アルファCo【3434】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/222018/12/262019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

川名 祥之

1955年

1月16日生

 

1978

当社入社

2000

当社自動車部品事業部 営業部次長

2005

当社自動車部品事業部 副事業部長

2005

12

ALPHA HI-LEX S.A.DE C.V.

取締役社長

2008

当社常務執行役員

2009

10

ALPHA INDUSTRY(Thailand)CO.,LTD.

取締役社長

2011

Alpha Security Instruments(India)

Private Limited 取締役社長

2012

ALPHA HI-LEX S.A.DE C.V.

(現 ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.)取締役会長兼社長

2012

Alpha Industry Jalisco,

S.A. DE C.V.取締役会長

2012

ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION

取締役会長兼社長

2012

当社取締役

2015

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

12,878

取締役

住設機器事業部

事業部長

 

ALPHA HOUSING HARDWARE (THAILAND)

CO., LTD.

会長

有賀 新二

1953年

7月2日生

 

1984

10

当社入社

2004

当社セキュリティ機器事業部 山梨工場長

2008

当社執行役員

住設機器事業部 副事業部長

2009

当社住設機器事業部 事業部長(現任)

2013

当社常務執行役員(現任)

2013

当社取締役(現任)

2013

12

ALPHA HOUSING HARDWARE (THAILAND) CO., LTD.取締役社長

2015

同社 取締役会長就任(現任)

 

(注)3

9,656

取締役

技術本部 本部長

佃  安彦

1957年

2月2日生

 

1979

日産自動車株式会社入社

2003

同社 第一車両開発本部

チーフ・ヴィークル・エンジニア

2007

当社入社 自動車部品事業部 設計部長

2008

当社常務執行役員(現任)

自動車部品事業部 副事業部長

2008

ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION

取締役会長

2013

当社自動車部品事業部 副事業部長

品質保証・設計・技術担当

2013

当社取締役(現任)

2014

当社技術本部 本部長(現任)

 

(注)3

9,012

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営企画本部

本部長

 

ALPHA TECHNOLOGY

CORPORATION

社長

斉藤 雄一

1959年

1月1日生

 

1981

当社入社

2004

当社セキュリティ機器事業部 販売部長

2010

当社執行役員

住設機器事業部 事業計画部長

2013

当社常務執行役員(現任)

当社管理本部 本部長

2013

当社取締役(現任)

2014

当社経営企画本部 本部長(現任)

2015

ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION

取締役社長(現任)

 

(注)3

7,856

取締役

営業本部 本部長

山本 昌明

1962年

1月6日生

 

1985

当社入社

2009

当社自動車部品事業部 事業計画部長

2011

当社執行役員

自動車部品事業部 営業担当

2013

当社常務執行役員(現任)

自動車部品事業部 副事業部長 営業担当

2013

当社取締役(現任)

2014

当社営業本部 本部長(現任)

 

(注)3

5,056

取締役

業務本部 本部長

 

ALPHA

(GUANGZHOU)AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長

 

ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長

入澤 昭

1962年

10月21日生

 

1985

日産自動車株式会社入社

2012

同社 購買管理部部長

2016

当社入社 常務執行役員

業務本部 本部長(現任)

2017

ALPHA(GUANGZHOU)AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長(現任)

ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長(現任)

2017

当社取締役(現任)

 

(注)3

2,656

取締役

 

上坂 こずえ

1983年

1月18日生

 

2007

11

最高裁判所司法研修所入所

2008

12

最高裁判所司法研修所修了

東京弁護士会弁護士登録

萱場健一郎法律事務所 入所(現任)

2015

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

100

取締役

 

西坂 仁

1951年

7月22日生

 

1975

松下電器産業株式会社

(現 パナソニック株式会社)入社

1986

10

監査法人朝日新和会計社

(現 あずさ監査法人)入社

1992

公認会計士登録

1995

神奈川県警察本部財務捜査官採用

2004

税理士登録

西坂仁 公認会計士・税理士事務所

所長(現任)

2006

10

朝日税理士法人 横浜青葉事務所

代表社員(現任)

2017

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

長野 繁樹

1954年

6月16日生

 

1978

日産自動車株式会社入社

2001

同社 購買企画部主管

2009

当社入社 自動車部品事業部主管

2011

当社常務執行役員

自動車部品事業部 事業部長

2013

ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION取締役社長

2013

当社取締役

2014

当社業務本部 本部長

2015

当社監査役(現任)

 

(注)4

3,556

監査役

 

