フジタコーポレーション【3370】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252019/7/12020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人5人5人
社外役員数1人2人2人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

藤 田 博 章

昭和15年5月25日生

昭和39年4月 日本レイヨン株式会社
(現ユニチカ株式会社)入社

昭和44年4月 フジタ産業株式会社入社 専務取締役

昭和53年3月 有限会社ファミリーフーズ設立
代表取締役社長

昭和63年10月 フジタ産業株式会社 代表取締役社長

平成2年2月 有限会社ファミリーフーズを株式会社
ファミリーフーズ(現当社)に組織変更

       代表取締役社長(現任)

平成5年10月 株式会社フジックス設立

       代表取締役社長(現任)

平成14年10月 フジタ産業株式会社 取締役

(注)4

普通

株式

225,600

取締役副社長

 

藤 田 健次郎

昭和47年4月19日生

平成10年7月 フジタ産業株式会社入社

平成12年6月 同社取締役

平成14年10月 同社代表取締役(現任)

平成22年6月 当社取締役

平成25年6月 当社取締役副社長(現任)

(注)4

普通

株式

43,900

専務取締役

経理・総務部門管掌

清 水 清 作

昭和36年10月9日生

昭和63年4月 株式会社藍屋
(現株式会社すかいらーく)入社

平成7年12月 当社入社 管理部次長

平成13年1月 当社執行役員 管理部長

平成13年9月 当社取締役 経理部長

平成17年6月 当社常務取締役

平成20年8月 当社専務取締役 経理・総務部門管掌
(現任)

(注)4

普通

株式

5,800

取締役

 

遠藤大輔

昭和51年2月22日生

平成10年4月 大阪ヒルトン株式会社入社

平成13年9月 株式会社プライム・リンク(現株式会社アスラポート)入社

平成26年1月 同社執行役員営業本部長

平成28年2月 株式会社アスラポート・ダイニング事業開発部長(現任)

平成28年4月 株式会社プライム・リンク(現株式会社アスラポート)取締役営業本部長

       株式会社とり鉄(現株式会社アスラポート)取締役

       レゾナンスダイニング株式会社(現株式会社アスラポート)取締役

平成28年6月 当社取締役(現任)

平成29年4月 株式会社アスラポート取締役(現任)

平成29年5月 株式会社スティルフーズ取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

常勤監査役

 

栗林法正

昭和38年9月18日生

昭和57年4月 株式会社千歳第一開建入社

昭和60年4月 当社入社

平成9年2月 当社ミスタードーナツ事業部課長

平成26年7月 当社外食第1事業部北海道営業部長

平成29年4月 当社営業推進部長

平成29年6月 当社監査役(現任)

(注)5

普通

株式

3,100

監査役

 

丹 治 敏 男

昭和22年4月17日生

昭和44年4月 丹治林業株式会社入社

昭和63年10月 丹治林業株式会社 代表取締役(現任)

平成2年5月 エニワ林工株式会社 代表取締役

平成21年6月 当社監査役(現任)

(注)6

普通

株式

16,100

監査役

 

小 柳 典 子

昭和20年9月21日生

平成62年6月 ハーバー株式会社入社

平成11年9月 ハーバー株式会社 取締役工場長

平成14年6月 ハーバー株式会社 代表取締役社長

平成26年10月 ハーバー株式会社 代表取締役会長

平成27年3月 ハーバー株式会社 取締役相談役

平成27年6月 株式会社ハーバー研究所 取締役

平成29年4月 株式会社ハーバー研究所

       代表取締役社長(現任)

平成29年6月 ハーバー株式会社 代表取締役会長

       (現任)

平成22年6月 当社監査役(現任)

(注)7

 

普通

株式

294,500

(注)1.取締役副社長藤田健次郎は、取締役社長藤田博章の二男であります。

2.取締役遠藤大輔は、社外取締役であります。

3.監査役丹治敏男及び小柳典子は、社外監査役であります。

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

5.監査役栗林法正は、監査役上野哲の補欠として就任し、平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

