クラレ【3405】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/12/252019/3/292019/4/232020/3/312020/6/1
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人12人12人12人12人
社外役員数2人2人3人3人4人4人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
当社は、2007年4月26日の取締役会決議により「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます。)」の導入を決定し、同年6月20日開催の定時株主総会で株主の皆様のご承認を得て以来、2009年6月19日、2012年6月22日、2015年3月27日に開催の定時株主総会でそれぞれ本プランの継続についてご承認いただきました。 本プランの有効期間は2018年3月開催の定時株主総会終結の時までであるため、コーポレートガバナンスコードの浸透や買収防衛策をめぐる近時の動向などを考慮しつつ、慎重に検討を重ねてまいりました。その結果、当社を取り巻く経営環境の変化に加え、金融商品取引法による大規模買付行為に関する規制が浸透し、本プランの目的が一定程度担保されていることなどから、本プランの当社における必要性が相対的に低下しているものと考え、2018年2月21日の取締役会決議により同年3月開催の定時株主総会終結の時をもって、本プランを継続しないことといたしました。 なお、当社は、本プランの有無に関わらず、今後とも企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。また、大規模買付行為を行いまたは行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
当社は、2007年4月26日の取締役会決議により「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます。)」の導入を決定し、同年6月20日開催の定時株主総会で株主の皆様のご承認を得て以来、2009年6月19日、2012年6月22日、2015年3月27日に開催の定時株主総会でそれぞれ本プランの継続についてご承認いただきました。 本プランの有効期間は2018年3月開催の定時株主総会終結の時までであるため、コーポレートガバナンスコードの浸透や買収防衛策をめぐる近時の動向などを考慮しつつ、慎重に検討を重ねてまいりました。その結果、当社を取り巻く経営環境の変化に加え、金融商品取引法による大規模買付行為に関する規制が浸透し、本プランの目的が一定程度担保されていることなどから、本プランの当社における必要性が相対的に低下しているものと考え、2018年2月21日の取締役会決議により同年3月開催の定時株主総会終結の時をもって、本プランを継続しないことといたしました。 なお、当社は、本プランの有無に関わらず、今後とも企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。また、大規模買付行為を行いまたは行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役
社長

 

伊藤 正明

1957年
6月23日生

1980年4月

入社

(注)4

22

2010年4月

化学品カンパニーメタアクリル事業部長

2012年6月

執行役員

2013年4月

機能材料カンパニー副カンパニー長、
機能材料カンパニーメタアクリル事業部長

2013年6月

常務執行役員

2014年4月

経営企画本部担当、CSR本部担当、
経営企画本部長

2014年6月

取締役・常務執行役員

2015年1月

代表取締役社長 (現)

代表取締役・
専務執行役員

 

 

繊維カンパニー長、大阪本社担当

 

 

松山 貞秋

1950年
10月18日生

1975年4月

入社

(注)4

9

2009年4月

化成品・メディカルカンパニーメディカル
事業部長、クラレメディカル株式会社社長、
クラレメディカル株式会社歯科材料事業部長

2010年6月

執行役員

2011年4月

化学品カンパニーメディカル事業部長、クラレノリタケデンタルホールディングス株式会社社長、クラレメディカル株式会社社長

2012年4月

化学品カンパニーメディカル事業部長、
クラレノリタケデンタル株式会社社長

2012年6月

常務執行役員

2013年4月

機能材料カンパニー長、機能材料カンパニーメディカル事業部長、クラレノリタケデンタル株式会社社長

2013年6月

取締役・常務執行役員

2014年4月

機能材料カンパニー長、クラレノリタケデンタル株式会社社長

2014年6月

機能材料カンパニー長

2016年3月

取締役・専務執行役員

2016年6月

代表取締役・専務執行役員(現)

2018年1月

繊維カンパニー長(現)、大阪本社担当(現)

取締役・
専務執行役員
 

 

管理部門担当

 

久川 和彦

1954年
1月22日生
 

1976年4月

入社

(注)4

14

2010年4月

樹脂カンパニーエバール事業部長

2012年6月

執行役員

2013年4月

ビニルアセテートカンパニー副カンパニー長、ビニルアセテートカンパニーエバール
事業部長

2013年6月

常務執行役員

2014年6月

取締役・常務執行役員

2015年1月

ビニルアセテート樹脂カンパニー長

2016年1月

経営企画室担当、管理部門担当

2016年3月

取締役・専務執行役員(現)

2018年1月

管理部門担当(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役・
専務執行役員
 

 

 

 

ビニルアセテートフィルムカンパニー長

 

 

 

