ZOA【3375】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22019/7/2
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人
社外役員数2人2人
役員数(定款)6人6人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 5名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

伊井 一史

昭和35年12月7日生

 

昭和58年12月

株式会社オリエントファイナンス(現株式会社オリエントコーポレーション)入社

平成11年7月

当社入社 社長室長

平成17年6月

株式会社達城取締役就任

平成17年6月

当社取締役就任 管理部長

平成18年6月

当社取締役 管理部長兼業務推進部長兼CSR室長

平成19年1月

当社取締役 管理部長兼業務推進部長兼CSR室長兼システム推進部長

平成20年7月

当社取締役 業務本部長兼営業推進グループマネージャー兼業務推進グループマネージャー

平成25年8月

当社代表取締役社長就任

平成25年9月

当社代表取締役社長 営業本部長

平成26年5月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)

30,800

取締役

執行役員

管理本部長兼サービス事業本部長

安井 明宏

昭和49年9月3日生

 

平成7年4月

ダイワボウ情報システム株式会社入社

ディーアイエス情報機器販売株式会社出向

平成13年9月

当社入社 販売推進課主任

平成26年5月

当社執行役員社長室長兼管理副本部長

平成27年6月

当社取締役執行役員 社長室長兼管理本部長

平成28年4月

当社取締役執行役員 管理本部長兼サービス事業本部長(現任)

 

(注)

6,400

取締役

(監査等委員)

佐藤 眞人

昭和34年3月24日生

 

平成2年8月

当社入社

平成5年8月

当社総務部長

平成12年3月

当社物流部商品センター長

平成25年9月

当社物流部長

平成26年6月

当社監査役就任

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)

2,800

取締役

(監査等委員)

清水 裕

(注)1

昭和41年10月19日生

 

平成元年4月

日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

平成14年7月

株式会社キャタリスト設立 代表取締役(現任)

平成17年6月

株式会社バーテックススタンダード 社外取締役就任

平成21年6月

株式会社クロスキャット 社外監査役就任

平成28年6月

当社監査役就任

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

坂口 央乙

(注)1

昭和30年8月10日生

 

昭和53年4月

株式会社西友入社

昭和57年3月

岩崎一雄税理士事務所入所

平成2年2月

坂口税理士事務所開業(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)

 

 

 

 

 

40,000

 

 (注)1.取締役清水裕及び坂口央乙は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 佐藤 眞人、委員 清水 裕、委員 坂口 央乙

なお、佐藤 眞人は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。

3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、以下の2名であります。
 執行役員 営業本部長     小野 秀樹
 執行役員 システム管理部長  松森 建次

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 5名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

伊井 一史

1960年12月7日

 

1983年12月

株式会社オリエントファイナンス(現株式会社オリエントコーポレーション)入社

1999年7月

当社入社 社長室長

2005年6月

株式会社達城取締役就任

2005年6月

当社取締役就任 管理部長

2006年6月

当社取締役 管理部長兼業務推進部長兼CSR室長

2007年1月

当社取締役 管理部長兼業務推進部長兼CSR室長兼システム推進部長

2008年7月

当社取締役 業務本部長兼営業推進グループマネージャー兼業務推進グループマネージャー

2013年8月

当社代表取締役社長就任

2013年9月

当社代表取締役社長 営業本部長

2014年5月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)

116,700

取締役

執行役員

管理本部長兼サービス事業本部長

安井 明宏

1974年9月3日

 

1995年4月

ダイワボウ情報システム株式会社入社

ディーアイエス情報機器販売株式会社出向

2001年9月

当社入社 販売推進課主任

2014年5月

当社執行役員社長室長兼管理副本部長

2015年6月

当社取締役執行役員 社長室長兼管理本部長

2016年4月

当社取締役執行役員 管理本部長兼サービス事業本部長(現任)

 

(注)

35,100

取締役

(監査等委員)

佐藤 眞人

1959年3月24日

 

1990年8月

当社入社

1993年8月

当社総務部長

2000年3月

当社物流部商品センター長

2013年9月

当社物流部長

2014年6月

当社監査役就任

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)

2,800

取締役

(監査等委員)

坂口 央乙

(注)1

1955年8月10日

 

1978年4月

株式会社西友入社

1982年3月

岩崎一雄税理士事務所入所

1990年2月

坂口税理士事務所開業(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)

取締役

(監査等委員)

奥田 徹平

(注)1

1979年7月24日

 

