フェリシモ【3396】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/12018/5/312018/12/102019/5/302019/7/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人
社外役員数3人3人3人3人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

新事業開発本部長

矢崎 和彦

昭和30年7月10日生

昭和53年4月

当社入社 事業本部長

(注)3

300,140

昭和55年1月

取締役事業本部長

昭和59年4月

常務取締役マーケティング本部長

昭和60年4月

専務取締役マーケティング本部長

昭和61年4月

取締役副社長

昭和62年4月

代表取締役社長(現任)

平成26年3月

新事業開発本部長(現任)

常務取締役

クラスター統括本部長兼クラスターMC本部長

 

コーポレートスタイルデザイン本部担当

矢崎 真理

昭和57年6月7日生

平成17年4月

京セラ株式会社入社

(注)3

175,956

平成20年3月

当社入社

平成25年3月

事業企画部長兼社長室長

平成25年5月

取締役

平成26年3月

新事業開発本部事業企画部長

平成27年3月

経営企画室長

平成28年3月

CFV事業統括本部長

平成28年5月

常務取締役(現任)

平成28年12月

CFV事業統括本部長兼会員営業部長

平成29年3月

クラスター統括本部長兼クラスターMC本部長(現任)

平成29年5月

コーポレートスタイルデザイン本部担当(現任)

取締役

MALOGIC本部長

松田 克二

昭和35年10月14日生

昭和60年4月

当社入社

(注)3

6,300

平成15年12月

執行役員販売企画本部長

平成16年6月

取締役(現任)販売企画本部長

平成17年3月

マーケティング本部販売企画部長

平成20年3月

マーケティング本部第2事業部長

平成22年3月

コーポレートスタイルデザイン本部経営企画部長

平成23年5月

情報システム本部長

平成25年3月

フルフィルメント本部長

平成30年3月

MALOGIC本部長(現任)

取締役

クラスター開発本部長兼ファッション事業部長

松本 和子

昭和36年11月25日生

昭和59年4月

当社入社

(注)3

9,100

平成11年2月

商品開発統括本部ファッション部長

平成14年2月

コレクション事業統括本部第4コレクション部長

平成16年3月

商品開発本部第2マーケティング部長

平成17年3月

マーケティング本部第2事業部長

平成19年3月

執行役員マーケティング本部第2事業部長

平成21年2月

執行役員マーケティング本部マーケティング推進部長

平成24年3月

執行役員マーケティング本部長

平成25年3月

執行役員経営企画室長

平成25年5月

取締役(現任)

平成26年3月

マーケティング本部長

平成27年3月

CFV事業本部長

平成28年12月

CFV事業本部長兼ファッション事業部長

平成29年3月

クラスター開発本部長兼ファッション事業部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
監査等委員(非常勤)

 

藤田 清文

昭和47年7月21日生

平成10年4月

最高裁判所司法研修所入所

(注)4

平成12年4月

弁護士登録

 

淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現任)

平成18年7月

当社監査役

平成26年5月

当社取締役

平成28年3月

東洋グリーン株式会社 社外取締役(現任)

平成28年5月

当社取締役 監査等委員(現任)

平成28年6月

いちごグリーンインフラ投資法人 監督役員(現任)

平成29年5月

株式会社幸和製作所 社外取締役(現任)

取締役

監査等委員

(非常勤)

 

小林 公司

昭和17年1月3日生

昭和42年10月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

(注)4

1,000

昭和45年5月

公認会計士登録

昭和58年6月

青山監査法人設立

昭和59年7月

青山監査法人 代表社員

平成12年4月

中央青山監査法人 代表社員

平成18年10月

公認会計士小林公司事務所開所(現任)

平成20年4月

中央大学大学院国際会計研究科 特任教授

平成23年5月

当社監査役

平成25年6月

旭化成株式会社 社外監査役

平成28年5月

当社取締役 監査等委員(現任)

取締役

監査等委員

(非常勤)

 

浅田 恒博

昭和29年3月31日生

昭和52年4月

大阪国税局入局

(注)4

5,800

昭和62年9月

税理士登録 浅田博税理士事務所入所

平成2年2月

浅田恒博税理士事務所(現税理士法人a-office)開所

平成14年5月

当社監査役

平成23年6月

近畿税理士会 副会長

平成23年7月

日本税理士会連合会 専務理事

平成25年7月

税理士法人a-office設立 代表社員(現任)

平成27年6月

近畿税理士会 会長(現任)

平成27年7月

日本税理士会連合会 副会長(現任)

平成28年5月

当社取締役 監査等委員(現任)

