サンコーテクノ【3435】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/142019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

洞  下  英  人

昭和40年8月22日生

平成9年7月

当社入社

平成15年4月

当社執行役員企画本部長

平成16年6月

当社取締役企画本部長

平成21年4月

当社取締役経営管理本部長

平成22年4月

当社取締役副社長

平成22年6月

当社代表取締役社長(現任)

(主要な兼職)

 SANKO FASTEM(THAILAND)LTD.取締役会長

 三幸商事顧問股份有限公司董事長

 アイエスエム・インタナショナル株式会社取締役

 SANKO FASTEM(VIETNAM)LTD.取締役

(注)2

1,156,584

常務取締役

技術研究所所長

洞  下  正  人

昭和37年1月8日生

昭和59年4月

三幸商事株式会社入社(現サンコーテクノ株式会社)

平成8年4月

当社取締役開発部長

平成10年4月

当社取締役営業本部長

平成17年4月

当社取締役新事業推進本部長

平成19年4月

当社取締役新事業本部長

平成21年4月

当社取締役リニューアル事業部長

平成22年4月

当社常務取締役リニューアル事業及び技術開発担当

平成25年4月

当社常務取締役リニューアル事業及び技術開発管掌

平成27年4月

当社常務取締役開発管掌

平成28年4月

当社常務取締役

平成30年4月

当社常務取締役兼技術研究所所長(現任)

(注)2

156,256

常務取締役

八  谷      剛

昭和32年9月7日生

昭和59年4月

三幸商事株式会社入社(現サンコーテクノ株式会社)

平成16年10月

当社執行役員札幌支店長

平成18年6月

当社取締役

平成21年4月

当社取締役D&D事業部長

平成22年4月

当社常務取締役ファスニング事業及びセンサー事業担当

平成25年4月

当社常務取締役センサー事業管掌

平成27年4月

当社常務取締役機能材事業管掌

平成28年4月

当社常務取締役(現任)

(主要な兼職)

 株式会社IKK代表取締役社長

 株式会社スイコー取締役

(注)2

27,800

取締役
(常勤監査等委員)

松  岡  省  一

昭和24年1月12日生

昭和46年4月

株式会社守谷商会入社

平成21年1月

守谷鋼機株式会社入社

平成21年2月

同社代表取締役社長

平成27年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,000

取締役
(常勤監査等委員)

岩 城 龍 夫

昭和28年11月13日生

昭和52年4月

会計検査院採用

平成11年12月

会計検査院第1局外務検査課副長

平成19年4月

会計検査院第3局国土交通検査第2課総括副長

平成22年4月

会計検査院第3局国土交通検査第2課総括調査官

平成26年4月

内閣府大臣官房公益法人行政担当室兼公益認定等委員会事務局政策企画調査官

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等 委員)

佐  藤      靖

昭和35年1月23日生

平成3年4月

名城大学商学部助教授就任

平成5年4月

青森公立大学経営経済学部助教授

平成7年8月

博士(経済学)東北大学

平成10年4月

青山学院大学教授(現任)

平成12年6月

石原機械工業株式会社(現株式会社IKK)取締役

平成16年1月

青学コンサルティンググループ株式会社代表取締役社長(現任)

平成17年6月

当社取締役

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

16,800

1,358,440

 

(注) 1.取締役 松岡省一、岩城龍夫及び佐藤 靖は、社外取締役であります。

2.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松岡省一 委員 岩城龍夫 委員 佐藤 靖

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

渡邊 光太郎

昭和39年1月23日生

昭和63年4月

斉藤会計事務所入所

平成2年4月

渡辺会計事務所入所

平成15年1月

渡辺会計事務所 所長(現任)

平成15年3月

株式会社ライトプランニング
代表取締役社長(現任)

平成15年8月

株式会社渡辺マネジメントパートナー
代表取締役社長(現任)

13,300

 

(注) 1. 補欠の監査等委員である取締役の渡邊光太郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

2. 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

洞  下  英  人

1965年8月22日生

1997年7月

当社入社

2003年4月

当社執行役員企画本部長

2004年6月

当社取締役企画本部長

2009年4月

当社取締役経営管理本部長

2010年4月

当社取締役副社長

2010年6月

当社代表取締役社長(現任)

