東レ【3402】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/252019/6/262020/6/24
外国人保有比率20%以上30%未満30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数25人19人19人19人12人
社外役員数2人2人2人2人4人
役員数(定款)30人30人30人30人30人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性23名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

CEO兼COO

日 覺 昭 廣

1949年1月6日生

1973年4月

入社

2001年6月

エンジニアリング部門長 工務第2部長

2002年6月

取締役

2004年6月

常務取締役

2006年6月

専務取締役

2007年6月

代表取締役副社長

2010年6月

代表取締役社長(現)

(注)4

180

代表取締役副社長

知的財産部門・自動車材料戦略推進室・地球環境事業戦略推進室・ライフイノベーション事業戦略推進室全般担当 技術センター所長 東レ総合研修センター所長

阿 部 晃 一

1953年2月21日生

1977年4月

入社

2004年6月

愛知工場長

2005年6月

取締役

2009年6月

常務取締役

2011年6月

専務取締役

2013年6月

代表取締役専務取締役

2014年6月

 

代表取締役副社長(現)
 

 

(注)4

53

代表取締役副社長

営業全般担当    マーケティング企画室・支店全般担当 関連事業本部長

村 山   良

1950年3月3日生

1973年4月

入社

2005年6月

液晶材料事業部門長

2008年6月

取締役

2010年6月

常務取締役

2013年6月

2018年6月

専務取締役

代表取締役副社長(現)

(注)4

58

代表取締役副社長

経営企画室長 品質保証本部長 法務・コンプライアンス部門(安全保障貿易管理室)・HS事業開発推進室全般担当

出 口 雄 吉

1949年12月19日生

1973年4月

入社

2009年5月

研究本部副本部長

  同年6月

取締役

2012年6月

常務取締役

2014年6月

2018年6月

専務取締役

代表取締役副社長(現)

 

(注)4

61

専務取締役

繊維事業本部長 大阪事業場長

大  矢 光  雄

1956年6月11日生

1980年4月

入社

2009年6月

産業資材・衣料素材事業部門長兼繊維リサイクル室長

2012年6月

取締役

2014年6月

取締役退任

東レインターナショナル株式会社代表取締役社長

2016年6月

専務取締役(現)

(注)4

51

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

専務取締役

水処理・環境事業本部長

大 谷   洋

1953年2月22日生

1978年4月

入社

2011年4月

水処理・環境事業本部副本部長

  同年6月

取締役

2014年6月

2018年6月

常務取締役

専務取締役(現)

(主要な兼職)

 トーレ・アジア社会長

(注)4

29

専務取締役

財務経理部門長

深 澤   徹

1955年6月3日生

1978年4月

入社

2010年6月

アメリカ地区全般統括兼在アメリカ東レ代表兼トーレ・ホールディング(U.S.A.)社会長兼トーレ・インダストリーズ(アメリカ)社社長

2012年6月

取締役

2015年6月

2018年6月

常務取締役

専務取締役(現)

(注)4

24

専務取締役

樹脂・ケミカル事業本部長

森 本 和 雄

1951年11月26日生

1975年6月

入社

2008年6月

購買・物流部門長

2009年6月

取締役

2012年6月

取締役退任

アメリカ地区全般統括 在アメリカ東レ代表 トーレ・ホールディング(U.S.A.)社会長  トーレ・インダストリーズ(アメリカ)社社長

2015年6月

東レ・デュポン株式会社代表取締役社長

2017年6月

2018年6月

常務取締役

専務取締役(現)

(注)4

67

専務取締役

フィルム事業本部長

井 上   治

1954年1月7日生

1976年4月

入社

2008年2月

トーレ・プラスチックス・ヨーロッパ社会長兼トーレ・フィルムズ・ヨーロッパ社会長

2010年6月

取締役

2012年6月

取締役退任

東レバッテリーセパレータフィルム株式会社代表取締役社長

2017年4月

フィルム事業本部副本部長

 同年6月

2018年6月

常務取締役

専務取締役(現)

(主要な兼職)

 トーレ・フィルムズ・ヨーロッパ社会長

(注)4

27

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常務取締役

複合材料事業本部長

須 賀 康 雄

1955年4月29日生

1980年4月

入社

2012年5月

コンポジット事業部門長 A&Aセンター所長

2013年6月

取締役

2016年6月

常務取締役(現)

(主要な兼職)

  トーレ・コンポジット・マテリアルズ・アメリカ

 社会長

 トーレ・カーボン・ファイバーズ・ヨーロッパ社

 会長

(注)4

24

常務取締役

医薬・医療事業本部長

小 林 裕 史

1958年11月22日生

1983年4月

入社

2011年5月

電子情報材料事業本部(技術・生産)担当

2013年6月

2016年6月

取締役

常務取締役(現)

