エスイー【3423】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42019/7/42020/7/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人10人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
 当社は企業買収に対する防衛策を導入しておりません。
 当社は企業買収に対する防衛策を導入しておりません。
 当社は企業買収に対する防衛策を導入しておりません。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

執行役員会長

エスイーグループCEO

森元 峯夫

1933年8月28日

 

1958年3月

ピー・エス・コンクリート株式会社入社

1968年1月

新構造技術株式会社入社

1981年1月

同社代表取締役社長

1981年12月

当社代表取締役社長

1993年1月

有限会社エヌセック設立

 

取締役

2001年6月

株式会社アンジェロセック設立

代表取締役社長

2008年6月

株式会社アンジェロセック代表取締役会長

2009年4月

朝日興業株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)取締役

2010年1月
 

株式会社キョウエイ(現A&Kホンシュウ株式会社)取締役(現任)

2010年4月

有限会社エヌセック代表取締役(現任)

2012年5月

エスイーリペア株式会社取締役(現任)

2013年6月

当社代表取締役社長執行役員社長

2014年4月

鉄建工業株式会社(現エスイー鉄建株式会社)取締役

2014年5月

株式会社アンジェロセック代表取締役CEO(最高経営責任者)(現任)

2015年4月

株式会社森田工産(現エスイー鉄建株式会社)取締役(現任)

2015年6月

当社代表取締役会長執行役員会長・

エスイーグループCEO(現任)

2015年12月

株式会社中川鉄工所取締役(現エスイー鉄建株式会社)

 

(注)3

代表取締役社長

執行役員社長

・COO

宮原 一郎

1954年5月23日

 

1977年4月

三菱商事株式会社入社

2009年4月

同 執行役員開発建設本部長

2013年6月

朝日機材株式会社取締役副社長

2017年6月

同 顧問

2017年10月

当社顧問

2018年4月

当社執行役員・経営企画室長

2018年6月

当社取締役執行役員・経営企画室長

2019年6月

A&Kホンシュウ株式会社取締役(現任)

2019年6月

エスイーリペア株式会社取締役(現任)

2019年6月

エスイー鉄建株式会社取締役(現任)

2019年6月

当社代表取締役社長執行役員社長・COO(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員副社長

営業本部長

岡本 哲也

1947年6月26日

 

1978年8月

和光証券株式会社入社

1983年2月

新構造技術株式会社入社

1995年6月

当社取締役・九州支店長

2001年6月

当社常務取締役・事業統括本部営業事業部副事業部長兼東京支店長兼九州支店長

2003年4月

当社常務取締役・環境防災事業部長兼同営業部長

2012年4月

当社常務取締役・営業統轄本部長兼同環境防災事業部長

2013年6月

当社取締役専務執行役員・営業統轄本部長兼同環境防災事業部長

2015年6月

当社取締役執行役員副社長・営業統轄本部長兼同環境防災事業部長兼同技術部長

2017年1月

当社取締役執行役員副社長・営業本部長(現任)

 

(注)3

970

取締役

執行役員

串田 信行

1949年2月22日

 

2007年10月

三菱商事都市開発株式会社取締役副社長執行役員

2008年6月

同 副社長執行役員

2010年1月

エスイー朝日株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)入社

2010年6月

エスイー朝日株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)専務取締役

2012年1月

エスイーA&K株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)専務取締役

2012年6月

エスイーA&K株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)3

4

取締役

執行役員

PR・IR担当

杉山 浩之

1962年10月9日

 

2004年11月

マースジャパン株式会社入社

2005年8月

当社入社

社長室付担当部長

2006年4月

当社経営企画室長

2010年4月

 

2010年5月

当社エスイーグループ成長戦略センター長

有限会社日越建設コンサルタント代表取締役社長

2013年6月

当社取締役執行役員・エスイーグループ成長戦略センター長兼海外事業担当

2014年6月

株式会社アンジェロセック取締役(現任)

2016年4月

当社取締役執行役員・管理本部副本部長IR担当

2018年12月

有限会社日越建設コンサルタント代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役執行役員・PR・IR担当(現任)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

厚木研究所所長

兼同イノベーション開発部長

滝沢 力

1952年10月12日

 

2004年7月

ミクロ電子株式会社入社

開発部長

2010年8月

当社入社

2012年4月

当社新製品開発部担当部長

2017年1月

当社技術開発部長

2017年7月

当社執行役員・イノベーション開発部長

2019年6月

当社取締役執行役員・厚木研究所所長兼同イノベーション開発部長(現任)

