SUMCO【3436】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/12/112019/4/12020/3/27
外国人保有比率30%以上30%以上20%以上30%未満30%以上
親会社
役員数12人12人9人11人
社外役員数4人4人4人5人
役員数(定款)20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名及び職名

氏名

生年月日

略  歴

任期

所有する当社の普通株式数(株)

代表取締役

会長兼CEO

取締役会議長

橋本 眞幸

1951年1月10日生

1976年4月

三菱金属(現 三菱マテリアル)株式会社入社

(注)3

14,700

2005年4月

同社電子材料事業カンパニーシリコン事業部長

2005年6月

同社執行役員、経営企画室長

2006年6月

同社常務執行役員、電子材料事業カンパニープレジデント

2007年6月

同社常務取締役(代表取締役)、電子材料事業カンパニープレジデント

2010年4月

当社取締役

2011年6月

三菱マテリアル株式会社取締役副社長(代表取締役)

2012年4月

当社取締役社長(代表取締役)

2016年3月

当社代表取締役・会長兼CEO(現任)

代表取締役

副会長

瀧井 道治

1950年2月10日生

1974年4月

住友金属工業(現 新日鐵住金)株式会社入社

(注)3

13,800

2005年4月

同社常務執行役員、和歌山製鉄所副所長

2005年10月

同社常務執行役員、経営企画部長

2006年4月

当社取締役

2009年4月

住友金属工業(現 新日鐵住金)株式会社専務執行役員

2009年6月

同社取締役、専務執行役員

2012年4月

当社取締役・副社長(代表取締役)

2016年3月

当社代表取締役・社長兼COO

2018年3月

当社代表取締役・副会長(現任)

代表取締役

社長兼COO

降屋 久

1954年10月30日生

1983年4月

三菱金属(現 三菱マテリアル)株式会社入社

(注)3

6,600

2005年4月

当社生産・技術本部結晶技術部長

2007年4月

当社生産・技術本部米沢事業所長

2008年4月

当社執行役員、生産・技術本部米沢事業所長

2011年4月

当社常務執行役員、ソーラー事業部長

2012年4月

当社常務執行役員、生産・技術本部副本部長

2012年10月

当社常務執行役員、技術本部長

2013年4月

当社取締役・常務執行役員、技術本部長

2014年3月

当社取締役・専務執行役員、技術本部長

2017年3月

当社取締役・副社長、技術本部長

2018年1月

当社取締役・副社長、技術本部長、AI推進本部長

2018年3月

当社代表取締役・社長兼COO(現任)

代表取締役

副社長

生産本部長

AI推進本部長

平本 一男

1956年9月13日生

1982年4月

住友金属工業(現 新日鐵住金)株式会社入社

(注)3

5,700

2005年4月

当社生産・技術本部ウェーハ技術部長

2007年4月

当社生産・技術本部関西事業所長

2008年4月

当社執行役員、生産・技術本部関西事業所長

2011年2月

当社執行役員、生産・技術本部副本部長

2011年4月

当社取締役・常務執行役員、生産・技術本部副本部長

2012年10月

当社取締役・常務執行役員、生産本部長

2014年3月

当社取締役・専務執行役員、生産本部長

2018年1月

当社取締役・専務執行役員、生産本部長、AI推進本部副本部長

2018年3月

当社代表取締役・副社長、生産本部長、AI推進本部長(現任)

 

 

 

 

 

役名及び職名

氏名

生年月日

略  歴

任期

所有する当社の普通株式数(株)

取締役

専務執行役員

井上 文夫

1957年8月22日生

1981年4月

住友金属工業(現 新日鐵住金)株式会社入社

(注)3

6,000

2007年4月

当社経営管理部長

2009年4月

当社経営管理部長、企画室長

2010年2月

当社社長室長、経営管理部長

2011年4月

当社執行役員、社長室長、経営管理部長

2012年10月

当社執行役員、社長室経営企画部長

2014年3月

当社常務執行役員、社長室財務部長 経理部 担当

2015年3月

当社取締役・常務執行役員、社長室経営企画部長

2017年3月

当社取締役・常務執行役員、社長室長、経営企画部長

2018年3月

当社取締役・専務執行役員、社長室長、経営企画部長(現任)

取締役

常務執行役員

営業本部長

阿波 俊弘

1962年1月30日生

1984年4月

三菱金属(現 三菱マテリアル)株式会社入社

(注)3

3,200

2012年1月

当社営業本部海外営業部長

2015年3月

当社執行役員、営業本部副本部長、海外営業部長、国内営業部 担当

2016年1月

当社執行役員、営業本部副本部長、海外営業部長、営業企画部、国内営業部 担当

2016年4月

当社執行役員、営業本部副本部長、営業企画部、国内営業部、海外営業部 担当

2017年9月

当社常務執行役員、営業本部副本部長、営業企画部、国内営業部、海外営業部 担当

2018年3月

当社取締役・常務執行役員、営業本部長(現任)

取締役

(監査等委員)

