クリエイト・レストランツ・ホールディングス【3387】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/302018/12/202019/5/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
現在のところ、買収防衛策は特に設けておりません。
現在のところ、買収防衛策は特に設けておりません。
現在のところ、買収防衛策は特に設けておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

後藤 仁史

昭和32年7月5日

昭和55年4月

旭化成ホームズ株式会社入社

(注)2

昭和57年9月

同社退社

株式会社徳壽入社、専務取締役に就任

平成9年4月

当社の前身である株式会社ヨコスカ・ブルーイング・カンパニーを設立、代表取締役社長に就任

平成13年5月

株式会社徳壽(旧徳壽クリエイティブサービス株式会社)の代表取締役に就任

平成15年7月

当社代表取締役会長に就任(現任)

平成20年8月

株式会社後藤国際商業研究所代表取締役に就任(現任)

平成25年5月

株式会社イートウォーク代表取締役会長に就任

代表取締役
社長

岡本 晴彦

昭和39年2月3日

昭和62年4月

三菱商事株式会社入社

(注)2

2,387,700

平成12年2月

同社より当社に出向、代表取締役専務に就任

平成13年5月

当社代表取締役副社長に就任

平成15年7月

三菱商事株式会社退社、当社入社

当社代表取締役社長(現任)兼営業本部長に就任

平成19年7月

株式会社クリエイト吉祥代表取締役に就任

平成22年10月

中國創造餐飲管理有限公司董事長に就任(現任)

専務取締役

管理本部
管掌及び
人事総務
本部管掌

川井 潤

昭和38年10月7日

昭和62年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

(注)2

1,215,000

平成14年4月

みずほ証券株式会社へ出向

平成15年8月

同社退社

当社入社、取締役管理本部長に就任

平成16年6月

当社常務取締役管理本部長に就任

平成16年9月

当社 常務取締役管理グループ担当に就任

平成18年5月

当社専務取締役管理グループ担当に就任

平成20年3月

当社専務取締役管理本部担当に就任

平成22年9月

当社専務取締役管理本部担当兼海外営業本部担当に就任

平成28年1月

当社専務取締役管理本部担当及び人事総務本部管掌に就任

平成29年3月

当社専務取締役管理本部管掌及び人事総務本部管掌に就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

海外営業
本部担当

田中 孝和

昭和43年5月21日

平成5年4月

三菱商事株式会社入社

(注)2

450,000

平成14年1月

同社より当社に出向、経営企画室長に就任

平成15年8月

当社取締役サポートセンター統括マネージャーに就任

平成16年9月

当社取締役経営企画担当マネージャーに就任

平成16年11月

当社取締役人事担当に就任

平成17年2月

三菱商事株式会社退社、当社入社

平成17年6月

当社取締役人事総務グループ担当に就任

平成20年3月

当社取締役人事総務本部担当に就任

平成23年1月

当社取締役海外営業本部担当に就任(現任)

平成23年2月

create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任(現任)

平成23年3月

上海創思餐飲管理有限公司董事長に就任

平成24年7月

香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任(現任)

平成26年10月

台湾創造餐飲股份有限公司董事長に就任(現任)

平成28年3月

Create Restaurants NY Inc.
Director(CEO)に就任(現任)

取締役

開発本部
兼商品部担当

島村 彰

昭和44年11月6日

平成5年4月

伊藤忠商事株式会社入社

(注)2

90,000

平成19年7月

株式会社サンマルクホールディングス入社

平成20年4月

株式会社サンマルクチャイナ代表取締役に就任

平成21年4月

株式会社サンマルクホールディングス取締役に就任

平成23年4月

同社常務取締役開発本部長に就任

平成24年3月

同社退社

平成24年5月

当社入社、顧問に就任

当社取締役に就任

平成25年2月

当社取締役開発本部担当に就任

平成26年10月

当社取締役開発本部担当兼商品部担当に就任(現任)

