INEST【3390】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

代表取締役
社長

 

上村 陽介

1974年2月3日生

1999年7月

株式会社光通信 入社

2005年4月

株式会社アドバンスサポート 代表取締役

2011年12月

株式会社パイオン 代表取締役

2013年4月

株式会社光通信 上席執行役員

2015年6月

株式会社インテア・ホールディングス
取締役
当社 取締役

2016年6月

 

当社 代表取締役会長

株式会社EPARK 代表取締役副社長

2017年9月

当社 代表取締役会長兼社長

2017年10月

株式会社EPARK 取締役(現任)

2018年6月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

管理本部長

片野 良太

1984年7月31日生

2007年4月

株式会社光通信 入社

2010年11月

当社へ転籍

2012年1月

株式会社光通信へ転籍 管理本部人材開発部

2014年12月

同社 管理本部財務部課長

2016年11月

当社 管理本部長

2017年6月

当社 取締役

2017年12月

当社 内部監査室長

2018年4月

当社 管理本部長(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

 

菊地 央

1980年11月10日生

2005年4月

株式会社光通信 入社

2009年7月

同社 管理本部財務本部財務部課長

2011年10月

同社 管理本部法務部次長(現任)

2014年6月

株式会社インテア・ホールディングス 社外監査役

2015年6月

株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 社外監査役

2016年6月

当社 監査役

2018年2月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

 

平田 英之

1972年5月18日生

1996年10月

小山公認会計士事務所 入所

1997年10月

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入社

2001年7月

平田公認会計士事務所 代表(現任)

2003年12月

株式会社ハイ・シーズン 代表取締役(現任)

2014年10月

株式会社アルデプロ 社外監査役

2015年1月

株式会社エフエルシー 社外監査役

2015年6月

当社 取締役(現任)

2016年6月

株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 社外監査役(現任)

2016年10月

株式会社アルデプロ 社外取締役 監査等委員(現任)

(注)3

取締役

 

橋爪 静夫

1948年1月5日生

1970年4月

シャープ株式会社 入社

2002年4月

同社 情報システム事業本部 国内営業統轄部長

2004年4月

シャープドキュメントシステム株式会社
取締役

2005年4月

同社 常務取締役

2008年2月

株式会社光通信 顧問
株式会社グロースライフ 顧問(現任)

2010年5月

日本企業開発支援株式会社 社外取締役

2011年8月

株式会社スフィーダ 取締役

2014年11月

株式会社ジーエルエー 監査役(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

取締役

 

倉嶌 喬

1947年6月22日生

1971年4月

株式会社ダイエー 入社

1985年9月

ユニチャーム株式会社 入社

1998年1月

ピジョン株式会社 入社

1998年4月

同社 取締役

2008年4月

株式会社ピーエイ 顧問

2010年6月

日本企業開発支援 社外取締役

2013年11月

株式会社ピーエイ 常務執行役員

2015年3月

同社 常勤監査役(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

2018年3月

株式会社ピーエイ 取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

近藤 武雄

1944年2月27日生

1962年3月

大蔵省 入省

1996年8月

旭信用金庫 入庫

2000年6月

同金庫 常勤理事・総務部長

2002年11月

銚子信用金庫 常勤理事・総務部長

2004年10月

同金庫 常勤理事・監査部長

2005年10月

株式会社インテア・ホールディングス 社外監査役(現任)

2018年2月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

 

守屋 浩二

1981年6月7日生

2004年4月

株式会社光通信 入社 管理本部経理部

2008年1月

同社 管理本部経理部次長(現任)

2014年6月

当社 社外監査役

2018年2月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

 

川合 宏一

1971年2月10日生

1994年4月

川合税務会計事務所 入所

1999年2月

税理士登録(東京税理士会)

2000年2月

株式会社光通信 法務部及び主計部

2001年7月

川合宏一税理士事務所(後に川合総合会計
事務所に名称変更)開設 代表者

2008年2月

株式会社パイオン 社外監査役

2009年2月

株式会社ビューティーホールディングス(現株式会社アップヒルズ) 取締役

2009年3月

サイエンスワークス株式会社(現アキアリドットコム株式会社) 監査役

2009年9月

川合総合会計事務所をマックス総合税理士法人へ組織変更 代表社員(現任)

2011年4月

マックス総合行政書士事務所開設 代表者(現任)