平成29年6月

公益財団法人 日本税務研究センター 理事長(現任)

 

 

 

 

 

498,296

 (注)1.取締役のうち、藤田清文、小林公司及び浅田恒博は社外取締役であります。なお、当社は当該3名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

2.当社の監査等委員会における委員長は藤田清文であり、委員は小林公司及び浅田恒博であります。

3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、平成30年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.監査等委員である取締役の任期は、平成30年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.常務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

ビジネスプラットフォーム統括本部長

矢崎 和彦

1955年7月10日生

1978年4月

当社入社 事業本部長

(注)3

301,040

1980年1月

取締役事業本部長

1984年4月

常務取締役マーケティング本部長

1985年4月

専務取締役マーケティング本部長

1986年4月

取締役副社長

1987年4月

代表取締役社長(現任)

2014年3月

新事業開発本部長

2018年12月

株式会社hope for 代表取締役社長(現任)

2019年3月

ビジネスプラットフォーム統括本部長(現任)

常務取締役

クラスター統括本部長兼クラスターMC本部長

 

コーポレートスタイルデザイン本部担当

矢崎 真理

1982年6月7日生

2005年4月

京セラ株式会社入社

(注)3

176,456

2008年3月

当社入社

2013年3月

事業企画部長兼社長室長

2013年5月

取締役

2014年3月

新事業開発本部事業企画部長

2015年3月

経営企画室長

2016年3月

CFV事業統括本部長

2016年5月

常務取締役(現任)

2016年12月

CFV事業統括本部長兼会員営業部長

2017年3月

クラスター統括本部長兼クラスターMC本部長(現任)

2017年5月

コーポレートスタイルデザイン本部担当(現任)

2018年12月

株式会社hope for 取締役(現任)

取締役

プラットフォーム開発本部長

松田 克二

1960年10月14日生

1985年4月

当社入社

(注)3

6,500

2003年12月

執行役員販売企画本部長

2004年6月

取締役(現任)販売企画本部長

2005年3月

マーケティング本部販売企画部長

2008年3月

マーケティング本部第2事業部長

2010年3月

コーポレートスタイルデザイン本部経営企画部長

2011年5月

情報システム本部長

2013年3月

フルフィルメント本部長

2018年3月

MALOGIC本部長

2019年3月

プラットフォーム開発本部長(現任)

取締役

クラスター開発本部長兼ファッション事業部長

松本 和子

1961年11月25日生

1984年4月

当社入社

(注)3

10,100

1999年2月

商品開発統括本部ファッション部長

2002年2月

コレクション事業統括本部第4コレクション部長

2004年3月

商品開発本部第2マーケティング部長

2005年3月

マーケティング本部第2事業部長

2007年3月

執行役員マーケティング本部第2事業部長

2009年2月

執行役員マーケティング本部マーケティング推進部長

2012年3月

執行役員マーケティング本部長

2013年3月

執行役員経営企画室長

2013年5月

取締役(現任)

2014年3月

マーケティング本部長

2015年3月

CFV事業本部長

2016年12月

CFV事業本部長兼ファッション事業部長

2017年3月

クラスター開発本部長兼ファッション事業部長(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
監査等委員(非常勤)

 

藤田 清文

1972年7月21日生

1998年4月

最高裁判所司法研修所入所

(注)4

2000年4月

弁護士登録

 

淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現任)

2006年7月

当社監査役

2014年5月

当社取締役

2016年3月

東洋グリーン株式会社 社外取締役(現任)

2016年5月

当社取締役 監査等委員(現任)

2016年6月

いちごグリーンインフラ投資法人 監督役員(現任)

2017年5月

株式会社幸和製作所 社外取締役(現任)

取締役

監査等委員

(非常勤)

 

小林 公司

1942年1月3日生

1967年10月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

(注)4

1,000

1970年5月

公認会計士登録

1983年6月

青山監査法人設立

1984年7月

青山監査法人 代表社員

2000年4月

中央青山監査法人 代表社員

2006年10月

公認会計士小林公司事務所開所(現任)

2008年4月

中央大学大学院国際会計研究科 特任教授

2011年5月

当社監査役

2013年6月

旭化成株式会社 社外監査役

2016年5月

当社取締役 監査等委員(現任)

取締役

監査等委員

(非常勤)

 

浅田 恒博

1954年3月31日生

1977年4月

大阪国税局入局

(注)4

6,100

1987年9月

税理士登録 浅田博税理士事務所入所

1990年2月

浅田恒博税理士事務所(現税理士法人a-office)開所

2002年5月

当社監査役

2011年6月

近畿税理士会 副会長

2011年7月

日本税理士会連合会 専務理事

2013年7月

税理士法人a-office設立 代表社員(現任)

