明治電機工業【3388】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/202019/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)9人9人9人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
 当社は企業価値及び株主価値を向上させ、市場から適正な評価をいただくことが最良の買収防衛策であるとの考え方から、経営の効率化を進めております。
 当社は企業価値及び株主価値を向上させ、市場から適正な評価をいただくことが最良の買収防衛策であるとの考え方から、経営の効率化を進めております。
 当社は企業価値及び株主価値を向上させ、市場から適正な評価をいただくことが最良の買収防衛策であるとの考え方から、経営の効率化を進めております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

林 正弘

昭和30年

1月25日生

昭和52年3月

当社入社

(注)3

360,000

平成12年6月

執行役員

平成13年4月

執行役員海外事業本部長

平成13年7月

常務執行役員海外事業本部長

平成15年5月

常務執行役員顧客営業本部長兼海外事業本部長

平成15年6月

取締役常務執行役員顧客営業本部長兼海外事業本部長

平成18年4月

代表取締役副社長

平成24年6月

代表取締役社長(現任)

代表取締役

専務

企画管理

本部長

舟橋 範

昭和35年

5月14日生

昭和58年3月

当社入社

(注)3

77,800

平成20年6月

執行役員

平成22年4月

MEIJI CORPORATION取締役社長

平成23年4月

執行役員国際事業本部長

平成24年4月

執行役員企画管理本部長

平成24年6月

平成29年6月

取締役企画管理本部長

代表取締役専務企画管理本部長(現任)

取締役

日下部 康基

昭和30年

10月18日生

昭和53年3月

平成15年6月

平成19年4月

平成19年6月

平成20年4月

平成23年4月

平成26年4月

平成28年6月

平成29年4月

平成29年6月

当社入社

執行役員

執行役員業種営業本部長

取締役業種営業本部長

取締役第1営業本部長

取締役エンジニアリング事業本部長

取締役第1営業本部長

常務執行役員第1営業本部長

常務執行役員

取締役(現任)

(注)3

186,000

取締役

(監査等委員)

足立 秀一

昭和35年

11月7日生

昭和58年3月

当社入社

(注)4

88,300

平成16年4月

MEIJI CORPORATION取締役社長

平成20年6月

執行役員

平成22年4月

執行役員ソリューション事業本部長

平成23年4月

執行役員第2営業本部長

平成24年6月

平成26年4月

平成28年4月

平成28年6月

取締役第2営業本部長

取締役国際事業本部長

取締役

取締役(監査等委員)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

奥野 信宏

昭和20年

1月30日生

平成元年4月

平成9年1月

平成12年4月

平成16年4月

平成17年9月

平成25年6月

平成26年6月

平成27年4月

平成28年6月

平成29年4月

 

平成29年4月

名古屋大学経済学部教授

同大学経済学部長

同大学副総長

中京大学総合政策学部教授

学校法人梅村学園理事

株式会社名古屋証券取引所社外取締役(現任)

当社取締役

中京大学学術顧問

当社取締役(監査等委員)(現任)

公益財団法人名古屋まちづくり公社上席顧問(現任)

名古屋都市センター所長(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

成田 龍一

昭和27年

12月28日生

昭和60年4月

平成4年6月

平成24年6月

平成28年6月

名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)登録

成田龍一法律事務所開業

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

鬼頭 肇

昭和27年

5月4日生

昭和46年4月

平成23年7月

平成24年7月

平成25年9月

平成28年6月

名古屋国税局入局

名古屋国税局総務部次長

昭和税務署長

鬼頭肇税理士事務所開業

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

712,100

(注)1.取締役奥野信宏、成田龍一、鬼頭肇は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 足立秀一、委員 奥野信宏、委員 成田龍一、委員 鬼頭肇

なお、監査等委員会による監督及び監査の実効性を確保するため、足立秀一を常勤の監査等委員として選定しております。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の8名であります。

常務執行役員  第3営業本部長            尾崎 秀穂

常務執行役員  MEIJI CORPORATION取締役社長      佐合 俊治

執行役員    明治電機商業(上海)有限公司総経理  岡田 芳明

執行役員    第1営業本部長            杉脇 弘基

執行役員    第4営業本部長            大藪 一彰

執行役員    第2営業本部長            川地 努

執行役員    エンジニアリング事業本部長      堀沢 明正

執行役員    ソリューション事業本部長       田中 浩二

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

林 正弘

1955年1月25日

 

1977年3月

当社入社

2000年6月

執行役員

2001年4月

執行役員海外事業本部長

2001年7月

常務執行役員海外事業本部長

2003年5月

常務執行役員顧客営業本部長兼海外事業本部長

2003年6月

取締役常務執行役員顧客営業本部長兼海外事業本部長

2006年4月

代表取締役副社長

2012年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

360,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

専務

舟橋 範

1960年5月14日

 

1983年3月

当社入社

2008年6月

執行役員

2010年4月

MEIJI CORPORATION取締役社長

2011年4月

執行役員国際事業本部長

2012年4月

執行役員企画管理本部長

2012年6月

2017年6月

2019年4月

取締役企画管理本部長

代表取締役専務企画管理本部長

代表取締役専務(現任)