早瀬 博章

1956年
2月28日生
 

1980年4月

入社

(注)4

10

2012年4月

樹脂カンパニーポバール樹脂事業部長

2012年6月

執行役員

2013年4月

ビニルアセテートカンパニーポバール樹脂事業部長、ビニルアセテートカンパニー生産技術統括本部長

2014年4月

ビニルアセテートカンパニーポバール樹脂事業部長、ビニルアセテートカンパニー国際事業部長

2014年6月

常務執行役員

2015年1月

ビニルアセテートフィルムカンパニー長

2015年3月

取締役・常務執行役員

2016年1月

ビニルアセテート樹脂カンパニー長、ビニルアセテートフィルムカンパニー長

2016年3月

取締役・専務執行役員(現)

2018年1月

ビニルアセテートフィルムカンパニー長(現)

取締役・
常務執行役員

技術本部担当、国内事業所担当、環境安全センター担当

中山 和大

1956年
1月1日生
 

1980年4月

入社

(注)4

12

2012年4月

倉敷事業所長、技術本部技術開発センター長

2012年6月

執行役員

2013年4月

ビニルアセテートカンパニー海外事業部長

2014年4月

技術本部長

2016年1月

技術本部担当、アクア事業推進本部担当、
国内事業所担当

2016年3月

取締役・常務執行役員(現)

2018年1月

技術本部担当(現)、国内事業所担当(現)、環境安全センター担当(現)


取締役・
常務執行役員
 

イソプレン
カンパニー長、イソプレンカンパニーエラストマー事業部長
 

阿部 憲一


1956年
5月3日生
 

1980年4月

入社

(注)4

19

2012年4月

経営企画本部長

2012年6月

執行役員

2013年4月

新事業開発本部長

2016年1月

イソプレンカンパニー長

2016年3月

取締役・常務執行役員(現)

2018年1月

イソプレンカンパニー長(現)、イソプレンカンパニーエラストマー事業部長(現)

取締役・
常務執行役員
 

機能材料カンパニー長、

機能材料カンパニー炭素材料事業部長

佐野 義正

1956年
4月12日生
 

1980年4月

入社

(注)4

10

2010年4月

化学品カンパニーエラストマー事業部長

2012年6月

執行役員

2014年4月

機能材料カンパニーメタアクリル事業部長

2016年1月

機能材料カンパニー副カンパニー長、機能材料カンパニーメタアクリル事業部長

2016年3月

取締役・常務執行役員(現)

2017年1月

機能材料カンパニー副カンパニー長、機能材料カンパニー炭素材料事業部長

2018年1月

機能材料カンパニー長(現)、機能材料カンパニー炭素材料事業部長(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

浜口 友一

1944年
4月20日生

1967年4月

日本電信電話公社入社

(注)4

3

1982年1月

同四国電気通信局データ通信部長

1984年2月

同データ通信本部総括部調査役

1988年7月

NTTデータ通信株式会社購買部長

1990年7月

 

同産業システム事業本部産業システム事業部長

1995年6月

同取締役産業システム事業本部第一産業システム事業部長

1996年7月

同取締役経営企画部長

1997年6月

同常務取締役公共システム事業本部長

2001年6月

株式会社NTTデータ代表取締役副社長

2003年6月

同代表取締役社長

2007年5月

一般社団法人情報サービス産業協会会長

2007年6月

株式会社NTTデータ取締役相談役

2008年4月

株式会社IHI取締役

2009年6月

株式会社NTTデータ相談役

2010年6月

東日本旅客鉄道株式会社取締役(現)

2011年4月

一般社団法人日本データマネジメント・
コンソーシアム会長

2013年6月

取締役(現)

 

株式会社NTTデータシニアアドバイザー

2014年10月

FPT CORPORATION, Director(現)

取締役

 

浜野 潤

1951年
2月27日生

1974年4月

経済企画庁入庁

(注)4

1

1999年7月

経済企画庁長官官房秘書課長

2001年1月

内閣府大臣官房人事課長

2002年1月

内閣府大臣官房審議官(経済財政運営担当)

2004年7月

内閣府政策統括官(経済財政運営担当)

2006年7月

内閣府審議官

2008年7月

内閣府大臣官房長

2009年7月

内閣府事務次官

2012年1月

内閣府顧問

2013年4月

株式会社電通顧問

2014年6月

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構理事(現)

2015年6月

公益財団法人労働科学研究所理事長

2015年9月

公益財団法人大原記念労働科学研究所理事長(現)

2016年3月

取締役(現)

監査役
(常勤)

 

雪吉 邦夫

1951年
5月2日生

1975年4月

入社

(注)5

46

2010年6月

執行役員

2012年6月

取締役・常務執行役員

2016年3月

監査役(現)

監査役
(常勤)

 

山根 幸則

1955年
9月9日生

1980年4月

入社

(注)7

14

2014年6月

執行役員

2018年3月

監査役(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役
(非常勤)

