ソフトクリエイトホールディングス【3371】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/212018/6/212018/12/212019/6/20
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

林   勝

昭和20年

5月25日生

昭和46年3月

白坂産業株式会社(現当社)入社

(注)5

410,160株

昭和46年4月

当社取締役

昭和57年4月

当社代表取締役社長

平成18年5月

当社代表取締役社長兼CEO

平成18年10月

当社代表取締役会長兼CEO

平成20年5月

当社代表取締役会長

平成24年6月

当社代表取締役会長執行役員

平成24年10月

株式会社ecbeing代表取締役会長執行役員(現任)

株式会社ソフトクリエイト取締役

平成25年1月

当社代表取締役会長執行役員

兼経営企画本部長

平成25年5月

当社代表取締役会長(現任)

平成26年4月

 

平成30年4月

株式会社ソフトクリエイト取締役会長執行役員(現任)

株式会社エートゥジェイ取締役(非常勤・現任)

代表取締役

社長

林  宗治

昭和49年

8月23日生

平成12年6月

株式会社ソフトクリエイト(現当社)取締役

(注)5

410,214株

平成15年6月

当社常務取締役

平成17年5月

当社専務取締役

平成18年5月

当社代表取締役専務兼COO

兼ネットワーク事業部長

兼第一営業事業部長

平成18年10月

当社代表取締役社長兼COO

平成19年1月

当社代表取締役社長兼COO

兼X-point事業部長

平成19年4月

株式会社エイトレッド代表取締役社長昭

平成20年5月

当社代表取締役社長

平成22年4月

当社代表取締役社長

兼EC事業推進本部長

平成23年3月

当社代表取締役社長

兼EC事業戦略本部長

平成24年4月

当社代表取締役社長

兼SIカンパニー代表

平成24年6月

当社代表取締役社長執行役員

兼SIカンパニー代表

平成24年10月

当社代表取締役社長執行役員

 

株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員

平成25年5月

当社代表取締役社長(現任)

平成26年4月

株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員兼技術本部長

平成27年4月

株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員兼マーケティング本部長(現任)

平成27年8月

株式会社エイトレッド取締役会長(現任)

代表取締役

副社長

林  雅也

昭和52年

10月25日生

平成12年4月

株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社

(注)5

410,165株

平成16年9月

有限会社ティーオーシステム代表取締役社長(現任)

平成17年6月

当社取締役

平成18年5月

当社取締役兼プロダクト事業部長

平成18年10月

当社取締役兼EC事業部長

平成19年4月

当社専務取締役兼EC事業本部長

平成19年7月

当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長

平成20年5月

当社取締役常務執行役員兼EC事業部長

兼EC戦略室長

平成21年4月

当社取締役常務執行役員兼EC事業本部長

平成23年3月

当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長

平成23年5月

当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長

兼ECサービス推進室長

平成24年4月

当社取締役副社長執行役員兼ECカンパニー代表

平成24年10月

当社取締役副社長執行役員

 

株式会社ecbeing代表取締役社長執行役員(現任)

平成25年5月

平成27年6月

平成30年4月

当社取締役

当社代表取締役副社長(現任)

株式会社エートゥジェイ取締役(非常勤・現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

専務執行役員

中桐 雅宏

昭和38年

5月1日生

平成4年4月

株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社

(注)5

36,900株

平成16年6月

当社取締役

平成18年5月

当社取締役兼第二営業事業部長

平成18年10月

当社取締役兼営業本部長

平成19年4月

当社常務取締役兼営業本部長

平成19年7月

当社取締役常務執行役員兼営業本部長

平成20年5月

当社取締役専務執行役員兼営業本部長

平成24年4月

当社取締役専務執行役員兼SIカンパニー営業本部長兼営業本部第1営業部長

平成24年10月

当社取締役専務執行役員

 

株式会社ソフトクリエイト取締役専務執行役員営業本部長

平成26年4月

株式会社ソフトクリエイト取締役副社長執行役員営業本部長

平成27年6月

当社取締役

平成28年10月

平成29年3月

平成30年4月

当社取締役専務執行役員経営管理担当

株式会社アクロホールディング社外取締役(現任)

当社取締役専務執行役員経営管理本部長兼経理部長(現任)