(主要な兼職)

 SANKO FASTEM(THAILAND)LTD.代表取締役会長

 三幸商事顧問股份有限公司董事長

 アイエスエム・インタナショナル株式会社取締役

 SANKO FASTEM(VIETNAM)LTD.取締役

 浦和電研株式会社取締役

 成光産業株式会社代表取締役会長

 成光パック株式会社代表取締役社長

(注)2

1,158,284

常務取締役
技術研究所所長

洞  下  正  人

1962年1月8日生

1984年4月

三幸商事株式会社入社(現サンコーテクノ株式会社)

1996年4月

当社取締役開発部長

1998年4月

当社取締役営業本部長

2005年4月

当社取締役新事業推進本部長

2007年4月

当社取締役新事業本部長

2009年4月

当社取締役リニューアル事業部長

2010年4月

当社常務取締役リニューアル事業及び技術開発担当

2013年4月

当社常務取締役リニューアル事業及び技術開発管掌

2015年4月

当社常務取締役開発管掌

2016年4月

当社常務取締役

2018年4月

当社常務取締役兼技術研究所所長(現任)

(注)2

156,756

常務取締役

八  谷      剛

1957年9月7日生

1984年4月

三幸商事株式会社入社(現サンコーテクノ株式会社)

2004年10月

当社執行役員札幌支店長

2006年6月

当社取締役

2009年4月

当社取締役D&D事業部長

2010年4月

当社常務取締役ファスニング事業及びセンサー事業担当

2013年4月

当社常務取締役センサー事業管掌

2015年4月

当社常務取締役機能材事業管掌

2016年4月

当社常務取締役(現任)

(主要な兼職)

 株式会社IKK代表取締役社長

 株式会社スイコー取締役

(注)2

28,400

取締役
(常勤監査等委員)

松  岡  省  一

1949年1月12日生

1971年4月

株式会社守谷商会入社

2009年1月

守谷鋼機株式会社入社

2009年2月

同社代表取締役社長

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,300

取締役
(常勤監査等委員)

岩 城 龍 夫

1953年11月13日生

1977年4月

会計検査院採用

1999年12月

会計検査院第1局外務検査課副長

2007年4月

会計検査院第3局国土交通検査第2課総括副長

2010年4月

会計検査院第3局国土交通検査第2課総括調査官

2014年4月

内閣府大臣官房公益法人行政担当室兼公益認定等委員会事務局政策企画調査官

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

佐  藤      靖

1960年1月23日生

1991年4月

名城大学商学部助教授就任

1993年4月

青森公立大学経営経済学部助教授

1995年8月

博士(経済学)東北大学

1998年4月

青山学院大学教授(現任)

2000年6月

石原機械工業株式会社(現株式会社IKK)取締役

2004年1月

青学コンサルティンググループ株式会社代表取締役社長(現任)

2005年6月

当社取締役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

17,300

1,362,240

 

(注) 1.取締役 松岡省一、岩城龍夫及び佐藤 靖は、社外取締役であります。

2.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松岡省一 委員 岩城龍夫 委員 佐藤 靖

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

渡邊 光太郎

1964年1月23日生

1988年4月

斉藤会計事務所入所

1990年4月

渡辺会計事務所入所

2003年1月

渡辺会計事務所 所長(現任)

2003年3月

株式会社ライトプランニング
代表取締役社長(現任)

2003年8月

株式会社渡辺マネジメントパートナー
代表取締役社長(現任)

13,300

 

(注) 1. 補欠の監査等委員である取締役の渡邊光太郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

2. 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外監査等委員は3名であり、経営上の重要事項において、幅広い見識や知見を取り入れることができ、適切な判断が行われる体制を有しております。したがいまして、外部からの経営の監視機能という点におきましては現状で十分機能していると考えております。すべての社外監査等委員との間には、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載の資本的関係以外、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査等委員松岡省一氏は、企業経営ならびに経営基盤づくりや社内環境整備に関する十分な実績を有しており、経営を含む幅広い業務経験と高い見識に基づいた監査を期待し、社外監査等委員に選任しております。なお、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