(注)4

19

常務取締役

研究本部長 基礎研究センター所長

恒 川 哲 也

1960年3月28日生

1984年4月

入社

2012年6月

土浦工場長

2014年6月

取締役

2016年6月

常務取締役(現)

(注)4

15

常務取締役

情報システム部門・購買・物流部門統括 エンジニアリング部門長

藤 本   節

1955年7月5日生

1980年4月

入社

2014年6月

東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長

2016年6月

2018年6月

取締役

常務取締役(現)

(注)4

17

常務取締役

生産本部長 生産本部(高次加工技術・生産)担当

安 達 一 行

1957年3月14日生

1980年4月

入社

2004年6月

トーレ・テキスタイルズ・セントラル・ヨーロッパ社社長

2010年6月

繊維加工技術部長兼技術センター企画室主幹

2013年6月

東麗(中国)投資有限公司董事兼東麗酒伊織染(南通)有限公司董事長兼総経理

2016年11月

トーレ・インダストリーズ(タイランド)社取締役 ラッキーテックス(タイランド)社社長

2017年10月

トーレ・インダストリーズ(タイランド)社取締役 ラッキーテックス(タイランド)社社長 タイ・トーレ・テキスタイル・ミルズ社会長

2018年6月

常務取締役(現)

(注)4

11

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

人事勤労部門長

谷 口  滋 樹

1959年4月8日生

1983年4月

入社

2015年4月

総務・法務部門長兼総務部長

2016年6月

取締役(現)

(注)4

21

取締役

CSR全般統括 法務・コンプライアンス部門統括 総務・コミュニケーション部門長 CSR推進室長 東京事業場長

平 林 秀 樹

1957年10月18日生

1981年4月

入社

2016年6月

総務・法務部門長兼総務部長

2017年6月

 

 

 

 

取締役(現)

(注)4

21

取締役

電子情報材料事業本部長 電子材料事業部門長

榎 本   裕

 1959年5月19日生

1983年4月

入社

2006年6月

電子情報材料販売部長

2010年2月

電子材料販売第2部長

2012年5月

 

2014年4月

2018年6月

電子材料事業部門長兼電子材料販売第2部長

電子材料事業部門長

取締役(現)

(注)4

6

取締役

非常勤

伊 藤 邦 雄

1951年12月13日生

1980年4月

一橋大学商学部講師

1984年6月

一橋大学商学部助教授

1992年4月

一橋大学商学部教授

2002年8月

一橋大学大学院商学研究科長・商学部長

2004年12月

一橋大学副学長・理事

2005年6月

曙ブレーキ工業株式会社取締役(現)

2006年12月

一橋大学大学院商学研究科教授

2007年6月

三菱商事株式会社取締役

2009年6月

シャープ株式会社取締役

 同年6月

東京海上ホールディングス株式会社取締役

2012年6月

住友化学株式会社取締役

2013年6月

小林製薬株式会社取締役(現)

2014年5月

株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役(現)

 同年6月

当社取締役(現)

2015年4月

 

2018年4月

一橋大学大学院商学研究科特任教授

一橋大学大学院経営管理研究科特任教授(現)

(注)4

14

取締役

非常勤

野 依 良 治

1938年9月3日生

1968年2月

名古屋大学理学部助教授

1972年8月

名古屋大学理学部教授

1997年1月

名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長

2001年6月

高砂香料工業株式会社取締役(現)

2003年10月

名古屋大学特任教授

  同年10月

独立行政法人理化学研究所理事長

  同年10月

独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター首席フェロー

2004年10月

名古屋大学特別教授(現)

2015年6月

国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長(現)

  同年6月

当社取締役(現)

(注)4

13

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

常勤

枡 田 章 吾

1951年8月15日生

1975年4月

入社

2006年6月

関連事業本部長補佐兼関連業務部長兼経営企画室参事

2007年6月

取締役

2011年6月

常務取締役

2016年6月

専務取締役

2017年6月

監査役(現)

(注)7

143

監査役

常勤

種 市 正四郎

1953年7月29日生

1979年4月

入社

2012年5月

滋賀事業場長

2016年6月

監査役(現)

(注)6

36

監査役

非常勤

永 井 敏 雄

1949年7月13日生

1974年4月

判事補任官

1997年4月

東京地方裁判所部総括判事

2001年9月

最高裁判所上席調査官

2006年12月

甲府地方・家庭裁判所長

2007年12月

東京高等裁判所部総括判事

2008年11月

最高裁判所首席調査官

2012年3月

広島高等裁判所長官

2013年3月

大阪高等裁判所長官

2014年7月

定年退官

  同年9月

弁護士登録(第一東京弁護士会)卓照綜合法律事務所(現)

2015年6月

当社監査役(現)

2016年6月

住友商事株式会社監査役(現)

(注)5

監査役

非常勤

城 野 和 也

1954年12月10日生

1977年4月

株式会社三井銀行入行

2005年6月

株式会社三井住友銀行執行役員

2007年4月

同行常務執行役員

2009年4月

同行常務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員 株式会社SMFGカード&クレジット代表取締役社長

