トーカロ【3433】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/212018/7/102018/12/262019/7/52020/7/9
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数11人14人14人14人14人
社外役員数3人4人4人4人5人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性17名  女性1名  (役員のうち女性の比率6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

町 垣  和 夫

昭和26年5月11日

昭和49年8月

当社入社

平成7年7月

東京工場長

平成11年9月

明石工場長

平成17年4月

製造本部付部長

平成17年6月

取締役製造副本部長

平成19年6月

代表取締役社長

平成25年4月

漢泰国際電子股份有限公司董事長(現任)

平成25年6月

代表取締役会長(現任)

(注)3

285,600

代表取締役
社長

三 船  法 行

昭和30年5月3日

昭和53年4月

当社入社

平成13年4月

北九州工場長

平成17年4月

明石工場長

平成19年6月

取締役明石工場長

平成21年6月

取締役製造副本部長

平成23年6月

漢泰国際電子股份有限公司董事長

平成24年6月

常務取締役製造本部長

平成25年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

156,600

専務取締役

管理本部長

木 村  一 郎

昭和26年6月5日

昭和51年4月

㈱東海銀行(現、㈱三菱UFJ銀行)入行

平成17年6月

当社経理部長(出向)

平成18年1月

当社に転籍

平成18年4月

経営企画室長

平成19年6月

取締役経営企画室長

平成20年4月

取締役管理副本部長兼経営企画室長

平成21年6月

取締役管理本部長兼経営企画室長

平成23年4月

取締役管理本部長

平成23年8月

取締役管理本部長兼経理部長

平成24年6月

常務取締役管理本部長兼経理部長

平成25年6月

専務取締役管理本部長兼経理部長

平成26年4月

専務取締役管理本部長(現任)

(注)3

126,200

常務取締役

製造本部長

久 野  博 史

昭和29年12月22日

昭和54年12月

当社入社

平成13年4月

明石工場製造部長

平成14年6月

東京工場製造部長

平成18年7月

明石工場製造部長

平成21年6月

取締役明石工場長

平成25年4月

取締役

平成25年6月

取締役製造本部長

平成26年10月

常務取締役製造本部長(現任)

(注)3

87,400

常務取締役

営業本部長

黒 木  信 之

昭和29年11月21日

昭和53年4月

当社入社

平成13年4月

東京工場営業部長

平成17年4月

東京工場長

平成23年4月

海外準備室長

平成23年5月

東賀隆(昆山)電子有限公司董事長

平成23年6月

取締役

平成25年6月

取締役営業副本部長

平成28年6月

常務取締役営業本部長(現任)

(注)3

107,200

常務取締役

管理副本部長

樽 見  哲 男

昭和29年2月9日

昭和51年4月

日本楽器製造㈱(現、ヤマハ㈱)入社

平成18年12月

ヤマハ㈱退職

平成19年5月

当社入社  総務部長

平成21年6月

取締役管理副本部長兼総務部長

平成26年4月

取締役管理副本部長

平成26年6月

取締役管理副本部長兼経営企画部長

平成28年4月

取締役管理副本部長

平成29年6月

常務取締役管理副本部長(現任)

(注)3

57,800

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

品質管理本部長

進     英 俊

昭和34年3月5日

昭和57年4月

当社入社

平成21年4月

北九州工場部長

平成21年10月

明石工場製造部長

平成25年4月

明石工場長

平成27年6月

取締役明石工場長

平成30年4月

取締役品質管理本部長(現任)

(注)3

63,900

取締役

千 葉 祐 二

昭和34年5月29日

昭和60年4月

住友金属鉱山㈱入社

平成4年11月

日本コーティングセンター㈱(出向)

平成14年6月

同取締役本社工場長(出向)

平成17年7月

住友金属鉱山㈱より当社転籍
日本コーティングセンター㈱(出向)

平成24年6月

同常務取締役本社工場長(出向)

平成26年6月

同代表取締役社長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

15,000

取締役

営業副本部長

営業企画部長

三 木   猛

昭和33年4月19日

昭和61年4月

当社入社

平成17年4月

水島工場長

平成23年4月

北九州工場長

平成25年4月

東京工場営業部長

平成28年4月

東京工場長

平成30年4月

営業企画部長

平成30年6月

取締役営業副本部長兼営業企画部長(現任)

