オンリー【3376】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/292018/12/272019/12/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人5人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長兼社長

(代表取締役)

 

中西 浩一

昭和21年

9月15日生

昭和40年10月 紳士服渡辺入社

昭和45年9月 紳士服中西設立

昭和51年6月 当社設立 代表取締役社長

平成14年6月 当社代表取締役会長

平成16年6月 株式会社オンリーファクトリー

代表取締役社長

平成17年12月 株式会社オンリーファクトリー

代表取締役会長(現任)

平成18年6月 当社代表取締役会長兼社長

平成20年11月 株式会社オンリートレンタ

代表取締役社長

平成26年11月 当社取締役会長

平成27年10月 当社代表取締役会長兼社長(現任)

平成27年10月 株式会社オンリートレンタ

代表取締役社長(現任)

(注)3

1,591,300

取締役

専務執行役員

営業・商品本部長

澤  詩朗

昭和48年

5月11日生

平成10年4月 株式会社日本長期信用銀行入行

平成10年11月 日本インベスターズ証券株式会社入社

平成11年12月 株式会社アライアンス入社

平成15年2月 同社取締役

平成21年2月 株式会社KPMG FAS入社

平成25年9月 同社ディレクター

平成28年1月 当社入社 執行役員営業・マーケティンググループ本部長

平成28年11月 当社取締役専務執行役員

平成28年12月 当社取締役専務執行役員営業・商品本部長(現任)

平成29年8月 株式会社オンリーファクトリー取締役(現任)

(注)3

10,200

取締役

常務執行役員

 

白波  久

昭和26年

6月16日生

平成2年6月 株式会社アルタモーダ設立

常務取締役

平成17年6月 当社入社 製造技術室長

平成17年6月 株式会社オンリーファクトリー

常務取締役

平成17年11月 当社取締役

平成17年12月 株式会社オンリーファクトリー

代表取締役社長(現任)

平成27年9月 当社取締役常務執行役員(現任)

(注)3

12,600

取締役

常務執行役員

経営管理

本部長

中村 直樹

昭和46年

2月22日生

平成13年1月 当社入社

平成18年4月 当社執行役員管理担当

平成18年5月 当社執行役員管理部長

平成19年11月 当社取締役管理本部長

平成22年8月 当社取締役管理本部長兼商品本部長

平成23年2月 当社常務取締役

平成27年9月 当社取締役常務執行役員スーツアンドスーツ事業本部長兼経営企画室長

平成28年1月 当社取締役常務執行役員商品グループ本部長

平成28年12月 当社取締役常務執行役員管理本部長

平成29年8月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長(現任)

(注)3

17,400

取締役

 

菱田 哲也

昭和30年

5月6日生

昭和57年12月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社

昭和62年3月 ジェムアソシエイツ株式会社設立

代表取締役(現任)

平成13年5月 当社取締役(現任)

(注)3

32,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

白田  清

昭和26年

2月27日生

昭和48年4月 長銀不動産株式会社入社

平成4年4月 株式会社日本リース(現日本GE株式会社)転籍

平成17年1月 GEキャピタルリーシング株式会社

取締役営業本部長

平成20年6月 GEフィナンシャルサービス株式会社

上席執行役員副社長兼営業本部長

平成22年2月 日本GE株式会社常務執行役員

平成24年3月 ドーンアンドデライト株式会社

代表取締役(現任)

平成24年11月 当社常勤監査役

平成26年11月 当社取締役(現任)

(注)3

2,100

常勤監査役

 

中本 己知夫

昭和28年

3月30日生

昭和46年4月 大阪国税局入局

平成16年7月 新宮税務署長

平成20年7月 国税庁長官官房 大阪派遣次席国税庁監察官

平成22年7月 葛城税務署長

平成24年7月 尼崎税務署長

平成25年7月 大阪国税局退局

平成25年11月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

 

