関門海【3372】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/262019/6/282020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人5人4人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役会長

兼CEO

 

田中 正

昭和38年3月8日生

平成10年6月 ㈱珈琲館入社

平成14年7月 ㈱ネクストジャパン(現Jトラスト㈱)専務取締役

平成18年7月 ㈱アンビシャス代表取締役

平成20年2月 当社取締役

平成22年2月 当社専務取締役グループ営業本部長

平成23年12月 当社代表取締役社長

平成29年11月 当社代表取締役社長兼CFO

平成30年6月 当社代表取締役会長兼CEO(現任)

注3

35,300株

代表取締役

社長

兼COO

 

山口 久美子

昭和47年3月21日生

平成10年2月 ㈲サンミート(現㈱椿台)代表取締役(現任)

平成24年11月 当社入社

平成27年7月 当社執行役員CI推進本部長兼商品・営業企画部長

平成29年6月 当社取締役副社長

平成29年7月 西國玄品ふぐ取締役

平成30年6月 当社代表取締役社長兼COO(現任)

注3

58,400株

取締役

副社長

 

炭本 健

昭和42年3月26日生

平成2年4月 和光証券㈱入社(現みずほ証券㈱)

平成6年10月 ㈱大阪有線放送社入社(現㈱USEN)

平成19年7月 ㈱ネクストジャパンホールディングス(現Jトラスト㈱)代表取締役

平成28年9月 当社入社

平成29年1月 当社営業副本部長

平成29年6月 当社取締役商品・営業統括副本部長

平成29年7月 ㈱宗國玄品ふぐ代表取締役社長(現任)

平成29年7月 東國玄品ふぐ代表取締役社長(現任)

平成29年7月 西國玄品ふぐ取締役

平成30年6月 当社取締役副社長(現任)

注3

-株

専務取締役

調達物流

本部長

本多 正嗣

昭和31年6月1日生

平成2年9月 ふぐ一開業

平成11年11月 当社入社

平成16年6月 当社監査役

平成18年2月 当社取締役

平成19年1月 当社商品調達・物流部長

平成23年12月 当社調達物流本部長(現任)

平成29年6月 当社専務取締役(現任)

注3

26,500株

取締役

 

大村 美智也

昭和41年1月11日生

昭和60年4月 ふぐ半入店

平成元年5月 当社入社

平成16年6月 当社取締役(現任)

平成20年2月 当社玄品ふぐ事業部長

平成23年12月 当社営業本部長

平成27年7月 当社商品・営業統括本部長

平成29年7月 ㈱西國玄品ふぐ代表取締役社長(現任)

平成29年7月 ㈱宗國玄品ふぐ代表取締役副社長

注3

11,000株

取締役

 

松下 義行

昭和19年8月28日生

平成9年3月 大阪府警察 東警察署長

平成10年3月 同第一方面本部長

平成11年3月 同刑事部長

平成13年2月 同警視監 大阪府警察退職

平成13年3月 大阪府警察信用組合理事長

平成13年4月 大阪市入札等監視委員会委員長

       同事業見直し委員会委員

平成13年9月 大阪証券取引所上場委員会委員長

平成22年4月 非破壊検査㈱顧問(現任)

平成26年1月 関西国際大学学長特別補佐、客員教授(現任)

平成28年6月 当社取締役(現任)

注3

-株

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

常勤監査役

 

阿井 公宗

昭和20年3月22日生

昭和51年10月 コーニング・インターナショナル㈱入社

平成4年1月 コスモ信用組合入社

平成17年3月 ㈱日本設計入社

平成21年6月 ㈱アイビーダイワ(現グローバルアジアホールディングス㈱)常勤監査役

平成23年6月 同社非常勤監査役

平成24年2月 当社常勤監査役(現任)

注4

2,000株

監査役

(非常勤)

 

近藤 行弘

昭和32年9月22日生

平成3年4月 弁護士登録

平成7年2月 近藤行弘綜合法律事務所開業

       同事務所代表就任(現任)

平成25年6月 当社監査役(現任)

注5

-株

監査役

(非常勤)

 

小田 利昭

昭和33年8月30日生

平成元年10月 公認会計士登録

平成3年9月 税理士登録

平成3年10月 公認会計士小田事務所開業

       同事務所代表就任(現任)

平成15年7月 清稜監査法人代表社員(現任)

平成25年6月 当社監査役(現任)

注5

-株

 

 

 

 

 

133,200株

(注)1. 取締役松下義行氏は、社外取締役であります。

2.監査役近藤行弘氏及び小田利昭氏は、社外監査役であります。

3.任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は、平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役会長

