稲葉製作所【3421】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/252019/10/25
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人
社外役員数2人2人
役員数(定款)12人12人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

 

稲葉 明

昭和23年1月17日生

 

昭和45年3月

当社入社

昭和47年6月

当社取締役経理課長

昭和51年2月

当社取締役経理部長

昭和55年7月

当社常務取締役

昭和62年4月

当社専務取締役

昭和63年12月

当社取締役副社長

平成2年12月

当社代表取締役副社長

平成3年2月

当社代表取締役社長

平成6年3月

イナバインターナショナル株式会社
代表取締役社長

平成8年4月

株式会社共進 代表取締役社長(現任)

平成15年10月

当社代表取締役社長兼製造本部長

平成17年10月

当社代表取締役社長

平成20年10月

当社代表取締役社長兼製造本部長

平成21年7月

当社代表取締役社長

平成23年10月

当社代表取締役社長兼製造本部長

平成24年10月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)5

526

取締役副社長

営業本部長

稲葉 茂

昭和28年2月20日生

 

昭和51年4月

鳴海製陶株式会社入社

昭和53年7月

当社入社

昭和62年4月

当社取締役営業部長

平成3年10月

当社常務取締役営業本部長兼第一営業部長

平成11年9月

当社常務取締役営業本部長兼営業部長

平成13年10月

当社専務取締役営業本部長

平成20年9月

当社専務取締役営業本部長兼営業部長

平成21年7月

当社専務取締役営業本部長

平成22年8月

当社専務取締役営業本部長兼営業部長

平成23年8月

当社専務取締役営業本部長

平成28年10月

当社取締役副社長兼営業本部長(現任)

 

(注)5

498

専務取締役

開発特命事項担当兼富岡工場長

小島 秋光

昭和21年10月22日生

 

昭和41年4月

東海設計株式会社入社

昭和43年3月

当社入社

平成3年10月

当社取締役犬山工場次長

平成12年10月

当社取締役犬山工場長

平成16年10月

当社常務取締役製造本部副本部長兼犬山工場長

平成17年10月

当社常務取締役製造本部長兼犬山工場長

平成20年6月

当社常務取締役製造本部長

平成20年10月

当社専務取締役技術本部長

平成23年10月

当社専務取締役開発特命事項担当

平成28年3月

当社専務取締役開発特命事項担当兼富岡工場長(現任)

 

(注)5

45

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

製造本部長

兼製造部長

小見山 雅彦

昭和36年6月3日生

 

昭和59年3月

当社入社

平成13年6月

当社製造部製造管理課課長

平成19年6月

当社柏工場次長

平成20年4月

当社生産革新推進室長

平成21年1月

当社執行役員生産革新推進室長

平成21年7月

当社執行役員製造部長

平成23年10月

当社取締役製造本部副本部長兼製造部長

平成24年8月

当社取締役製造本部副本部長

平成24年10月

当社取締役製造本部長

平成26年10月

当社取締役製造本部長兼製造部長

平成28年10月

当社常務取締役製造本部長兼製造部長(現任)

 

(注)5

7

常務取締役

技術本部長

森田 泰満

昭和29年7月3日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成16年2月

当社技術部第二開発課課長

平成19年6月

当社技術部次長

平成21年1月

当社執行役員技術部次長

平成22年10月

当社執行役員技術部副部長

平成23年10月

当社執行役員技術部長

平成25年10月

当社取締役技術部長

平成26年10月

当社取締役技術本部長

平成28年10月

当社常務取締役技術本部長(現任)

 

(注)5

2

常務取締役

管理本部長兼総務部長

杉山 治

昭和33年12月2日生

 

昭和56年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入社

平成19年5月

株式会社三菱東京UFJ銀行押上支社長

平成22年7月

当社出向経理部次長

平成23年7月

当社入社経理部次長

平成23年10月

当社執行役員総務部次長兼法務室長

平成24年10月

当社執行役員総務部長兼法務室長

平成27年10月

当社取締役管理本部長兼総務部長兼法務室長

平成28年10月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長兼法務室長(現任)

 

(注)5

2

取締役

犬山工場長

佐伯 則和

昭和31年11月20日生

 

昭和54年3月

当社入社

平成4年5月

当社犬山工場技術課課長

平成17年6月

当社犬山工場次長

平成18年10月

当社執行役員犬山工場次長

平成20年6月

当社執行役員犬山工場長

平成23年10月

当社取締役犬山工場長(現任)

 

