バルニバービ【3418】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/312019/11/1
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数8人7人
社外役員数2人1人
役員数(定款)9人9人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

佐藤 裕久

昭和36年8月18日生

昭和60年4月 ㈱ヘンスフォース入社

昭和62年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント代表取締役

平成3年9月 ㈲バルニバービ総合研究所(現 当社)代表取締役(現任)

平成19年7月 ㈲D&D APARTMENT(現 ㈱バルニバービインターフェイス)代表取締役(現任)

平成20年9月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役(現任)

平成23年3月 バルニバービ・スピリッツ&カンパニー㈱代表取締役(現任)

平成24年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外監査役(現任)

平成25年10月 ㈱ワナビー代表取締役(現任)

平成25年12月 ㈱HUMO代表取締役(現任)

平成26年3月 ㈱アスリート食堂代表取締役(現任)

平成26年8月 ㈱バルニバービコンシスタンス代表取締役(現任)

平成28年2月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役(現任)

       ㈱バルニバービウィルワークス代表取締役(現任)

       ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役(現任)

平成28年8月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役(現任)

(注)3

2,593,300

(注)5

常務取締役

営業本部長

安藤 文豪

昭和54年7月19日生

平成14年4月 ㈱オンテックス入社

平成15年9月 ㈱吉田商会入社

平成18年9月 ㈱ラヴィール代表取締役

平成21年3月 ㈱パティスリードパラディ入社

平成24年7月 当社入社 執行役員

平成24年9月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役

平成25年10月 当社取締役

平成26年3月 ㈱アスリート食堂取締役(現任)

平成26年7月 バルニバービ・スピリッツ&カンパニー㈱取締役(現任)

       ㈱パティスリードパラディ取締役(現任)

平成26年8月 当社常務取締役営業本部長

平成28年2月 当社常務取締役営業本部長兼関東営業部長

平成28年8月 当社常務取締役営業本部長(現任)

(注)3

50,100

常務取締役

企画本部長

中島 邦子

昭和29年8月26日生

昭和56年9月 ㈱ヘンスフォース取締役

昭和62年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント取締役

平成5年9月 ㈱亀の井亀井堂本家入社

平成9年1月 当社入社

平成12年7月 当社取締役

平成25年10月 当社取締役企画本部長

平成26年8月 当社常務取締役企画本部長(現任)

(注)3

75,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

社長室長

田中 亮平

昭和51年7月15日生

平成11年4月 大阪府警察警備部奉職

平成14年4月 山文青果㈱入社

平成16年6月 当社入社

平成22年9月 ㈱ワナビー代表取締役

平成23年7月 当社入社 執行役員

平成25年10月 当社取締役

平成26年7月 ㈱ワナビー取締役

       ㈱バルニバービインターフェイス代表取締役

平成26年8月 当社取締役営業本部副本部長

平成28年2月 当社取締役関西営業部長

平成28年8月 当社取締役社長室長(現任)

平成29年8月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役(現任)

(注)3

25,300

取締役

営業開発部長

水澤 完昭

昭和36年12月26日生

昭和60年4月 ㈱ウールン商会入社

昭和61年1月 ㈱ベイズウォーター入社

昭和62年3月 ㈱ルモンデグルメ入社

平成3年3月 ㈱亀の井亀井堂本家入社

平成9年4月 松下酒類卸㈱入社

平成11年11月 ㈱兵庫タイムズマート入社

平成12年10月 当社入社

平成17年4月 ㈱フーズネット入社

平成22年5月 当社入社

平成22年10月 当社執行役員

平成25年10月 当社取締役管理本部長

平成26年8月 当社取締役管理本部副本部長

平成28年2月 当社取締役営業開発部長(現任)

(注)3

300

取締役

総務人事部長

永島 宏美

昭和48年9月3日生

平成8年4月 ㈱キング入社

平成23年7月 当社入社

平成25年8月 当社執行役員

平成25年10月 当社執行役員総務人事部長

平成28年10月 当社取締役総務人事部長(現任)