2015年6月

近畿税理士会 会長(現任)

2015年7月

日本税理士会連合会 副会長(現任)

2016年5月

当社取締役 監査等委員(現任)

2017年6月

公益財団法人 日本税務研究センター 理事長(現任)

 

 

 

 

 

501,196

 (注)1.取締役のうち、藤田清文、小林公司及び浅田恒博は社外取締役であります。なお、当社は当該3名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

2.当社の監査等委員会における委員長は藤田清文であり、委員は小林公司及び浅田恒博であります。

3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.監査等委員である取締役の任期は、2018年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.常務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

金水 正

1958年9月2日生

1986年1月

1990年12月

1993年12月

1998年12月

2001年12月

2008年3月

2012年3月

2017年5月

2019年3月

当社入社

国際本部長

第5営業企画本部長

商品開発統括本部生活コーディネイト部長

コレクション事業統括本部第1コレクション部長

マーケティング本部事業開発部長

コーポレートスタイルデザイン本部総務部長

執行役員コーポレートスタイルデザイン本部長兼総務部長

コーポレートスタイルデザイン本部長付(現任)

2,800

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

矢崎 和彦

1955年7月10日

 

1978年4月

当社入社 事業本部長

1980年1月

取締役事業本部長

1984年4月

常務取締役マーケティング本部長

1985年4月

専務取締役マーケティング本部長

1986年4月

取締役副社長

1987年4月

代表取締役社長(現任)

2014年3月

新事業開発本部長

2018年12月

株式会社hope for 代表取締役社長(現任)

2019年3月

ビジネスプラットフォーム統括本部長

2019年10月

株式会社W 取締役(現任)

2020年3月

株式会社cd. 取締役(現任)

 

(注)3

301,840

常務取締役

クラスター統括

本部長兼クラス

ターMC本部長

コーポレートス

タイルデザイン

本部担当

矢崎 真理

1982年6月7日

 

2005年4月

京セラ株式会社入社

2008年3月

当社入社

2013年3月

事業企画部長兼社長室長

2013年5月

取締役

2014年3月

新事業開発本部事業企画部長

2015年3月

経営企画室長

2016年3月

CFV事業統括本部長

2016年5月

常務取締役(現任)

2016年12月

CFV事業統括本部長兼会員営業部長

2017年3月

クラスター統括本部長兼クラスターMC本部長(現任)

2017年5月

コーポレートスタイルデザイン本部担当(現任)

2018年12月

株式会社hope for 取締役(現任)

2019年10月

株式会社W 取締役(現任)

 

(注)3

176,956

取締役

クラスター開発

本部長兼ファッ

ション事業部長

松本 和子

1961年11月25日

 

1984年4月

当社入社

1999年2月

商品開発統括本部ファッション部長

2002年2月

コレクション事業統括本部第4コレクション部長

2004年3月

商品開発本部第2マーケティング部長

2005年3月

マーケティング本部第2事業部長

2007年3月

執行役員マーケティング本部第2事業部長

2009年2月

執行役員マーケティング本部マーケティング推進部長

2012年3月

執行役員マーケティング本部長

2013年3月

執行役員経営企画室長

2013年5月

取締役(現任)

2014年3月

マーケティング本部長

2015年3月

CFV事業本部長

2016年12月

CFV事業本部長兼ファッション事業部長

2017年3月

クラスター開発本部長兼ファッション事業部長(現任)

 

(注)3

11,200

取締役

ビジネスプラット

フォーム本部長

吉岡 哲

1970年5月14日

 

1995年4月

当社入社

2008年3月

社長室長

2010年8月

社長室長兼新事業開発本部新市場創造部長

2013年3月

しあわせ生活プログラム事業部長

2019年3月

クラスター開発本部会員サービス部副部長

2020年3月

ビジネスプラットフォーム本部副本部長

2020年5月

取締役ビジネスプラットフォーム本部長(現任)

 

(注)3

3,697

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員

(非常勤)

藤田 清文

1972年7月21日

 

1998年4月

最高裁判所司法研修所入所

2000年4月

弁護士登録

淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現任)

2006年7月

当社監査役

2014年5月

当社取締役

2016年3月

東洋グリーン株式会社 社外取締役(現任)

2016年5月

当社取締役 監査等委員(現任)

2016年6月

いちごグリーンインフラ投資法人 監督役員(現任)

2017年5月

株式会社幸和製作所 社外取締役(現任)