取締役

阿部 新生

昭和21年

2月21日生

平成6年6月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)上海支店長

(注)5

3,000株

平成8年6月

セントラル硝子株式会社取締役

平成12年6月

同社常務取締役

平成19年6月

昭和電線ホールディングス株式会社社外監査役

平成21年6月

株式会社ソフトクリエイト(現当社)社外取締役

平成28年6月

当社顧問

平成27年6月

当社常勤監査役

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

取締役

安田 洋史

昭和28年

7月14日生

昭和54年10月

株式会社東芝入社

半導体国際部長、企業開発担当部長、提携戦略部長等を歴任

(注)5

-

平成21年6月

東芝マイクロエレクトロニクス株式会社常勤監査役

平成22年4月

青山学院大学経営学部兼大学院経営学研究科教授(現任)

平成29年4月

平成30年6月

同大学就職部長(現任)

当社社外取締役(現任)

常勤監査役

石原 栄一

昭和23年

6月16日生

昭和47年2月

株式会社昭文社入社

(注)6

-

平成8年6月

同社取締役

平成11年6月

同社常務取締役

平成15年12月

株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社

平成16年6月

当社取締役

平成19年6月

株式会社シーボン監査役

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

山本  勲

昭和18年

3月7日生

昭和40年4月

住友商事株式会社入社

(注)7

-

昭和63年6月

同社投資事業本部国内事業部長

平成6年6月

同社監査役

平成15年6月

同社顧問

 

住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)監査役

 

住商リース株式会社(現三井住友ファイナンス&リース株式会社)監査役

平成20年6月

株式会社ソフトクリエイト(現当社)社外監査役

平成26年6月

当社社外監査役(現任)

監査役

鑓田 憲男

昭和23年

6月15日生

昭和42年4月

東京国税庁入庁

(注)8

-

平成10年7月

税務大学校教育第二教授

平成16年7月

東京国税局調査部統括国税調査官

平成19年7月

川崎西税務署長

平成20年8月

税理士(現任)

平成25年12月

社会福祉法人福田会監事(現任)

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

1,270,439株

 

(注)1 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。

2 取締役林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。

3 取締役阿部新生及び安田洋史は、社外取締役であります。

4 監査役山本勲及び鑓田憲男は、社外監査役であります。

5 平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。

6 平成27年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。なお、常勤監査役の石原栄一は、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

7 平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

8 平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

9 当社は、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。

執行役員3名は、次のとおりであります。

氏名

役職名

秋場  洋

上席執行役員 総務人事部長

吉川 智雄

執行役員

見城 壮彦

執行役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

林   勝

1945年5月25日

 

1971年3月

白坂産業株式会社(現当社)入社

1971年4月

当社取締役

1982年4月

当社代表取締役社長

2006年5月

当社代表取締役社長兼CEO

2006年10月

当社代表取締役会長兼CEO

2008年5月

当社代表取締役会長

2012年6月

当社代表取締役会長執行役員

2012年10月

株式会社ecbeing代表取締役会長執行役員(現任)

株式会社ソフトクリエイト取締役

2013年1月

当社代表取締役会長執行役員

兼経営企画本部長

2013年5月

当社代表取締役会長(現任)

2014年4月

 

株式会社ソフトクリエイト取締役会長執行役員(現任)

2018年4月

2018年6月

株式会社エートゥジェイ取締役(現任)

全農ECソリューションズ株式会社監査役(現任)

 

(注)5

410,160

代表取締役

社長

林  宗治

1974年8月23日

 

2000年6月

株式会社ソフトクリエイト(現当社)取締役

2003年6月

当社常務取締役

2005年5月

当社専務取締役

2006年5月

当社代表取締役専務兼COO

兼ネットワーク事業部長

兼第一営業事業部長

2006年10月

当社代表取締役社長兼COO

2007年1月

当社代表取締役社長兼COO

兼X-point事業部長

2007年4月

株式会社エイトレッド代表取締役社長昭

2008年5月

当社代表取締役社長

2010年4月

当社代表取締役社長

兼EC事業推進本部長

2011年3月

当社代表取締役社長

兼EC事業戦略本部長

2012年4月

当社代表取締役社長

兼SIカンパニー代表

2012年6月

当社代表取締役社長執行役員

兼SIカンパニー代表

2012年10月

当社代表取締役社長執行役員

 

株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員

2013年5月

当社代表取締役社長(現任)

2014年4月

株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員兼技術本部長

2015年4月

株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員兼マーケティング本部長(現任)

2015年8月

株式会社エイトレッド取締役会長(現任)

 

(注)5

410,214

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

副社長

林  雅也

1977年10月25日

 

