宮地エンジニアリンググループ【3431】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/142019/6/282020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
買収防衛策にはさまざまなものがありますため、当社といたしましては、それらの適合性や有効性を慎重に調査する必要があるものと考えており、今後その適否について鋭意検討してまいりますが、最終的には、株主の皆様のご判断に委ねられるべき事項と考えております。
買収防衛策にはさまざまなものがありますため、当社といたしましては、それらの適合性や有効性を慎重に調査する必要があるものと考えており、今後その適否について鋭意検討してまいりますが、最終的には、株主の皆様のご判断に委ねられるべき事項と考えております。
買収防衛策にはさまざまなものがありますため、当社といたしましては、それらの適合性や有効性を慎重に調査する必要があるものと考えており、今後その適否について鋭意検討してまいりますが、最終的には、株主の皆様のご判断に委ねられるべき事項と考えております。
買収防衛策にはさまざまなものがありますため、当社といたしましては、それらの適合性や有効性を慎重に調査する必要があるものと考えており、今後その適否について鋭意検討してまいりますが、最終的には、株主の皆様のご判断に委ねられるべき事項と考えております。
買収防衛策にはさまざまなものがありますため、当社といたしましては、それらの適合性や有効性を慎重に調査する必要があるものと考えており、今後その適否について鋭意検討してまいりますが、最終的には、株主の皆様のご判断に委ねられるべき事項と考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

 

青田 重利

昭和22年9月28日生

 

昭和45年11月

株式会社宮地鐵工所入社(現
宮地エンジニアリング株式会社)

平成11年6月

同社大阪支社長

平成13年8月

同社橋梁営業本部副本部長
兼大阪支社長

平成14年6月

同社取締役橋梁営業本部長
兼海外業務部長

平成15年6月

同社取締役執行役員橋梁営業本部長兼海外業務部長

平成16年6月

同社取締役執行役員
営業本部長兼海外業務部長

平成17年6月

当社取締役

平成19年6月

株式会社宮地鐵工所
常務取締役常務執行役員
営業本部長

平成19年6月

宮地建設工業株式会社取締役(現 宮地エンジニアリング株式会社)

平成21年6月

株式会社宮地鐵工所
専務取締役専務執行役員
社長補佐兼経営企画本部長

平成22年6月

同社代表取締役社長

平成23年3月

宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長(現任)

平成23年6月

平成25年4月

当社代表取締役副社長

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

33

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役副社長

(代表取締役)

 

越後屋秀博

昭和23年12月5日生

 

昭和48年4月

株式会社三菱銀行入行(現 株式会社三菱UFJ銀行)

平成11年1月

同行関西公務法人部長
兼関西金融法人部長

平成12年8月

宮地建設工業株式会社入社(現
宮地エンジニアリング株式会社)社長室総務部長

平成14年6月

同社執行役員社長室長兼総務部長

平成15年9月

当社企画管理部担当部長

平成16年4月

同社執行役員管理本部総務企画部長

平成17年6月

同社取締役管理本部長

平成18年6月

同社取締役常務執行役員管理本部長

平成21年6月

当社取締役経理部長

平成23年3月

宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役経営企画本部長

平成23年7月

当社取締役経理部長兼企画部長

平成25年4月

宮地エンジニアリング株式会社
専務取締役経営企画本部長、コンプライアンス・リスク管理担当

平成27年4月

同社代表取締役副社長

経営企画本部長、コンプライアンス・リスク管理担当

平成27年4月

エム・エム ブリッジ株式会社
取締役

平成27年4月

当社代表取締役副社長、コンプライアンス・リスク管理担当(現任)

平成29年6月

宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役副社長(現任

 

(注)3

33

取締役

 

西垣 登

昭和26年1月21日生

 

昭和44年4月

宮地建設工業株式会社入社(現 宮地エンジニアリング株式会社)

平成18年4月

同社建設本部建築部長

平成19年6月

同社執行役員営業本部長

平成23年3月

宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部
建設営業本部長

平成25年4月

同社執行役員建設事業本部
副事業本部長兼建設営業本部長
兼営業第二部長

平成25年6月

同社取締役建設事業本部
副事業本部長兼建設営業本部長
兼営業第二部長

平成25年6月

当社取締役(現任)

平成27年4月

宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役営業本部長

平成29年6月

同社専務取締役
営業本部長(現任)