(注)3

86,300

取締役

経理部長

経営企画室長

後 藤 浩 志

昭和37年1月31日

昭和59年4月

㈱東海銀行(現、㈱三菱UFJ銀行)入行

平成22年5月

㈱三菱東京UFJ銀行(現、三菱UFJ銀行)東支社長

平成25年6月

㈱三菱東京UFJ銀行(現、三菱UFJ銀行)より㈱不二越に転籍

平成27年2月

同執行役員グローバル財務部長

平成28年4月

当社入社 経理部長

平成29年4月

経理部長兼経営企画室長

平成30年6月

取締役経理部長兼経営企画室長(現任)

(注)3

65,300

取締役
(非常勤)

山 崎     優

昭和24年7月21日

昭和56年4月

弁護士登録
鎌倉法律事務所入所

昭和62年4月

梅田総合法律事務所を共同で設立 パートナー(現任)

平成23年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
(非常勤)

吉 葉  正 行

昭和26年2月28日

昭和60年4月

工学博士(東京都立大学)

平成11年4月

東京都立大学大学院工学研究科教授(機械工学専攻)

平成17年4月

首都大学東京都市教養学部教授(理工学系機械工学コース)

平成18年4月

首都大学東京大学院理工学研究科教授(機械工学専攻)

平成28年3月

首都大学東京退職

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
(非常勤)

丹 波  晨 一

昭和21年1月18日

昭和46年4月

川崎重工業㈱入社

平成12年4月

Kawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A. 社長(出向)

平成16年4月

川崎重工業㈱執行役員

平成18年6月

同代表取締役常務 兼執行役員

平成21年6月

川崎重工業㈱顧問

平成25年6月

川崎重工業㈱退職

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(非常勤)

瀧 原 圭 子

昭和31年3月13日

昭和61年3月

医学博士(大阪大学)

平成20年4月

大阪大学保健センター(現キャンパスライフ健康支援センター)兼大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学 教授(現任)

平成24年4月

同保健センター長

平成26年10月

同副学長

平成30年4月

国立循環器病研究センター理事(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

北 秋  廣 幸

昭和27年8月1日

昭和51年4月

当社入社

平成5年4月

明石工場営業部長

平成19年6月

取締役営業副本部長

平成25年6月

常務取締役営業本部長

平成28年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

174,800

監査役
(常勤)

吉 田  敏 彦

昭和30年8月6日

昭和53年4月

㈱太陽神戸銀行(現、㈱三井住友銀行)入行

平成16年4月

㈱三井住友銀行神戸法人営業第三部長

平成19年6月

山陽特殊製鋼㈱経営企画部部長(出向)

平成19年10月

同監査部長(出向)

平成20年6月

同社へ転籍

平成21年4月

同総務部長

平成24年6月

同常勤監査役

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

1,200

監査役
(常勤)

小 山  俊 彦

昭和32年6月20日

昭和55年4月

当社入社

平成17年4月

北九州工場長

平成23年4月

名古屋工場長

平成25年4月

北九州工場長

平成26年4月

総務部長

平成29年4月

管理本部付部長

平成29年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

63,600

監査役

中 田  琢 也

昭和27年1月21日

昭和45年4月

大阪国税局入局

平成19年7月

天王寺税務署長

平成22年7月

住吉税務署長

平成24年7月

同退官

平成24年8月

税理士登録

 

中田琢也税理士事務所開設(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

(注)4

2,800

1,294,500

 

 

(注) 1  取締役  山崎 優、吉葉 正行、丹波 晨一及び瀧原圭子は、社外取締役であります。

2  監査役  吉田 敏彦及び中田 琢也は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性17名  女性1名  (役員のうち女性の比率6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

三 船  法 行

1955年5月3日

1978年4月

当社入社

2001年4月

北九州工場長

2005年4月

明石工場長

2007年6月

取締役明石工場長

2009年6月

取締役製造副本部長

2011年6月

漢泰国際電子股份有限公司董事長

2012年6月

常務取締役製造本部長

2013年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

160,500

専務取締役
製造本部長

久 野  博 史

1954年12月22日

1979年12月

当社入社

2001年4月

明石工場製造部長

2002年6月

東京工場製造部長

2006年7月

明石工場製造部長

2009年6月

取締役明石工場長

2013年4月

取締役

2013年6月

取締役製造本部長

2014年10月

常務取締役製造本部長

2019年6月

専務取締役製造本部長(現任)

