デリカフーズホールディングス【3392】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/252019/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人6人6人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
 当社では、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることが最重要課題と認識しており、現状では買収防衛策の導入の予定はありません。  しかしながら、株主から負託された当然の責務として、当社株式の異動状況を常に注視し、当社株式を大量に取得しようとする者等が現れた場合には、社外の専門家を含めて調査・検討し、速やかに最も適切と考えられる対応を行うこととしております。
 当社では、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることが最重要課題と認識しており、現状では買収防衛策の導入の予定はありません。  しかしながら、株主から負託された当然の責務として、当社株式の異動状況を常に注視し、当社株式を大量に取得しようとする者等が現れた場合には、社外の専門家を含めて調査・検討し、速やかに最も適切と考えられる対応を行うこととしております。
 当社では、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることが最重要課題と認識しており、現状では買収防衛策の導入の予定はありません。  しかしながら、株主から負託された当然の責務として、当社株式の異動状況を常に注視し、当社株式を大量に取得しようとする者等が現れた場合には、社外の専門家を含めて調査・検討し、速やかに最も適切と考えられる対応を行うこととしております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

大 﨑 善 保

昭和46年9月28日

平成2年4月

小原㈱入社

平成6年4月

㈲ユキモード代表取締役社長

平成9年2月

デリカフーズ㈱入社

平成16年4月

当社転籍

平成17年1月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)転籍

平成18年6月

同社取締役

平成19年4月

同社常務取締役

平成19年6月

当社取締役

平成20年6月

㈱メディカル青果物研究所取締役

平成21年4月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役社長

平成23年4月

同社代表取締役社長

平成25年4月

当社常務取締役

平成25年4月

㈱メディカル青果物研究所代表取締役社長

平成29年2月

当社代表取締役社長(現任)

平成29年4月

㈱メディカル青果物研究所取締役(現任)

平成30年6月

デリカフーズ㈱代表取締役(現任)

(注)3

130,900

取締役会長

舘 本 勲 武

昭和16年5月12日

昭和39年4月

カーラ㈱入社

昭和42年10月

東海パスカルチャリート㈱入社

昭和54年10月

デリカフーズ㈱代表取締役社長

昭和59年12月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)代表取締役社長

平成2年5月

大阪デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)代表取締役社長

平成9年9月

㈱メディカル青果物研究所代表取締役社長

平成15年4月

当社代表取締役社長

平成16年6月

デザイナーフーズ㈱取締役(現任)

平成17年6月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役

平成17年6月

名古屋デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役

平成17年6月

大阪デリカフーズ㈱取締役(現デリカフーズ㈱)

平成17年6月

㈱メディカル青果物研究所取締役

平成22年6月

名古屋デリカフーズ㈱(現名古屋デリカフーズ㈱)代表取締役社長

平成22年6月

㈱メディカル青果物研究所代表取締役

平成23年4月

名古屋デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役

平成25年4月

当社取締役会長(現任)

(注)3

1,030,200

取締役

未来開発最高役員

丹 羽 真 清

昭和31年1月7日

昭和53年4月

チタカ・インターナショナル・フーズ㈱入社

昭和61年10月

食のコーディネイターとして独立

平成11年11月

デザイナーフーズ㈱代表取締役社長(現任)

平成12年6月

㈲ニューラム代表取締役

平成16年6月

当社取締役

平成19年12月

当社常務取締役

平成22年8月

㈱メディカル青果物研究所取締役

平成23年7月

当社専務取締役

平成25年4月

当社代表取締役社長

平成29年2月

当社取締役(未来開発最高役員)(現任)

(注)3

107,900

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

小 林 憲 司

昭和40年8月4日

平成2年4月

丸紅プラント㈱入社

平成7年7月

㈱シージーアイ取締役

平成15年2月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)入社

平成17年4月

同社営業部長

平成21年6月

同社取締役

平成26年4月

同社常務取締役

平成26年10月

エフエスロジスティックス㈱取締役

平成28年4月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役副社長

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成30年6月

デリカフーズ㈱取締役社長(現任)