 

(注)3

15

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

佐藤 充

昭和35年11月3日生

 

昭和58年4月

宮地建設工業株式会社入社(現 宮地エンジニアリング株式会社)

平成21年1月

同社工事本部工事部長

平成23年3月

宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部
建設工事本部長兼工事部長

平成25年6月

同社取締役建設事業本部
建設工事本部長兼工事部長

平成27年4月

同社取締役工事本部長

平成27年4月

エム・エム ブリッジ株式会社
取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成29年6月

宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役工事本部長(現任)

 

(注)3

43

取締役

総務部長

兼企画部長

永山 弘久

昭和37年7月29日生

 

昭和60年4月

株式会社宮地鐵工所入社(現
宮地エンジニアリング株式会社)

平成18年2月

同社生産本部設計部長

平成21年11月

同社千葉工場技術部長

平成22年10月

同社千葉工場生産管理部長

平成23年3月

宮地エンジニアリング株式会社
橋梁事業本部千葉工場
生産管理部長

平成24年6月

同社橋梁事業本部付副本部長

平成25年6月

同社取締役橋梁事業本部副本部長

平成27年4月

当社企画部長

平成27年4月

宮地エンジニアリング株式会社

取締役経営企画本部副本部長兼経営企画本部新規事業開発室長

平成27年6月

当社取締役企画部長

平成29年6月

宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役経営企画本部長
兼経営企画本部新規事業開発室長、コンプライアンス・リスク管理担当(現任)

平成29年6月

当社取締役総務部長兼企画部長(現任)

 

(注)3

9

取締役

 

平島 崇嗣

昭和36年11月4日生

 

昭和60年4月

宮地建設工業株式会社入社(現 宮地エンジニアリング株式会社)

平成21年1月

同社工事本部計画部長

平成23年3月

宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部建設工事本部副本部長兼計画部長

平成25年4月

同社執行役員建設事業本部工務・計画本部長兼計画部長

平成27年4月

同社取締役工務・計画本部長
兼営業本部副本部長

平成28年4月

同社取締役計画本部長兼営業本部副本部長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

逸見 雄人

昭和26年9月25日生

 

昭和52年4月

三菱重工業株式会社入社

平成18年4月

三菱重工橋梁エンジニアリング株式会社(現 エム・エム ブリッジ株式会社)取締役橋梁技術部長

平成19年6月

同社取締役橋梁事業統括

平成20年4月

三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社(現 エム・エム ブリッジ株式会社)取締役橋梁事業本部長

平成21年6月

同社常務取締役安全品証本部長

平成24年7月

同社常務取締役管理本部長

平成25年6月

同社常務取締役橋梁事業本部長

平成26年4月

同社常務取締役社長室長

平成27年4月

エム・エム ブリッジ株式会社
代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

4

取締役

 

石﨑 浩

昭和22年6月20日生

 

昭和47年5月

阪神高速道路公団入社

平成11年4月

同計画部計画第一課長

平成12年4月

同工務部工務第一課長

平成15年4月

同工務部長

平成17年10月

同執行役員技術管理担当

平成18年7月

財団法人阪神高速道路管理技術センター専務理事

平成21年7月

同理事長

平成25年6月

株式会社エスイー執行役員副社長

平成27年6月

同社取締役執行役員副社長

(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成29年6月

エム・エム ブリッジ株式会社
取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

太田 英美

昭和22年12月19日生

 

昭和45年4月

新日本製鐵株式會社入社(現 新日鐵住金株式会社)

平成5年7月

同社鉄構海洋事業部海洋鋼構造エンジニアリング部長

平成11年7月

同社鉄構海洋事業部長

平成13年6月

同社取締役鉄構海洋事業部長

平成17年4月

同社常務取締役エンジニアリング事業本部副本部長

平成18年7月

新日鉄エンジニアリング株式会社代表取締役副社長(現 新日鉄住金エンジニアリング株式会社

平成22年7月

同社常任監査役

平成27年4月

日之出水道機器株式会社取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

 

髙島 秀則

昭和25年2月17日生

 

昭和48年4月

和光証券株式会社入社(現 みずほ証券株式会社)

昭和52年3月

日本メモレックス株式会社入社(現 兼松エレクトロニクス株式会社)

平成15年10月

株式会社宮地鐵工所入社(現
宮地エンジニアリング株式会社)

