平成 5年 4月

エス・バイ・エル株式会社入社

平成 7年 1月

当社入社

平成14年 7月

取締役営業部長

平成17年10月

取締役直営事業部長

平成21年 7月

取締役直営事業部長兼エリア担当

平成22年 4月

取締役生産部長

平成24年 3月

取締役営業本部長兼営業企画部長

平成26年 7月

取締役営業本部長(現任)

 

(注)2

15,500

取締役

管理本部長

生産本部長

岩下 征吾

昭和47年9月25日

 

平成20年10月

株式会社エバーライフ入社

平成21年12月

当社入社

平成22年 4月

経理部長

平成24年 3月

管理本部長

平成26年 6月

取締役管理本部長

平成31年 3月

取締役管理本部長兼

生産本部長(現任)

 

(注)2

4,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

常勤

森  弘之

昭和36年7月15日

 

平成12年 9月

医療法人 恵祐会入社

平成13年 9月

当社入社

平成15年 9月

監査役就任(現任)

 

(注)3

1,300

監査役

杉山 耕司

昭和23年10月10日

 

平成14年11月

有限会社 アートスタジオすぎやま設立 代表取締役就任

平成18年 5月

株式会社アートウィズへ社名変更
取締役就任(現任)

平成19年 6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

11,700

監査役

田吹 多祥

昭和24年1月10日

 

昭和47年 4月

株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行

平成13年 7月

同社 久留米支店長

平成16年 2月

株式会社エヌシーマネジメント代表取締役

平成24年 6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

吉田 彰宏

昭和36年9月1日

 

昭和59年 4月

株式会社山口銀行入行

平成19年 4月

同行 システム部次長

平成20年 6月

同行 システム部共同化推進室長

平成23年 4月

平成23年10月

株式会社もみじ銀行システム部副部長

同行 システム部長

平成25年 5月

株式会社山口銀行システム部長

平成28年 1月

株式会社山口フィナンシャルグループIT統括部長

平成28年 6月

株式会社山口銀行取締役就任

平成29年 6月

同行 取締役退任

平成29年 6月

株式会社山口フィナンシャルグループ執行役員就任

IT・業務統括本部長

平成30年 6月

株式会社北九州銀行取締役 監査等委員就任(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

210,700

(注)1.監査役田吹多祥及び吉田彰宏、社外監査役であります。

2.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

3.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

  当社は、監査役田吹多祥氏を東京証券取引所(JASDAQ市場)の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

5.監査役吉田彰宏は、平成30年3月期に係る定時株主総会締結の時をもって、辞任した監査役吉富真二の補欠として選任された監査役であります。その任期は、当社定款の定めにより退任した同監査役の任期の満了時(平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間)までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外監査役は、田吹多祥氏、吉田彰宏氏の2名であり、社外取締役は選任しておりません。

効率的な経営と適切な経営監視機能の確保のためには、当社の業務に精通した社内取締役による取締役会と社外監査役2名を含む4名の監査役による監査役会との構成が、当社の企業規模等に照らして相応しい体制であると考えております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
 田吹多祥氏、吉田彰宏は、長年にわたる銀行員としての豊富な経験と経営者としての識見を当社の監査に反映していただくことで、監査役として果たすべき職責を実効的に果たしております。

また、田吹多祥氏、吉田彰宏と当社との間には記載すべき取引関係その他利害関係は一切ありません。

 

③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席する他、監査役と会計監査人、内部監査部門、内部統制部門等との相互連携の内容について常勤監査役から報告を受けております。

 

社外役員の選任

2018/7/102019/7/9選任の理由