 

藤本 美枝

1967年
8月17日生

1993年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
新東京総合法律事務所入所

(注)6

2003年1月

同法律事務所パートナー

2009年6月

監査役(現)

2015年4月

TMI総合法律事務所パートナー(現)

2015年6月

生化学工業株式会社監査役(現)

2016年6月

株式会社東京放送ホールディングス監査役(現)

2016年6月

株式会社TBSテレビ監査役(現)

監査役
(非常勤)

 

岡本 吉光

1948年
10月21日生

1971年7月

株式会社住友銀行入行

(注)5

1990年6月

住友ファイナンス・インターナショナル・ロンドン副社長

1994年1月

住銀リース株式会社営業開発部長

2001年4月

住銀オートリース株式会社取締役財務経理部長
マツダオートリース株式会社監査役

2005年8月

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社監査役

2010年1月

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構監事

2012年6月

監査役(現)

2015年4月

株式会社デファクトスタンダード監査役(現)

監査役
(非常勤)
 

 

永濱 光弘

1953年
10月24日生
 

1976年4月

株式会社富士銀行入行

(注)7

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行米州非日系営業第二部長

2003年3月

同執行役員大手町営業第六部長 兼 大手町

営業第七部長

2005年4月

同常務執行役員営業担当役員

2006年3月

同常務執行役員米州地域統括役員

2010年4月

同取締役副頭取米州地域統括役員

2013年4月

みずほ証券株式会社取締役会長 兼 米国みずほ証券会長

2015年4月

同常任顧問(現) 兼 米国みずほ証券会長

2015年6月

アズビル株式会社社外監査役(現)

2018年3月

監査役(現)

163

 

 

(注)1.取締役 浜口 友一、浜野 潤は、社外取締役です。

2.監査役 藤本 美枝、岡本 吉光、永濱 光弘は、社外監査役です。

3.当社では2003年6月26日から、経営の意思決定・監督機能と業務執行の分離による意思決定のスピードアップと透明性の高い経営組織の構築を目的として、執行役員制度を導入しています。執行役員は25名で、上記記載の松山 貞秋、久川 和彦、早瀬 博章、中山 和大、阿部 憲一、佐野 義正の6名の他に、専務執行役員 豊浦 仁、常務執行役員 柏村 次史、Matthias Gutweiler、川原 仁、多賀 敬治、執行役員 大村 章、P.Scott Bening、Stephen Cox、津軽 利紀、高野 浩一、髙井 信彦、尾松 俊宏、鈴木 一、中村 育雄、松崎 一朗、川原 孝春、上山 冬雄、渡邊 知行、山口 勝正の19名で構成されています。

4.2018年3月23日開催の定時株主総会による選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

5.2016年3月29日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

6.2017年3月24日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

7.2018年3月23日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

 

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役
社長

 

伊藤 正明

1957年
6月23日生

1980年4月

当社入社

2012年6月

当社執行役員

2013年6月

当社常務執行役員

2014年6月

当社取締役・常務執行役員

2015年1月

当社代表取締役社長 (現任)

(注)4

26

代表取締役・
専務執行役員

 

 

繊維カンパニー長、大阪本社担当

 

 

松山 貞秋

1950年
10月18日生

1975年4月

当社入社

2009年4月

当社化成品・メディカルカンパニー メディカル事業部長

2010年6月

当社執行役員

2012年4月

クラレノリタケデンタル株式会社代表取締役社長

2012年6月

当社常務執行役員

2013年4月

当社機能材料カンパニー長、機能材料カンパニー メディカル事業部長

2013年6月

当社取締役・常務執行役員

2016年3月

当社取締役・専務執行役員

2016年6月

当社代表取締役・専務執行役員(現任)

2018年1月

当社繊維カンパニー長(現任)、大阪本社担当(現任)

(注)4

10

取締役・
専務執行役員
 

 

管理部門担当

 

久川 和彦

1954年
1月22日生
 

1976年4月

当社入社

2010年4月

当社樹脂カンパニー エバール事業部長

2012年6月

当社執行役員

2013年4月

当社ビニルアセテートカンパニー 副カンパニー長

2013年6月

当社常務執行役員

2014年6月

当社取締役・常務執行役員

2015年1月

当社ビニルアセテート樹脂カンパニー長

2016年1月

当社管理部門担当(現任)、経営企画室担当

2016年3月

当社取締役・専務執行役員(現任)

(注)4

15

取締役・
専務執行役員
 

 

 

 

ビニルアセテートフィルムカンパニー長

 

 

 

早瀬 博章

1956年
2月28日生
 

1980年4月

当社入社

2012年4月

当社樹脂カンパニー ポバール樹脂事業部長

2012年6月

当社執行役員

2013年4月

当社ビニルアセテートカンパニー ポバール樹脂事業部長、生産技術統括本部長

2014年6月

当社常務執行役員

2015年1月

当社ビニルアセテートフィルムカンパニー長(現任)