(注)3

23,700

取締役

尾 崎 弘 之

昭和35年4月17日

昭和59年4月

野村證券㈱入社

平成2年5月

ニューヨーク経営大学院MBA学位取得

平成5年5月

モルガン・スタンレー証券㈱入社

平成5年12月

同社ヴァイスプレジデント

平成7年9月

ゴールドマン・サックス証券㈱入社

平成10年12月

同社投信執行役員

平成13年5月

SBIホールディングス㈱入社

平成16年4月

ディナベック㈱入社 取締役CFO

平成17年3月

早稲田大学大学院博士課程修了 博士(学術)

平成17年5月

東京工科大学大学院教授

平成24年6月

フジッコ㈱監査役

平成27年4月

神戸大学大学院教授(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成28年5月

㈱ダイセキ環境ソリューション取締役監査等委員(現任)

(注)3

取締役

柴 田 美 鈴

昭和49年7月25日

平成12年10月

第二東京弁護士会登録

米津合同法律事務所入所

平成13年11月

NS綜合法律事務所開設

平成15年1月

アステラス製薬㈱社内治験審査委員会委員

平成19年4月

法政大学法科大学院法務研究所兼任講師

平成19年10月

金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐

平成26年7月

特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ監事(現任)

平成28年4月

第二東京弁護士会高齢者・障がい者総合支援センター運営委員会副委員長

平成29年4月

司法研修所民事弁護教官(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

野 村 五 郎

昭和32年5月12日

昭和56年7月

デリカフーズ㈱入社

平成4年10月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)転籍

平成15年1月

大阪デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)転籍

平成16年6月

同社取締役

平成24年6月

当社常勤監査役(現任)

平成24年6月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)監査役(現任)

平成24年6月

名古屋デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)監査役

平成24年6月

大阪デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)監査役

平成24年6月

㈱メディカル青果物研究所監査役(現任)

平成24年6月

デザイナーフーズ㈱監査役(現任)

平成26年10月

エフエスロジスティックス㈱監査役(現任)

(注)4

99,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

森 田 雅 也

昭和35年2月5日

昭和62年10月

監査法人朝日親和会計社入社

昭和62年11月

税理士登録

平成3年4月

公認会計士登録

平成5年8月

森田会計事務所入所

平成15年6月

ジャニス工業㈱監査役

平成16年4月

税理士法人森田会計パートナーズ(現りんく税理士法人)代表社員(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

平成28年6月

デザイナーフーズ㈱監査役

平成28年6月

ジャニス工業㈱取締役監査等委員(現任)

(注)4

監査役

三 島 宏 太

昭和47年11月19日

平成16年4月

愛知県弁護士会登録

テミス綜合法律事務所入所

平成22年4月

㈱商工組合中央金庫嘱託

平成25年4月

中部労災看護専門学校非常勤講師

平成28年4月

愛知県弁護士会広報委員会副委員長(現任)

平成28年8月

三島宏太法律事務所所長(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

(注)5

1,392,100

 

(注) 1.取締役尾崎弘之及び柴田美鈴は、社外取締役であります。

2.監査役森田雅也及び三島宏太は、社外監査役であります。

3.取締役大﨑善保、舘本勲武、小笠原真清、小林憲司、尾崎弘之、柴田美鈴の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役野村五郎、森田雅也の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役三島宏太の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、経営企画室長の田井中俊行であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

田 井 中 俊 行

昭和39年
3月29日

昭和62年3月

デリカフーズ㈱入社

(注)1

10,000

平成17年1月

当社転籍 内部監査室長

平成21年2月

当社経営企画部長

平成22年6月

当社執行役員経営企画部長

平成24年3月

医学博士学位取得

平成24年7月

㈱メディカル青果物研究所所長

平成26年6月

東京デリカフーズ㈱取締役(現デリカフーズ㈱)(現任)

平成29年4月

当社執行役員経営企画室長(現任)

平成29年6月

デザイナーフーズ㈱取締役(現任)

田 中 清 隆

昭和19年3月1日

昭和49年4月

名古屋弁護士会登録

吉田清法律事務所入所

(注)1

平成2年4月

名古屋弁護士会副会長

平成7年6月

日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長

平成15年4月

名古屋弁護士会会長

日本弁護士連合会副会長

平成17年6月

当社監査役

平成26年9月

㈱ツノダ監査役(現任)

