トーエル【3361】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/32018/12/132019/8/62020/8/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人12人12人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役名誉会長

 

稲永 修

昭和11年4月29日生

昭和34年4月 東洋化工機株式会社入社

昭和36年4月 株式会社川崎エルピー瓦斯専務取締役

昭和38年5月 東京エルピー瓦斯株式会社(現株式会社トーエル)設立 代表取締役社長

昭和58年6月 当社代表取締役会長

昭和62年6月 株式会社日本レストランデリバリー取締役(現任)

平成13年7月 当社CEO

平成20年1月 T&Nネットサービス株式会社取締役(現任)

平成21年9月 T&Nアグリ株式会社取締役(現任)

平成30年7月 当社代表取締役名誉会長(現任)

(注)4

951

代表取締役会長

EO

(最高経営責任者)

中田 みち

昭和40年2月5日生

昭和61年4月 東京エルピー瓦斯株式会社(現株式会社トーエル)入社

平成8年6月 当社取締役

東京興発株式会社(現トーエルシステム株式会社)代表取締役社長

平成10年5月 株式会社ミナックス(現株式会社HWコーポレーション)代表取締役社長

平成13年7月 当社常務取締役

平成18年6月 当社専務取締役 専務執行役員

平成18年7月 当社ウォーター部門長

平成21年9月 T&Nアグリ株式会社取締役

平成21年11月 当社経理・財務部門長

平成22年7月 当社代表取締役社長兼COO

平成26年2月 当社営業本部長

平成29年5月 当社執行役員

平成30年7月 当社代表取締役会長兼CEO(現任)

(注)4

1,244

取締役副会長

執行役員

山下 昌利

昭和19年5月26日生

昭和38年4月 株式会社不二家入社

昭和45年1月 東京エルピー瓦斯株式会社(現株式会社トーエル)入社

平成11年10月 当社取締役副社長

平成18年1月 白馬ウォーター株式会社(現アルプスウォーター株式会社)代表取締役社長

平成18年5月 当社代表取締役副社長

平成19年7月 株式会社トーエルエンジニアリング(現LPG物流株式会社)代表取締役社長

平成21年9月 T&Nアグリ株式会社代表取締役副社長

平成21年11月 当社LPG製造管理部門長

平成22年7月 当社代表取締役副会長

平成27年5月 T&Nアグリ株式会社取締役(現任)

平成29年5月 当社執行役員(現任)

当社総務人事本部、業務本部、LPG保安・設備本部 管掌

平成30年5月 当社供給本部、LPG保安本部、エンジニアリング本部 管掌

平成30年7月 当社取締役副会長(現任)

(注)4

139

代表取締役社長

執行役員

ウォーター製造・物流本部長

横田 孝治

昭和42年1月30日生

昭和63年4月 富岡町役場入所

平成4年10月 東京エルピー瓦斯株式会社(現株式会社トーエル)入社

平成18年6月 当社執行役員

当社物流部門長

平成19年7月 当社取締役

平成20年7月 アルプスウォーター株式会社代表取締役社長

平成21年5月 当社常務取締役 常務執行役員

当社ウォーター部門長兼製造・物流部門長

平成22年7月 当社専務取締役 専務執行役員

平成28年5月 当社製造物流本部長

平成28年7月 当社取締役副社長

当社副社長執行役員

平成29年5月 当社執行役員(現任)

当社経理財務本部、エネルギー本部、ウォーター本部 管掌

T&Nアグリ株式会社監査役(現任)

平成30年5月 当社ウォーター製造・物流本部長(現任)

当社経理財務本部、ウォーター営業・業務本部 管掌

平成30年7月 当社代表取締役社長(現任)

(注)4

36

取締役

副社長

執行役員

エネルギー本部長

後藤 真

昭和37年7月10日生

平成元年3月 セントラル石油瓦斯株式会社入社

平成19年8月 同社執行役員

平成25年5月 当社入社

当社執行役員

平成26年2月 当社営業本部LPG営業部長

平成26年7月 当社取締役

平成27年5月 当社常務取締役 常務執行役員

当社営業本部長

平成28年7月 当社専務取締役

当社専務執行役員

当社エネルギー本部長(現任)

平成29年5月 当社執行役員(現任)