(注)5

3

取締役

技術本部

副本部長

稲葉 裕次郎

昭和51年9月14日生

 

平成12年3月

当社入社

平成21年7月

当社生産革新推進室長

平成23年10月

当社執行役員生産革新推進室長

平成24年8月

当社執行役員製造部長

平成26年10月

当社執行役員技術部長

平成27年10月

当社取締役技術部長

平成29年10月

当社取締役技術本部副本部長(現任)

 

(注)5

9

取締役

営業部長

堀川 朋樹

昭和37年3月18日生

 

昭和62年4月

有限会社平田紙文具事務機入社

平成3年1月

当社入社

平成15年8月

当社福岡営業所所長

平成21年7月

当社東京営業所所長

平成23年8月

当社営業部長

平成23年10月

当社執行役員営業部長

平成28年10月

当社取締役営業部長(現任)

 

(注)5

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

尾後貫 達也

昭和21年7月15日生

 

昭和45年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社

平成10年6月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)取締役

平成12年6月

同社常務執行役員

平成13年9月

同社専務執行役員

平成15年6月

昭和地所株式会社代表取締役社長

平成15年10月

当社監査役

平成19年6月

昭和地所株式会社相談役

平成25年4月

昭和地所流通株式会社相談役

平成27年10月

当社取締役(現任)

平成28年10月

RB不動産株式会社相談役

平成29年6月

原田工業株式会社社外取締役(現任)

 

(注)5

2

取締役

 

三村 勝也

昭和26年6月18日生

 

昭和49年4月

昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

昭和52年3月

昭和57年1月

公認会計士登録

三村勝也公認会計士税理士事務所所長(現任)

平成20年6月

株式会社アクセル社外監査役

平成28年6月

同社社外取締役[監査等委員](現任)

平成28年10月

当社取締役(現任)

 

(注)5

1

常勤監査役

 

多田 一志

昭和26年10月12日生

 

昭和50年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社

平成10年4月

同社国際金融法人部 業務推進役

平成13年4月

株式会社三井住友銀行 国際投資サービス部 上席推進役

平成15年10月

当社出向経理部次長

平成16年10月

当社入社経理部次長

平成17年10月

当社経理部長

平成18年10月

当社執行役員経理部長

平成20年10月

当社取締役総務部長

平成23年10月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長

平成24年10月

当社常務取締役管理本部長

平成27年10月

当社監査役(現任)

 

(注)6

4

監査役

 

福家 弘行

昭和17年3月8日生

 

昭和46年4月

昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

昭和48年3月

公認会計士登録

昭和60年10月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成7年7月

同法人代表社員

平成17年6月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)退職

平成17年6月

福家公認会計士事務所所長

(現任)

平成18年6月

株式会社朝日ラバー社外監査役

平成18年6月

富士通コンポーネント株式会社社外監査役

平成19年6月

三菱化工機株式会社社外監査役

平成27年10月

当社監査役(現任)

 

 

(注)6

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

野崎 清二郎

昭和32年5月2日生

 

昭和56年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社

平成20年4月

株式会社りそな銀行執行役員首都圏地域担当

平成22年6月

りそなビジネスサービス株式会社常勤監査役

平成27年4月

医療法人徳洲会非常勤理事(現任)

平成27年6月

りそな総合研究所株式会社非常勤監査役

平成27年6月

りそな決済サービス株式会社常勤監査役

平成27年6月

ウシオ電機株式会社社外監査役

平成28年6月

上新電機株式会社社外取締役(現任)

平成28年10月

当社監査役(現任)

 

(注)7

1

 

 

 

 

 

1,108

(注)1.取締役副社長稲葉茂は、取締役社長稲葉明の実弟であります。

2.取締役稲葉裕次郎は、取締役社長稲葉明の実子であります。

3.取締役尾後貫達也、三村勝也の両名は、社外取締役であります。

4.監査役福家弘行、野崎清二郎の両名は、社外監査役であります。

5.平成29年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.平成27年10月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成28年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

 

稲葉 明

昭和23年1月17日生

 

昭和45年3月

当社入社

昭和47年6月

当社取締役経理課長

昭和51年2月

当社取締役経理部長

昭和55年7月

当社常務取締役

昭和62年4月

当社専務取締役

昭和63年12月

当社取締役副社長

平成2年12月

当社代表取締役副社長

平成3年2月

当社代表取締役社長

平成6年3月

イナバインターナショナル株式会社
代表取締役社長

平成8年4月

株式会社共進 代表取締役社長(現任)