2016年6月

当社 監査役(現任)

(注)3

監査役

 

竹中 由重

1980年7月31日生

2010年12月

弁護士登録(第63期)
馬車道法律事務所入所(現任)

2016年6月

当社 監査役(現任)

(注)5

 

(注) 1 取締役平田英之、橋爪静夫及び倉嶌喬の3名は、社外取締役であります。

2 監査役近藤武雄、川合宏一及び竹中由重の3名は、社外監査役であります。

3 2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から3年間

5 2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

代表取締役
社長

上村 陽介

1974年2月3日生

1999年7月

株式会社光通信 入社

2005年4月

株式会社アドバンスサポート 代表取締役

2013年4月

株式会社光通信 上席執行役員

2015年6月

株式会社インテア・ホールディングス
取締役
当社 取締役

2016年6月

 

当社 代表取締役会長

株式会社EPARK 代表取締役副社長

2017年9月

当社 代表取締役会長兼社長

2017年10月

株式会社EPARK 取締役(現任)

2018年6月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役
管理本部長

片野 良太

1984年7月31日生

2007年4月

株式会社光通信 入社

2010年11月

当社へ転籍

2012年1月

株式会社光通信へ転籍 管理本部人材開発部

2014年12月

同社 管理本部財務部課長

2016年11月

当社 管理本部長

2017年6月

当社 取締役

2017年12月

当社 内部監査室長

2018年4月

当社 管理本部長(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

2018年12月

株式会社EPARKグルメ 取締役(現任)

(注)3

取締役

菊地 央

1980年11月10日

2005年4月

株式会社光通信 入社

2009年7月

同社 管理本部財務本部財務部課長

2011年10月

同社 管理本部法務部次長

2014年6月

株式会社インテア・ホールディングス 社外監査役

2015年6月

株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 社外監査役

2016年6月

当社 監査役

2018年2月

当社 取締役(現任)

2018年4月

株式会社光通信 管理本部法務部法務企画部部長(現任)

(注)3

取締役

平田 英之

1972年5月18日生

1996年10月

小山公認会計士事務所 入所

1997年10月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社

2001年7月

平田公認会計士事務所 代表(現任)

2003年12月

株式会社ハイ・シーズン 代表取締役(現任)

2014年10月

株式会社アルデプロ 社外監査役

2015年1月

株式会社エフエルシー 社外監査役

2015年6月

当社 取締役(現任)

2016年6月

株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 社外監査役(現任)

2016年10月

株式会社アルデプロ 社外取締役 監査等委員(現任)

(注)3

取締役

橋爪 静夫

1948年1月5日生

1970年4月

シャープ株式会社 入社

2002年4月

同社 情報システム事業本部 国内営業統轄部長

2005年4月

シャープドキュメントシステム株式会社 常務取締役

2008年2月

株式会社光通信 顧問
株式会社グロースライフ 顧問(現任)

2010年5月

日本企業開発支援株式会社 社外取締役

2014年11月

株式会社ジーエルエー 監査役(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

取締役

倉嶌 喬

1947年6月22日生

1971年4月

株式会社ダイエー 入社

1985年9月

ユニチャーム株式会社 入社

1998年1月

ピジョン株式会社 入社

1998年4月

同社 取締役

2008年4月

株式会社ピーエイ 顧問

2010年6月

日本企業開発支援株式会社 社外取締役

2013年11月

株式会社ピーエイ 常務執行役員

2015年3月

同社 常勤監査役

2016年6月

当社 社外取締役(現任)

2018年3月

株式会社ピーエイ 取締役

2019年3月

同社 常勤監査役(現任)

(注)3

常勤監査役

近藤 武雄

1944年2月27日生

1962年3月

大蔵省 入省

1996年8月

旭信用金庫 入庫

2000年6月

同金庫 常勤理事・総務部長

2002年11月

銚子信用金庫 常勤理事・総務部長

2004年10月

同金庫 常勤理事・監査部長

2005年10月

株式会社インテア・ホールディングス 社外監査役(現任)

2018年2月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

守屋 浩二

1981年6月7日

2004年4月

株式会社光通信 入社 管理本部経理部

2014年6月

当社 社外監査役

2018年2月

当社 監査役(現任)

2018年4月

株式会社光通信 管理本部経理部部長(現任)