兼CEO

田中 正

1963年3月8日

1998年6月 ㈱珈琲館入社

2002年7月 ㈱ネクストジャパン(現Jトラスト㈱)専務取

      締役

2006年7月 ㈱アンビシャス代表取締役

2008年2月 当社取締役

2010年2月 当社専務取締役グループ営業本部長

2011年12月 当社代表取締役社長

2018年6月 当社代表取締役会長兼CEO(現任)

2019年1月 上海玄品餐飲管理有限公司董事長(現任)

注4

37,800

代表取締役社長

兼COO

山口 久美子

1972年3月21日

1998年2月 ㈲サンミート(現㈱椿台)代表取締役(現任)

2012年11月 当社入社

2015年7月 当社執行役員CI推進本部長兼商品・営業企画

      部長

2017年6月 当社取締役副社長

2017年7月 ㈱西國玄品ふぐ取締役

2018年6月 当社代表取締役社長兼COO(現任)

2019年5月 ㈱宗國玄品ふぐ代表取締役社長(現任)

注4

63,400

専務取締役

調達物流

本部長

本多 正嗣

1956年6月1日

1999年11月 当社入社

2004年6月 当社監査役

2006年2月 当社取締役

2007年1月 当社商品調達・物流部長

2011年12月 当社調達物流本部長(現任)

2017年6月 当社専務取締役(現任)

2018年12月 関門海(上海)貿易有限公司執行董事兼総経理(現任)

注4

27,800

取締役

大村 美智也

1966年1月11日

1989年5月 当社入社

2004年6月 当社取締役(現任)

2008年2月 当社玄品ふぐ事業部長

2011年12月 当社営業本部長

2015年7月 当社商品・営業統括本部長

2017年7月 ㈱西國玄品ふぐ代表取締役社長(現任)

2019年4月 ㈱東國玄品ふぐ代表取締役社長(現任)

2019年5月 ㈱宗國玄品ふぐ代表取締役副社長(現任)

注4

11,000

取締役

松下 義行

1944年8月28日

1997年3月 大阪府警察 東警察署長

1998年3月 同第一方面本部長

1999年3月 同刑事部長

2001年2月 同警視監 大阪府警察退職

2001年3月 大阪府警察信用組合理事長

2001年4月 大阪市入札等監視委員会委員長

       同事業見直し委員会委員

2001年9月 大阪証券取引所上場委員会委員長

2010年4月 非破壊検査㈱顧問(現任)

2014年1月 関西国際大学学長特別補佐、客員教授(現任)

2016年6月 当社取締役(現任)

注4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

常勤監査役

阿井 公宗

1945年3月22日

1967年4月 日本電子㈱入社

1976年11月 クラウン・リーシング㈱入社

1992年2月 ㈱日本設計入社

2009年6月 ㈱アイビーダイワ(現グローバルアジアホール

      ディングス㈱)常勤監査役

2011年6月 同社非常勤監査役

2012年2月 当社常勤監査役(現任)

注5

2,000

監査役

近藤 行弘

1957年9月22日

1991年4月 弁護士登録

1995年2月 近藤行弘綜合法律事務所開業

      同事務所代表就任(現任)

2013年6月 当社監査役(現任)

注6

監査役

小田 利昭

1958年8月30日

1989年10月 公認会計士登録

1991年9月 税理士登録

1991年10月 公認会計士小田事務所開業

       同事務所代表就任(現任)

2003年7月 清稜監査法人代表社員(現任)

2013年6月 当社監査役(現任)

注6

142,000

(注)1.代表取締役社長兼COO山口久美子氏の戸籍上の氏名は田原久美子であります。

2.取締役松下義行氏は、社外取締役であります。

3.監査役近藤行弘氏及び小田利昭氏は、社外監査役であります。

4.任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役松下義行氏は非破壊検査㈱の顧問及び関西国際大学学長特別補佐並びに客員教授を兼職しておりま

すが、当社と非破壊検査㈱及び関西国際大学との間には、開示すべき関係はありません。社外監査役近藤行弘氏は、近藤行弘綜合法律事務所の代表を兼職しておりますが、当社と近藤行弘綜合法律事務所との間には、開示すべき関係はありません。社外監査役小田利昭氏は、公認会計士小田事務所の代表及び清稜監査法人の代表社員を兼職しておりますが、当社と公認会計士小田事務所及び清稜監査法人との間には、開示すべき関係はありません。なお、当該社外役員全員を金融商品取引所の定める独立役員として登録しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方