平成27年8月

株式会社アールシー・ジャパン代表取締役社長に就任

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

森本 裕文

昭和39年1月5日

昭和62年4月

日興證券株式会社入社

(注)3

平成18年1月

当社入社

平成21年3月

当社内部統制システム推進室室長に就任

平成23年5月

当社常勤監査役に就任

平成25年5月

SFPダイニング株式会社社外監査役に就任

平成27年6月

株式会社KRフードサービス監査役に就任(現任)

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

平成29年5月

SFPダイニング株式会社(現SFPホールディングス株式会社)取締役(監査等委員)に就任(現任)

取締役
(監査等委員)

根本 博史

昭和31年9月2日

昭和54年4月

中央監査法人入所

(注)3

昭和57年3月

公認会計士登録

昭和63年1月

中央監査法人

カナダトロント事務所配属

平成4年10月

中央青山監査法人社員就任

平成17年7月

クリフィックス税理士法人代表社員に就任

平成24年5月

当社社外監査役に就任

平成27年1月

クリフィックス税理士法人シニア・アドバイザーに就任(現任)

平成27年1月

根本公認会計士事務所所長に就任(現任)

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

株式会社ジャストシステム社外取締役に就任(現任)

取締役
(監査等委員)

大木 丈史

昭和29年4月3日

昭和54年10月

司法試験合格

(注)3

昭和57年4月

東京地方検察庁 検事任官

昭和63年3月

東京地方検察庁 特別捜査部

平成3年3月

千葉地方検察庁 検事

平成5年3月

   同    検事退官

平成5年4月

第一東京弁護士会にて弁護士登録

平成6年9月

大木丈史法律事務所設立

平成17年4月

垣鍔法律事務所と合併し
東京ウィル法律事務所設立(現任)

平成25年5月

当社社外監査役に就任

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

4,142,700

 

(注) 1.根本博史及び大木丈史の2名は、監査等委員である社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本裕文、委員 根本博史、委員 大木丈史。

5.当社では、迅速な業務執行を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、石井克二、池田宏、川口清司の3名で構成されております。

 

 

5【役員の状況】

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

後藤 仁史

1957年7月5日

1980年4月

旭化成ホームズ株式会社入社

1982年9月

同社退社

株式会社徳壽入社、専務取締役に就任

1997年4月

当社の前身である株式会社ヨコスカ・ブルーイング・カンパニーを設立、代表取締役社長に就任

2001年5月

株式会社徳壽(旧徳壽クリエイティブサービス株式会社)の代表取締役に就任

2003年7月

当社代表取締役会長に就任(現任)

2008年8月

株式会社後藤国際商業研究所代表取締役に就任(現任)

2013年5月

株式会社イートウォーク代表取締役会長に就任

(注)2

代表取締役
社長

岡本 晴彦

1964年2月3日

1987年4月

三菱商事株式会社入社

2000年2月

同社より当社に出向、代表取締役専務に就任

2001年5月

当社代表取締役副社長に就任

2003年7月

三菱商事株式会社退社、当社入社

当社代表取締役社長(現任)兼営業本部長に就任

2007年7月

株式会社クリエイト吉祥代表取締役に就任

2010年10月

中國創造餐飲管理有限公司董事長に就任

(注)2

1,787,700

専務取締役

管理本部
管掌及び
人事総務
本部管掌

川井 潤

1963年10月7日

1987年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月

みずほ証券株式会社へ出向

2003年8月

同社退社

当社入社、取締役管理本部長に就任

2004年6月

当社常務取締役管理本部長に就任

2004年9月

当社 常務取締役管理グループ担当に就任

2006年5月

当社専務取締役管理グループ担当に就任

2008年3月

当社専務取締役管理本部担当に就任

2010年9月

当社専務取締役管理本部担当兼海外営業本部担当に就任

2016年1月

当社専務取締役管理本部担当及び人事総務本部管掌に就任

2017年3月

当社専務取締役管理本部管掌及び人事総務本部管掌に就任(現任)

