大木ヘルスケアホールディングス【3417】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/52019/6/282020/2/192020/7/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人7人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

松井秀夫

昭和17年

6月28日生

昭和47年8月

㈱大木入社

(注)4

362

 〃 51年12月

同社総務部長

 〃 52年7月

同社大阪支社長

 〃 53年12月

同社取締役就任

 〃 56年12月

同社常務取締役就任

 〃 57年1月

同社営業本部長

 〃 59年11月

同社代表取締役常務取締役就任

 〃 60年12月

同社代表取締役専務取締役就任

 〃 63年12月

同社代表取締役副社長就任

平成8年12月

同社代表取締役社長就任

 〃 22年6月

同社代表取締役会長兼社長就任

 〃 27年10月

当社代表取締役会長兼社長就任

 〃 30年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

 

代表取締役

社長

松井秀正

昭和49年

6月10日生

平成11年4月

㈱大木入社

(注)4

69

 〃 15年4月

同社システム部副部長

 〃 17年4月

同社東京支店長

 〃 18年6月

同社取締役就任

 〃 18年7月

同社大阪支社長就任

 〃 19年7月

同社経営企画室長兼社長室長就任

 〃 21年6月

同社専務取締役就任

 〃 22年6月

同社代表取締役副社長就任

 〃 22年7月

同社業務本部長兼社長室長就任

 〃 27年6月

同社経営企画室長就任

 〃 27年10月

当社代表取締役副社長兼統括管理本部本部長就任

 〃 30年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

 

代表取締役

専務取締役

宇部由信

昭和38年

10月16日生

昭和57年4月

㈱大木入社

(注)4

22

平成8年3月

同社東京支店中央第一営業所販売課長

 〃 8年12月

同社多摩支店長

 〃 11年4月

同社営業企画本部部長兼営業本部副部長

 〃 12年6月

同社取締役営業企画本部本部長就任(現任)

 〃 16年6月

同社常務取締役就任

 〃 18年6月

同社専務取締役就任

 〃 21年6月

同社代表取締役専務取締役就任

 〃 27年10月

当社代表取締役専務取締役就任(現任)

代表取締役

専務取締役

平野源明

昭和29年

11月15日生

昭和52年4月

㈱大木入社

(注)4

26

平成3年4月

同社阪南第一営業所長

 〃 5年4月

同社大阪支店営業部次長

 〃 9年10月

同社大阪支店業態開発部部長

 〃 11年1月

同社大阪支社長

 〃 11年6月

同社取締役就任

 〃 12年4月

同社営業本部副本部長兼大阪支社長就任

 〃 16年6月

同社常務取締役就任

 〃 18年4月

同社営業本部本部長就任

 〃 18年6月

同社代表取締役専務取締役就任

 〃 21年2月

同社常務取締役就任

 〃 21年6月

同社代表取締役専務取締役就任

 〃 24年7月

同社営業統括兼大阪支社長就任

 〃 26年1月

同社営業統括国際事業本部本部長兼大阪支社長就任

 〃 27年10月

当社代表取締役専務取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

植木雅昭

昭和33年

8月21日生

昭和58年4月

㈱大木入社

(注)4

14

平成7年10月

同社業態開発部次長

 〃 10年10月

同社業態開発部長

 〃 12年6月

同社執行役員就任

 〃 16年6月

同社取締役就任

 〃 17年10月

同社営業本部副本部長

 〃 18年6月

同社執行役員就任

 〃 21年6月

同社取締役執行役員就任

 〃 22年6月

同社常務取締役就任

 〃 22年7月

同社営業本部営業統括部長就任

 〃 24年7月

同社営業本部本部長就任(現任)

 〃 27年10月

当社常務取締役就任(現任)

取締役

荒山周久

昭和46年

11月18日生

平成4年4月

㈱大木入社

(注)4

2

 〃 13年5月

同社大阪支社営業部第四チームマネージャー

 〃 18年7月

同社大阪支店営業部長

 〃 20年7月

同社名古屋支店副支店長

 〃 21年2月

同社名古屋支店長

 〃 21年7月

同社名古屋支社長

 〃 24年6月

同社取締役就任(現任)

 〃 24年7月

同社営業本部副本部長兼名古屋支社長兼快適生活用品事業部長

 〃 27年10月

当社取締役就任(現任)

取締役

宮本正博

昭和29年

7月21日生

昭和52年4月

成和産業㈱((現)ティーエスアルフレッサ㈱)入社

(注)4

1

平成11年10月

健翔経理部長

 〃 23年3月

健翔大木総務部長

 〃 23年12月

大木経理部長

 〃 28年6月

大木取締役業務本部長兼経理部長兼社長室長(現任)