 

(注)3

取締役

執行役員

管理本部長

兼同総務部長

野島 久弘

1961年9月28日

 

1987年7月

地銀生保住宅ローン株式会社入社

1996年10月

当社入社

2005年10月

当社管理本部総務部長

2013年6月

株式会社アンジェロセック監査役

2014年4月

当社管理本部副本部長兼同総務部長

2017年4月

当社執行役員・管理本部副本部長兼同総務部長

2018年4月

A&Kホンシュウ株式会社取締役(現任)

2019年6月

株式会社アンジェロセック取締役(現任)

2019年6月

当社取締役執行役員・管理本部長兼同総務部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

岡  俊明

1944年1月3日

 

1967年4月

サッポロビール株式会社入社

2000年3月

同社取締役

2002年3月

同社専務取締役

2004年3月

サッポロビール飲料株式会社代表取締役社長

2009年4月

群馬大学客員教授

2010年4月

長岡大学経済経営学部教授

2011年4月

学校法人大妻学院理事(現任)

2012年4月

一般社団法人日本オリーブ協会理事(現任)

2012年6月

ハルナビバレッジ株式会社社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

平野 尚也

1951年6月23日

 

1977年4月

1985年9月

丸星株式会社

日本タイムシェア株式会社入社

1990年1月

AT&T Jens株式会社取締役

1999年12月

Global Crossing Japan株式会社代表取締役副社長

2002年11月

ボーダフォン株式会社常務執行役員

2006年11月

ソフトバンクモバイル株式会社常務執行役員

2008年11月

株式会社インテック専務取締役

2013年4月

株式会社シグマクシス取締役

2016年6月

株式会社アイ・ユー・ケイ取締役会長

2018年7月

フィルドコンサルティンググループ株式会社代表取締役(現任)

2018年7月

ジェネクスト株式会社取締役(現任)

2018年8月

株式会社MPG取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

常勤

鈴木 章二

1949年10月20日

 

1974年1月

外務省経済協力局入省

1995年5月

当社入社

2000年4月

当社ソフト事業本部国際部長代理

2003年4月

当社社長室長

2005年10月

当社管理本部担当部長

2009年4月

株式会社アンジェロセック監査役

朝日興業株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)監査役

2009年12月

株式会社キョウエイ(現A&Kホンシュウ株式会社)監査役(現任)

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年1月

株式会社ホンシュウ(現A&Kホンシュウ株式会社)監査役

 

(注)4

監査役

菅澤 喜男

1946年2月15日

 

1985年4月

日本大学生産工学部専任講師

1991年4月

日本大学生産工学部助教授

1994年4月

日本大学生産工学部教授

1994年10月

米国ボストン大学客員研究教授

2000年4月

日本大学大学院グローバルビジネス研究科テクノロジー・マネジメント・コース教授

2004年6月

当社監査役(現任)

2010年4月

日本経済大学経済学部・東京渋谷キャンパス教授

日本経済大学大学院設立準備室室長

2012年4月

日本経済大学経済学部学部長

日本経済大学大学院経営学研究科研究科長

2016年4月

 

全国中小企業団体中央会・組合等情報ネットワークシステム等開発事業委員(現任)

 

(注)4

監査役

寺石 雅英

1961年7月10日

 

1993年4月

名古屋商科大学商学部 助教授

1995年4月

群馬大学社会情報学部 助教授

2001年6月

当社監査役(現任)

2002年4月

群馬大学社会情報学部教授

2005年11月

株式会社コシダカ(現株式会社コシダカホールディングス)監査役

2011年4月

大妻女子大学キャリア教育センター教授(現任)

2012年4月

国立大学法人群馬大学名誉教授(現任)

2015年11月

 

株式会社コシダカホールディングス社外取締役(現任)

 

(注)4

980

 

 (注)1. 取締役岡俊明及び平野尚也は、社外取締役であります。

2. 監査役菅澤喜男及び寺石雅英は、社外監査役であります。

3. 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4. 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で内7名は取締役が兼務しております。