平成15年10月

当社代表取締役社長兼製造本部長

平成17年10月

当社代表取締役社長

平成20年10月

当社代表取締役社長兼製造本部長

平成21年7月

当社代表取締役社長

平成23年10月

当社代表取締役社長兼製造本部長

平成24年10月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)5

526

取締役副社長

営業本部長

稲葉 茂

昭和28年2月20日生

 

昭和51年4月

鳴海製陶株式会社入社

昭和53年7月

当社入社

昭和62年4月

当社取締役営業部長

平成3年10月

当社常務取締役営業本部長兼第一営業部長

平成11年9月

当社常務取締役営業本部長兼営業部長

平成13年10月

当社専務取締役営業本部長

平成20年9月

当社専務取締役営業本部長兼営業部長

平成21年7月

当社専務取締役営業本部長

平成22年8月

当社専務取締役営業本部長兼営業部長

平成23年8月

当社専務取締役営業本部長

平成28年10月

当社取締役副社長兼営業本部長(現任)

平成30年2月

株式会社カトウ産業代表取締役社長(現任)

 

(注)5

498

常務取締役

製造本部長

兼製造部長

小見山 雅彦

昭和36年6月3日生

 

昭和59年3月

当社入社

平成13年6月

当社製造部製造管理課課長

平成19年6月

当社柏工場次長

平成20年4月

当社生産革新推進室長

平成21年1月

当社執行役員生産革新推進室長

平成21年7月

当社執行役員製造部長

平成23年10月

当社取締役製造本部副本部長兼製造部長

平成24年8月

当社取締役製造本部副本部長

平成24年10月

当社取締役製造本部長

平成26年10月

当社取締役製造本部長兼製造部長

平成28年10月

当社常務取締役製造本部長兼製造部長(現任)

 

(注)5

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

技術本部長

森田 泰満

昭和29年7月3日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成16年2月

当社技術部第二開発課課長

平成19年6月

当社技術部次長

平成21年1月

当社執行役員技術部次長

平成22年10月

当社執行役員技術部副部長

平成23年10月

当社執行役員技術部長

平成25年10月

当社取締役技術部長

平成26年10月

当社取締役技術本部長

平成28年10月

当社常務取締役技術本部長(現任)

 

(注)5

2

常務取締役

管理本部長兼総務部長兼法務室長

杉山 治

昭和33年12月2日生

 

昭和56年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社

平成19年5月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)押上支社長

平成22年7月

当社出向経理部次長

平成23年7月

当社入社経理部次長

平成23年10月

当社執行役員総務部次長兼法務室長

平成24年10月

当社執行役員総務部長兼法務室長

平成27年10月

当社取締役管理本部長兼総務部長兼法務室長

平成28年10月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長兼法務室長(現任)

 

(注)5

3

取締役

犬山工場長

佐伯 則和

昭和31年11月20日生

 

昭和54年3月

当社入社

平成4年5月

当社犬山工場技術課課長

平成17年6月

当社犬山工場次長

平成18年10月

当社執行役員犬山工場次長

平成20年6月

当社執行役員犬山工場長

平成23年10月

当社取締役犬山工場長(現任)

 

(注)5

3

取締役

技術本部

副本部長兼

技術部長

稲葉 裕次郎

昭和51年9月14日生

 

平成12年3月

当社入社

平成21年7月

当社生産革新推進室長

平成23年10月

当社執行役員生産革新推進室長

平成24年8月

当社執行役員製造部長

平成26年10月

当社執行役員技術部長

平成27年10月

当社取締役技術部長

平成29年10月

当社取締役技術本部副本部長

平成30年6月

当社取締役技術本部副本部長兼技術部長(現任)

 

(注)5

9

取締役

営業部長

堀川 朋樹

昭和37年3月18日生

 

昭和62年4月

有限会社平田紙文具事務機入社

平成3年1月

当社入社

平成15年8月

当社福岡営業所所長

平成21年7月

当社東京営業所所長

平成23年8月

当社営業部長

平成23年10月

当社執行役員営業部長

平成28年10月

当社取締役営業部長(現任)

 

(注)5

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

尾後貫 達也

昭和21年7月15日生

 

昭和45年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社

平成10年6月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)取締役

平成12年6月

同社常務執行役員

平成13年9月

同社専務執行役員

平成15年6月

昭和地所株式会社代表取締役社長

平成15年10月

当社監査役

平成19年6月

昭和地所株式会社相談役

平成25年4月

昭和地所流通株式会社相談役

平成27年10月

当社取締役(現任)