(注)3

取締役

路次 徹夫

昭和51年8月24日生

平成11年4月 ㈱商工ファンド入社

平成14年2月 ㈱フードスコープ入社

平成18年3月 ㈱リアルテイスト代表取締役(現任)

平成29年6月 ㈱R.Tパートナーズ代表取締役(現任)

平成29年10月 当社取締役(現任)

(注)3

105,790

取締役

谷間 真

昭和46年10月6日生

平成9年1月 公認会計士谷間真事務所開業

平成11年5月 ㈱ディー・ブレイン関西代表取締役

平成14年7月 ㈱ザッパラス監査役

平成14年8月 ㈱プロ・クエスト代表取締役

平成16年10月 当社取締役(現任)

平成16年11月 ㈱関門海取締役

平成17年7月 ㈱ザッパラス取締役

平成19年4月 ㈱関門海代表取締役

平成24年2月 ㈱T-REVIVEコンサルティング代表取締役(現任)

平成25年3月 ㈱セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役(現任)

平成25年10月 ㈱キャリア監査役

平成25年11月 ㈱FTコンサルティングジャパン(現 ㈱セントリス・アジアンマーケティング)代表取締役

平成26年5月 ㈱アクリート取締役(現任)

平成26年7月 ㈱ザッパラス監査役

平成27年3月 ㈱WCS取締役(現任)

平成27年6月 ファブスコ㈱監査役(現任)

平成27年7月 ㈱大都監査役(現任)

平成27年12月 ㈱キャリア取締役(現任)

       ㈱日本医療機器開発機構監査役(現任)

平成28年6月 ㈱コスプレヤーズアーカイブ取締役(現任)

平成28年7月 メディカルフィットネスラボラトリー㈱監査役(現任)

平成29年3月 ㈱FREEMIND取締役(現任)

平成29年7月 ㈱ザッパラス社外取締役監査等委員(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

替地 俊二

昭和60年12月5日生

平成23年11月 司法修習所入所

平成25年1月 弁護士登録(東京弁護士会)

       ヴァスコ・ダ・ガマ法律事務所入所

平成29年10月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

柴田 政義

昭和29年4月4日生

昭和48年4月 ㈱書店ダイヤ入社

昭和51年9月 ㈱高槻ブックセンター入社

昭和55年9月 ㈱カワノ入社

平成7年3月 M/S office 開業

平成16年6月 柴田商店開業

平成25年10月 当社監査役(現任

(注)4

監査役

北山 雅章

昭和22年2月16日生

昭和53年1月 北山登記測量事務所開業

昭和63年10月 ㈱南大阪不動産研究所(現 ㈱日本測量)設立 代表取締役

平成9年5月 土地家屋調査士法人北山総合事務所設立代表社員

平成16年10月 当社監査役(現任)

(注)4

200

監査役

青木 巌

昭和42年9月2日生

平成4年4月 ㈱フジタ入社

平成9年12月 ㈶民間都市開発推進機構出向

平成12年2月 アセット・マネジャーズ㈱(現 いちごグループホールディングス㈱)

平成16年10月 同社代表取締役

平成21年4月 キャピタル・アドバイザリー㈱代表取締役社長(現任)

平成22年12月 ㈱ネクシィーズ(現 ㈱ネクシィーズグループ)社外監査役(現任)

平成26年7月 当社監査役(現任)

平成28年3月 サムシングホールディングス㈱社外取締役(現任)

平成29年3月 エアリンク㈱社外監査役

(注)4

2,850,290

(注)1.取締役谷間 真及び替地 俊二は、社外取締役であります。

2.監査役北山 雅章及び青木 巌は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年10月26日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成27年8月14日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長佐藤 裕久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱HUMOが保有する株式数を含んでおります。

 

5【役員の状況】

男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

佐藤 裕久

昭和36年8月18日生

昭和60年4月 ㈱ヘンスフォース入社

昭和62年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント代表取締役

平成3年9月 ㈲バルニバービ総合研究所(現 当社)代表取締役(現任)