  なお、取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおり構成されております。

  執行役員   中村 賢一     奈良県広陵町出向

  執行役員   和田 弘      営業本部九州支店長

  執行役員   石野 隆之     エスイーリペア株式会社代表取締役社長

  執行役員   岡野 康雄     営業本部建設資材販売部長

  執行役員   小松 真彦     営業本部副本部長兼同大阪支店長

  執行役員   柴田 篤久     管理本部経理部長

  執行役員   市川 真佐史    エスイー鉄建株式会社代表取締役社長

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者2名を選任しております。
なお、社外監査役の補欠者は金田一広幸とし、社内監査役の補欠者は久賀泰郎とします。
監査役の補欠者の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

金田一 広幸

1961年10月29日生

 

1984年10月

デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)

1991年8月

四谷公認会計士共同事務所

1991年11月

公認会計士登録

1997年4月

四谷ビジネスコンサルティング株式会社

1998年7月

臼井康雄税理士事務所

2003年1月

金田一会計事務所 所長(現任)

 

久賀 泰郎

1953年9月8日生

 

2001年4月

当社事業統括本部生産事業部山口工場長

2005年6月

当社取締役生産事業部副事業部長兼同山口工場長

2006年4月

当社取締役生産本部長兼同山口工場長

2012年4月

当社新製品開発部長

2013年6月

当社執行役員・新製品開発部長

2015年6月

当社取締役執行役員・新製品開発部長

2016年6月

当社顧問(現任)

 

40

 

 

40

 

 

② 社外役員の状況

 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領21)を参考に、独立役員を選任しております。

 当社の社外取締役は2名であり、証券取引所の独立性に関する判断基準における独立役員としては対応しておりません。

 社外取締役岡俊明氏は、一般事業会社の経営に長年にわたり携わられ、広範な知識と経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの業務執行という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。

 社外取締役平野尚也氏は、一般事業会社の経営に長年にわたり携わられ、広範な知識と経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの業務執行という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。

 当社の社外監査役は2名であり、証券取引所の規制する項目にも該当しないことから、独立性は保たれており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、当社の独立役員に指定しております。

 社外監査役菅澤喜男氏は、大学教授として培われた専門的な知識・経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。

 社外監査役寺石雅英氏は、大学教授として培われた専門的な知識・経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。

 社外監査役2名と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、常勤監査役と共に原則年14回は会合を開催し、監査計画と監査実施状況等の意見交換をおこなっており、さらに、常勤監査役は監査法人と各四半期ごとにエスイーグループの会計・内部統制等状況確認と経営全般の情報交換等も実施しており、内部監査室からの常時状況報告とあわせ、常勤監査役より社外監査役に対する現況報告・意見交換も行なわれ、コーポレート・ガバナンスのための連係を密にしております。

 当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役9名中の2名を社外取締役とし、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

執行役員会長

エスイーグループCEO

森元 峯夫

1933年8月28日

 

1958年3月

ピー・エス・コンクリート株式会社入社

1968年1月

新構造技術株式会社入社

1981年1月

同社代表取締役社長

1981年12月

当社代表取締役社長

1993年1月

有限会社エヌセック設立

 

取締役

2001年6月

株式会社アンジェロセック設立

代表取締役社長

2008年6月

株式会社アンジェロセック代表取締役会長

2009年4月

朝日興業株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)取締役

2010年1月
 

株式会社キョウエイ(現A&Kホンシュウ株式会社)取締役(現任)

2010年4月

有限会社エヌセック代表取締役(現任)

2012年5月

エスイーリペア株式会社取締役(現任)

2013年6月

当社代表取締役社長執行役員社長

2014年4月

鉄建工業株式会社(現エスイー鉄建株式会社)取締役

2014年5月

株式会社アンジェロセック代表取締役CEO(最高経営責任者)(現任)

2015年4月

株式会社森田工産(現エスイー鉄建株式会社)取締役(現任)

2015年6月

当社代表取締役会長執行役員会長・

エスイーグループCEO(現任)

2015年12月

株式会社中川鉄工所取締役(現エスイー鉄建株式会社)

 

(注)3

代表取締役社長

執行役員社長

・COO

宮原 一郎

1954年5月23日

 

1977年4月

三菱商事株式会社入社

2009年4月

同 執行役員開発建設本部長

2013年6月

朝日機材株式会社取締役副社長

2017年6月

同 顧問

2017年10月

当社顧問

2018年4月

当社執行役員・経営企画室長

2018年6月

当社取締役執行役員・経営企画室長

2019年6月

A&Kホンシュウ株式会社取締役(現任)

2019年6月

エスイーリペア株式会社取締役(現任)

