バイク王&カンパニー【3377】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/82018/4/92018/11/92019/3/112019/7/112020/3/11
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
買収防衛策の導入等については、創業者を中心とする当社関係者が発行済株式総数の大部分を保有しているため、特記すべき事項はありませ んが、企業価値の向上を通じて、企業買収を未然に抑止できる体制の構築に努めております。また、今後において、新株発行等により株主構成等に変化が見られると予想される場合は、将来的な株主の利益等を総合的に勘案したうえで随時検討してまいります。
買収防衛策の導入等については、創業者を中心とする当社関係者が発行済株式総数の大部分を保有しているため、特記すべき事項はありませ んが、企業価値の向上を通じて、企業買収を未然に抑止できる体制の構築に努めております。また、今後において、新株発行等により株主構成等に変化が見られると予想される場合は、将来的な株主の利益等を総合的に勘案したうえで随時検討してまいります。
買収防衛策の導入等については、創業者を中心とする当社関係者が発行済株式総数の大部分を保有しているため、特記すべき事項はありませ んが、企業価値の向上を通じて、企業買収を未然に抑止できる体制の構築に努めております。また、今後において、新株発行等により株主構成等に変化が見られると予想される場合は、将来的な株主の利益等を総合的に勘案したうえで随時検討してまいります。
買収防衛策の導入等については、創業者を中心とする当社関係者が発行済株式総数の大部分を保有しているため、特記すべき事項はありませ んが、企業価値の向上を通じて、企業買収を未然に抑止できる体制の構築に努めております。また、今後において、新株発行等により株主構成等に変化が見られると予想される場合は、将来的な株主の利益等を総合的に勘案したうえで随時検討してまいります。
買収防衛策の導入等については、創業者を中心とする当社関係者が発行済株式総数の大部分を保有しているため、特記すべき事項はありませ んが、企業価値の向上を通じて、企業買収を未然に抑止できる体制の構築に努めております。また、今後において、新株発行等により株主構成等に変化が見られると予想される場合は、将来的な株主の利益等を総合的に勘案したうえで随時検討してまいります。
買収防衛策の導入等については、創業者を中心とする当社関係者が発行済株式総数の大部分を保有しているため、特記すべき事項はありませ んが、企業価値の向上を通じて、企業買収を未然に抑止できる体制の構築に努めております。また、今後において、新株発行等により株主構成等に変化が見られると予想される場合は、将来的な株主の利益等を総合的に勘案したうえで随時検討してまいります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長執行役員

石川  秋彦

昭和39年9月23日生

昭和62年2月

㈱ナショナルオート入社

(注)3

3,922,900

平成6年9月

メジャーオート㈲設立
代表取締役社長

平成10年9月

当社設立  取締役会長

平成18年3月

㈱パーク王設立 取締役

平成20年9月

SIAM IK CO.,LTD.設立
取締役社長

平成23年2月

当社代表取締役会長

平成23年3月

当社内部監査室・業務サポート室・教育研修室管掌

平成25年12月

当社マーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・第一/第二買取事業部・商品流通事業部管掌

平成26年2月

当社代表取締役社長

平成26年12月

当社マーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・バイクライフプランニング事業部・駐車場事業部管掌

平成27年2月

当社代表取締役社長執行役員
(現任)

平成29年12月

当社バイクライフプランニング事業部管掌(現任)

平成30年2月

当社コーポーレート部門・業務サポート室管掌(現任)

取締役

会長

加藤  義博

昭和46年1月31日生

平成3年3月

㈱ナショナルオート入社

(注)3

3,059,000

平成9年11月

㈲ケイ設立  代表取締役社長

平成10年9月

当社設立  代表取締役社長

平成15年12月

㈲ケイ 取締役

平成19年6月

㈱アイケイモーターサイクル
代表取締役社長

平成23年3月

当社企画本部管掌

平成25年12月

当社内部監査室管掌(現任)

平成26年2月

当社取締役会長(現任)

平成29年3月

当社教育研修室管掌(現任)