(注)2

1,215,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

海外営業
本部担当

田中 孝和

1968年5月21日

1993年4月

三菱商事株式会社入社

2002年1月

同社より当社に出向、経営企画室長に就任

2003年8月

当社取締役サポートセンター統括マネージャーに就任

2004年9月

当社取締役経営企画担当マネージャーに就任

2004年11月

当社取締役人事担当に就任

2005年2月

三菱商事株式会社退社、当社入社

2005年6月

当社取締役人事総務グループ担当に就任

2008年3月

当社取締役人事総務本部担当に就任

2011年1月

当社取締役海外営業本部担当に就任(現任)

2011年2月

create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任(現任)

2011年3月

上海創思餐飲管理有限公司董事長に就任

2012年7月

香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任(現任)

2014年10月

台湾創造餐飲股份有限公司董事長に就任(現任)

2016年3月

Create Restaurants NY Inc.
Director(CEO)に就任(現任)

(注)2

450,000

取締役

開発本部
兼商品部担当

島村 彰

1969年11月6日

1993年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2007年7月

株式会社サンマルクホールディングス入社

2008年4月

株式会社サンマルクチャイナ代表取締役に就任

2009年4月

株式会社サンマルクホールディングス取締役に就任

2011年4月

同社常務取締役開発本部長に就任

2012年3月

同社退社

2012年5月

当社入社、顧問に就任

当社取締役に就任

2013年2月

当社取締役開発本部担当に就任

2014年10月

当社取締役開発本部担当兼商品部担当に就任(現任)

2015年8月

株式会社アールシー・ジャパン代表取締役社長に就任

(注)2

90,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

森本 裕文

1964年1月5日

1987年4月

日興證券株式会社入社

2006年1月

当社入社

2009年3月

当社内部統制システム推進室室長に就任

2011年5月

当社常勤監査役に就任

2013年5月

SFPダイニング株式会社(現SFPホールディングス株式会社)社外監査役に就任

2015年6月

株式会社KRフードサービス(現株式会社KRホールディングス)監査役に就任(現任)

2016年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

2017年5月

SFPホールディングス株式会社(旧SFPダイニング株式会社)取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

根本 博史

1956年9月2日

1979年4月

中央監査法人入所

1982年3月

公認会計士登録

1988年1月

中央監査法人

カナダトロント事務所配属

1992年10月

中央青山監査法人社員就任

2005年7月

クリフィックス税理士法人代表社員に就任

2012年5月

当社社外監査役に就任

2015年1月

クリフィックス税理士法人シニア・アドバイザーに就任(現任)

根本公認会計士事務所所長に就任(現任)

2016年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

2016年6月

株式会社ジャストシステム社外取締役に就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

大木 丈史

1954年4月3日

1979年10月

司法試験合格

1982年4月

東京地方検察庁 検事任官

1988年3月

東京地方検察庁 特別捜査部 検事

1991年3月

千葉地方検察庁 検事

1993年3月

   同    検事退官

1993年4月

第一東京弁護士会にて弁護士登録

1994年9月

大木丈史法律事務所設立

2005年4月

垣鍔法律事務所と合併し
東京ウィル法律事務所設立(現任)

2013年5月

当社社外監査役に就任

2016年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)3

3,542,700

 

(注) 1.根本博史及び大木丈史の2名は、監査等委員である社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2018年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本裕文、委員 根本博史、委員 大木丈史。

5.当社では、迅速な業務執行を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、石井克二、池田宏、川口清司、大内源太の4名で構成されております。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

後藤 仁史

1957年7月5日

1980年4月

旭化成ホームズ株式会社入社

1982年9月

同社退社

株式会社徳壽入社、専務取締役に就任

1997年4月

当社の前身である株式会社ヨコスカ・ブルーイング・カンパニーを設立、代表取締役社長に就任

2001年5月

株式会社徳壽(旧徳壽クリエイティブサービス株式会社)の代表取締役に就任

2003年7月

当社代表取締役会長に就任(現任)

