シップヘルスケアホールディングス【3360】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/142019/6/282020/6/30
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数12人12人12人12人12人
社外役員数2人2人2人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性3名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長
CEO

古川 國久

1945年4月27日生

1964年4月

西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社

1992年8月

株式会社シップコーポレーション(現 当社)設立、代表取締役社長

1992年11月

グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)設立、代表取締役社長

2000年10月

誠光堂株式会社(現 セイコーメディカル株式会社)代表取締役社長

2003年5月

誠光堂株式会社(現 セイコーメディカル株式会社)代表取締役会長(現任)

2007年1月

株式会社セントラルユニ代表取締役会長

2008年6月

株式会社セントラルユニ取締役

2010年6月

株式会社セントラルユニ代表取締役会長(現任)

2014年6月

当社代表取締役会長 CEO(現任)

(注)3

1,236,800

代表取締役副会長

小西 賢三

1957年7月9日生

1980年4月

小西医療器株式会社入社

1991年4月

同社取締役

1996年8月

同社常務取締役

1997年10月

同社代表取締役社長

2007年8月

同社取締役会長

2007年9月

小西共和ホールディング株式会社代表取締役CEO

2010年9月

同社代表取締役CEO兼COO

2016年6月

小西医療器株式会社代表取締役会長(現任)
当社代表取締役副会長(現任)

(注)3

796,000

代表取締役社長
COO

小川 宏隆

1958年1月14日生

1981年4月

西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社

1992年11月

グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)入社、取締役

1993年1月

株式会社シップコーポレーション(現 当社)入社、取締役コンサルタント部長

2002年4月

株式会社シップコーポレーション代表取締役社長

2004年4月

当社専務取締役経営企画室長

2007年1月

株式会社セントラルユニ取締役(現任)

2008年4月

当社専務取締役管理本部長

2009年4月

当社専務取締役管理本部長兼情報システム統括部長

2009年10月

当社取締役経営管理室長

2012年6月

当社取締役副社長経営管理室長

2014年6月

当社代表取締役社長 COO(現任)

(注)3

331,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役副社長

大橋 太

1964年5月10日生

1987年6月

株式会社エフエスユニマネジメント入社

2000年5月

同社取締役

2003年5月

同社代表取締役専務

2006年5月

同社代表取締役社長

2007年1月

株式会社セントラルユニ取締役

2009年10月

当社取締役

2012年6月

当社専務取締役情報戦略室長

2014年6月

当社代表取締役副社長情報戦略室長

2016年6月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)3

600

取締役
副社長
グループ統括室長

沖本 浩一

1957年9月13日生

1981年4月

西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社

1992年11月

株式会社シップコーポレーション(現 当社)入社 
グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)入社

1993年1月

株式会社シップコーポレーション(現 当社)取締役
グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)取締役中国営業部長

2002年3月

当社取締役中国営業部長

2004年3月

当社取締役常務執行役員中国事業部長

2008年4月

当社常務取締役グループ会社統括部長

2009年10月

当社取締役グループ統括室長

2014年6月

当社専務取締役グループ統括室長

2016年6月

当社取締役副社長グループ統括室長(現任)

(注)3

281,500

専務取締役

小林 宏行

1957年6月21日生

1981年4月

西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社

1994年5月

グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)入社、メディカルシステム部長

1997年7月

株式会社シップコーポレーション(現 当社)取締役

2001年4月

グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)営業副本部長

2002年4月

当社取締役営業本部長

2003年4月

当社取締役営業本部長兼メディカルシステム営業部長

2004年3月

当社取締役常務執行役員営業本部長兼トータルパックシステム事業部長

2005年4月

当社取締役常務執行役員営業本部長兼首都圏事業部長

2008年4月

当社専務取締役営業本部長兼東京支社長

2009年10月

当社取締役

2014年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

232,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役
秘書室長

横山 裕司

1958年4月8日生

1981年4月

西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社

1993年1月

株式会社シップコーポレーション(現 当社)入社

1997年6月

グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)取締役メディカルイメージング事業部大阪営業部長

2001年4月

富士フイルムメディカル西日本株式会社(現 富士フイルムメディカル株式会社)入社

2007年9月

当社入社 経営企画室担当部長

2008年4月

当社経営企画室長

2008年6月

当社取締役経営企画室長

2014年6月

当社常務取締役経営企画室長

2016年6月

当社常務取締役秘書室長

2019年6月

当社専務取締役秘書室長(現任)

