ツルハホールディングス【3391】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/132018/12/52019/10/32019/10/32020/9/3
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数11人11人13人13人12人
社外役員数3人3人4人4人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

 

鶴羽 樹

昭和17年2月11日生

 

昭和51年6月

㈱ツルハ入社

昭和53年7月

同社取締役

平成6年8月

同社専務取締役

平成8年8月

同社代表取締役専務

平成9年8月

同社代表取締役社長

平成15年8月

当社取締役

平成16年8月

㈱クスリのアオキ取締役

平成17年8月

当社代表取締役社長

平成19年1月

㈱くすりの福太郎取締役

平成20年8月

当社社長執行役員

 

㈱ツルハ社長執行役員

平成25年12月

㈱ハーティウォンツ(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)取締役

平成26年8月

㈱ツルハ代表取締役会長(現任)

平成26年8月

当社代表取締役会長

平成28年11月

㈱クスリのアオキホールディングス取締役(現任)

平成30年8月

当社取締役会長(現任)

 

(注)5

1,408

代表取締役

社長

 

堀川 政司

昭和33年9月9日生

 

昭和52年3月

㈱ツルハ入社

平成9年8月

同社取締役

平成16年8月

同社常務取締役

平成17年8月

当社常務取締役

平成20年8月

当社取締役

当社専務執行役員

㈱ツルハ取締役(現任)

同社専務執行役員

平成25年12月

 

㈱ハーティウォンツ(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)取締役(現任)

平成26年8月

当社代表取締役社長社長執行役員(現任)

平成27年2月

平成27年11月

平成29年5月

㈱くすりの福太郎取締役(現任)

㈱レデイ薬局取締役(現任)

㈱ツルハグループマーチャンダイジング取締役(現任)

平成29年10月

 

 

㈱杏林堂グループ・ホールディングス取締役(現任)

㈱杏林堂薬局取締役(現任)

平成30年6月

 

 

㈱ビー・アンド・ディーホールディングス取締役(現任)

㈱ビー・アンド・ディー取締役

(現任)

平成30年8月

㈱ツルハフィナンシャルサービス取締役(現任)

 

(注)5

64

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

専務

 

鶴羽 順

    (注)1

昭和49年5月21日生

 

平成10年4月

㈱ツルハ入社

平成23年5月

同社取締役執行役員

同社北海道店舗運営本部長

当社執行役員

平成23年12月

Tsuruha(Thailand)Co.,Ltd.取締役(現任)

平成26年8月

 

 

平成29年5月

㈱ツルハ代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

当社取締役専務執行役員

㈱ツルハグループマーチャンダイジング取締役(現任)

平成29年10月

 

 

㈱杏林堂グループ・ホールディングス取締役(現任)

㈱杏林堂薬局取締役(現任)

平成30年5月

㈱くすりの福太郎取締役(現任)

平成30年6月

 

 

㈱ビー・アンド・ディーホールディングス取締役(現任)

㈱ビー・アンド・ディー取締役

(現任)

平成30年8月

 

当社代表取締役専務兼執行役員

(現任)

㈱セベラル取締役(現任)

 

(注)5

118

取締役

 

後藤 輝明

昭和30年9月19日生

 

 

昭和54年4月

㈱ツルハ入社

平成8年8月

同社取締役

平成14年6月

同社調剤運営本部長

平成16年8月

同社常務取締役

平成17年8月

当社常務取締役

平成20年8月

㈱ツルハ取締役兼常務執行役員

(現任)

 

当社取締役兼常務執行役員(現任)

平成25年6月

 

 

㈱ウェルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)取締役(現任)

平成30年3月

 

 

㈱杏林堂グループ・ホールディングス取締役(現任)

㈱杏林堂薬局取締役(現任)

平成30年5月

 

当社常務執行役員・グループ調剤運営本部長(現任)

㈱くすりの福太郎取締役(現任)

平成30年6月

 

 

㈱ビー・アンド・ディーホールディングス取締役(現任)

㈱ビー・アンド・ディー取締役

(現任)

 

(注)5

54

取締役

 

阿部 光伸

昭和29年5月19日生

 

 

 

平成16年3月

㈱ツルハ顧問

平成16年8月

同社常務取締役

平成17年8月

当社常務取締役

平成20年8月

当社常務執行役員

㈱ツルハ取締役(現任)

平成23年12月

Tsuruha(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長(現任)

平成27年5月

㈱くすりの福太郎代表取締役社長

平成27年8月

平成28年5月

当社取締役兼常務執行役員(現任)

㈱くすりの福太郎代表取締役副会長

 

(注)5

12

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

木嶋 敬介

昭和30年1月10日生

 

 

 

 

平成7年4月

㈱ハーティウォンツ(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)入社

平成7年10月

同社取締役

平成17年6月

同社常務取締役

平成21年11月

同社取締役社長兼社長執行役員

平成25年12月

同社代表取締役社長兼執行役員

当社執行役員

平成27年8月

 

 

 

平成28年8月

 

当社取締役

㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本代表取締役会長(現任)

当社取締役兼執行役員(現任)

㈱ツルハグループマーチャンダイジング取締役副社長(現任)

平成29年10月

 