平成30年7月 当社取締役副社長(現任)

(注)4

15

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

専務取締役

執行役員

LPG保安本部長

室越 義和

昭和27年8月1日生

昭和51年12月 室越工業株式会社入社

昭和61年11月 東京興発株式会社(現トーエルシステム株式会社)入社

平成13年8月 当社入社

平成20年5月 当社執行役員

平成21年5月 当社保安部門長

平成21年7月 当社取締役

平成21年11月 当社LPG製造管理部門保安部長

平成23年7月 株式会社トーエルエンジニアリング(現LPG物流株式会社)代表取締役社長

平成25年7月 当社常務取締役

当社常務執行役員

平成26年2月 当社保安・設備本部長

平成29年5月 当社執行役員(現任)

当社LPG保安・設備本部長

平成30年5月 当社LPG保安本部長(現任)

平成30年7月 当社専務取締役(現任)

(注)4

13

取締役

執行役員

エネルギー本部副本部長

渋谷 成寿

昭和49年1月23日生

平成8年4月 東京エルピー瓦斯株式会社(現株式会社トーエル)入社

平成22年2月 当社執行役員(現任)

平成22年7月 当社製造物流部門製造部長

平成24年7月 当社取締役(現任)

平成26年2月 当社業務本部副本部長

平成28年7月 当社エネルギー本部副本部長(現任)

(注)4

3

取締役

執行役員

ウォーター営業・業務本部長

関本 兼助

昭和52年11月25日生

平成8年4月 株式会社フォープラスフォー入社

平成17年1月 当社入社

平成22年7月 当社執行役員(現任)

平成23年7月 当社ウォーター部門業務部長

平成24年7月 当社取締役(現任)

平成26年2月 当社営業本部ウォーター営業部長

平成28年7月 当社ウォーター本部長

平成30年5月 当社ウォーター営業・業務本部長(現任)

(注)4

4

取締役

執行役員

エンジニアリング本部長

内部統制委員会委員長

八尋 敏行

昭和35年8月30日生

昭和58年4月 日管株式会社入社

平成3年4月 エイト建築設計事務所入社

平成7年3月 当社入社

平成19年7月 当社執行役員

平成20年5月 当社タスクセンター部門設計管理部長

平成26年2月 当社保安・設備本部保安部長

平成27年5月 当社保安・設備本部副本部長

平成29年5月 当社上席執行役員

平成30年5月 当社エンジニアリング本部長(現任)

平成30年7月 当社取締役(現任)

当社執行役員(現任)

当社内部統制委員会委員長(現任)

(注)4

1

取締役

(監査等委員)

 

稲永 昌也

昭和42年10月31日生

平成元年4月 矢崎総業株式会社入社

平成4年12月 東京エルピー瓦斯株式会社(現株式会社トーエル)入社

平成8年6月 当社取締役

平成12年9月 当社常務執行役員

平成19年7月 当社常務取締役

平成21年5月 当社総務部門長

平成24年5月 当社事業部門LPG営業部長

平成26年7月 当社管理本部副本部長

平成28年7月 当社専務取締役

当社専務執行役員

当社管理本部長

当社内部統制委員会委員長

平成29年5月 当社執行役員

当社業務本部長

平成30年5月 当社総務人事本部 管掌

平成30年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

303

取締役

(監査等委員)

 

谷口 五月

昭和35年5月25日生

平成5年4月 弁護士登録(東京弁護士会)

       平野法律事務所入所

平成11年4月 谷口法律事務所入所

平成16年4月 平野・谷口法律事務所入所(現任)

平成24年7月 当社社外取締役

平成28年7月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

1

取締役

(監査等委員)

 

齊藤 和子

昭和19年7月3日

昭和38年3月 千葉税務署(総務)入署

昭和51年7月 本所税務署総務課会計係長

昭和58年7月 船橋税務署法人税・源泉所得税部門上席国税調査官

平成元年7月 葛飾税務署法人税・源泉所得税第2部門統括国税調査官

平成3年7月 千葉税務署税務広報官

平成12年7月 東京国税局調査第一部特別国税調査官

平成13年7月 税務大学校東京研修所幹事

平成14年7月 小石川税務署長

平成15年7月 同上退職

平成15年8月 齊藤和子税理士事務所設立

平成28年10月 税理士法人京葉合同事務所 代表社員(現任)