2010年4月

同行取締役兼専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 株式会社SMFGカード&クレジット代表取締役社長

2011年6月

同行取締役兼専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

2012年3月

退任

  同年6月

シティバンク銀行株式会社代表取締役社長兼CEO

2014年5月

退任

2015年6月

株式会社日本製鋼所監査役(現)

 同年6月

当社監査役(現)

(注)5

3

901

 

 

(注)1 取締役伊藤邦雄及び野依良治は、社外取締役である。

     2 監査役永井敏雄及び城野和也は、社外監査役である。

   3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監

 査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(千株)

小 林 孝 一

1948年10月16日生

1973年4月

司法修習生

1975年4月

判事補任官

1985年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

 

田口綜合法律事務所共同パートナー

2003年4月

関東学院大学法学部教授(現)

2006年6月

2012年6月

 同年7月

株式会社テレビ朝日監査役

当社補欠監査役(現)

みぞぐち法律事務所(現)

2016年6月

有機合成薬品工業株式会社取締役(現)

 

4 2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間である。

5 2015年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間である。

6 2016年6月28日開催の定時株主総会終結の時から3年間である。

7 2017年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間である。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性24名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長
CEO兼COO

日 覺 昭 廣

1949年1月6日生

1973年4月

入社

2001年6月

エンジニアリング部門長 工務第2部長

2002年6月

取締役

2004年6月

常務取締役

2006年6月

専務取締役

2007年6月

代表取締役副社長

2010年6月

代表取締役社長(現)

(注)3

182

代表取締役副社長
知的財産部門・地球環境事業戦略推進室・ライフイノベーション事業戦略推進室全般担当 技術センター所長 東レ総合研修センター所長

阿 部 晃 一

1953年2月21日生

1977年4月

入社

2004年6月

愛知工場長

2005年6月

取締役

2009年6月

常務取締役

2011年6月

専務取締役

2013年6月

代表取締役専務取締役

2014年6月

代表取締役副社長(現)

(注)3

67

代表取締役副社長
営業全般担当 マーケティング企画室・支店全般担当 関連事業本部長

村 山   良

1950年3月3日生

1973年4月

入社

2005年6月

液晶材料事業部門長

2008年6月

取締役

2010年6月

常務取締役

2013年6月

専務取締役

2018年6月

代表取締役副社長(現)

(注)3

63

代表取締役副社長
経営企画室長 品質保証本部長
法務・コンプライアンス部門(安全保障貿易管理室)・HS事業開発推進室全般担当

出 口 雄 吉

1949年12月19日生

1973年4月

入社

2009年5月

研究本部副本部長

 同年6月

取締役

2012年6月

常務取締役

2014年6月

専務取締役

2018年6月

代表取締役副社長(現)

(注)3

66

専務取締役
繊維事業本部長 大阪事業場長

大 矢 光 雄

1956年6月11日生

1980年4月

入社

2009年6月

産業資材・衣料素材事業部門長

2012年6月

取締役

2014年6月

取締役退任

東レインターナショナル株式会社代表取締役社長

2016年6月

専務取締役(現)

(注)3

54

専務取締役
水処理・環境事業本部長

大 谷   洋

1953年2月22日生

1978年4月

入社

2011年4月

水処理・環境事業本部副本部長

 同年6月

取締役

2014年6月

常務取締役

2018年6月

専務取締役(現)

(主要な兼職)

 トーレ・アジア社会長

(注)3

31

専務取締役
財務経理部門長

深 澤   徹

1955年6月3日生

1978年4月

入社

2010年6月

アメリカ地区全般統括兼在アメリカ東レ代表兼トーレ・ホールディング(U.S.A.)社会長兼トーレ・インダストリーズ(アメリカ)社社長

2012年6月

取締役

2015年6月

常務取締役

2018年6月

専務取締役(現)

(注)3

29

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

専務取締役
複合材料事業本部長

森 本 和 雄

1951年11月26日生

1975年6月

入社

2008年6月

購買・物流部門長

2009年6月

取締役

2012年6月

取締役退任

アメリカ地区全般統括 在アメリカ東レ代表 トーレ・ホールディング(U.S.A.)社会長  トーレ・インダストリーズ(アメリカ)社社長

2015年6月

東レ・デュポン株式会社代表取締役社長

2017年6月

2018年6月

常務取締役

専務取締役(現)

 (主要な兼職)

 トーレ・カーボン・ファイバーズ・ ヨーロッパ社
 会長

(注)3

72

専務取締役
フィルム事業本部長

井 上   治

1954年1月7日生

1976年4月

入社

2008年2月

トーレ・プラスチックス・ヨーロッパ社会長兼トーレ・フィルムズ・ヨーロッパ社会長

2010年6月

取締役

2012年6月

取締役退任

東レバッテリーセパレータフィルム株式会社代表取締役社長

2017年4月

フィルム事業本部副本部長

 同年6月

常務取締役

2018年6月

専務取締役(現)