平成20年4月

同社経営企画本部経理部長

平成21年6月

同社常任参与経営企画本部経理部長

平成23年3月

宮地エンジニアリング株式会社
常任参与経営企画本部経理部長

平成23年7月

当社経理部担当部長

平成27年4月

エム・エム ブリッジ株式会社

監査役(現任)

平成28年6月

宮地エンジニアリング株式会社

監査役(現任)

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

13

監査役

 

成瀬 進

昭和28年2月8日生

 

昭和50年4月

運輸省入省(現 国土交通省)

平成7年4月

同省第一港湾建設局
秋田港工事事務所長

平成9年1月

同省港湾局海岸・防災課
海岸企画官

平成12年6月

同省港湾局建設課国際業務室長

平成16年4月

国土交通省北海道局港政課長

平成17年8月

同省東北地方整備局副局長

平成18年11月

財団法人国際臨海開発研究
センター常務理事

平成21年12月

国際港湾協会(IAPH)
事務総長(現任)

平成22年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

6

監査役

 

中里 哲三

昭和30年2月27日生

 

昭和52年4月

戸田建設株式会社入社

昭和62年10月

サンワ・等松青木監査法人入所
(現 有限責任監査法人トーマツ)

平成3年8月

公認会計士登録

平成19年6月

大東建託株式会社常勤監査役

平成21年6月

同社取締役業務本部長

平成23年7月

公認会計士中里哲三事務所開設(現任)

平成24年10月

税理士登録

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

0

 

 

 

 

 

172

(注)1.取締役石﨑浩および太田英美は、社外取締役であります。

2.監査役成瀬進および中里哲三は、社外監査役であります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

職歴

所有株式数

(百株)

川本 浩司

昭和29年5月2日生

昭和55年7月

三菱重工工事株式会社入社

(現 エム・エム ブリッジ株式会社

平成15年12月

同社横浜支社技術部長

平成17年4月

同社橋梁技術統括部技術第一部長

平成18年4月

三菱重工橋梁エンジニアリング株式会社(現 エム・エム ブリッジ株式会社)橋梁建設部次長

平成20年4月

三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社(現 エム・エム ブリッジ株式会社)安全品証本部安全衛生部長

平成26年4月

同社安全品証室長

平成30年1月

エム・エム ブリッジ株式会社

安全品証室上席技師

平成30年1月

当社企画部付部長(現任)

平成30年6月

宮地エンジニアリング株式会社

常任参与経営企画本部付部長(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

青田 重利

1947年9月28日

 

1970年11月

株式会社宮地鐵工所入社(現
宮地エンジニアリング株式会社)

1999年6月

同社大阪支社長

2001年8月

同社橋梁営業本部副本部長
兼大阪支社長

2002年6月

同社取締役橋梁営業本部長
兼海外業務部長

2003年6月

同社取締役執行役員橋梁営業本部長兼海外業務部長

2004年6月

同社取締役執行役員
営業本部長兼海外業務部長

2005年6月

当社取締役

2007年6月

株式会社宮地鐵工所
常務取締役常務執行役員
営業本部長

2007年6月

宮地建設工業株式会社取締役(現 宮地エンジニアリング株式会社)

2009年6月

株式会社宮地鐵工所
専務取締役専務執行役員
社長補佐兼経営企画本部長

2010年6月

同社代表取締役社長

2011年3月

宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長

2011年6月

当社代表取締役副社長

2013年4月

当社代表取締役社長(現任)

2019年6月

宮地エンジニアリング株式会社

代表取締役会長(現任)

 

(注)3

34

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

石﨑 浩

1947年6月20日

 

1972年5月

阪神高速道路公団入社

1999年4月

同計画部計画第一課長

2000年4月

同工務部工務第一課長

2003年4月

同工務部長

2005年10月

同執行役員技術管理担当

2006年7月

財団法人阪神高速道路管理技術センター専務理事

2009年7月

同理事長

2013年6月

株式会社エスイー執行役員副社長

2015年6月

同社取締役執行役員副社長

2015年6月

当社社外取締役

2017年6月

エム・エム ブリッジ株式会社

取締役

2019年6月

宮地エンジニアリング株式会社

代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社代表取締役(現任)

 

(注)3

取締役

西垣 登

1951年1月21日

 

