ケー・エフ・シー【3420】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102017/7/142018/7/32018/12/172019/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役社長

執行役員社長

髙田 俊太

昭和43年2月10日生

 

平成3年3月

甲南大学経済学部卒業

平成4年8月

当社入社

平成16年4月

営業統括部東京支店建設部副部長

平成17年4月

営業推進部長

平成17年6月

取締役営業推進部長

平成19年4月

平成23年6月

取締役営業企画推進部長

代表取締役副社長営業企画推進部長

平成24年4月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

392

取締役副社長

執行役員副社長

営業管掌

森田 正博

昭和23年4月23日生

 

昭和46年3月

岡山大学農学部卒業

昭和46年4月

当社入社

平成9年4月

営業本部名古屋支店長

平成10年3月

取締役名古屋支店長

平成12年4月

取締役営業統括部名古屋支店長

平成15年6月

常務取締役営業統括部名古屋支店長

平成16年4月

常務取締役営業統括部大阪支店長兼建設工事部門管掌

平成17年4月

常務取締役建設事業部長兼大阪支店長

平成17年5月

常務取締役建設事業部長

平成18年4月

常務取締役土木資材事業部長

平成20年4月

常務取締役営業部門(統括)担当兼土木資材事業部長

平成20年6月

専務取締役営業部門(統括)担当

平成24年4月

取締役副社長営業管掌兼営業企画推進部長

平成26年4月

取締役副社長営業管掌(現任)

 

(注)3

70

専務取締役

専務執行役員

内部統制委員会委員長

管理管掌

小野 晶生

昭和24年9月7日生

 

昭和48年3月

室蘭工業大学工学部卒業

昭和48年3月

当社入社

平成7年1月

技術本部技術開発部副部長

平成9年4月

営業本部第一工務部長

平成11年1月

技術本部技術開発部副部長

平成12年3月

ISO推進室長

平成15年4月

ISO推進室長兼完成工事技術管理担当

平成16年4月

完成工事工務・技術管理管掌

平成17年4月

技術部部長兼完成工事・技術管理
管掌兼ISO品質管理責任者

平成17年6月

取締役技術部長兼完成工事・技術
管理管掌兼ISO品質管理責任者

平成19年4月

取締役総務部長兼ISO品質管理責任者

平成20年6月

常務取締役総務部長兼ISO品質管理責任者

平成22年4月

取締役ISO品質管理責任者

平成22年6月

アールシーアイ・セキジュ株式会社(現アールシーアイ株式会社)専務取締役

平成24年4月

同社取締役

当社総務部長

平成24年6月

専務取締役総務部長

平成25年4月

専務取締役内部統制委員会委員長管理管掌(現任)

 

(注)3

30

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常務取締役

常務執行役員

経理・財務担当

経営企画室長

堀口 康郎

昭和37年10月24日生

 

昭和62年3月

関西大学商学部卒業

昭和62年4月

当社入社

平成15年4月

管理統括部経理部長

平成20年4月

経理部長

平成23年11月

管理統括部副統括部長兼経理部長

平成24年4月

経理部長

平成24年6月

取締役経理部長

平成25年4月

取締役経理部長兼経営企画室長

平成28年4月

常務取締役経理部長兼経営企画室長

平成29年4月

常務取締役経理・財務担当経営企画室長(現任)

 

(注)3

12

常務取締役

常務執行役員

技術部長

羽馬 徹

昭和33年1月11日生

 

昭和55年3月

東海大学海洋学部卒業

昭和55年3月

当社入社

平成14年4月

技術部副部長

平成19年4月

技術部長

平成23年6月

取締役技術部長

平成30年4月

常務取締役技術部長(現任)

 

(注)3

10

取締役

執行役員

建設事業部長

森田 実

昭和26年4月10日生

 

昭和52年3月

関西大学社会学部卒業

昭和52年4月

当社入社

平成12年7月

営業統括部名古屋支店建設部長

平成17年4月

名古屋支店建設部長

平成20年4月

建設事業部建設営業三部長

平成24年4月

建設事業部長

平成25年6月

取締役建設事業部長(現任)

 

(注)3

26

取締役

執行役員

土木資材事業部長

御庄 俊式

昭和29年7月25日生

 

