薬王堂【3385】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/262018/5/252018/12/112019/5/29
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略 歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長

代表取締役

西郷 辰弘

昭和27年4月13日生

昭和52年7月

株式会社小田島入社

(注)4

498,000

昭和53年4月

都南プラザドラッグ創業

昭和56年2月

有限会社薬王堂設立 代表取締役

平成3年6月

株式会社薬王堂に組織変更
代表取締役社長(現任)

専務取締役

営業本部長

西郷 喜代子

昭和28年9月3日生

昭和51年4月

株式会社御天気堂薬局入社

(注)4

498,000

昭和53年4月

都南プラザドラッグ創業

昭和56年2月

有限会社薬王堂設立 専務取締役

平成3年6月

株式会社薬王堂に組織変更
専務取締役営業担当

平成15年3月

専務取締役兼営業本部長

平成18年3月

専務取締役営業本部長兼商品部担当

平成20年3月

専務取締役営業本部長

平成25年3月

専務取締役営業本部長兼営業企画部長

平成26年3月

専務取締役営業部門管掌
兼業務改革推進室長

平成27年3月

専務取締役営業部門管掌

平成28年10月

専務取締役営業本部長(現任)

常務取締役

管理本部長

小笠原 康浩

昭和39年11月29日生

昭和63年2月

アイワ岩手株式会社入社

(注)4

8,400

平成17年3月

当社入社

平成22年7月

財務部長

平成26年5月

取締役財務部長

平成28年5月

常務取締役管理部門管掌兼財務部長

平成28年10月

常務取締役管理本部長兼財務部長

平成29年3月

常務取締役管理本部長(現任)

取締役

社長室長

吉田 正信

昭和36年4月9日生

昭和59年4月

株式会社岩手銀行入行

(注)4

平成22年10月

同行宮古支店長

平成25年6月

同行中ノ橋支店長

平成27年6月

同行リスク統括部長兼金融商品管理室長

平成29年4月

当社入社 管理本部付部長

平成29年5月

当社取締役社長室長(現任)

取締役

東根 千万億

昭和27年12月26日生

昭和51年4月

株式会社岩手日報社入社

(注)4

平成26年6月

同社代表取締役社長(現任)

平成28年5月

当社取締役(現任)

取締役

久慈 竜也

昭和33年6月2日生

昭和57年4月

株式会社久慈設計入社

(注)4

平成19年4月

同社代表取締役社長(現任)

平成28年5月

当社取締役(現任)

監査役

常勤

坂本 篤

昭和37年10月18日生

昭和60年4月

株式会社東北メルコムビジネス平金入社

(注)5

23,163

平成9年9月

当社入社

平成15年3月

当社業務システム部長

平成26年3月

当社経営企画室長

平成28年3月

当社内部監査室長

平成28年5月

当社補欠監査役

平成29年5月

常勤監査役(現任)

監査役

非常勤

下河原 勝

昭和29年3月29日生

昭和55年9月

株式会社日盛ハウジング設立 代表取締役

(注)5

平成3年4月

有限会社日盛ホームサービス
(現株式会社FPホームサービス)設立
代表取締役(現任)

平成12年5月

当社監査役(現任)

平成22年12月

株式会社FPシルバーサポート設立
代表取締役(現任)

監査役

非常勤

鎌田 英樹

昭和28年12月11日生

昭和53年4月

株式会社アイビーシー岩手放送入社

(注)5

平成23年6月

同社代表取締役社長(現任)

平成26年6月

株式会社岩手日報社 社外監査役(現任)

平成27年5月

当社監査役(現任)

1,027,563

 

 

 

(注) 1.専務取締役西郷喜代子は代表取締役社長西郷辰弘の配偶者であります。

2.取締役東根千万億及び久慈竜也は、社外取締役であります。

3.監査役下河原勝及び監査役鎌田英樹は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、取締役東根千万億及び久慈竜也、監査役下河原勝及び鎌田英樹を、当社が株式上場している東京証券取引所の規則等に定める独立役員として届け出ております。

7.所有株式数は、平成29年2月28日現在の株式数を記載しております。

8.新任監査役坂本篤の所有株式数は、当社従業員持株会を通じての保有分であります。平成29年5月26日開催の第36回定時株主総会により選任され、現在は当社従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行っております。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

中村 真二郎

昭和40年11月10日生

平成元年4月

日興証券株式会社入社

7,893株

平成11年2月

北光コンサル株式会社入社

平成18年9月

当社入社

平成25年3月

当社財務部マネジャー

平成29年3月

当社財務部長(現任)