1969年4月

宮地建設工業株式会社入社(現 宮地エンジニアリング株式会社)

2006年4月

同社建設本部建築部長

2007年6月

同社執行役員営業本部長

2011年3月

宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部
建設営業本部長

2013年4月

同社執行役員建設事業本部
副事業本部長兼建設営業本部長
兼営業第二部長

2013年6月

同社取締役建設事業本部
副事業本部長兼建設営業本部長
兼営業第二部長

2013年6月

当社取締役(現任)

2015年4月

宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役営業本部長

2017年6月

同社専務取締役
営業本部長(現任)

 

(注)3

19

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

グループ企画管理本部長

永山 弘久

1962年7月29日

 

1985年4月

株式会社宮地鐵工所入社(現
宮地エンジニアリング株式会社)

2006年2月

同社生産本部設計部長

2009年11月

同社千葉工場技術部長

2010年10月

同社千葉工場生産管理部長

2011年3月

宮地エンジニアリング株式会社
橋梁事業本部千葉工場
生産管理部長

2012年6月

同社橋梁事業本部付副本部長

2013年6月

同社取締役橋梁事業本部副本部長

2015年4月

当社企画部長

2015年4月

宮地エンジニアリング株式会社

取締役経営企画本部副本部長兼経営企画本部新規事業開発室長

2015年6月

当社取締役企画部長

2017年6月

宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役経営企画本部長
兼経営企画本部新規事業開発室長、コンプライアンス・リスク管理担当(現任)

2017年6月

当社取締役総務部長兼企画部長

2019年4月

当社取締役グループ企画管理本部長(現任)

2019年6月

エム・エム ブリッジ株式会社

取締役(現任)

 

(注)3

11

取締役

平島 崇嗣

1961年11月4日

 

1985年4月

宮地建設工業株式会社入社(現 宮地エンジニアリング株式会社)

2009年1月

同社工事本部計画部長

2011年3月

宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部建設工事本部副本部長兼計画部長

2013年4月

同社執行役員建設事業本部工務・計画本部長兼計画部長

2015年4月

同社取締役工務・計画本部長
兼営業本部副本部長

2016年4月

同社取締役計画本部長兼営業本部副本部長

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

宮地エンジニアリング株式会社

取締役工事本部長(現任)

 

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

逸見 雄人

1951年9月25日

 

1977年4月

三菱重工業株式会社入社

2006年4月

三菱重工橋梁エンジニアリング株式会社(現 エム・エム ブリッジ株式会社)取締役橋梁技術部長

2007年6月

同社取締役橋梁事業統括

2008年4月

三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社(現 エム・エム ブリッジ株式会社)取締役橋梁事業本部長

2009年6月

同社常務取締役安全品証本部長

2012年7月

同社常務取締役管理本部長

2013年6月

同社常務取締役橋梁事業本部長

2014年4月

同社常務取締役社長室長

2015年4月

エム・エム ブリッジ株式会社
代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

6

取締役

太田 英美

1947年12月19日

 

1970年4月

新日本製鐵株式會社入社(現 日本製鉄株式会社)

1993年7月

同社鉄構海洋事業部海洋鋼構造エンジニアリング部長

1999年7月

同社鉄構海洋事業部長

2001年6月

同社取締役鉄構海洋事業部長

2005年4月

同社常務取締役エンジニアリング事業本部副本部長

2006年7月

新日鉄エンジニアリング株式会社代表取締役副社長(現 日鉄エンジニアリング株式会社)

2010年7月

同社常任監査役

2015年4月

日之出水道機器株式会社取締役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

成瀬 進

1953年2月8日

 

1975年4月

運輸省入省(現 国土交通省)

1995年4月

同省第一港湾建設局
秋田港工事事務所長

1997年1月

同省港湾局海岸・防災課
海岸企画官

2000年6月

同省港湾局建設課国際業務室長

2004年4月

国土交通省北海道局港政課長

2005年8月

同省東北地方整備局副局長

2006年11月

財団法人国際臨海開発研究
センター常務理事

2009年12月

国際港湾協会(IAPH)
事務総長(現任)

2010年6月

当社社外監査役

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

髙島 秀則

1950年2月17日

 

1973年4月

和光証券株式会社入社(現 みずほ証券株式会社)

1977年3月

日本メモレックス株式会社入社(現 兼松エレクトロニクス株式会社)

