アトムリビンテック【3426】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/92018/9/272019/2/122019/9/262020/2/122020/9/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人6人
社外役員数------
役員数(定款)8人8人8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない選任していない選任していない選任していない
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役
社長

 

髙橋 良一

昭和24年11月15日生

昭和44年4月 当社入社

昭和45年4月 当社取締役

昭和48年2月 高橋不動産株式会社設立

代表取締役

昭和51年2月 当社取締役副社長

昭和55年6月 当社代表取締役副社長

昭和59年8月 当社代表取締役社長(現任)

平成8年11月 高橋不動産株式会社取締役(現任)

平成18年12月 上海阿童木建材商貿有限公司 董事(現任)

(注)3

290

取締役
副社長

管理業務管掌・
海外事業統括

髙橋 快一郎

昭和54年8月30日生

平成13年12月 高橋不動産株式会社
代表取締役(現任)

平成16年4月 当社入社

平成24年1月 上海阿童木建材商貿有限公司
董事長(現任)

平成25年4月 当社社長室長

平成28年9月 当社取締役副社長管理部管掌

平成29年5月 ATOM LIVIN TECH VIETNAM COMPANY
LIMITED Chairman(現任)

平成29年7月 当社取締役副社長管理業務管掌・
海外事業統括(現任)

(注)3

500

取締役

営業本部長

森内 弘

昭和31年9月28日生

昭和55年6月 当社入社

平成14年7月 当社販売一部長

平成17年7月 当社オンデマンド事業部長

平成20年7月 当社執行役員営業本部副本部長

平成22年7月 当社執行役員営業本部副本部長兼特販事業部長

平成24年7月 当社執行役員営業本部長

平成24年9月 当社取締役営業本部長

平成25年12月 当社取締役営業本部長兼拠点統括部長

平成30年7月 当社取締役営業本部長(現任)

(注)3

37

取締役

アーバンスタイル業務管掌・
アトムCSタワー統括

上田 嗣夫

昭和31年1月26日生

平成2年10月 当社入社

平成8年12月 当社経営企画室長

平成17年3月 当社執行役員営業本部副本部長

平成20年7月 当社執行役員オンデマンド事業部長

平成24年7月 当社執行役員アーバンスタイル事業部長

平成24年9月 当社取締役アーバンスタイル事業部長

平成29年7月 当社取締役アーバンスタイル業務管掌・アトムCSタワー統括(現任)

(注)3

19

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

商品本部長

鈴木 英光

昭和32年11月24日生

昭和59年9月 当社入社

平成17年7月 当社卸売事業部長

平成24年7月 当社執行役員商品部長

平成25年7月 当社執行役員商品本部長兼商品部長

平成26年9月 当社取締役商品本部長兼商品部長

平成30年7月 当社取締役商品本部長(現任)

(注)3

8

取締役

開発業務管掌・
アウトソーシング統括

伊藤 友悌

昭和34年1月29日生

昭和62年10月 当社入社

平成17年4月 当社開発部長

平成17年5月 当社執行役員開発部長

平成26年9月 当社取締役開発部長

平成29年7月 当社取締役開発業務管掌・アウトソーシング統括(現任)

(注)3

13

常勤監査役

 

金子 豊

昭和34年10月25日生

昭和58年4月 当社入社

平成17年7月 当社特販事業部長

平成22年7月 当社経営企画室長

平成26年6月 当社管理部長

平成26年9月 当社取締役管理部長

平成28年9月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

11

監査役

 

輿水 洋一

昭和24年11月10日生

昭和47年4月 株式会社三越入社

平成15年9月 株式会社名古屋三越 栄本店

営業推進部内装監理デザイン担当部長

平成21年11月 株式会社三越定年退職

平成22年9月 当社社外監査役(現任)

(注)5

3

監査役

 

高島 良樹

昭和34年4月18日生

平成2年4月 弁護士登録

       永野・真山法律事務所入所

平成4年4月 柴田政雄法律事務所入所

平成15年1月 柴田・山口・高島法律事務所パートナー(現任)

平成20年12月 株式会社TKC社外監査役(現任)

平成27年4月 鉱研工業株式会社社外仮監査役

平成27年5月 当社社外監査役(仮監査役)

平成27年9月 当社社外監査役(現任)

(注)4

0

883

(注)1.取締役副社長 髙橋快一郎氏 は、代表取締役社長 髙橋良一氏の長男であります。

2.監査役 輿水洋一氏 及び 監査役 高島良樹氏 は、社外監査役であります。

3.平成30年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成28年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

髙橋 良一

昭和24年11月15日

昭和44年4月 当社入社

昭和45年4月 当社取締役

昭和48年2月 高橋不動産株式会社設立

       代表取締役

昭和51年2月 当社取締役副社長

昭和55年6月 当社代表取締役副社長

昭和59年8月 当社代表取締役社長(現任)

平成8年11月 高橋不動産株式会社取締役(現任)

平成18年12月 上海阿童木建材商貿有限公司 董事(現任)

