ピクスタ【3416】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/11/62019/3/272020/3/27
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数5人5人7人7人
社外役員数1人1人3人3人
役員数(定款)9人9人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社では、買収防衛策を導入しておりません。また、現時点においてその導入予定もありません。
当社では、買収防衛策を導入しておりません。また、現時点においてその導入予定もありません。
当社では、買収防衛策を導入しておりません。また、現時点においてその導入予定もありません。
当社では、買収防衛策を導入しておりません。また、現時点においてその導入予定もありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

古俣 大介

昭和51年9月26日生

平成12年3月 株式会社ガイアックス入社

平成14年1月 有限会社万来設立

       取締役社長就任

平成17年8月 株式会社オンボード(現 当社)設立

       代表取締役社長就任(現任)

平成25年11月 PIXTA ASIA PTE.LTD. Director就任(現任)

平成28年5月 PIXTA VIETNAM CO., LTD. 会長就任(現任)

平成28年12月 PIXTA (THAILAND) CO., LTD. Director就任(現任)

平成29年3月 Topic Images Inc. 理事就任(現任)

(注)3

537,300

取締役

コンテンツ本部長

内田 浩太郎

昭和41年5月14日生

平成元年4月 株式会社ワールド証券(現株式会社SBI証券)入社

平成12年3月 株式会社ダイレクトプラネット入社 取締役就任

平成13年8月 株式会社フォトスタイル入社 常務取締役就任

平成16年1月 株式会社インディード設立

       代表取締役就任

平成18年6月 当社取締役就任(現任)

平成25年11月 PIXTA ASIA PTE.LTD. Managing Director就任

平成27年1月 当社コンテンツ本部長就任(現任)

平成29年3月 Topic Images Inc. 理事就任(現任)

(注)3

67,200

取締役

プラットフォーム本部長

遠藤 健治

昭和51年5月18日生

平成11年5月 株式会社ガイアックス取締役就任

平成22年10月 当社入社

平成23年3月 当社取締役就任(現任)

平成27年1月 当社コマース&サービス本部(現 プラットフォーム本部)長就任(現任)

平成27年7月 PIXTA ASIA PTE.LTD. Managing Director就任(現任)

平成28年12月 PIXTA (THAILAND) CO., LTD.Managing Director就任(現任)

平成29年3月 Topic Images Inc. 理事就任(現任)

(注)3

142,400

取締役

コーポ

レート

本部長

恩田 茂穂

昭和47年4月21日生

平成10年4月 国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

平成12年5月 株式会社ガイアックス入社

平成16年12月 中央青山監査法人入所

平成19年7月 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成23年8月 当社入社 管理部長就任(現任)

平成27年1月 当社コーポレート本部長就任(現任)

平成27年3月 当社取締役就任(現任)

(注)3

4,520

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

松本 浩介

昭和42年6月2日生

昭和62年1月 株式会社リョーマ 入社

平成10年6月 時刻表情報サービス株式会社 取締役就任

平成11年6月 同社代表取締役就任

平成16年7月 株式会社ザッパラス

       取締役就任

平成23年6月 株式会社enish 取締役就任

平成28年3月 当社取締役就任(現任)

平成28年3月 KLab株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年5月 株式会社スタジオアタオ 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

-

常勤

監査役

大野 聡子

昭和50年8月30日生

平成10年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成14年4月 公認会計士登録

平成26年7月 当社監査役就任(現任)

平成29年3月 Topic Images Inc. 監事就任(現任)

(注)4

-

監査役

古賀 良三

昭和23年8月7日生

昭和46年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

平成14年6月 共同ピーアール株式会社 取締役管理局長就任

平成22年5月 しまうまプリントシステム株式会社 常勤監査役就任

平成27年3月 当社監査役就任(現任)

(注)4

-

監査役

松本 拓生

昭和47年11月22日生

平成9年4月 最高裁判所司法研修所入所

平成11年4月 第二東京弁護士会登録

平成13年5月 TMI総合法律事務所勤務

平成18年3月 ニューヨーク州弁護士資格取得

平成19年1月 同事務所パートナー就任

平成22年4月 東京大学法科大学院客員准教授就任

平成23年3月 株式会社カヤック 社外監査役就任(現任)

平成24年1月 PGMホールディングス株式会社 社外取締役就任(現任)

平成26年4月 恵比寿松本法律事務所開設

平成27年3月 当社監査役就任(現任)

(注)4

-

751,420

 (注)1.取締役松本浩介は、社外取締役であります。

2.監査役大野聡子、古賀良三及び松本拓生は、社外監査役であります。

3.平成30年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成27年6月11日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

古俣 大介

1976年9月26日生

2000年3月 株式会社ガイアックス入社

2002年1月 有限会社万来設立

      取締役社長就任

2005年8月 株式会社オンボード(現 当社)設立

      代表取締役社長就任(現任)

2013年11月 PIXTA ASIA PTE.LTD.