2008年8月

株式会社後藤国際商業研究所代表取締役に就任(現任)

2013年5月

株式会社イートウォーク代表取締役会長に就任

(注)2

代表取締役
社長

岡本 晴彦

1964年2月3日

1987年4月

三菱商事株式会社入社

2000年2月

同社より当社に出向、代表取締役専務に就任

2001年5月

当社代表取締役副社長に就任

2003年7月

三菱商事株式会社退社、当社入社

当社代表取締役社長(現任)兼営業本部長に就任

2007年7月

株式会社クリエイト吉祥代表取締役に就任

2010年10月

中國創造餐飲管理有限公司董事長に就任

(注)2

1,787,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

専務取締役
海外事業本部担当
及びIR担当

川井 潤

1963年10月7日

1987年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月

みずほ証券株式会社へ出向

2003年8月

同社退社

当社入社、取締役管理本部長に就任

2004年6月

当社常務取締役管理本部長に就任

2004年9月

当社 常務取締役管理グループ担当に就任

2006年5月

当社専務取締役管理グループ担当に就任

2008年3月

当社専務取締役管理本部担当に就任

2010年9月

当社専務取締役管理本部担当兼海外営業本部担当に就任

2016年1月

当社専務取締役管理本部担当及び人事総務本部管掌に就任

2017年3月

当社専務取締役管理本部管掌及び人事総務本部管掌に就任

2019年5月

create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任(現任)

香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任(現任)

台湾創造餐飲股份有限公司董事長に就任(現任)

Create Restaurants NY Inc. CEOに就任(現任)

2019年6月

当社専務取締役海外事業本部担当及びIR担当に就任(現任)

(注)2

1,215,000

取締役
開発本部担当

田中 孝和

1968年5月21日

1993年4月

三菱商事株式会社入社

2002年1月

同社より当社に出向、経営企画室長に就任

2003年8月

当社取締役サポートセンター統括マネージャーに就任

2004年9月

当社取締役経営企画担当マネージャーに就任

2004年11月

当社取締役人事担当に就任

2005年2月

三菱商事株式会社退社、当社入社

2005年6月

当社取締役人事総務グループ担当に就任

2008年3月

当社取締役人事総務本部担当に就任

2011年1月

当社取締役海外営業本部担当に就任

2011年2月

create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任

2011年3月

上海創思餐飲管理有限公司董事長に就任

2012年7月

香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任

2014年10月

台湾創造餐飲股份有限公司董事長に就任

2016年3月

Create Restaurants NY Inc.
Director(CEO)に就任

2019年6月

当社取締役開発本部担当に就任(現任)

(注)2

450,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
グループ事業
戦略本部担当

島村 彰

1969年11月6日

1993年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2007年7月

株式会社サンマルクホールディングス入社

2008年4月

株式会社サンマルクチャイナ代表取締役に就任

2009年4月

株式会社サンマルクホールディングス取締役に就任

2011年4月

同社常務取締役開発本部長に就任

2012年3月

同社退社

2012年5月

当社入社、顧問に就任

当社取締役に就任

2013年2月

当社取締役開発本部担当に就任

2014年10月

当社取締役開発本部担当兼商品部担当に就任

2015年8月

株式会社アールシー・ジャパン(現株式会社クリエイト・ダイニング)代表取締役社長に就任

2019年6月

当社取締役グループ事業戦略本部担当に就任(現任)

(注)2

90,000

取締役
(監査等委員)

森本 裕文

1964年1月5日

1987年4月

日興證券株式会社入社

2006年1月

当社入社

2009年3月

当社内部統制システム推進室室長に就任

2011年5月

当社常勤監査役に就任

2013年5月

SFPダイニング株式会社(現SFPホールディングス株式会社)社外監査役に就任

2015年6月

株式会社KRフードサービス(現株式会社KRホールディングス)監査役に就任(現任)