平成30年7月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

-

 

 

 

 

 

2,714

 

 

(注)1.代表取締役会長中田みちは、代表取締役名誉会長稲永修の長女であります。

2.取締役のうち谷口五月及び齊藤和子は、監査等委員である社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 稲永昌也、委員 谷口五月、委員 齊藤和子

なお、稲永昌也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

4.平成30年7月27日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成30年7月27日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は取締役兼務の7名の他、以下の6名で構成されております。

役名

氏名

担当

上席執行役員

笹山 和則

経理財務本部長

上席執行役員

服部 頼和

総務人事本部長

上席執行役員

敷地 晃

供給本部長

株式会社HWコーポレーション 代表取締役社長

執行役員

山田 健博

エンジニアリング本部 LPG製造部長

執行役員

内藤 剛司

エンジニアリング本部 バルク事業部長

執行役員

岡林 徹

総務人事本部 CSR推進部長

 

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

佃 博

昭和20年6月9日生

昭和40年4月 垣見油化株式会社入社

昭和46年12月 東亜産業株式会社設立

       代表取締役社長

平成17年6月 東亜産業株式会社 代表取締役社長退任

 (注)

 63

(注)平成30年7月27日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役名誉会長

稲永 修

1936年4月29日生

1963年5月

東京エルピー瓦斯株式会社(現株式会社トーエル)設立 代表取締役社長

1983年6月

当社代表取締役会長

1987年6月

株式会社日本レストランデリバリー取締役(現任)

2001年7月

当社CEO

2008年1月

T&Nネットサービス株式会社取締役(現任)

2009年9月

T&Nアグリ株式会社取締役(現任)

2018年7月

当社代表取締役名誉会長(現任)

(注)4

882

代表取締役会長
 CEO
(最高経営責任者)

中田 みち

1965年2月5日生

1986年4月

東京エルピー瓦斯株式会社(現株式会社トーエル)入社

1996年6月

当社取締役

2001年7月

当社常務取締役

2006年6月

当社専務取締役 専務執行役員

2010年7月

当社代表取締役社長兼COO

2017年5月

当社執行役員

2018年7月

当社代表取締役会長兼CEO(現任)

(注)4

1,304

代表取締役社長
執行役員
 ウォーター製造・物流本部長

横田 孝治

1967年1月30日生

1992年10月

東京エルピー瓦斯株式会社(現株式会社トーエル)入社

2006年6月

当社執行役員

2007年7月

当社取締役

2009年5月

当社常務取締役 常務執行役員

2010年7月

当社専務取締役 専務執行役員

2016年7月

当社取締役副社長 副社長執行役員

2017年5月

当社執行役員(現任)

2018年5月

当社ウォーター製造・物流本部長(現任)

2018年7月

当社代表取締役社長(現任)

2019年5月

T&Nアグリ株式会社 取締役(現任)

(注)4

42

取締役副社長
 執行役員
営業本部長

後藤 真

1962年7月10日生

2013年5月

当社入社 執行役員

2014年2月

当社営業本部LPG営業部長

2014年7月

当社取締役

2015年5月

当社常務取締役 常務執行役員

2016年7月

当社専務取締役 専務執行役員

2017年5月

当社執行役員(現任)

2018年7月

当社取締役副社長(現任)

2019年5月

当社営業本部長(現任)

(注)4

20

 取締役副社長
 執行役員
管理本部長

澤山 英夫

1955年12月6日生

1979年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2004年4月

同行神田法人営業第二部長

2006年4月

同行人形町法人営業部長

2009年6月

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常任監査役

2011年7月

大正製薬株式会社 上席理事

2013年6月

SMBCコンサルティング株式会社 代表取締役社長

2019年7月

当社顧問

 

当社取締役副社長 執行役員(現任)

 

当社管理本部長(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役
執行役員
LPG保安本部長

室越 義和

1952年8月1日生

1986年11月

東京興発株式会社(現トーエルシステム株式会社)入社

2001年8月

当社入社

2008年5月

当社執行役員

2009年7月

当社取締役

2009年11月

当社LPG製造管理部門保安部長

2013年7月

当社常務取締役 常務執行役員

2017年5月

当社執行役員(現任)