 

(注)補欠監査役中村真二郎の所有株式数は、当社従業員持株会を通じての保有分であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略 歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

西郷 辰弘

昭和27年4月13日生

昭和51年4月

日立クレジット株式会社(現日立キャピタル株式会社)入社

(注)4

498,000

昭和52年7月

株式会社小田島入社

昭和53年4月

都南プラザドラッグ創業

昭和56年2月

有限会社薬王堂設立 代表取締役

平成3年6月

株式会社薬王堂に組織変更
代表取締役社長(現任)

代表取締役

副社長

営業本部長

西郷 喜代子

昭和28年9月3日生

昭和51年4月

株式会社御天気堂薬局入社

(注)4

498,000

昭和53年4月

都南プラザドラッグ創業

昭和56年2月

有限会社薬王堂設立 専務取締役

平成3年6月

株式会社薬王堂に組織変更
専務取締役営業担当

平成15年3月

専務取締役営業本部長

平成30年5月

代表取締役副社長営業本部長(現任)

常務取締役

管理本部長

小笠原 康浩

昭和39年11月29日生

昭和63年2月

アイワ岩手株式会社入社

(注)4

8,400

平成17年3月

当社入社

平成22年7月

財務部長

平成26年5月

取締役財務部長

平成28年5月

常務取締役管理部門管掌兼財務部長

平成29年3月

常務取締役管理本部長(現任)

取締役

人事部長

吉田 正信

昭和36年4月9日生

昭和59年4月

株式会社岩手銀行入行

(注)4

1,000

平成22年10月

同行宮古支店長

平成25年6月

同行中ノ橋支店長

平成27年6月

同行リスク統括部長兼金融商品管理室長

平成29年4月

当社入社 管理本部付部長

平成29年5月

取締役社長室長

平成30年3月

取締役人事部長(現任)

取締役

東根 千万億

昭和27年12月26日生

昭和51年4月

株式会社岩手日報社入社

(注)4

平成26年6月

同社代表取締役社長(現任)

平成28年5月

当社取締役(現任)

取締役

久慈 竜也

昭和33年6月2日生

昭和57年4月

株式会社久慈設計入社

(注)4

平成19年4月

同社代表取締役社長(現任)

平成28年5月

当社取締役(現任)

監査役

常勤

坂本 篤

昭和37年10月18日生

昭和60年4月

株式会社東北メルコムビジネス平金入社

(注)5

23,100

平成9年9月

当社入社

平成15年3月

業務システム部長

平成26年3月

経営企画室長

平成28年3月

内部監査室長

平成28年5月

補欠監査役

平成29年5月

常勤監査役(現任)

監査役

非常勤

下河原 勝

昭和29年3月29日生

昭和55年9月

株式会社日盛ハウジング設立 代表取締役

(注)5

平成3年4月

有限会社日盛ホームサービス
(現株式会社FPホームサービス)設立
代表取締役(現任)

平成12年5月

当社監査役(現任)

平成22年12月

株式会社FPシルバーサポート設立
代表取締役(現任)

監査役

非常勤

鎌田 英樹

昭和28年12月11日生

昭和53年4月

株式会社アイビーシー岩手放送入社

(注)5

平成23年6月

同社代表取締役社長(現任)

平成26年6月

株式会社岩手日報社 社外監査役(現任)

平成27年5月

当社監査役(現任)

1,028,500

 

 

 

(注) 1.代表取締役副社長西郷喜代子は代表取締役社長西郷辰弘の配偶者であります。

2.取締役東根千万億及び久慈竜也は、社外取締役であります。

3.監査役下河原勝及び鎌田英樹は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、取締役東根千万億及び久慈竜也、監査役下河原勝及び鎌田英樹を、当社が株式上場している東京証券取引所の規則等に定める独立役員として届け出ております。

7.所有株式数は、平成30年2月28日現在の株式数を記載しております。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

中村 真二郎

昭和40年11月10日生

平成元年4月

日興証券株式会社入社

8,024株

平成11年2月

北光コンサル株式会社入社

平成18年9月

当社入社

平成25年3月

財務部マネジャー

平成29年3月

財務部長(現任)

 

(注)補欠監査役中村真二郎の所有株式数は、当社従業員持株会を通じての保有分であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略 歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員