6.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(株)

菊池廣之

昭和17年3月6日生

昭和39年4月 野村證券株式会社入社

昭和47年7月 極東証券株式会社入社

昭和47年11月 極東証券株式会社 代表取締役副社長

昭和54年12月 極東証券株式会社 代表取締役社長

平成24年4月 極東証券株式会社 代表取締役会長(現任)

平成25年6月 極東プロパティ株式会社 代表取締役社長

       (現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

取締役会長

藤 田 博 章

1940年5月25日

1964年4月 日本レイヨン株式会社

      (現ユニチカ株式会社)入社

1969年4月 フジタ産業株式会社入社 専務取締役

1978年3月 有限会社ファミリーフーズ設立

      代表取締役社長

1988年10月 フジタ産業株式会社 代表取締役社長

1990年2月 有限会社ファミリーフーズを株式会社

      ファミリーフーズ(現当社)に組織変更

      代表取締役社長(現任)

1993年10月 株式会社フジックス設立

      代表取締役社長(現任)

2002年10月 フジタ産業株式会社 取締役

(注)3

普通
株式

225,600

代表取締役社長

遠 藤 大 輔

1976年2月22日

1998年4月 大阪ヒルトン株式会社入社

2001年9月 株式会社プライム・リンク(現株式会社アスラポート)入社

2014年1月 同社執行役員営業本部長

2016年2月 株式会社アスラポート・ダイニング事業開発部長(現任)

2016年4月 株式会社プライム・リンク(現株式会社アスラポート)取締役営業本部長

      株式会社とり鉄(現株式会社アスラポート)取締役

      レゾナンスダイニング株式会社(現株式会社アスラポート)取締役

2016年6月 当社取締役

2017年4月 株式会社アスラポート取締役(現任)

2017年5月 株式会社スティルフーズ取締役(現任)

2018年6月 株式会社TBジャパン取締役(現任)

2019年3月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

普通
株式

専務取締役

経理・総務部門管掌

清 水 清 作

1961年10月9日

1988年4月 株式会社藍屋

           (現株式会社すかいらーくホールディングス)入社

1995年12月 当社入社 管理部次長

2001年1月 当社執行役員 管理部長

2001年9月 当社取締役 経理部長

2005年6月 当社常務取締役

2008年8月 当社専務取締役 経理・総務部門管掌

      (現任)

(注)3

普通
株式

5,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

取締役

齊 藤 隆 光

1973年8月31日

2002年1月 国際キャピタル株式会社入社

2008年5月 阪神酒販株式会社入社

2009年1月 レゾナンスダイニング株式会社 (現株式会社アスラポート)代表取締役社長

2009年11月 株式会社アスラポート・ダイニング(現株式会社JFLAホールディングス)管理本部長

2015年6月 株式会社ドリームコーポレーション(現株式会社アルテゴ)取締役

      茨城乳業株式会社監査役(現任)

2015年7月 T&S Enterprises(London) Limited監査役(現任)

      S.K.Y. Enterprise UK Limited監査役(現任)

2016年3月 レゾナンスダイニング株式会社(現株式会社アスラポート)代表取締役会長

      株式会社小僧寿し監査役(現任)

2016年6月 株式会社弘乳舎取締役

      九州乳業株式会社取締役(現任)

      株式会社フルッタフルッタ取締役

      株式会社アスラポート・ダイニング(現株式会社JFLAホールディングス)取締役(現任)

2017年3月 Atariya S.K.Y. GmbH監査役(現任)

      Sushi Bar Atari-Ya Limited監査役(現任)

      Atariya Foods Netherlands B.V. 監査役(現任)

2017年4月 Atariya Foods Limited監査役(現任)

      株式会社スティルフーズ監査役(現任)

2017年6月 株式会社弘乳舎代表取締役社長(現任)

2017年8月 株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント(現株式会社アルテゴ)取締役(現任)

2017年9月 Atariya foods Retail(UK) Limited監査役(現任)