平成28年10月

RB不動産株式会社相談役

平成29年6月

原田工業株式会社社外取締役(現任)

 

(注)5

2

取締役

 

三村 勝也

昭和26年6月18日生

 

昭和49年4月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

昭和52年3月

昭和57年1月

公認会計士登録

三村勝也公認会計士税理士事務所所長(現任)

平成20年6月

株式会社アクセル社外監査役

平成28年6月

同社社外取締役[監査等委員](現任)

平成28年10月

当社取締役(現任)

平成29年12月

富士山の銘水株式会社社外監査役

平成30年7月

同社社外取締役[監査等委員](現任)

 

(注)5

1

常勤監査役

 

多田 一志

昭和26年10月12日生

 

昭和50年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社

平成10年4月

同社国際金融法人部 業務推進役

平成13年4月

株式会社三井住友銀行 国際投資サービス部 上席推進役

平成15年10月

当社出向経理部次長

平成16年10月

当社入社経理部次長

平成17年10月

当社経理部長

平成18年10月

当社執行役員経理部長

平成20年10月

当社取締役総務部長

平成23年10月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長

平成24年10月

当社常務取締役管理本部長

平成27年10月

当社監査役(現任)

 

(注)6

5

監査役

 

福家 弘行

昭和17年3月8日生

 

昭和46年4月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

昭和48年3月

公認会計士登録

昭和60年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

平成7年7月

同法人代表社員

平成17年6月

福家公認会計士事務所所長

(現任)

平成18年6月

株式会社朝日ラバー社外監査役

平成18年6月

富士通コンポーネント株式会社社外監査役

平成19年6月

三菱化工機株式会社社外監査役

平成27年10月

当社監査役(現任)

 

 

(注)6

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

野崎 清二郎

昭和32年5月2日生

 

昭和56年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社

平成20年4月

株式会社りそな銀行執行役員首都圏地域担当

平成22年6月

りそなビジネスサービス株式会社常勤監査役

平成27年4月

医療法人徳洲会非常勤理事(現任)

平成27年6月

りそな総合研究所株式会社非常勤監査役

平成27年6月

りそな決済サービス株式会社非常勤監査役

平成27年6月

ウシオ電機株式会社社外監査役

平成28年6月

上新電機株式会社社外取締役(現任)

平成28年10月

当社監査役(現任)

 

(注)7

1

 

 

 

 

 

1,066

(注)1.取締役副社長稲葉茂は、取締役社長稲葉明の実弟であります。

2.取締役稲葉裕次郎は、取締役社長稲葉明の実子であります。

3.取締役尾後貫達也、三村勝也の両名は、社外取締役であります。

4.監査役福家弘行、野崎清二郎の両名は、社外監査役であります。

5.平成29年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.平成27年10月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成28年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

稲葉 明

1948年1月17日

 

1970年3月

当社入社

1972年6月

当社取締役経理課長

1976年2月

当社取締役経理部長

1980年7月

当社常務取締役

1987年4月

当社専務取締役

1988年12月

当社取締役副社長

1990年12月

当社代表取締役副社長

1991年2月

当社代表取締役社長

1994年3月

イナバインターナショナル株式会社
代表取締役社長

1996年4月

株式会社共進 代表取締役社長(現任)

2003年10月

当社代表取締役社長兼製造本部長

2005年10月

当社代表取締役社長

2008年10月

当社代表取締役社長兼製造本部長

2009年7月

当社代表取締役社長

2011年10月

当社代表取締役社長兼製造本部長

2012年10月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)5

526

取締役副社長

営業本部長

稲葉 茂

1953年2月20日

 

1976年4月

鳴海製陶株式会社入社

1978年7月

当社入社

1987年4月

当社取締役営業部長

1991年10月

当社常務取締役営業本部長兼第一営業部長

1999年9月

当社常務取締役営業本部長兼営業部長

2001年10月

当社専務取締役営業本部長

2008年9月

当社専務取締役営業本部長兼営業部長

2009年7月

当社専務取締役営業本部長

2010年8月

当社専務取締役営業本部長兼営業部長

2011年8月

当社専務取締役営業本部長

2016年10月

当社取締役副社長兼営業本部長(現任)

2018年2月

株式会社カトウ産業代表取締役社長(現任)

 

(注)5

498

専務取締役

技術本部長

森田 泰満

1954年7月3日

 