 〃 29年6月

当社取締役就任(現任)

取締役

川上眞吾

昭和29年

10月16日生

平成6年4月

㈱サン・ダイコー営業企画課長

(注)4

 〃 13年4月

同社フード事業部営業部長

 〃 15年4月

同社管理本部副本部長

 〃 17年4月

㈱リードヘルスケア取締役管理本部長

 〃 18年4月

同社常務取締役営業本部長

 〃 19年6月

同社代表取締役専務

 〃 20年4月

同社代表取締役社長

 〃 21年6月

㈱大木取締役就任

 〃 25年4月

㈱サン・ダイコー代表取締役社長(現任)

㈱リードヘルスケア取締役相談役

 〃 27年10月

当社取締役就任(現任)

監査役

(常勤)

長  洋

昭和18年

8月6日生

昭和42年4月

㈱富士銀行入行

(注)5

3

平成16年1月

㈱大木入社、経営企画室長

 〃 18年7月

同社執行役員

 〃 18年8月

同社業務本部長兼総務部長兼経理部長

 〃 21年6月

同社常務取締役

 〃 22年6月

同社常務取締役退任

 〃 28年4月

同社入社、顧問

 〃 28年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

白石篤司

昭和17年

7月28日生

昭和55年4月

弁護士登録

(注)

平成12年4月

第二東京弁護士会副会長

 〃 15年6月

㈱大木監査役就任

 〃 27年10月

当社監査役就任(現任)

監査役

田中 安

昭和17年

7月30日生

昭和41年4月

江商㈱入社

(注)7

 〃 42年4月

兼松江商㈱入社

平成7年4月

兼松東京本社物資本部本部長代行兼パルプ部部長

 〃 9年9月

兼松カネカ㈱入社、専務取締役

 〃 12年4月

㈱くろがねや入社、取締役商品開発部長

 〃 25年12月

㈱くろがねや退社

 〃 26年1月

ジャパンペットコミュニケーションズ㈱顧問

 〃 28年8月

当社監査役就任(現任)

501

 

(注)1 取締役川上眞吾は、社外取締役です。

2 監査役白石篤司と田中安は、社外監査役です。

3 取締役松井秀夫と松井秀正とは二親等内の親族関係(親子)です。

4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 監査役の任期は、当社成立の日から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7 監査役の任期は、平成28年8月8日から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

池上 弘

昭和11年3月10日生

昭和35年9月 埼玉県土木部建築課入所

 〃 47年4月 県庁舎建設事務所主任

 〃 62年4月 教育局管理部財務課主幹

平成7年4月 埼玉県副知事就任

 〃 10年4月 道路公社理事長

 〃 11年3月 同公社退職

 〃 13年6月 ㈱大木監査役就任

 〃 27年10月 当社監査役就任

 〃 28年8月 監査役辞任

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

松井秀夫

1942年6月28日

 

1972年8月

㈱大木入社

1976年12月

同社総務部長

1977年7月

同社大阪支社長

1978年12月

同社取締役就任

1981年12月

同社常務取締役就任

1982年1月

同社営業本部長

1984年11月

同社代表取締役常務取締役就任

1985年12月

同社代表取締役専務取締役就任

1988年12月

同社代表取締役副社長就任

1996年12月

同社代表取締役社長就任

2010年6月

同社代表取締役会長兼社長就任

2015年10月

当社代表取締役会長兼社長就任

2018年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

 

 

(注)4

362

代表取締役

社長

松井秀正

1974年6月10日

 

1999年4月

㈱大木入社

2003年4月

同社システム部副部長

2005年4月

同社東京支店長

2006年6月

同社取締役就任

2006年7月

同社大阪支社長就任

2007年7月

同社経営企画室長兼社長室長就任

2009年6月

同社専務取締役就任

2010年6月

同社代表取締役副社長就任

2010年7月

同社業務本部長兼社長室長就任

2015年6月

同社経営企画室長就任

2015年10月

当社代表取締役副社長兼統括管理本部本部長就任

2018年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

 

 

(注)4

69

代表取締役

専務取締役

宇部由信

1963年10月16日

 

1982年4月

㈱大木入社

1996年3月

同社東京支店中央第一営業所販売課長

1996年12月

同社多摩支店長

1999年4月

同社営業企画本部部長兼営業本部副部長

2000年6月

同社取締役営業企画本部本部長就任(現任)

2004年6月

同社常務取締役就任

2006年6月

同社専務取締役就任

2009年6月

同社代表取締役専務取締役就任

2015年10月

当社代表取締役専務取締役就任(現任)

 

