北日本紡績【3409】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/122018/12/272019/7/62020/1/92020/8/4
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人7人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数
(百株)

取締役社長

代表取締役

仲 治 文 雄

昭和31年7月16日生

昭和54年3月

当社入社

平成15年6月

当社商品開発グループ長

平成17年6月

当社取締役商品開発グループ長

平成17年10月

当社取締役生産・商品開発統括

平成21年7月

当社取締役生産統括

平成24年7月

当社取締役製造統括

平成27年5月

当社代表取締役社長(現在)

30年
6月
から
1年

21

常務取締役

 

大 杉 幸 正

昭和22年9月17日生

昭和46年4月

㈱北國銀行入行

平成11年10月

同行富山支店長

平成13年5月

当社入社

平成13年6月

当社常務取締役

平成26年6月

当社常勤監査役

平成28年6月

当社常務取締役(現在)

30年6月から1年

46

取締役

営業部長

栗 林 昭 典

昭和39年7月24日生

昭和61年4月

蝶理㈱入社

平成16年6月

小松精練㈱入社

平成20年2月

当社入社

平成26年12月

当社営業部長

平成27年6月

当社取締役営業部長(現在)

30年
6月
から
1年

1

取締役

総務部長

西 川 康 一

昭和48年12月24日生

平成4年3月

当社入社

平成26年12月

当社総務部長

平成27年6月

当社取締役総務部長(現在)

30年
6月
から
1年

11

取締役

 

上 中 康 司

昭和37年8月6日

昭和63年4月

㈱日本債券信用銀行(現:㈱あおぞら銀行)入行

平成5年7月

シティバンク銀行入行

平成8月8月

クレディ スイス ファースト ボストン証券東京支店(現:クレディ・スイス証券㈱)入行

平成9年4月

住友キャピタル証券㈱(現:大和証券キャピタル・マーッケッツ㈱)入社

平成10年8月

日本インベスター証券入社

平成12年3月

エフエードットコム㈱設立代表取締役

平成16年8月

㈱サクシード設立 代表取締役(現在)

平成23年4月

自民党京都府第二選挙区衆議院支部長

平成27年2月

ホライズン㈱設立 代表取締役

平成27年4月

(一社)日本社外取締役協会設立代表理事(現在)

平成28年12月

当社特別顧問

平成29年6月

当社取締役(現在)

平成30年6月

シライ電子工業㈱取締役(現在)

30年6月から1年

取締役

(監査等

委員)

 

本  秀 行

昭和26年3月22日生

昭和48年4月

㈱北國銀行入行

平成元年7月

同行香港駐在事務所所長

平成16年7月

同行監査部長

平成17年7月

アトム運輸㈱入社

同社取締役管理本部長

平成28年4月

当社入社 内部統制室長

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現在)

30年
6月
から
2年

1

取締役

(監査等

委員)

 

北 島  勉

昭和25年7月25日生

昭和48年4月

蝶理㈱入社

平成8年6月

同社大阪原料部大阪原料課長

平成14年3月

㈲ケイティーコーポレーション設立
代表取締役社長(現在)

平成27年6月

当社取締役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現在)

30年
6月
から
2年

取締役

(監査等

委員)

 

屶 網 大 介

昭和51年10月20日生

平成12年4月

新日開発入社

平成19年9月

弁護士登録(現在)

平成19年9月

中山博之法律事務所(現:葵総合法律

事務所)勤務

平成21年6月

当社監査役

平成21年7月

葵総合法律事務所所長(現在)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現在)

30年
6月
から
2年

82

 

※1.北島勉及び屶網大介は、社外取締役であります。

 2.北島勉及び屶網大介は、東京証券取引所が指定を義務付けする一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

 3.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 本秀行 委員 北島勉 委員 屶網大介

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数
(百株)

取締役社長
代表取締役

仲 治 文 雄

1956年7月16日生

1979年3月

当社入社

2003年6月

当社商品開発グループ長

2005年6月

当社取締役商品開発グループ長

2005年10月

当社取締役生産・商品開発統括

2009年7月

当社取締役生産統括

2012年7月

当社取締役製造統括

2015年5月

当社代表取締役社長(現在)

2019年
6月
から
1年

21

常務取締役

大 杉 幸 正

1947年9月17日生

1971年4月

㈱北國銀行入行

1999年10月

同行富山支店長

2001年5月

当社入社

2001年6月

当社常務取締役

2014年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社常務取締役(現在)

2019年
6月
から
1年

46

取締役
営業部長

栗 林 昭 典

1964年7月24日生

1986年4月

蝶理㈱入社

2004年6月

小松精練㈱(現:小松マテーレ㈱)入社

2008年2月

当社入社

2014年12月

当社営業部長

2015年6月

当社取締役営業部長(現在)