2015年3月

当社取締役・常務執行役員

2016年1月

当社ビニルアセテート樹脂カンパニー長

2016年3月

当社取締役・専務執行役員(現任)

(注)4

10

取締役・
常務執行役員

技術本部担当、国内事業所担当、環境安全センター担当

中山 和大

1956年
1月1日生
 

1980年4月

当社入社

2012年4月

当社倉敷事業所長

2012年6月

当社執行役員

2013年4月

当社ビニルアセテートカンパニー 海外事業部長

2014年4月

当社技術本部長

2016年1月

当社技術本部担当(現任)、国内事業所担当(現任)、アクア事業推進本部担当

2016年3月

当社取締役・常務執行役員(現任)

2018年1月

当社環境安全センター担当(現任)

(注)4

13

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)


取締役・
常務執行役員
 

イソプレン
カンパニー長、イソプレンカンパニーエラストマー事業部長
 

阿部 憲一


1956年
5月3日生
 

1980年4月

当社入社

2012年4月

当社経営企画本部長

2012年6月

当社執行役員

2013年4月

当社新事業開発本部長

2016年1月

当社イソプレンカンパニー長(現任)

2016年3月

当社取締役・常務執行役員(現任)

2018年1月

当社イソプレンカンパニー エラストマー事業部長(現任)

(注)4

21

取締役・
常務執行役員
 

機能材料カンパニー長

佐野 義正

1956年
4月12日生
 

1980年4月

当社入社

2010年4月

当社化学品カンパニー エラストマー事業部長

2012年6月

当社執行役員

2014年4月

当社機能材料カンパニー メタアクリル事業部長

2016年1月

当社機能材料カンパニー 副カンパニー長

2016年3月

当社取締役・常務執行役員(現任)

2017年1月

当社機能材料カンパニー 炭素材料事業部長

2018年1月

当社機能材料カンパニー長(現任)

(注)4

11

取締役・
常務執行役員
 

ビニルアセテート樹脂カンパニー長

川原 仁

1962年
3月12日生
 

1984年4月

当社入社

2014年4月

当社ビニルアセテートカンパニー ポバールフィルム事業部長

2016年1月

当社ビニルアセテートフィルムカンパニー 副カンパニー長

2016年3月

当社執行役員

2018年1月

当社ビニルアセテート樹脂カンパニー長(現任)

2018年3月

当社常務執行役員

2019年3月

当社取締役・常務執行役員(現任)

(注)4

取締役・
常務執行役員
 

経営企画室担当、CSR本部担当、経営企画室長

多賀 敬治

1961年
10月16日生
 

1984年4月

当社入社

2014年4月

当社機能材料カンパニー メディカル事業部長

2017年3月

当社執行役員

2018年1月

当社経営企画室担当(現任)、CSR本部担当(現任)

2018年3月

当社常務執行役員

2018年4月

当社経営企画室長(現任)

2019年3月

当社取締役・常務執行役員(現任)

(注)4

12

取締役

 

浜口 友一

1944年
4月20日生

1967年4月

日本電信電話公社入社

1995年6月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)取締役

1997年6月

同社常務取締役

2001年6月

同社代表取締役副社長

2003年6月

同社代表取締役社長

2007年6月

同社取締役相談役

2009年6月

同社相談役

2010年6月

東日本旅客鉄道株式会社社外取締役(現任)

2013年6月

当社取締役(現任)           

2014年10月

FPT CORPORATION, Director(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

浜野 潤

1951年
2月27日生

1974年4月

経済企画庁入庁

1999年7月

経済企画庁長官官房秘書課長

2004年7月

内閣府政策統括官(経済財政運営担当)

2006年7月

内閣府審議官

2008年7月

内閣府大臣官房長

2009年7月

内閣府事務次官

2012年1月

内閣府顧問

2013年4月

株式会社電通顧問

2014年6月

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構理事(現任)

2015年6月

公益財団法人労働科学研究所(現 公益財団法人大原記念労働科学研究所)理事長(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

 

藤本 美枝

1967年
8月17日生

1993年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)、新東京総合法律事務所(後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)と統合)入所

2003年1月

 

新東京法律事務所(後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)と統合)パートナー

2009年6月

当社監査役

2015年4月

TMI総合法律事務所入所

 

同法律事務所パートナー(現任)

2015年6月

生化学工業株式会社社外監査役(現任)

2016年6月

株式会社東京放送ホールディングス社外監査役(現任)

2016年6月

株式会社TBSテレビ社外監査役(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

(注)4

監査役
(常勤)

 