㈱杏林堂グループ・ホールディングス取締役(現任)

 

(注)5

0

取締役

 

三橋 信也

昭和36年6月8日生

平成元年4月

㈱レデイ薬局入社 同社取締役

平成11年3月

同社代表取締役社長

平成19年7月

同社代表取締役兼営業本部長

平成20年6月

同社代表取締役社長(現任)

平成28年8月

当社取締役兼執行役員(現任)

 

(注)5

5

取締役

 

青木 桂生

 (注)2

昭和17年2月13日生

 

昭和47年3月

青木二階堂薬局入社

昭和51年6月

㈲青木二階堂薬局設立取締役

昭和56年11月

同社代表取締役

昭和60年1月

㈱クスリのアオキ設立代表取締役

平成12年8月

㈱ツルハ取締役

平成15年8月

㈱クスリのアオキ代表取締役会長

平成17年11月

平成22年8月

平成27年6月

 

平成28年11月

当社取締役(現任)

㈱クスリのアオキ取締役会長

日本チェーンドラッグストア協会会長(現任)

㈱クスリのアオキホールディングス取締役会長(現任)

 

(注)5

14

取締役相談役

 

岡田 元也

 (注)2

昭和26年6月17日生

昭和54年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成2年5月

同社取締役

平成4年2月

同社常務取締役

平成7年5月

同社専務取締役

平成9年6月

同社代表取締役社長

平成15年5月

同社取締役兼代表執行役社長

平成17年11月

当社取締役相談役(現任)

平成24年3月

イオン㈱取締役兼代表執行役社長 グループCEO(現任)

平成26年8月

平成26年11月

 

平成28年11月

㈱クスリのアオキ取締役

ウエルシアホールディングス㈱取締役(現任)

㈱クスリのアオキホールディングス取締役(現任)

 

(注)5

4

取締役

 

山田 恵司

(注)2

昭和31年1月20日生

昭和53年4月

日興証券㈱入社

平成19年2月

同社常務取締役

平成22年3月

同社専務執行役員

平成23年4月

SMBC日興証券㈱専務執行役員

平成26年4月

日興リサーチセンター㈱代表取締役社長

平成28年3月

同社退社

平成28年8月

当社取締役(現任)

 

(注)5

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

小川 久哉

昭和33年9月21日生

 

 

 

 

昭和58年8月

㈱くすりの福太郎入社

昭和63年12月

同社代表取締役社長

平成19年8月

当社常務取締役

平成20年8月

当社取締役常務執行役員

平成27年5月

㈱くすりの福太郎取締役

平成28年5月

同社代表取締役社長(現任)

平成29年10月

㈱杏林堂グループ・ホールディングス取締役(現任)

 平成30年8月

当社取締役兼執行役員

 

(注)5

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

土井 勝久

 (注)3

昭和20年12月10日生

 

 

昭和49年3月

明治大学大学院法学研究科博士課程修了(中央大学法学修士)

昭和49年4月

札幌大学専任教員 法学部・大学教授 商法・会社法担当

平成15年4月

日本私立大学協会学生生活指導研究員

平成16年3月

弁護士登録 札幌弁護士会会員(現任)

平成25年8月

当社監査役(現任)

 

(注)6

0

常勤監査役

 

大船 正博

昭和27年10月10日生

 

 

 

 

平成5年11月

㈱ツルハ入社

平成17年8月

同社取締役

平成17年8月

 

当社取締役・

管理本部長兼総務部長兼経理部長

平成19年1月

㈱くすりの福太郎監査役(現任)

平成20年8月

当社取締役常務執行役員・

管理本部長兼経理部長

平成20年12月

 

平成21年3月

㈱ツルハフィナンシャルサービス

代表取締役社長

当社取締役常務執行役員・

管理本部長

㈱ウエルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)監査役

平成25年12月

 

 

平成27年11月

平成28年8月

平成30年8月

㈱ハーティウォンツ(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)監査役(現任)

㈱レデイ薬局監査役(現任)

当社取締役

当社監査役(現任)

㈱ツルハ監査役(現任)

 

(注)7

6

監査役

 

井元 哲夫

昭和25年3月16日生

昭和49年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成10年3月

同社人事本部長

平成10年5月

同社取締役

平成14年5月

同社グループ人事本部長

平成15年10月

㈱マイカル九州(現イオン九州㈱)取締役兼代表執行役社長

平成18年5月

イオン㈱常務執行役

平成19年4月

同社グループ人事総務・企業倫理担当

平成20年10月

㈱CFSコーポレーション代表取締役副社長

平成22年5月

同社代表取締役会長

イオンクレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)取締役会長

平成23年3月

イオン㈱ドラッグ・ファーマシー事業最高経営責任者

同社執行役

平成23年8月

当社監査役(現任)

平成25年5月

イオン㈱顧問(現任)

平成25年11月

ウエルシアホールディングス㈱監査役(現任)

平成27年5月

シミズ薬品㈱監査役(現任)

㈱CFSコーポレーション顧問(現任)

㈱メディカル一光監査役(現任)

 

 

 

(注)8

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

酒井 純

 (注)3

昭和29年10月1日生

 