昭和53年3月

関西大学工学部卒業

昭和53年3月

当社入社

平成14年4月

土木営業統括部大阪土木営業部部長

平成19年4月

土木営業部長

平成25年4月

土木資材事業部副事業部長兼大阪土木営業部長

平成26年4月

土木資材事業部長兼大阪土木営業部長

平成27年4月

土木資材事業部長

平成28年6月

取締役土木資材事業部長(現任)

 

(注)3

20

取締役

執行役員

ファスナー事業部長

大平 康史

昭和39年8月30日生

 

昭和62年1月

桃山学院大学経済学部中退

平成元年1月

当社入社

平成19年4月

ファスナー事業部名古屋ファスナー部長

平成24年4月

ファスナー事業部部長

平成25年4月

ファスナー事業部副事業部長

平成26年4月

ファスナー事業部長

平成28年6月

取締役ファスナー事業部長(現任)

 

(注)3

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

 

佐野 裕

昭和25年3月5日生

 

昭和48年3月

広島大学経済学部卒業

昭和48年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成10年4月

同行神戸支店長

平成11年4月

同行京都法人第一部長

平成13年6月

株式会社ドウシシャ代表取締役専務

平成14年4月

同社代表取締役副社長

平成18年4月

佐野裕経営コンサルタント事務所開設(現任)

平成21年7月

株式会社思文閣専務取締役(現任)

平成26年4月

株式会社もしも社外取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

中桐 万里子

戸籍上の氏名:皆籐 万里子)

昭和49年12月2日生

 

平成10年3月

慶應義塾大学環境情報学部卒業

平成14年4月

京都保健衛生専門学校講師

滋賀県済生会看護専門学校講師

平成19年4月

親子をつなぐ学びのスペースリレイト代表(現任)

平成19年9月

聖和大学・聖和大学短期大学部講師

平成20年4月

聖和大学専任講師

平成21年4月

関西学院大学講師

平成21年11月

京都大学大学院教育学研究科特別研究員

平成23年4月

二宮金次郎基金名誉顧問(現任)

平成28年10月

公益社団法人大日本報徳社参事(現任)

掛川商工会議所青年部副会長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常勤監査役

 

米田 元彦

昭和22年12月9日生

 

昭和48年3月

関西大学工学部卒業

昭和48年4月

当社入社

平成10年4月

東京土木営業部長

平成17年6月

取締役土木資材事業部副事業部長兼東京土木営業部長

平成21年7月

アールシーアイ・セキジュ株式会社(現アールシーアイ株式会社)顧問

平成24年8月

当社顧問

平成25年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

28

監査役

 

五島 洋

昭和46年6月8日生

 

平成6年3月

岡山大学法学部卒業

平成8年3月

同志社大学大学院法学研究科卒業

平成10年4月

弁護士登録

 

飛翔法律事務所(現弁護士法人飛翔法律事務所)代表社員(現任)

平成21年6月

当社監査役(現任)

株式会社ケシオン監査役(現任)

株式会社レイアパートナーズ監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

渡部 靖彦

昭和27年7月25日生

 

昭和50年3月

立命館大学経営学部卒業

昭和50年12月

監査法人中央会計事務所大阪事務所入所

昭和57年8月

公認会計士登録

平成20年7月

監査法人浩陽会計社代表社員

平成23年6月

ペガサス監査法人(現ひびき監査法人)代表社員(現任)

平成25年6月

当社監査役(現任)

平成27年6月

株式会社エムケイシステム監査役(現任)

平成27年7月

学校法人立命館監事(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

597

(注)1.取締役 佐野裕、中桐万里子の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役 五島洋、渡部靖彦の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

平成30年6月25日現在における執行役員は以下のとおりであります。

※印は取締役を兼務しております。

役名

氏名

職名

執行役員社長

髙田 俊太

 

執行役員副社長

森田 正博

営業管掌

専務執行役員

小野 晶生

内部統制委員会委員長 管理管掌

常務執行役員

堀口 康郎

経理・財務担当 経営企画室長

常務執行役員

羽馬  徹

技術部長

執行役員

森田  実

建設事業部長

執行役員

御庄 俊式

土木資材事業部長

執行役員

大平 康史

ファスナー事業部長

 

執行役員

村井 良和

建設事業部副事業部長(工事統括)兼工事部長

 