雪吉 邦夫

1951年
5月2日生

1975年4月

当社入社

2010年6月

当社執行役員

2012年4月

当社技術本部担当、国内事業所担当、技術本部長

2012年6月

当社取締役・常務執行役員

2016年3月

当社監査役(現任)

(注)5

46

監査役
(常勤)

 

山根 幸則

1955年
9月9日生

1980年4月

当社入社

2014年4月

当社購買・物流本部長

2014年6月

当社執行役員

2018年3月

当社監査役(現任)

(注)6

20

監査役
(非常勤)
 

 

永濱 光弘

1953年
10月24日生
 

1976年4月

株式会社富士銀行入行

2002年4月

 

株式会社みずほコーポレート銀行米州非日系営業第二部長

2003年3月

 

同行執行役員大手町営業第六部長 兼 大手町営業第七部長

2005年4月

同行常務執行役員営業担当役員

2006年3月

同行常務執行役員米州地域統括役員

2010年4月

同行取締役副頭取米州地域統括役員

2013年4月

 

みずほ証券株式会社取締役会長 兼 米国みずほ証券会長

2015年4月

みずほ証券株式会社常任顧問(現任)

2015年6月

アズビル株式会社社外監査役(現任)

2018年3月

当社監査役(現任)

(注)6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役
(非常勤)
 

 

谷津 朋美

1960年
5月30日生
 

1983年4月

東京エレクトロン株式会社入社

1986年10月

サンワ等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1990年9月

公認会計士登録

2001年10月

東京弁護士会登録、新東京法律事務所(後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)と統合)入所

2009年6月

カルビー株式会社社外監査役

2010年6月

大幸薬品株式会社社外監査役

2012年3月

コクヨ株式会社社外監査役

2015年3月

ヤマハ発動機株式会社社外監査役

2015年4月

TMI総合法律事務所入所

 

同法律事務所パートナー(現任)

2016年6月

SMBC日興証券株式会社社外取締役(現任)

2017年6月

株式会社IHI社外監査役(現任)

2019年3月

当社監査役(現任)

(注)7

監査役
(非常勤)
 

 

小松 健次

1953年
3月24日生
 

1978年4月

三菱商事株式会社入社

1996年2月

GE International Inc.入社

2005年7月

エコラボ株式会社(現 エコラボ合同会社)代表取締役社長

2007年4月

Ecolab Inc. Senior Vice President

2010年12月

サンデン株式会社(現 サンデンホールディングス株式会社)専務執行役員

2011年11月

Bain Capital Asia, LLC入社

2013年3月

株式会社ベルシステム24取締役 兼 代表執行役社長・CEO

2016年3月

株式会社ベルシステム24ホールディングス取締役会長

2016年6月

株式会社コーチ・エィ顧問(現任)

2018年12月

株式会社API Consultants顧問(現任)

2019年3月

当社監査役(現任)

(注)7

198

 

 

(注)1.取締役 浜口 友一、浜野 潤、藤本 美枝は、社外取締役です。

2.監査役 永濱 光弘、谷津 朋美、小松 健次は、社外監査役です。

3.当社では2003年6月26日から、経営の意思決定・監督機能と業務執行の分離による意思決定のスピードアップと透明性の高い経営組織の構築を目的として、執行役員制度を導入しています。執行役員は27名で、上記記載の松山 貞秋、久川 和彦、早瀬 博章、中山 和大、阿部 憲一、佐野 義正、川原 仁、多賀 敬治の8名の他に、専務執行役員 豊浦 仁、常務執行役員 柏村 次史、Matthias Gutweiler、髙井 信彦、執行役員 大村 章、P.Scott Bening、Stephen Cox、津軽 利紀、高野 浩一、尾松 俊宏、鈴木 一、中村 育雄、松崎 一朗、川原 孝春、上山 冬雄、渡邊 知行、山口 勝正、Stevan R. Schott、池森 洋二の19名で構成されています。

4.2019年3月27日開催の定時株主総会による選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

5.2016年3月29日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

6.2018年3月23日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

7.2019年3月27日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

伊藤 正明

1957年6月23日生

1980年4月

当社入社

2010年4月

当社化学品カンパニーメタアクリル事業部長

2012年6月

当社執行役員

2013年4月

当社機能材料カンパニー副カンパニー長

2013年6月

当社常務執行役員

2014年4月

当社経営企画本部担当、CSR本部担当

2014年6月

当社取締役・常務執行役員

2015年1月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

31

代表取締役・専務執行役員
ビニルアセテートフィルムカンパニー長

早瀬 博章

1956年2月28日生

1980年4月

当社入社

2012年4月

当社樹脂カンパニー ポバール樹脂事業部長

2012年6月

当社執行役員

2013年4月

当社ビニルアセテートカンパニー ポバール樹脂事業部長、生産技術統括本部長

2014年6月

当社常務執行役員

2015年1月

当社ビニルアセテートフィルムカンパニー長(現任)