2016年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

2017年5月

SFPホールディングス株式会社(旧SFPダイニング株式会社)取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

大木 丈史

1954年4月3日

1979年10月

司法試験合格

1982年4月

東京地方検察庁 検事任官

1988年3月

東京地方検察庁 特別捜査部 検事

1991年3月

千葉地方検察庁 検事

1993年3月

   同    検事退官

1993年4月

第一東京弁護士会にて弁護士登録

1994年9月

大木丈史法律事務所設立

2005年4月

垣鍔法律事務所と合併し
東京ウィル法律事務所設立(現任)

2013年5月

当社社外監査役に就任

2016年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

松岡 一臣

1967年5月21日

1990年10月

公認会計士第二次試験合格

(会計士補登録)

1991年8月

中央新光監査法人(後の中央青山監査法人)入所

1994年3月

公認会計士登録

1996年11月

ドイツ・クーパース・アンド・ライブランド会計事務所(現プライスウォーターハウスクーパース)デュッセルドルフ事務所へ赴任

1999年9月

同事務所より帰任

2000年6月

中央青山監査法人退所

2000年7月

インスティネット証券会社入社、CFOに就任

2001年4月

ジャパンクロス証券株式会社監査役を兼任

2001年12月

税理士登録

松岡一臣公認会計士・税理士事務所開設(現任)

2004年9月

インスティネット証券会社取締役管理本部長に就任

2006年11月

SBIジャパンネクスト証券株式会社(当時新規設立SBIジャパンネクスト証券準備株式会社)取締役兼執行役員に就任

2011年12月

株式会社イメージエポック取締役に就任

2012年6月

DREAMプライベートリート投資法人監査役員に就任(現任)

2012年12月

株式会社グッドスマイルカンパニー監査役に就任(現任)

2014年3月

AppBank株式会社社外監査役に就任(現任)

2016年7月

社会福祉法人多摩同胞会監事に就任(現任)

2019年5月

株式会社ホビーストック監査役に就任(現任)

2020年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)3

3,542,700

 

(注) 1.大木丈史及び松岡一臣の2名は、監査等委員である社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本裕文、委員 大木丈史、委員 松岡一臣。

5.当社では、迅速な業務執行を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、石井克二、池田宏、川口清司、大内源太の4名で構成されております。

 

② 社外取締役

当社の社外取締役は2名、うち監査等委員である社外取締役は2名(2名ともに独立社外取締役)であります。

社外取締役大木丈史氏は、東京ウィル法律事務所の弁護士として企業法務に精通しており、専門的知識や豊富な実績を有しております。

社外取締役松岡一臣氏は、松岡一臣公認会計士・税理士事務所の公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

なお、大木丈史氏及び松岡一臣氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、当社は大木氏及び松岡氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席しており、それぞれ専門的な立場からの指導・提言を行うほか、経営や業務執行の監査・監督を行い、経営の透明性や適法性の確保を通じてコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っております。

なお当社は、社外取締役を選任するための独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性基準等を考慮し判断しております。

なお、内部監査及び会計監査との連携については、「(3)監査の状況 ① 内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2018/5/302018/12/202019/5/30選任の理由
大木 丈史法務に精通しており、法的な知見より当社経営 の質の向上及び独立的な立場から、経営監査 機能の強化を図ることを期待して、社外監査等 委員として選任しております。 同氏は、現在・最近及び過去において、一般株 主と利益相反が生じるおそれがなく、一般株主 保護に寄与すると考え、独立役員として指定し た次第です。
根本 博史公認会計士及び税理士として財務及び会計に 関する知見を相当に有しており、当社の監査体 制強化に活かしていただくため、社外監査等委 員として選任しております。 同氏は、現在・最近及び過去において、一般株 主と利益相反が生じるおそれがなく、一般株主 保護に寄与すると考え、独立役員として指定し た次第です。