Director就任(現任)

2016年5月 PIXTA VIETNAM CO., LTD.

会長就任(現任)

2016年12月 PIXTA (THAILAND) CO., LTD. Director就任(現任)

2017年3月 Topic Images Inc.理事就任(現任)

(注)3

487,600

取締役

海外事業

本部長

内田 浩太郎

1966年5月14日生

1989年4月 株式会社ワールド証券(現 株式会社SBI証券)入社

2000年3月 株式会社ダイレクトプラネット入社 取締役就任

2001年8月 株式会社フォトスタイル入社

常務取締役就任

2004年1月 株式会社インディード設立

      代表取締役就任

2006年6月 当社取締役就任(現任)

2013年11月 PIXTA ASIA PTE.LTD.

Managing Director就任

2015年1月 当社コンテンツ本部長就任

2017年3月 Topic Images Inc.

理事就任(現任)

2019年1月 当社海外事業本部

本部長就任(現任)

PIXTA ASIA PTE. LTD.

Managing Director就任(現任)

PIXTA (THAILAND) CO., LTD. Managing Director就任(現任)

(注)3

67,900

取締役

プラット

フォーム推進

本部長

遠藤 健治

1976年5月18日生

1999年5月 株式会社ガイアックス取締役就任

2010年10月 当社入社

2011年3月 当社取締役就任(現任)

2015年1月 当社コマース&サービス本部(現 プラットフォーム推進本部)

本部長就任(現任)

2015年7月 PIXTA ASIA PTE.LTD.

Managing Director就任

2016年12月 PIXTA (THAILAND) CO., LTD.

Managing Director就任

2017年3月 Topic Images Inc.理事就任(現任)

2019年1月 PIXTA (THAILAND) CO., LTD.

Director就任(現任)

(注)3

142,900

取締役

コーポレート

本部長

恩田 茂穂

1972年4月21日生

1998年4月 国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2000年5月 株式会社ガイアックス入社

2004年12月 中央青山監査法人入所

2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2011年8月 当社入社 管理部長就任

2015年1月 当社コーポレート本部長就任(現任)

2015年3月 当社取締役就任(現任)

(注)3

6,420

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(監査等委員)

内田 久美子

(戸籍名:宮本久美子)

1970年3月1日

2000年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

鳥飼総合法律事務所入所

2011年4月 株式会社ミサワ 社外監査役(現 社外取締役(監査等委員))就任(現任)

2016年1月 和田倉門法律事務所創設

パートナー弁護士就任(現任)

2016年5月 株式会社トレジャー・ファクトリー

社外取締役就任(現任)

2016年7月 株式会社ビューティガレージ

社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年12月 株式会社インタートレード

社外監査役就任(現任)

2018年11月 当社 仮監査役就任

2019年3月 当社 社外取締役(監査等委員)

就任(現任)

(注)4

取締役(監査等委員)

松本 浩介

1967年6月2日生

1987年1月 株式会社リョーマ入社

1998年6月 時刻表情報サービス株式会社 取締役就任

1999年6月 同社代表取締役就任

2004年7月 株式会社ザッパラス 取締役就任

2011年6月 株式会社enish 取締役就任

2016年3月 KLab株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年3月 当社社外取締役就任

2016年5月 株式会社スタジオアタオ 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年3月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役(監査等委員)

丸山 聡

1977年6月27日生

2007年4月 株式会社ネットエイジグループ(現 ユナイテッド株式会社)入社

2013年1月 ベンチャーユナイテッド株式会社

取締役就任(現任)

2018年12月 アクセルマーク株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年3月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

704,820

 (注)1.2019年3月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.内田久美子、松本浩介、丸山聡は、社外取締役であります。

3.取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役(監査等委員)の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、202012月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。 委員長 内田久美子 委員 松本浩介 委員 丸山聡

6.所有株式数は、2018年12月31日時点のものであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

古俣 大介

1976年9月26日

2000年3月 株式会社ガイアックス入社

2002年1月 有限会社万来設立

      取締役社長就任

2005年8月 株式会社オンボード(現 当社)設立

      代表取締役社長就任(現任)

2013年11月 PIXTA ASIA PTE.LTD.

      Director就任(現任)

2016年5月 PIXTA VIETNAM CO., LTD.

      会長就任(現任)

2016年12月 PIXTA (THAILAND) CO., LTD. Director就任(現任)

2017年3月 Topic Images Inc.理事就任(現任)

(注)3

388,700

取締役

海外事業

本部長

内田 浩太郎

1966年5月14日

1989年4月 株式会社ワールド証券(現 株式会社SBI証券)入社

2000年3月 株式会社ダイレクトプラネット入社 取締役就任

2001年8月 株式会社フォトスタイル入社

      常務取締役就任

2004年1月 株式会社インディード設立

      代表取締役就任

2006年6月 当社取締役就任(現任)

2013年11月 PIXTA ASIA PTE.LTD.