(注)4

監査役

川合 宏一

1971年2月10日生

1994年4月

川合税務会計事務所 入所

1999年2月

税理士登録(東京税理士会)

2000年2月

株式会社光通信 法務部及び主計部

2001年7月

川合宏一税理士事務所(後に川合総合会計
事務所に名称変更)開設 代表者

2008年2月

株式会社パイオン 社外監査役

2009年2月

株式会社ビューティーホールディングス(現株式会社アップヒルズ) 取締役

2009年3月

サイエンスワークス株式会社(現アキアリドットコム株式会社) 監査役

2009年9月

川合総合会計事務所をマックス総合税理士法人へ組織変更 代表社員(現任)

2011年4月

マックス総合行政書士事務所開設 代表者(現任)

2016年6月

当社 監査役(現任)

(注)5

監査役

竹中 由重

1980年7月31日生

2010年12月

弁護士登録(第63期)
馬車道法律事務所入所(現任)

2016年6月

当社 監査役(現任)

(注)3

 

(注) 1 取締役平田英之、橋爪静夫及び倉嶌喬の3名は、社外取締役であります。

2 監査役近藤武雄、川合宏一及び竹中由重の3名は、社外監査役であります。

3 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であり、当社株式を保有しておりません。その他、当社グループ及び当社グループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。

社外取締役 平田英之氏は、同氏が公認会計士として企業会計等について専門的な見識を有しており、当社の経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。

社外取締役 橋爪静夫氏は、同氏が豊富な企業経営等の経験と見識を有しており、当社の経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。

社外取締役 倉嶌喬氏は、同氏が豊富な企業経営等の経験と見識を有しており、当社の経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。

社外監査役 近藤武雄氏は、同氏が大蔵省(現 財務省)に長年にわたり勤務し、その経験に基づく幅広い見識を有しており、同氏の知見を当社の監査に活かしていただけると考えているため、社外監査役として選任しております。

社外監査役 川合宏一氏は、同氏が税理士としての税務・会計等に関する高い知見を有しており、同氏の知見を当社の監査に活かしていただけると考えているため、社外監査役として選任しております。

社外監査役 竹中由重氏は、同氏が弁護士としての経験と専門知識を有しており、同氏の知見を当社の監査に活かしていただけると考えているため、社外監査役として選任しております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するために十分な独立性が確保できることを前提に、個別で判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。

常勤の社外監査役は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しており、こうして得られた情報は他の社外監査役と共有しております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

代表取締役
社長

執行 健太郎

1989年1月30日生

2009年3月

株式会社ネットワークサービス 入社

2015年6月

同社 代表取締役

ひかりサポート株式会社 代表取締役

2015年7月

株式会社光通信へ転籍 MK事業部部長

2016年10月

株式会社アイ・ステーションへ転籍

MK事業部課長

2017年5月

同社 代表取締役(現任)

2018年7月

株式会社LightUpAll 代表取締役(現任)

2020年6月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

代表取締役常務
管理本部長

片野 良太

1984年7月31日生

2007年4月

株式会社光通信 入社

2010年11月

当社へ転籍

2012年1月

株式会社光通信へ転籍 管理本部人材開発部

2014年12月

同社 管理本部財務部課長

2016年11月

当社 管理本部長

2017年6月

当社 取締役

2017年12月

当社 内部監査室長

2018年4月

当社 管理本部長(現任)

2018年6月

当社 取締役

2018年12月

株式会社EPARKグルメ 取締役

2020年3月

当社 常務取締役

2020年5月

当社 代表取締役常務(現任)

(注)3

取締役
副社長

坂本 幸司

1982年6月26日

2006年5月

株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング(現:株式会社NFCホールディングス) 入社

2014年12月

株式会社保険見直し本舗 取締役

2015年4月

株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング(現:株式会社NFCホールディングス) DM 第2事業本部 執行役員

2017年8月

同社 ニューチャネル事業本部 執行役員

2017年9月

株式会社Patch 取締役

2018年4月

同社 代表取締役(現任)

2020年6月

当社 取締役副社長(現任)

(注)3

取締役

平田 英之

1972年5月18日生

1996年10月

小山公認会計士事務所 入所

1997年10月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社

2001年7月

平田公認会計士事務所 代表(現任)

2003年12月

株式会社ハイ・シーズン 代表取締役(現任)