社外監査等委員岩城龍夫氏は、会計検査院における長年の財政監督の業務経験と知見を有しており、これまでの経験と知見を活かした貢献を期待し選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

社外監査等委員佐藤靖氏は、独立役員として指定しております。同氏は、2005年6月以降当社の社外取締役を務め、今後においても経営体制強化への貢献が期待できるため、選任しております。大学教授として、会計学・経営学等を専門に幅広い知見を有していることに加え、コンサルティング会社の経営者として企業経営に対しても十分な知識と経験を有しており、経営全般の監視と有効な助言や、別業種の経営者の視点を保持し、独立した立場で経営に対して公正・公平な視点で活動しております。青学コンサルティンググループ株式会社の代表取締役社長でありますが、同社と当社の間での取引はありません。

当社においては、独立役員の選定に一定の基準はありませんが、過去の実績、人格等をもとに、当社発展のため経営全般に関与いただくに相応しいかどうかを取締役会にて判断し、決定しております。

取締役会においては、内部監査室より内部監査計画について報告を受け、内部統制担当取締役より内部統制に関する報告を受けております。

社外監査等委員3名につきましては、会計監査人との定例報告会(年4回)及び内部監査室が同席する監査等委員会(月1回)により、会計監査人及び内部監査室との連携を図っております。また、監査等委員会等を通じて、内部統制に係る情報等の提供を受け、内部統制部門を監視しております。

 

③ 社外監査等委員による監督、内部監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。なお、社外監査等委員は、内部監査室等と連携のもと互いの報告を通じて適切な監査を実施しております。

また、当社は、社外監査等委員からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

洞  下  英  人

1965年8月22日生

1997年7月

当社入社

2003年4月

当社執行役員企画本部長

2004年6月

当社取締役企画本部長

2009年4月

当社取締役経営管理本部長

2010年4月

当社取締役副社長

2010年6月

当社代表取締役社長(現任)

(主要な兼職)

 SANKO FASTEM(THAILAND)LTD.代表取締役会長

 三幸商事顧問股份有限公司董事長

 アイエスエム・インタナショナル株式会社取締役

 SANKO FASTEM(VIETNAM)LTD.取締役

 浦和電研株式会社代表取締役会長

 成光産業株式会社代表取締役会長

 成光パック株式会社代表取締役社長

 株式会社スイコー取締役会長

(注)2

1,160,084

常務取締役
技術研究所所長

洞  下  正  人

1962年1月8日生

1984年4月

三幸商事株式会社入社(現サンコーテクノ株式会社)

1996年4月

当社取締役開発部長

1998年4月

当社取締役営業本部長

2005年4月

当社取締役新事業推進本部長

2007年4月

当社取締役新事業本部長

2009年4月

当社取締役リニューアル事業部長

2010年4月

当社常務取締役リニューアル事業及び技術開発担当

2013年4月

当社常務取締役リニューアル事業及び技術開発管掌

2015年4月

当社常務取締役開発管掌

2016年4月

当社常務取締役

2018年4月

当社常務取締役兼技術研究所所長(現任)

(注)2

157,356

常務取締役

八  谷      剛

1957年9月7日生

1984年4月

三幸商事株式会社入社(現サンコーテクノ株式会社)

2004年10月

当社執行役員札幌支店長

2006年6月

当社取締役

2009年4月

当社取締役D&D事業部長

2010年4月

当社常務取締役ファスニング事業及びセンサー事業担当

2013年4月

当社常務取締役センサー事業管掌

2015年4月

当社常務取締役機能材事業管掌

2016年4月

当社常務取締役(現任)

(主要な兼職)

 株式会社IKK代表取締役社長

(注)2

29,000

取締役
(常勤監査等委員)

松  岡  省  一

1949年1月12日生

1971年4月

株式会社守谷商会入社

2009年1月

守谷鋼機株式会社入社

2009年2月

同社代表取締役社長

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,700

取締役
(常勤監査等委員)