2007年7月

空港施設株式会社入社

2013年9月

奥田司法書士・土地家屋調査士事務所(現 奥田司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所)入所(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)

154,600

 

 

 (注)1.取締役坂口央乙及び奥田徹平は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 佐藤 眞人、委員 坂口 央乙、委員 奥田 徹平

なお、佐藤 眞人は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、以下の2名であります。
 執行役員 営業本部長     小野 秀樹
 執行役員 システム管理部長  松森 建次

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと当社が判断した2名を選任しております。当該社外取締役は、各自の豊富な経営経験や財務経験を生かした適切な提言や経営監督の実効性向上が期待できることから、経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。

 なお、2名の社外取締役は当社との人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では毎月1回程度、社外取締役(監査等委員)を交えた監査等委員会を開催しており、その場で常勤監査等委員より内部監査及び内部統制部門の活動状況の報告が行われ、総合に連携・意見交換が行われております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

伊井 一史

1960年12月7日

 

1983年12月

株式会社オリエントファイナンス(現株式会社オリエントコーポレーション)入社

1999年7月

当社入社 社長室長

2005年6月

株式会社達城取締役就任

2005年6月

当社取締役就任 管理部長

2006年6月

当社取締役 管理部長兼業務推進部長兼CSR室長

2007年1月

当社取締役 管理部長兼業務推進部長兼CSR室長兼システム推進部長

2008年7月

当社取締役 業務本部長兼営業推進グループマネージャー兼業務推進グループマネージャー

2013年8月

当社代表取締役社長就任

2013年9月

当社代表取締役社長 営業本部長

2014年5月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)

209,700

取締役

執行役員管理本部長

安井 明宏

1974年9月3日

 

1995年4月

ダイワボウ情報システム株式会社入社

ディーアイエス情報機器販売株式会社

出向

2001年9月

当社入社 販売推進課主任

2014年5月

当社執行役員社長室長兼管理副本部長

2015年6月

当社取締役執行役員 社長室長兼管理本部長

2016年4月

当社取締役執行役員 管理本部長

(現任)

 

(注)

66,100

取締役

執行役員営業本部長

小野 秀樹

1970年9月29日

 

1994年4月

株式会社スリーエフ入社

2015年9月

当社入社 新規事業部長

2017年7月

当社執行役員 営業本部長

2020年6月

当社取締役執行役員 営業本部長

(現任)

 

(注)

取締役

(監査等委員)

佐藤 眞人

1959年3月24日

 

1990年8月

当社入社

1993年8月

当社総務部長

2000年3月

当社物流部商品センター長

2013年9月

当社物流部長

2014年6月

当社監査役就任

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)

2,800

取締役

(監査等委員)

坂口 央乙

(注)1

1955年8月10日

 

1978年4月

株式会社西友入社

1982年3月

岩崎一雄税理士事務所入所

1990年2月

坂口税理士事務所開業(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)

取締役

(監査等委員)

奥田 徹平

(注)1

1979年7月24日

 

2007年7月

空港施設株式会社入社

2013年9月

奥田司法書士・土地家屋調査士事務所(現 奥田司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所)入所(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)

278,600

 

 

 (注)1.取締役坂口央乙及び奥田徹平は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 佐藤 眞人、委員 坂口 央乙、委員 奥田 徹平

なお、佐藤 眞人は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、以下の1名であります。
 執行役員 システム管理部長  松森 建次

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと当社が判断した2名を選任しております。当該社外取締役は、各自の豊富な経営経験や財務経験を生かした適切な提言や経営監督の実効性向上が期待できることから、経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。

 なお、2名の社外取締役は当社との人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では毎月1回程度、社外取締役(監査等委員)を交えた監査等委員会を開催しており、その場で常勤監査等委員より内部監査及び内部統制部門の活動状況の報告が行われ、総合に連携・意見交換が行われております。

社外役員の選任

2018/7/22019/7/2選任の理由
坂口 央乙税理士として財務及び会計に関わる相当程度の知見を有しており、また長年にわたり企業税務に関する業務に携わってきた経験から、監査等委員である社外取締役として適任であると判断して選任しております。
奥田 徹平-司法書士・行政書士としての専門知識を有しており、独立的な立場から助言・提言をいただくとともに、当社の監査機能の強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断して選任しております。
清水 裕-豊富なビジネス経験と当社の社外監査役としての経験から、監査等委員である社外取締役として適任であると判断して選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがない者と判断んしたため、独立役員に指定しております。