津村 俊雄

昭和16年

1月16日生

昭和35年3月 大阪国税局入局

平成7年7月 浪速税務署長

平成10年7月 門真税務署長

平成11年10月 津村税理士事務所開業(現任)

平成14年6月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

 

燈田  進

昭和24年

4月12日生

昭和48年4月 大阪国税局入局

平成13年7月 宮津税務署長

平成17年7月 国税庁 長官官房 大阪派遣首席国税庁監察官

平成20年7月 大阪国税局 徴収部長

平成21年8月 燈田進税理士事務所開業(現任)

平成24年11月 当社監査役(現任)

(注)5

1,665,700

(注)1.取締役菱田哲也及び同白田清は、社外取締役であります。

2.常勤監査役中本己知夫、監査役津村俊雄及び同燈田進は、社外監査役であります。

3.平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成26年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、取締役を兼任する中西浩一、澤詩朗、白波久及び中村直樹で構成されております。

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長兼社長

(代表取締役)

 

中西 浩一

昭和21年

9月15日生

昭和40年10月 紳士服渡辺入社

昭和45年9月 紳士服中西設立

昭和51年6月 当社設立 代表取締役社長

平成14年6月 当社代表取締役会長

平成16年6月 株式会社オンリーファクトリー

代表取締役社長

平成17年12月 株式会社オンリーファクトリー

代表取締役会長(現任)

平成18年6月 当社代表取締役会長兼社長

平成20年11月 株式会社オンリートレンタ

代表取締役社長

平成26年11月 当社取締役会長

平成27年10月 当社代表取締役会長兼社長(現任)

平成27年10月 株式会社オンリートレンタ

代表取締役社長(現任)

(注)3

1,591,300

取締役

専務執行役員

(代表取締役)

営業・商品本部長

澤  詩朗

昭和48年

5月11日生

平成10年4月 株式会社日本長期信用銀行入行

平成10年11月 日本インベスターズ証券株式会社入社

平成11年12月 株式会社アライアンス入社

平成15年2月 同社取締役

平成21年2月 株式会社KPMG FAS入社

平成25年9月 同社ディレクター

平成28年1月 当社入社 執行役員営業・マーケティンググループ本部長

平成28年11月 当社取締役専務執行役員

平成28年12月 当社取締役専務執行役員営業・商品本部長

平成30年10月 当社代表取締役専務執行役員営業・商品本部長(現任)

(注)3

10,200

取締役

常務執行役員

 

白波  久

昭和26年

6月16日生

平成2年6月 株式会社アルタモーダ設立

常務取締役

平成17年6月 当社入社 製造技術室長

平成17年6月 株式会社オンリーファクトリー

常務取締役

平成17年11月 当社取締役

平成17年12月 株式会社オンリーファクトリー

代表取締役社長(現任)

平成27年9月 当社取締役常務執行役員(現任)

(注)3

12,600

取締役

常務執行役員

経営管理

本部長

中村 直樹

昭和46年

2月22日生

平成13年1月 当社入社

平成18年4月 当社執行役員管理担当

平成18年5月 当社執行役員管理部長

平成19年11月 当社取締役管理本部長

平成22年8月 当社取締役管理本部長兼商品本部長

平成23年2月 当社常務取締役

平成27年9月 当社取締役常務執行役員スーツアンドスーツ事業本部長兼経営企画室長

平成28年1月 当社取締役常務執行役員商品グループ本部長

平成28年12月 当社取締役常務執行役員管理本部長

平成29年8月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長(現任)

平成30年11月 株式会社オンリーファクトリー取締役(現任)

(注)3

17,400

取締役

 

菱田 哲也

昭和30年

5月6日生

昭和57年12月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社

昭和62年3月 ジェムアソシエイツ株式会社設立

代表取締役(現任)

平成13年5月 当社取締役(現任)