昭和52年4月

日本楽器製造㈱入社

昭和55年10月

公認会計士西村重興事務所勤務

昭和59年4月

公認会計士酒井純事務所代表(現任)

平成5年3月

㈱アレフ監査役

平成7年8月

㈱ツルハ監査役(現任)

平成17年8月

当社監査役(現任)

平成25年11月

平成29年3月

㈱ホクリヨウ監査役(現任)

㈱北海道新聞社監査役(現任)

 

(注)7

8

監査役

 

藤井 文世

 (注)3

昭和29年8月20日生

 

 

昭和54年4月

㈱北海道拓殖銀行入行

平成10年11月

㈱北洋銀行 人事部管理役

平成22年6月

同行執行役員営業推進統括部長

平成23年6月

㈱札幌北洋ホールディングス 取締役事務局長

㈱北洋銀行 取締役持株会社担当

平成24年10月

同行 取締役経営企画部長

平成26年6月

同行 常務取締役

平成27年8月

当社監査役(現任)

平成29年6月

㈱北洋銀行 監査役(現任)

 

(注)8

0

 

                            計

2,699

(注)1.代表取締役鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。

2.取締役青木桂生、岡田元也および山田恵司は社外取締役であります。

3.監査役土井勝久、酒井 純および藤井文世は、社外監査役であります。

4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、以下のとおりの構成となっております。

   社長執行役員                          堀川 政司
   専務執行役員 グループ店舗運営部門担当             鶴羽  順

   常務執行役員 グループ調剤運営部門担当             後藤 輝明
   常務執行役員 グループ海外事業部門担当             阿部 光伸

   執行役員   グループプライベートブランド商品開発担当     木嶋 敬介

   執行役員   ㈱レデイ薬局担当                 三橋 信也

   常務執行役員 グループ商品部門担当               江口 典幸

   執行役員   ㈱ツルハ店舗運営部門担当             宇美  康

   執行役員   グループ店舗開発部門担当             遠山 和登

   執行役員   ㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本担当 村上 正一

   執行役員   グループ管理部門担当               村上  誠

 5.平成30年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

6.平成29年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7.平成30年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

8.平成27年8月7日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

鶴羽 樹

1942年2月11日

 

1976年6月

㈱ツルハ入社

1978年7月

同社取締役

1994年8月

同社専務取締役

1996年8月

同社代表取締役専務

1997年8月

同社代表取締役社長

2003年8月

当社取締役

2004年8月

㈱クスリのアオキ取締役

2005年8月

当社代表取締役社長

2007年1月

㈱くすりの福太郎取締役

2008年8月

当社社長執行役員

 

㈱ツルハ社長執行役員

2011年12月

Tsuruha(thailand)Co.,Ltd.取締役副会長

2013年12月

㈱ハーティウォンツ(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)取締役

2014年8月

㈱ツルハ代表取締役会長(現任)

2014年8月

当社代表取締役会長

2016年11月

㈱クスリのアオキホールディングス取締役(現任)

2018年8月

当社取締役会長(現任)

 

(注)5

1,409

代表取締役

社長

堀川 政司

1958年9月9日

 

1977年3月

㈱ツルハ入社

1997年8月

同社取締役

2004年8月

同社常務取締役

2005年8月

当社常務取締役

2008年8月

当社取締役

当社専務執行役員

㈱ツルハ取締役(現任)

同社専務執行役員

2013年12月

㈱ハーティウォンツ(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)取締役(現任)

2014年8月

当社代表取締役社長社長執行役員(現任)

2015年2月

㈱くすりの福太郎取締役(現任)

2015年11月

㈱レデイ薬局取締役(現任)

2017年5月

㈱ツルハグループマーチャンダイジング取締役(現任)

2017年10月

㈱杏林堂グループ・ホールディングス取締役(現任)

㈱杏林堂薬局取締役(現任)

2018年6月

㈱ビー・アンド・ディーホールディングス取締役(現任)

㈱ビー・アンド・ディー取締役

(現任)

2019年8月

㈱ツルハフィナンシャルサービス取締役(現任)

 

(注)5

65

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

専務

鶴羽 順

(注)1

1974年5月21日

 

1998年4月

㈱ツルハ入社

2011年5月

同社取締役執行役員

同社北海道店舗運営本部長

当社執行役員

2011年12月

Tsuruha(Thailand)Co.,Ltd.取締役(現任)

2014年8月

㈱ツルハ代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

当社取締役専務執行役員

2017年5月

㈱ツルハグループマーチャンダイジング取締役(現任)

2017年10月

㈱杏林堂グループ・ホールディングス取締役(現任)

㈱杏林堂薬局取締役(現任)

2018年5月

㈱くすりの福太郎取締役(現任)

2018年6月

㈱ビー・アンド・ディーホールディングス取締役(現任)

㈱ビー・アンド・ディー取締役

(現任)

2018年8月

当社代表取締役専務兼執行役員

(現任)

㈱セベラル取締役(現任)

2019年7月

㈱Tsuruha(thailand)Co.,Ltd.取締役副会長(現任)

 

(注)5

118

取締役

後藤 輝明

1955年9月19日

 