(注)3

100,500

取締役

和泉 泰雄

1958年10月18日生

1981年4月

東芝メディカル株式会社入社

1985年4月

共和医理器株式会社入社

1997年2月

同社常務取締役

1998年2月

同社専務取締役

2001年2月

同社代表取締役社長

2007年8月

同社取締役会長

2007年9月

小西共和ホールディング株式会社取締役COO

2010年9月

共和医理器株式会社代表取締役会長
小西共和ホールディング株式会社取締役CSO

2016年6月

同社代表取締役社長(現任)
当社取締役(現任)

(注)3

99,500

取締役

増田 順

1968年3月18日生

1992年4月

西松建設株式会社入社

1997年4月

株式会社システム環境研究所入社

2001年4月

株式会社チェーンマネジメント入社

2001年6月

同社代表取締役

2005年6月

株式会社セントラルユニ入社
同社代表取締役副社長

2006年6月

同社代表取締役社長(現任)

2009年10月

当社専務取締役

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

227,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

佐野 精一郎

1952年11月20日生

1977年4月

三洋電機株式会社入社

2005年4月

同社執行役員

2007年4月

同社社長執行役員

2007年6月

同社代表取締役社長

2011年4月

パナソニック株式会社専務役員

2012年6月

同社常任監査役

2016年6月

同社顧問

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

今別府 敏雄

1956年7月13日生

1981年4月

厚生省(現 厚生労働省)入省

2002年8月

内閣参事官

2004年7月

厚生労働省保険課長

2008年7月

同省会計課長

2013年7月

同省医薬食品局長

2014年7月

同省政策統括官

2015年10月

退官

2016年6月

SOMPOリスクマネジメント株式会社顧問

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

伊藤 文代

1957年8月3日生

1979年4月

国立京都病院入職

2006年4月

独立行政法人国立病院機構本部

近畿ブロック看護専門職

2008年4月

厚生労働省医政局国立病院課看護専門官

2009年4月

独立行政法人国立病院機構本部

医療部サービス安全課長

2011年4月

独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長

2016年4月

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長

2019年3月

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター退職

2019年4月

洛和会ヘルスケアシステム入職

洛和会本部採用教育課部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

細川 賢治

1955年1月13日生

1977年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2003年5月

株式会社みずほ銀行主計部長

2005年9月

株式会社セントラルユニ入社
執行役員管理本部長

2007年1月

同社取締役管理本部長兼コンプライアンス担当

2007年4月

同社取締役管理本部長兼経営企画部長兼コンプライアンス担当

2009年4月

同社取締役管理部長兼コンプライアンス担当

2009年10月

当社取締役経営管理室長

2014年6月

当社常務取締役経営管理室長

2016年6月

当社常務取締役

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)4

4,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

岩元 廣志

1950年5月17日生

1969年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2003年4月

同社本店上席調査役

2003年8月

ライジングキャリア開発株式会社入社
同社大阪本社取締役営業部長

2009年6月

同社常務取締役営業部長

2010年6月

同社常務取締役

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

中尾 秀光

1943年12月16日生

1966年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

1994年6月

株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行)取締役人事部長

1997年6月

同行常務取締役日本橋営業部長

2001年4月

株式会社三井住友銀行専務取締役兼専務執行役員

2002年12月

ホウライ株式会社代表取締役社長

2008年12月

同社代表取締役会長

2012年12月

同社最高顧問

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

大山 博康

1946年2月23日生

1968年3月

豊島株式会社入社

1985年7月

同社財務部長

2004年6月

堂島関東証券株式会社取締役部長

2010年6月

当社監査役(現任)

(注)4

500

監査役

大内 陽一朗

1950年12月11日生

1974年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

1994年4月

同社港支店支店長

2001年4月

同社本店上席調査役

2002年11月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所ディレクター

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

3,310,000

 