執行役員

石原  淳

土木資材事業部副事業部長兼東京土木営業部長

 

執行役員

稲葉  朗

総務部長

 

執行役員

千足 裕一

営業企画部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役社長

執行役員社長

営業管掌

髙田 俊太

1968年2月10日

 

1991年3月

甲南大学経済学部卒業

1992年8月

当社入社

2004年4月

営業統括部東京支店建設部副部長

2005年4月

営業推進部長

2005年6月

取締役営業推進部長

2007年4月

2011年6月

取締役営業企画推進部長

代表取締役副社長営業企画推進部長

2012年4月

代表取締役社長

2019年4月

代表取締役社長営業管掌(現任)

 

(注)3

392

常務取締役

常務執行役員

コンプライアンス委員会委員長

管理管掌兼経理・財務担当

兼経営企画室長

堀口 康郎

1962年10月24日

 

1987年3月

関西大学商学部卒業

1987年4月

当社入社

2003年4月

管理統括部経理部長

2008年4月

経理部長

2011年11月

管理統括部副統括部長兼経理部長

2012年4月

経理部長

2012年6月

取締役経理部長

2013年4月

取締役経理部長兼経営企画室長

2016年4月

常務取締役経理部長兼経営企画室長

2018年4月

常務取締役経理・財務担当経営企画室長

2019年4月

常務取締役コンプライアンス委員会委員長管理管掌兼経理・財務担当兼経営企画室長(現任)

 

(注)3

12

常務取締役

常務執行役員

技術部長

羽馬 徹

1958年1月11日

 

1980年3月

東海大学海洋学部卒業

1980年3月

当社入社

2002年4月

技術部副部長

2007年4月

技術部長

2011年6月

取締役技術部長

2018年4月

常務取締役技術部長(現任)

 

(注)3

11

取締役

執行役員

建設事業部長

森田 実

1951年4月10日

 

1977年3月

関西大学社会学部卒業

1977年4月

当社入社

2000年7月

営業統括部名古屋支店建設部長

2005年4月

名古屋支店建設部長

2008年4月

建設事業部建設営業三部長

2012年4月

建設事業部長

2013年6月

取締役建設事業部長(現任)

 

(注)3

27

取締役

執行役員

土木資材事業部長

御庄 俊式

1954年7月25日

 

1978年3月

関西大学工学部卒業

1978年3月

当社入社

2002年4月

土木営業統括部大阪土木営業部部長

2007年4月

土木営業部長

2013年4月

土木資材事業部副事業部長兼大阪土木営業部長

2014年4月

土木資材事業部長兼大阪土木営業部長

2015年4月

土木資材事業部長

2016年6月

取締役土木資材事業部長(現任)

 

(注)3

20

取締役

執行役員

ファスナー事業部長

大平 康史

1964年8月30日

 

1987年1月

桃山学院大学経済学部中退

1989年1月

当社入社

2007年4月

ファスナー事業部名古屋ファスナー部長

2012年4月

ファスナー事業部部長

2013年4月

ファスナー事業部副事業部長

2014年4月

ファスナー事業部長

2016年6月

取締役ファスナー事業部長(現任)

 

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

佐野 裕

1950年3月5日

 

1973年3月

広島大学経済学部卒業

1973年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1998年4月

同行神戸支店長

1999年4月

同行京都法人第一部長

2001年6月

株式会社ドウシシャ代表取締役専務

2002年4月

同社代表取締役副社長

2006年4月

佐野裕経営コンサルタント事務所開設(現任)

2009年7月

株式会社思文閣専務取締役(現任)

2014年4月

株式会社もしも社外取締役

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

中桐 万里子(戸籍上の氏名:皆籐 万里子)

 

1974年12月2日

 

1998年3月

慶應義塾大学環境情報学部卒業

2002年4月

京都保健衛生専門学校講師

滋賀県済生会看護専門学校講師

2007年4月

親子をつなぐ学びのスペースリレイト代表(現任)

2007年9月

聖和大学・聖和大学短期大学部講師

2008年4月

聖和大学専任講師

2009年4月

関西学院大学講師

2009年11月

京都大学大学院教育学研究科特別研究員

2011年4月

二宮金次郎基金名誉顧問(現任)

2016年10月

公益社団法人大日本報徳社参事(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常勤監査役

米田 元彦

1947年12月9日

 