2018年5月

当社LPG保安本部長(現任)

2018年7月

当社専務取締役(現任)

(注)4

16

取締役
執行役員
 LPG業務本部長 兼 営業本部副本部長

渋谷 成寿

1974年1月23日生

1996年4月

東京エルピー瓦斯株式会社(現株式会社トーエル)入社

2010年2月

当社執行役員(現任)

2010年7月

当社製造物流部門製造部長

2012年7月

当社取締役(現任)

2019年5月

当社LPG業務本部長 兼 営業本部副本部長(現任)

(注)4

4

取締役
執行役員
 ウォーター業務本部長 兼 営業本部副本部長

関本 兼助

1977年11月25日生

2005年1月

当社入社

2010年7月

当社執行役員(現任)

2012年7月

当社取締役(現任)

2014年2月

当社営業本部ウォーター営業部長

2019年5月

当社ウォーター業務本部長 兼 営業本部副本部長(現任)

(注)4

7

取締役
執行役員
エンジニアリング本部長
 内部統制委員会委員長

八尋 敏行

1960年8月30日生

1995年3月

当社入社

2007年7月

当社執行役員

2015年5月

当社保安・設備本部副本部長

2017年5月

当社上席執行役員

2018年5月

当社エンジニアリング本部長(現任)

2018年7月

当社取締役 執行役員(現任)

 

当社内部統制委員会委員長(現任)

(注)4

3

取締役
(監査等委員)

稲永 昌也

1967年10月31日生

1992年12月

東京エルピー瓦斯株式会社(現株式会社トーエル)入社

1996年6月

当社取締役

2007年7月

当社常務取締役

2012年5月

当社事業部門LPG営業部長

2014年7月

当社管理本部副本部長

2016年7月

当社専務取締役 専務執行役員

当社内部統制委員会委員長

2017年5月

当社執行役員

当社業務本部長

2018年7月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年5月

T&Nネットサービス株式会社 監査役(現任)

T&Nアグリ株式会社 監査役(現任)

(注)5

305

取締役
 (監査等委員)

谷口 五月

1960年5月25日生

1993年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

 

平野法律事務所入所

1999年4月

谷口法律事務所入所

2004年4月

平野・谷口法律事務所入所(現任)

2012年7月

当社社外取締役

2016年7月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 (監査等委員)

齊藤 和子

1944年7月3日生

1963年3月

千葉税務署(総務)入署

1991年7月

千葉東税務署税務広報官

2000年7月

東京国税局調査第一部特別国税調査官

2001年7月

税務大学校東京研修所幹事

2002年7月

小石川税務署長

2003年8月

齊藤和子税理士事務所設立

2016年10月

税理士法人京葉合同事務所 代表社員(現任)

2018年7月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

0

 

2,587

 

(注) 1.代表取締役会長中田みちは、代表取締役名誉会長稲永修の長女であります。

2.取締役のうち谷口五月及び齊藤和子は、監査等委員である社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 稲永昌也、委員 谷口五月、委員 齊藤和子

なお、稲永昌也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

4.2019年7月30日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2018年7月27日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は取締役兼務の7名の他、以下の6名で構成されております。

役名

氏名

担当

上席執行役員

敷地 晃

供給本部長

上席執行役員

笹山 和則

管理本部副本部長 兼 経理部長

上席執行役員

服部 頼和

管理本部副本部長 兼 人事部長

執行役員

山田 健博

エンジニアリング本部 LPG製造部長

執行役員

内藤 剛司

エンジニアリング本部 バルク事業部長

執行役員

岡林 徹

管理本部 CSR推進部長

 

 

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

佃 博

1945年6月9日生

1965年4月

垣見油化株式会社入社

1971年12月

東亜産業株式会社設立

代表取締役社長

2005年6月

東亜産業株式会社 代表取締役社長退任

(注)

63

 

(注) 2018年7月27日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は監査等委員である取締役2名であります。当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に際しては当社と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではないこと、また豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

社外取締役谷口五月氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な意見及び提言をしていただけるものと判断し選任いたしました。また、同氏は当社とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。なお、同氏は当社株式を1,300株保有しております。