2000年4月

株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社

2004年9月

有限会社ティーオーシステム代表取締役社長(現任)

2005年6月

当社取締役

2006年5月

当社取締役兼プロダクト事業部長

2006年10月

当社取締役兼EC事業部長

2007年4月

当社専務取締役兼EC事業本部長

2007年7月

当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長

2008年5月

当社取締役常務執行役員兼EC事業部長

兼EC戦略室長

2009年4月

当社取締役常務執行役員兼EC事業本部長

2011年3月

当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長

2011年5月

当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長

兼ECサービス推進室長

2012年4月

当社取締役副社長執行役員兼ECカンパニー代表

2012年10月

当社取締役副社長執行役員

 

株式会社ecbeing代表取締役社長執行役員(現任)

2013年5月

当社取締役

2015年6月

当社代表取締役副社長(現任)

2018年4月

株式会社エートゥジェイ取締役(非常勤・現任)

 

(注)5

410,165

取締役

専務執行役員

中桐 雅宏

1963年5月1日

 

1992年4月

株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社

2004年6月

当社取締役

2006年5月

当社取締役兼第二営業事業部長

2006年10月

当社取締役兼営業本部長

2007年4月

当社常務取締役兼営業本部長

2007年7月

当社取締役常務執行役員兼営業本部長

2008年5月

当社取締役専務執行役員兼営業本部長

2012年4月

当社取締役専務執行役員兼SIカンパニー営業本部長兼営業本部第1営業部長

2012年10月

当社取締役専務執行役員

 

株式会社ソフトクリエイト取締役専務執行役員営業本部長

2014年4月

株式会社ソフトクリエイト取締役副社長執行役員営業本部長

2015年6月

当社取締役

2016年10月

当社取締役専務執行役員経営管理担当

2017年3月

株式会社アクロホールディング社外取締役(現任)

2018年4月

当社取締役専務執行役員経営管理本部長兼経理部長(現任)

 

(注)5

36,900

取締役

阿部 新生

1946年2月21日

 

1994年6月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)上海支店長

1996年6月

セントラル硝子株式会社取締役

2000年6月

同社常務取締役

2007年6月

昭和電線ホールディングス株式会社社外監査役

2009年6月

株式会社ソフトクリエイト(現当社)社外取締役

2016年6月

当社顧問

2015年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

3,000

取締役

安田 洋史

1953年7月14日

 

1979年10月

株式会社東芝入社

半導体国際部長、企業開発担当部長、提携戦略部長等を歴任

2009年6月

東芝マイクロエレクトロニクス株式会社常勤監査役

2010年4月

青山学院大学経営学部兼大学院経営学研究科教授(現任)

2017年4月

同大学就職部長(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

1,000

常勤監査役

太田 晴彦

1959年4月28日

 

2010年8月

株式会社ソフトクリエイト入社

2018年4月

当社経営管理本部法務室長(部長)

 

(注)6

2,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

山本  勲

1943年3月7日

 

1965年4月

住友商事株式会社入社

1988年6月

同社投資事業本部国内事業部長

1994年6月

同社監査役

2003年6月

同社顧問

 

住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)監査役

 

住商リース株式会社(現三井住友ファイナンス&リース株式会社)監査役

2008年6月

株式会社ソフトクリエイト(現当社)社外監査役

2014年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)7

監査役

鑓田 憲男

1948年6月15日

 

1967年4月

東京国税庁入庁

1998年7月

税務大学校教育第二教授

2004年7月

東京国税局調査部統括国税調査官

2007年7月

川崎西税務署長

2008年8月

税理士(現任)

2013年12月

社会福祉法人福田会監事(現任)

2016年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)8

1,273,539

 

(注)1 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。

2 取締役林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。

3 取締役阿部新生及び安田洋史は、社外取締役であります。

4 監査役山本勲及び鑓田憲男は、社外監査役であります。

5 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。

6 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

7 2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

8 2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

9 当社は、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。

執行役員3名は、次のとおりであります。

氏名

役職名

秋場  洋

常務執行役員 人事統括部長

吉川 智雄

執行役員

見城 壮彦

執行役員

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役である阿部新生氏には、経営者と監査役としての豊富な経験を有しており、それらの幅広い見識と豊富な経験をもとに、独立した立場から当社の経営を監督してしていただいております。

 社外取締役である安田洋史氏には、株式会社東芝におけるアライアンス・M&Aの実務などの経営戦略全般の実務経験や、青山学院大学の教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場から当社の経営を監督してしていただいております。

