丸千代山岡家【3399】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/12019/5/72020/4/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役社長

 

山岡 正

昭和30年5月21日生

 

昭和49年4月

自衛隊入隊

昭和53年1月

自衛隊除隊

昭和53年3月

㈱エヌ・ジー・シー入社

昭和55年2月

㈲丸千代商事代表取締役社長

平成5年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

1,058,100

専務取締役

営業本部長

一由 聡

昭和45年6月25日生

 

平成6年3月

㈱丸千代商事入社

平成9年3月

同社取締役営業部長

平成14年2月

当社取締役営業部長

平成19年9月

当社取締役関東営業部長

平成20年3月

当社取締役購買部長

平成22年6月

当社取締役人事総務部長兼

経営企画室長

平成23年8月

当社取締役経営企画室長兼

営業副本部長

平成24年2月

当社取締役営業本部長

平成24年9月

当社取締役営業本部長兼第一営業部長

平成25年2月

 

平成29年3月

当社専務取締役営業本部長兼第一営業部長

当社専務取締役営業本部長(現任)

 

(注)2

40,900

取締役

管理本部長

荒谷 健一

昭和54年1月8日生

 

平成16年4月

当社入社

平成21年9月

当社営業本部関東第二営業部SV

平成23年8月

当社営業本部西日本営業部部長

平成24年9月

当社営業本部第二営業部部長

平成27年4月

当社管理本部人材開発部部長

平成29年4月

当社取締役管理本部長兼人材開発部部長(現任)

 

(注)2

5,400

取締役

(監査等委員)

(注)1

坂本 尚幸

昭和34年3月16日生

 

昭和54年4月

㈱クワザワ入社

昭和62年7月

兜大友建設㈱入社

平成7年4月

札幌臨床検査センター㈱入社

平成14年3月

SCCコンサルティング㈱代表取締役(現任)

平成28年4月

平成30年4月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

斉藤 世司典

昭和31年8月28日生

 

昭和55年4月

北海道マツダ販売㈱入社

平成元年1月

中道リース㈱入社

平成7年3月

税理士登録

 

斉藤世司典税理士事務所代表(現任)

平成14年4月

㈱オーバルマネジメント代表取締役(現任)

平成23年4月

平成30年4月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

渡辺 剛

昭和42年5月23日生

 

平成3年3月

カブトデコム㈱入社

平成5年3月

㈱リッチフィールド転籍

平成12年9月

司法書士登録、司法書士渡辺剛事務所所長(現任)

平成30年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

 

1,104,400

(注)1.取締役坂本 尚幸、斉藤 世司典及び渡辺 剛は、社外取締役であります。

2.平成30年4月26日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会の終結の時までとなります。

3.平成30年4月26日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 坂本 尚幸  委員 斎藤 世司典  委員 渡辺 剛

5【役員の状況】

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役社長

 

山岡 正

昭和30年5月21日生

 

昭和49年4月

自衛隊入隊

昭和53年1月

自衛隊除隊

昭和53年3月

㈱エヌ・ジー・シー入社

昭和55年2月

㈲丸千代商事代表取締役社長

平成5年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

1,044,000

専務取締役

営業本部長

一由 聡

昭和45年6月25日生

 

平成6年3月

㈱丸千代商事入社

平成9年3月

同社取締役営業部長

平成14年2月

当社取締役営業部長

平成19年9月

当社取締役関東営業部長

平成20年3月

当社取締役購買部長

平成22年6月

当社取締役人事総務部長兼

経営企画室長

平成23年8月

当社取締役経営企画室長兼

営業副本部長

平成24年2月

当社取締役営業本部長

平成24年9月

当社取締役営業本部長兼第一営業部長

平成25年2月

 

平成29年3月

当社専務取締役営業本部長兼第一営業部長

当社専務取締役営業本部長(現任)

 

(注)2

43,400

取締役

管理本部長

荒谷 健一

昭和54年1月8日生

 

平成16年4月

当社入社

平成21年9月

当社営業本部関東第二営業部SV

平成23年8月

当社営業本部西日本営業部部長

平成24年9月

当社営業本部第二営業部部長

平成27年4月

当社管理本部人材開発部部長

平成29年4月

当社取締役管理本部長兼人材開発部部長(現任)

 

(注)2

7,000

取締役

(監査等委員)

(注)1

坂本 尚幸

昭和34年3月16日生

 

昭和54年4月

㈱クワザワ入社

昭和62年7月

兜大友建設㈱入社

平成7年4月

札幌臨床検査センター㈱入社

平成14年3月

SCCコンサルティング㈱代表取締役(現任)

平成28年4月

平成30年4月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

斉藤 世司典

昭和31年8月28日生

 

昭和55年4月

北海道マツダ販売㈱入社

平成元年1月

中道リース㈱入社

平成7年3月

税理士登録

 

斉藤世司典税理士事務所代表

平成14年4月

㈱オーバルマネジメント代表取締役(現任)

平成23年4月

平成28年5月

平成30年4月

当社監査役

オーバル税理士法人代表社員(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

渡辺 剛

昭和42年5月23日生

 

平成3年3月

カブトデコム㈱入社

平成5年3月

㈱リッチフィールド転籍

平成12年9月

司法書士登録、司法書士渡辺剛事務所所長

平成30年4月

平成30年7月

当社取締役(監査等委員)(現任)

NTS総合司法書士法人社員(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

 