1973年3月

関西大学工学部卒業

1973年4月

当社入社

1998年4月

東京土木営業部長

2005年6月

取締役土木資材事業部副事業部長兼東京土木営業部長

2009年7月

アールシーアイ・セキジュ株式会社(現アールシーアイ株式会社)顧問

2012年8月

当社顧問

2013年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

28

監査役

五島 洋

1971年6月8日

 

1994年3月

岡山大学法学部卒業

1996年3月

同志社大学大学院法学研究科卒業

1998年4月

弁護士登録

 

飛翔法律事務所(現弁護士法人飛翔法律事務所)代表社員(現任)

2009年6月

当社監査役(現任)

株式会社ケシオン監査役(現任)

株式会社レイアパートナーズ監査役(現任)

 

(注)4

監査役

渡部 靖彦

1952年7月25日

 

1975年3月

立命館大学経営学部卒業

1975年12月

監査法人中央会計事務所大阪事務所入所

1982年8月

公認会計士登録

2008年7月

監査法人浩陽会計社代表社員

2011年6月

ペガサス監査法人(現ひびき監査法人)代表社員(現任)

2013年6月

当社監査役(現任)

2015年6月

株式会社エムケイシステム監査役(現任)

2015年7月

学校法人立命館監事(現任)

 

(注)4

496

(注)1.取締役 佐野裕、中桐万里子の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役 五島洋、渡部靖彦の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

2019年6月24日現在における執行役員は以下のとおりであります。

※印は取締役を兼務しております。

役名

氏名

職名

執行役員社長

髙田 俊太

営業管掌

常務執行役員

堀口 康郎

コンプライアンス委員会委員長管理管掌兼経理・財務担当兼経営企画室長

常務執行役員

羽馬  徹

技術部長

執行役員

森田  実

建設事業部長

執行役員

御庄 俊式

土木資材事業部長

執行役員

大平 康史

ファスナー事業部長

 

執行役員

村井 良和

建設事業部副事業部長(工事統括)兼工事部長

 

執行役員

石原  淳

土木資材事業部副事業部長兼東京土木営業部長

 

執行役員

稲葉  朗

総務部長

 

執行役員

千足 裕一

営業企画部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、特別な関係はありません。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として、選任しております。

 また、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するため社外取締役2名及び社外監査役名を独立役員に指定しております。

イ.社外役員の活動状況

 社外取締役である佐野裕氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営に対し専門的・客観的な見地から経営の透明性、付加価値の向上に資する助言・提言を行っております。

 社外取締役である中桐万里子氏は、長年にわたる大学教員や企業研修等の講師としての経験からCSR活動や企業倫理に関し、専門的・客観的見地から経営の透明性、付加価値の向上に資する助言・提言を行っております。

 社外監査役である五島洋氏は、弁護士としての専門的な知識及び実務経験を有し、法務面での専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、取締役会及び監査役会において、当社の内部統制について必要な助言・提言を適宜行っております。

 社外監査役である渡部靖彦氏は、公認会計士としての専門的な知識及び実務経験を有することから、会計面での専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保及び内部統制について必要な助言・提言を行い、経営監視機能のより一層の強化に努めております。

 取締役会や監査役会の監督機能強化、経営の透明性向上を目的として、会社と直接の利害関係のない独立した有識者や専門的な知識・経験等を持つ者を選任し、当社の経営に反映させることを基本的な考え方としており、当社の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、主に取締役会に出席し、監査室監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、取締役の職務執行状況の監督強化に努めております。また、コンプライアンス委員会にも出席し、コンプライアンス状況の把握・評価を行うなど、統治機能の強化に努めております。

 社外監査役は、取締役会に出席し営業状況や重要な決定事項の監査を行うと共に、常勤監査役を通じて内部監査及び会計監査による監査状況等の各種報告を受け、監査役会で協議を行うなど、相互間の連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役社長

執行役員社長

営業管掌

髙田 俊太

1968年2月10日

 

1992年8月

当社入社

2004年4月

営業統括部東京支店建設部副部長

2005年4月

営業推進部長

2005年6月

取締役兼執行役員営業推進部長

2007年4月

2011年6月

取締役兼執行役員営業企画推進部長

代表取締役副社長兼執行役員副社長営業企画推進部長

2012年4月

代表取締役社長兼執行役員社長

2019年4月

代表取締役社長兼執行役員社長営業管掌(現任)