平成19年7月 ㈲D&D APARTMENT(現 ㈱バルニバービインターフェイス)代表取締役(現任)

平成20年9月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役

平成23年3月 バルニバービ・スピリッツ&カンパニー㈱代表取締役(現任)

平成24年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外監査役(現任)

平成25年10月 ㈱ワナビー代表取締役(現 ㈱to-Compass)(現任)

平成25年12月 ㈱HUMO代表取締役(現任)

平成26年3月 ㈱アスリート食堂代表取締役(現任)

平成26年8月 ㈱バルニバービコンシスタンス代表取締役(現任)

平成28年2月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役(現任)

       ㈱バルニバービウィルワークス代表取締役(現任)

       ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役(現任)

平成28年8月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役(現任)

平成29年12月 ㈱菊水代表取締役(現任)

(注)3

2,615,600

(注)5

常務取締役

営業本部長

安藤 文豪

昭和54年7月19日生

平成14年4月 ㈱オンテックス入社

平成15年9月 ㈱吉田商会入社

平成18年9月 ㈱ラヴィール代表取締役

平成21年3月 ㈱パティスリードパラディ入社

平成24年7月 当社入社 執行役員

平成24年9月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役

平成25年10月 当社取締役

平成26年3月 ㈱アスリート食堂取締役(現任)

平成26年7月 バルニバービ・スピリッツ&カンパニー㈱取締役(現任)

       ㈱パティスリードパラディ取締役(現任)

平成26年8月 当社常務取締役営業本部長

平成28年2月 当社常務取締役営業本部長兼関東営業部長

平成28年8月 当社常務取締役営業本部長(現任)

(注)3

50,300

常務取締役

企画本部長

中島 邦子

昭和29年8月26日生

昭和56年9月 ㈱ヘンスフォース取締役

昭和62年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント取締役

平成5年9月 ㈱亀の井亀井堂本家入社

平成9年1月 当社入社

平成12年7月 当社取締役

平成25年10月 当社取締役企画本部長

平成26年8月 当社常務取締役企画本部長(現任)

(注)3

75,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

社長室長

田中 亮平

昭和51年7月15日生

平成11年4月 大阪府警察警備部奉職

平成14年4月 山文青果㈱入社

平成16年6月 当社入社

平成22年9月 ㈱ワナビー(現 ㈱to-Compass)代表取締役

平成23年7月 当社入社 執行役員

平成25年10月 当社取締役

平成26年7月 ㈱ワナビー(現 ㈱to-Compass)取締役

       ㈱バルニバービインターフェイス代表取締役

平成26年8月 当社取締役営業本部副本部長

平成28年2月 当社取締役関西営業部長

平成28年8月 当社取締役社長室長(現任)

平成29年8月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役(現任)

(注)3

25,800

取締役

営業開発部長

水澤 完昭

昭和36年12月26日生

昭和60年4月 ㈱ウールン商会入社

昭和61年1月 ㈱ベイズウォーター入社

昭和62年3月 ㈱ルモンデグルメ入社

平成3年3月 ㈱亀の井亀井堂本家入社

平成9年4月 松下酒類卸㈱入社

平成11年11月 ㈱兵庫タイムズマート入社

平成12年10月 当社入社

平成17年4月 ㈱フーズネット入社

平成22年5月 当社入社

平成22年10月 当社執行役員

平成25年10月 当社取締役管理本部長

平成26年8月 当社取締役管理本部副本部長

平成28年2月 当社取締役営業開発部長(現任)

(注)3

2,200

取締役

総務人事部長

永島 宏美

昭和48年9月3日生

平成8年4月 ㈱キング入社

平成23年7月 当社入社

平成25年8月 当社執行役員

平成25年10月 当社執行役員総務人事部長

平成28年10月 当社取締役総務人事部長(現任)

(注)3

200

取締役

谷間 真

昭和46年10月6日生

平成9年1月 公認会計士谷間真事務所開業

平成11年5月 ㈱ディー・ブレイン関西代表取締役

平成14年7月 ㈱ザッパラス監査役

平成14年8月 ㈱プロ・クエスト代表取締役

平成16年10月 当社取締役(現任)