(主要な兼職)

 トーレ・フィルムズ・ヨーロッパ社会長

(注)3

30

常務取締役
医薬・医療事業本部長

小 林 裕 史

1958年11月22日生

1983年4月

入社

2011年5月

電子情報材料事業本部(技術・生産)担当

2013年6月

取締役

2016年6月

常務取締役(現)

(注)3

24

常務取締役
研究本部長 基礎研究センター所長

恒 川 哲 也

1960年3月28日生

1984年4月

入社

2012年6月

土浦工場長

2014年6月

取締役

2016年6月

常務取締役(現)

(注)3

22

常務取締役
情報システム部門・購買・物流部門統括 エンジニアリング部門長

藤 本   節

1955年7月5日生

1980年4月

入社

2014年6月

東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長

2016年6月

取締役

2018年6月

常務取締役(現)

(注)3

22

常務取締役
生産本部長 生産本部(高次加工技術・生産)担当

安 達 一 行

1957年3月14日生

1980年4月

入社

2016年11月

トーレ・インダストリーズ(タイランド)社取締役 ラッキーテックス(タイランド)社社長

2017年10月

トーレ・インダストリーズ(タイランド)社取締役 ラッキーテックス(タイランド)社社長 タイ・トーレ・テキスタイル・ミルズ社会長

2018年6月

常務取締役(現)

(注)3

14

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
人事勤労部門長

谷 口 滋 樹

1959年4月8日生

1983年4月

入社

2015年4月

総務・法務部門長兼総務部長

2016年6月

取締役(現)

(注)3

30

取締役
CSR全般統括 法務・コンプライアンス部門統括 総務・コミュニケーション部門長 東京事業場長

平 林 秀 樹

1957年10月18日生

1981年4月

入社

2016年6月

総務・法務部門長兼総務部長

2017年6月

取締役(現)

 

(注)3

22

取締役
電子情報材料事業本部長

榎 本   裕

1959年5月19日生

1983年4月

入社

2012年5月

電子材料事業部門長

2018年6月

取締役(現)

(注)3

10

取締役
樹脂・ケミカル事業本部長

猪 原 伸 之

1960年5月5日生

1983年4月

入社

2005年4月

PBT樹脂事業部長

2010年4月

トレカ樹脂事業部長

2013年5月

樹脂事業部門長兼トレカ樹脂事業部長

2014年4月

樹脂事業部門長

2015年6月

東レプラスチック精工株式会社代表取締役社長

2019年6月

取締役(現)

(注)4

9

取締役
(非常勤)

伊 藤 邦 雄

1951年12月13日生

1980年4月

一橋大学商学部講師

1984年6月

一橋大学商学部助教授

1992年4月

一橋大学商学部教授

2002年8月

一橋大学大学院商学研究科長・商学部長

2004年12月

一橋大学副学長・理事

2005年6月

曙ブレーキ工業株式会社取締役(現)

2006年12月

一橋大学大学院商学研究科教授

2007年6月

三菱商事株式会社取締役

2009年6月

シャープ株式会社取締役

 同年6月

東京海上ホールディングス株式会社取締役

2012年6月

住友化学株式会社取締役

2013年6月

小林製薬株式会社取締役(現)

2014年5月

株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役(現)

 同年6月

当社取締役(現)

2015年4月

一橋大学大学院商学研究科特任教授

2018年4月

一橋大学大学院経営管理研究科特任教授(現)

(注)3

20

取締役
(非常勤)

野 依 良 治

1938年9月3日生

1968年2月

名古屋大学理学部助教授

1972年8月

名古屋大学理学部教授

1997年1月

名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長

2001年6月

高砂香料工業株式会社取締役(現)

2003年10月

名古屋大学特任教授

 同年10月

独立行政法人理化学研究所理事長

 同年10月

独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター首席フェロー

2004年10月

名古屋大学特別教授(現)

2015年6月

国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長(現)

 同年6月

当社取締役(現)

(注)3

14

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

枡 田 章 吾

1951年8月15日生

1975年4月

入社

2006年6月

関連事業本部長補佐兼関連業務部長兼経営企画室参事

2007年6月

取締役

2011年6月

常務取締役

2016年6月

専務取締役

2017年6月

監査役(現)

(注)5

143

監査役

種 市 正四郎

1953年7月29日生

1979年4月

入社

2012年5月

滋賀事業場長

2016年6月

監査役(現)

(注)5

39

監査役
(非常勤)