中村 由紀夫

1950年

7月2日生

 

1973

株式会社住友銀行

(現 株式会社三井住友銀行)入行

2003

同行 融資第三部部付部長

2004

ティーケー興産株式会社 常務取締役

2007

株式会社サノヤス・ヒシノ明昌執行役員

2009

山田工業株式会社 代表取締役社長

2011

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

鈴木 知己

1949年

11月15日生

 

1969

警視庁入庁

2000

久松警察署長

2001

第四機動隊長

2002

警視正

警察大学校特別捜査幹部研修所 主任教授

2004

浅草警察署長

2005

第五方面本部長

2007

地域部 参事官

2008

警視長 第八方面本部長兼警務部 参事官

2009

明治安田生命保険相互会社入社

2015

当社監査役(現任)

2015

日本ヒューム株式会社社外取締役(現任)

 

(注)4

500

 

 

 

 

 

51,370

 (注)1.取締役 上坂こずえ及び西坂仁は、社外取締役であります。

2.監査役 中村由紀夫及び鈴木知己は、社外監査役であります。

3.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結のときから2年間

4.2015年6月19日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

5.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

山野 眞一

1956年1月10日生

 

1974

警視庁入庁

2001

丸の内警察署 刑事課長

2003

警視 八王子警察署 地域課長

2005

当社入社

2009

当社住設機器事業部 サービス部長

2013

当社執行役員 業務監査担当

 

 

 

 

 

業務監査室長(現任)

2017

当社顧問 業務監査担当(現任)

 

2,556

藤間  新

1952年12月20日生

 

1975

株式会社太陽神戸銀行

(現 株式会社三井住友銀行)入行

2000

10

株式会社さくら銀行

(現 株式会社三井住友銀行)

三田通法人営業第二部 法人営業部長

2001

株式会社三井住友銀行

大阪中央法人営業第二部 部長

2002

同行 神戸法人営業第五部 部長

2003

SMBC信用保証株式会社 上席調査役

2004

同社 常務取締役

2009

同社 専務取締役

2012

同社 代表取締役専務

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

川名 祥之

1955年1月16日

 

1978

当社入社

2000

当社自動車部品事業部 営業部次長

2005

当社自動車部品事業部 副事業部長

2005

12

ALPHA HI-LEX S.A.DE C.V.

取締役社長

2008

当社常務執行役員

2009

10

ALPHA INDUSTRY(Thailand)CO.,LTD.

取締役社長

2011

Alpha Security Instruments(India)

Private Limited 取締役社長

2012

ALPHA HI-LEX S.A.DE C.V.

(現 ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.)取締役会長兼社長

2012

Alpha Industry Jalisco,

S.A. DE C.V.取締役会長

2012

ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION

取締役会長兼社長

2012

当社取締役

2015

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

13,407

取締役

技術本部 本部長

佃  安彦

1957年2月2日

 

1979

日産自動車株式会社入社

2003

同社 第一車両開発本部CVE

(車両開発主管)

2007

当社入社 自動車部品事業部 設計部長

2008

当社常務執行役員(現任)

自動車部品事業部 副事業部長

2008

ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION

取締役会長

2013

当社自動車部品事業部 副事業部長

品質保証・設計・技術担当

2013

当社取締役(現任)

2014

当社技術本部 本部長(現任)

 

(注)3

9,853

取締役

経営企画本部

本部長

住設機器事業部

事業部長

斉藤 雄一

1959年1月1日

 

1981

当社入社

2004

当社セキュリティ機器事業部 販売部長

2010

当社執行役員

住設機器事業部 事業計画部長

2013

当社常務執行役員(現任)

当社管理本部 本部長

2013

当社取締役(現任)

2014

当社経営企画本部 本部長(現任)

2015

ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION

取締役社長

2019

当社住設機器事業部 事業部長(現任)

 

(注)3

8,276

取締役

営業本部 本部長

山本 昌明

1962年1月6日

 

1985

当社入社

2009

当社自動車部品事業部 事業計画部長

2011

当社執行役員

自動車部品事業部 営業担当

2013

当社常務執行役員(現任)

自動車部品事業部 副事業部長 営業担当

2013

当社取締役(現任)

2014

当社営業本部 本部長(現任)

 

(注)3

5,476

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

業務本部 本部長

ALPHA

(GUANGZHOU)AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長

ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長

 

入澤 昭

1962年10月21日

 