(注)3

32,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

白田  清

昭和26年

2月27日生

昭和48年4月 長銀不動産株式会社入社

平成4年4月 株式会社日本リース(現日本GE株式会社)転籍

平成17年1月 GEキャピタルリーシング株式会社

取締役営業本部長

平成20年6月 GEフィナンシャルサービス株式会社

上席執行役員副社長兼営業本部長

平成22年2月 日本GE株式会社常務執行役員

平成24年3月 ドーンアンドデライト株式会社

代表取締役(現任)

平成24年11月 当社常勤監査役

平成26年11月 当社取締役(現任)

(注)3

2,100

常勤監査役

 

中本 己知夫

昭和28年

3月30日生

昭和46年4月 大阪国税局入局

平成16年7月 新宮税務署長

平成20年7月 国税庁長官官房 大阪派遣次席国税庁監察官

平成22年7月 葛城税務署長

平成24年7月 尼崎税務署長

平成25年7月 大阪国税局退局

平成25年11月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

 

津村 俊雄

昭和16年

1月16日生

昭和35年3月 大阪国税局入局

平成7年7月 浪速税務署長

平成10年7月 門真税務署長

平成11年10月 津村税理士事務所開業(現任)

平成14年6月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

 

燈田  進

昭和24年

4月12日生

昭和48年4月 大阪国税局入局

平成13年7月 宮津税務署長

平成17年7月 国税庁 長官官房 大阪派遣首席国税庁監察官

平成20年7月 大阪国税局 徴収部長

平成21年8月 燈田進税理士事務所開業(現任)

平成24年11月 当社監査役(現任)

(注)5

1,665,700

(注)1.取締役菱田哲也及び同白田清は、社外取締役であります。

2.常勤監査役中本己知夫、監査役津村俊雄及び同燈田進は、社外監査役であります。

3.平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、取締役を兼任する中西浩一、澤詩朗、白波久及び中村直樹で構成されております。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

中西 浩一

1946年9月15日

1965年10月 紳士服渡辺入社

1970年9月 紳士服中西設立

1976年6月 当社設立 代表取締役社長

2002年6月 当社代表取締役会長

2004年6月 株式会社オンリーファクトリー

      代表取締役社長

2005年12月 株式会社オンリーファクトリー

      代表取締役会長(現任)

2006年6月 当社代表取締役会長兼社長

2008年11月 株式会社オンリートレンタ

      代表取締役社長

2014年11月 当社取締役会長

2015年10月 当社代表取締役会長兼社長

2015年10月 株式会社オンリートレンタ

      代表取締役社長

2019年5月 当社代表取締役会長(現任)

(注)3

1,591,300

取締役社長

(代表取締役)

中村 直樹

1971年2月22日

2001年1月 当社入社

2006年4月 当社執行役員管理担当

2006年5月 当社執行役員管理部長

2007年11月 当社取締役管理本部長

2010年8月 当社取締役管理本部長兼商品本部長

2011年2月 当社常務取締役

2015年9月 当社取締役常務執行役員スーツアンドスーツ事業本部長兼経営企画室長

2016年1月 当社取締役常務執行役員商品グループ本部長

2016年12月 当社取締役常務執行役員管理本部長

2017年8月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長

2018年11月 株式会社オンリーファクトリー取締役(現任)

2019年11月 当社代表取締役社長(現任)

2019年11月 株式会社オンリートレンタ

      代表取締役社長(現任)

(注)3

17,400

取締役

常務執行役員

白波  久

1951年6月16日

1990年6月 株式会社アルタモーダ設立

      常務取締役

2005年6月 当社入社 製造技術室長

2005年6月 株式会社オンリーファクトリー

      常務取締役

2005年11月 当社取締役

2005年12月 株式会社オンリーファクトリー

      代表取締役社長(現任)

2015年9月 当社取締役常務執行役員(現任)

(注)3

12,600

取締役

菱田 哲也

1955年5月6日

1982年12月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社

1987年3月 ジェムアソシエイツ株式会社設立

      代表取締役(現任)

2001年5月 当社取締役(現任)