 

(注) 1.補欠監査役の任期は、就任決議後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。

2.田中清隆氏は、補欠社外監査役であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

大 﨑 善 保

1971年9月28日

1990年4月

小原㈱入社

1994年4月

㈲ユキモード代表取締役社長

1997年2月

デリカフーズ㈱入社

2004年4月

当社転籍

2005年1月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)転籍

2006年6月

同社取締役

2007年4月

同社常務取締役

2007年6月

当社取締役

2008年6月

㈱メディカル青果物研究所取締役

2009年4月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役社長

2011年4月

同社代表取締役社長

2013年4月

当社常務取締役

2013年4月

㈱メディカル青果物研究所代表取締役社長

2017年2月

当社代表取締役社長(現任)

2017年4月

㈱メディカル青果物研究所取締役(現任)

2018年6月

デリカフーズ㈱代表取締役(現任)

(注)3

130,900

取締役会長

舘 本 勲 武

1941年5月12日

1964年4月

カーラ㈱入社

1967年10月

東海パスカルチャリート㈱入社

1979年10月

デリカフーズ㈱代表取締役社長

1984年12月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)代表取締役社長

1990年5月

大阪デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)代表取締役社長

1997年9月

㈱メディカル青果物研究所代表取締役社長

2003年4月

当社代表取締役社長

2004年6月

デザイナーフーズ㈱取締役

2005年6月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役

2005年6月

名古屋デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役

2005年6月

大阪デリカフーズ㈱取締役(現デリカフーズ㈱)

2005年6月

㈱メディカル青果物研究所取締役

2010年6月

名古屋デリカフーズ㈱(現名古屋デリカフーズ㈱)代表取締役社長

2010年6月

㈱メディカル青果物研究所代表取締役

2011年4月

名古屋デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役

2013年4月

当社取締役会長(現任)

(注)3

1,025,500

取締役
未来開発最高役員

丹 羽 真 清

1956年1月7日

1978年4月

チタカ・インターナショナル・フーズ㈱入社

1986年10月

食のコーディネイターとして独立

1999年11月

デザイナーフーズ㈱代表取締役社長(現任)

2000年6月

㈲ニューラム代表取締役

2004年6月

当社取締役

2007年12月

当社常務取締役

2010年8月

㈱メディカル青果物研究所取締役

2011年7月

当社専務取締役

2013年4月

当社代表取締役社長

2017年2月

当社取締役(未来開発最高役員)(現任)

(注)3

102,300

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

小 林 憲 司

1965年8月4日

1990年4月

丸紅プラント㈱入社

1995年7月

㈱シージーアイ取締役

2003年2月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)入社

2005年4月

同社営業部長

2009年6月

同社取締役

2014年4月

同社常務取締役

2014年10月

エフエスロジスティックス㈱取締役

2016年4月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役副社長

2016年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

デリカフーズ㈱取締役社長(現任)

(注)3

24,600

取締役

尾 崎 弘 之

1960年4月17日

1984年4月

野村證券㈱入社

1990年5月

ニューヨーク経営大学院MBA学位取得

1993年5月

モルガン・スタンレー証券㈱入社

1993年12月

同社ヴァイスプレジデント

1995年9月

ゴールドマン・サックス証券㈱入社

1998年12月

同社投信執行役員

2001年5月

SBIホールディングス㈱入社

2004年4月

ディナベック㈱入社 取締役CFO

2005年3月

早稲田大学大学院博士課程修了 博士(学術)

2005年5月

東京工科大学大学院教授

2010年7月

㈱パワーソリューションズ取締役(現任)

2012年6月

フジッコ㈱監査役

2015年4月

国立大学法人神戸大学大学院教授(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年5月

㈱ダイセキ環境ソリューション取締役監査等委員(現任)