1985

日産自動車株式会社入社

2012

同社 購買管理部部長

2016

当社入社 常務執行役員

業務本部 本部長(現任)

2017

ALPHA(GUANGZHOU)AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長(現任)

ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長(現任)

2017

当社取締役(現任)

 

(注)3

3,076

取締役

上坂 こずえ

1983年1月18日

 

2007

11

最高裁判所司法研修所入所

2008

12

最高裁判所司法研修所修了

東京弁護士会弁護士登録

萱場健一郎法律事務所 入所(現任)

2015

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

100

取締役

磯貝 和敏

1955年12月21日

 

1979

監査法人朝日会計社

(現あずさ監査法人)入社

1982

公認会計士登録

2002

同監査法人 代表社員

2004

10

同監査法人 横浜事務所 所長

2018

磯貝公認会計士事務所 代表(現任)

株式会社日本橋会計社

代表取締役(現任)

2018

税理士登録

磯貝和敏税理士事務所 代表(現任)

2019

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

大井 信幸

1955年8月7日

 

1980

株式会社横浜銀行入行

1999

10

同行 本部与信監査室 賛事

2003

当社入社

ALPHA INDUSTRY(Thailand)CO.,LTD.

常務取締役

2008

当社管理本部 人事総務部長

2009

10

当社業務監査室長

2011

当社管理本部 経理部長

2015

当社執行役員

ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.社長

2017

当社常務執行役員待遇

2019

当社北米リージョンオフィサー補佐

2019

当社監査役(現任)

 

(注)4

4,900

監査役

鈴木 知己

1949年11月15日

 

1969

警視庁入庁

2000

久松警察署長

2001

第四機動隊長

2002

警視正

警察大学校特別捜査幹部研修所 主任教授

2004

浅草警察署長

2005

第五方面本部長

2007

地域部 参事官

2008

警視長 第八方面本部長兼警務部 参事官

2009

明治安田生命保険相互会社入社

2015

当社社外監査役(現任)

2015

日本ヒューム株式会社社外取締役(現任)

 

(注)4

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

藤間 新

1952年12月20日

 

1975

株式会社太陽神戸銀行

(現株式会社三井住友銀行)入行

2000

10

株式会社さくら銀行

(現株式会社三井住友銀行)

三田通法人営業第二部 法人営業部長

2001

株式会社三井住友銀行

大阪中央法人営業第二部 部長

2002

同行 神戸法人営業第五部 部長

2003

SMBC信用保証株式会社 上席調査役

2004

同社 常務取締役

2009

同社 専務取締役

2012

同社 代表取締役専務

2019

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

-

45,588

 (注)1.取締役 上坂こずえ及び磯貝和敏は、社外取締役であります。

2.監査役 鈴木知己及び藤間新は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結のときから2年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

山野 眞一

1956年1月10日生

 

1974

警視庁入庁

2001

丸の内警察署 刑事課長

2003

警視 八王子警察署 地域課長

2005

当社入社

2009

当社住設機器事業部 サービス部長

2013

当社執行役員 業務監査担当

 

 

 

 

 

業務監査室長(現任)

2016

当社顧問 業務監査担当(現任)

 

2,976

西坂  仁

1951年7月22日生

 

1975

松下電器産業株式会社

(現 パナソニック株式会社)入社

1986

10

監査法人朝日新和会計社

(現 あずさ監査法人)入社

1992

公認会計士登録

1995

神奈川県警察本部財務捜査官採用

2004

税理士登録

西坂仁 公認会計士・税理士事務所所長

(現任)

2006

10

朝日税理士法人 横浜青葉事務所

代表社員(現任)

2017

当社社外取締役

 

100

 

② 社外役員の状況

 当社は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に社外取締役2名を起用しております。社外取締役の起用により取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化しております。社外取締役上坂こずえ氏は萱場健一郎法律事務所の弁護士であり、社外取締役磯貝和敏氏は磯貝公認会計士事務所所長、磯貝和敏税理士事務所所長及び株式会社日本橋会計社代表取締役であります。社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。

 また、社外監査役2名を選任し、独立の立場から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、監査役の監査の実効性を強化しています。社外監査役鈴木知己氏は法務分野、社外監査役藤間新氏は会社経営者としての豊富な経験と見識を有しております。なお、鈴木知己氏は日本ヒューム株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は、金融商品取引法が定める独立性基準を満たす事を前提としております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社は特別な利害関係は無く、独立した立場から会社の業務執行及びその監督を行うことが可能であると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携状況について、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、積極的な質疑及び意見表明を行っております。

 また、当社監査役会は会計監査人の職務の遂行が適切に行われることを確保するための体制確認のため、外部会計監査人の監査計画のヒアリングや外部会計監査人報酬に関する審議等を通して、経理部門等の執行部門及び外部会計監査人から情報収集し、その適切さを毎年確認しています。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

川名 祥之

1955年1月16日

 

1978

当社入社

2000

当社自動車部品事業部 営業部次長

2005

当社自動車部品事業部 副事業部長

2005

12

ALPHA HI-LEX S.A.DE C.V.