(注)3

290

取締役

副社長

管理業務管掌・

海外事業統括

髙橋 快一郎

昭和54年8月30日

平成13年12月 高橋不動産株式会社

       代表取締役(現任)

平成16年4月 当社入社

平成24年1月 上海阿童木建材商貿有限公司

       董事長(現任)

平成25年4月 当社社長室長

平成28年9月 当社取締役副社長管理部管掌

平成29年5月 ATOM LIVIN TECH VIETNAM COMPANY LIMITED Chairman(現任)

平成29年7月 当社取締役副社長管理業務管掌・

       海外事業統括(現任)

(注)3

500

取締役

営業本部長

森内 弘

昭和31年9月28日

昭和55年6月 当社入社

平成14年7月 当社販売一部長

平成17年7月 当社オンデマンド事業部長

平成20年7月 当社執行役員営業本部副本部長

平成22年7月 当社執行役員営業本部副本部長兼特販事業部長

平成24年7月 当社執行役員営業本部長

平成24年9月 当社取締役営業本部長

平成25年12月 当社取締役営業本部長兼拠点統括部長

平成30年7月 当社取締役営業本部長(現任)

(注)3

39

取締役

アーバンスタイル業務管掌・

アトムCSタワー統括

上田 嗣夫

昭和31年1月26日

平成2年10月 当社入社

平成8年12月 当社経営企画室長

平成17年3月 当社執行役員営業本部副本部長

平成20年7月 当社執行役員オンデマンド事業部長

平成24年7月 当社執行役員アーバンスタイル事業部長

平成24年9月 当社取締役アーバンスタイル事業部長

平成29年7月 当社取締役アーバンスタイル業務管掌・アトムCSタワー統括(現任)

(注)3

19

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

商品本部長

鈴木 英光

昭和32年11月24日

昭和59年9月 当社入社

平成17年7月 当社卸売事業部長

平成24年7月 当社執行役員商品部長

平成25年7月 当社執行役員商品本部長兼商品部長

平成26年9月 当社取締役商品本部長兼商品部長

平成30年7月 当社取締役商品本部長(現任)

(注)3

8

取締役

開発業務管掌・

アウトソーシング統括

伊藤 友悌

昭和34年1月29日

昭和62年10月 当社入社

平成17年4月 当社開発部長

平成17年5月 当社執行役員開発部長

平成26年9月 当社取締役開発部長

平成29年7月 当社取締役開発業務管掌・アウトソーシング統括(現任)

(注)3

14

常勤監査役

金子 豊

昭和34年10月25日

昭和58年4月 当社入社

平成17年7月 当社特販事業部長

平成22年7月 当社経営企画室長

平成26年6月 当社管理部長

平成26年9月 当社取締役管理部長

平成28年9月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

12

監査役

輿水 洋一

昭和24年11月10日

昭和47年4月 株式会社三越入社

平成15年9月 株式会社名古屋三越 栄本店

       営業推進部内装監理デザイン担当部長

平成21年11月 株式会社三越定年退職

平成22年9月 当社社外監査役(現任)

(注)5

4

監査役

高島 良樹

昭和34年4月18日

平成2年4月 弁護士登録

       永野・真山法律事務所入所

平成4年4月 柴田政雄法律事務所入所

平成15年1月 柴田・山口・高島法律事務所パートナー(現任)

平成20年12月 株式会社TKC社外監査役(現任)

平成27年5月 当社社外監査役(仮監査役)

平成27年9月 当社社外監査役(現任)

(注)4

1

889

(注)1.取締役副社長 髙橋快一郎氏 は、代表取締役社長 髙橋良一氏の長男であります。

2.監査役 輿水洋一氏 及び 監査役 高島良樹氏 は、社外監査役であります。

3.平成30年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成28年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

 当社は社外監査役は2名であり、社外取締役は選任しておりません。

 社外監査役の輿水洋一氏並びに高島良樹氏との間には、当社株式の所有を除き、特別な利害関係はありません。

 輿水洋一氏は、これまで培ってきたビジネス経験を活かし当社監査体制の強化を図るため選任しております。

 なお、当社は輿水洋一氏を一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。

 高島良樹氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待し選任しております。

 社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はございませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定めた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識や見識を活かした観点からの監督及び監査、併せて助言や提言を行って戴けることを考慮しています。

 

③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 職務の執行に要する重要な文書および情報については、「文書取扱規程」等社内規程に従い運用しており、また社長直轄の内部監査部門(経営企画室)により、その整備・運用状況の監査を実施しております。

 監査役及び社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し監督しております。

 監査役及び社外監査役と会計監査人は、監査計画、監査の実施状況、監査結果、財務報告に係る内部統制の整備状況に対する評価等について報告、説明、意見および情報交換を行うなど、相互に緊密な連携を図り、監査の実効性の向上に努めております。また、内部監査部門(経営企画室)から監査計画、監査の実施状況および監査結果等について、詳細に報告を受けるほか、定期的に意見交換を行うなど緊密に連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