2019年
6月
から
1年

1

取締役
総務部長

西 川 康 一

1973年12月24日生

1992年3月

当社入社

2014年12月

当社総務部長

2015年6月

当社取締役総務部長(現在)

2019年
6月
から
1年

11

取締役

上 中 康 司

1962年8月6日生

1988年4月

㈱日本債券信用銀行(現:㈱あおぞら銀行)入行

1993年7月

シティバンク銀行入行

1996年8月

クレディ スイス ファースト ボストン証券東京支店(現:クレディ・スイス証券㈱)入行

1997年4月

住友キャピタル証券㈱(現:大和証券キャピタル・マーケッツ㈱)入社

1998年8月

日本インベスター証券入社

2004年8月

㈱サクシード(現:上中商事㈱)設立 代表取締役(現在)

2010年5月

ライトスマートインターナショナル(カンボジアNGO)設立 会長(現在)

2011年4月

自民党京都府第二選挙区衆議院支部長

2015年2月

ホライズン㈱設立 代表取締役

2015年4月

(一社)日本社外取締役協会設立代表理事(現在)

2016年5月

㈱建設経済新聞社 代表取締役(現在)

2016年12月

当社特別顧問

2017年6月

当社取締役(現在)

2018年6月

シライ電子工業㈱取締役(現在)

2019年
6月
から
1年

取締役
(監査等委員)

本  秀 行

1951年3月22日生

1973年4月

㈱北國銀行入行

1989年7月

同行香港駐在事務所所長

2004年7月

同行監査部長

2005年7月

アトム運輸㈱入社

同社取締役管理本部長

2016年4月

当社入社 内部統制室長

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現在)

2018年
6月
から
2年

1

取締役
(監査等委員)

屶 網 大 介

1976年10月20日生

2000年4月

新日開発入社

2007年9月

弁護士登録(現在)

2007年9月

中山博之法律事務所(現:葵総合法律

事務所)勤務

2009年6月

当社監査役

2009年7月

葵総合法律事務所所長(現在)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現在)

2018年
6月
から
2年

取締役
(監査等委員)

宮 川 知 生

1968年8月9日生

2000年4月

地藤久治税理士事務所勤務

2003年2月

宮川知生税理士事務所設立 所長(現在)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現在)

2019年
6月
から
1年
(※4)

82

 

※1.屶網大介及び宮川知生は、社外取締役であります。

 2.屶網大介及び宮川知生は、東京証券取引所が指定を義務付けする一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

 3.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 本秀行 委員 屶網大介 委員 宮川知生

4.任期は、当社定款の定めにより、退任された監査等委員である取締役の任期の満了するべき時となるため、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②社外取締役の状況

社外取締役屶網大介は、弁護士としての専門的知識・見識を有しており、その経歴を通じて培った法務全般に関する高度な専門性に基づき、業務執行取締役の職務の執行に対する適切な助言・監督を行う能力を有しており、社外取締役としての職務の執行を適切に遂行していただけるものと判断したため選任しております。

社外取締役宮川知生は、税理士として財務・会計に関する高度な知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、社外取締役としての職務の執行を適切に遂行していただけるものと判断したため選任しております。

また、当社は、一般株主との利益相反取引を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役屶網大介氏及び社外取締役宮川知生氏の2氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ独立役員として届け出ております。なお、上記の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
 当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。

社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、経営者としての経験から適宜質問を行い意見交換を実施し、連携を図っております。
 監査等委員は、取締役会や監査等委員会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査等委員監査においてはその独立性、中立性、専門性を発揮し、監査を実施するとともに、内部統制室、会計監査人と連携し情報取集や意見交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数
(百株)

取締役社長
代表取締役

粕 谷 俊 昭

1959年3月30日生

1982年4月

三井石油化学工業㈱(現:三井化学㈱) 入社

2007年7月

同社本社基礎化学品事業本部

フェノール副事業部長

2010年12月

同社本社基礎化学事業本部

工業薬品事業部長

2013年10月

住友商事ケミカル㈱企画開発本部長

2015年4月

同社執行役員有機化学品カンパニー長

2018年4月

ダイソーケミカル㈱取締役

2019年10月

㈱和円商事取締役副社長

2020年5月

当社代表取締役社長(現在)

2020年
5月
から
1年
1ヶ月
 (※1)

取締役

内 田 俊 夫

1951年4月2日生

1974年4月

日商岩井㈱(現:双日㈱)入社東京海外経理課

1980年4月

同社東京合成樹脂部

1987年4月

同社台北支店化学品部課長

1996年10月

日商岩井香港有限公司(香港法人)エネルギー・化学品部部長

2002年7月

日商岩井プラスチック㈱(現:双日プラネット㈱)企画開発本部長

2006年5月

同社取締役物流資材部長

2009年7月

オー・ジー㈱入社

2011年3月

上海欧積貿易有限公司(中国法人)出向

2014年4月

オー・ジー㈱経営企画室海外戦略部

2019年8月

国際人材サポート協同組合代表理事(現在)