2019年6月

エスイー鉄建株式会社取締役(現任)

2019年6月

当社代表取締役社長執行役員社長・COO(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員副社長

営業本部長

岡本 哲也

1947年6月26日

 

1978年8月

和光証券株式会社入社

1983年2月

新構造技術株式会社入社

1995年6月

当社取締役・九州支店長

2001年6月

当社常務取締役・事業統括本部営業事業部副事業部長兼東京支店長兼九州支店長

2003年4月

当社常務取締役・環境防災事業部長兼同営業部長

2012年4月

当社常務取締役・営業統轄本部長兼同環境防災事業部長

2013年6月

当社取締役専務執行役員・営業統轄本部長兼同環境防災事業部長

2015年6月

当社取締役執行役員副社長・営業統轄本部長兼同環境防災事業部長兼同技術部長

2017年1月

当社取締役執行役員副社長・営業本部長(現任)

 

(注)3

970

取締役

執行役員

串田 信行

1949年2月22日

 

2007年10月

三菱商事都市開発株式会社取締役副社長執行役員

2008年6月

同 副社長執行役員

2010年1月

エスイー朝日株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)入社

2010年6月

エスイー朝日株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)専務取締役

2012年1月

エスイーA&K株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)専務取締役

2012年6月

エスイーA&K株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)3

4

取締役

執行役員

PR・IR担当

杉山 浩之

1962年10月9日

 

2004年11月

マースジャパン株式会社入社

2005年8月

当社入社

社長室付担当部長

2006年4月

当社経営企画室長

2010年4月

 

2010年5月

当社エスイーグループ成長戦略センター長

有限会社日越建設コンサルタント代表取締役社長

2013年6月

当社取締役執行役員・エスイーグループ成長戦略センター長兼海外事業担当

2014年6月

株式会社アンジェロセック取締役(現任)

2016年4月

当社取締役執行役員・管理本部副本部長IR担当

2018年12月

有限会社日越建設コンサルタント代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役執行役員・PR・IR担当(現任)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

厚木研究所所長

兼同イノベーション開発部長

滝沢 力

1952年10月12日

 

2004年7月

ミクロ電子株式会社入社

開発部長

2010年8月

当社入社

2012年4月

当社新製品開発部担当部長

2017年1月

当社技術開発部長

2017年7月

当社執行役員・イノベーション開発部長

2019年6月

当社取締役執行役員・厚木研究所所長兼同イノベーション開発部長(現任)

 

(注)3

取締役

執行役員

管理本部長

兼同総務部長

野島 久弘

1961年9月28日

 

1987年7月

地銀生保住宅ローン株式会社入社

1996年10月

当社入社

2005年10月

当社管理本部総務部長

2013年6月

株式会社アンジェロセック監査役

2014年4月

当社管理本部副本部長兼同総務部長

2017年4月

当社執行役員・管理本部副本部長兼同総務部長

2018年4月

A&Kホンシュウ株式会社取締役(現任)

2019年6月

株式会社アンジェロセック取締役(現任)

2019年6月

当社取締役執行役員・管理本部長兼同総務部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

岡  俊明

1944年1月3日

 

1967年4月

サッポロビール株式会社入社

2000年3月

同社取締役

2002年3月

同社専務取締役

2004年3月

サッポロビール飲料株式会社代表取締役社長

2009年4月

群馬大学客員教授

2010年4月

長岡大学経済経営学部教授

2011年4月

学校法人大妻学院理事(現任)

2012年4月

一般社団法人日本オリーブ協会理事(現任)

2012年6月

ハルナビバレッジ株式会社社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

平野 尚也

1951年6月23日

 

1977年4月

1985年9月

丸星株式会社

日本タイムシェア株式会社入社

1990年1月

AT&T Jens株式会社取締役

1999年12月

Global Crossing Japan株式会社代表取締役副社長

2002年11月

ボーダフォン株式会社常務執行役員

2006年11月

ソフトバンクモバイル株式会社常務執行役員

2008年11月

株式会社インテック専務取締役

2013年4月

株式会社シグマクシス取締役

2016年6月

株式会社アイ・ユー・ケイ取締役会長

2018年7月

フィルドコンサルティンググループ株式会社代表取締役(現任)

2018年7月

ジェネクスト株式会社取締役(現任)

2018年8月

株式会社MPG取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

常勤

鈴木 章二

1949年10月20日

 