1977年4月

当社入社

2004年2月

当社技術部第二開発課課長

2007年6月

当社技術部次長

2009年1月

当社執行役員技術部次長

2010年10月

当社執行役員技術部副部長

2011年10月

当社執行役員技術部長

2013年10月

当社取締役技術部長

2014年10月

当社取締役技術本部長

2016年10月

当社常務取締役技術本部長

2019年10月

当社専務取締役技術本部長(現任)

 

(注)5

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

技術本部

副本部長兼

技術部長

稲葉 裕次郎

1976年9月14日

 

2000年3月

当社入社

2009年7月

当社生産革新推進室長

2011年10月

当社執行役員生産革新推進室長

2012年8月

当社執行役員製造部長

2014年10月

当社執行役員技術部長

2015年10月

当社取締役技術部長

2017年10月

当社取締役技術本部副本部長

2018年6月

当社取締役技術本部副本部長兼技術部長

2019年10月

当社常務取締役技術本部副本部長兼技術部長(現任)

 

(注)5

9

常務取締役

製造本部長

兼製造部長

小見山 雅彦

1961年6月3日

 

1984年3月

当社入社

2001年6月

当社製造部製造管理課課長

2007年6月

当社柏工場次長

2008年4月

当社生産革新推進室長

2009年1月

当社執行役員生産革新推進室長

2009年7月

当社執行役員製造部長

2011年10月

当社取締役製造本部副本部長兼製造部長

2012年8月

当社取締役製造本部副本部長

2012年10月

当社取締役製造本部長

2014年10月

当社取締役製造本部長兼製造部長

2016年10月

当社常務取締役製造本部長兼製造部長(現任)

 

(注)5

8

常務取締役

管理本部長兼総務部長兼法務室長

杉山 治

1958年12月2日

 

1981年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社

2007年5月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)押上支社長

2010年7月

当社出向経理部次長

2011年7月

当社入社経理部次長

2011年10月

当社執行役員総務部次長兼法務室長

2012年10月

当社執行役員総務部長兼法務室長

2015年10月

当社取締役管理本部長兼総務部長兼法務室長

2016年10月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長兼法務室長(現任)

 

(注)5

4

取締役

犬山工場長

佐伯 則和

1956年11月20日

 

1979年3月

当社入社

1992年5月

当社犬山工場技術課課長

2005年6月

当社犬山工場次長

2006年10月

当社執行役員犬山工場次長

2008年6月

当社執行役員犬山工場長

2011年10月

当社取締役犬山工場長(現任)

 

(注)5

3

取締役

営業部長

堀川 朋樹

1962年3月18日

 

1987年4月

有限会社平田紙文具事務機入社

1991年1月

当社入社

2003年8月

当社福岡営業所所長

2009年7月

当社東京営業所所長

2011年8月

当社営業部長

2011年10月

当社執行役員営業部長

2016年10月

当社取締役営業部長(現任)

 

(注)5

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

三村 勝也

1951年6月18日

 

1974年4月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1977年3月

公認会計士登録

1982年1月

三村勝也公認会計士税理士事務所所長(現任)

2008年6月

株式会社アクセル社外監査役

2016年6月

同社社外取締役[監査等委員](現任)

2016年10月

当社社外取締役(現任)

2017年12月

富士山の銘水株式会社社外監査役

2018年7月

同社社外取締役[監査等委員](現任)

2019年6月

ファナック株式会社監査役(現任)

 

(注)5

1

取締役

野崎 清二郎

1957年5月2日

 

1981年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社

2008年4月

株式会社りそな銀行執行役員首都圏地域担当

2010年6月

りそなビジネスサービス株式会社常勤監査役

2015年4月

医療法人徳洲会非常勤理事(現任)

2015年6月

りそな総合研究所株式会社非常勤監査役

2015年6月

りそな決済サービス株式会社非常勤監査役

2015年6月

ウシオ電機株式会社社外監査役

2016年6月

上新電機株式会社社外取締役(現任)

2016年10月

当社社外監査役

2019年10月

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

1

常勤監査役

多田 一志

1951年10月12日

 

1975年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社

1998年4月

同社国際金融法人部 業務推進役

2001年4月

株式会社三井住友銀行 国際投資サービス部 上席推進役

2003年10月

当社出向経理部次長

2004年10月

当社入社経理部次長

2005年10月

当社経理部長

2006年10月

当社執行役員経理部長

2008年10月

当社取締役総務部長

2011年10月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長

2012年10月

当社常務取締役管理本部長

2015年10月

当社監査役(現任)

 