 

(注) 1 取締役 佐野精一郎、今別府敏雄及び伊藤文代は、社外取締役であります。

2 監査役 岩元廣志、中尾秀光、大山博康及び大内陽一朗は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会締結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会締結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会締結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は4名であります。

a 各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係の概要及び提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役佐野精一郎氏は、三洋電機株式会社の代表取締役社長、パナソニック株式会社の専務役員、常任監査役及び顧問に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、経営に対する深い見識と豊富な経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。

社外取締役今別府敏雄は、厚生労働省に入省しておりましたが、当社グループと同省との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、医薬食品局長、政策統括官を歴任し、社会保障をはじめとする専門的知識・経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。

社外取締役伊藤文代は、国立京都病院の出身であり、過去において独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長、独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長に就任しておりましたが、当社グループと各法人及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、看護管理者としての深い見識と豊富な経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。

社外監査役岩元廣志氏は、株式会社三井住友銀行の出身であり、ライジングキャリア開発株式会社の常務取締役に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。なお、当社グループと同行の間には、継続して定常的な銀行取引及び長期借入に係る取引がありますが、その規模並びに性質に照らし株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、その経歴により培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。

社外監査役中尾秀光氏は、株式会社三井住友銀行の専務取締役及びホウライ株式会社の代表取締役に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。なお、当社グループと同行の間には、継続して定常的な銀行取引及び長期借入に係る取引がありますが、その規模並びに性質に照らし株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、その経歴により培われた専門的な金融知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。

社外監査役大山博康氏は、豊島株式会社の出身であり、過去において堂島関東証券株式会社取締役部長に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、金融・証券を始めとする専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。

社外監査役大内陽一朗氏は、株式会社三井住友銀行及び有限責任監査法人トーマツの出身でありますが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。なお、当社グループと同行の間には、継続して定常的な銀行取引及び長期借入に係る取引がありますが、その規模並びに性質に照らし株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、その経歴により培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。

 

b 当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準

当社は、会社法に規定されている社外取締役の要件及び金融商品取引所の定める独立性基準を踏まえ、当社の独立性基準を制定しております。なお、当該基準は当社ウェブサイト(http://www.shiphd.co.jp/about/governance.html)に掲載しております。

また、当社の社外取締役及び社外監査役は、当社以外に3社を超えて他の上場会社の取締役又は監査役を兼任してはならないこととしております。

c 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

様々な経歴や専門性、経験等を有しており、独立した立場から当社の経営に参画及び経営を監督、監査できる方を選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役と内部監査室、常勤監査役とは、情報連携して監査業務を行っております。また、必要な場合には、随時、会計監査人との連絡会議を行い、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、効率的な会計監査の遂行についての協議を行っております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長
CEO

古川 國久

1945年4月27日生

1964年4月

西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社

1992年8月

株式会社シップコーポレーション(現 当社)設立、代表取締役社長

1992年11月

グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)設立、代表取締役社長

2000年10月

誠光堂株式会社(現 セイコーメディカル株式会社)代表取締役社長

2003年5月

誠光堂株式会社(現 セイコーメディカル株式会社)代表取締役会長(現任)

2007年1月

株式会社セントラルユニ代表取締役会長

2008年6月

株式会社セントラルユニ取締役

2010年6月

株式会社セントラルユニ代表取締役会長(現任)

2014年6月

当社代表取締役会長 CEO(現任)

(注)3

1,236,800

代表取締役副会長

小西 賢三

1957年7月9日生

1980年4月

小西医療器株式会社入社

1991年4月

同社取締役

1996年8月

同社常務取締役

1997年10月

同社代表取締役社長

2007年8月

同社取締役会長

2007年9月

小西共和ホールディング株式会社代表取締役CEO

2010年9月

同社代表取締役CEO兼COO

2016年6月

小西医療器株式会社代表取締役会長(現任)
当社代表取締役副会長(現任)