2014年10月

株式会社アルデプロ 社外監査役

2015年1月

株式会社エフエルシー 社外監査役

2015年6月

当社 取締役(現任)

2016年6月

株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 社外監査役(現任)

2016年10月

株式会社アルデプロ 社外取締役 監査等委員(現任)

(注)3

取締役

倉嶌 喬

1947年6月22日生

1971年4月

株式会社ダイエー 入社

1985年9月

ユニ・チャーム株式会社 入社

1998年1月

ピジョン株式会社 入社

1998年4月

同社 取締役

2008年4月

株式会社ピーエイ 顧問

2010年6月

日本企業開発支援株式会社 社外取締役

2013年11月

株式会社ピーエイ 常務執行役員

2015年3月

同社 常勤監査役

2016年6月

当社 取締役(現任)

2018年3月

株式会社ピーエイ 取締役

2019年3月

同社 常勤監査役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

取締役

竹中 由重

1980年7月31日生

2010年12月

弁護士登録(第63期)
馬車道法律事務所入所(現任)

2016年6月

当社 監査役

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

近藤 武雄

1944年2月27日生

1962年3月

大蔵省 入省

1996年8月

旭信用金庫 入庫

2000年6月

同金庫 常勤理事・総務部長

2002年11月

銚子信用金庫 常勤理事・総務部長

2004年10月

同金庫 常勤理事・監査部長

2005年10月

株式会社インテア・ホールディングス 社外監査役(現任)

2018年2月

当社 常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

川合 宏一

1971年2月10日生

1994年4月

川合税務会計事務所 入所

1999年2月

税理士登録(東京税理士会)

2000年2月

株式会社光通信 法務部及び主計部

2001年7月

川合宏一税理士事務所(後に川合総合会計
事務所に名称変更)開設 代表者

2008年2月

株式会社パイオン 社外監査役

2009年2月

株式会社ビューティーホールディングス(現株式会社アップヒルズ) 取締役

2009年3月

サイエンスワークス株式会社(現アキアリドットコム株式会社) 監査役

2009年9月

川合総合会計事務所をマックス総合税理士法人へ組織変更 代表社員(現任)

2011年4月

マックス総合行政書士事務所開設 代表者(現任)

2016年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

和田 拓士

1977年2月27日生

2006年4月

株式会社光通信 入社

2006年9月

同社 管理本部法務部

2013年4月

同社 管理本部法務部課長(現任)

2020年6月

当社 監査役(現任)

(注)5

 

(注) 1 取締役平田英之、倉嶌喬及び竹中由重の3名は、社外取締役であります。

2 監査役近藤武雄、川合宏一の2名は、社外監査役であります。

3 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から3年間

5 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

 ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であり、当社株式を保有しておりません。その他、当社グループ及び当社グループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。

社外取締役 平田英之氏は、同氏が公認会計士として企業会計等について専門的な見識を有しており、当社の経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。

社外取締役 倉嶌喬氏は、同氏が豊富な企業経営等の経験と見識を有しており、当社の経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。

社外取締役 竹中由重氏は、同氏が弁護士としての経験と専門知識を有しており、同氏の知見を当社の経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。

社外監査役 近藤武雄氏は、同氏が大蔵省(現 財務省)に長年にわたり勤務し、その経験に基づく幅広い見識を有しており、同氏の知見を当社の監査に活かしていただけると考えているため、社外監査役として選任しております。

社外監査役 川合宏一氏は、同氏が税理士としての税務・会計等に関する高い知見を有しており、同氏の知見を当社の監査に活かしていただけると考えているため、社外監査役として選任しております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するために十分な独立性が確保できることを前提に、個別で判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。

常勤の社外監査役は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しており、こうして得られた情報は他の社外監査役と共有しております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292019/6/282020/6/30選任の理由
平田 英之同氏が公認会計士として企業会計等について専門的な見識を有しており、当社の経営に有益な助言を頂けるものと判断したためであります。
倉嶌 喬同氏が豊富な企業経営等の経験と見識を有しており、当社の経営に有益な助言をいただけるものと判断したためであります。
竹中 由重---同氏が弁護士としての経験と専門知識を有しており、当社の経営に有益な助言を頂けるものと判断したためであります。
橋爪 静夫-同氏が豊富な企業経営等の経験と見識を有しており、当社の経営に有益な助言をいただけるものと判断したためであります。