取締役社長

2008

当社常務執行役員

2009

10

ALPHA INDUSTRY(Thailand)CO.,LTD.

取締役社長

2011

Alpha Security Instruments(India)

Private Limited 取締役社長

2012

ALPHA HI-LEX S.A.DE C.V.

(現 ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.)取締役会長兼社長

2012

Alpha Industry Jalisco,

S.A. DE C.V.取締役会長

2012

ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION

取締役会長兼社長

2012

当社取締役

2015

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

14,155

取締役

技術本部 本部長

佃  安彦

1957年2月2日

 

1979

日産自動車株式会社入社

2003

同社 第一車両開発本部CVE

(車両開発主管)

2007

当社入社 自動車部品事業部 設計部長

2008

当社常務執行役員(現任)

自動車部品事業部 副事業部長

2008

ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION

取締役会長

2013

当社自動車部品事業部 副事業部長

品質保証・設計・技術担当

2013

当社取締役(現任)

2014

当社技術本部 本部長(現任)

 

(注)3

10,922

取締役

経営企画本部

本部長

住設機器事業部

事業部長

斉藤 雄一

1959年1月1日

 

1981

当社入社

2004

当社セキュリティ機器事業部 販売部長

2010

当社執行役員

住設機器事業部 事業計画部長

2013

当社常務執行役員(現任)

当社管理本部 本部長

2013

当社取締役(現任)

2014

当社経営企画本部 本部長(現任)

2015

ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION

取締役社長

2019

当社住設機器事業部 事業部長(現任)

 

(注)3

9,122

取締役

営業本部 本部長

山本 昌明

1962年1月6日

 

1985

当社入社

2009

当社自動車部品事業部 事業計画部長

2011

当社執行役員

自動車部品事業部 営業担当

2013

当社常務執行役員(現任)

自動車部品事業部 副事業部長 営業担当

2013

当社取締役(現任)

2014

当社営業本部 本部長(現任)

 

(注)3

5,910

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

業務本部 本部長

ALPHA

(GUANGZHOU)AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長

 

入澤 昭

1962年10月21日

 

1985

日産自動車株式会社入社

2012

同社 購買管理部部長

2016

当社入社 常務執行役員

業務本部 本部長(現任)

2017

ALPHA(GUANGZHOU)AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長(現任)

ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長

2017

当社取締役(現任)

 

(注)3

3,610

取締役

上坂 こずえ

1983年1月18日

 

2007

11

最高裁判所司法研修所入所

2008

12

最高裁判所司法研修所修了

東京弁護士会弁護士登録

萱場健一郎法律事務所 入所(現任)

2015

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

100

取締役

磯貝 和敏

1955年12月21日

 

1979

監査法人朝日会計社

(現 有限責任あずさ監査法人)入社

1982

公認会計士登録

2002

同監査法人 代表社員

2004

10

同監査法人 横浜事務所 所長

2018

磯貝公認会計士事務所 代表(現任)

株式会社日本橋会計社

代表取締役(現任)

2018

税理士登録

磯貝和敏税理士事務所 代表(現任)

2019

当社 社外取締役(現任)

2020

クリエートメディック株式会社

社外取締役(現任)

 

(注)3

210

常勤監査役

大井 信幸

1955年8月7日

 

1980

株式会社横浜銀行入行

1999

10

同行 本部与信監査室 賛事

2003

当社入社

ALPHA INDUSTRY(Thailand)CO.,LTD.