(注)3

796,000

代表取締役社長
COO

小川 宏隆

1958年1月14日生

1981年4月

西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社

1992年11月

グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)入社、取締役

1993年1月

株式会社シップコーポレーション(現 当社)入社、取締役コンサルタント部長

2002年4月

株式会社シップコーポレーション代表取締役社長

2004年4月

当社専務取締役経営企画室長

2007年1月

株式会社セントラルユニ取締役(現任)

2008年4月

当社専務取締役管理本部長

2009年4月

当社専務取締役管理本部長兼情報システム統括部長

2009年10月

当社取締役経営管理室長

2012年6月

当社取締役副社長経営管理室長

2014年6月

当社代表取締役社長 COO(現任)

(注)3

331,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役副社長

大橋 太

1964年5月10日生

1987年6月

株式会社エフエスユニマネジメント入社

2000年5月

同社取締役

2003年5月

同社代表取締役専務

2006年5月

同社代表取締役社長

2007年1月

株式会社セントラルユニ取締役

2009年10月

当社取締役

2012年6月

当社専務取締役情報戦略室長

2014年6月

当社代表取締役副社長情報戦略室長

2016年6月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)3

600

取締役
副社長
グループ統括室長

沖本 浩一

1957年9月13日生

1981年4月

西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社

1992年11月

株式会社シップコーポレーション(現 当社)入社 
グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)入社

1993年1月

株式会社シップコーポレーション(現 当社)取締役
グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)取締役中国営業部長

2002年3月

当社取締役中国営業部長

2004年3月

当社取締役常務執行役員中国事業部長

2008年4月

当社常務取締役グループ会社統括部長

2009年10月

当社取締役グループ統括室長

2014年6月

当社専務取締役グループ統括室長

2016年6月

当社取締役副社長グループ統括室長(現任)

(注)3

281,500

専務取締役

小林 宏行

1957年6月21日生

1981年4月

西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社

1994年5月

グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)入社、メディカルシステム部長

1997年7月

株式会社シップコーポレーション(現 当社)取締役

2001年4月

グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)営業副本部長

2002年4月

当社取締役営業本部長

2003年4月

当社取締役営業本部長兼メディカルシステム営業部長

2004年3月

当社取締役常務執行役員営業本部長兼トータルパックシステム事業部長

2005年4月

当社取締役常務執行役員営業本部長兼首都圏事業部長

2008年4月

当社専務取締役営業本部長兼東京支社長

2009年10月

当社取締役

2014年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

232,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役
秘書室長

横山 裕司

1958年4月8日生

1981年4月

西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社

1993年1月

株式会社シップコーポレーション(現 当社)入社

1997年6月

グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)取締役メディカルイメージング事業部大阪営業部長

2001年4月

富士フイルムメディカル西日本株式会社(現 富士フイルムメディカル株式会社)入社

2007年9月

当社入社 経営企画室担当部長

2008年4月

当社経営企画室長

2008年6月

当社取締役経営企画室長

2014年6月

当社常務取締役経営企画室長

2016年6月

当社常務取締役秘書室長

2019年6月

当社専務取締役秘書室長(現任)

(注)3

100,500

取締役

島田 正司

1958年1月23日生

1997年8月

小西医療器株式会社入社

2006年1月

同社SPD事業部次長

2014年1月

同社メディカルソリューション事業部長

2015年11月

同社執行役員メディカルソリューション事業部長

2017年6月

同社取締役メディカルソリューション事業部長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

海野 眞史

1964年10月23日生

1983年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2009年4月

同社枚方法人営業部部長

2011年4月

同社新大阪法人営業部部長

2013年4月

同社京都法人営業第二部部長

2015年4月

同社梅田法人営業第二部部長

2018年5月

当社入社

2019年6月

当社執行役員

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

佐野 精一郎

1952年11月20日生

1977年4月

三洋電機株式会社入社

2005年4月

同社執行役員

2007年4月

同社社長執行役員

2007年6月

同社代表取締役社長

2011年4月

パナソニック株式会社専務役員

2012年6月

同社常任監査役

2016年6月

同社顧問

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

今別府 敏雄

1956年7月13日生

1981年4月

厚生省(現 厚生労働省)入省

2002年8月

内閣参事官

2004年7月

厚生労働省保険課長

2008年7月

同省会計課長

2013年7月

同省医薬食品局長

2014年7月

同省政策統括官

2015年10月

退官

2016年6月

SOMPOリスクマネジメント株式会社顧問

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年9月

日本大学本部相談役(現任)