岩 城 龍 夫

1953年11月13日生

1977年4月

会計検査院採用

1999年12月

会計検査院第1局外務検査課副長

2007年4月

会計検査院第3局国土交通検査第2課総括副長

2010年4月

会計検査院第3局国土交通検査第2課総括調査官

2014年4月

内閣府大臣官房公益法人行政担当室兼公益認定等委員会事務局政策企画調査官

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

佐  藤      靖

1960年1月23日生

1991年4月

名城大学商学部助教授就任

1993年4月

青森公立大学経営経済学部助教授

1995年8月

博士(経済学)東北大学

1998年4月

青山学院大学教授(現任)

2000年6月

石原機械工業株式会社(現株式会社IKK)取締役

2005年6月

当社取締役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

17,900

1,366,540

 

(注) 1.取締役 松岡省一、岩城龍夫及び佐藤 靖は、社外取締役であります。

2.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松岡省一 委員 岩城龍夫 委員 佐藤 靖

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

渡邊 光太郎

1964年1月23日生

1988年4月

斉藤会計事務所入所

1990年4月

渡辺会計事務所入所

2003年1月

渡辺会計事務所 所長(現任)

2003年3月

株式会社ライトプランニング
代表取締役社長(現任)

2003年8月

株式会社渡辺マネジメントパートナー
代表取締役社長(現任)

13,300

 

(注) 1. 補欠の監査等委員である取締役の渡邊光太郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

2. 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外監査等委員は3名であり、経営上の重要事項において、幅広い見識や知見を取り入れることができ、適切な判断が行われる体制を有しております。したがいまして、外部からの経営の監視機能という点におきましては現状で十分機能していると考えております。すべての社外監査等委員との間には、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載の資本的関係以外、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査等委員の松岡省一氏は、企業経営ならびに経営基盤づくりや社内環境整備に関する十分な実績を有しており、経営を含む幅広い業務経験と高い見識に基づいた監査を期待し、社外監査等委員に選任しております。なお、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、同氏は当社の一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

社外監査等委員の岩城龍夫氏は、会計検査院における長年の財政監督の業務経験と知見を有しており、これまでの経験と知見を活かした貢献を期待し選任しております。なお、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は岩城行政書士事務所の所長でありますが、同事務所と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

社外監査等委員の佐藤靖氏は、大学教授として、会計学・経営学等を専門に幅広い知見を有し、2005年6月以降当社の社外取締役を務め、今後においても経営体制強化への貢献が期待できるため、選任しております。なお、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は青山学院大学経営学部の教授及び株式会社メディロムの監査役及び株式会社I.G.M.Holdingsの監査役でありますが、同大学及び同社と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

 

当社においては、独立役員の選定に一定の基準はありませんが、過去の実績、人格等をもとに、当社発展のため経営全般に関与いただくに相応しいかどうかを取締役会にて判断し、決定しております。

取締役会においては、代表取締役を介して、内部監査室より内部監査計画について報告を受け、内部統制委員会より内部統制に関する報告を受けております。

社外監査等委員3名につきましては、会計監査人との定例報告会(年4回)及び内部監査室が同席する監査等委員会(月1回)により、会計監査人及び内部監査室との連携を図っております。また、監査等委員会等を通じて、内部統制に係る情報等の提供を受け、内部統制部門を監視しております。

 

③ 社外監査等委員による監督、内部監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。なお、社外監査等委員は、内部監査室等と連携のもと互いの報告を通じて適切な監査を実施しております。

また、当社は、社外監査等委員からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/142019/6/27選任の理由
松岡 省一同氏は、企業経営ならびに経営基盤づくりや社内環境整備に関する十分な実績を有しており、経営を含む幅広い業務経験と高い見識に基づいた監査を期待し社外監査等委員に選任しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
岩城 龍夫同氏は、会計検査院における長年の財政監督の業務経験と知見を有しており、これまでの経験と知見を活かした貢献を期待し、社外監査等委員に選任しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
佐藤 靖同氏は、コンサルティング会社の経営者として企業経営に対し十分な知識と経験を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し社外監査等委員に選任しております。別業種の経営者の視点を保持し、独立した立場で経営に対して公正・公平な視点で活動していることから、 独立役員に指定しております。なお、同氏は青学コンサルティンググループ株式会社の代表取締役でありますが、同グループと当社の間での取引はありません。