(注)4

22

代表取締役

専務取締役

平野源明

1954年11月15日

 

1977年4月

㈱大木入社

1991年4月

同社阪南第一営業所長

1993年4月

同社大阪支店営業部次長

1997年10月

同社大阪支店業態開発部部長

1999年1月

同社大阪支社長

1999年6月

同社取締役就任

2000年4月

同社営業本部副本部長兼大阪支社長就任

2004年6月

同社常務取締役就任

2006年4月

同社営業本部本部長就任

2006年6月

同社代表取締役専務取締役就任

2009年2月

同社常務取締役就任

2009年6月

同社代表取締役専務取締役就任

2012年7月

同社営業統括兼大阪支社長就任

2014年1月

同社営業統括国際事業本部本部長兼大阪支社長就任

2015年10月

当社代表取締役専務取締役就任(現任)

 

(注)4

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

植木雅昭

1958年8月21日

 

1983年4月

㈱大木入社

1995年10月

同社業態開発部次長

1998年10月

同社業態開発部長

2000年6月

同社執行役員就任

2004年6月

同社取締役就任

2005年10月

同社営業本部副本部長

2006年6月

同社執行役員就任

2009年6月

同社取締役執行役員就任

2010年6月

同社常務取締役就任

2010年7月

同社営業本部営業統括部長就任

2012年7月

同社営業本部本部長就任(現任)

2015年10月

当社常務取締役就任(現任)

 

(注)4

14

取締役

荒山周久

1971年11月18日

 

1992年4月

㈱大木入社

2001年5月

同社大阪支社営業部第四チームマネージャー

2006年7月

同社大阪支店営業部長

2008年7月

同社名古屋支店副支店長

2009年2月

同社名古屋支店長

2009年7月

同社名古屋支社長

2012年6月

同社取締役就任(現任)

2012年7月

同社営業本部副本部長兼名古屋支社長兼快適生活用品事業部長

2015年10月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

2

取締役

宮本正博

1954年7月21日

 

1977年4月

成和産業㈱((現)ティーエスアルフレッサ㈱)入社

1999年10月

㈱健翔経理部長

2011年3月

㈱健翔大木総務部長

2011年12月

㈱大木経理部長

2016年6月

㈱大木取締役業務本部長兼経理部長兼社長室長(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

1

取締役

川上眞吾

1954年10月16日

 

1994年4月

㈱サン・ダイコー営業企画課長

2001年4月

同社フード事業部営業部長

2003年4月

同社管理本部副本部長

2005年4月

㈱リードヘルスケア取締役管理本部長

2006年4月

同社常務取締役営業本部長

2007年6月

同社代表取締役専務

2008年4月

同社代表取締役社長

2009年6月

㈱大木取締役就任

2013年4月

㈱サン・ダイコー代表取締役社長(現任)

㈱リードヘルスケア取締役相談役

2015年10月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

監査役

(常勤)

長  洋

1943年8月6日

 

1967年4月

㈱富士銀行入行

2004年1月

㈱大木入社、経営企画室長

2006年7月

同社執行役員

2006年8月

同社業務本部長兼総務部長兼経理部長

2009年6月

同社常務取締役

2010年6月

同社常務取締役退任

2016年4月

同社入社、顧問

2016年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

3

監査役

白石篤司

1942年7月28日

 

1980年4月

弁護士登録

2000年4月

第二東京弁護士会副会長

2003年6月

㈱大木監査役就任

2015年10月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

田中 安

1942年7月30日

 

1966年4月

江商㈱入社

1967年4月

兼松江商㈱入社

1995年4月

兼松東京本社物資本部本部長代行兼パルプ部部長

1997年9月

兼松カネカ㈱入社、専務取締役

2000年4月

㈱くろがねや入社、取締役商品開発部長

2013年12月

㈱くろがねや退社

2014年1月

ジャパンペットコミュニケーションズ㈱顧問

2016年8月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

502

 

(注)1 取締役川上眞吾は、社外取締役です。

2 監査役白石篤司と田中安は、社外監査役です。

3 取締役松井秀夫と松井秀正とは二親等内の親族関係(親子)です。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

池上 弘

1936年3月10日生

1960年9月 埼玉県土木部建築課入所

1972年4月 県庁舎建設事務所主任

1987年4月 教育局管理部財務課主幹

1995年4月 埼玉県副知事就任

1998年4月 道路公社理事長

1999年3月 同公社退職

2001年6月 ㈱大木監査役就任

2015年10月 当社監査役就任

2016年8月 監査役辞任

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は川上眞吾氏です。

 川上眞吾氏(出身企業を含む)と当社との間で記載すべき人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。