社外取締役齊藤和子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その専門的知見が当社取締役会の監督機能の強化に繋がるものと判断し選任いたしました。また、同氏は当社とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。なお、同氏は当社株式を300株保有しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部

 門との関係

監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し業務執行状況等の説明を受ける他、内部統制委員会より内部統制の実施状況について定期的に報告を受け経営の監督を行っております。また、監査等委員会において常勤監査等委員から内部監査及び会計監査の状況について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。会計監査人との間では、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに意見交換や情報交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役名誉会長

稲永 修

1936年4月29日生

1963年5月

東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)設立 代表取締役社長

1983年6月

当社代表取締役会長

1987年6月

株式会社日本レストランデリバリー取締役(現任)

2001年7月

当社CEO

2008年1月

T&Nネットサービス株式会社取締役(現任)

2009年9月

T&Nアグリ株式会社取締役(現任)

2018年7月

当社代表取締役名誉会長(現任)

(注)4

810

代表取締役会長
 CEO
(最高経営責任者)

中田 みち

1965年2月5日生

1986年4月

東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)入社

1996年6月

当社取締役

2001年7月

当社常務取締役

2006年6月

当社専務取締役 専務執行役員

2010年7月

当社代表取締役社長兼COO

2017年5月

当社執行役員

2018年7月

当社代表取締役会長兼CEO(現任)

(注)4

1,328

代表取締役社長
執行役員
 管理本部長

横田 孝治

1967年1月30日生

1992年10月

東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)入社

2006年6月

当社執行役員

2007年7月

当社取締役

2009年5月

当社常務取締役 常務執行役員

2010年7月

当社専務取締役 専務執行役員

2016年7月

当社取締役副社長 副社長執行役員

2017年5月

当社執行役員(現任)

2018年5月

当社ウォーター製造・物流本部長

2018年7月

当社代表取締役社長(現任)

2019年5月

T&Nアグリ株式会社 取締役(現任)

2020年7月

当社管理本部長(現任)

(注)4

49

取締役副社長
 執行役員
営業本部長

後藤 真

1962年7月10日生

2013年5月

当社入社 執行役員

2014年2月

当社営業本部LPG営業部長

2014年7月

当社取締役

2015年5月

当社常務取締役 常務執行役員

2016年7月

当社専務取締役 専務執行役員

2017年5月

当社執行役員(現任)

2018年7月

当社取締役副社長(現任)

2019年5月

当社営業本部長(現任)

(注)4

31

専務取締役
執行役員
LPG保安本部長

室越 義和

1952年8月1日生

1986年11月

東京興発株式会社(現トーエルシステム株式会社)入社

2001年8月

当社入社

2008年5月

当社執行役員

2009年7月

当社取締役

2009年11月

当社LPG製造管理部門保安部長

2013年7月

当社常務取締役 常務執行役員

2017年5月

当社執行役員(現任)

2018年5月

当社LPG保安本部長(現任)

2018年7月

当社専務取締役(現任)

(注)4

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員
 LPG業務本部長 兼 営業本部副本部長

渋谷 成寿

1974年1月23日生

1996年4月

東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)入社

2010年2月

当社執行役員(現任)

2010年7月

当社製造物流部門製造部長

2012年7月

当社取締役(現任)

2019年5月

当社LPG業務本部長 兼 営業本部副本部長(現任)

(注)4

7

取締役
執行役員
 ウォーター業務本部長

関本 兼助

1977年11月25日生

2005年1月

当社入社

2010年7月

当社執行役員(現任)

2012年7月

当社取締役(現任)

2014年2月

当社営業本部ウォーター営業部長

2019年5月

当社ウォーター業務本部長(現任)

当社営業本部副本部長

(注)4

9

取締役
執行役員
エンジニアリング本部長
 内部統制委員会委員長

八尋 敏行

1960年8月30日生

1995年3月

当社入社

2007年7月

当社執行役員

2015年5月

当社保安・設備本部副本部長

2017年5月

当社上席執行役員

2018年5月

当社エンジニアリング本部長(現任)

2018年7月

当社取締役 執行役員(現任)

 

当社内部統制委員会委員長(現任)

(注)4

5

取締役
執行役員
管理本部副本部長

笹山 和則

1960年2月4日生

2014年11月

当社入社 管理本部経理部長

2015年5月

当社執行役員

2016年7月

当社経理財務本部長

2017年5月

当社上席執行役員

2019年7月

当社管理本部副本部長 兼 経理部長(現任)