2003年10月

株式会社宮地鐵工所入社(現
宮地エンジニアリング株式会社)

2008年4月

同社経営企画本部経理部長

2009年6月

同社常任参与経営企画本部経理部長

2011年3月

宮地エンジニアリング株式会社
常任参与経営企画本部経理部長

2011年7月

当社経理部担当部長

2015年4月

エム・エム ブリッジ株式会社

監査役

2016年6月

宮地エンジニアリング株式会社

監査役(現任)

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

15

監査役

長谷川 寛

1959年3月30日

 

1983年4月

日産自動車株式会社入社

2008年11月

宮地建設工業株式会社入社(現
宮地エンジニアリング株式会社)管理本部総務企画部長代理

2011年3月

宮地エンジニアリング株式会社経営企画本部総務・人事部長代理

2011年7月

当社総務部次長兼総務課長

2015年4月

宮地エンジニアリング株式会社

経営企画本部経営企画部長

2015年4月

当社企画部担当部長

2019年4月

宮地エンジニアリング株式会社

経営企画本部企画・経理部付部長

2019年4月

当社グループ企画管理本部企画・経理部担当部長

2019年6月

宮地エンジニアリング株式会社

監査役(現任)

2019年6月

エム・エム ブリッジ株式会社

監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

中里 哲三

1955年2月27日

 

1977年4月

戸田建設株式会社入社

1987年10月

サンワ・等松青木監査法人入所
(現 有限責任監査法人トーマツ)

1991年8月

公認会計士登録

2007年6月

大東建託株式会社常勤監査役

2009年6月

同社取締役業務本部長

2011年7月

公認会計士中里哲三事務所開設(現任)

2012年10月

税理士登録

2016年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

1

監査役

辻川 正人

1958年1月31日

 

1985年11月

司法試験合格

1988年4月

大阪弁護士会登録

1988年4月

関西法律特許事務所入所

1994年1月

同事務所パートナー

2004年12月

弁護士法人関西法律特許事務所社員弁護士(現任)

2007年6月

株式会社立花エレテック社外取締役(現任)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

110

(注)1.取締役太田英美および成瀬進は、社外取締役であります。

2.監査役中里哲三および辻川正人は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役太田英美は当社株式を所有しておらず、当社との間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。社外取締役成瀬進は当社株式674株を所有しておりますが、それ以外当社との間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。

社外取締役は、当社グループの主力事業に関する高度な知見、これまで培われた国内外での豊富な知識、経験などを当社および当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の強化・向上と一層の経営体制強化に活かしていただきたいため選任しております。

社外監査役中里哲三は当社株式150株を所有しておりますが、それ以外当社との間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。社外監査役辻川正人当社株式を所有しておらず、当社との間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。

社外監査役は、社外での専門知識、経験などを当社および当社グループ内の違法行為・反倫理的行動に対するチェック機能を強化・向上していただくとともに、監査業務の独立性・透明性を高めるため選任しております。

当社では社外役員の選任にあたっては、会社法および株式会社東京証券取引所が定める基準を踏まえ、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、社外役員として期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任することを、社外役員選任の方針としています。

社外監査役は、コンプライアンス・リスク管理委員会において、コンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、監査役、内部監査室および会計監査人と連携を取って実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社監査役会では、常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備および社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証することとしております。また、社外監査役は、その独立性や選任理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査を行い、意見を表明することが特に期待されていることを認識し、代表取締役および取締役会に対して忌憚のない質問をするとともに意見を述べることとしております。また、各監査役は、各々専門性の高い知識と豊富な経験を有しており、取締役会および経営陣に対して積極的に意見を述べております。

当社は、内部監査室における監査結果等により把握された業務執行や執行状況に関する問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告がなされております。報告された問題点等については、担当部署へ改善指示がなされ、速やかに改善を行っております。また、当社では、社外取締役や社外監査役の指示を受けて、社内との連絡・調整を行う事務局を設置しておりませんが、担当取締役や常勤監査役を通じて、本社各部が、常時、社外取締役や社外監査役からの要請・依頼に応じられる体制を採っております。