会長

髙橋 良一

昭和24年11月15日

昭和44年4月 当社入社

昭和45年4月 当社取締役

昭和48年2月 高橋不動産株式会社設立

       代表取締役

昭和51年2月 当社取締役副社長

昭和55年6月 当社代表取締役副社長

昭和59年8月 当社代表取締役社長

平成8年11月 高橋不動産株式会社取締役(現任)

平成18年12月 上海阿童木建材商貿有限公司 董事(現任)

令和2年9月 当社取締役会長(現任)

(注)3

290

代表取締役

社長

 

髙橋 快一郎

昭和54年8月30日

平成13年12月 高橋不動産株式会社

       代表取締役(現任)

平成16年4月 当社入社

平成24年1月 上海阿童木建材商貿有限公司

       董事長(現任)

平成25年4月 当社社長室長

平成28年9月 当社取締役副社長管理部管掌

平成29年5月 ATOM LIVIN TECH VIETNAM COMPANY LIMITED Chairman(現任)

平成29年7月 当社取締役副社長管理業務管掌・

       海外事業統括

令和2年9月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

500

常務取締役兼

CS業務管掌

鈴木 英光

昭和32年11月24日

昭和59年9月 当社入社

平成17年7月 当社卸売事業部長

平成24年7月 当社執行役員商品部長

平成25年7月 当社執行役員商品本部長兼商品部長

平成26年9月 当社取締役商品本部長兼商品部長

平成30年7月 当社取締役商品本部長

令和2年9月 当社常務取締役兼CS業務管掌(現任)

(注)3

9

取締役

開発業務管掌・

アウトソーシング統括

伊藤 友悌

昭和34年1月29日

昭和62年10月 当社入社

平成17年4月 当社開発部長

平成17年5月 当社執行役員開発部長

平成26年9月 当社取締役開発部長

平成29年7月 当社取締役開発業務管掌・アウトソーシング統括(現任)

(注)3

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

商品本部長

池井 正彦

昭和42年11月3日

昭和61年4月 当社入社

平成24年7月 当社卸売事業部長

平成30年7月 当社執行役員商品部長

令和2年9月 当社取締役商品本部長(現任)

(注)3

1

取締役

営業本部長兼

特販事業部長

山口 俊

昭和46年9月19日

平成7年4月 当社入社

平成24年7月 当社特販事業部長

平成30年7月 当社執行役員特販事業部長

令和2年9月 当社取締役営業本部長兼特販事業部長(現任)

(注)3

1

常勤監査役

金子 豊

昭和34年10月25日

昭和58年4月 当社入社

平成17年7月 当社特販事業部長

平成22年7月 当社経営企画室長

平成26年6月 当社管理部長

平成26年9月 当社取締役管理部長

平成28年9月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

12

監査役

輿水 洋一

昭和24年11月10日

昭和47年4月 株式会社三越入社

平成15年9月 株式会社名古屋三越 栄本店

       営業推進部内装監理デザイン担当部長

平成21年11月 株式会社三越定年退職

平成22年9月 当社社外監査役(現任)

(注)5

4

監査役

高島 良樹

昭和34年4月18日

平成2年4月 弁護士登録

       永野・真山法律事務所入所

平成4年4月 柴田政雄法律事務所入所

平成15年1月 柴田・山口・高島法律事務所パートナー(現任)

平成20年12月 株式会社TKC社外監査役(現任)

平成27年5月 当社社外監査役(仮監査役)

平成27年9月 当社社外監査役(現任)

(注)4

1

835

(注)1.取締役会長 髙橋良一氏 は、代表取締役社長 髙橋快一郎氏の実父であります。

2.監査役 輿水洋一氏 及び 監査役 高島良樹氏 は、社外監査役であります。

3.令和2年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.令和2年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外監査役は2名であります。

 社外監査役の輿水洋一氏並びに高島良樹氏との間には、当社株式の所有を除き、特別な利害関係はありません。

 輿水洋一氏は、これまで培ってきたビジネス経験を活かし当社監査体制の強化を図るため選任しております。

 なお、当社は輿水洋一氏を一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。

 高島良樹氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待し選任しております。

 社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はございませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定めた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識や見識を活かした観点からの監督及び監査、併せて助言や提言を行って戴けることを考慮しています。

 当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の基本方針や法令で定められた事項、その他経営に関する重要な事項を決定する機関であるとともに、取締役の業務執行を監督する機関である取締役会に対して、監査役3名の内、上記の社外監査役2名を選任することで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 職務の執行に要する重要な文書および情報については、「文書取扱規程」等社内規程に従い運用しており、また社長直轄の内部監査部門(経営企画室)により、その整備・運用状況の監査を実施しております。

 監査役及び社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し監督しております。

 監査役及び社外監査役と会計監査人は、監査計画、監査の実施状況、監査結果、財務報告に係る内部統制の整備状況に対する評価等について報告、説明、意見および情報交換を行うなど、相互に緊密な連携を図り、監査の実効性の向上に努めております。また、内部監査部門(経営企画室)から監査計画、監査の実施状況および監査結果等について、詳細に報告を受けるほか、定期的に意見交換を行うなど緊密に連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/2/92018/9/272019/2/122019/9/262020/2/122020/9/28選任の理由