取締役

常務執行役員

大谷  真樹

昭和46年1月22日生

平成9年11月

㈲オーケイ 取締役

(注)3

100

平成12年11月

当社入社

平成13年1月

当社取締役営業本部長

平成19年2月

㈱アイケイモーターサイクル設立
取締役

平成19年5月

㈱パーク王 取締役

平成19年11月

当社取締役副社長 営業本部管掌

平成20年6月

当社ダイレクトショップ本部長

平成21年12月

当社教育研修室管掌

平成23年9月

㈱パーク王代表取締役

平成24年3月

当社駐車場事業部管掌

平成25年12月

当社小売事業部管掌

平成26年2月

当社常務取締役

平成26年12月

当社商品流通事業部管掌(現任)

平成27年2月

当社取締役常務執行役員(現任)

平成29年12月

当社コンタクトセンター管掌
(現任)

取締役

執行役員

小宮 謙一

昭和43年9月14日生

平成4年4月

㈱リクルート入社

(注)3

平成11年8月

ソフトバンク㈱入社

平成13年4月

イー・ショッピング・カーグッズ㈱ 代表取締役社長

平成14年6月

ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱ 取締役営業本部長

平成18年9月

㈱クレディコム設立 代表取締役社長

平成30年2月

当社取締役執行役員(現任)

 

当社コミュニケート部門管掌
(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

 

産形  昭夫

昭和23年1月30日生

昭和46年4月

三井建設㈱入社

(注)4

平成10年4月

同社経理部長

平成15年4月

三井住友建設㈱管理本部財務統括部副統括部長兼経理部長

平成18年6月

同社監査役

平成23年2月

当社取締役

平成25年2月

当社監査役

平成29年2月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

山口  達郎

昭和23年1月17日生

昭和45年4月

山一證券㈱入社

(注)4

平成12年5月

三和証券(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券)㈱入社

平成12年7月

同社執行役員

平成17年6月

㈱UFJつばさ研究所代表取締役

平成18年6月

MUハンズオンキャピタル㈱監査役

平成21年11月

当社監査役

平成29年2月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

齊藤  友嘉

昭和28年6月21日生

昭和57年4月

第一東京弁護士会弁護士登録

(注)4

平成9年1月

日本弁護士連合会事務次長

平成13年8月

司法制度改革推進準備室内閣参事官

平成21年4月

齊藤法律事務所開設 代表(現任)

平成25年2月

当社取締役

平成29年2月

当社取締役(監査等委員)(現任)

6,982,000

 

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
議長(常勤) 産形昭夫  委員 山口達郎  委員 齊藤友嘉

2.山口達郎および齊藤友嘉は、社外取締役であります。

3.平成30年2月27日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年2月27日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は執行役員制度を導入しており、平成30年2月27日現在の執行役員は5名(うち取締役兼任3名)であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長執行役員

石川  秋彦

1964年9月23日生

1987年2月

㈱ナショナルオート入社

1994年9月

メジャーオート㈲設立
代表取締役社長

1998年9月

当社設立  取締役会長

2006年3月

㈱パーク王設立 取締役

2008年9月

SIAM IK CO.,LTD.設立
取締役社長

2011年2月

当社代表取締役会長

2011年3月

当社内部監査室・業務サポート室・教育研修室管掌

2013年12月

当社マーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・第一/第二買取事業部・商品流通事業部管掌

2014年2月

当社代表取締役社長

2014年12月

当社マーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・バイクライフプランニング事業部・駐車場事業部管掌

2015年2月

当社代表取締役社長執行役員
(現任)

2017年12月

当社バイクライフプランニング事業部管掌

2018年2月

当社バイクライフプランニング事業部・コーポレート部門・業務サポート室管掌

2018年12月

当社バイクライフプランニング事業部・業務サポート室管掌(現任)

(注)3

3,922,900

取締役

会長

加藤  義博

1971年1月31日生

1991年3月

㈱ナショナルオート入社

1997年11月

㈲ケイ設立  代表取締役社長

1998年9月

当社設立  代表取締役社長

2003年12月

㈲ケイ 取締役

2007年6月

㈱アイケイモーターサイクル
代表取締役社長

2011年3月

当社企画本部管掌

2013年12月

当社内部監査室管掌

2014年2月

当社取締役会長(現任)

2017年3月

当社内部監査室・教育研修室管掌

2018年12月

当社内部監査室管掌(現任)