(注)3

88,200

専務取締役
営業本部長

黒 木  信 之

1954年11月21日

1978年4月

当社入社

2001年4月

東京工場営業部長

2005年4月

東京工場長

2011年4月

海外準備室長

2011年5月

東賀隆(昆山)電子有限公司董事長

2011年6月

取締役

2013年6月

取締役営業副本部長

2016年6月

常務取締役営業本部長

2019年6月

専務取締役営業本部長(現任)

(注)3

108,100

常務取締役
管理本部長

樽 見  哲 男

1954年2月9日

1976年4月

日本楽器製造㈱(現、ヤマハ㈱)入社

2006年12月

ヤマハ㈱退職

2007年5月

当社入社  総務部長

2009年6月

取締役管理副本部長兼総務部長

2014年4月

取締役管理副本部長

2014年6月

取締役管理副本部長兼経営企画部長

2016年4月

取締役管理副本部長

2017年6月

常務取締役管理副本部長

2019年6月

常務取締役管理本部長(現任)

(注)3

59,500

取締役
品質管理本部長

進     英 俊

1959年3月5日

1982年4月

当社入社

2009年4月

北九州工場部長

2009年10月

明石工場製造部長

2013年4月

明石工場長

2015年6月

取締役明石工場長

2018年4月

取締役品質管理本部長(現任)

(注)3

65,000

取締役

千 葉 祐 二

1959年5月29日

1985年4月

住友金属鉱山㈱入社

1992年11月

日本コーティングセンター㈱(出向)

2002年6月

同取締役本社工場長(出向)

2005年7月

住友金属鉱山㈱より当社転籍
日本コーティングセンター㈱(出向)

2012年6月

同常務取締役本社工場長(出向)

2014年6月

同代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

19,400

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役営業副本部長

営業企画部長

三 木   猛

1958年4月19日

1986年4月

当社入社

2005年4月

水島工場長

2011年4月

北九州工場長

2013年4月

東京工場営業部長

2016年4月

東京工場長

2018年4月

営業企画部長

2018年6月

取締役営業副本部長兼営業企画部長(現任)

(注)3

87,100

取締役管理副本部長
 兼
 経理部長
 兼
 経営企画室長

後 藤 浩 志

1962年1月31日

1984年4月

㈱東海銀行(現、㈱三菱UFJ銀行)入行

2010年5月

㈱三菱東京UFJ銀行(現、三菱UFJ銀行)東支社長

2013年6月

㈱三菱東京UFJ銀行(現、三菱UFJ銀行)より㈱不二越に転籍

2015年2月

同執行役員グローバル財務部長

2016年4月

当社入社 経理部長

2017年4月

経理部長兼経営企画室長

2018年6月

取締役経理部長兼経営企画室長

2019年6月

取締役管理副本部長兼経理部長兼経営企画室長(現任)

(注)3

67,800

取締役
 東京工場長

吉 積 隆 幸

1961年3月25日

1984年4月

当社入社

2006年4月

東京工場営業部長

2013年4月

名古屋工場長

2018年4月

東京工場長

2019年6月

取締役東京工場長(現任)

(注)3

107,300

取締役
 明石工場長

小 林 和 也

1964年12月24日

1989年4月

当社入社

2014年4月

北九州工場長

2017年4月

品質管理部長

2018年4月

明石工場長

2019年6月

取締役明石工場長(現任)

(注)3

21,300

取締役
(非常勤)

山 崎     優

1949年7月21日

1981年4月

弁護士登録
鎌倉法律事務所入所

1987年4月

梅田総合法律事務所を共同で設立 パートナー(現任)

2011年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
(非常勤)

丹 波  晨 一

1946年1月18日

1971年4月

川崎重工業㈱入社

2000年4月

Kawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A. 社長(出向)

2004年4月

川崎重工業㈱執行役員

2006年6月

同代表取締役常務 兼執行役員

2009年6月

川崎重工業㈱顧問

2013年6月

川崎重工業㈱退職

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

2,500

取締役
(非常勤)

瀧 原 圭 子

1956年3月13日

1986年3月

医学博士(大阪大学)

2008年4月

大阪大学保健センター(現キャンパスライフ健康支援センター)兼大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学 教授(現任)