 

(注)3

395

常務取締役

常務執行役員

コンプライアンス委員会委員長

管理管掌兼経理・財務担当

兼経営企画室長

堀口 康郎

1962年10月24日

 

1987年4月

当社入社

2003年4月

管理統括部経理部長

2008年4月

執行役員経理部長

2011年11月

執行役員管理統括部副統括部長兼経理部長

2012年4月

執行役員経理部長

2012年6月

取締役兼執行役員経理部長

2013年4月

取締役兼執行役員経理部長兼経営企画室長

2016年4月

常務取締役兼常務執行役員経理部長兼経営企画室長

2017年4月

常務取締役兼常務執行役員経理・財務担当経営企画室長

2019年4月

常務取締役兼常務執行役員コンプライアンス委員会委員長管理管掌兼経理・財務担当兼経営企画室長(現任)

 

(注)3

13

常務取締役

常務執行役員

技術部長

羽馬 徹

1958年1月11日

 

1980年3月

当社入社

2002年4月

技術部副部長

2007年4月

技術部長

2008年4月

執行役員技術部長

2011年6月

取締役兼執行役員技術部長

2018年4月

常務取締役兼常務執行役員技術部長(現任)

 

(注)3

11

取締役

執行役員

ファスナー事業部長

大平 康史

1964年8月30日

 

1989年1月

当社入社

2007年4月

ファスナー事業部名古屋ファスナー部長

2012年4月

ファスナー事業部部長

2013年4月

執行役員ファスナー事業部副事業部長

2014年4月

執行役員ファスナー事業部長

2016年6月

取締役兼執行役員ファスナー事業部長(現任)

 

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

執行役員

土木資材事業部長

兼東京土木営業部長

石原 淳

1961年6月20日

 

1984年3月

当社入社

2009年4月

土木資材事業部東京土木営業部部長

2010年4月

土木資材事業部東京土木営業部長

2011年4月

執行役員土木資材事業部東京土木営業部長

2014年5月

唐山日翔建材科技有限公司執行董事(現任)

2018年4月

執行役員土木資材事業部副事業部長兼東京土木営業部長

2020年4月

執行役員土木資材事業部長兼東京土木営業部長

2020年6月

取締役兼執行役員土木資材事業部長兼東京土木営業部長(現任)

 

(注)3

7

取締役

執行役員

総務部長

稲葉 朗

1964年6月28日

 

1991年12月

当社入社

2010年4月

販売管理部副部長

2011年11月

総務部副部長

2012年6月

総務部部長

2013年4月

総務部長

2017年4月

執行役員総務部長

2020年6月

取締役兼執行役員総務部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

執行役員

建設事業部長

石田 裕宗

1969年2月18日

 

1992年3月

当社入社

2008年4月

建設事業部建設営業一部長

2013年4月

建設事業部副事業部長兼東京建設部長

2014年4月

建設事業部副事業部長

2020年4月

建設事業部長

2020年6月

取締役兼執行役員建設事業部長(現任)

 

(注)3

11

取締役

佐野 裕

1950年3月5日

 

1973年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1998年4月

同行神戸支店長

1999年4月

同行京都法人第一部長

2001年6月

株式会社ドウシシャ代表取締役専務

2002年4月

同社代表取締役副社長

2006年4月

佐野裕経営コンサルタント事務所開設(現任)

2009年7月

株式会社思文閣専務取締役(現任)

2014年4月

株式会社もしも社外取締役

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

中桐 万里子(戸籍上の氏名:皆籐 万里子)

 

1974年12月2日

 

2002年4月

京都保健衛生専門学校講師

滋賀県済生会看護専門学校講師

2007年4月

親子をつなぐ学びのスペースリレイト代表(現任)

2007年9月

聖和大学・聖和大学短期大学部講師

2008年4月

聖和大学専任講師

2009年4月

関西学院大学講師

2009年11月

京都大学大学院教育学研究科特別研究員

2011年4月

二宮金次郎基金名誉顧問(現任)

2016年10月

公益社団法人大日本報徳社参事(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年7月

株式会社ふくおかホールディングス社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常勤監査役

米田 元彦

1947年12月9日

 