 

(注)4

取締役

監査等委員

(非常勤)

浅田 恒博

1954年3月31日

 

1977年4月

大阪国税局入局

1987年9月

税理士登録 浅田博税理士事務所入所

1990年2月

浅田恒博税理士事務所(現税理士法人a-office)開所

2002年5月

当社監査役

2011年6月

近畿税理士会 副会長

2011年7月

日本税理士会連合会 専務理事

2013年7月

税理士法人a-office設立 代表社員(現任)

2015年6月

近畿税理士会 会長

2015年7月

日本税理士会連合会 副会長

2016年5月

当社取締役 監査等委員(現任)

2017年6月

公益財団法人 日本税務研究センター 理事長(現任)

 

(注)4

6,300

取締役

監査等委員

(非常勤)

小島 健司

1948年2月5日

 

1970年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1975年6月

米国ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院修士課程修了

1977年4月

南山大学経営学部助手

1979年3月

神戸大学大学院経営学研究科博士課程単位修得

1979年4月

南山大学経営学部講師

1981年4月

南山大学経営学部助教授

1983年4月

神戸大学経済経営研究所助教授

1999年5月

神戸大学経済経営研究所教授

2008年6月

日本写真印刷株式会社(現NISSHA株式会社) 社外取締役

2012年4月

 

2020年5月

神戸大学経済経営研究所特命教授、
神戸大学名誉教授(現任)

当社取締役 監査等委員(現任)

 

(注)4

499,993

 (注)1.取締役のうち、藤田清文、浅田恒博及び小島健司は社外取締役であります。なお、当社は当該3名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

2.当社の監査等委員会における委員長は藤田清文であり、委員は浅田恒博及び小島健司であります。

3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.監査等委員である取締役の任期は、2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.常務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

森 聡

1969年10月21日生

1997年3月

1998年5月

2013年9月

2015年4月

2016年5月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

公認会計士登録

森公認会計士事務所開所(現任)

兵庫県立大学大学院会計研究科非常勤講師(現任)

税理士登録

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は、3名であり全員監査等委員である取締役であります。

イ.各社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係その他利害関係

社外取締役 浅田恒博氏は、当社株式6,300株を所有しております。また、社外取締役 小島健司氏は、当社役職者を対象として一般的な経営学についての勉強会を実施しておりますが、監査等委員である社外取締役としての独立性に影響を与えるものではありません。これらのほかに当社と3名の社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

ロ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能、役割及び選任状況についての考え方

藤田清文氏は、弁護士として企業法務に精通しているほか、当社の社外監査役としての経験もあり、独立した立場から当社の経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。

浅田恒博氏は、税理士として企業税務に精通しているほか、税理士会においても指導的な要職にあった豊富な経験があり、独立した立場から当社の経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。

小島健司氏は、経営学者として企業統治と経営戦略を研究してきた深い知見を持つと同時に、社会人教育を通じて企業経営にも精通していることから、独立した立場から当社の経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。

なお、3名の社外取締役全員を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。

 

ハ.社外取締役の独立性に関する当社の考え方

社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役(3名全員が監査等委員である取締役)は、監査等委員会において監査等委員会スタッフから社内の重要会議の内容等について報告を受けるほか、内部監査室、内部統制部門、業務執行担当取締役並びに会計監査人から適宜、報告及び説明を受けたうえで監査を実施しております。

 

 

 

 

社外役員の選任

2017/6/12018/5/312018/12/102019/5/302019/7/23選任の理由
浅田 恒博浅田恒博氏は、税理士として企業税務に精通しているほか、税理士会においても指導的な要職にあり、独立した立場から当社の経営に助言をいただくことで取締役会の監査、監督機能を強化できることを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、浅田氏が所属する税理士法人と当社は、かつて税務顧問契約を締結していた時期がありましたが、現在は締結しておりませんので、浅田氏と当社には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。
藤田 清文藤田清文氏は、弁護士として企業法務に精通しているほか、当社社外監査役としての経験もあり、独立した立場から当社の経営に助言をいただくことで取締役会の監査、監督機能を強化できることを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、藤田氏と当社は特別な利害関係はないほか、藤田氏が所属する弁護士法人と当社は、顧問契約を締結しておりませんので、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。
小林 公司-小林公司氏は、公認会計士として企業会計に精通しているほか、大学教授としての職務経験もあり、独立した立場から当社の経営に助言をいただくことで取締役会の監査、監督機能を強化できることを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、小林氏は、当社の会計監査人(監査法人)の母体となった監査法人の出身でありますが、小林氏と当社には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。