 社外監査役である山本勲氏には、住友商事株式会社等における長年にわたる監査役としての豊富な経験及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。

 社外監査役である鑓田憲男氏には、国税庁職員及び税理士としての豊富な経験を活かした、及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。

 なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用にであった場合における当該他の会社等と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や当社グループとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。

 社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

林   勝

1945年5月25日

 

1971年3月

白坂産業株式会社(現当社)入社

1971年4月

当社取締役

1982年4月

当社代表取締役社長

2006年5月

当社代表取締役社長兼CEO

2006年10月

当社代表取締役会長兼CEO

2008年5月

当社代表取締役会長

2012年6月

当社代表取締役会長執行役員

2012年10月

株式会社ecbeing代表取締役会長執行役員(現任)

株式会社ソフトクリエイト取締役

2013年1月

当社代表取締役会長執行役員

兼経営企画本部長

2013年5月

当社代表取締役会長(現任)

2014年4月

 

株式会社ソフトクリエイト取締役会長執行役員

(現任)

2018年6月

全農ECソリューションズ株式会社監査役(現任)

 

(注)5

410,160

代表取締役

社長

林  宗治

1974年8月23日

 

2000年6月

株式会社ソフトクリエイト(現当社)取締役

2003年6月

当社常務取締役

2005年5月

当社専務取締役

2006年5月

当社代表取締役専務兼COO

兼ネットワーク事業部長

兼第一営業事業部長

2006年10月

当社代表取締役社長兼COO

2007年1月

当社代表取締役社長兼COO

兼X-point事業部長

2007年4月

株式会社エイトレッド代表取締役社長

2008年5月

当社代表取締役社長

2010年4月

当社代表取締役社長

兼EC事業推進本部長

2011年3月

当社代表取締役社長

兼EC事業戦略本部長

2012年4月

当社代表取締役社長

兼SIカンパニー代表

2012年6月

当社代表取締役社長執行役員

兼SIカンパニー代表

2012年10月

当社代表取締役社長執行役員

 

株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員(現任)

2013年5月

当社代表取締役社長(現任)

2015年8月

株式会社エイトレッド取締役会長(現任)

2017年11月

株式会社Y2S取締役(現任)

2018年10月

エクスジェン・ネットワークス株式会社取締役

(現任)

 

(注)5

410,214

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

副社長

林  雅也

1977年10月25日

 

2000年4月

株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社

2004年9月

有限会社ティーオーシステム代表取締役社長

(現任)

2005年6月

当社取締役

2006年5月

当社取締役兼プロダクト事業部長

2006年10月

当社取締役兼EC事業部長

2007年4月

当社専務取締役兼EC事業本部長

2007年7月

当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長

2008年5月

当社取締役常務執行役員兼EC事業部長

兼EC戦略室長

2009年4月

当社取締役常務執行役員兼EC事業本部長

2011年3月

当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長

2011年5月

当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長

兼ECサービス推進室長

2012年4月

当社取締役副社長執行役員兼ECカンパニー代表

2012年10月

当社取締役副社長執行役員

 

株式会社ecbeing代表取締役社長執行役員(現任)

2013年5月

当社取締役

2017年6月

当社代表取締役副社長(現任)

2018年4月

株式会社エートゥジェイ取締役会長

2018年6月

全農ECソリューションズ株式会社取締役(現任)

2019年4月

株式会社visumo代表取締役(現任)

2019年5月

株式会社エートゥジェイ代表取締役会長(現任)

2020年3月

一般社団法人日本オムニチャネル協会代表理事

(現任)

 

(注)5

410,165

取締役

専務執行役員

中桐 雅宏

1963年5月1日

 

1992年4月

株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社

2004年6月

当社取締役

2006年5月

当社取締役兼第二営業事業部長

2006年10月

当社取締役兼営業本部長

2007年4月

当社常務取締役兼営業本部長

2007年7月

当社取締役常務執行役員兼営業本部長

2008年5月

当社取締役専務執行役員兼営業本部長

2012年4月

当社取締役専務執行役員兼SIカンパニー営業本部長兼営業本部第1営業部長

2012年10月

当社取締役専務執行役員

 

株式会社ソフトクリエイト取締役専務執行役員営業本部長

2014年4月

株式会社ソフトクリエイト取締役副社長執行役員営業本部長

2015年6月

当社取締役

2016年10月

当社取締役専務執行役員経営管理担当

2017年3月

株式会社アクロホールディング社外取締役(現任)