(注)3

取締役

伊藤 文代

1957年8月3日生

1979年4月

国立京都病院入職

2006年4月

独立行政法人国立病院機構本部

近畿ブロック看護専門職

2008年4月

厚生労働省医政局国立病院課看護専門官

2009年4月

独立行政法人国立病院機構本部

医療部サービス安全課長

2011年4月

独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長

2016年4月

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長

2019年3月

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター退職

2019年4月

洛和会ヘルスケアシステム入職

洛和会本部採用教育課部長

2019年6月

当社取締役(現任)

2020年4月

洛和会TQM支援センター部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

細川 賢治

1955年1月13日生

1977年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2003年5月

株式会社みずほ銀行主計部長

2005年9月

株式会社セントラルユニ入社
執行役員管理本部長

2007年1月

同社取締役管理本部長兼コンプライアンス担当

2007年4月

同社取締役管理本部長兼経営企画部長兼コンプライアンス担当

2009年4月

同社取締役管理部長兼コンプライアンス担当

2009年10月

当社取締役経営管理室長

2014年6月

当社常務取締役経営管理室長

2016年6月

当社常務取締役

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)4

4,100

常勤監査役

岩元 廣志

1950年5月17日生

1969年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2003年4月

同社本店上席調査役

2003年8月

ライジングキャリア開発株式会社入社
同社大阪本社取締役営業部長

2009年6月

同社常務取締役営業部長

2010年6月

同社常務取締役

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

中尾 秀光

1943年12月16日生

1966年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

1994年6月

株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行)取締役人事部長

1997年6月

同行常務取締役日本橋営業部長

2001年4月

株式会社三井住友銀行専務取締役兼専務執行役員

2002年12月

ホウライ株式会社代表取締役社長

2008年12月

同社代表取締役会長

2012年12月

同社最高顧問

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

大山 博康

1946年2月23日生

1968年3月

豊島株式会社入社

1985年7月

同社財務部長

2004年6月

堂島関東証券株式会社取締役部長

2010年6月

当社監査役(現任)

(注)4

500

 

 

 

 

2,983,600

 

 

(注) 1 取締役 佐野精一郎、今別府敏雄及び伊藤文代は、社外取締役であります。

2 監査役 岩元廣志、中尾秀光及び大山博康は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は3名であります。

a 各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係の概要及び提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役佐野精一郎氏は、三洋電機株式会社の代表取締役社長、パナソニック株式会社の専務役員、常任監査役及び顧問に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、経営に対する深い見識と豊富な経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。

社外取締役今別府敏雄氏は、厚生労働省に入省しておりましたが、当社グループと同省との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、医薬食品局長、政策統括官を歴任し、社会保障をはじめとする専門的知識・経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。

社外取締役伊藤文代氏は、国立京都病院の出身であり、過去において独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長、独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長に就任しておりましたが、当社グループと各法人及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、看護管理者としての深い見識と豊富な経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。

社外監査役岩元廣志氏は、株式会社三井住友銀行の出身であり、ライジングキャリア開発株式会社の常務取締役に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。なお、当社グループと同行の間には、継続して定常的な銀行取引及び長期借入に係る取引がありますが、その規模並びに性質に照らし株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、その経歴により培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。

社外監査役中尾秀光氏は、株式会社三井住友銀行の専務取締役及びホウライ株式会社の代表取締役に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。なお、当社グループと同行の間には、継続して定常的な銀行取引及び長期借入に係る取引がありますが、その規模並びに性質に照らし株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、その経歴により培われた専門的な金融知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。

社外監査役大山博康氏は、豊島株式会社の出身であり、過去において堂島関東証券株式会社取締役部長に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、金融・証券を始めとする専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。

 

b 当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準

当社は、会社法に規定されている社外取締役の要件及び金融商品取引所の定める独立性基準を踏まえ、当社の独立性基準を制定しております。なお、当該基準は当社ウェブサイト(https://www.shiphd.co.jp/about/governance.html)に掲載しております。

