コスモ・バイオ【3386】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/232019/3/262020/3/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人4人4人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません
該当事項はありません
該当事項はありません
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

櫻井 治久

昭和29年4月4日生

 

昭和55年4月

株式会社大塚製薬工場入社

昭和61年4月

日本学術振興会特別研究員(PD)

平成2年9月

丸善石油化学株式会社研究所バイオ研究室室長

平成12年10月

当社入社

平成14年7月

当社商品宣伝部長

平成18年3月

当社取締役製品情報部長

平成23年3月

COSMO BIO USA,INC.代表取締役社長(現任)

平成24年3月

当社常務取締役製品情報部長兼販売支援部長

平成26年3月

当社専務取締役技術サービス部長

平成28年3月

当社代表取締役社長(現任)

ビーエム機器株式会社取締役

平成28年11月

株式会社プロテインテック・ジャパン代表取締役(現任)

平成29年3月

ビーエム機器株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)1

58,600

取締役

札幌事業部長

牧 与志幸

昭和37年9月15日生

 

昭和60年12月

株式会社サイエンスタナカ入社

平成7年4月

帯広畜産大学獣医学科JICA学外研究員

平成9年2月

日本ジェノシスバイオテクノロジー株式会社取締役

平成19年11月

当社入社

平成20年4月

株式会社プライマリーセル(平成25年7月当社吸収合併)執行役員

平成21年2月

同社代表取締役社長

平成26年3月

当社取締役プライマリーセル事業部長

平成27年4月

当社取締役プライマリーセル事業部長兼開発部長

平成28年4月

当社取締役営業本部長兼プライマリーセル事業部長

平成29年4月

当社取締役札幌事業部長(現任)

 

(注)1

600

取締役

総務部長兼情報システム部長

柴山 法彦

昭和44年8月21日生

 

平成6年4月

丸善石油化学株式会社入社

平成12年10月

当社入社

平成24年4月

当社情報システム部長

平成26年3月

当社情報システム部長、ビーエム機器株式会社取締役

平成28年3月

当社情報システム部長

平成28年11月

当社総務部長兼情報システム部長

平成29年3月

当社取締役総務部長兼情報システム部長(現任)

 

(注)1

48,200

取締役

企画部長

栃木 淳子

昭和48年12月25日生

 

平成10年4月

当社入社

平成25年4月

当社製品情報部長

平成29年3月

当社取締役製品情報部長

平成29年4月

当社取締役企画部長(現任)

 

(注)1

9,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

島村 和也

(注)2

昭和47年10月20日生

 

平成7年10月

監査法人トーマツ入所

平成16年10月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

平成20年3月

島村法律会計事務所設立 代表 (現任)

平成20年6月

株式会社ソディックプラステック社外監査役

平成20年7月

株式会社スリー・ディー・マトリックス社外監査役

平成24年7月

同社社外取締役(現任)

平成26年3月

当社社外取締役(現任)

平成27年6月

アイビーシステム株式会社社外監査役(現任)

平成29年1月

株式会社アズーム社外監査役  (現任)

株式会社カイカ社外取締役(現任)

 

(注)1

常勤監査役

 

中野 重則

(注)6

昭和29年6月17日生

 

昭和54年4月

大協石油株式会社入社

平成20年6月

コスモ石油株式会社物流管理部長

平成22年6月

同社執行役員物流管理部長

平成24年6月

コスモ海運株式会社代表取締役社長

平成26年3月

当社常勤社外監査役(現任)

 

ビーエム機器株式会社監査役  (現任)

 

(注)4

監査役

 

佐々木 治雄
(注)6

昭和25年12月18日生

 

昭和49年11月

監査法人中央会計事務所入所

平成2年2月

佐々木会計事務所設立 所長  (現任)

平成12年12月

当社社外監査役(現任)

 

(注)3

監査役

 

深見 克俊
(注)6

昭和25年3月10日生

 