2020年7月

当社取締役 執行役員(現任)

(注)4

1

取締役
(監査等委員)

稲永 昌也

1967年10月31日生

1992年12月

東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)入社

1996年6月

当社取締役

2007年7月

当社常務取締役

2012年5月

当社事業部門LPG営業部長

2014年7月

当社管理本部副本部長

2016年7月

当社専務取締役 専務執行役員

当社内部統制委員会委員長

2017年5月

当社執行役員

当社業務本部長

2018年7月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年5月

T&Nネットサービス株式会社 監査役(現任)

T&Nアグリ株式会社 監査役(現任)

(注)5

308

取締役
 (監査等委員)

谷口 五月

1960年5月25日生

1993年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

 

平野法律事務所入所

1999年4月

谷口法律事務所入所

2004年4月

平野・谷口法律事務所入所(現任)

2012年7月

当社社外取締役

2016年7月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 (監査等委員)

小棹 ふみ子

1954年4月17日生

1973年4月

国税庁入庁

2011年7月

関東信越国税局 行田税務署長

2012年7月

東京国税局 調査第四部調査総括課長

2013年7月

東京国税局 調査第二部次長

2014年7月

東京国税局 日本橋税務署長

2015年8月

税理士登録

 小棹ふみ子税理士事務所 税理士(現任)

2016年6月

飛島建設株式会社 社外監査役

2017年3月

株式会社建設技術研究所 社外取締役(現任)

2017年6月

メタウォーター株式会社 社外取締役(現任)

2020年7月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

-

 

2,574

 

(注) 1.代表取締役会長中田みちは、代表取締役名誉会長稲永修の長女であります。

2.取締役のうち谷口五月及び小棹ふみ子は、監査等委員である社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 稲永昌也、委員 谷口五月、委員 小棹ふみ子

なお、稲永昌也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

4.2020年7月30日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2020年7月30日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は取締役兼務の7名の他、以下の7名で構成されております。

役名

氏名

担当

上席執行役員

敷地 晃

供給本部長

上席執行役員

服部 頼和

管理本部副本部長 兼 人事部長

執行役員

山田 健博

エンジニアリング本部 LPG製造部長

執行役員

佐々木 恒雄

営業本部副本部長(LPG営業開発部担当)

執行役員

勝海 直人

営業本部 LPG特需部長

執行役員

内藤 剛司

エンジニアリング本部 バルク事業部長

執行役員

岡林 徹

管理本部 CSR推進部長

 

 

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

佃 博

1945年6月9日生

1965年4月

垣見油化株式会社入社

1971年12月

東亜産業株式会社設立 代表取締役社長

2005年6月

東亜産業株式会社 代表取締役社長退任

(注)

63

 

(注) 2020年7月30日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は監査等委員である取締役2名であります。当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に際しては当社と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではないこと、また豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

社外取締役谷口五月氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な意見及び提言をしていただけるものと判断し選任いたしました。また、同氏は当社とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。なお、同氏は当社株式を1,800株保有しております。

社外取締役小棹ふみ子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その専門的知見が当社取締役会の監督機能の強化に繋がるものと判断し選任いたしました。また、同氏は当社とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。なお、同氏は当社株式を保有しておりません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部

 門との関係

監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し業務執行状況等の説明を受ける他、内部統制委員会より内部統制の実施状況について定期的に報告を受け経営の監督を行っております。また、監査等委員会において常勤監査等委員から内部監査及び会計監査の状況について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。会計監査人との間では、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに意見交換や情報交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/8/32018/12/132019/8/62020/8/6選任の理由
谷口 五月谷口五月氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その専門的知見を当社の経営に活かしていただくため、同氏を監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は当社とは特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断していることから、独立役員として指定しております。
小棹 ふみ子---小棹ふみ子氏は、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その専門的知見を当社の経営に活かしていただくため、同氏を監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は当社とは特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断していることから、独立役員として指定しております。
齊藤 和子-齊藤和子氏は、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その専門的知見を当社の経営に活かしていただくため、同氏を監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は当社とは特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断していることから、独立役員として指定しております。