また、当社の社外取締役及び社外監査役は、当社以外に3社を超えて他の上場会社の取締役又は監査役を兼任してはならないこととしております。

c 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

様々な経歴や専門性、経験等を有しており、独立した立場から当社の経営に参画及び経営を監督、監査できる方を選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役と内部監査室、常勤監査役とは、情報連携して監査業務を行っております。また、必要な場合には、随時、会計監査人との連絡会議を行い、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、効率的な会計監査の遂行についての協議を行っております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長
CEO

古川 國久

1945年4月27日生

1964年4月

西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社

1992年8月

株式会社シップコーポレーション(現 当社)設立、代表取締役社長

1992年11月

グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)設立、代表取締役社長

2000年10月

誠光堂株式会社(現 セイコーメディカル株式会社)代表取締役社長

2003年5月

誠光堂株式会社(現 セイコーメディカル株式会社)代表取締役会長(現任)

2007年1月

株式会社セントラルユニ代表取締役会長

2008年6月

株式会社セントラルユニ取締役

2010年6月

株式会社セントラルユニ代表取締役会長(現任)

2014年6月

当社代表取締役会長 CEO(現任)

(注)3

1,236,800

代表取締役副会長

小西 賢三

1957年7月9日生

1980年4月

小西医療器株式会社入社

1991年4月

同社取締役

1996年8月

同社常務取締役

1997年10月

同社代表取締役社長

2007年8月

同社取締役会長

2007年9月

小西共和ホールディング株式会社代表取締役CEO

2010年9月

同社代表取締役CEO兼COO

2016年6月

小西医療器株式会社代表取締役会長(現任)
当社代表取締役副会長(現任)

(注)3

796,000

代表取締役社長
COO

小川 宏隆

1958年1月14日生

1981年4月

西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社

1992年11月

グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)入社、取締役

1993年1月

株式会社シップコーポレーション(現 当社)入社、取締役コンサルタント部長

2002年4月

株式会社シップコーポレーション代表取締役社長

2004年4月

当社専務取締役経営企画室長

2007年1月

株式会社セントラルユニ取締役(現任)

2008年4月

当社専務取締役管理本部長

2009年4月

当社専務取締役管理本部長兼情報システム統括部長

2009年10月

当社取締役経営管理室長

2012年6月

当社取締役副社長経営管理室長

2014年6月

当社代表取締役社長 COO(現任)

(注)3

331,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役副社長

大橋 太

1964年5月10日生

1987年6月

株式会社エフエスユニマネジメント入社

2000年5月

同社取締役

2003年5月

同社代表取締役専務

2006年5月

同社代表取締役社長

2007年1月

株式会社セントラルユニ取締役

2009年10月

当社取締役

2012年6月

当社専務取締役情報戦略室長

2014年6月

当社代表取締役副社長情報戦略室長

2016年6月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)3

600

取締役
副社長
グループ統括室長

沖本 浩一

1957年9月13日生

1981年4月

西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社

1992年11月

株式会社シップコーポレーション(現 当社)入社 
グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)入社

1993年1月

株式会社シップコーポレーション(現 当社)取締役
グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)取締役中国営業部長

2002年3月

当社取締役中国営業部長

2004年3月

当社取締役常務執行役員中国事業部長

2008年4月

当社常務取締役グループ会社統括部長

2009年10月

当社取締役グループ統括室長

2014年6月

当社専務取締役グループ統括室長

2016年6月

当社取締役副社長グループ統括室長(現任)