2018年4月

当社取締役専務執行役員経営管理本部長兼経理部長(現任)

2018年12月

株式会社エートゥジェイ監査役

2019年5月

株式会社ソフトクリエイト取締役(現任)

株式会社エートゥジェイ取締役(現任)

2019年6月

株式会社ecbeing取締役(現任)

 

(注)5

40,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

阿部 新生

1946年2月21日

 

1994年6月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)上海支店長

1996年6月

セントラル硝子株式会社取締役

2000年6月

同社常務取締役

2007年6月

昭和電線ホールディングス株式会社社外監査役

2009年6月

株式会社ソフトクリエイト(現当社)社外取締役

2014年6月

当社顧問

2015年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

3,000

取締役

安田 洋史

1953年7月14日

 

1979年10月

株式会社東芝入社

半導体国際部長、企業開発担当部長、提携戦略部長等を歴任

2009年6月

東芝マイクロエレクトロニクス株式会社常勤監査役

2010年4月

青山学院大学経営学部兼大学院経営学研究科教授(現任)

2017年4月

同大学就職部長

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2020年4月

同大学経営学部長(現任)

 

(注)5

1,000

常勤監査役

太田 晴彦

1959年4月28日

 

2010年8月

株式会社ソフトクリエイト入社

2018年4月

当社経営管理本部法務室長(部長)

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

2,100

監査役

山本  勲

1943年3月7日

 

1965年4月

住友商事株式会社入社

1988年6月

同社投資事業本部国内事業部長

1994年6月

同社監査役

2003年6月

同社顧問

 

住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)監査役

 

住商リース株式会社(現三井住友ファイナンス&リース株式会社)監査役

2008年6月

株式会社ソフトクリエイト(現当社)社外監査役

2014年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)7

監査役

鑓田 憲男

1948年6月15日

 

1967年4月

東京国税庁入庁

1998年7月

税務大学校教育第二教授

2004年7月

東京国税局調査部統括国税調査官

2007年7月

川崎西税務署長

2008年8月

税理士(現任)

2013年12月

社会福祉法人福田会監事(現任)

2016年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)8

1,276,639

 

 

(注)1 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。

2 代表取締役副社長林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。

3 取締役阿部新生及び安田洋史は、社外取締役であります。

4 監査役山本勲及び鑓田憲男は、社外監査役であります。

5 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。

6 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

7 2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

8 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

9 当社は、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。

執行役員2名は、次のとおりであります。

氏名

役職名

秋場  洋

常務執行役員 人事統括部長

見城 壮彦

執行役員

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役である阿部新生氏には、経営者と監査役としての豊富な経験を有しており、それらの幅広い見識と豊富な経験をもとに、独立した立場から当社の経営を監督してしていただいております。

 社外取締役である安田洋史氏には、株式会社東芝におけるアライアンス・M&Aの実務などの経営戦略全般の実務経験や、青山学院大学の教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場から当社の経営を監督してしていただいております。

 社外監査役である山本勲氏には、住友商事株式会社等における長年にわたる監査役としての豊富な経験及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。

 社外監査役である鑓田憲男氏には、国税庁職員及び税理士としての豊富な経験を活かした、及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。

 なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用にであった場合における当該他の会社等と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や当社グループとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。

 社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。

 

社外役員の選任

2017/6/212018/6/212018/12/212019/6/20選任の理由
阿部 新生セントラル硝子株式会社における取締役、昭和電線ホールディングスにおける監査役を務めるなど、経営者と監査役として豊富な経験を有しており、それら幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に活かしていただくことを期待したため適任と考えております。また、同氏は、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号に定める列挙事由のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であります。
安田 洋史-株式会社東芝においては、本社部門及び半導体事業部門等で、アライアンス・M&Aの実務を含む、経営戦略全般に携わっており、その後は実務経験を活かし、現在は青山学院大学の教授として当該分野の専門家として活動しております。当社の発展のためには、同氏の幅広い見識と経験が当社の成長に活かしていけると期待できるため適任と考えております。また、同氏は、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号に定める列挙事由のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であります。
原田 陽一---日本ユニシス株式会社において常務執行役員を務めるなど、当社グループが属するIT関連業界における幅広い見識と豊富な経験を有しており、適任と考え選任しております。 また、原田陽一氏は、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号に定める列挙事項のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であります。