2018年5月 株式会社十徳取締役(現任)

2018年6月 株式会社TBジャパン取締役(現任)

2018年8月 ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社監査役(現任)

2018年12月 株式会社TOMONIゆめ牧舎代表取締役社長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

普通
株式

取締役

松 原 淳 二

1954年2月8日

1977年4月 株式会社小僧寿し北海道本部入社

1982年10月 有限会社小僧ホービス設立代表取締役社長

1996年2月 株式会社札幌海鮮丸設立代表取締役社長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

普通
株式

常勤監査役

栗 林 法 正

1963年9月18日

1982年4月 株式会社千歳第一開建入社

1985年4月 当社入社

1997年2月 当社ミスタードーナツ事業部課長

2014年7月 当社外食第1事業部北海道営業部長

2017年4月 当社営業推進部長

2017年6月 当社監査役(現任)

(注)5

普通
株式

3,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

監査役

廣 内 克 規

1964年10月12日

1992年10月 株式会社プライムタイム札幌入社

2004年12月 株式会社プライム・リンク(現株式会社アスラポート)入社

2009年4月 株式会社アスラポート・ダイニング(現株式会社JFLAホールディングス)経営企画室長

2011年4月 株式会社アスラポート・ダイニング(現株式会社JFLAホールディングス)事業開発部長

2018年6月 株式会社アスラポート・ダイニング(現株式会社JFLAホールディングス)内部監査室長(現任)

2019年6月 当社監査役(現任)

(注)5

普通
株式

監査役

丹 治 敏 男

1947年4月17日

1969年4月 丹治林業株式会社入社

1988年10月 丹治林業株式会社 代表取締役(現任)

1990年5月 エニワ林工株式会社 代表取締役

2009年6月 当社監査役(現任)

(注)4

普通
株式

10,900

普通
株式

245,400

(注)1.取締役齊藤隆光及び松原淳二は、社外取締役であります。

2.監査役丹治敏男及び廣内克規は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、経理部長佐藤欣也、営業本部長山本瑛、営業副本部長佐藤泰輔、開発部長菊地勲で構成されております。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(株)

菊池廣之

1942年3月6日生

1964年4月 野村證券株式会社入社

1972年7月 極東証券株式会社入社

1972年11月 極東証券株式会社 代表取締役副社長

1979年12月 極東証券株式会社 代表取締役社長

2012年4月 極東証券株式会社 代表取締役会長(現任)

2013年6月 極東プロパティ株式会社 代表取締役社長

      (現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役、社外監査役は各2名であります。

社外取締役齊藤隆光と当社との関係は、業務資本提携契約先である株式会社JFLAホールディングスの取締役及び連結子会社の取締役であり、同社は当社の筆頭株主であります。同社は当事業年度において、当社が発行した新株予約権の取得及び行使を行っております。

社外取締役松原淳二と当社との間には、原材料の販売等の取引があります。

社外監査役丹治敏男と当社との間に取引関係はありません。

社外監査役廣内克規と当社との関係は、業務資本提携契約先である株式会社JFLAホールディングスの業務執行者であり、同社は当社の筆頭株主であります。同社は当事業年度において、当社が発行した新株予約権の取得及び行使を行っております。

社外取締役松原淳二、社外監査役丹治敏男の両名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準は定めておりませんが、社外取締役には、当社が属する飲食業・小売業に関する知見を有し、経営への客観的な意見を頂ける人材であることが必要であると考えております。また、社外監査役には、当社経営陣からの独立した立場で経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を元に、経営監視や適切な助言をいただくことが必要であると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、毎月1回開催される取締役会及び業績検討会議等の重要な会議に出席し、自らの経験及び知見に基づいて、重要事項の審議や経営監視及び監督を行っております。また、社外監査役は毎月1回監査役会を開催し、取締役の職務執行状況や重要な意思決定に対する監査を客観的立場により行っております。内部監査室、監査役及び会計監査人とは必要の都度、相互の情報及び意見を交換して連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