 ・㈱リードヘルスケア 当社の取締役が、同社の社外取締役を兼務しております。また、当社の完全子会社である株式会社大木の販売先及び仕入先であるとともに業務提携先でもあります。

 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方につきましては、当社グループと同業態における経営者としての豊富な経験をもとに、的確なご提案やご指摘をいただくため、社外取締役として選任しております。

 また、当社は、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については、特に定めておりません。

 

 当社は、社外監査役として白石篤司氏と田中安氏の2名を選任しておりますが、いずれの社外監査役(出身企業を含む)についても、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方につきましては、以下のとおりであります。

 白石篤司氏は、長年にわたる法曹界での経験及び法務全般への高い見識をもとに、幅広い見地からのご意見を、独立した立場から経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。

 田中安氏は、流通業における豊富な経験により培われた、幅広い見識に基づくご意見を、独立した立場から経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。

 また、当社は、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については、特に定めておりません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 川上眞吾氏は、取締役会に出席し、議案審議において、長年にわたる経営者としての知識と経験に基づき適宜発言を行っております。

 社外取締役の業務執行上の情報収集や関係部署への連絡等については、統括管理本部がサポートし、相互に連携する体制をとっております。

 白石篤司氏は、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議及び社長との懇談等に弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。

 田中安氏は、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議及び社長との懇談等に必要な発言を適宜行っております。

 社外監査役の業務執行上の情報収集や関係部署への連絡等についても、統括管理本部がサポートし、相互に連携する体制をとっております。

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

松井秀夫

1942年6月28日

 

1972年8月

㈱大木入社

1976年12月

同社総務部長

1977年7月

同社大阪支社長

1978年12月

同社取締役就任

1981年12月

同社常務取締役就任

1982年1月

同社営業本部長

1984年11月

同社代表取締役常務取締役就任

1985年12月

同社代表取締役専務取締役就任

1988年12月

同社代表取締役副社長就任

1996年12月

同社代表取締役社長就任

2010年6月

同社代表取締役会長兼社長就任

2015年10月

当社代表取締役会長兼社長就任

2018年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

 

 

(注)4

363

代表取締役

社長

松井秀正

1974年6月10日

 

1999年4月

㈱大木入社

2003年4月

同社システム部副部長

2005年4月

同社東京支店長

2006年6月

同社取締役就任

2006年7月

同社大阪支社長就任

2007年7月

同社経営企画室長兼社長室長就任

2009年6月

同社専務取締役就任

2010年6月

同社代表取締役副社長就任

2010年7月

同社業務本部長兼社長室長就任

2015年6月

同社経営企画室長就任

2015年10月

当社代表取締役副社長兼統括管理本部本部長就任

2018年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

 

 

(注)4

69

代表取締役

専務取締役

宇部由信

1963年10月16日

 

1982年4月

㈱大木入社

1996年3月

同社東京支店中央第一営業所販売課長

1996年12月

同社多摩支店長

1999年4月

同社営業企画本部部長兼営業本部副部長

2000年6月

同社取締役営業企画本部本部長就任(現任)

2004年6月

同社常務取締役就任

2006年6月

同社専務取締役就任

2009年6月

同社代表取締役専務取締役就任

2015年10月

当社代表取締役専務取締役就任(現任)

 

(注)4

23

専務取締役

植木雅昭

1958年8月21日

 

1983年4月

㈱大木入社

1995年10月

同社業態開発部次長

1998年10月

同社業態開発部長

2000年6月

同社執行役員就任

2004年6月

同社取締役就任

2005年10月

同社営業本部副本部長

2006年6月

同社執行役員就任

2009年6月

同社取締役執行役員就任

2010年6月

同社常務取締役就任

2010年7月

同社営業本部営業統括部長就任

2012年7月

同社営業本部本部長就任

2015年10月

当社常務取締役就任

2020年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)4

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

荒山周久

1971年11月18日

 

1992年4月

㈱大木入社

2001年5月

同社大阪支社営業部第四チームマネージャー

2006年7月

同社大阪支店営業部長

2008年7月

同社名古屋支店副支店長

2009年2月

同社名古屋支店長

2009年7月

同社名古屋支社長

2012年6月

同社取締役就任(現任)

2012年7月

同社営業本部副本部長兼名古屋支社長兼快適生活用品事業部長

2015年10月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

2

取締役

宮本正博

1954年7月21日

 

1977年4月

成和産業㈱((現)ティーエスアルフレッサ㈱)入社

1999年10月

㈱健翔経理部長

2011年3月

㈱健翔大木総務部長

2011年12月

㈱大木経理部長

2016年6月

㈱大木取締役業務本部長兼経理部長兼社長室長

2017年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

1

取締役

川上眞吾

1954年10月16日

 