外部会計監査人は、監査役との間で、定期的な会合を持ち、関係する意見および情報を交換し、また、必要に応じて監査役へ報告しております。また、外部会計監査人は、内部監査室と直接的な連携を取り随時意見および情報交換する一方、監査役は内部監査室と緊密な連携を保っており協力関係を構築しております。なお、外部会計監査人からの情報は、取締役会等で監査役を通じて社外取締役と共有いたします。また、社外取締役から提供された情報は、当該取締役会に出席した監査役を通じて外部会計監査人と共有いたします。

外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合は、代表取締役の指示により、内部監査室および管掌取締役が中心となり調査・是正を行い、その結果を代表取締役および取締役会に、報告する体制としております。また、監査役会は、内容を吟味し、必要に応じて常勤監査役が中心となり、内部監査室その他関連部門と連携をとり、調査を行うとともに、必要な是正を求めることとしております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

青田 重利

1947年9月28日

 

1970年11月

株式会社宮地鐵工所入社(現
宮地エンジニアリング株式会社)

1999年6月

同社大阪支社長

2001年8月

同社橋梁営業本部副本部長
兼大阪支社長

2002年6月

同社取締役橋梁営業本部長
兼海外業務部長

2003年6月

同社取締役執行役員橋梁営業本部長兼海外業務部長

2004年6月

同社取締役執行役員
営業本部長兼海外業務部長

2005年6月

当社取締役

2007年6月

株式会社宮地鐵工所
常務取締役常務執行役員
営業本部長

2007年6月

宮地建設工業株式会社取締役(現 宮地エンジニアリング株式会社)

2009年6月

株式会社宮地鐵工所
専務取締役専務執行役員
社長補佐兼経営企画本部長

2010年6月

同社代表取締役社長

2011年3月

宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長

2011年6月

当社代表取締役副社長

2013年4月

当社代表取締役社長(現任)

2019年6月

宮地エンジニアリング株式会社

代表取締役会長(現任)

 

(注)3

35

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

グループ企画管理本部長

永山 弘久

1962年7月29日

 

1985年4月

株式会社宮地鐵工所入社(現
宮地エンジニアリング株式会社)

2006年2月

同社生産本部設計部長

2009年11月

同社千葉工場技術部長

2010年10月

同社千葉工場生産管理部長

2011年3月

宮地エンジニアリング株式会社
橋梁事業本部千葉工場
生産管理部長

2012年6月

同社橋梁事業本部付副本部長

2013年6月

同社取締役橋梁事業本部副本部長

2015年4月

当社企画部長

2015年4月

宮地エンジニアリング株式会社

取締役経営企画本部副本部長兼経営企画本部新規事業開発室長

2015年6月

当社取締役企画部長

2017年6月

宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役経営企画本部長
兼経営企画本部新規事業開発室長、コンプライアンス・リスク管理担当

2017年6月

当社取締役総務部長兼企画部長

2019年4月

当社取締役グループ企画管理本部長

2019年6月

エム・エム ブリッジ株式会社

取締役

2020年4月

宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長経営企画本部長
兼経営企画本部新規事業開発室長、コンプライアンス・リスク管理担当(現任)

2020年4月

当社代表取締役グループ企画管理本部長(現任)

 

(注)3

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

西垣 登

1951年1月21日

 

1969年4月

宮地建設工業株式会社入社(現 宮地エンジニアリング株式会社)

2006年4月

同社建設本部建築部長

2007年6月

同社執行役員営業本部長

2011年3月

宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部
建設営業本部長

2013年4月

同社執行役員建設事業本部
副事業本部長兼建設営業本部長
兼営業第二部長

2013年6月

同社取締役建設事業本部
副事業本部長兼建設営業本部長
兼営業第二部長

2013年6月

当社取締役(現任)

2015年4月

宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役営業本部長

2017年6月

同社専務取締役
営業本部長

2020年6月

同社取締役副社長
営業本部長(現任)

 

 

(注)3

26

取締役

平島 崇嗣

1961年11月4日

 

1985年4月

宮地建設工業株式会社入社(現 宮地エンジニアリング株式会社)

2009年1月

同社工事本部計画部長

2011年3月

宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部建設工事本部副本部長兼計画部長

2013年4月

同社執行役員建設事業本部工務・計画本部長兼計画部長

2015年4月

同社取締役工務・計画本部長
兼営業本部副本部長

2016年4月

同社取締役計画本部長兼営業本部副本部長

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

宮地エンジニアリング株式会社

取締役工事本部長(現任)

 

(注)3

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

上原 正

1960年4月11日

 