昭和48年4月

東京中小企業投資育成株式会社入社

平成8年8月

同社秘書室長

平成10年8月

同社審査部長

平成12年4月

同社業務第一部長

平成13年7月

同社総務企画部長

平成16年6月

同社取締役

平成19年6月

同社常務取締役

平成25年6月

同社監査役(現任)

平成26年3月

平成27年3月

当社社外監査役(現任)

株式会社テクノフレックス社外監査役

平成28年3月

同社社外取締役(監査等委員)  (現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

116,900

(注)1.平成30年3月23日開催の定時株主総会から平成30年度に関する定時株主総会までが任期であります。

   2.取締役 島村和也は、社外取締役であります。

   3.平成27年3月25日開催の定時株主総会から平成30年度に関する定時株主総会までが任期であります。
   4.平成28年3月24日開催の定時株主総会から平成31年度に関する定時株主総会までが任期であります。
   5.平成30年3月23日開催の定時株主総会から平成33年度に関する定時株主総会までが任期であります。
   6.監査役 中野重則、佐々木治雄及び深見克俊は、社外監査役であります。
 

   7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
     1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

補欠監査役

業務部長

篠崎 木の実

昭和37年11月24日生

 

平成元年4月

福岡県家畜保健衛生所入所

平成12年10月

当社入社

平成25年4月

当社業務部長(現任)

平成30年3月

ビーエム機器株式会社取締役(現任)

 

(注)

1,600

 

 

 

 

 

1,600

  (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

      なお、補欠監査役の選任決議の効力は、平成30年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。

5【役員の状況】

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

櫻井 治久

昭和29年4月4日生

 

昭和55年4月

株式会社大塚製薬工場入社

昭和61年4月

日本学術振興会特別研究員(PD)

平成2年9月

丸善石油化学株式会社研究所バイオ研究室室長

平成12年10月

当社入社

平成14年7月

当社商品宣伝部長

平成18年3月

当社取締役製品情報部長

平成23年3月

COSMO BIO USA,INC.代表取締役社長(現任)

平成24年3月

当社常務取締役製品情報部長兼販売支援部長

平成26年3月

当社専務取締役技術サービス部長

平成28年3月

当社代表取締役社長(現任)

ビーエム機器株式会社取締役

平成28年11月

株式会社プロテインテック・ジャパン代表取締役(現任)

平成29年3月

ビーエム機器株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)1

58,600

取締役

総務部長兼情報システム部長

柴山 法彦

昭和44年8月21日生

 

平成6年4月

丸善石油化学株式会社入社

平成12年10月

当社入社

平成24年4月

当社情報システム部長

平成26年3月

当社情報システム部長、ビーエム機器株式会社取締役

平成28年3月

当社情報システム部長

平成28年11月

当社総務部長兼情報システム部長

平成29年3月

当社取締役総務部長兼情報システム部長(現任)

 

(注)1

48,200

取締役

企画部長

栃木 淳子

昭和48年12月25日生

 

平成10年4月

当社入社

平成25年4月

当社製品情報部長

平成29年3月

当社取締役製品情報部長

平成29年4月

当社取締役企画部長(現任)

 

(注)1

9,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

島村 和也

(注)2

昭和47年10月20日生

 

平成7年10月

監査法人トーマツ入所

平成16年10月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

平成20年3月

島村法律会計事務所設立 代表 (現任)

平成20年6月

株式会社ソディックプラステック社外監査役

平成20年7月

株式会社スリー・ディー・マトリックス社外監査役

平成24年7月

同社社外取締役(現任)

平成26年3月

当社社外取締役(現任)

平成27年6月

アイビーシステム株式会社社外監査役(現任)

平成29年1月

株式会社アズーム社外監査役  (現任)

株式会社カイカ社外取締役(現任)

 

(注)1

常勤監査役

 

中野 重則

(注)6

昭和29年6月17日生

 