2012年4月

同保健センター長

2014年10月

同副学長

2018年4月

国立循環器病研究センター理事(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(非常勤)

 鎌 倉 利 光

1959年9月23日

1990年4月

弁護士登録

鎌倉・檜垣法律事務所入所

1999年4月

同パートナー弁護士(現任)

2018年6月

㈱きんでん社外監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

北 秋  廣 幸

1952年8月1日

1976年4月

当社入社

1993年4月

明石工場営業部長

2007年6月

取締役営業副本部長

2013年6月

常務取締役営業本部長

2016年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

175,600

監査役
(常勤)

吉 田  敏 彦

1955年8月6日

1978年4月

㈱太陽神戸銀行(現、㈱三井住友銀行)入行

2004年4月

㈱三井住友銀行神戸法人営業第三部長

2007年6月

山陽特殊製鋼㈱経営企画部部長(出向)

2007年10月

同監査部長(出向)

2008年6月

同社へ転籍

2009年4月

同総務部長

2012年6月

同常勤監査役

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

2,100

監査役
(常勤)

小 山  俊 彦

1957年6月20日

1980年4月

当社入社

2005年4月

北九州工場長

2011年4月

名古屋工場長

2013年4月

北九州工場長

2014年4月

総務部長

2017年4月

管理本部付部長

2017年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

66,300

監査役

中 田  琢 也

1952年1月21日

1970年4月

大阪国税局入局

2007年7月

天王寺税務署長

2010年7月

住吉税務署長

2012年7月

同退官

2012年8月

税理士登録

 

中田琢也税理士事務所開設(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)4

4,100

 

1,034,800

 

 

(注) 1  取締役  山崎 優、丹波 晨一、瀧原圭子及び鎌倉利光は、社外取締役であります。

2  監査役  吉田 敏彦及び中田 琢也は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。なお、一部の社外取締役が「5 役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有していることを除き、各社外取締役および各社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係(社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の関係を含む)はありません。

社外取締役山崎優は、長年にわたる弁護士としての幅広い経験と見識を有しており、取締役会において、弁護士としての専門的見地から当社の経営全般ならびに当社のコンプライアンス体制の構築・維持についての意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外取締役丹波晨一は、技術分野を中心とした職務経歴のみならず、アメリカ企業の社長、上場企業の役員を歴任して培われた経営に関する高い見識や幅広い経験より、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言・提言を行っております。社外取締役瀧原圭子は、大学保健管理部門の教授として健康増進に関する高い見識を有しており、医師としての経験と女性の視点に基づき、働き方改革や女性の活躍を推進するための有用な助言・提言を行っております。社外取締役鎌倉利光は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に加えて、他社での社外監査役の経験も有していることから当社の社外取締役として適切な助言・提言が期待できると考えております。なお、当社の社外取締役は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

当社の社外監査役は全員、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、経営に対する客観的・中立的な見地から公正な意見の表明を行い、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外取締役および社外監査役がその機能と役割を十分に果たすためには、当社からの独立性が重要な要件になると考えております。当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

また、社外取締役および社外監査役の選任状況については、当社の現状の経営規模からみて適正であると判断しております。

なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査が効果的に実施されるべく、取締役、監査役、会計監査人、監査室等との円滑なコミュニケーションを図り、社外取締役および社外監査役に対して、内部統制システムの状況や監査に係る情報が適時適切に伝達されるよう努めております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性16名  女性2名  (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

三 船  法 行

1955年5月3日

1978年4月

当社入社

2001年4月

北九州工場長

2005年4月

明石工場長

2007年6月

取締役明石工場長

2009年6月

取締役製造副本部長

2011年6月

漢泰国際電子股份有限公司董事長

2012年6月

常務取締役製造本部長

2013年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

164,300

専務取締役
製造本部長

久 野  博 史

1954年12月22日

1979年12月

当社入社

2001年4月

明石工場製造部長

2002年6月

東京工場製造部長

2006年7月

明石工場製造部長

2009年6月

取締役明石工場長

2013年4月

取締役

2013年6月

取締役製造本部長

2014年10月

常務取締役製造本部長

2019年6月

専務取締役製造本部長(現任)