 

(注)3

77,800

取締役

日下部 康基

1955年10月18日

 

1978年3月

当社入社

2003年6月

執行役員

2007年4月

執行役員業種営業本部長

2007年6月

取締役業種営業本部長

2008年4月

取締役第1営業本部長

2011年4月

取締役エンジニアリング事業本部長

2014年4月

取締役第1営業本部長

2016年6月

常務執行役員第1営業本部長

2017年4月

常務執行役員

2017年6月

取締役(現任)

 

(注)3

186,000

取締役

(監査等委員)

足立 秀一

1960年11月7日

 

1983年3月

当社入社

2004年4月

MEIJI CORPORATION取締役社長

2008年6月

執行役員

2010年4月

執行役員ソリューション事業本部長

2011年4月

執行役員第2営業本部長

2012年6月

取締役第2営業本部長

2014年4月

取締役国際事業本部長

2016年4月

取締役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

88,300

取締役

(監査等委員)

奥野 信宏

1945年1月30日

 

1989年4月

名古屋大学経済学部教授

1997年1月

同大学経済学部長

2000年4月

同大学副総長

2004年4月

中京大学総合政策学部教授

2005年9月

学校法人梅村学園理事

2013年6月

株式会社名古屋証券取引所社外取締役(現任)

2014年6月

当社取締役

2015年4月

中京大学学術顧問

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年4月

公益財団法人名古屋まちづくり公社上席顧問(現任)

2017年4月

名古屋都市センター所長(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

成田 龍一

1952年12月28日

 

1985年4月

名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)登録

1992年6月

成田龍一法律事務所開業

2012年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

鬼頭 肇

1952年5月4日

 

1971年4月

名古屋国税局入局

2011年7月

名古屋国税局総務部次長

2012年7月

昭和税務署長

2013年9月

鬼頭肇税理士事務所開業

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

712,100

(注)1.取締役奥野信宏、成田龍一、鬼頭肇は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 足立秀一、委員 奥野信宏、委員 成田龍一、委員 鬼頭肇

なお、監査等委員会による監督及び監査の実効性を確保するため、足立秀一を常勤の監査等委員として選定しております。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の8名であります。

常務執行役員  第3営業本部長            尾崎 秀穂

常務執行役員  第1営業本部長            佐合 俊治

執行役員    明治電機商業(上海)有限公司総経理  岡田 芳明

執行役員    企画管理本部長            杉脇 弘基

執行役員    第4営業本部長            大藪 一彰

執行役員    第2営業本部長            川地 努

執行役員    エンジニアリング事業本部長      堀沢 明正

執行役員    ソリューション事業本部長       田中 浩二

 

② 社外役員の状況

当社は、経営の透明性・公正性を確保し、経営の執行に対する実効的な監督及び監査を行うためには社外取締役の役割が重要と考え、取締役7名のうち社外取締役(監査等委員である取締役)を3名選任しております。

社外取締役奥野信宏氏は、経済学に関する広汎かつ専門的な知識と産官学界にわたる深い造詣に基づいて、当社の経営に幅広い見地から助言・提言を行っております。社外取締役成田龍一氏は、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主としてコンプライアンスを確保するための助言・提言を行っております。社外取締役鬼頭肇氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主として経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。当社と各社外取締役との間に利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、それぞれ証券取引所の定める独立役員の要件を充たすこと、会社法の定める社外性の要件を充たすこと、及び専門的知識に基づいて客観的な立場から社外取締役としての職務を行うことから、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、十分な独立性を確保できていると考えております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員である取締役)は、常勤の監査等委員である取締役とともに定期的に会合を開き、情報・意見交換等を行っている他、直接又は間接的に内部監査室、会計監査人並びに内部統制部門と定期的な情報・意見交換等を行うことで緊密な連携を保ち、監督及び監査の有効性・効率性を高めております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

林 正弘

1955年1月25日

 

1977年3月

当社入社

2000年6月

執行役員

2001年4月

執行役員海外事業本部長

2001年7月

常務執行役員海外事業本部長

2003年5月

常務執行役員顧客営業本部長兼海外事業本部長

2003年6月

取締役常務執行役員顧客営業本部長兼海外事業本部長

2006年4月

代表取締役副社長

2012年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

361,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役専務

企画管理本部長

舟橋 範

1960年5月14日

 

1983年3月

当社入社

2008年6月

執行役員

2010年4月

MEIJI CORPORATION取締役社長

2011年4月

執行役員国際事業本部長

2012年4月

執行役員企画管理本部長

2012年6月

2017年6月

2019年4月

2020年4月

取締役企画管理本部長

代表取締役専務企画管理本部長

代表取締役専務

代表取締役専務企画管理本部長(現任)

 

(注)3

80,000

取締役

杉脇 弘基

1964年10月27日

 