針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。また、社外監査役は、原則月1回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役社長

山口 久美子

1972年3月21日

1998年2月 ㈲サンミート(現㈱椿台)代表取締役(現任)

2012年11月 当社入社

2015年7月 当社執行役員CI推進本部長兼商品・営業企画

      部長

2017年6月 当社取締役副社長

2017年7月 ㈱西國玄品ふぐ取締役

2018年6月 当社代表取締役社長兼COO

2019年5月 ㈱宗國玄品ふぐ代表取締役社長(現任)

2020年4月 KANMONKAI-SG PTE.LTD.取締役(現任)

2020年6月 当社代表取締役社長(現任)

注4

232,200

専務取締役

調達物流

本部長

本多 正嗣

1956年6月1日

1999年11月 当社入社

2004年6月 当社監査役

2006年2月 当社取締役

2007年1月 当社商品調達・物流部長

2011年12月 当社調達物流本部長(現任)

2017年6月 当社専務取締役(現任)

2018年12月 関門海(上海)貿易有限公司執行董事兼総経理(現任)

注4

89,200

取締役

大村 美智也

1966年1月11日

1989年5月 当社入社

2004年6月 当社取締役(現任)

2008年2月 当社玄品ふぐ事業部長

2011年12月 当社営業本部長

2015年7月 当社商品・営業統括本部長

2017年7月 ㈱西國玄品ふぐ代表取締役社長

2019年4月 ㈱東國玄品ふぐ代表取締役社長

2019年5月 ㈱宗國玄品ふぐ代表取締役副社長(現任)

注4

73,500

取締役

松下 義行

1944年8月28日

1997年3月 大阪府警察 東警察署長

1998年3月 同第一方面本部長

1999年3月 同刑事部長

2001年2月 同警視監 大阪府警察退職

2001年3月 大阪府警察信用組合理事長

2001年4月 大阪市入札等監視委員会委員長

       同事業見直し委員会委員

2001年9月 大阪証券取引所上場委員会委員長

2010年4月 非破壊検査㈱顧問(現任)

2014年1月 関西国際大学学長特別補佐、客員教授(現任)

2016年6月 当社取締役(現任)

注4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

常勤監査役

阿井 公宗

1945年3月22日

1967年4月 日本電子㈱入社

1976年11月 クラウン・リーシング㈱入社

1992年2月 ㈱日本設計入社

2009年6月 ㈱アイビーダイワ(現グローバルアジアホール

      ディングス㈱)常勤監査役

2011年6月 同社非常勤監査役

2012年2月 当社常勤監査役(現任)

注5

2,000

監査役

近藤 行弘

1957年9月22日

1991年4月 弁護士登録

1995年2月 近藤行弘綜合法律事務所開業

      同事務所代表就任(現任)

2013年6月 当社監査役(現任)

注6

-

監査役

小田 利昭

1958年8月30日

1989年10月 公認会計士登録

1991年9月 税理士登録

1991年10月 公認会計士小田事務所開業

       同事務所代表就任(現任)

2003年7月 清稜監査法人代表社員(現任)

2013年6月 当社監査役(現任)

2019年8月 大阪広域水道企業団代表監査委員(現任)

注6

-

396,900

(注)1.代表取締役社長山口久美子氏の戸籍上の氏名は田原久美子であります。

2.取締役松下義行氏は、社外取締役であります。

3.監査役近藤行弘氏及び小田利昭氏は、社外監査役であります。

4.任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役松下義行氏は非破壊検査㈱の顧問及び関西国際大学学長特別補佐並びに客員教授を兼職しておりま

すが、当社と非破壊検査㈱及び関西国際大学との間には、開示すべき関係はありません。社外監査役近藤行弘氏は、近藤行弘綜合法律事務所の代表を兼職しておりますが、当社と近藤行弘綜合法律事務所との間には、開示すべき関係はありません。社外監査役小田利昭氏は、公認会計士小田事務所の代表及び清稜監査法人の代表社員並びに大阪広域水道企業団代表監査委員を兼職しておりますが、当社と公認会計士小田事務所及び清稜監査法人並びに大阪広域水道企業団代表監査委員との間には、開示すべき関係はありません。なお、当該社外役員全員を金融商品取引所の定める独立役員として登録しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方

針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。また、社外監査役は、原則月1回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/262019/6/282020/6/26選任の理由
松下義行長年に亘る大阪府警察においての幅広い経験に基づき、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、警察組織での幅広い経験に基づき、職務を適切に遂行していただけるものと考えております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、当社独立役員及び社外取締役として適任であると考えております。