2015年3月

当社取締役・常務執行役員

2016年1月

当社ビニルアセテート樹脂カンパニー長

2016年3月

当社取締役・専務執行役員

2020年3月

当社代表取締役・専務執行役員(現任)

(注)4

11

取締役・専務執行役員
繊維カンパニー長、
大阪事業所担当

佐野 義正

1956年4月12日生

1980年4月

当社入社

2010年4月

当社化学品カンパニー エラストマー事業部長

2012年6月

当社執行役員

2014年4月

当社機能材料カンパニー メタアクリル事業部長

2016年1月

当社機能材料カンパニー 副カンパニー長

2016年3月

当社取締役・常務執行役員

2017年1月

当社機能材料カンパニー 炭素材料事業部長

2018年1月

当社機能材料カンパニー長

2020年1月

当社繊維カンパニー長(現任)、大阪事業所担当(現任)

2020年3月

当社取締役・専務執行役員(現任)

(注)4

12

取締役・常務執行役員
イソプレンカンパニー長

阿部 憲一

1956年5月3日生

1980年4月

当社入社

2012年4月

当社経営企画本部長

2012年6月

当社執行役員

2013年4月

当社新事業開発本部長

2016年1月

当社イソプレンカンパニー長(現任)

2016年3月

当社取締役・常務執行役員(現任)

2018年1月

当社イソプレンカンパニー エラストマー事業部長

(注)4

29

取締役・常務執行役員
ビニルアセテート樹脂カンパニー長

川原 仁

1962年3月12日生

1984年4月

当社入社

2014年4月

当社ビニルアセテートカンパニー ポバールフィルム事業部長

2016年1月

当社ビニルアセテートフィルムカンパニー 副カンパニー長

2016年3月

当社執行役員

2018年1月

当社ビニルアセテート樹脂カンパニー長(現任)

2018年3月

当社常務執行役員

2019年3月

当社取締役・常務執行役員(現任)

(注)4

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役・常務執行役員
経営企画室担当、
CSR本部担当、管理部門担当、経営企画室長

多賀 敬治

1961年10月16日生

1984年4月

当社入社

2014年4月

当社機能材料カンパニー メディカル事業部長

2017年3月

当社執行役員

2018年1月

当社経営企画室担当(現任)、CSR本部担当(現任)

2018年3月

当社常務執行役員

2018年4月

当社経営企画室長(現任)

2019年3月

当社取締役・常務執行役員(現任)

2020年1月

当社管理部門担当(現任)

(注)4

13

取締役・常務執行役員

マティアス グトヴァイラー(Matthias
Gutweiler)

1958年3月11日生

1988年3月

Hoechst AG入社

1996年6月

同社Mowiol工場長

2001年12月

Kuraray Specialities Europe入社

2009年1月

Kuraray Europe GmbH社長(現任)

2009年6月

当社執行役員

2013年4月

当社ビニルアセテートカンパニーPVB事業部長

2018年3月

当社常務執行役員

2020年3月

当社取締役・常務執行役員(現任)

(注)4

取締役・常務執行役員
機能材料カンパニー長、機能材料カンパニー炭素材料事業部長

髙井 信彦

1960年5月5日生

1984年4月

当社入社

2014年4月

当社イソプレンカンパニージェネスタ事業部長

2016年3月

当社執行役員

2019年1月

当社機能材料カンパニー副カンパニー長、炭素材料事業部長(現任)

2019年3月

当社常務執行役員

2020年1月

当社機能材料カンパニー長(現任)

2020年3月

当社取締役・常務執行役員(現任)

(注)4

3

取締役

浜口 友一

1944年4月20日生

1967年4月

日本電信電話公社入社

1995年6月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)取締役

1997年6月

同社常務取締役

2001年6月

同社代表取締役副社長

2003年6月

同社代表取締役社長

2007年6月

同社取締役相談役

2009年6月

同社相談役

2010年6月

東日本旅客鉄道株式会社社外取締役(現任)

2013年6月

当社取締役(現任)

2014年10月

FPT CORPORATION,Director(現任)

(注)4

5

取締役

浜野 潤

1951年2月27日生

1974年4月

経済企画庁入庁

1999年7月

経済企画庁長官官房秘書課長

2004年7月

内閣府政策統括官(経済財政運営担当)

2006年7月

内閣府審議官

2008年7月

内閣府大臣官房長

2009年7月

内閣府事務次官

2012年1月

内閣府顧問

2013年4月

株式会社電通顧問

2014年6月

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構理事(現任)