(注)3

32,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

白田  清

1951年2月27日

1973年4月 長銀不動産株式会社入社

1992年4月 株式会社日本リース(現日本GE株式会社)転籍

2005年1月 GEキャピタルリーシング株式会社

      取締役営業本部長

2008年6月 GEフィナンシャルサービス株式会社

      上席執行役員副社長兼営業本部長

2010年2月 日本GE株式会社常務執行役員

2012年3月 ドーンアンドデライト株式会社

      代表取締役(現任)

2012年11月 当社常勤監査役

2014年11月 当社取締役(現任)

(注)3

2,100

常勤監査役

中本 己知夫

1953年3月30日

1971年4月 大阪国税局入局

2004年7月 新宮税務署長

2008年7月 国税庁長官官房 大阪派遣次席国税庁監察官

2010年7月 葛城税務署長

2012年7月 尼崎税務署長

2013年7月 大阪国税局退局

2013年11月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

津村 俊雄

1941年1月16日

1960年3月 大阪国税局入局

1995年7月 浪速税務署長

1998年7月 門真税務署長

1999年10月 津村税理士事務所開業(現任)

2002年6月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

燈田  進

1949年4月12日

1973年4月 大阪国税局入局

2001年7月 宮津税務署長

2005年7月 国税庁 長官官房 大阪派遣首席国税庁監察官

2008年7月 大阪国税局 徴収部長

2009年8月 燈田進税理士事務所開業(現任)

2012年11月 当社監査役(現任)

(注)5

1,655,500

(注)1.取締役菱田哲也及び同白田清は、社外取締役であります。

2.常勤監査役中本己知夫、監査役津村俊雄及び同燈田進は、社外監査役であります。

3.2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2017年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、取締役を兼任する中西浩一、中村直樹及び白波久で構成されております。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、株式会社東京証券取引所に対し、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として届け出ております。

社外取締役菱田哲也氏は、2019年8月31日現在で発行済株式総数の0.54%を保有する株主でありますが、その他の当社との人的関係または取引関係等はありません。また、同氏はジェムアソシエイツ株式会社の代表取締役でありますが、同社は当社とは人的関係、資本関係または取引関係等の利害関係はありません。社外取締役白田清氏は、2019年8月31日現在で発行済株式総数の0.04%を保有する株主でありますが、その他の当社との人的関係または取引関係等はありません。また、同氏はドーンアンドデライト株式会社の代表取締役でありますが、同社は当社と人的関係、資本関係または取引関係等の利害関係はありません。

社外監査役中本己知夫氏、同津村俊雄氏及び同燈田進氏は当社とは人的関係、資本関係または取引関係等の利害関係はありません。また、津村俊雄氏は税理士として津村税理士事務所を開業しており、燈田進氏は税理士として燈田進税理士事務所を開業しておりますが、これら税理士事務所は当社とは人的関係、資本関係または取引関係等の利害関係はありません。

社外取締役は取締役会その他重要な会議に出席し、その独立した立場から経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかについて、その専門性等を踏まえてチェックする機能を持ち、経営の透明性の確保に重要な役割を果たしていると考えております。また社外監査役においても、取締役会その他重要な会議に出席し、その独立性、専門的立場から積極的に発言し、経営の客観性と公平性を保つ上で重要な役割を果たしていると考えております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

なお、社外監査役中本己知夫氏は税理士となる資格を有しており、また社外監査役津村俊雄氏及び同燈田進氏は税理士としての資格を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、必要に応じて内部監査室と連携する体制をとっております。また、社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と定期的な打合せや、報告及び意見・情報交換を行い、実効性のある監査を行っております。

 

社外役員の選任

2018/11/292018/12/272019/12/3選任の理由
菱田 哲也経営コンサルタントとしての実績や経営者とし ての経験と見識から、社外取締役として適任で あるため、選任しております。
白田 清企業経営者としての豊富な経験と高い識見を 有しており、その経験・識見から社外取締役と して適任であるため、選任しております。