昭和54年4月

大協石油株式会社入社

平成20年6月

コスモ石油株式会社物流管理部長

平成22年6月

同社執行役員物流管理部長

平成24年6月

コスモ海運株式会社代表取締役社長

平成26年3月

当社常勤社外監査役(現任)

 

ビーエム機器株式会社社外監査役 (現任)

 

(注)4

監査役

 

佐々木 治雄
(注)6

昭和25年12月18日生

 

昭和49年11月

監査法人中央会計事務所入所

平成2年2月

佐々木会計事務所設立 所長  (現任)

平成12年12月

当社社外監査役(現任)

 

(注)3

監査役

 

深見 克俊
(注)6

昭和25年3月10日生

 

昭和48年4月

東京中小企業投資育成株式会社入社

平成8年8月

同社秘書室長

平成10年8月

同社審査部長

平成12年4月

同社業務第一部長

平成13年7月

同社総務企画部長

平成16年6月

同社取締役

平成19年6月

同社常務取締役

平成25年6月

同社監査役(現任)

平成26年3月

平成27年3月

当社社外監査役(現任)

株式会社テクノフレックス社外監査役

平成28年3月

同社社外取締役(監査等委員)  (現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

116,300

(注)1.平成31年3月26日開催の定時株主総会から平成31年度に関する定時株主総会までが任期であります。

   2.取締役 島村和也は、社外取締役であります。

   3.平成31年3月26日開催の定時株主総会から平成34年度に関する定時株主総会までが任期であります。
   4.平成28年3月24日開催の定時株主総会から平成31年度に関する定時株主総会までが任期であります。
   5.平成30年3月23日開催の定時株主総会から平成33年度に関する定時株主総会までが任期であります。
   6.監査役 中野重則、佐々木治雄及び深見克俊は、社外監査役であります。
 

   7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
     1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

補欠監査役

業務部長

篠崎 木の実

昭和37年11月24日生

 

平成元年4月

福岡県家畜保健衛生所入所

平成12年10月

当社入社

平成25年4月

当社業務部長(現任)

平成30年3月

ビーエム機器株式会社取締役(現任)

 

(注)

1,600

 

 

 

 

 

1,600

  (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

      なお、補欠監査役の選任決議の効力は、平成34年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

櫻井 治久

1954年4月4日

 

1980年4月

株式会社大塚製薬工場入社

1986年4月

日本学術振興会特別研究員(PD)

1988年4月

帯広畜産大学原虫病細胞免疫研究室教務補助員

1990年2月

丸善石油化学株式会社入社

1990年9月

同社バイオ研究室室長

2000年10月

当社入社

2002年7月

当社商品宣伝部長

2004年4月

当社製品情報部長

2006年3月

当社取締役製品情報部長

2011年3月

COSMO BIO USA,INC.代表取締役社長(現任)

2012年3月

当社常務取締役製品情報部長兼販売支援部長

2014年3月

当社専務取締役技術サービス部長

2016年3月

当社代表取締役社長(現任)

ビーエム機器株式会社取締役

2016年11月

株式会社プロテインテック・ジャパン代表取締役(現任)

2017年3月

ビーエム機器株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)1

58,600

常務取締役

総務部長兼情報システム部長

柴山 法彦

1969年8月21日

 

1994年4月

丸善石油化学株式会社入社

2000年10月

当社入社

2012年4月

当社情報システム部長

2014年3月

当社情報システム部長

ビーエム機器株式会社取締役

2016年3月

当社情報システム部長

2016年11月

当社総務部長兼情報システム部長

2017年3月

当社取締役総務部長兼情報システム部長

2020年3月

ビーエム機器株式会社取締役総務部長(現任)

当社常務取締役総務部長兼情報システム部長(現任)

 

(注)1

48,200

取締役

企画部長

栃木 淳子

1973年12月25日

 

1998年4月

当社入社

2013年4月

当社製品情報部長

2017年3月

当社取締役製品情報部長

2017年4月

当社取締役企画部長(現任)

 

(注)1

9,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

島村 和也

(注)2

1972年10月20日

 