2015年6月

公益財団法人労働科学研究所(現 公益財団法人大原記念労働科学研究所)理事長(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

村田 啓子

1962年2月25日生

1986年4月

経済企画庁入庁

2005年8月

内閣府政策統括官付参事官(経済財政‐海外分析担当)

2006年8月

内閣府日本学術会議事務局参事官(国際担当)

2008年7月

首都大学東京大学院社会科学研究科教授

2015年5月

首都大学東京学長補佐

2017年7月

日本生命保険相互会社評議員(現任)

2018年4月

首都大学東京大学院経営学研究科教授(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

田中 聡

1958年2月27日生

1981年4月

三井物産株式会社入社

2007年4月

同社経営企画部長

2011年4月

同社執行役員、コンシューマーサービス事業本部長

2013年4月

同社常務執行役員

2015年4月

同社専務執行役員、アジア・大洋州三井物産株式会社社長

2017年4月

同社副社長執行役員、CAO(チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー)、CIO(チーフ・インフォメーション・オフィサー)、CPO(チーフ・プライバシー・オフィサー)

2017年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2019年4月

同社取締役

2019年6月

同社顧問(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)4

監査役(常勤)

中山 和大

1956年1月1日生

1980年4月

当社入社

2012年4月

当社倉敷事業所長

2012年6月

当社執行役員

2013年4月

当社ビニルアセテートカンパニー海外事業部長

2014年4月

当社技術本部長

2016年1月

当社技術本部担当、国内事業所担当、アクア事業推進本部担当

2016年3月

当社取締役・常務執行役員

2018年1月

当社環境安全センター担当

2020年1月

当社社長補佐

2020年3月

当社監査役(現任)

(注)7

14

監査役(常勤)

山根 幸則

1955年9月9日生

1980年4月

当社入社

2014年4月

当社購買・物流本部長

2014年6月

当社執行役員

2018年3月

当社監査役(現任)

(注)5

22

監査役(非常勤)

永濱 光弘

1953年10月24日生

1976年4月

株式会社富士銀行入行

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行米州非日系営業第二部長

2003年3月

同行執行役員大手町営業第六部長 兼 大手町営業第七部長

2005年4月

同行常務執行役員営業担当役員

2006年3月

同行常務執行役員米州地域統括役員

2010年4月

同行取締役副頭取米州地域統括役員

2013年4月

みずほ証券株式会社取締役会長 兼 米国みずほ証券会長

2015年4月

みずほ証券株式会社常任顧問(現任)

2015年6月

アズビル株式会社社外監査役

2018年3月

当社監査役(現任)

2019年3月

東京建物株式会社社外取締役(現任)

2019年6月

アズビル株式会社社外取締役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役(非常勤)

谷津 朋美

1960年5月30日生

1983年4月

東京エレクトロン株式会社入社

1986年10月

サンワ等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1990年9月

公認会計士登録

2001年10月

東京弁護士会登録、新東京法律事務所(後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)と統合)入所

2009年6月

カルビー株式会社社外監査役

2010年6月

大幸薬品株式会社社外監査役

2012年3月

コクヨ株式会社社外監査役

2015年3月

ヤマハ発動機株式会社社外監査役

2015年4月

TMI総合法律事務所入所

 

同法律事務所パートナー(現任)

2016年6月

SMBC日興証券株式会社社外取締役(現任)

2017年6月

株式会社IHI社外監査役(現任)

2019年3月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役(非常勤)

小松 健次

1953年3月24日生

1978年4月

三菱商事株式会社入社

1996年2月

GE International Inc.入社

2005年7月

エコラボ株式会社(現 エコラボ合同会社)代表取締役社長

2007年4月

Ecolab Inc. Senior Vice President

2010年12月

サンデン株式会社(現 サンデンホールディングス株式会社)専務執行役員

2011年11月

Bain Capital Asia, LLC入社

2013年3月

株式会社ベルシステム24取締役 兼 代表執行役社長・CEO

2016年3月

株式会社ベルシステム24ホールディングス取締役会長

2016年6月

株式会社コーチ・エィ顧問

2018年12月

株式会社API Consultants顧問

2019年3月

当社監査役(現任)

(注)6

151

 

 

(注)1.取締役 浜口 友一、浜野 潤、村田 啓子、田中 聡は、社外取締役です。

2.監査役 永濱 光弘、谷津 朋美、小松 健次は、社外監査役です。

3.当社では2003年6月26日から、経営の意思決定・監督機能と業務執行の分離による意思決定のスピードアップと透明性の高い経営組織の構築を目的として、執行役員制度を導入しています。執行役員は27名で、上記記載の早瀬 博章、佐野 義正、阿部 憲一、川原 仁、多賀 敬治、Matthias Gutweiler、髙井 信彦の7名の他に、専務執行役員 豊浦 仁、柏村 次史、常務執行役員 大村 章、尾松 俊宏、執行役員 P.Scott Bening、Stephen Cox、津軽 利紀、高野 浩一、鈴木 一、中村 育雄、川原 孝春、上山 冬雄、渡邊 知行、山口 勝正、Stevan R. Schott、池森 洋二、上原 直哉、藤波 智、坂本 和繁、大福 幸一の20名で構成されています。