平成16年11月 ㈱関門海取締役

平成17年7月 ㈱ザッパラス取締役

平成19年4月 ㈱関門海代表取締役

平成24年2月 ㈱T-REVIVEコンサルティング代表取締役(現任)

平成25年3月 ㈱セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役(現任)

平成25年10月 ㈱キャリア監査役

平成26年5月 ㈱アクリート取締役(現任)

平成26年7月 ㈱ザッパラス監査役

平成27年3月 ㈱WCS取締役(現任)

平成27年7月 ㈱大都監査役(現任)

平成27年12月 ㈱キャリア取締役(現任)

       ㈱日本医療機器開発機構監査役(現任)

平成28年7月 メディカルフィットネスラボラトリー㈱(現 CAPS㈱)監査役

平成29年3月 ㈱FREEMIND取締役(現任)

平成29年7月 ㈱ザッパラス社外取締役監査等委員(現任)

平成29年11月 ㈱レアル取締役(現任)

平成30年1月 シンフォニーマーケティング㈱取締役(現任)

平成30年6月 ㈱ココカラファイン取締役(現任)

平成30年8月 メディカルフィットネスラボラトリー㈱(現 CAPS㈱)取締役(現任)

(注)3

8,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

替地 俊二

昭和60年12月5日生

平成23年11月 司法研修所入所

平成25年1月 弁護士登録(東京弁護士会)

       ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所入所

平成29年10月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

柴田 政義

昭和29年4月4日生

昭和48年4月 ㈱書店ダイヤ入社

昭和51年9月 ㈱高槻ブックセンター入社

昭和55年9月 ㈱カワノ入社

平成7年3月 M/S office 開業

平成16年6月 柴田商店開業

平成25年10月 当社監査役(現任

(注)4

監査役

北山 雅章

昭和22年2月16日生

昭和53年1月 北山登記測量事務所開業

昭和63年10月 ㈱南大阪不動産研究所(現 ㈱日本測量)設立 代表取締役

平成9年5月 土地家屋調査士法人北山総合事務所設立代表社員

平成16年10月 当社監査役(現任)

(注)4

400

監査役

青木 巌

昭和42年9月2日生

平成4年4月 ㈱フジタ入社

平成9年12月 ㈶民間都市開発推進機構出向

平成12年2月 アセット・マネジャーズ㈱(現 いちごグループホールディングス㈱)

平成16年10月 同社代表取締役

平成21年4月 キャピタル・アドバイザリー㈱代表取締役社長(現任)

平成22年12月 ㈱ネクシィーズ(現 ㈱ネクシィーズグループ)社外監査役(現任)

平成26年7月 当社監査役(現任)

平成28年3月 サムシングホールディングス㈱社外取締役

平成29年3月 エリアリンク㈱社外監査役

(注)4

2,778,300

(注)1.取締役谷間 真及び替地 俊二は、社外取締役であります。

2.監査役北山 雅章及び青木 巌は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年10月26日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成27年8月14日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長佐藤 裕久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱HUMOが保有する株式数を含んでおります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

佐藤 裕久

1961年8月18日

1985年4月 ㈱ヘンスフォース入社

1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント代表取締役

1991年9月 ㈲バルニバービ総合研究所(現 当社)代表取締役(現任)

2007年7月 ㈲D&D APARTMENT(現 ㈱バルニバービインターフェイス)代表取締役(現任)

2008年9月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役

2011年3月 バルニバービ・スピリッツ&カンパニー㈱代表取締役(現任)

2012年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外監査役(現任)

2013年10月 ㈱ワナビー(現 ㈱to-Compass)代表取締役(現任)

2013年12月 ㈱HUMO代表取締役(現任)

2014年3月 ㈱アスリート食堂代表取締役(現任)

2014年8月 ㈱バルニバービコンシスタンス代表取締役(現任)

2016年2月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役

      ㈱バルニバービウィルワークス代表取締役(現任)

      ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役(現任)

2016年8月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役(現任)

2017年12月 ㈱菊水代表取締役(現任)

2018年8月 ㈱BAR Backs Brand代表取締役(現任)

      ㈱バルニバービLeap Time代表取締役(現任)

      ㈱グローリーブス代表取締役(現任)

2018年10月 ㈱アワエナジー代表取締役(現任)

(注)3

4,792,900

(注)5

常務取締役

営業本部長

安藤 文豪

1979年7月19日

2002年4月 ㈱オンテックス入社

2003年9月 ㈱吉田商会入社

2006年9月 ㈱ラヴィール代表取締役

2009年3月 ㈱パティスリードパラディ入社

2012年7月 当社入社 執行役員

2012年9月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役

2013年10月 当社取締役

2014年3月 ㈱アスリート食堂取締役(現任)

2014年7月 バルニバービ・スピリッツ&カンパニー㈱取締役(現任)

      ㈱パティスリードパラディ取締役(現任)

2014年8月 当社常務取締役営業本部長

2016年2月 当社常務取締役営業本部長兼関東営業部長

2016年8月 当社常務取締役営業本部長(現任)

2018年8月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役(現任)

(注)3

100,900

常務取締役

企画本部長

中島 邦子

1954年8月26日

1981年9月 ㈱ヘンスフォース取締役

1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント取締役

1993年9月 ㈱亀の井亀井堂本家入社

1997年1月 当社入社

2000年7月 当社取締役

2013年10月 当社取締役企画本部長

2014年8月 当社常務取締役企画本部長(現任)

(注)3

151,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

田中 亮平

1976年7月15日

1999年4月 大阪府警察警備部奉職

2002年4月 山文青果㈱入社

2004年6月 当社入社

2010年9月 ㈱ワナビー(現 ㈱to-Compass)代表取締役

2011年7月 当社入社 執行役員

2013年10月 当社取締役

2014年7月 ㈱ワナビー(現 ㈱to-Compass)取締役

      ㈱バルニバービインターフェイス代表取締役

2014年8月 当社取締役営業本部副本部長

2016年2月 当社取締役関西営業部長

2016年8月 当社取締役社長室長

2017年8月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役(現任)

2018年8月 当社取締役(現任)

(注)3

52,200

取締役

営業開発部長

水澤 完昭

1961年12月26日

1985年4月 ㈱ウールン商会入社

1986年1月 ㈱ベイズウォーター入社

1987年3月 ㈱ルモンデグルメ入社

1991年3月 ㈱亀の井亀井堂本家入社

1997年4月 松下酒類卸㈱入社

1999年11月 ㈱兵庫タイムズマート入社

2000年10月 当社入社

2005年4月 ㈱フーズネット入社

2010年5月 当社入社

2010年10月 当社執行役員

2013年10月 当社取締役管理本部長

2014年8月 当社取締役管理本部副本部長

2016年2月 当社取締役営業開発部長(現任)

2018年10月 ㈱アワエナジー取締役(現任)

(注)3

5,000

取締役

総務人事部長

永島 宏美

1973年9月3日

1996年4月 ㈱キング入社

2011年7月 当社入社

2013年8月 当社執行役員

2013年10月 当社執行役員総務人事部長

2016年10月 当社取締役総務人事部長(現任)

(注)3

7,100

取締役

谷間 真

1971年10月6日

1997年1月 公認会計士谷間真事務所開業

1999年5月 ㈱ディー・ブレイン関西代表取締役

2002年7月 ㈱ザッパラス監査役

2002年8月 ㈱プロ・クエスト代表取締役

2004年10月 当社取締役(現任)

2004年11月 ㈱関門海取締役

2005年7月 ㈱ザッパラス取締役

2007年4月 ㈱関門海代表取締役

2012年2月 ㈱T-REVIVEコンサルティング代表取締役(現任)

2013年3月 ㈱セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役(現任)

2013年10月 ㈱キャリア監査役

2014年5月 ㈱アクリート取締役(現任)