永 井 敏 雄

1949年7月13日生

1974年4月

判事補任官

1997年4月

東京地方裁判所部総括判事

2001年9月

最高裁判所上席調査官

2006年12月

甲府地方・家庭裁判所長

2007年12月

東京高等裁判所部総括判事

2008年11月

最高裁判所首席調査官

2012年3月

広島高等裁判所長官

2013年3月

大阪高等裁判所長官

2014年7月

定年退官

 同年9月

弁護士登録(第一東京弁護士会)卓照綜合法律事務所(現)

2015年6月

当社監査役(現)

2016年6月

住友商事株式会社監査役(現)

(注)5

監査役
(非常勤)

城 野 和 也

1954年12月10日生

1977年4月

株式会社三井銀行入行

2005年6月

株式会社三井住友銀行執行役員

2007年4月

同行常務執行役員

2009年4月

同行常務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員 株式会社SMFGカード&クレジット代表取締役社長

2010年4月

同行取締役兼専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 株式会社SMFGカード&クレジット代表取締役社長

2011年6月

同行取締役兼専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

2012年3月

退任

 同年6月

シティバンク銀行株式会社代表取締役社長兼CEO

2014年5月

退任

2015年6月

株式会社日本製鋼所監査役

 同年6月

当社監査役(現)

2019年6月

ブラザー工業株式会社監査役(現)

(注)5

4

監査役
(非常勤)

熊 坂 博 幸

1948年6月30日生

1973年4月

扶桑監査法人(後のみすず監査法人)入所

1983年1月

同事務所社員

1989年2月

同事務所代表社員

2006年5月

同事務所評議員

2007年1月

同事務所評議員会議長兼東京事務所長

2007年8月

同事務所代表清算人

2008年6月

松田産業株式会社監査役

2011年3月

日本航空株式会社監査役

2015年6月

松田産業株式会社取締役(監査等委員)

2019年6月

当社監査役(現)

(注)5

968

 

 

 

(注)1 取締役伊藤邦雄及び野依良治は、社外取締役である。

2 監査役永井敏雄、城野和也、熊坂博幸は、社外監査役である。

3 2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間である。

4 2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間である。

5 2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間である。

② 社外役員の状況

(ⅰ)社外役員の選任に関する状況

当社は、コーポレート・ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定め、インターネット上の当社ウェブサイトで公表している
(www.toray.co.jp/aboutus/governance/gov_002.html)。当社の社外取締役及び社外監査役は、当社の独立性に関する基準を満たしており、東京証券取引所の定める独立性の要件も満たしていることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ている。

社外役員の選任理由及び当社からの独立性に関する状況は以下のとおりである。

伊藤 邦雄
(取締役)

・大学教授としての会計学や経営学に関する高度な専門的知識に加え、企業の社外取締役としても豊富な経験を有している。
・当社からの独立性に影響する事項はない。

野依 良治
(取締役)

・大学教授としての豊富な経験と当社基幹技術の一つでもある有機合成化学に関する高度な専門的知識に加え、企業の社外取締役としての経験も有している。
・当社からの独立性に影響する事項はない。

永井 敏雄
(監査役)

・法曹界において要職を歴任し優れた実績を挙げており、人格・識見ともに高く、客観的な立場から適切な監査を行うことができる。
・当社からの独立性に影響する事項はない。

城野 和也
(監査役)

・経済界において要職を歴任し、人格・識見ともに高く、客観的な立場から適切な監査を行うことができる。
・㈱三井住友銀行及びシティバンク銀行㈱(現 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)の出身であり、当社は両行との間に定常的な銀行取引がある。㈱三井住友銀行については、取締役を退任してから3年超(7年)が経過しており、シティバンク、エヌ・エイ東京支店からの借入はないことから、独立性に影響はない。なお、2019年3月末の㈱三井住友銀行からの借入金残高(シンジケートローンへの参加額を含む)が当社総資産に占める割合は3.2%で他行と比較して突出していない。

熊坂 博幸

(監査役)

・公認会計士としての豊富な経験・実績と会計に関する高度な知見を有しており、人格・識見ともに高く、客観的な立場から適切な監査を行うことができる。
・扶桑監査法人(最終名称:みすず監査法人)の出身であり、指定社員業務執行社員として当社の会計監査人を務めた期間がある。当該監査法人は当社の会計監査人の任を外れて3年超(13年)が経過しており、独立性に影響はない。

 

 

(ⅱ)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部署との関係

社外取締役は、取締役会等に出席し適宜意見を述べるとともに、経営の監督にあたっている。また、当社のコーポレートガバナンスに関する事項について、取締役会の諮問機関として、中長期的に重要な課題を取締役会に答申するために「ガバナンス委員会」を設置している。「ガバナンス委員会」は会長、社長、全社外取締役で構成し、委員長は社外取締役としている。