1987年4月

当社入社

2012年4月

MEIJI CORPORATION取締役社長

2014年7月

執行役員

2017年4月

執行役員第1営業本部長

2019年4月

執行役員企画管理本部長

2020年4月

2020年6月

執行役員

取締役(現任)

 

(注)3

4,000

取締役

(監査等委員)

足立 秀一

1960年11月7日

 

1983年3月

当社入社

2004年4月

MEIJI CORPORATION取締役社長

2008年6月

執行役員

2010年4月

執行役員ソリューション事業本部長

2011年4月

執行役員第2営業本部長

2012年6月

取締役第2営業本部長

2014年4月

取締役国際事業本部長

2016年4月

取締役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

88,300

取締役

(監査等委員)

奥野 信宏

1945年1月30日

 

1989年4月

名古屋大学経済学部教授

1997年1月

同大学経済学部長

2000年4月

同大学副総長

2004年4月

中京大学総合政策学部教授

2005年9月

学校法人梅村学園理事

2013年6月

株式会社名古屋証券取引所社外取締役(現任)

2014年6月

当社取締役

2015年4月

中京大学学術顧問

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年4月

公益財団法人名古屋まちづくり公社上席顧問(現任)

2017年4月

名古屋都市センター所長(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

成田 龍一

1952年12月28日

 

1985年4月

名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)登録

1992年6月

成田龍一法律事務所開業

2012年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

鬼頭 肇

1952年5月4日

 

1971年4月

名古屋国税局入局

2011年7月

名古屋国税局総務部次長

2012年7月

昭和税務署長

2013年9月

鬼頭肇税理士事務所開業

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

533,300

(注)1.取締役奥野信宏、成田龍一、鬼頭肇は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 足立秀一、委員 奥野信宏、委員 成田龍一、委員 鬼頭肇

なお、監査等委員会による監督及び監査の実効性を確保するため、足立秀一を常勤の監査等委員として選定しております。

3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の7名であります。

常務執行役員  第3営業本部長            尾崎 秀穂

常務執行役員  第1営業本部長            佐合 俊治

執行役員    明治電機商業(上海)有限公司総経理  岡田 芳明

執行役員    第4営業本部長            大藪 一彰

執行役員    第2営業本部長            川地 努

執行役員    エンジニアリング事業本部長      堀沢 明正

執行役員    ソリューション事業本部長       田中 浩二

 

② 社外役員の状況

当社は、経営の透明性・公正性を確保し、経営の執行に対する実効的な監督及び監査を行うためには社外取締役の役割が重要と考え、取締役7名のうち社外取締役(監査等委員である取締役)を3名選任しております。

社外取締役奥野信宏氏は、経済学に関する広汎かつ専門的な知識と産官学界にわたる深い造詣に基づいて、当社の経営に幅広い見地から助言・提言を行っております。社外取締役成田龍一氏は、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主としてコンプライアンスを確保するための助言・提言を行っております。社外取締役鬼頭肇氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主として経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。当社と各社外取締役との間に利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、それぞれ証券取引所の定める独立役員の要件を充たすこと、会社法の定める社外性の要件を充たすこと、及び専門的知識に基づいて客観的な立場から社外取締役としての職務を行うことから、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、十分な独立性を確保できていると考えております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員である取締役)は、常勤の監査等委員である取締役とともに定期的に会合を開き、情報・意見交換等を行っている他、直接又は間接的に内部監査室、会計監査人並びに内部統制部門と定期的な情報・意見交換等を行うことで緊密な連携を保ち、監督及び監査の有効性・効率性を高めております。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/12/202019/6/25選任の理由
奥野信宏・奥野氏は、経済学に関する広汎かつ専門的な知識と産官学界にわたる深い造詣等に基づいて、独立した客観的な立場から当社の経営に幅広い見地より助言・提言を行っていただけると考え、監査等委員である社外取締役に選任しております。 ・奥野氏は、当社との間に特別な利害関係がなく、東京証券取引所が規定する「独立性基準」に抵触しない事から、独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。また同氏は、経済学に関する専門的知見を有しており、社外の立場としての客観的な視点から、取締役会の意志決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。
成田龍一・成田氏は1985年に名古屋弁護士会(現愛知弁護士会)に登録し、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、独立した客観的な立場から主としてコンプライアンスを確保するための助言・提言を行っていただけると考え、監査等委員である社外取締役に選任しております。 ・成田氏は、当社との間に特別な利害関係がなく、東京証券取引所が規定する「独立性基 準」に抵触しない事から、独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。また同氏は、弁護士として専門的知見を有しており、社外の立場としての客観的な視点から、取締役会の意志決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。
鬼頭肇・鬼頭氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、税務の専門家として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、独立した客観的な立場から主として経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただけると考え、監査等委員である社外取締役に選任しております。 ・鬼頭氏は、当社との間に特別な利害関係がなく、東京証券取引所が規定する「独立性基 準」に抵触しない事から、独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。また同氏は、税理士として専門的知見を有しており、社外の立場としての客観的な視点から、取締役会の意志決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。