1994年4月

㈱サン・ダイコー営業企画課長

2001年4月

同社フード事業部営業部長

2003年4月

同社管理本部副本部長

2005年4月

㈱リードヘルスケア取締役管理本部長

2006年4月

同社常務取締役営業本部長

2007年6月

同社代表取締役専務

2008年4月

同社代表取締役社長

2009年6月

㈱大木取締役就任

2013年4月

㈱サン・ダイコー代表取締役社長(現任)

㈱リードヘルスケア取締役相談役

2015年10月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

監査役

(常勤)

長  洋

1943年8月6日

 

1967年4月

㈱富士銀行入行

2004年1月

㈱大木入社、経営企画室長

2006年7月

同社執行役員

2006年8月

同社業務本部長兼総務部長兼経理部長

2009年6月

同社常務取締役

2010年6月

同社常務取締役退任

2016年4月

同社入社、顧問

2016年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

3

監査役

田中 安

1942年7月30日

 

1966年4月

江商㈱入社

1967年4月

兼松江商㈱入社

1995年4月

兼松東京本社物資本部本部長代行兼パルプ部部長

1997年9月

兼松カネカ㈱入社、専務取締役

2000年4月

㈱くろがねや入社、取締役商品開発部長

2013年12月

㈱くろがねや退社

2014年1月

ジャパンペットコミュニケーションズ㈱顧問

2016年8月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

駒﨑一郎

1942年8月5日

 

1983年6月

ファルマシア株式会社入社マーケティング部長

1987年12月

テクニコン株式会社入社、営業・マーケティング部長

1993年11月

ラジオメータートレーディング株式会社入社、営業・マーケティング担当、副社長

1998年4月

エムシーメディカル株式会社入社、営業担当役員

2008年4月

埼玉医科大学保健医療学部非常勤講師(現任)

2013年9月

AQスキンソリューションズジャパン株式会社設立、代表取締役会長(現任)

2020年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

477

 

 

(注)1 取締役川上眞吾は、社外取締役です。

2 監査役田中安と駒﨑一郎は、社外監査役です。

3 取締役松井秀夫と松井秀正とは二親等内の親族関係(親子)です。

4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

池上 弘

1936年3月10日生

1960年9月 埼玉県土木部建築課入所

1972年4月 県庁舎建設事務所主任

1987年4月 教育局管理部財務課主幹

1995年4月 埼玉県副知事就任

1998年4月 道路公社理事長

1999年3月 同公社退職

2001年6月 ㈱大木監査役就任

2015年10月 当社監査役就任

2016年8月 監査役辞任

2020年2月 監査役就任

2020年6月 監査役辞任

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は川上眞吾氏です。

 川上眞吾氏(出身企業を含む)と当社との間で記載すべき人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。

 ・㈱リードヘルスケア 当社の取締役が、同社の社外取締役を兼務しております。また、当社の完全子会社である株式会社大木の販売先及び仕入先であるとともに業務提携先でもあります。

 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方につきましては、当社グループと同業態における経営者としての豊富な経験をもとに、的確なご提案やご指摘をいただくため、社外取締役として選任しております。

 また、当社は、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については、特に定めておりません。

 

 当社は、社外監査役として田中安氏と駒﨑一郎氏の2名を選任しておりますが、いずれの社外監査役(出身企業を含む)についても、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方につきましては、以下のとおりであります。

 田中安氏は、流通業における豊富な経験により培われた、幅広い見識に基づくご意見を、独立した立場から経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。

 駒﨑一郎氏は、経営者・講師等多彩な職歴としての見地からのご意見を、独立した立場から経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。

 また、当社は、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については、特に定めておりません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 川上眞吾氏は、取締役会に出席し、議案審議において、長年にわたる経営者としての知識と経験に基づき適宜発言を行っております。

 社外取締役の業務執行上の情報収集や関係部署への連絡等については、統括管理本部がサポートし、相互に連携する体制をとっております。

 田中安氏は、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議及び会長・社長との懇談等に必要な発言を適宜行っております。

 駒﨑一郎氏につきましても、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議及び会長・社長との懇談等に必要な発言を適宜行っていただく予定であります。

 社外監査役の業務執行上の情報収集や関係部署への連絡等についても、統括管理本部がサポートし、相互に連携する体制をとっております。

社外役員の選任

2018/7/52019/6/282020/2/192020/7/6選任の理由
川上 眞吾当社と同業態における経営者としての豊富な経験をもとに、的確なご提案やご指摘をいただく為であります。