(注)6

5

監査役

稲垣 光司

1957年1月15日

 

1979年4月

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

2008年6月

同行執行役員東京営業第一部長

2010年6月

住信SBIネット銀行株式会社代表取締役会長

2014年4月

三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社取締役副社長

2015年4月

東西土地建物株式会社取締役社長

2019年4月

三井住友トラスト総合サービス株式会社常勤監査役(現任)

2019年10月

当社社外監査役(現任)

 

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

向川 政序

1959年11月5日

 

1985年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1989年8月

公認会計士登録

2006年6月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2018年6月

EY新日本有限責任監査法人退所

2018年7月

向川政序公認会計士事務所所長(現任)

2019年10月

当社社外監査役(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

1,065

(注)1.取締役副社長稲葉茂は、取締役社長稲葉明の実弟であります。

2.常務取締役稲葉裕次郎は、取締役社長稲葉明の実子であります。

3.取締役三村勝也、野崎清二郎の両名は、社外取締役であります。

4.監査役稲垣光司、向川政序の両名は、社外監査役であります。

5.2019年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2019年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役並びに社外監査役は当社の出身者ではなく、人的関係、「① 役員一覧」に記載している株式の所有を除く資本的関係、取引関係その他利害関係は該当ありません。

社外取締役並びに社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立性判断基準を定めております。

(独立性判断基準)

以下の各号の全てに該当する場合、当該候補者は当社に対する十分な独立性を有するものと判断しております。

1)現在または過去において、当社、当社の子会社の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、会計参与、執行役、執行役員または使用人(以下「取締役等」という)でないこと。

2)当社グループとの間で、過去3事業年度において連結売上高2%以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。

3)当社グルーブが、過去3事業年度において連結総資産の2%以上に相当する金額の借入のある金融機関の取締役等でないこと。

4)主幹事証券会社の取締役等でないこと。

5)当社グループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。また、過去3年間において当社グループの監査業務を実際に担当していないこと。

6)公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、当社グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1千万円以上の報酬を受領していないこと。

7)当社の10%以上の議決権を保有する株主または、その取締役等でないこと。また、当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。

8)上記1.~7.に掲げる者の2親等以内の親族でないこと。

社外取締役並びに社外監査役は、社内出身者とは異なる経験と高い見識に基づく、客観的な立場から経営に対する有効な意見等を提供するなど、取締役会の適切な意思決定や監査機能の充実に寄与する役割を担っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するほか、常勤監査役と社外取締役・社外監査役との連絡会を適宜開催し、重要な会議の内容、監査役監査の実施状況等の報告を受ける体制としております。

内部監査との連携につきましては、年2回、常勤監査役、社外取締役、社外監査役に対して、内部監査、内部統制評価について報告を受け、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う体制としております。

また、会計監査人とは、会計監査や四半期レビューの報告や、常勤監査役、社外取締役、社外監査役と必要の都度相互の情報交換・意見交換を実施し、連携を図っております。

社外役員の選任

2018/10/252019/10/25選任の理由
三村 勝也 三村勝也氏は、公認会計士並びに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、当社経営に対する監督機能の強化や、有益な助言をいただけると判断したものであります。  なお、同氏は、昭和監査法人を退職後、すでに相当期間を経過していることから、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の意向に影響される立場にありません。  以上のことから、一般株主との間で利益相反が存するものでないと判断し独立役員に指定しております。
野崎 清二郎- 野崎清二郎氏は、金融機関における豊富な経験と、財務等に関する専門的知識を有し、当社の経営全般に対する適切な監督、有益な助言をいただけると判断したものであります。  なお、同氏は、当社の主要取引銀行であるりそな銀行を退職後、すでに相当期間を経過していることから、同行の意向に影響される立場にありません。また、現在、当社は同行からの借入金も無く、当社株式を10%以上所有する主要株主にも該当しておりません。以上のことから、一般株主との間で利益相反が存するものでないと判断し独立役員に指定しております。
尾後貫 達也- 企業経営の経験者として、幅広い視野と豊かな経験を有し、当社経営に対する監督機能の強化や、有益な助言をいただけると判断したものであります。  なお、同氏は、すでに当社の主要取引先であるりそな銀行を退職後、相当期間を経過していることから、同行の意向に影響される立場にありません。また、現在、当社は同行からの借入金も無く、当社株式を10%以上所有する主要株主にも該当しておりません。以上のことから、一般株主との間で利益相反が存するものでないと判断し独立役員に指定しております。