1973年4月

当社入社

1998年4月

東京土木営業部長

2003年4月

執行役員東京土木営業部長

2005年6月

取締役兼執行役員土木資材事業部副事業部長兼東京土木営業部長

2009年7月

アールシーアイ・セキジュ株式会社(現アールシーアイ株式会社)顧問

2012年8月

当社顧問

2013年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

28

監査役

五島 洋

1971年6月8日

 

1998年4月

弁護士登録

 

飛翔法律事務所(現弁護士法人飛翔法律事務所)代表社員(現任)

2009年6月

当社監査役(現任)

株式会社ケシオン監査役(現任)

株式会社レイアパートナーズ監査役(現任)

 

(注)4

監査役

渡部 靖彦

1952年7月25日

 

1975年12月

監査法人中央会計事務所大阪事務所入所

1982年8月

公認会計士登録

2008年7月

監査法人浩陽会計社代表社員

2011年6月

ペガサス監査法人(現ひびき監査法人)代表社員(現任)

2013年6月

当社監査役(現任)

2015年6月

株式会社エムケイシステム監査役(現任)

2015年7月

学校法人立命館監事(現任)

 

(注)4

474

(注)1.取締役 佐野裕、中桐万里子の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役 五島洋、渡部靖彦の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

2020年6月22日現在における執行役員は以下のとおりであります。

※印は取締役を兼務しております。

役名

氏名

職名

執行役員社長

髙田 俊太

営業管掌

常務執行役員

堀口 康郎

コンプライアンス委員会委員長管理管掌兼経理・財務担当兼経営企画室長

常務執行役員

羽馬  徹

技術部長

執行役員

大平 康史

ファスナー事業部長

執行役員

石原  淳

土木資材事業部長兼東京土木営業部長

執行役員

稲葉  朗

総務部長

執行役員

石田 裕宗

建設事業部長

 

執行役員

村井 良和

建設事業部副事業部長(工事統括)兼工事部長

 

執行役員

千足 裕一

営業企画部長

 

執行役員

田村 知幸

ファスナー事業部副事業部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、特別な関係はありません。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として、選任しております。

 また、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するため社外取締役2名及び社外監査役名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

イ.社外役員の活動状況

 社外取締役である佐野裕は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営に対し専門的・客観的な見地から経営の透明性、付加価値の向上に資する助言・提言を行っております。

 社外取締役である中桐万里子は、長年にわたる大学教員や企業研修等の講師としての経験からCSR活動や企業倫理に関し、専門的・客観的見地から経営の透明性、付加価値の向上に資する助言・提言を行っております。

 社外監査役である五島洋は、弁護士としての専門的な知識及び実務経験を有し、法務面での専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、取締役会及び監査役会において、当社の内部統制について必要な助言・提言を適宜行っております。

 社外監査役である渡部靖彦は、公認会計士としての専門的な知識及び実務経験を有することから、会計面での専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保及び内部統制について必要な助言・提言を行い、経営監視機能のより一層の強化に努めております。

 取締役会や監査役会の監督機能強化、経営の透明性向上を目的として、会社と直接の利害関係のない独立した有識者や専門的な知識・経験等を持つ者を選任し、当社の経営に反映させることを基本的な考え方としており、当社の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、主に取締役会に出席し、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、取締役の職務執行状況の監督強化に努めております。また、コンプライアンス委員会にも出席し、コンプライアンス状況の把握・評価を行うなど、統治機能の強化に努めております。

 社外監査役は、取締役会に出席し営業状況や重要な決定事項の監査を行うと共に、常勤監査役を通じて内部監査及び会計監査による監査状況等の各種報告を受け、監査役会で協議を行うなど、相互間の連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/7/102017/7/142018/7/32018/12/172019/6/24選任の理由
佐野 裕長年にわたり大手都市銀行に勤務後、上場企業(卸売り業)における会社経営者及び経営コンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有し、専門的・客観的な見地から適切なアドバイスを当社の経営に反映していただけるものと判断いたしました
中桐 万里子長年にわたり大学教育に携わる一方、全国各地で講演会や企業研修の講師をつとめ、女性の働く環境についての提言と実践を行っており、当社のCSR活動や女性の就業環境整備などについて、客観的見地から適切なアドバイスを当社の経営に反映していただけるものと判断いたしました