常務取締役

2008

当社管理本部 人事総務部長

2009

10

当社業務監査室長

2011

当社管理本部 経理部長

2015

当社執行役員

ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.社長

2017

当社常務執行役員待遇

2019

当社北米リージョンオフィサー補佐

2019

当社監査役(現任)

 

(注)4

5,067

監査役

鈴木 知己

1949年11月15日

 

1969

警視庁入庁

2000

久松警察署長

2001

第四機動隊長

2002

警視正

警察大学校特別捜査幹部研修所 主任教授

2004

浅草警察署長

2005

第五方面本部長

2007

地域部 参事官

2008

警視長 第八方面本部長兼警務部 参事官

2009

明治安田生命保険相互会社入社

2015

当社 社外監査役(現任)

2015

日本ヒューム株式会社

社外取締役(現任)

 

(注)4

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

藤間 新

1952年12月20日

 

1975

株式会社太陽神戸銀行

(現 株式会社三井住友銀行)入行

2000

10

株式会社さくら銀行

(現 株式会社三井住友銀行)

三田通法人営業第二部 法人営業部長

2001

株式会社三井住友銀行

大阪中央法人営業第二部 部長

2002

同行 神戸法人営業第五部 部長

2003

SMBC信用保証株式会社 上席調査役

2004

同社 常務取締役

2009

同社 専務取締役

2012

同社 代表取締役専務

2019

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

-

49,596

(注)1.取締役 上坂こずえ及び磯貝和敏は、社外取締役であります。

2.監査役 鈴木知己及び藤間新は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結のときから2年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

山野 眞一

1956年1月10日生

 

1974

警視庁入庁

2001

丸の内警察署 刑事課長

2003

警視 八王子警察署 地域課長

2005

当社入社

2009

当社住設機器事業部 サービス部長

2013

当社執行役員 業務監査担当

 

 

 

 

 

業務監査室長(現任)

2016

当社顧問 業務監査担当(現任)

 

11,410

西坂  仁

1951年7月22日生

 

1975

松下電器産業株式会社

(現 パナソニック株式会社)入社

1986

10

監査法人朝日新和会計社

(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

1992

公認会計士登録

1995

神奈川県警察本部財務捜査官採用

2004

税理士登録

西坂仁 公認会計士・税理士事務所所長

(現任)

2006

10

朝日税理士法人 横浜青葉事務所

代表社員(現任)

2017

当社社外取締役

 

-

 

② 社外役員の状況

当社は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に社外取締役2名を起用しております。社外取締役の起用により取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化しております。社外取締役上坂こずえ氏は萱場健一郎法律事務所の弁護士であります。社外取締役磯貝和敏氏は磯貝公認会計士事務所所長、磯貝和敏税理士事務所所長、株式会社日本橋会計社代表取締役およびクリエートメディック株式会社の社外取締役であります。社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

また、社外監査役2名を選任し、独立の立場から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、監査役の監査の実効性を強化しています。社外監査役鈴木知己氏は法務分野、社外監査役藤間新氏は会社経営者としての豊富な経験と見識を有しております。なお、鈴木知己氏は日本ヒューム株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は、金融商品取引法が定める独立性基準を満たす事を前提としております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社は特別な利害関係は無く、独立した立場から会社の業務執行及びその監督を行うことが可能であると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携状況について、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、積極的な質疑及び意見表明を行っております。

また、当社監査役会は監査法人の職務の遂行が適切に行われることを確保するための体制確認のため、監査法人の監査計画のヒアリングや監査法人の報酬に関する審議等を通して、経理部門等の執行部門及び監査法人から情報収集し、その適切性を毎年確認しています。

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/222018/12/262019/6/26選任の理由
上坂 こずえ同氏は、弁護士であり、主に会社法・企業法務を専門分野としています。また、2015年より当社の社外取締役として、取締役会で積極的な議論に貢献していただいております。その専門性を生かし独立社外取締役として、同氏に継続して当社の経営を監督していただくことが最適であると判断しました。 上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当がないこと確認し、独立性を有すると判断しました。
磯貝 和敏---同氏は、公認会計士・税理士であります。あずさ監査法人にて長年に渡り、上場企業支援に多数携わり、豊富な知識と高い見識を有しています。その専門性を独立社外取締役として、同氏に当社の経営を監督していただくことが最適であると判断し判断しました。 同氏は、あずさ監査法人に在職していた際、指定有限責任社員・業務執行社員として、当社の会計監査業務に携わっておりましたが、2017年6月以降は携わっておりません。 上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当がないこと確認し、独立性を有すると判断しました。
西坂 仁-同氏につきましては、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士の資格を有し、会計分野に関する豊富な経験と知識を有しております。また人格、見識ともに優れており、専門的な見地から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任いたしました。 また西坂氏は、当社との間に利害関係はな く、一般株主と利益相反に該当する事実もな く、中立・公平な立場を確保していると考えてお り、独立役員として指定しております。