1,094,400

(注)1.取締役坂本 尚幸、斉藤 世司典及び渡辺 剛は、社外取締役であります。

2.平成31年4月25日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会の終結の時までとなります。

3.平成30年4月26日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 坂本 尚幸  委員 斎藤 世司典  委員 渡辺 剛

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

山岡 正

1955年5月21日

 

1974年4月

自衛隊入隊

1978年1月

自衛隊除隊

1978年3月

㈱エヌ・ジー・シー入社

1980年2月

㈲丸千代商事代表取締役社長

1993年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

1,044,000

専務取締役

営業本部長

一由 聡

1970年6月25日

 

1994年3月

㈱丸千代商事入社

1997年3月

同社取締役営業部長

2002年2月

当社取締役営業部長

2007年9月

当社取締役関東営業部長

2008年3月

当社取締役購買部長

2010年6月

当社取締役人事総務部長兼

経営企画室長

2011年8月

当社取締役経営企画室長兼

営業副本部長

2012年2月

当社取締役営業本部長

2012年9月

当社取締役営業本部長兼第一営業部長

2013年2月

当社専務取締役営業本部長兼第一営業部長

2017年3月

当社専務取締役営業本部長(現任)

 

(注)2

43,400

取締役

管理本部長

荒谷 健一

1979年1月8日

 

2004年4月

当社入社

2009年9月

当社営業本部関東第二営業部SV

2011年8月

当社営業本部西日本営業部部長

2012年9月

当社営業本部第二営業部部長

2015年4月

当社管理本部人材開発部部長

2017年4月

当社取締役管理本部長兼人材開発部部長(現任)

 

(注)2

7,000

取締役

(監査等委員)

(注)1

坂本 尚幸

1959年3月16日

 

1979年4月

㈱クワザワ入社

1987年7月

兜大友建設㈱入社

1995年4月

札幌臨床検査センター㈱入社

2002年3月

SCCコンサルティング㈱代表取締役(現任)

2016年4月

当社監査役

2018年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

斉藤 世司典

1956年8月28日

 

1980年4月

北海道マツダ販売㈱入社

1989年1月

中道リース㈱入社

1995年3月

税理士登録

 

斉藤世司典税理士事務所代表

2002年4月

㈱オーバルマネジメント代表取締役(現任)

2011年4月

当社監査役

2016年5月

オーバル税理士法人代表社員(現任)

2018年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

100

取締役

(監査等委員)

(注)1

渡辺 剛

1967年5月23日

 

1991年3月

カブトデコム㈱入社

1993年3月

㈱リッチフィールド転籍

2000年9月

司法書士登録、司法書士渡辺剛事務所所長

2018年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年7月

NTS総合司法書士法人社員(現任)

 

(注)3

 

1,094,500

(注)1.取締役坂本 尚幸、斉藤 世司典及び渡辺 剛は、社外取締役であります。

2.2020年4月28日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会の終結の時までとなります。

3.2020年4月28日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 坂本 尚幸  委員 斎藤 世司典  委員 渡辺 剛

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役のうち1名は税理士資格、1名は司法書士資格を有しており、税法や法令等に精通しているため、会社法以外の遵法性についてもチェック出来る体制になっております。

社外取締役坂本尚幸氏は、SCCコンサルティング株式会社の代表取締役であります。社外取締役斉藤世司典氏は、株式会社オーバルマネジメント代表取締役及びオーバル税理士法人の代表社員であります。社外取締役渡辺剛氏は、NTS総合司法書士法人社員であります。3氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確に定めておりませんが、選任にあたりましては、社外取締役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えており、これまでの経歴や幅広い見識から独立的な立場で当社の経営監視が出来る人材を求める方針としております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は、月1回の定例取締役会に出席し、経営上の重要事項についての報告を受けております。また、毎月1回定期的に監査等委員会を開催して監査等委員間の意見交換及び意思統一を図っております。

当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役を全員社外取締役とすることで、今後更に経営への監視機能を強化してまいります。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による監査が実施されることで、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整ったものと考えております。

 なお、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と相互連携を密にしており、内部監査室とは内部統制評価等を始めとした情報共有を適宜行うとともに、リスク管理活動の状況等について内部統制部門から定期的に報告を受けております。また、会計監査人とは監査計画・監査報告等を含めた連携を定期的に行っており、監査等委員会監査の充実を図っております。

 

社外役員の選任

2018/5/12019/5/72020/4/30選任の理由
坂本 尚幸財務経理の知見や経営者としての経験及び企業での社外取締役や社外監査役の経験を当社の監査等委員である取締役としての監査に反映させることで、経営監視機能を果たすのに適任と判断し選任しております。 また、当社との一切の利害関係を有しておら ず、その独立性は十分に確保されていると判 断し、独立役員として指定しております。
斉藤 世司典他社代表取締役であり、税理士及び経営者と しての知見や様々な企業の顧問をしております経験を当社の監査等委員である取締役としての監査に反映させることで、経営監視機能を果たすのに適任と判断し選任しております。 また、当社との一切の利害関係を有しておら ず、その独立性は十分に確保されていると判 断し、独立役員として指定しております。
渡辺 剛過去に会社の経営に直接関与した経験はございませんが、司法書士としての知見や経験を当社の監査等委員である取締役としての監査に反映させることで、経営監視機能を果たすのに適任と判断し選任しております。 また、当社との一切の利害関係を有しておら ず、その独立性は十分に確保されていると判 断し、独立役員として指定しております。