(注)3

281,500

専務取締役

小林 宏行

1957年6月21日生

1981年4月

西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社

1994年5月

グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)入社、メディカルシステム部長

1997年7月

株式会社シップコーポレーション(現 当社)取締役

2001年4月

グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)営業副本部長

2002年4月

当社取締役営業本部長

2003年4月

当社取締役営業本部長兼メディカルシステム営業部長

2004年3月

当社取締役常務執行役員営業本部長兼トータルパックシステム事業部長

2005年4月

当社取締役常務執行役員営業本部長兼首都圏事業部長

2008年4月

当社専務取締役営業本部長兼東京支社長

2009年10月

当社取締役

2014年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

232,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役
秘書室長

横山 裕司

1958年4月8日生

1981年4月

西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社

1993年1月

株式会社シップコーポレーション(現 当社)入社

1997年6月

グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)取締役メディカルイメージング事業部大阪営業部長

2001年4月

富士フイルムメディカル西日本株式会社(現 富士フイルムメディカル株式会社)入社

2007年9月

当社入社 経営企画室担当部長

2008年4月

当社経営企画室長

2008年6月

当社取締役経営企画室長

2014年6月

当社常務取締役経営企画室長

2016年6月

当社常務取締役秘書室長

2019年6月

当社専務取締役秘書室長(現任)

(注)3

100,500

取締役

島田 正司

1958年1月23日生

1997年8月

小西医療器株式会社入社

2006年1月

同社SPD事業部次長

2014年1月

同社メディカルソリューション事業部長

2015年11月

同社執行役員メディカルソリューション事業部長

2017年6月

同社取締役メディカルソリューション事業部長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

海野 眞史

1964年10月23日生

1983年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2009年4月

同社枚方法人営業部部長

2011年4月

同社新大阪法人営業部部長

2013年4月

同社京都法人営業第二部部長

2015年4月

同社梅田法人営業第二部部長

2018年5月

当社入社

2019年6月

当社執行役員

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

佐野 精一郎

1952年11月20日生

1977年4月

三洋電機株式会社入社

2005年4月

同社執行役員

2007年4月

同社社長執行役員

2007年6月

同社代表取締役社長

2011年4月

パナソニック株式会社専務役員

2012年6月

同社常任監査役

2016年6月

同社顧問

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

今別府 敏雄

1956年7月13日生

1981年4月

厚生省(現 厚生労働省)入省

2002年8月

内閣参事官

2004年7月

厚生労働省保険課長

2008年7月

同省会計課長

2013年7月

同省医薬食品局長

2014年7月

同省政策統括官

2015年10月

退官

2016年6月

SOMPOリスクマネジメント株式会社顧問

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年9月

日本大学本部相談役(現任)

(注)3

取締役

伊藤 文代

1957年8月3日生

1979年4月

国立京都病院入職

2006年4月

独立行政法人国立病院機構本部

近畿ブロック看護専門職

2008年4月

厚生労働省医政局国立病院課看護専門官

2009年4月

独立行政法人国立病院機構本部

医療部サービス安全課長

2011年4月

独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長

2016年4月

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長

2019年3月

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター退職

2019年4月

洛和会ヘルスケアシステム入職

洛和会本部採用教育課部長

2019年6月

当社取締役(現任)

2020年4月

洛和会TQM支援センター部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

細川 賢治

1955年1月13日生

1977年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2003年5月

株式会社みずほ銀行主計部長

2005年9月

株式会社セントラルユニ入社
執行役員管理本部長

2007年1月

同社取締役管理本部長兼コンプライアンス担当

2007年4月

同社取締役管理本部長兼経営企画部長兼コンプライアンス担当

2009年4月

同社取締役管理部長兼コンプライアンス担当

2009年10月

当社取締役経営管理室長

2014年6月

当社常務取締役経営管理室長

2016年6月

当社常務取締役

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)4

4,100

常勤監査役

岩元 廣志

1950年5月17日生

1969年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2003年4月

同社本店上席調査役

2003年8月

ライジングキャリア開発株式会社入社
同社大阪本社取締役営業部長

2009年6月

同社常務取締役営業部長

2010年6月

同社常務取締役

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

中尾 秀光

1943年12月16日生

1966年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

1994年6月

株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行)取締役人事部長

1997年6月

同行常務取締役日本橋営業部長

2001年4月

株式会社三井住友銀行専務取締役兼専務執行役員

2002年12月

ホウライ株式会社代表取締役社長

2008年12月

同社代表取締役会長

2012年12月

同社最高顧問

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

大山 博康

1946年2月23日生

1968年3月

豊島株式会社入社

1985年7月

同社財務部長

2004年6月

堂島関東証券株式会社取締役部長

2010年6月

当社監査役(現任)