(注)3

取締役

柴 田 美 鈴

1974年7月25日

2000年10月

第二東京弁護士会登録

米津合同法律事務所入所

2001年11月

NS綜合法律事務所開設

2003年1月

アステラス製薬㈱社内治験審査委員会委員

2007年4月

法政大学法科大学院法務研究所兼任講師

2007年10月

金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐

2014年7月

特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ監事(現任)

2016年4月

第二東京弁護士会高齢者・障がい者総合支援センター運営委員会副委員長

2017年4月

司法研修所民事弁護教官(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

野 村 五 郎

1957年5月12日

1981年7月

デリカフーズ㈱入社

1992年10月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)転籍

2003年1月

大阪デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)転籍

2004年6月

同社取締役

2012年6月

当社常勤監査役(現任)

2012年6月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)監査役(現任)

2012年6月

名古屋デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)監査役

2012年6月

大阪デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)監査役

2012年6月

㈱メディカル青果物研究所監査役(現任)

2012年6月

デザイナーフーズ㈱監査役(現任)

2014年10月

エフエスロジスティックス㈱監査役(現任)

(注)4

99,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

森 田 雅 也

1960年2月5日

1987年10月

監査法人朝日親和会計社入社

1987年11月

税理士登録

1991年4月

公認会計士登録

1993年8月

森田会計事務所入所

2003年6月

ジャニス工業㈱監査役

2004年4月

税理士法人森田会計パートナーズ(現りんく税理士法人)代表社員(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

2016年6月

デザイナーフーズ㈱監査役

2016年6月

ジャニス工業㈱取締役監査等委員(現任)

(注)4

監査役

三 島 宏 太

1972年11月19日

2004年4月

愛知県弁護士会登録

テミス綜合法律事務所入所

2010年4月

㈱商工組合中央金庫嘱託

2013年4月

中部労災看護専門学校非常勤講師

2016年4月

愛知県弁護士会広報委員会副委員長(現任)

2016年8月

三島宏太法律事務所所長(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

2017年9月

㈱アズクリエイティブ監査役

2019年1月

同社取締役監査等委員(現任)

(注)5

1,382,700

 

(注) 1.取締役尾崎弘之及び柴田美鈴は、社外取締役であります。

2.監査役森田雅也及び三島宏太は、社外監査役であります。

3.取締役大﨑善保、舘本勲武、丹羽真清、小林憲司、尾崎弘之、柴田美鈴の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役野村五郎、森田雅也の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役三島宏太の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、経営企画室長の田井中俊行であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

田 井 中 俊 行

1964年
3月29日

1987年3月

デリカフーズ㈱入社

(注)1

10,000

2005年1月

当社転籍 内部監査室長

2009年2月

当社経営企画部長

2010年6月

当社執行役員経営企画部長

2012年3月

医学博士学位取得

2012年7月

㈱メディカル青果物研究所所長

2014年6月

東京デリカフーズ㈱取締役(現デリカフーズ㈱)(現任)

2017年4月

当社執行役員経営企画室長(現任)

2017年6月

デザイナーフーズ㈱取締役(現任)

田 中 清 隆

1944年3月1日

1974年4月

名古屋弁護士会登録

吉田清法律事務所入所

(注)1

1990年4月

名古屋弁護士会副会長

1995年6月

日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長

2003年4月

名古屋弁護士会会長

日本弁護士連合会副会長

2005年6月

当社監査役

2014年9月

㈱ツノダ監査役

2018年11月

公益社団法人被害者サポートセンターあいち会長(現任)

 

(注) 1.補欠監査役の任期は、就任決議後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。

2.田中清隆氏は、補欠社外監査役であります。

 

 

  ② 社外役員の状況

 当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

 当社は、ガバナンスのあり方と運営状況を監督・監査するために十分な専門性・客観性を有する社外取締役・社外監査役を選任することとしております。

 社外取締役尾崎弘之氏は、証券会社において実務経験をもっていることに加え、大学院教授として、環境ベンチャーのマネジマント、再生可能エネルギー推進方法、大企業シニア雇用と地方創生のマッチング等を研究しており、ベンチャー経営、エネルギー・環境ビジネスの専門家としての長年の経験と知見により、当社の経営監督体制の強化を図るため社外取締役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、国立大学法人神戸大学大学院教授、株式会社パワーソリューションズの取締役及び株式会社ダイセキ環境ソリューションの取締役監査等委員を兼任しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