2014年7月 ㈱ザッパラス監査役

2015年3月 ㈱WCS取締役(現任)

2015年12月 ㈱キャリア取締役(現任)

      ㈱日本医療機器開発機構監査役(現任)

2016年7月 メディカルフィットネスラボラトリー㈱(現 CAPS㈱)監査役

2017年3月 ㈱FREEMIND取締役(現任)

2017年7月 ㈱ザッパラス社外取締役監査等委員(現任)

2017年12月 ㈱レアル取締役(現任)

2018年1月 シンフォニーマーケティング㈱取締役(現任)

2018年6月 ㈱ココカラファイン取締役(現任)

2018年8月 メディカルフィットネスラボラトリー㈱(現 CAPS㈱)取締役(現任)

(注)3

16,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

柴田 政義

1954年4月4日

1973年4月 ㈱書店ダイヤ入社

1976年9月 ㈱高槻ブックセンター入社

1980年9月 ㈱カワノ入社

1995年3月 M/S office 開業

2004年6月 柴田商店開業

2013年10月 当社監査役(現任)

(注)4

100

監査役

北山 雅章

1947年2月16日

1978年1月 北山登記測量事務所開業

1988年10月 ㈱南大阪不動産研究所(現 ㈱日本測量)設立 代表取締役

1997年5月 土地家屋調査士法人北山総合事務所設立代表社員

2004年10月 当社監査役(現任)

(注)4

1,200

監査役

青木 巌

1967年9月2日

1992年4月 ㈱フジタ入社

1997年12月 ㈶民間都市開発推進機構出向

2000年2月 アセット・マネジャーズ㈱(現 いちごグループホールディングス㈱)設立

2004年10月 同社代表取締役

2009年4月 キャピタル・アドバイザリー㈱代表取締役社長(現任)

2010年12月 ㈱ネクシィーズ(現 ㈱ネクシィーズグループ)社外監査役(現任)

2014年7月 当社監査役(現任)

2017年3月 エリアリンク㈱社外監査役(現任)

(注)4

5,127,600

(注)1.取締役谷間 真は、社外取締役であります。

2.監査役北山 雅章及び青木 巌は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年10月29日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年10月29日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長佐藤 裕久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱HUMOが保有する株式数を含んでおります。

6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

齊藤 圭太

1981年10月24日生

2006年11月 司法試験合格

2008年9月 弁護士登録

      原口総合法律事務所入所

2010年3月 大原法律事務所入所(現任)

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を1名選任しております。

社外取締役の谷間 真は当社の普通株式16,600株及び新株予約権300個(6,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

当社は社外監査役を2名選任しております。

社外監査役の北山 雅章は当社の普通株式1,200株及び新株予約権300個(6,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の青木 巌は当社新株予約権300個(6,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

また、社外取締役及び社外監査役が役員を兼務する会社と当社との間で、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考として、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役や社外監査役の職務をサポートする部署は経営管理部及び内部監査室となっております。当該部署は、取締役会等の議案内容に関する資料を事前に配布し、社外取締役及び社外監査役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。

 

社外役員の選任

2018/10/312019/11/1選任の理由
谷間 真公認会計士として財務・会計の専門的な知識や経験があり、また、取締役や監査役の経歴もあり、幅広い知識や見識を有していることから、当社の事業運営に関して、公正・中立的な意見や助言をいただけると判断いたしました。 また、同氏は、東京証券取引所が定める上場規程に規定する独立役員としての要件に基づき、一般株主と利益相反取引が生じるおそれのない社外取締役としての独立性を確保されており、一般株主の利益保護を配慮した観点での発言や行動が期待できると判断したためです。また、独立役員として、指定しております。
替地 俊二-弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有していること、客観的で高度な視野での当社の企業活動の助言を期待できることから、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める上場規程に規定する独立役員としての要件に基づき、一般株主と利益相反取引が生じるおそれのない社外取締役としての独立性を確保されており、一般株主の利益保護を配慮した観点での発言や行動が期待できると判断したためです。また、独立役員として、指定しております。