1995年10月

監査法人トーマツ入所

2004年10月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

2008年3月

島村法律会計事務所設立 代表(現任)

2008年6月

株式会社ソディックプラステック社外監査役

2008年7月

株式会社スリー・ディー・マトリックス社外監査役

2012年7月

同社社外取締役(現任)

2014年3月

当社社外取締役(現任)

2015年6月

アイビーシステム株式会社社外監査役

2017年1月

株式会社アズーム社外監査役(現任)

株式会社カイカ(現株式会社CAICA)社外取締役(現任)

2019年10月

株式会社明豊エンタープライズ社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)1

-

常勤監査役

佐藤 和寿

(注)6

1964年1月10日

 

1987年4月

住友不動産販売株式会社入社

1993年1月

コスモ石油株式会社入社

2011年6月

同社札幌支店支店長

2014年6月

同社高松支店支店長

2015年10月

コスモ石油マーケティング株式会社高松支店支店長

2017年6月

丸善石油化学株式会社取締役執行役員総務部長

2020年3月

同社取締役(現任)(2020年4月1日退任予定)

ビーエム機器株式会社監査役(現任)

当社常勤社外監査役(現任)

 

(注)3

-

監査役

佐々木 治雄

(注)6

1950年12月18日

 

1974年11月

監査法人中央会計事務所入所

1990年2月

佐々木会計事務所設立 所長(現任)

2000年12月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

深見 克俊

(注)6

1950年3月10日

 

1973年4月

東京中小企業投資育成株式会社入社

1996年8月

同社秘書室長

1998年8月

同社審査部長

2000年4月

同社業務第一部長

2001年7月

同社総務企画部長

2004年6月

同社取締役

2007年6月

同社常務取締役

2013年6月

同社監査役(現任)

2014年3月

2015年3月

当社社外監査役(現任)

株式会社テクノフレックス社外監査役

2016年3月

同社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

-

116,300

(注)1.2020年3月24日開催の定時株主総会から2020年度に関する定時株主総会までが任期であります。

   2.取締役 島村和也は、社外取締役であります。

   3.2020年3月24日開催の定時株主総会から2023年度に関する定時株主総会までが任期であります。
   4.2019年3月26日開催の定時株主総会から2022年度に関する定時株主総会までが任期であります。
   5.2018年3月23日開催の定時株主総会から2021年度に関する定時株主総会までが任期であります。
   6.監査役 佐藤和寿、佐々木治雄及び深見克俊は、社外監査役であります。
 

   7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
     1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

補欠監査役

業務部長

篠崎 木の実

1962年11月24日生

 

1989年4月

福岡県家畜保健衛生所入所

2000年10月

当社入社

2013年4月

当社業務部長(現任)

2018年3月

ビーエム機器株式会社取締役(現任)

 

(注)

1,600

 

 

 

 

 

1,600

  (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

      なお、補欠監査役の選任決議の効力は、2022年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社では社外取締役を1名選任しております。社外役員から弁護士・公認会計士としての専門的な知識・経験等に基づく意見等を受け、当社の経営に活かされる体制を確保しています。

 当社では社外監査役を3名選任しております。社外の観点から客観的な立場で、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。

 社外取締役島村和也及び社外監査役佐藤和寿、佐々木治雄は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役深見克俊は、東京中小企業投資育成株式会社の監査役であり、同社は当社の主要株主でありますが、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと考えております。

 当社は、事業の規模、性質等に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営の透明性、適正性を確認・確保しうる企業統治体制であると考えております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会等において、直接又は間接に適宜報告及び意見交換がなされております。

社外役員の選任

2018/3/232019/3/262020/3/24選任の理由
島村 和也 弁護士、公認会計士としての専門的な知識・ 経験を有しており、また、株式会社スリー・ディ ー・マトリックスの社外取締役として会社経営 の経験もあり、これらを当社の経営にいかして いただくため、社外取締役に選任しておりま す。