1974年1月

外務省経済協力局入省

1995年5月

当社入社

2000年4月

当社ソフト事業本部国際部長代理

2003年4月

当社社長室長

2005年10月

当社管理本部担当部長

2009年4月

株式会社アンジェロセック監査役

朝日興業株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)監査役

2009年12月

株式会社キョウエイ(現A&Kホンシュウ株式会社)監査役(現任)

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年1月

株式会社ホンシュウ(現A&Kホンシュウ株式会社)監査役

 

(注)4

監査役

菅澤 喜男

1946年2月15日

 

1985年4月

日本大学生産工学部専任講師

1991年4月

日本大学生産工学部助教授

1994年4月

日本大学生産工学部教授

1994年10月

米国ボストン大学客員研究教授

2000年4月

日本大学大学院グローバルビジネス研究科テクノロジー・マネジメント・コース教授

2004年6月

当社監査役(現任)

2010年4月

日本経済大学経済学部・東京渋谷キャンパス教授

日本経済大学大学院設立準備室室長

2012年4月

日本経済大学経済学部学部長

日本経済大学大学院経営学研究科研究科長

2016年4月

 

全国中小企業団体中央会・組合等情報ネットワークシステム等開発事業委員(現任)

 

(注)4

監査役

寺石 雅英

1961年7月10日

 

1993年4月

名古屋商科大学商学部 助教授

1995年4月

群馬大学社会情報学部 助教授

2001年6月

当社監査役(現任)

2002年4月

群馬大学社会情報学部教授

2005年11月

株式会社コシダカ(現株式会社コシダカホールディングス)監査役

2011年4月

大妻女子大学キャリア教育センター教授(現任)

2012年4月

国立大学法人群馬大学名誉教授(現任)

2015年11月

 

株式会社コシダカホールディングス社外取締役(現任)

 

(注)4

980

 

 (注)1. 取締役岡俊明及び平野尚也は、社外取締役であります。

2. 監査役菅澤喜男及び寺石雅英は、社外監査役であります。

3. 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4. 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で内7名は取締役が兼務しております。

  なお、取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおり構成されております。

  執行役員   中村 賢一     奈良県広陵町出向

  執行役員   和田 弘      営業本部九州支店長

  執行役員   石野 隆之     エスイーリペア株式会社代表取締役社長

  執行役員   岡野 康雄     営業本部建設資材販売部長

  執行役員   小松 真彦     営業本部副本部長兼同大阪支店長

  執行役員   柴田 篤久     管理本部経理部長

  執行役員   市川 真佐史    エスイー鉄建株式会社代表取締役社長

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者2名を選任しております。
なお、社外監査役の補欠者は金田一広幸とし、社内監査役の補欠者は久賀泰郎とします。
監査役の補欠者の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

金田一 広幸

1961年10月29日生

 

1984年10月

デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)

1991年8月

四谷公認会計士共同事務所

1991年11月

公認会計士登録

1997年4月

四谷ビジネスコンサルティング株式会社

1998年7月

臼井康雄税理士事務所

2003年1月

金田一会計事務所 所長(現任)

 

久賀 泰郎

1953年9月8日生

 

2001年4月

当社事業統括本部生産事業部山口工場長

2005年6月

当社取締役生産事業部副事業部長兼同山口工場長

2006年4月

当社取締役生産本部長兼同山口工場長

2012年4月

当社新製品開発部長

2013年6月

当社執行役員・新製品開発部長

2015年6月

当社取締役執行役員・新製品開発部長

2016年6月

当社顧問(現任)

 

40

 

 

40

 

 

② 社外役員の状況

 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領21)を参考に、独立役員を選任しております。

 当社の社外取締役は2名であり、証券取引所の独立性に関する判断基準における独立役員としては対応しておりません。

 社外取締役岡俊明氏は、一般事業会社の経営に長年にわたり携わられ、広範な知識と経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの業務執行という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。

 社外取締役平野尚也氏は、一般事業会社の経営に長年にわたり携わられ、広範な知識と経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの業務執行という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。

 当社の社外監査役は2名であり、証券取引所の規制する項目にも該当しないことから、独立性は保たれており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、当社の独立役員に指定しております。

 社外監査役菅澤喜男氏は、大学教授として培われた専門的な知識・経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。

 社外監査役寺石雅英氏は、大学教授として培われた専門的な知識・経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。