1979年4月

㈱ツルハ入社

1996年8月

同社取締役

2002年6月

同社調剤運営本部長

2004年8月

同社常務取締役

2005年8月

当社常務取締役

2008年8月

㈱ツルハ取締役兼常務執行役員

(現任)

 

当社取締役兼常務執行役員・グループドラッグ店舗運営部門担当

2013年6月

㈱ウェルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)取締役(現任)

2018年3月

㈱杏林堂グループ・ホールディングス取締役(現任)

㈱杏林堂薬局取締役(現任)

2018年5月

当社取締役兼常務執行役員・グループ調剤運営本部長(現任)

㈱くすりの福太郎取締役(現任)

2018年6月

㈱ビー・アンド・ディーホールディングス取締役(現任)

㈱ビー・アンド・ディー取締役

(現任)

 

(注)5

55

取締役

三橋 信也

1961年6月8日

 

1989年4月

㈱レデイ薬局入社 同社取締役

1999年3月

同社代表取締役社長

2007年7月

同社代表取締役兼営業本部長

2008年6月

同社代表取締役社長

2016年8月

当社取締役兼執行役員(現任)

2019年7月

同社代表取締役会長(現任)

 

(注)5

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

小川 久哉

1958年9月21日

 

1983年8月

㈱くすりの福太郎入社

1988年12月

同社代表取締役社長

2007年8月

当社常務取締役

2008年8月

当社取締役常務執行役員

2015年5月

㈱くすりの福太郎取締役

2016年5月

同社代表取締役社長(現任)

2017年10月

㈱杏林堂グループ・ホールディングス取締役(現任)

2018年8月

当社取締役兼執行役員(現任)

 

(注)5

1,001

取締役

村上 正一

1967年5月24日

 

1992年11月

㈲ウェルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)入社

2002年4月

㈱ウェルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)取締役

2006年4月

同社常務取締役

2009年6月

同社代表取締役社長兼社長執行役員

㈱ツルハホールディングス執行役員(現任)

2015年8月

㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

2019年8月

当社取締役兼執行役員(現任)

 

(注)5

1

取締役

渥美 文昭

1965年2月21日

 

1991年4月

㈱杏林堂薬局入社

2003年4月

同社代表取締役社長

2016年12月

㈱杏林堂グループ・ホールディングス代表取締役

2017年4月

㈱杏林堂薬局代表取締役会長(現任)

㈱杏林堂グループ・ホールディングス代表取締役会長(現任)

2019年8月

当社取締役兼執行役員(現任)

 

(注)5

0

取締役

阿部 光伸

1954年5月19日

 

2004年3月

㈱ツルハ顧問

2004年8月

同社常務取締役

2005年8月

当社常務取締役

2008年8月

当社常務執行役員

㈱ツルハ取締役(現任)

2011年12月

Tsuruha(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長(現任)

2015年5月

㈱くすりの福太郎代表取締役社長

2015年8月

当社取締役兼常務執行役員(現任)

2016年5月

㈱くすりの福太郎代表取締役副会長

 

(注)5

13

取締役相談役

岡田 元也

(注)2

1951年6月17日

 

1979年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1990年5月

同社取締役

1992年2月

同社常務取締役

1995年5月

同社専務取締役

1997年6月

同社代表取締役社長

2003年5月

同社取締役兼代表執行役社長

2005年11月

当社取締役相談役(現任)

2012年3月

イオン㈱取締役兼代表執行役社長

グループCEO(現任)

2014年8月

㈱クスリのアオキ取締役

2014年11月

ウエルシアホールディングス㈱取締役(現任)

2016年11月

㈱クスリのアオキホールディングス取締役(現任)

 

(注)5

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

山田 恵司

(注)2

1956年1月20日

 

1978年4月

日興証券㈱入社

2007年2月

同社常務取締役

2010年3月

同社専務執行役員

2011年4月

SMBC日興証券㈱専務執行役員

2014年4月

日興リサーチセンター㈱代表取締役社長

2016年3月

同社退社

2016年8月

当社取締役(現任)

 

(注)5

0

取締役

藤井 文世

(注)2

1954年8月20日

 

1979年4月

㈱北海道拓殖銀行入行

2011年6月

㈱札幌北洋ホールディングス取締役

㈱北洋銀行取締役

2014年6月

同行常務取締役

2015年8月

当社社外監査役

2017年6月

㈱北洋銀行常勤監査役(現任)

 

北海道電力㈱社外監査役(現任)

2019年8月

当社取締役(現任)

 

(注)5

0

取締役

佐藤 はるみ

(注)2

1955年2月26日

 

1977年4月

(財)日本エネルギー研究所入所

1990年9月

㈱ダゲレオ出版勤務

1998年4月

朝賀伸也税理士事務所勤務

2001年5月

佐藤はるみ税理士事務所 代表

2018年12月

アンカー税理士法人 札幌事務所 所長(現任)

2019年8月

当社取締役(現任)

 

(注)5

0

常勤監査役

土井 勝久

(注)3

1945年12月10日

 

1974年3月

明治大学大学院法学研究科博士課程修了(中央大学法学修士)