1983年4月

株式会社宮地鐵工所入社(現 宮地エンジニアリング株式会社)

2008年4月

同社工事本部工事計画部長

2009年3月

同社営業本部技術提案室主幹(部長)

2010年10月

同社技術本部技術部長

2011年3月

宮地エンジニアリング株式会社

橋梁事業本部技術本部技術部長

2013年4月

同社橋梁事業本部千葉工場計画部長

2015年4月

同社執行役員千葉工場技術部長

2017年6月

同社取締役技術本部長兼技術部長兼計画本部副本部長

2019年4月

同社取締役技術本部長(現任)

2019年6月

エム・エム ブリッジ株式会社
取締役
(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

4

取締役

池浦 正裕

1959年2月7日

 

1982年4月

三菱重工業株式会社入社

2008年4月

三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社(現 エム・エム ブリッジ株式会社)橋梁事業本部営業統括部営業一部長

2008年6月

同社橋梁事業本部営業統括部長

2009年10月

同社経営企画本部部長

2012年5月

同社新事業開発室調査役

2014年4月

同社社長室調査役

2015年4月

エム・エム ブリッジ株式会社
執行役員社長室調査役

2017年6月

同社常務執行役員社長室長

2019年6月

同社取締役常務執行役員社長室長

2020年4月

同社取締役常務執行役員

2020年6月

同社代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

太田 英美

1947年12月19日

 

1970年4月

新日本製鐵株式會社入社(現 日本製鉄株式会社)

1993年7月

同社鉄構海洋事業部海洋鋼構造エンジニアリング部長

1999年7月

同社鉄構海洋事業部長

2001年6月

同社取締役鉄構海洋事業部長

2005年4月

同社常務取締役エンジニアリング事業本部副本部長

2006年7月

新日鉄エンジニアリング株式会社代表取締役副社長(現 日鉄エンジニアリング株式会社)

2010年7月

同社常任監査役

2015年4月

日之出水道機器株式会社取締役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

成瀬 進

1953年2月8日

 

1975年4月

運輸省入省(現 国土交通省)

1995年4月

同省第一港湾建設局
秋田港工事事務所長

1997年1月

同省港湾局海岸・防災課
海岸企画官

2000年6月

同省港湾局建設課国際業務室長

2004年4月

国土交通省北海道局港政課長

2005年8月

同省東北地方整備局副局長

2006年11月

財団法人国際臨海開発研究
センター常務理事

2009年12月

国際港湾協会(IAPH)
事務総長

2010年6月

当社社外監査役

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

7

常勤監査役

長谷川 寛

1959年3月30日

 

1983年4月

日産自動車株式会社入社

2008年11月

宮地建設工業株式会社入社(現
宮地エンジニアリング株式会社)管理本部総務企画部長代理

2011年3月

宮地エンジニアリング株式会社経営企画本部総務・人事部長代理

2011年7月

当社総務部次長兼総務課長

2015年4月

宮地エンジニアリング株式会社

経営企画本部経営企画部長

2015年4月

当社企画部担当部長

2019年4月

宮地エンジニアリング株式会社

経営企画本部企画・経理部付部長

2019年4月

当社グループ企画管理本部企画・経理部担当部長

2019年6月

宮地エンジニアリング株式会社

監査役(現任)

2019年6月

エム・エム ブリッジ株式会社

監査役(現任)

2019年6月

当社監査役

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

辻川 正人

1958年1月31日

 

1985年11月

司法試験合格

1988年4月

大阪弁護士会登録

1988年4月

関西法律特許事務所入所

1994年1月

同事務所パートナー

2004年12月

弁護士法人関西法律特許事務所社員弁護士(現任)

2007年6月

株式会社立花エレテック社外取締役(現任)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

樋口 眞人

1957年6月5日

 

1982年4月

警察庁入庁

2007年1月

同捜査第二課長

2009年10月

同情報通信企画課長

2011年9月

東京都青少年・治安対策本部長

2013年6月

福岡県警察本部長

2015年1月

大阪府警察本部長

2016年10月

第一東京弁護士会登録
樋口コンプライアンス法律事務所
弁護士(現任)

2019年6月

株式会社ヒガシトゥエンティワン社外取締役(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

105

(注)1.取締役太田英美および成瀬進は、社外取締役であります。

2.監査役辻川正人および樋口眞人は、社外監査役であります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役太田英美は当社株式を所有しておらず、当社との間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。社外取締役成瀬進は当社株式757株を所有しておりますが、それ以外当社との間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。