 社外監査役2名と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、常勤監査役と共に原則年14回は会合を開催し、監査計画と監査実施状況等の意見交換をおこなっており、さらに、常勤監査役は監査法人と各四半期ごとにエスイーグループの会計・内部統制等状況確認と経営全般の情報交換等も実施しており、内部監査室からの常時状況報告とあわせ、常勤監査役より社外監査役に対する現況報告・意見交換も行なわれ、コーポレート・ガバナンスのための連係を密にしております。

 当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役9名中の2名を社外取締役とし、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

執行役員会長

エスイーグループCEO

森元 峯夫

1933年8月28日

 

1958年3月

ピー・エス・コンクリート株式会社入社

1968年1月

新構造技術株式会社入社

1981年1月

同社代表取締役社長

1981年12月

当社代表取締役社長

1993年1月

有限会社エヌセック設立

 

取締役

2001年6月

株式会社アンジェロセック設立

代表取締役社長

2008年6月

株式会社アンジェロセック代表取締役会長

2009年4月

朝日興業株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)取締役

2010年1月
 

株式会社キョウエイ(現A&Kホンシュウ株式会社)取締役(現任)

2010年4月

有限会社エヌセック代表取締役(現任)

2012年5月

エスイーリペア株式会社取締役(現任)

2013年6月

当社代表取締役社長執行役員社長

2014年4月

鉄建工業株式会社(現エスイー鉄建株式会社)取締役

2014年5月

株式会社アンジェロセック代表取締役CEO(最高経営責任者)(現任)

2015年4月

株式会社森田工産(現エスイー鉄建株式会社)取締役(現任)

2015年6月

当社代表取締役会長執行役員会長・

エスイーグループCEO(現任)

2015年12月

株式会社中川鉄工所取締役(現エスイー鉄建株式会社)

 

(注)3

代表取締役社長

執行役員社長

・COO

宮原 一郎

1954年5月23日

 

1977年4月

三菱商事株式会社入社

2009年4月

同 執行役員開発建設本部長

2013年6月

朝日機材株式会社取締役副社長

2017年6月

同 顧問

2017年10月

当社顧問

2018年4月

当社執行役員・経営企画室長

2018年6月

当社取締役執行役員・経営企画室長

2019年6月

A&Kホンシュウ株式会社取締役(現任)

2019年6月

エスイーリペア株式会社取締役(現任)

2019年6月

エスイー鉄建株式会社取締役(現任)

2019年6月

当社代表取締役社長執行役員社長・COO(現任)

 

(注)3

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員副社長

営業・生産本部担当

岡本 哲也

1947年6月26日

 

1978年8月

和光証券株式会社入社

1983年2月

新構造技術株式会社入社

1995年6月

当社取締役・九州支店長

2001年6月

当社常務取締役・事業統括本部営業事業部副事業部長兼東京支店長兼九州支店長

2003年4月

当社常務取締役・環境防災事業部長兼同営業部長

2012年4月

当社常務取締役・営業統轄本部長兼同環境防災事業部長

2013年6月

当社取締役専務執行役員・営業統轄本部長兼同環境防災事業部長

2015年6月

当社取締役執行役員副社長・営業統轄本部長兼同環境防災事業部長兼同技術部長

2017年1月

当社取締役執行役員副社長・営業本部長

2020年4月

当社取締役執行役員副社長・営業・生産本部担当(現任)

 

(注)3

970

取締役

執行役員

串田 信行

1949年2月22日

 

2007年10月

三菱商事都市開発株式会社取締役副社長執行役員

2008年6月

同 副社長執行役員

2010年1月

エスイー朝日株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)入社

2010年6月

エスイー朝日株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)専務取締役

2012年1月

エスイーA&K株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)専務取締役

2012年6月

エスイーA&K株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)3

10

取締役

執行役員

PR・IR担当

杉山 浩之

1962年10月9日

 

2004年11月

マースジャパン株式会社入社

2005年8月

当社入社

社長室付担当部長

2006年4月

当社経営企画室長

2010年4月

2010年5月

当社エスイーグループ成長戦略センター長

有限会社日越建設コンサルタント代表取締役社長

 

2013年6月

当社取締役執行役員・エスイーグループ成長戦略センター長兼海外事業担当

2014年6月

株式会社アンジェロセック取締役(現任)

2016年4月

当社取締役執行役員・管理本部副本部長IR担当

2018年12月

有限会社日越建設コンサルタント代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役執行役員・PR・IR担当(現任)