取締役会長

藤 田 博 章

1940年5月25日

1964年4月 日本レイヨン(現ユニチカ株式会社)入社

1969年4月 フジタ産業株式会社専務取締役

1978年3月 有限会社ファミリーフーズ設立
代表取締役社長

1988年10月 フジタ産業株式会社代表取締役社長

1990年2月 有限会社ファミリーフーズを株式会社ファミリーフーズ(現当社)に組織変更
代表取締役社長

1993年10月 株式会社フジックス設立代表取締役社長
(現任)

2002年10月 フジタ産業株式会社取締役

2018年6月 北海道IR株式会社代表取締役社長
(現任)

2019年3月 当社取締役会長(現任)

(注)3

普通
株式

225,600

代表取締役社長

遠 藤 大 輔

1976年2月22日

1998年4月 大阪ヒルトン株式会社入社

2001年9月 株式会社プライム・リンク
(現株式会社アスラポート)入社

2016年2月 株式会社アスラポート・ダイニング
(現株式会社JFLAホールディングス)事業開発部長

2016年4月 株式会社プライムリンク(現株式会社アスラポート)取締役(現任)

2016年6月 当社取締役

2017年5月 スティルフーズ取締役(現任)

2018年6月 TBジャパン取締役(現任)

2019年3月 当社代表取締役社長(現任)

2019年6月 BENOIT JAPON代表取締役社長(現任)

(注)3

普通
株式

専務取締役

経理・総務部門管掌

清 水 清 作

1961年10月9日

1988年4月 株式会社藍屋(現株式会社すかいらーくホールディングス)入社

1995年12月 当社入社 管理部次長

2001年1月 当社執行役員 管理部長

2001年9月 当社取締役 経理部長

2005年6月 当社常務取締役

2008年8月 当社専務取締役 経理・総務部門管掌
(現任)

(注)3

普通
株式

5,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

取締役

齊 藤 隆 光

1973年8月31日

2002年1月 国際キャピタル株式会社入社

2008年5月 阪神酒販株式会社入社

2009年1月 レゾナンスダイニング株式会社 (現株式会社アスラポート)代表取締役社長

2009年11月 株式会社アスラポート・ダイニング(現株式会社JFLAホールディングス)管理本部長

2015年6月 株式会社ドリームコーポレーション(現株式会社アルテゴ)取締役

      茨城乳業株式会社監査役(現任)

2015年7月 T&S Enterprises(London) Limited監査役(現任)

      S.K.Y. Enterprise UK Limited監査役(現任)

2016年3月 レゾナンスダイニング株式会社(現株式会社アスラポート)代表取締役会長

      株式会社小僧寿し監査役(現任)

2016年6月 株式会社弘乳舎取締役

      九州乳業株式会社取締役(現任)

      株式会社フルッタフルッタ取締役

      株式会社アスラポート・ダイニング(現株式会社JFLAホールディングス)取締役(現任)

2017年3月 Atariya S.K.Y. GmbH監査役(現任)

      Sushi Bar Atari-Ya Limited監査役(現任)

      Atariya Foods Netherlands B.V. 監査役(現任)

2017年4月 Atariya Foods Limited監査役(現任)

      株式会社スティルフーズ監査役(現任)

2017年6月 株式会社弘乳舎代表取締役社長(現任)

2017年8月 株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント(現株式会社アルテゴ)取締役(現任)

2017年9月 Atariya foods Retail(UK) Limited監査役(現任)

2018年5月 株式会社十徳取締役(現任)

2018年6月 株式会社TBジャパン取締役(現任)

2018年8月 ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社監査役(現任)

2018年12月 株式会社TOMONIゆめ牧舎代表取締役社長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

普通
株式

取締役

松 原 淳 二

1954年2月8日

1977年4月 株式会社小僧寿し北海道本部入社

1982年10月 有限会社小僧ホービス設立代表取締役社長

1996年2月 株式会社札幌海鮮丸設立代表取締役社長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

普通
株式

常勤監査役

栗 林 法 正

1963年9月18日

1982年4月 株式会社千歳第一開建入社

1985年4月 当社入社

1997年2月 当社ミスタードーナツ事業部課長

2014年7月 当社外食第1事業部北海道営業部長

2017年4月 当社営業推進部長

2017年6月 当社監査役(現任)