1974年4月

札幌大学専任教員 法学部・大学教授 商法・会社法担当

2003年4月

日本私立大学協会学生生活指導研究員

2004年3月

弁護士登録 札幌弁護士会会員(現任)

2013年8月

当社監査役(現任)

 

(注)6

0

常勤監査役

大船 正博

1952年10月10日

 

1993年11月

㈱ツルハ入社

2005年8月

同社取締役

2005年8月

当社取締役・

管理本部長兼総務部長兼経理部長

2007年1月

㈱くすりの福太郎監査役(現任)

2008年8月

当社取締役常務執行役員・

管理本部長兼経理部長

2008年12月

㈱ツルハフィナンシャルサービス

代表取締役社長

2009年3月

当社取締役常務執行役員・

管理本部長

㈱ウエルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)監査役

2013年12月

㈱ハーティウォンツ(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)監査役(現任)

2015年11月

㈱レデイ薬局監査役(現任)

2016年8月

当社取締役

2018年8月

当社監査役(現任)

㈱ツルハ監査役(現任)

 

(注)7

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

酒井 純

(注)3

1954年10月1日

 

1977年4月

日本楽器製造㈱入社

1980年10月

公認会計士西村重興事務所勤務

1984年4月

公認会計士酒井純事務所代表(現任)

1993年3月

㈱アレフ監査役

1995年8月

㈱ツルハ監査役(現任)

2005年8月

当社監査役(現任)

2013年11月

㈱ホクリヨウ監査役(現任)

2017年3月

㈱北海道新聞社監査役(現任)

 

(注)7

8

2,687

 

(注)1.代表取締役鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。

2.取締役岡田元也、山田恵司、藤井文世および佐藤はるみは社外取締役であります。

3.監査役土井勝久および酒井 純は社外監査役であります。

4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

山崎  幹根

1967年7月13日生

1998年9月  北海道大学博士(法学)

2000年4月  釧路公立大学経済学部助教授

2001年4月  北海道大学大学院法学研究科助教授

2007年4月  北海道大学公共政策大学院教授

2013年4月  北海道大学公共政策大学院院長

2015年4月  北海道大学大学院法学研究科教授

2019年4月  北海道大学公共政策大学院教授(現任)

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、以下のとおりの構成となっております。

   社長執行役員                          堀川 政司
   専務執行役員 グループ店舗運営部門担当             鶴羽  順

   常務執行役員 グループ調剤運営部門担当             後藤 輝明
   常務執行役員 グループ海外事業部門担当             阿部 光伸

   執行役員   ㈱レデイ薬局担当                 三橋 信也

   執行役員   ㈱くすりの福太郎担当、M&A担当         小川 久哉

   常務執行役員 グループ商品部門担当               江口 典幸

   執行役員   ㈱ツルハ店舗運営部門担当             宇美  康

   執行役員   グループ店舗開発部門担当             遠山 和登

   執行役員   ㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本担当 村上 正一

   執行役員   グループ管理部門担当               村上  誠

   執行役員   ㈱杏林堂薬局担当                 渥美 文昭

 6.2019年8月9日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

7.2017年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

8.2018年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取緯役は4名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 岡田元也は、当社の大株主であるイオン㈱の取締役兼代表執行役社長 グループCEOであり、当社株式を4,300株保有しております。当社グループは同社が運営するショッピングセンターヘ出店しており、賃借等の営業取引がありますが、当社営業経費の1.5%であり僅少であります。また、当社グループは同社グループから商品仕入れを行っておりますが、総仕入れ額の約0.2%であり僅少であります。

 

 社外取締役 山田恵司は、当社株式を600株保有しております。当社グループと同氏の間には特別の取引関係はありません。

 

 社外取締役 藤井文世は㈱北洋銀行監査役であり、当社株式を600株保有しております。当社グループと同行との間では預金と為替取引はありますが融資取引はなく、同行が当社の意思決定に与える影響はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。

 

 社外取締役 佐藤はるみはアンカー税理士法人札幌事務所所長であり、当社株式を100株保有しております。当社グループと同氏の間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。

 

 社外監査役 土井勝久は土井法律事務所代表であり、 当社株式を600株保有しております。当社グループは同氏との営業取引がなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。

 

 社外監査役酒井純は公認会計士酒井純事務所代表であり、当社株式を8,600株保有しております。当社グループと同氏との問には特別の取引関係はありません。また、同氏は㈱ホクリヨウおよび㈱北海道新聞社の監査役であります。当社グループと両社との間にも特別の取引関係はありません。

 

 当社の社外取締役および社外監査役との間に上記以外の特別な利害関係はありません。

 

 なお当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条1項の規定に基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく客観的・中立的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じる恐れがない人材を選任することを基本的な考え方としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係

 当社は社外取締役は取締役会において意見を述べ、専門的見地から経営上有用な助言を行っております。また、当社の内部監査組織として社長直属の監査室を設置しており、当社グループ内の店舗、本部の日常業務が社内規程および業務マニュアルに従って実施されているかを確認しております。その結果は社長に報告する体制となっております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査役との共同監査を実施するとともに、コンプライアンス統括グループを含む定期的な監査会議を行い、連携を密にしております。

 当社は、監査役制度を採用しており、監査役は取締役会や経営会議などの重要会議に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。