2020年3月

株式会社コリアエスイー理事(現任)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

厚木研究所所長

滝沢 力

1952年10月12日

 

2004年7月

ミクロ電子株式会社入社

開発部長

2010年8月

当社入社

2012年4月

当社新製品開発部担当部長

2017年1月

当社技術開発部長

2017年7月

当社執行役員・イノベーション開発部長

2019年6月

当社取締役執行役員・厚木研究所所長兼同イノベーション開発部長

2019年10月

当社取締役執行役員・厚木研究所所長(現任)

 

(注)3

2

取締役

執行役員

管理本部長

野島 久弘

1961年9月29日

 

1987年7月

地銀生保住宅ローン株式会社入社

1996年10月

当社入社

2005年10月

当社管理本部総務部長

2013年6月

株式会社アンジェロセック監査役

2014年4月

当社管理本部副本部長兼同総務部長

2017年4月

当社執行役員・管理本部副本部長兼同総務部長

2018年4月

A&Kホンシュウ株式会社取締役(現任)

2019年6月

株式会社アンジェロセック取締役(現任)

2019年6月

当社取締役執行役員・管理本部長兼同総務部長

2020年3月

株式会社コリアエスイー理事(現任)

2020年4月

当社取締役執行役員・管理本部長(現任)

 

(注)3

10

取締役

執行役員

営業本部長

小松 真彦

1974年5月13日

 

1998年4月

当社入社

2015年4月

当社営業統轄本部大阪支店長

2017年6月

当社執行役員営業本部大阪支店長

2018年10月

当社執行役員営業本部副本部長
兼同大阪支店長

2020年4月

当社執行役員営業本部長

2020年6月

当社取締役執行役員・営業本部長(現任)

 

(注)5

取締役

岡  俊明

1944年1月3日

 

1967年4月

サッポロビール株式会社入社

2000年3月

同社取締役

2002年3月

同社専務取締役

2004年3月

サッポロビール飲料株式会社代表取締役社長

2009年4月

群馬大学客員教授

2010年4月

長岡大学経済経営学部教授

2011年4月

学校法人大妻学院理事

2012年4月

一般社団法人日本オリーブ協会理事(現任)

2012年6月

ハルナビバレッジ株式会社社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

一般社団法人日本営業科学協会代表理事(現任)

2020年4月

一般社団法人榛名美術専務理事(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

平野 尚也

1951年6月23日

 

1977年4月

1985年9月

丸星株式会社

日本タイムシェア株式会社入社

1990年1月

AT&T Jens株式会社取締役

1999年12月

Global Crossing Japan株式会社代表取締役副社長

2002年11月

ボーダフォン株式会社常務執行役員

2006年11月

ソフトバンクモバイル株式会社常務執行役員

2008年11月

株式会社インテック専務取締役

2013年4月

株式会社シグマクシス取締役

2016年6月

株式会社アイ・ユー・ケイ取締役会長

2018年7月

フィルドコンサルティンググループ株式会社代表取締役(現任)

2018年7月

ジェネクスト株式会社取締役

2018年8月

株式会社MPG取締役(現任)

2019年6月

特定非営利活動法人ITコーディネータ協会理事(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

監査役

常勤

鈴木 章二

1949年10月20日

 

1974年1月

外務省経済協力局入省

1995年5月

当社入社

2000年4月

当社ソフト事業本部国際部長代理

2003年4月

当社社長室長

2005年10月

当社管理本部担当部長

2009年4月

株式会社アンジェロセック監査役

朝日興業株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)監査役

2009年12月

株式会社キョウエイ(現A&Kホンシュウ株式会社)監査役(現任)

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年1月

株式会社ホンシュウ(現A&Kホンシュウ株式会社)監査役

 

(注)4

監査役

菅澤 喜男

1946年2月15日

 

1985年4月

日本大学生産工学部専任講師

1991年4月

日本大学生産工学部助教授

1994年4月

日本大学生産工学部教授

1994年10月

米国ボストン大学客員研究教授

2000年4月

日本大学大学院グローバルビジネス研究科テクノロジー・マネジメント・コース教授

2004年6月

当社監査役(現任)

2010年4月

日本経済大学経済学部・東京渋谷キャンパス教授

日本経済大学大学院設立準備室室長

2012年4月

日本経済大学経済学部学部長

日本経済大学大学院経営学研究科研究科長

2016年4月

 