社外取締役は、当社グループの主力事業に関する高度な知見、これまで培われた国内外での豊富な知識、経験などを当社および当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の強化・向上と一層の経営体制強化に活かしていただきたいため選任しております。

社外監査役辻川正人および社外監査役樋口眞人は当社株式を所有しておらず、当社との間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。

社外監査役は、社外での専門知識、経験などを当社および当社グループ内の違法行為・反倫理的行動に対するチェック機能を強化・向上していただくとともに、監査業務の独立性・透明性を高めるため選任しております。

当社では社外役員の選任にあたっては、会社法および株式会社東京証券取引所が定める基準を踏まえ、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、社外役員として期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任することを、社外役員選任の方針としています。

社外監査役は、コンプライアンス・リスク管理委員会において、コンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、監査役、内部監査室および会計監査人と連携を取って実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社監査役会では、常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備および社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証することとしております。また、社外監査役は、その独立性や選任理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査を行い、意見を表明することが特に期待されていることを認識し、代表取締役および取締役会に対して忌憚のない質問をするとともに意見を述べることとしております。また、各監査役は、各々専門性の高い知識と豊富な経験を有しており、取締役会および経営陣に対して積極的に意見を述べております。

当社は、内部監査室における監査結果等により把握された業務執行や執行状況に関する問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告がなされております。報告された問題点等については、担当部署へ改善指示がなされ、速やかに改善を行っております。また、当社では、社外取締役や社外監査役の指示を受けて、社内との連絡・調整を行う事務局を設置しておりませんが、担当取締役や常勤監査役を通じて、本社各部が、常時、社外取締役や社外監査役からの要請・依頼に応じられる体制を採っております。

外部会計監査人は、監査役との間で、定期的な会合を持ち、関係する意見および情報を交換し、また、必要に応じて監査役へ報告しております。また、外部会計監査人は、内部監査室と直接的な連携を取り随時意見および情報交換する一方、監査役は内部監査室と緊密な連携を保っており協力関係を構築しております。なお、外部会計監査人からの情報は、取締役会等で監査役を通じて社外取締役と共有いたします。また、社外取締役から提供された情報は、当該取締役会に出席した監査役を通じて外部会計監査人と共有いたします。

外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合は、代表取締役の指示により、内部監査室および管掌取締役が中心となり調査・是正を行い、その結果を代表取締役および取締役会に、報告する体制としております。また、監査役会は、内容を吟味し、必要に応じて常勤監査役が中心となり、内部監査室その他関連部門と連携をとり、調査を行うとともに、必要な是正を求めることとしております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/142019/6/282020/6/26選任の理由
太田英美-当社グループの主力製品である鋼構造物に関する高度な知見を活かして、これまでに培われた国内外での豊富な知識、経験などを、当社および当社グループ内のコーポレートガバナンス体制の強化・向上と一層の経営体制強化に活かしていただけると判断したため選任しております。 また、独立役員の属性等について独立性が確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
成瀬進---行政分野において培われた国内外での豊富な知識、経験などを有しており、当社および当社グループのコーポレートガバナンス体制の強化・向上と一層の経営体制強化に活かしていただけると判断したため選任しております。 また、独立役員の属性等について独立性が確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
石崎 浩--当社グループの主力製品である鋼構造物に関する高度な知見を有しており、国内外での専門知識、経験などを、当社および当社グループのコーポレートガバナンス体制の強化・向上と一層の経営体制強化に活かしていただくため選任しております。 また、独立役員の属性等について独立性が確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
森岡俊行----当社取引先金融機関の出身者ですが、当社の社外取締役に就任した平成27年6月26日の当社第12回定時株主総会開催日時点で既に退職後12年以上経過していることから、出身会社の意向に影響される立場にはありません。当社は同行を含め複数の金融機関と取引しており、また当社株式を10%以上所有する主要株主にも該当していないことから、独立性を損なうものではないと判断しております。 また、金融業界において培われた国内外での豊富な知識、経験などを、当社および当社グループのコーポレートガバナンス体制の強化・向上と一層の経営体制強化に活かしていただくため選任しております。 以上から、独立役員の属性等について独立性が確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。