      Managing Director就任

2015年1月 当社コンテンツ本部長就任

2017年3月 Topic Images Inc.

      理事就任(現任)

2019年1月 当社海外事業本部

      本部長就任(現任)

      PIXTA ASIA PTE. LTD.

      Managing Director就任(現任)

      PIXTA (THAILAND) CO., LTD. Managing Director就任(現任)

(注)3

69,300

取締役

プラット

フォーム推進

本部長

遠藤 健治

1976年5月18日

1999年5月 株式会社ガイアックス取締役就任

2010年10月 当社入社

2011年3月 当社取締役就任(現任)

2015年1月 当社コマース&サービス本部(現 プラットフォーム推進本部)長就任(現任)

2015年7月 PIXTA ASIA PTE.LTD.

      Managing Director就任

2016年12月 PIXTA (THAILAND) CO., LTD.

      Managing Director就任

2017年3月 Topic Images Inc.理事就任(現任)

2019年1月 PIXTA (THAILAND) CO., LTD.

      Director就任(現任)

(注)3

144,800

取締役

コーポレート

本部長

恩田 茂穂

1972年4月21日

1998年4月 国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2000年5月 株式会社ガイアックス入社

2004年12月 中央青山監査法人入所

2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2011年8月 当社入社 管理部長就任

2015年1月 当社コーポレート本部長就任(現任)

2015年3月 当社取締役就任(現任)

(注)3

7,920

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(監査等委員)

内田 久美子

(戸籍名:宮本久美子)

1970年3月1日

2000年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

      鳥飼総合法律事務所入所

2011年4月 株式会社ミサワ 社外監査役(現 社外取締役(監査等委員))就任(現任)

2016年1月 和田倉門法律事務所創設

      パートナー弁護士就任(現任)

2016年5月 株式会社トレジャー・ファクトリー

      社外取締役就任(現任)

2016年7月 株式会社ビューティガレージ

      社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年12月 株式会社インタートレード

      社外監査役就任(現任)

2018年11月 当社 仮監査役就任

2019年3月 当社 社外取締役(監査等委員)

      就任(現任)

(注)4

-

取締役(監査等委員)

松本 浩介

1967年6月2日

1987年1月 株式会社リョーマ入社

1998年6月 時刻表情報サービス株式会社 取締役就任

1999年6月 同社代表取締役就任

2004年7月 株式会社ザッパラス 取締役就任

2011年6月 株式会社enish 取締役就任

2016年3月 KLab株式会社 社外取締役(監査等 委員)就任(現任)

2016年3月 当社社外取締役就任

2016年5月 株式会社スタジオアタオ 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年6月 株式会社サイバー・バズ 社外取締役就任(現任)

2019年3月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

-

取締役(監査等委員)

丸山 聡

1977年6月27日

2007年4月 株式会社ネットエイジグループ(現 ユナイテッド株式会社)入社

2018年12月 アクセルマーク株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年3月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

2,500

613,220

 (注)1.2019年3月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

2.内田久美子、松本浩介、丸山聡は、社外取締役であります。

3.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役(監査等委員)の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、202012月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。 委員長 内田久美子 委員 松本浩介 委員 丸山聡

6.所有株式数は、2019年12月31日時点のものであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 当社は、社外取締役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、幅広い経験及び知見、専門家

としての高い見識、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレー

ト・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。

 社外取締役内田久美子は、弁護士としての企業法務に関する豊富な知見を有しており、他の会社の社外取

締役、社外監査役等を歴任した経験を有しております。

 社外取締役松本浩介は、他社の代表取締役又は取締役を歴任し培われた企業経営者としての豊富な経験と

幅広い見識を有しております。

 社外取締役丸山聡は、ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対するアドバイザリー経験及び上場企業

における経営管理等、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。

 なお、社外取締役丸山聡は当社株式を2,500株所有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、社外取締役内田久美子、松本浩介につきましても、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。

 各社外取締役は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会監査及び内部監査の実施に当たっては、監査等委員会と内部監査部門との間で相互報告を実施する他、会計監査人からも監査結果に関する報告を受け、情報を共有することで三者間の連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/3/292018/11/62019/3/272020/3/27選任の理由
内田 久美子(戸籍名:宮本久美子)--社外取締役内田久美子(戸籍名:宮本久美子)は、弁護士としての企業法務に関する豊富な知見を有しており、他の会社の社外取締役、社外監査役等を歴任した経験を有しております。そのため、当社のコーポレートガバナンス強化への寄与が期待されることから、社外取締役として選任しております。 同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
松本 浩介社外取締役松本浩介は、他社の代表取締役又は取締役を歴任し培われた企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。そのため、当社のコーポレートガバナンス強化への寄与が期待されることから、社外取締役として選任しております。 同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
丸山 聡--社外取締役丸山聡は、ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対するアドバイザリー経験及び上場企業における経営管理等、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。そのため、当社のコーポレートガバナンス強化への寄与が期待されることから、社外取締役として選任しております。 同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。