全国中小企業団体中央会・組合等情報ネットワークシステム等開発事業委員(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

寺石 雅英

1961年7月10日

 

1993年4月

名古屋商科大学商学部 助教授

1995年4月

群馬大学社会情報学部 助教授

2001年6月

当社監査役(現任)

2002年4月

群馬大学社会情報学部教授

2005年11月

株式会社コシダカ(現株式会社コシダカホールディングス)監査役

2011年4月

大妻女子大学キャリア教育センター教授(現任)

2012年4月

国立大学法人群馬大学名誉教授(現任)

2015年11月

 

株式会社コシダカホールディングス社外取締役

2019年11月

 

株式会社カーブスホールディングス社外取締役(現任)

 

(注)4

1,014

 (注)1. 取締役岡俊明及び平野尚也は、社外取締役であります。

2. 監査役菅澤喜男及び寺石雅英は、社外監査役であります。

3. 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4. 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6. 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で内8名は取締役が兼務しております。

  なお、取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおり構成されております。

  執行役員   中村 賢一     奈良県広陵町出向

  執行役員   和田 弘      営業本部九州支店長

  執行役員   石野 隆之     エスイーリペア株式会社代表取締役社長

  執行役員   岡野 康雄     海外事業本部長兼同建設資材販売部長兼同海外事業部長

  執行役員   柴田 篤久     管理本部経理部長

  執行役員   市川 真佐史    エスイー鉄建株式会社代表取締役社長

  執行役員   河田 洋志     営業本部大阪支店長

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者2名を選任しております。
なお、社外監査役の補欠者は金田一広幸とし、社内監査役の補欠者は久賀泰郎とします。
監査役の補欠者の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

金田一 広幸

1961年10月29日生

 

1984年10月

デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)

1991年8月

四谷公認会計士共同事務所

1991年11月

公認会計士登録

1997年4月

四谷ビジネスコンサルティング株式会社

1998年7月

臼井康雄税理士事務所

2003年1月

金田一会計事務所 所長(現任)

 

久賀 泰郎

1953年9月8日生

 

2001年4月

当社事業統括本部生産事業部山口工場長

2005年6月

当社取締役生産事業部副事業部長兼同山口工場長

2006年4月

当社取締役生産本部長兼同山口工場長

2012年4月

当社新製品開発部長

2013年6月

当社執行役員・新製品開発部長

2015年6月

当社取締役執行役員・新製品開発部長

2016年6月

当社顧問(現任)

 

40

 

 

40

 

② 社外役員の状況

 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領21)を参考に、独立役員を選任しております。

 当社の社外取締役は2名であり、証券取引所の独立性に関する判断基準における独立役員としては対応しておりません。

 社外取締役岡俊明氏は、一般事業会社の経営に長年にわたり携わられ、広範な知識と経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの業務執行という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。

 社外取締役平野尚也氏は、一般事業会社の経営に長年にわたり携わられ、広範な知識と経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの業務執行という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。

 当社の社外監査役は2名であり、証券取引所の規制する項目にも該当しないことから、独立性は保たれており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、当社の独立役員に指定しております。

 社外監査役菅澤喜男氏は、大学教授として培われた専門的な知識・経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。

 社外監査役寺石雅英氏は、大学教授として培われた専門的な知識・経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。

 社外監査役2名と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、常勤監査役と共に原則年14回は会合を開催し、監査計画と監査実施状況等の意見交換をおこなっており、さらに、常勤監査役は監査法人と各四半期ごとにエスイーグループの会計・内部統制等状況確認と経営全般の情報交換等も実施しており、内部監査室からの常時状況報告とあわせ、常勤監査役より社外監査役に対する現況報告・意見交換も行なわれ、コーポレート・ガバナンスのための連係を密にしております。

 当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役10名中の2名を社外取締役とし、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

社外役員の選任

2018/7/42019/7/42020/7/3選任の理由
岡俊明岡俊明氏は、一般事業会社の経営に長年にわたり携わられ、広範な知識と経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの業務執行という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため、社外取締役に選任しております。
平野尚也-平野尚也氏は、一般事業会社の経営に長年にわたり携わられ、広範な知識と経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの業務執行という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため、社外取締役に選任しております。
梶山芳孝--梶山芳孝氏は、一般事業会社の経営に長年にわたり携わられ、広範な知識と経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの業務執行という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため、社外取締役に選任しております。