 また、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査に関する重要な事項について、互いに報告を行い必要な協議・決議をする機関で定時監査役会は毎月開催され、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。

  さらに、監査役は、監査法人による監査期間中において、監査法人との面談の機会の場を適宜設け、当該監査法人による当社の会計監査状況およびその進捗の報告を受けるとともに、監査上、必要な意見交換を実施しております。

 監査役酒井純は公認会計士の資格を有しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

鶴羽 樹

1942年2月11日

 

1976年6月

㈱ツルハ入社

1978年7月

同社取締役

1994年8月

同社専務取締役

1996年8月

同社代表取締役専務

1997年8月

同社代表取締役社長

2003年8月

当社取締役

2004年8月

㈱クスリのアオキ取締役

2005年8月

当社代表取締役社長

2007年1月

㈱くすりの福太郎取締役

2008年8月

当社社長執行役員

 

㈱ツルハ社長執行役員

2011年12月

Tsuruha(thailand)Co.,Ltd.取締役副会長

2013年12月

㈱ハーティウォンツ(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)取締役

2014年8月

当社代表取締役会長

 

㈱ツルハ代表取締役会長

2016年11月

㈱クスリのアオキホールディングス取締役

2018年8月

当社取締役会長(現任)

2020年8月

㈱ツルハ取締役会長(現任)

 

(注)6

1,409

代表取締役

社長

鶴羽 順

(注)1

1974年5月21日

 

1998年4月

㈱ツルハ入社

2011年5月

同社取締役執行役員

同社北海道店舗運営本部長

当社執行役員

2011年12月

Tsuruha(Thailand)Co.,Ltd.取締役

2014年8月

当社取締役専務執行役員・グループ店舗運営部門担当

㈱ツルハ代表取締役社長

同社社長執行役員

2017年5月

㈱ツルハグループマーチャンダイジング取締役(現任)

2017年10月

㈱杏林堂グループ・ホールディングス取締役(現任)

㈱杏林堂薬局取締役(現任)

2018年5月

㈱くすりの福太郎取締役(現任)

2018年6月

㈱ビー・アンド・ディーホールディングス(現㈱ビー・アンド・ディー)取締役

㈱ビー・アンド・ディー取締役

(現任)

2018年8月

当社代表取締役専務兼専務執行役員営業統括、グループ店舗運営部門担当

2019年7月

Tsuruha(thailand)Co.,Ltd.取締役副会長(現任)

2020年5月

JR九州ドラッグイレブン㈱取締役副社長(現任)

2020年6月

当社代表取締役社長(現任)

当社社長執行役員(現任)

2020年7月

㈱レデイ薬局取締役(現任)

2020年8月

㈱ツルハ代表取締役副会長(現任)

㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本取締役(現任)

 

(注)6

119

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

後藤 輝明

1955年9月19日

 

1979年4月

㈱ツルハ入社

1996年8月

同社取締役

2002年6月

同社調剤運営本部長

2004年8月

同社常務取締役

2005年8月

当社常務取締役

2008年8月

㈱ツルハ取締役兼常務執行役員

(現任)

 

当社取締役兼常務執行役員・グループドラッグ店舗運営部門担当

2013年6月

㈱ウェルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)取締役(現任)

2018年3月

㈱杏林堂グループ・ホールディングス取締役(現任)

㈱杏林堂薬局取締役(現任)

2018年5月

当社取締役兼常務執行役員・グループ調剤運営本部長(現任)

㈱くすりの福太郎取締役(現任)

2018年6月

㈱ビー・アンド・ディーホールディングス(現㈱ビー・アンド・ディー)取締役

㈱ビー・アンド・ディー取締役

(現任)

 

(注)6

55

取締役

小川 久哉

1958年9月21日

 

1983年8月

㈱くすりの福太郎入社

1988年12月

同社代表取締役社長

2007年8月

当社常務取締役

2008年8月

当社取締役

当社常務執行役員・グループ調剤店舗運営・㈱くすりの福太郎担当

2015年5月

㈱くすりの福太郎取締役

2016年5月

同社代表取締役社長(現任)

2017年10月

㈱杏林堂グループ・ホールディングス取締役(現任)

2018年8月

当社取締役(現任)

当社執行役員・㈱くすりの福太郎担当・M&A担当(現任)

 

(注)6

901

取締役

三橋 信也

1959年6月8日

 

1989年4月

㈱レデイ薬局入社 同社取締役

1999年3月

同社代表取締役社長

2007年7月

同社代表取締役兼営業本部長

2008年6月

同社代表取締役社長

2016年8月

当社取締役(現任)

当社執行役員・㈱レデイ薬局担当(現任)

2019年7月

㈱レデイ薬局代表取締役会長

(現任)

 

(注)6

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

村上 正一

1967年5月24日

 

1992年11月

㈲ウェルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)入社

2002年4月

同社取締役

2006年4月

同社常務取締役

2009年6月

同社代表取締役社長兼社長執行役員

当社執行役員・㈱ウェルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)担当(現任)

2015年8月

㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

2019年8月

2020年5月

当社取締役(現任)