社外監査役を含む監査役は、取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席するほか、社長をはじめとする取締役・本部長・部門長及び部長とのミーティング、各事業場・工場や国内外関係会社への往査等により取締役の職務執行を監督するとともに、企業倫理や法令遵守徹底のために設置している「倫理・コンプライアンス委員会」に出席する等、内部統制部署との連携も図っている。また、関係会社を含めた内部監査を実施するため、監査部(専任理事を含め14名)を設置している。監査部は監査役と定例的にミーティングを実施しているほか、社長に提出した内部監査報告書を監査役にも提出する等、情報交換を行っている。会計監査人とは、会計監査人の監査計画立案時、四半期決算レビュー報告時、期末監査報告時の年5回会合を持ち、それ以外にも必要に応じて監査上の重要問題等について、随時報告・意見交換を行う等、相互の連携を高めている。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長
社長執行役員
CEO兼COO

日 覺 昭 廣

1949年1月6日生

1973年4月

入社

2001年6月

エンジニアリング部門長 工務第2部長

2002年6月

取締役

2004年6月

常務取締役

2006年6月

専務取締役

2007年6月

代表取締役副社長

2010年6月

代表取締役社長

2020年6月

代表取締役社長 社長執行役員(現)

(注)3

184

 代表取締役
    副社長執行役員
知的財産部門・地球環境事業戦略
推進室・ライフイノベーション事業戦略推進室全般担当 技術センター所長 東レ総合研修センター所長

阿 部 晃 一

1953年2月21日生

1977年4月

入社

2004年6月

愛知工場長

2005年6月

取締役

2009年6月

常務取締役

2011年6月

専務取締役

2013年6月

代表取締役専務取締役

2014年6月

代表取締役副社長

2020年6月

代表取締役 副社長執行役員(現)

(注)3

83

 代表取締役
    副社長執行役員
経営企画室長 品質保証本部長 法務・コンプライアンス部門(安全保障貿易管理室)・HS事業開発推進室全般担当

出 口 雄 吉

1949年12月19日生

1973年4月

入社

2009年5月

研究本部副本部長

 同年6月

取締役

2012年6月

常務取締役

2014年6月

専務取締役

2018年6月

代表取締役副社長

2020年6月

代表取締役 副社長執行役員(現)

(注)3

71

 代表取締役
    副社長執行役員
営業全般担当 マーケティング企画室・支店全般担当 関連事業本部長

大 矢 光 雄

1956年6月11日生

1980年4月

入社

2009年6月

産業資材・衣料素材事業部門長

2012年6月

取締役

2014年6月

取締役退任

東レインターナショナル株式会社代表取締役社長

2016年6月

専務取締役

2020年6月

代表取締役 副社長執行役員(現)

(注)3

57

取締役
専務執行役員
 フィルム事業本部長

萩 原   識

1956年10月22日生

1981年4月

入社

2004年6月

生産技術第2部長兼技術センター企画室主幹

2007年6月

岐阜工場長

2009年4月

経営企画室参事

2011年4月

工業材料事業部門長

2012月5月

工業材料事業部門長兼トーレ・フィルムズ・ヨーロッパ社会長(非常勤)兼トーレ・プラスチックス・ヨーロッパ社会長(非常勤)

 同年6月

取締役

2014年6月

常務取締役

2017年6月

常務取締役退任

東レフィルム加工株式会社代表取締役社長

2020年6月

取締役 専務執行役員(現)

(主要な兼職)

 トーレ・フィルムズ・ヨーロッパ社会長

(注)3

90

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
専務執行役員
購買・物流部門統括 生産本部長

安 達 一 行

1957年3月14日生

1980年4月

入社

2017年10月

トーレ・インダストリーズ(タイランド)社取締役 ラッキーテックス(タイランド)社社長

 

タイ・トーレ・テキスタイル・ミルズ社会長

2018年6月

常務取締役

2020年6月

取締役 専務執行役員(現)

(注)3

20

取締役
専務執行役員
複合材料事業本部長

吉 永   稔

1954年8月9日生

1979年4月

入社

2000年1月

トレカ技術部長

2001年6月

トーレ・カーボン・ファイバーズ・アメリカ社社長

2004年6月

生産技術第1部長兼技術センター企画室主幹

2005年6月

生産本部(複合材料生産)担当

2007年5月

 

生産本部(複合材料生産、ACM技術部)担当

2008年6月

生産本部(複合材料技術、ACM技術部)担当

2011年6月

取締役

2015年6月

取締役退任

アメリカ地区全般統括 在アメリカ東レ代表 トーレ・ホールディング(U.S.A.)社会長 トーレ・インダストリーズ(アメリカ)社社長 アメリカ地区複合材料技術・生産統括

2019年5月

複合材料事業本部(炭素繊維事業戦略)担当

2020年2月

複合材料事業本部副本部長 複合材料事業本部(炭素繊維事業戦略)担当

同年6月

取締役 専務執行役員(現)

 (主要な兼職)