4.2020年3月26日開催の定時株主総会による選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

5.2018年3月23日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

6.2019年3月27日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

7.2020年3月26日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名です。

浜口友一取締役は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の向上に資する有用な意見・提言をいただくことができると判断し、社外取締役として選任しています。

浜野潤取締役は、公益財団法人大原記念労働科学研究所の理事長を務めています。公益財団法人大原記念労働科学研究所は当社初代社長大原孫三郎氏により、事業経営の健全化、労働する者の福利の増進及び社会福祉の向上発展に資することを目的として1921年に設立されました。当社はCSR活動の一環として、その研究活動への支援のため、毎年維持会費の支払いを行っています。当該維持会費の年間支払額は1百万円未満です。経済企画庁、内閣府における経済行政などの豊富な経験と幅広い見識をもとに、客観的な立場から当社の経営に有用な意見・提言をいただくことができると判断し、社外取締役として選任しています。

村田啓子取締役は、内閣府において経済行政に携わった経験と首都大学東京大学院の教授としての高い見識をもとに、当社の経営及び企業価値向上に資する有用な意見・提言をいただくことができると判断し、社外取締役として選任しています。

田中聡取締役は、三井物産株式会社のコーポレートスタッフ部門担当役員や代表取締役を歴任されており、それにより培われた豊富な経験と幅広い見識を活かして、当社の経営に有用な意見・提言をいただくことができると判断し、社外取締役として選任しています。直近年度における当社と同社との取引額は、同社の売上高の0.1%未満です。

 

当社の社外監査役は3名です。

永濱光弘監査役は、過去にみずほ証券株式会社の取締役会長等を務めていました。直近年度における当社と同社との取引額は、同社の売上高の0.1%未満です。また、同氏は過去に株式会社みずほ銀行(旧:株式会社みずほコーポレート銀行)の取締役副頭取等を務めていました。直近年度における当社の同行からの借入金残高は、当社の連結総資産の1%未満です。金融機関における豊富な経験と幅広い見識を有し、他の企業での社外監査役としての実績を有していることから、社外監査役として選任しています。

谷津朋美監査役は、公認会計士及び弁護士としての幅広い見識と他の企業での社外役員としての豊富な経験を有していることから、社外監査役として選任しています。また、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しています。

小松健次監査役は、国内外の多くの企業において経営に携わった実績があり、それにより培われた豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外監査役として選任しています。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断したため、独立役員として指定しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における監査役の意見の他、内部統制部門を含む業務執行報告、財務報告に係る内部統制評価報告等を受けて、取締役の職務執行を監督しています。

社外取締役は会計監査人と監査役との会合に定期的に出席し、監査計画・実施状況等の報告を受けています。

社外監査役は取締役会において内部統制の構築及び運用の状況について報告を受けるとともに、監査役会において業務監査室から監査結果の報告を受けています。さらに社外監査役は会計監査人による会計監査の結果報告及び財務報告に係る内部統制評価の結果報告を業務監査室長とともに受け、取締役の職務執行を監査しています。また、監査役は社外取締役との定期的な会合を実施し、情報交換を通じて連携を強化しています。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/12/252019/3/292019/4/232020/3/312020/6/1選任の理由
浜口 友一株式会社エヌ・ティ・ティ・データの経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の向上に資する有用な意見・提言をいただくことができると判断し、社外取締役として選任しています。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しています。
浜野 潤経済企画庁、内閣府における経済行政などの豊富な経験と幅広い見識をもとに、客観的な立場から当社の経営に有用な意見・提言をいただくことができると判断し、社外取締役として選任しています。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しています。
村田 啓子----内閣府において経済行政に携わった経験と東京都立大学大学院の教授としての高い見識をもとに、当社の経営および企業価値向上に資する有用な意見・提言をいただくことができると判断し、社外取締役として選任しています。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しています。
田中 聡----三井物産株式会社のコーポレートスタッフ部門担当役員や代表取締役を歴任されており、それにより培われた豊富な経験と幅広い見識を活かして、当社の経営に有用な意見・提言をいただくことができると判断し、社外取締役として選任しています。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しています。
藤本 美枝----弁護士としての専門的な見識と豊富な経験を有しており、当社の社外監査役として適切に監査いただいた実績があることから、社外取締役として選任しています。また、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断したため、独立役員として指定しています。