(注)3

89,100

専務取締役
営業本部長

黒 木  信 之

1954年11月21日

1978年4月

当社入社

2001年4月

東京工場営業部長

2005年4月

東京工場長

2011年4月

海外準備室長

2011年5月

東賀隆(昆山)電子有限公司董事長

2011年6月

取締役

2013年6月

取締役営業副本部長

2016年6月

常務取締役営業本部長

2019年6月

専務取締役営業本部長(現任)

(注)3

109,100

常務取締役
管理本部長

樽 見  哲 男

1954年2月9日

1976年4月

日本楽器製造㈱(現、ヤマハ㈱)入社

2006年12月

ヤマハ㈱退職

2007年5月

当社入社  総務部長

2009年6月

取締役管理副本部長兼総務部長

2014年4月

取締役管理副本部長

2014年6月

取締役管理副本部長兼経営企画部長

2016年4月

取締役管理副本部長

2017年6月

常務取締役管理副本部長

2019年6月

常務取締役管理本部長(現任)

(注)3

61,400

取締役
品質管理本部長

進     英 俊

1959年3月5日

1982年4月

当社入社

2009年4月

北九州工場部長

2009年10月

明石工場製造部長

2013年4月

明石工場長

2015年6月

取締役明石工場長

2018年4月

取締役品質管理本部長(現任)

(注)3

66,200

取締役

千 葉 祐 二

1959年5月29日

1985年4月

住友金属鉱山㈱入社

1992年11月

日本コーティングセンター㈱(出向)

2002年6月

同取締役本社工場長(出向)

2005年7月

住友金属鉱山㈱より当社転籍
日本コーティングセンター㈱(出向)

2012年6月

同常務取締役本社工場長(出向)

2014年6月

同代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

24,500

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役管理副本部長
 兼
 経理部長
 兼
 経営企画室長

後 藤 浩 志

1962年1月31日

1984年4月

㈱東海銀行(現、㈱三菱UFJ銀行)入行

2010年5月

㈱三菱東京UFJ銀行(現、三菱UFJ銀行)東支社長

2013年6月

㈱三菱東京UFJ銀行(現、三菱UFJ銀行)より㈱不二越に転籍

2015年2月

同執行役員グローバル財務部長

2016年4月

当社入社 経理部長

2017年4月

経理部長兼経営企画室長

2018年6月

取締役経理部長兼経営企画室長

2019年6月

取締役管理副本部長兼経理部長兼経営企画室長(現任)

(注)3

71,600

取締役
営業副本部長
東日本工場統括担当

吉 積 隆 幸

1961年3月25日

1984年4月

当社入社

2006年4月

東京工場営業部長

2013年4月

名古屋工場長

2018年4月

東京工場長

2019年6月

取締役東京工場長

2020年4月

取締役営業副本部長、東日本工場統括担当を特命(現任)

(注)3

110,000

取締役
 製造副本部長
西日本工場統括担当

小 林 和 也

1964年12月24日

1989年4月

当社入社

2014年4月

北九州工場長

2017年4月

品質管理部長

2018年4月

明石工場長

2019年6月

取締役明石工場長

2020年4月

取締役製造副本部長、西日本工場統括担当を特命(現任)

(注)3

22,100

取締役
(非常勤)

山 崎     優

1949年7月21日

1981年4月

弁護士登録
鎌倉法律事務所入所

1987年4月

梅田総合法律事務所を共同で設立 パートナー(現任)

2011年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
(非常勤)

丹 波  晨 一

1946年1月18日

1971年4月

川崎重工業㈱入社

2000年4月

Kawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A. 社長(出向)

2004年4月

川崎重工業㈱執行役員

2006年6月

同代表取締役常務 兼執行役員

2009年6月

川崎重工業㈱顧問

2013年6月

川崎重工業㈱退職

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

3,800

取締役
(非常勤)

瀧 原 圭 子

1956年3月13日

1986年3月

医学博士(大阪大学)

2008年4月

大阪大学保健センター(現キャンパスライフ健康支援センター)兼大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学 教授(現任)

2012年4月

同保健センター長

2014年10月

同副学長

2018年4月

国立循環器病研究センター理事(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(非常勤)

 鎌 倉 利 光

1959年9月23日

1990年4月

弁護士登録

鎌倉・檜垣法律事務所(現、檜垣・鎌倉・寺廣法律事務所)入所

1995年4月

同パートナー弁護士(現任)

2018年6月

㈱きんでん社外監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
(非常勤)