トーレ・カーボン・ファイバーズ・ヨーロッパ社会長

(注)3

41

取締役
上席執行役員
財務経理部門長

岡 本 昌 彦

1963年1月12日生

1986年4月

入社

2009年4月

トーレ・インダストリーズ(マレーシア)社取締役兼ペンファブリック社取締役兼財務経理部門主幹(マレーシア地区財経チーフ)

2011年9月

国際部門主幹

2013年6月

財務部長

2017年9月

経理部長

2020年6月

取締役 上席執行役員(現)

(注)3

1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
(非常勤)

伊 藤 邦 雄

1951年12月13日生

1980年4月

一橋大学商学部講師

1984年6月

一橋大学商学部助教授

1992年4月

一橋大学商学部教授

2002年8月

一橋大学大学院商学研究科長・商学部長

2004年12月

一橋大学副学長・理事

2005年6月

曙ブレーキ工業株式会社取締役

2006年12月

一橋大学大学院商学研究科教授

2007年6月

三菱商事株式会社取締役

2009年6月

シャープ株式会社取締役

 同年6月

東京海上ホールディングス株式会社取締役

2012年6月

住友化学株式会社取締役

2013年6月

小林製薬株式会社取締役(現)

2014年5月

株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役(現)

 同年6月

当社取締役(現)

2015年1月

一橋大学CFO教育研究センター長(現) 

 同年4月

一橋大学大学院商学研究科特任教授

 同年4月

中央大学大学院戦略経営研究科特任教授(現)

2018年4月

 

一橋大学大学院経営管理研究科特任教授

(注)3

27

取締役
(非常勤)

野 依 良 治

1938年9月3日生

1968年2月

名古屋大学理学部助教授

1972年8月

名古屋大学理学部教授

1997年1月

名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長

2001年6月

高砂香料工業株式会社取締役(現)

2003年10月

名古屋大学特任教授

 同年10月

独立行政法人理化学研究所理事長

 同年10月

独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター首席フェロー

2004年10月

名古屋大学特別教授(現)

2015年6月

国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長(現)

 同年6月

当社取締役(現)

(注)3

16

取締役
(非常勤)

神 永   晉

1946年12月3日生

1969年5月

住友精密工業株式会社入社

1995年3月

Surface Technology Systems Ltd.代表取締役

2000年6月

住友精密工業株式会社取締役

2002年6月

住友精密工業株式会社常務取締役

2004年6月

住友精密工業株式会社代表取締役社長

2012年6月

住友精密工業株式会社相談役

 同年10月

SKグローバルアドバイザーズ株式会社代表取締役(現)

 同年12月

株式会社デフタ・キャピタル取締役(現)

2016年6月

オリンパス株式会社取締役(現) 

2020年6月

当社取締役(現)

(注)3

 取締役
 (非常勤)

二 川 一 男

1956年12月2日生

1980年4月

厚生省入省

2012年9月

厚生労働省大臣官房長

2014年7月

厚生労働省医政局長

2015年10月

厚生労働事務次官

2017年7月

厚生労働事務次官退官

2018年8月

内閣官房社会保障改革室政策参与

2020年6月

当社取締役(現)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

枡 田 章 吾

1951年8月15日生

1975年4月

入社

2006年6月

関連事業本部長補佐兼関連業務部長兼経営企画室参事

2007年6月

取締役

2011年6月

常務取締役

2016年6月

専務取締役

2017年6月

監査役(現)

(注)4

144

監査役

深 澤   徹

1955年6月3日生

1978年4月

入社

2001年6月

経理部次長

2003年6月

蝶理株式会社執行役員

2005年6月

経営企画室主幹兼IR室主幹

2006年6月

経理部長

2010年6月

アメリカ地区全般統括兼在アメリカ東レ代表兼トーレ・ホールディング(U.S.A.)社会長兼トーレ・インダストリーズ(アメリカ)社社長

2012年6月

取締役

2015年6月

常務取締役

2018年6月

専務取締役

2020年6月

監査役(現)

(注)5

34

監査役
(非常勤)

永 井 敏 雄

1949年7月13日生

1974年4月

判事補任官

1997年4月

東京地方裁判所部総括判事

2001年9月

最高裁判所上席調査官

2006年12月

甲府地方・家庭裁判所長

2007年12月

東京高等裁判所部総括判事

2008年11月

最高裁判所首席調査官

2012年3月

広島高等裁判所長官

2013年3月

大阪高等裁判所長官

2014年7月

定年退官

 同年9月

弁護士登録(第一東京弁護士会)卓照綜合法律事務所(現)

2015年6月

当社監査役(現)

2016年6月

住友商事株式会社監査役(現)

(注)4

監査役
(非常勤)

城 野 和 也

1954年12月10日生

1977年4月

株式会社三井銀行入行

2005年6月

株式会社三井住友銀行執行役員

2007年4月

同行常務執行役員

2009年4月

同行常務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員 株式会社SMFGカード&クレジット代表取締役社長