(注)4

500

 

 

 

 

2,983,600

 

 

(注) 1 取締役 佐野精一郎、今別府敏雄及び伊藤文代は、社外取締役であります。

2 監査役 岩元廣志、中尾秀光及び大山博康は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は3名であります。

a 各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係の概要及び提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役佐野精一郎氏は、三洋電機株式会社の代表取締役社長、パナソニック株式会社の専務役員、常任監査役及び顧問に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、経営に対する深い見識と豊富な経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。

社外取締役今別府敏雄氏は、厚生労働省に入省しておりましたが、当社グループと同省との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、医薬食品局長、政策統括官を歴任し、社会保障をはじめとする専門的知識・経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。

社外取締役伊藤文代氏は、国立京都病院の出身であり、過去において独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長、独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長に就任しておりましたが、当社グループと各法人及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、看護管理者としての深い見識と豊富な経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。

社外監査役岩元廣志氏は、株式会社三井住友銀行の出身であり、ライジングキャリア開発株式会社の常務取締役に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。なお、当社グループと同行の間には、継続して定常的な銀行取引及び長期借入に係る取引がありますが、その規模並びに性質に照らし株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、その経歴により培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。

社外監査役中尾秀光氏は、株式会社三井住友銀行の専務取締役及びホウライ株式会社の代表取締役に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。なお、当社グループと同行の間には、継続して定常的な銀行取引及び長期借入に係る取引がありますが、その規模並びに性質に照らし株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、その経歴により培われた専門的な金融知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。

社外監査役大山博康氏は、豊島株式会社の出身であり、過去において堂島関東証券株式会社取締役部長に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、金融・証券を始めとする専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。

 

b 当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準

当社は、会社法に規定されている社外取締役の要件及び金融商品取引所の定める独立性基準を踏まえ、当社の独立性基準を制定しております。なお、当該基準は当社ウェブサイト(https://www.shiphd.co.jp/about/governance.html)に掲載しております。

また、当社の社外取締役及び社外監査役は、当社以外に3社を超えて他の上場会社の取締役又は監査役を兼任してはならないこととしております。

c 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

様々な経歴や専門性、経験等を有しており、独立した立場から当社の経営に参画及び経営を監督、監査できる方を選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役と内部監査室、常勤監査役とは、情報連携して監査業務を行っております。また、必要な場合には、随時、会計監査人との連絡会議を行い、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、効率的な会計監査の遂行についての協議を行っております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/142019/6/282020/6/30選任の理由
佐野精一郎三洋電機株式会社代表取締役社長、パナソニック株式会社の専務役員、常任監査役、顧問としての経営に対する深い見識と豊富な経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたいため、社外取締役として選任いたしました。 また、当該社外取締役は当社及び関連会社 の業務執行者、当社を主要取引先とする者、若しくはその業務執行者又は当社の主要取引先若しくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家、当社の主要株主ではなく、そうであったこともありません。
今別府敏雄---厚生労働省医薬食品局長、政策統括官を歴任し、社会保障をはじめとする専門的知識・経験を有しております。これらの知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたいため、社外取締役として選任致しました。また、当該社外取締役は当社及び関連会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者、若しくはその業務執行者又は当社の主要取引先若しくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家、当社の主要株主ではなく、そうであったこともありません。
伊藤文代---厚生労働省医政局国立病院課看護専門官、独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長、独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長を歴任し、看護管理者としての深い見識と豊富な経験を有しております。これらの知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたいため、社外取締役として選任致しました。また、当該社外取締役は当社及び関連会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者、若しくはその業務執行者又は当社の主要取引先若しくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家、当社の主要株主ではなく、そうであったこともありません。
和田義昭--鴻池運輸株式会社元代表取締役副社長としての物流等をはじめとする専門的知識・経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたいため、社外取締役として選任いたしました。 また、当該社外取締役は当社及び関連会社 の業務執行者、当社を主要取引先とする 者、若しくはその業務執行者又は当社の主要 取引先若しくはその業務執行者、当社から役 員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得 ているコンサルタント、会計専門家又は法律 専門家、当社の主要株主ではなく、そうであ ったこともありません。