(注)3

3,059,000

取締役

常務執行役員

大谷  真樹

1971年1月22日生

1997年11月

㈲オーケイ 取締役

2000年11月

当社入社

2001年1月

当社取締役営業本部長

2007年2月

㈱アイケイモーターサイクル
取締役

2007年5月

㈱パーク王 取締役

2007年11月

当社取締役副社長 営業本部管掌

2008年6月

当社ダイレクトショップ本部長

2009年12月

当社教育研修室管掌

2011年9月

㈱パーク王代表取締役

2012年3月

当社駐車場事業部管掌

2013年12月

当社小売事業部管掌

2014年2月

当社常務取締役

2014年12月

当社商品流通事業部管掌

2015年2月

当社取締役常務執行役員(現任)

2017年12月

当社コンタクトセンター・商品流通事業部管掌

2018年12月

当社コンタクトセンター管掌(現任)

(注)3

100

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

執行役員

小宮 謙一

1968年9月14日生

1992年4月

㈱リクルート入社

1999年8月

ソフトバンク㈱入社

2001年4月

イー・ショッピング・カーグッズ㈱ 代表取締役社長

2002年6月

ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱ 取締役営業本部長

2006年9月

㈱クレディコム設立 代表取締役社長

2018年2月

当社取締役執行役員(現任)

当社コミュニケート部門管掌

2018年12月

当社事業企画部門・管理部門管掌(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

上沢 徹二

1956年6月14日

1981年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2007年7月

同行コンプライアンス統括部マネー・ローンダリング防止対策室長

2010年4月

エム・ユー・フロンティア債権回収㈱執行役員

2013年6月

日本確定拠出年金コンサルティング㈱代表取締役副社長

2016年6月

㈱ジャルカード監査役

2018年7月

㈱丸の内よろず顧問

2019年2月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

齊藤 友嘉

1953年6月21日生

1982年4月

第一東京弁護士会弁護士登録

1997年1月

日本弁護士連合会事務次長

2001年8月

司法制度改革推進準備室内閣参事官

2009年4月

齊藤法律事務所開設(現任)

2013年2月

当社取締役

2017年2月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

三上 純昭

1956年3月19日生

1978年4月

野村證券投資信託販売㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社

1987年9月

国際証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)湯島支店長

1995年4月

同社第一事業法人部長

2001年4月

同社大阪事業法人資金運用部長

2001年11月

㈱日本ビジネスマッチング設立 代表取締役社長(現任)

2003年6月

㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役(現任)

2019年2月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

6,982,000

 

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
議長(常勤) 上沢徹二  委員 齊藤友嘉  委員 三上純昭

2.齊藤友嘉および三上純昭は、社外取締役であります。

3.2019年2月27日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年2月27日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は執行役員制度を導入しており、2019年2月27日現在の執行役員は6名(うち取締役兼任3名)であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員

石川  秋彦

1964年9月23日生

1987年2月

㈱ナショナルオート入社

1994年9月

メジャーオート㈲設立
代表取締役社長

1998年9月

当社設立  取締役会長

2006年3月

㈱パーク王設立 取締役

2008年9月

SIAM IK CO.,LTD.設立
取締役社長

2011年2月

当社代表取締役会長

2011年3月

当社内部監査室・業務サポート室・教育研修室管掌

2013年12月

当社マーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・第一/第二買取事業部・商品流通事業部管掌

2014年2月

当社代表取締役社長

2014年12月

当社マーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・バイクライフプランニング事業部・駐車場事業部管掌

2015年2月

当社代表取締役社長執行役員
(現任)

2017年12月

当社バイクライフプランニング事業部管掌

2018年2月

当社バイクライフプランニング事業部・コーポレート部門・業務サポート室管掌

2018年12月

当社バイクライフプランニング事業部・業務サポート室管掌(現任)

(注)3

3,922,900

取締役
会長

加藤  義博

1971年1月31日生

1991年3月

㈱ナショナルオート入社

1997年11月

㈲ケイ設立  代表取締役社長

1998年9月

当社設立  代表取締役社長

2003年12月

㈲ケイ 取締役

2007年6月

㈱アイケイモーターサイクル
代表取締役社長

2011年3月

当社企画本部管掌

2013年12月

当社内部監査室管掌

2014年2月

当社取締役会長(現任)

2017年3月

当社内部監査室・教育研修室管掌

2018年12月

当社内部監査室管掌(現任)