2010年4月

同行取締役兼専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 株式会社SMFGカード&クレジット代表取締役社長

2011年6月

同行取締役兼専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

2012年3月

退任

 同年6月

シティバンク銀行株式会社代表取締役社長兼CEO

2014年5月

退任

2015年6月

株式会社日本製鋼所監査役

 同年6月

当社監査役(現)

2019年6月

ブラザー工業株式会社監査役(現)

(注)4

6

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役
(非常勤)

熊 坂 博 幸

1948年6月30日生

1973年4月

扶桑監査法人(後のみすず監査法人)入所

1983年1月

同事務所社員

1989年2月

同事務所代表社員

2006年5月

同事務所評議員

2007年1月

同事務所評議員会議長兼東京事務所長

2007年8月

同事務所代表清算人

2008年6月

松田産業株式会社監査役

2011年3月

日本航空株式会社監査役

2015年6月

松田産業株式会社取締役(監査等委員)

2019年6月

当社監査役(現)

(注)4

1

773

 

 

(注)1 取締役伊藤邦雄、野依良治、神永晉、二川一男は、「社外取締役」である。

2 監査役永井敏雄、城野和也、熊坂博幸は、「社外監査役」である。

3 2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2年間である。

4 2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間である。

5 2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から3年間である。

6  当社では2020年6月23日より「執行役員制度」を導入しており、2020年6月23日現在、執行役員は30名(うち8名が取締役を兼務)である。

 

② 社外役員の状況

(ⅰ)社外役員の選任に関する状況

当社は、コーポレート・ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定め、同基準のもとに、社外取締役4名と社外監査役3名を選任し、いずれも独立役員として東京証券取引所に届け出ている。

(社外役員の選任状況)

伊藤 邦雄
(取締役)

大学教授としての会計学や経営学に関する高度な専門的知識に加え、企業の社外取締役としても豊富な経験を有しているため、社外取締役として選任し、かつ独立役員に指定している。

野依 良治
(取締役)

大学教授としての豊富な経験と当社基幹技術の一つでもある有機合成化学に関する高度な専門的知識に加え、企業の社外取締役としての経験も有しているため、社外取締役として選任し、かつ独立役員に指定している。

神永 晉

(取締役)

企業の経営トップとしての豊富な経験に加え、国際性と企業の社外取締役としての経験も有しているため、社外取締役として選任し、かつ独立役員に指定している。

二川 一男

(取締役)

行政官としての豊富な経験と知識・深い専門性を有しているため、社外取締役として選任し、かつ独立役員に指定している。

永井 敏雄
(監査役)

法曹界において要職を歴任し優れた実績を挙げており、人格・識見ともに高く、客観的な立場から適切な監査を行うことができるため、社外監査役として選任し、かつ独立役員に指定している。

城野 和也
(監査役)

経済界において要職を歴任し、人格・識見ともに高く、客観的な立場から適切な監査を行うことができるため、社外監査役として選任し、かつ独立役員に指定している。

熊坂 博幸

(監査役)

公認会計士としての豊富な経験・実績と会計に関する高度な知見を有しており、人格・識見ともに高く、客観的な立場から適切な監査を行うことができるため、社外監査役として選任し、かつ独立役員に指定している。

 

 

 

(ⅱ)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部署との関係

社外取締役は、取締役会等に出席し適宜意見を述べるとともに、経営の監督にあたっている。また、当社のコーポレートガバナンスに関する事項について、取締役会の諮問機関として、中長期的に重要な課題を取締役会に答申する「ガバナンス委員会」を設置している。「ガバナンス委員会」は社内取締役3名、社外取締役4名で構成し、委員長は社外取締役としている。

社外監査役は、取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席するほか、社長及び社外取締役とのミーティング、事業場・工場及び国内外関係会社への往査などにより取締役の職務執行を監査するとともに、担当部署から当社グループの内部通報の状況について定期的に報告を受けるなど、内部統制部署との連携も図っている。また、内部監査を実施する監査部とは適宜ミーティングを実施しているほか、社長に提出される内部監査報告書の閲覧などを通じて情報共有を進めている。会計監査人とは定例ミーティングを実施し、監査結果などの報告を受けるとともに意見交換を行うなど相互連携を深めている。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/252019/6/262020/6/24選任の理由
伊藤 邦雄伊藤邦雄氏は、東京証券取引所および当社が定める独立役員の要件を満たしているため、同氏の独立性は確保されていると判断しております。
野依 良治野依良治氏は、東京証券取引所および当社が定める独立役員の要件を満たしているため、同氏の独立性は確保されていると判断しております。
神永 晉----神永晉氏は、東京証券取引所および当社が定める独立役員の要件を満たしているため、同氏の独立性は確保されていると判断しております。
二川 一男----二川一男氏は、東京証券取引所および当社が定める独立役員の要件を満たしているため、同氏の独立性は確保されていると判断しております。