佐 藤 陽 子

1960年7月23日

1986年9月

太田昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所

1990年3月

公認会計士登録

2011年5月

同監査法人シニアパートナー就任

2019年6月

同監査法人退職

2019年9月

公認会計士佐藤陽子事務所所長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)4

監査役
(常勤)

三 木   猛

1958年4月19日

1986年4月

当社入社

2005年4月

水島工場長

2011年4月

北九州工場長

2013年4月

東京工場営業部長

2016年4月

東京工場長

2018年4月

営業企画部長

2018年6月

取締役営業副本部長兼営業企画部長

2020年4月

取締役営業副本部長

2020年6月

常勤監査役(現任)

(注)5

88,400

監査役
(常勤)

吉 田  敏 彦

1955年8月6日

1978年4月

㈱太陽神戸銀行(現、㈱三井住友銀行)入行

2004年4月

㈱三井住友銀行神戸法人営業第三部長

2007年6月

山陽特殊製鋼㈱経営企画部部長(出向)

2007年10月

同監査部長(出向)

2008年6月

同社へ転籍

2009年4月

同総務部長

2012年6月

同常勤監査役

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

2,900

監査役
(常勤)

小 山  俊 彦

1957年6月20日

1980年4月

当社入社

2005年4月

北九州工場長

2011年4月

名古屋工場長

2013年4月

北九州工場長

2014年4月

総務部長

2017年4月

管理本部付部長

2017年6月

常勤監査役(現任)

(注)5

69,500

監査役

中 田  琢 也

1952年1月21日

1970年4月

大阪国税局入局

2007年7月

天王寺税務署長

2010年7月

住吉税務署長

2012年7月

同退官

2012年8月

税理士登録

 

中田琢也税理士事務所開設(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)5

5,000

887,900

 

 

(注) 1  取締役  山崎 優、丹波 晨一、瀧原圭子、鎌倉利光及び佐藤陽子は、社外取締役であります。

2  監査役  吉田 敏彦及び中田 琢也は、社外監査役であります。

3  佐藤 陽子を除く取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役 佐藤 陽子の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。なお、一部の社外取締役が「(2) 役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有していることを除き、各社外取締役および各社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係(社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の関係を含む)はありません。

社外取締役山崎優は、取締役会において、弁護士としての客観的かつ専門的見地から当社の経営全般ならびに当社のコンプライアンス体制の構築・維持についての意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外取締役丹波晨一は、上場会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに中立かつ客観的観点から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外取締役瀧原圭子は、大学保健管理部門の教授としての健康増進に関する見識をもとに、働き方改革に有用な意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外取締役鎌倉利光は、企業法務に精通した弁護士および上場会社の社外監査役としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外取締役佐藤陽子は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有しており、財務戦略やコーポレート・ガバナンス面はもとより、幅広い視点から社外取締役として職務を適切に遂行していただけると考えております。なお、当社の社外取締役は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

社外取締役および社外監査役がその機能と役割を十分に果たすためには、当社からの独立性が重要な要件になると考えております。当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

また、社外取締役および社外監査役の選任状況については、当社の現状の経営規模からみて適正であると判断しております。

なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査が効果的に実施されるべく、取締役、監査役、会計監査人、監査室等との円滑なコミュニケーションを図り、社外取締役および社外監査役に対して、内部統制システムの状況や監査に係る情報が適時適切に伝達されるよう努めております。

社外役員の選任

2017/7/212018/7/102018/12/262019/7/52020/7/9選任の理由
山崎 優 弁護士として高い専門性と幅広い見識を有しております、また、当社との利害関係も存在せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断したため、独立役員に指定しております。
丹波晨一 上場会社の経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております、また、当社との利害関係も存在せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断したため、独立役員に指定しております。
瀧原圭子- 大学保健管理部門の教授として健康増進に関する高い見識を有しております、また、当社との利害関係も存在せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断したため、独立役員に指定しております。
鎌倉利光--- 弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、当社との利害関係も存在せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断したため、独立役員に指定しております。
佐藤陽子---- 公認会計士として財務・会計に関する専門的な見識を有しております。また、当社との利害関係も存在せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断したため、独立役員に指定しております。
吉葉正行-- 長年の大学教授としての豊富な経験と高い見識を有しております。また、当社との利害関係も存在せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断したため、独立役員に指定しております。