JR九州ドラッグイレブン㈱取締役

(現任)

 

(注)6

1

取締役

渥美 文昭

1965年2月21日

 

1991年4月

㈱杏林堂薬局入社

2003年4月

同社代表取締役社長

2016年12月

㈱杏林堂グループ・ホールディングス代表取締役

2017年4月

㈱杏林堂グループ・ホールディングス代表取締役会長(現任)

㈱杏林堂薬局代表取締役会長

(現任)

2019年8月

当社取締役(現任)

当社執行役員・㈱杏林堂薬局担当(現任)

 

(注)6

1

取締役

八幡 政浩

1968年9月12日

 

1991年4月

㈱ツルハ入社

2008年12月

同社北東北店舗運営部次長

2009年8月

同社東北第一店舗運営部長

2014年4月

同社東北店舗運営本部長

2014年8月

同社北海道店舗運営本部長

2018年5月

同社執行役員北海道店舗運営本部長

2020年7月

㈱くすりの福太郎取締役(現任)

㈱杏林堂グループ・ホールディングス取締役(現任)

㈱杏林堂薬局取締役(現任)

㈱ビー・アンド・ディー取締役(現任)

2020年8月

当社取締役(現任)

当社執行役員・㈱ツルハ店舗運営部門担当(現任)

㈱ツルハ代表取締役社長(現任)

同社社長執行役員(現任)

㈱ツルハグループマーチャンダイジング取締役(現任)

 

(注)6

3

取締役

阿部 光伸

1954年5月19日

 

2004年3月

㈱ツルハ顧問

2004年8月

同社常務取締役

2005年8月

当社常務取締役

2008年8月

当社常務執行役員

㈱ツルハ取締役

2011年12月

Tsuruha(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長

2015年5月

㈱くすりの福太郎代表取締役社長

2015年8月

当社取締役(現任)

2016年5月

㈱くすりの福太郎代表取締役副会長

 

(注)6

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役相談役

岡田 元也

(注)2

1951年6月17日

 

1979年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1990年5月

同社取締役

1992年2月

同社常務取締役

1995年5月

同社専務取締役

1997年6月

同社代表取締役社長

2003年5月

同社取締役兼代表執行役社長

2005年11月

当社取締役相談役(現任)

2012年3月

イオン㈱取締役兼代表執行役社長

グループCEO

2014年8月

㈱クスリのアオキ取締役

2014年11月

ウエルシアホールディングス㈱取締役(現任)

2016年11月

㈱クスリのアオキホールディングス取締役(現任)

2020年3月

イオン㈱取締役兼代表執行役会長

(現任)

 

(注)6

4

取締役

藤井 文世

(注)2

1954年8月20日

 

1979年4月

㈱北海道拓殖銀行入行

2011年6月

㈱札幌北洋ホールディングス取締役

㈱北洋銀行取締役

2014年6月

同行常務取締役

2015年8月

当社社外監査役

2017年6月

㈱北洋銀行常勤監査役(現任)

 

北海道電力㈱社外監査役(現任)

2019年8月

当社取締役(現任)

 

(注)6

0

取締役

佐藤 はるみ

(注)2

1955年2月26日

 

1977年4月

(財)日本エネルギー研究所入所

1990年9月

㈱ダゲレオ出版勤務

1998年4月

朝賀伸也税理士事務所勤務

2001年5月

佐藤はるみ税理士事務所 代表

2018年12月

アンカー税理士法人 札幌事務所 所長(現任)

2019年8月

当社取締役(現任)

 

(注)6

0

常勤監査役

土井 勝久

(注)3

1945年12月10日

 

1974年3月

明治大学大学院法学研究科博士課程修了(中央大学法学修士)

1974年4月

札幌大学専任教員 法学部・大学教授 商法・会社法担当

2003年4月

日本私立大学協会学生生活指導研究員

2004年3月

弁護士登録 札幌弁護士会会員(現任)

2013年8月

当社監査役(現任)

 

(注)7

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

大船 正博

1952年10月10日

 

1993年11月

㈱ツルハ入社

2005年8月

同社取締役

2005年8月

当社取締役・

管理本部長兼総務部長兼経理部長

2007年1月

㈱くすりの福太郎監査役(現任)

2008年8月

当社取締役常務執行役員・

管理本部長兼経理部長

2008年12月

㈱ツルハフィナンシャルサービス

代表取締役社長

2009年3月

当社取締役常務執行役員・

管理本部長

㈱ウエルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)監査役

2013年12月

㈱ハーティウォンツ(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)監査役(現任)

2015年11月

㈱レデイ薬局監査役(現任)

2016年8月

当社取締役

2018年8月

当社監査役(現任)

㈱ツルハ監査役(現任)

 

(注)8

7

監査役

酒井 純

(注)3

1954年10月1日

 

1977年4月

日本楽器製造㈱入社

1980年10月

公認会計士西村重興事務所勤務

1984年4月

公認会計士酒井純事務所代表(現任)

1993年3月

㈱アレフ監査役

1995年8月

㈱ツルハ監査役(現任)

2005年8月

当社監査役(現任)

2013年11月

㈱ホクリヨウ監査役(現任)

2017年3月

㈱北海道新聞社監査役(現任)