(注)3

3,059,000

取締役
常務執行役員

大谷  真樹

1971年1月22日生

1997年11月

㈲オーケイ 取締役

2000年11月

当社入社

2001年1月

当社取締役営業本部長

2007年2月

㈱アイケイモーターサイクル
取締役

2007年5月

㈱パーク王 取締役

2007年11月

当社取締役副社長 営業本部管掌

2008年6月

当社ダイレクトショップ本部長

2009年12月

当社教育研修室管掌

2011年9月

㈱パーク王代表取締役

2012年3月

当社駐車場事業部管掌

2013年12月

当社小売事業部管掌

2014年2月

当社常務取締役

2014年12月

当社商品流通事業部管掌

2015年2月

当社取締役常務執行役員(現任)

2017年12月

当社コンタクトセンター・商品流通事業部管掌

2018年12月

当社コンタクトセンター管掌(現任)

(注)3

100

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
執行役員

小宮 謙一

1968年9月14日生

1992年4月

㈱リクルート入社

1999年8月

ソフトバンク㈱入社

2001年4月

イー・ショッピング・カーグッズ㈱ 代表取締役社長

2002年6月

ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱ 取締役営業本部長

2006年9月

㈱クレディコム設立 代表取締役社長

2018年2月

当社取締役執行役員(現任)

当社コミュニケート部門管掌

2018年12月

当社事業企画部門・管理部門管掌(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

上沢 徹二

1956年6月14日

1981年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2007年7月

同行コンプライアンス統括部マネー・ローンダリング防止対策室長

2010年4月

エム・ユー・フロンティア債権回収㈱執行役員

2013年6月

日本確定拠出年金コンサルティング㈱代表取締役副社長

2016年6月

㈱ジャルカード監査役

2018年7月

㈱丸の内よろず顧問

2019年2月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

齊藤 友嘉

1953年6月21日生

1982年4月

第一東京弁護士会弁護士登録

1997年1月

日本弁護士連合会事務次長

2001年8月

司法制度改革推進準備室内閣参事官

2009年4月

齊藤法律事務所開設(現任)

2013年2月

当社取締役

2017年2月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

三上 純昭

1956年3月19日生

1978年4月

野村證券投資信託販売㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社

1987年9月

国際証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)湯島支店長

1995年4月

同社第一事業法人部長

2001年4月

同社大阪事業法人資金運用部長

2001年11月

㈱日本ビジネスマッチング設立 代表取締役(現任)

2003年6月

㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役

2019年2月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

6,982,000

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
議長(常勤) 上沢徹二  委員 齊藤友嘉  委員 三上純昭

2.齊藤友嘉および三上純昭は、社外取締役であります。

3.2020年2月27日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年2月27日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は執行役員制度を導入しており、2020年2月27日現在の執行役員は7名(うち取締役兼任3名)であります。

 

② 社外役員の状況

当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、当社の社外取締役の独立性判断基準を定め、2名の社外取締役を選任しております。当該社外取締役に関しては、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識や役員として企業経営に携わっていた経験等から、経営監督の実効性向上が期待できるとともに適切な提言をいただけると判断したため、経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。なお、2名の社外取締役は当社との人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役2名は、両名ともに監査等委員である取締役であり、取締役会および監査等委員会を通じて定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。

 

監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。

当社は取締役会長管掌のもと内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会の状況および② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。 

社外役員の選任

2018/3/82018/4/92018/11/92019/3/112019/7/112020/3/11選任の理由
齊藤 友嘉同氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を当社経営に活かしつつ、社会的公正な決定および経営監督の実効性向上の実現のために期待される役割を十分に発揮していただけると判断しております。 また、当社との特別な利害関係はないことから、一般株主との利益相反のおそれがなく、独立役員として中立・公正な立場を保持できると考えております。
三上 純昭---同氏は、役員として企業経営に携わっていた経験があることから、当社の業務執行の意思決定における適法性、妥当性の観点から適切な提言をいただけると判断しております。 また、当社との特別な利害関係はないことから、一般株主との利益相反のおそれがなく、独立役員として中立・公正な立場を保持できると考えております。
山口 達郎---同氏は、他社において役員として会社経営に携わっていた経験があることから、当社の業務執行の意思決定における適法性、妥当性の観点から適切な提言を期待できると判断しております。また当社との特別な利害関係はないことから、一般株主との利益相反のおそれがなく、独立役員として中立・公正な立場を保持できると考えております。