(注)4

普通
株式

3,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

監査役

廣 内 克 規

1964年10月12日

1992年10月 株式会社プライムタイム札幌入社

2004年12月 株式会社プライム・リンク
(現株式会社アスラポート)入社

2009年4月 株式会社アスラポート・ダイニング
(現株式会社JFLAホールディングス)経営企画室長

2011年4月 株式会社アスラポート・ダイニング
(現株式会社JFLAホールディングス)事業開発部長

2018年6月 株式会社アスラポート・ダイニング
(現株式会社JFLAホールディングス)内部監査室長(現任)

2019年6月 当社監査役(現任)

(注)4

普通
株式

監査役

木 下 雄 次

1962年11月16日

1985年4月 キリン・シーグラム株式会社
(現キリンディスティラリー株式会社)
入社

1996年9月 丸政商事株式会社専務取締役

1999年5月 同社代表取締役社長(現任)

2020年6月 当社監査役(現任)

(注)5

普通
株式

普通
株式

234,500

(注)1.取締役齊藤隆光及び松原淳二は、社外取締役であります。

2.監査役廣内克規及び木下雄次は、社外監査役であります。

3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.監査役木下雄次は、監査役丹治敏男の補欠として就任し、2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

6.監査役木下雄次は、取締役会長藤田博章の三親等以内の親族であります。

7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、管理本部副本部長佐藤欣也、営業本部長山本瑛、営業本部副本部長佐藤泰輔及び菊地勲で構成されております。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(株)

菊池廣之

1942年3月6日生

1964年4月 野村證券株式会社入社

1972年7月 極東証券株式会社入社

1972年11月 極東証券株式会社 代表取締役副社長

1979年12月 極東証券株式会社 代表取締役社長

2012年4月 極東証券株式会社 代表取締役会長(現任)

2013年6月 極東プロパティ株式会社 代表取締役社長

      (現任)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役、社外監査役は各2名であります。

社外取締役齊藤隆光と当社との関係は、業務資本提携契約先である株式会社JFLAホールディングスの取締役及び連結子会社の代表取締役社長、取締役であります。

社外取締役松原淳二と当社との間には、原材料の販売等の取引があります。

社外監査役木下雄次と当社との間に取引関係はありません。

社外監査役廣内克規と当社との関係は、業務資本提携契約先である株式会社JFLAホールディングスの業務執行者であります。

社外取締役松原淳二を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準は定めておりませんが、社外取締役には、当社が属する飲食業・小売業に関する知見を有し、経営への客観的な意見を頂ける人材であることが必要であると考えております。また、社外監査役には、当社経営陣からの独立した立場で経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を元に、経営監視や適切な助言をいただくことが必要であると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、毎月1回開催される取締役会及び業績検討会議等の重要な会議に出席し、自らの経験及び知見に基づいて、重要事項の審議や経営監視及び監督を行っております。また、社外監査役は毎月1回監査役会を開催し、取締役の職務執行状況や重要な意思決定に対する監査を客観的立場により行っております。内部監査室、監査役及び会計監査人とは必要の都度、相互の情報及び意見を交換して連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

 

社外役員の選任

2018/6/252019/7/12020/6/25選任の理由
齊藤 隆光-他社における取締役であり、また、当社が属する飲食業・小売業に関する知見を有していることから、経営への客観的意見をいただくために適任であると考え、選任しております。
松原 淳二-当社が属する飲食業に関して、経営者としての幅広い見識と経験を有しており、その豊富な知識・経験を当社に反映していただくために適任であると考え、選任しております。
遠藤 大輔--他社における取締役であり、また、当社が属する飲食業・小売業に関する知見を有していることから、経営への客観的意見をいただくために適任であると考え、選任しております。