 社外取締役柴田美鈴氏は、これまで直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法律に関する専門的な知見を生かし、経営に有用な意見を期待でき、法務的観点から当社の経営監督体制の強化を図るため社外取締役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、特定非営利法人ジャパンハートクラブの監事を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

 社外監査役森田雅也氏は、公認会計士・税理士として企業会計に精通しており、経理的観点から監査体制の強化を図るため社外監査役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、りんく税理士法人の代表社員及びジャニス工業株式会社の取締役監査等委員を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

 社外監査役三島宏太氏は、これまで直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法務的観点から監査体制の強化を図るため社外監査役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、三島宏太法律事務所の所長及び株式会社アズクリエイティブの取締役監査等委員を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査の機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる者を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役と社外監査役は、それぞれ専門的知見を経営に活かすため、常勤監査役、内部監査部門とともに、月に一度意見交換会を開催し、情報・問題点の共有するほか、意思意見交換を行うことにより、緊密な連携を図っております。

 

 社外監査役は、内部監査や会計監査の結果を参考にしながら監査を行っており、監査役会に出席し客観的・専門的見地から意見を述べております。

 社外監査役は、会計監査人の監査計画や監査の重点項目を確認するとともに、四半期ごとに当該計画の進捗状況及び監査結果等の報告を受けております。また、適宜、会計監査への立会い、意見交換を実施しており、会計監査人との緊密な連携の下に監査を行い、監査の実効性の向上を図っております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

大 﨑 善 保

1971年9月28日

1990年4月

小原㈱入社

1994年4月

㈲ユキモード代表取締役社長

1997年2月

デリカフーズ㈱入社

2004年4月

当社転籍

2005年1月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)転籍

2006年6月

同社取締役

2007年4月

同社常務取締役

2007年6月

当社取締役

2008年6月

㈱メディカル青果物研究所取締役

2009年4月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役社長

2011年4月

同社代表取締役社長

2013年4月

当社常務取締役

2013年4月

㈱メディカル青果物研究所代表取締役社長

2017年2月

当社代表取締役社長(現任)

2017年4月

㈱メディカル青果物研究所取締役

2018年6月

デリカフーズ㈱代表取締役(現任)

2019年11月

デリカフーズ北海道㈱代表取締役

2020年4月

同社取締役(現任)

2020年4月

株メディカル青果物研究所代表取締役社長(現任)

(注)3

241,800

取締役会長

舘 本 勲 武

1941年5月12日

1964年4月

カーラ㈱入社

1967年10月

東海パスカルチャリート㈱入社

1979年10月

デリカフーズ㈱代表取締役社長

1984年12月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)代表取締役社長

1990年5月

大阪デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)代表取締役社長

1997年9月

㈱メディカル青果物研究所代表取締役社長

2003年4月

当社代表取締役社長

2004年6月

デザイナーフーズ㈱取締役

2005年6月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役

2005年6月

名古屋デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役

2005年6月

大阪デリカフーズ㈱取締役(現デリカフーズ㈱)

2005年6月

㈱メディカル青果物研究所取締役

2010年6月

名古屋デリカフーズ㈱(現名古屋デリカフーズ㈱)代表取締役社長

2010年6月

㈱メディカル青果物研究所代表取締役

2011年4月

名古屋デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役

2013年4月

当社取締役会長(現任)

(注)3

1,899,100

取締役

小 林 憲 司

1965年8月4日

1990年4月

丸紅プラント株入社

1995年7月

株シージーアイ取締役

2003年2月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)入社

2005年4月

同社営業部長

2009年6月

同社取締役

2014年4月

同社常務取締役

2014年10月

エフエスロジスティックス㈱取締役

2016年4月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役副社長

2016年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

デリカフーズ㈱取締役社長(現任)