2020年5月

当社取締役(現在)

2020年
5月
から
1年
 1ヶ月
 (※1)

取締役

篠 原 顕二郎

1985年3月9日生

2011年9月

㈱FFBC-Management入社

2015年1月

㈱ハイシンクジャパン入社

2016年6月

CMC JAPAN㈱取締役

2018年9月

(同)サクセスインベストメント代表社員

2020年5月

当社取締役(現在)

2020年
5月
から
1年
 1ヶ月
 (※1)

取締役
(監査等委員)

本  秀 行

1951年3月22日生

1973年4月

㈱北國銀行入行

1989年7月

同行香港駐在事務所所長

2004年7月

同行監査部長

2005年7月

アトム運輸㈱入社同社取締役管理本部長

2016年4月

当社入社 内部統制室長

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現在)

2020年
7月
から
1年
 11ヶ月

1

取締役
 (監査等委員)

三 田  実

1975年9月23日生

1994年4月

日野金属産業㈱入社

2010年9月

同社専務取締役

2016年8月

㈱エムカン設立代表取締役(現在)

2020年5月

当社取締役

2020年7月

当社取締役(監査等委員)(現在)

2020年
7月
から
1年
 11ヶ月

取締役
(監査等委員)

望 月  徹

1955年11月16日生

1979年4月

農林中央金庫入庫

1983年4月

JPモルガンチェース銀行NY本店出向

1988年4月

大蔵省出向

2001年4月

三菱商事㈱国際戦略研究所プロデューサー/コンサルタント

2009年4月

フィナンシャル・インスティチュート㈱(現:エクステンド㈱)入社

2016年6月

桐生青果㈱社外取締役(現在)

2020年5月

当社取締役

2020年7月

当社取締役(監査等委員)(現在)

2020年
7月
から
1年
 11ヶ月

1

 

 ※1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、当社定款の定めにより、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなるため、2020年5月1日開催臨時株主総会から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 2.三田実及び望月徹は、社外取締役であります。

 3.三田実及び望月徹は、東京証券取引所が指定を義務付けする一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

 4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 本秀行 委員 三田実 委員 望月徹

②社外取締役の状況

社外取締役三田実は、㈱エムカンの代表取締役を務めており、その経歴を通じて培った経験・見識に基づき、業務執行取締役の職務の執行に対する助言・監督を行う能力を有しており、社外取締役としての職務の執行を適切に遂行していただけるものと判断したため選任しております。

社外取締役望月徹は、長く金融業及びコンサルティング業に携わり、国内外を問わず、金融及び会社経営の分野に関する深い経験と見識を有しております。また、大蔵省への出向経験もあり、当社のガバナンス経営に大きく貢献できるとともに、健全な会社経営のため、公正な立場から社外取締役としての職務の執行を適切に遂行していただけるものと判断したため選任しております。

また、当社は、一般株主との利益相反取引を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役三田実氏及び社外取締役望月徹氏の2氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ独立役員として届け出ております。なお、上記の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
 当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。

社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、経営者としての経験から適宜質問を行い意見交換を実施し、連携を図っております。
 監査等委員は、取締役会や監査等委員会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査等委員監査においてはその独立性、中立性、専門性を発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、会計監査人と連携し情報取集や意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/122018/12/272019/7/62020/1/92020/8/4選任の理由
三田 実-----株式会社エムカンの代表取締役を務めており、その経歴を通じて培った経験・見識に基づき、業務執行取締役の職務の執行に対する助言・監督を行う能力を有しており、公正な立場から取締役会等において業務執行の監督の役割を果たすことが期待できるため、選任しております。また、当社との間に特別の利害関係は有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員に選任しております。
望月 徹-----長く金融業及びコンサルティング業に携わり、国内外を問わず金融業及び会社経営の分野に関する深い経験と見識を有しており、当社のガバナンス経営に大きく貢献できるとともに、健全な企業経営のため、公正な立場から取締役会等において業務執行の監督の役割を果たすことが期待できるため、選任しております。また、当社との間に特別の利害関係は有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員に選任しております。
屶網 大介-屶網大介氏は、弁護士として培われた法務全般に関する高度な知識・経験を有しており、その見識を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。また、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員に選定しております。
宮川 知生----宮川知生氏は、税理士として財務・会計に関する高度な知識・経験を有しており、その見識を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。また、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員に選定しております。
北島 勉---北島勉氏は、有限会社ケイティーコーポレーションの代表取締役を務めており、当社業界の状況に精通するとともに、企業経営における豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。また、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員に選定しております。