 

(注)8

8

2,536

 

(注)1.代表取締役鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。

2.取締役岡田元也、藤井文世および佐藤はるみは社外取締役であります。

3.監査役土井勝久および酒井 純は社外監査役であります。

4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

山崎  幹根

1967年7月13日生

1998年9月  北海道大学博士(法学)

2000年4月  釧路公立大学経済学部助教授

2001年4月  北海道大学大学院法学研究科助教授

2007年4月  北海道大学公共政策大学院教授

2013年4月  北海道大学公共政策大学院院長

2015年4月  北海道大学大学院法学研究科教授

2019年4月  北海道大学公共政策大学院教授(現任)

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、以下のとおりの構成となっております。

   社長執行役員                          鶴羽  順

   常務執行役員 グループ調剤運営部門担当             後藤 輝明
   執行役員   ㈱くすりの福太郎担当、M&A担当         小川 久哉

   執行役員   ㈱レデイ薬局担当                 三橋 信也

   執行役員   ㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本担当 村上 正一

   執行役員   ㈱杏林堂薬局担当                 渥美 文昭

   執行役員   ㈱ツルハ店舗運営部門担当             八幡 政浩

   常務執行役員 グループ商品部門担当               江口 典幸

   執行役員   グループ店舗開発部門担当             遠山 和登

   執行役員   グループ管理部門担当               村上  誠

 

 6.2020年8月11日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

7.2017年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

8.2018年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 岡田元也は、当社の大株主であるイオン㈱の取締役兼代表執行役会長であり、当社株式を4,900株保有しております。当社グループは同社が運営するショッピングセンターヘ出店しており、賃借等の営業取引がありますが、当社営業経費の1.5%であり僅少であります。また、当社グループは同社グループから商品仕入れを行っておりますが、総仕入れ額の約0.3%であり僅少であります。

 

 社外取締役 藤井文世は㈱北洋銀行監査役であり、当社株式を900株保有しております。当社グループと同行との間では預金と為替取引はありますが融資取引はなく、同行が当社の意思決定に与える影響はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。

 

 社外取締役 佐藤はるみはアンカー税理士法人札幌事務所所長であり、当社株式を400株保有しております。当社グループと同氏の間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。

 

 社外監査役 土井勝久は土井法律事務所代表であり、 当社株式を900株保有しております。当社グループは同氏との営業取引がなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。

 

 社外監査役酒井純は公認会計士酒井純事務所代表であり、当社株式を8,900株保有しております。当社グループと同氏との問には特別の取引関係はありません。また、同氏は㈱ホクリヨウおよび㈱北海道新聞社の監査役であります。当社グループと両社との間にも特別の取引関係はありません。

 

 当社の社外取締役および社外監査役との間に上記以外の特別な利害関係はありません。

 

 なお当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく客観的・中立的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じる恐れがない人材を選任することを基本的な考え方としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係

 当社は社外取締役は取締役会において意見を述べ、専門的見地から経営上有用な助言を行っております。また、当社の内部監査組織として社長直属の監査室を設置しており、当社グループ内の店舗、本部の日常業務が社内規程および業務マニュアルに従って実施されているかを確認しております。その結果は社長に報告する体制となっております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査役との共同監査を実施するとともに、コンプライアンス統括グループを含む定期的な監査会議を行い、連携を密にしております。

 当社は、監査役制度を採用しており、監査役は取締役会や経営会議などの重要会議に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。

 また、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査に関する重要な事項について、互いに報告を行い必要な協議・決議をする機関で定時監査役会は毎月開催され、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。

  さらに、監査役は、監査法人による監査期間中において、監査法人との面談の機会の場を適宜設け、当該監査法人による当社の会計監査状況およびその進捗の報告を受けるとともに、監査上、必要な意見交換を実施しております。

 監査役酒井純は公認会計士の資格を有しております。

 

社外役員の選任

2018/9/132018/12/52019/10/32019/10/32020/9/3選任の理由
岡田 元也イオン株式会社取締役兼代表執行役会長として高度な経営判断をされており、当社の取締役会においても有益な発言をいただいていることから、取締役として当社の経営全般に有益な指導をいただけるものと判断しております。
藤井 文世--長年金融機関で培った金融に関する豊富な経験と知識を有しており、独立的な立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献していただけると判断し選任しております。
佐藤 はるみ--税理士としての税務に関する専門的な知見を有しております。税理士としての豊富な経験と高い見識に加え、女性としての当社の経営に様々な提言をいただいております。
山田 恵司-証券会社役員としての豊富な経験、実績があり、金融・証券分野の専門知識を駆使し、社外取締役として当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断したため。
青木 桂生---株式会社クスリのアオキホールディングスの取締役会長および日本チェーンドラッグストア協会会長として、豊富な経験と知識を有し、当社の経営に対する的確な助言をいただいており、社外取締役として当社の企業価値向上に貢献していただけると判断したため。 同氏が取締役を務める株式会社クスリのアオキホールディングスとは取引関係がなく独立性が確保されていることから、同氏を社外取締役として選任し、かつ一般株主との間に利益相反が生じる虞はないと判断し、独立役員として指定している。