(注)3

49,200

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

仲 山 紺 之

1964年5月27日

1990年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2009年11月

同行人事部次長

2013年4月

同行西尾支店支店長兼支社長

2015年5月

同行川越支店支店長兼支社長

2018年7月

当社入社

2018年9月

当社管理部部長

2019年10月

当社執行役員管理本部長

2020年4月

デザイナーフーズ㈱取締役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

尾 崎 弘 之

1960年4月17日

1984年4月

野村證券㈱入社

1990年5月

ニューヨーク経営大学院MBA学位取得

1993年5月

モルガン・スタンレー証券㈱入社

1993年12月

同社ヴァイスプレジデント

1995年9月

ゴールドマン・サックス証券㈱入社

1998年12月

同社投信執行役員

2001年5月

SBIホールディングス㈱入社

2004年4月

ディナベック㈱入社 取締役CFO

2005年3月

早稲田大学大学院博士課程修了 博士(学術)

2005年5月

東京工科大学大学院教授

2012年3月

㈱パワーソリューションズ取締役監査等委員(現任)

2015年4月

国立大学法人神戸大学大学院教授(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年5月

㈱ダイセキ環境ソリューション取締役監査等委員(現任)

2018年4月

日本ベンチャー学会理事(現任)

2019年5月

文部科学省核融合科学技術委員会委員(現任)

(注)3

取締役

柴 田 美 鈴

1974年7月25日

2000年10月

第二東京弁護士会登録

米津合同法律事務所入所

2001年11月

NS綜合法律事務所開設

2003年1月

アステラス製薬㈱社内治験審査委員会委員

2007年4月

法政大学法科大学院法務研究所兼任講師

2007年10月

金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐

2014年7月

特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ監事(現任)

2016年4月

第二東京弁護士会高齢者・障がい者総合支援センター運営委員会副委員長

2017年4月

司法研修所民事弁護教官

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

野 村 五 郎

1957年5月12日

1981年7月

デリカフーズ㈱入社

1992年10月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)転籍

2003年1月

大阪デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)転籍

2004年6月

同社取締役

2012年6月

当社常勤監査役(現任)

2012年6月

東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)監査役(現任)

2012年6月

名古屋デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)監査役

2012年6月

大阪デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)監査役

2012年6月

㈱メディカル青果物研究所監査役(現任)

2012年6月

デザイナーフーズ㈱監査役(現任)

2014年10月

エフエスロジスティックス㈱監査役(現任)

2019年11月

デリカフーズ北海道㈱監査役

(注)4

189,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

森 田 雅 也

1960年2月5日

1987年10月

監査法人朝日親和会計社入社

1987年11月

税理士登録

1991年4月

公認会計士登録

1993年8月

森田会計事務所入所

2003年6月

ジャニス工業㈱取締役監査等委員(現任)

2004年4月

税理士法人森田会計パートナーズ(現りんく税理士法人)代表社員(現任)

2016年4月

当社監査役(現任)

2016年6月

デザイナーフーズ㈱監査役

2016年7月

㈱リンクマネジメント代表取締役(現任)

(注)4

監査役

三 島 宏 太

1972年11月19日

2004年4月

愛知県弁護士会登録

テミス綜合法律事務所入所

2010年4月

㈱商工組合中央金庫嘱託

2013年4月

中部労災看護専門学校非常勤講師

2016年4月

愛知県弁護士会広報委員会副委員長(現任)

2016年8月

三島宏太法律事務所所長(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

2017年9月

㈱アズクリエイティブ監査役

2019年1月

同社取締役監査等委員(現任)

(注)5

2,379,900

 

(注) 1.取締役尾崎弘之及び柴田美鈴は、社外取締役であります。

2.監査役森田雅也及び三島宏太は、社外監査役であります。

3.取締役大﨑善保、舘本勲武、小林憲司、仲山紺之、尾崎弘之、柴田美鈴の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役野村五郎、森田雅也の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役三島宏太の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、経営企画室長の田井中俊行であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

田 井 中 俊 行

1964年
3月29日

1987年3月

デリカフーズ㈱入社

(注)1

20,000

2005年1月

当社転籍 内部監査室長

2009年2月

当社経営企画部長

2010年6月

当社執行役員経営企画部長

2012年3月

医学博士学位取得

2012年7月

㈱メディカル青果物研究所所長

2014年6月

東京デリカフーズ㈱取締役(現デリカフーズ㈱)