西郷 辰弘

1952年4月13日生

1976年4月

日立クレジット株式会社(現日立キャピタル株式会社)入社

1977年7月

株式会社小田島入社

1978年4月

都南プラザドラッグ創業

1981年2月

有限会社薬王堂設立 代表取締役

1991年6月

株式会社薬王堂に組織変更
代表取締役社長

2019年3月

代表取締役社長執行役員(現任)

(注)4

498,000

代表取締役
副社長
執行役員

営業本部長

西郷 喜代子

1953年9月3日生

1976年4月

株式会社御天気堂薬局入社

1978年4月

都南プラザドラッグ創業

1981年2月

有限会社薬王堂設立 専務取締役

1991年6月

株式会社薬王堂に組織変更

専務取締役営業担当

2003年3月

専務取締役営業本部長

2018年5月

代表取締役副社長営業本部長

2019年3月

代表取締役
副社長執行役員営業本部長(現任)

(注)4

498,000

取締役
常務執行役員

管理本部長

小笠原 康浩

1964年11月29日生

1988年2月

アイワ岩手株式会社入社

2005年3月

当社入社

2010年7月

財務部長

2014年5月

取締役財務部長

2016年5月

常務取締役管理部門管掌兼財務部長

2017年3月

常務取締役管理本部長

2019年3月

取締役常務執行役員管理本部長(現任)

(注)4

8,400

取締役
執行役員

人事部長

吉田 正信

1961年4月9日生

1984年4月

株式会社岩手銀行入行

2015年6月

同行リスク統括部長

2017年4月

当社入社 管理本部付部長

2017年5月

取締役社長室長

2018年3月

取締役人事部長

2019年3月

取締役執行役員人事部長(現任)

(注)4

1,000

取締役

東根 千万億

1952年12月26日生

1976年4月

株式会社岩手日報社入社

2014年6月

同社代表取締役社長(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

久慈 竜也

1958年6月2日生

1982年4月

株式会社久慈設計入社

2007年4月

同社代表取締役社長(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

(注)4

監査役

常勤

坂本 篤

1962年10月18日生

1985年4月

株式会社東北メルコムビジネス平金入社

1997年9月

当社入社

2003年3月

業務システム部長

2014年3月

経営企画室長

2016年3月

内部監査室長

2016年5月

補欠監査役

2017年5月

常勤監査役(現任)

(注)5

23,100

監査役

非常勤

下河原 勝

1954年3月29日生

1980年9月

株式会社日盛ハウジング設立 代表取締役

1991年4月

有限会社日盛ホームサービス
(現株式会社FPホームサービス)設立
代表取締役(現任)

2000年5月

当社監査役(現任)

2010年12月

株式会社FPシルバーサポート設立
代表取締役(現任)

(注)5

監査役

非常勤

鎌田 英樹

1953年12月11日生

1978年4月

株式会社アイビーシー岩手放送入社

2011年6月

同社代表取締役社長(現任)

2014年6月

株式会社岩手日報社 社外監査役(現任)

2015年5月

当社監査役(現任)

(注)5

1,028,500

 

 

(注) 1.代表取締役副社長執行役員西郷喜代子は代表取締役社長執行役員西郷辰弘の配偶者であります。

2.取締役東根千万億及び久慈竜也は、社外取締役であります。

3.監査役下河原勝及び鎌田英樹は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、取締役東根千万億及び久慈竜也、監査役下河原勝及び鎌田英樹を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

7.所有株式数は、2019年2月28日現在の株式数を記載しております。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

中村 真二郎

1965年11月10日生

1989年4月

日興証券株式会社入社

8,216

1999年2月

北光コンサル株式会社入社

2006年9月

当社入社

2013年3月

財務部マネジャー

2017年3月

財務部長(現任)

 

(注) 補欠監査役中村真二郎の所有株式数は、従業員持株会を通じての保有分であります。

9.当社は、業務執行の迅速化を目的として、2019年3月1日より執行役員制度を導入いたしました。取締役を兼務していない執行役員は以下の3名です。

執行役員経営戦略本部長兼店舗開発部長  西郷孝一

執行役員物流・情報システム部長     上原豊

執行役員商品部長            櫻井慶彦

 

社外役員の選任

2017/5/262018/5/252018/12/112019/5/29選任の理由
東根千万億報道機関の経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正かつ客観的な立場で意見をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。 なお、当社との間に取引関係はなく、独立性が確保されると認められ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
久慈竜也建築設計会社の経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正かつ客観的な立場で意見をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。 なお、当社との間に取引関係はなく、独立性が確保されると認められ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。