2019年11月

デリカフーズ北海道㈱取締役

2020年4月

デリカフーズ㈱常務取締役(現任)

2020年4月

㈱メディカル青果物研究所㈱取締役(現任)

2020年4月

デリカフーズ北海道㈱代表取締役社長(現任)

田 中 清 隆

1944年3月1日

1974年4月

名古屋弁護士会登録

吉田清法律事務所入所

(注)1

1990年4月

名古屋弁護士会副会長

1995年6月

日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長

2003年4月

名古屋弁護士会会長

日本弁護士連合会副会長

2005年6月

当社監査役

2014年9月

㈱ツノダ監査役

2018年11月

公益社団法人被害者サポートセンターあいち会長(現任)

 

(注) 1.補欠監査役の任期は、就任決議後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。

2.田中清隆氏は、補欠社外監査役であります。

 

 

  ② 社外役員の状況

 当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

 当社は、ガバナンスのあり方と運営状況を監督・監査するために十分な専門性・客観性を有する社外取締役・社外監査役を選任することとしております。

 社外取締役尾崎弘之氏は、証券会社において実務経験をもっていることに加え、大学院教授として、環境ベンチャーのマネジマント、再生可能エネルギー推進方法、大企業シニア雇用と地方創生のマッチング等を研究しており、ベンチャー経営、エネルギー・環境ビジネスの専門家としての長年の経験と知見により、当社の経営監督体制の強化を図るため社外取締役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、国立大学法人神戸大学大学院教授、株式会社パワーソリューションズの取締役監査等委員及び株式会社ダイセキ環境ソリューションの取締役監査等委員を兼任しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

 社外取締役柴田美鈴氏は、弁護士として法律に関する専門的な知見を活かし、経営に有用な意見を期待でき、法務的観点から当社の経営監督体制の強化を図るため社外取締役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、特定非営利法人ジャパンハートクラブの監事を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

 社外監査役森田雅也氏は、公認会計士・税理士として企業会計に精通しており、経理的観点から監査体制の強化を図るため社外監査役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、りんく税理士法人の代表社員、ジャニス工業株式会社の取締役監査等委員及び株式会社リンクマネジメントの代表取締役を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

 社外監査役三島宏太氏は、弁護士として法務的観点から監査体制の強化を図るため社外監査役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、三島宏太法律事務所の所長及び株式会社アズクリエイティブの取締役監査等委員を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査の機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる者を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役と社外監査役は、それぞれ専門的知見を経営に活かすため、常勤監査役、内部監査部門とともに、月に一度意見交換会を開催し、情報・問題点の共有や意見交換を行うことにより、緊密な連携を図っております。

 社外監査役は、内部監査や会計監査の結果を参考にしながら監査を行っており、監査役会に出席し客観的・専門的見地から意見を述べております。

 社外監査役は、会計監査人の監査計画や監査の重点項目を確認するとともに、四半期ごとに当該計画の進捗状況及び監査結果等の報告を受けております。また、適宜、会計監査への立会い、意見交換を実施しており、会計監査人との緊密な連携の下に監査を行い、監査の実効性の向上を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/252018/12/252019/6/24選任の理由
尾崎 弘之社外取締役尾崎弘之氏は、証券会社において実務経験をもっていることに加え、大学院教授として、環境ベンチャーのマネジメント、再生可能エネルギー推進方法、大企業シニア雇用と地方創生のマッチング等を研究しており、ベンチャー経営、エネルギー・環境ビジネスの専門家としての長年の経験と知見により、経営監督体制の強化を図るため、当社の独立性を有する社外取締役として適任であります。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在において国立大学法人神戸大学大学院教授、株式会社ダイセキ環境ソリューションの取締役監査等委員及び株式会社パワーソリューションズ取締役を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
柴田 美鈴社外取締役柴田美鈴氏は、これまで直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法律に関する専門的な知識を生かし、経営に有用な意見を期待でき、法律的観点から経営監督体制の強化を図るため、当社の独立性を有する社外取締役として適任であります。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。