吉川 博

1954年10月11日生

1977年4月

住友金属工業(現 新日鐵住金)株式会社入社

(注)4

3,500

2002年10月

当社販売企画部長

2004年4月

当社営業本部販売管理部長

2005年4月

当社営業本部海外営業第二部長

2007年1月

当社営業本部本部長補佐

2007年10月

当社ソーラー事業部ソーラー企画部長

2011年4月

2016年3月

当社常勤監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

片濱 久

1956年9月18日生

1985年4月

住友金属工業(現 新日鐵住金)株式会社入社

(注)4

4,300

2006年3月

当社品質保証部長

2009年4月

当社技術管理部長

2010年2月

当社生産・技術本部本部長補佐

2011年4月

当社執行役員

2013年2月

当社技監

2015年3月

2016年3月

当社常勤監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

田中 等

1950年7月28日生

1976年4月

 

 

2003年10月

2005年4月

2014年6月

2016年3月

弁護士登録

成富総合法律事務所(現 丸の内南法律事務所)入所

同所代表(現任)

当社社外監査役

株式会社東京エネシス社外取締役(現任)

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

400

 

 

 

 

役名及び職名

氏名

生年月日

略  歴

任期

所有する当社の普通株式数(株)

取締役

(監査等委員

 

三冨 正博

1964年2月13日生

1987年10月

アーサー・アンダーセン東京事務所入所

(注)4

3,300

1991年3月

公認会計士登録

1991年9月

アーサー・アンダーセンサンフランシスコ事務
所シニア

1994年9月

同シアトル事務所マネージャー

1996年3月

同アトランタ事務所シニア・マネージャー

2001年5月

株式会社バリュークリエイト代表取締役(現任)

2009年4月

慶応義塾大学ビジネススクール非常勤講師(現任)

2014年3月

当社社外取締役

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年3月

株式会社大塚家具社外取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

太田 信一郎

1946年5月13日生

1969年7月

通商産業省(現 経済産業省)入省

(注)4

300

1998年6月

1999年9月

2001年1月

同省環境立地局長

同省機械情報産業局長

経済産業省商務情報政策局長

2002年7月

同省特許庁長官

2003年9月

 

株式会社損保ジャパン(現 損保ジャパン日本興亜株式会社)顧問

2005年6月

電源開発株式会社代表取締役副社長

2013年6月

同社顧問(現任)

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

不破 章雄

1946年8月27日生

1974年7月

三菱金属(現 三菱マテリアル)株式会社入社

(注)4

1980年3月

同社退社

1980年4月

早稲田大学理工学部(現 理工学術院)材料

工学科専任講師

2004年4月

同大教授

2017年3月

同大定年退職

2017年4月

同大名誉教授(現任)

2018年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

 

 

61,800

(注)1.取締役田中等、三冨正博、太田信一郎及び不破章雄の各氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員 吉川博、委員 片濱久、委員 田中等、委員 三冨正博、委員 太田信一郎、委員 不破章雄

なお、吉川博、片濱久の両氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するためであります。

3.2018年3月28日開催の定時株主総会から2019年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年3月28日開催の定時株主総会から2020年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

 

 (執行役員の状況)

 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の22名です。

職名

氏名

担  当

 

 

 

※ 会長兼CEO

橋本 眞幸

最高経営責任者

全般統理

※ 社長兼COO

降屋 久

最高執行責任者

※ 副会長

瀧井 道治

会長補佐

最高財務責任者

※ 副社長

 

平本 一男

 

生産本部長、AI推進本部長

九州事業所長

専務執行役員

 

田中 恵一

 

技術本部長

AI推進本部副本部長

※ 専務執行役員

 

井上 文夫

 

社長室長

経営企画部長

経理、財務、資材 関連統括

常務執行役員

池澤 一浩

生産本部副本部長

生産管理部 担当

SUMCOテクノロジー株式会社代表取締役社長 兼務

常務執行役員

宮地 政治

生産本部副本部長(SUMCO TECHXIV株式会社 担当)

設備技術部、設備管理部 担当

SUMCO TECHXIV株式会社取締役副社長 兼務

常務執行役員

森川 高行

総務、人事労政 関連統括

安全健康防災部 担当

遵法担当役員

常務執行役員

伊藤 誠人

JSQ事業部長

常務執行役員

龍田 次郎

SUMCO Phoenix Corporation社長

※ 常務執行役員

阿波 俊弘

営業本部長

執行役員

福島 隆

FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION董事・総経理

執行役員

池田 直紀

評価・基盤技術部長

カスタマー技術部、技術企画部、知的財産部 担当

執行役員

熱海 貴

佐賀工場、米沢工場、結晶技術部 担当

執行役員

湯川 明洋

総務部長

執行役員

堀江 大造

資材部長

執行役員

柴谷 博志

九州事業所副事業所長、伊万里第三工場長

伊万里第二工場 担当

執行役員

弘田 成弥

AI推進本部(生産性・TPM推進部、システム部、ICT推進部)、エピ技術部 担当

執行役員

松田 聡

人事労政部長

執行役員

遠藤 昭彦

ウエーハ技術部長

執行役員

窪添 伸一

経理部、財務部 担当

(注)※印の執行役員は、取締役を兼務しております。

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名及び職名

氏名

生年月日

略  歴

任期

所有する当社の普通株式数(株)

代表取締役

会長兼CEO

取締役会議長

橋本 眞幸

1951年1月10日生

1976年4月

三菱金属(現 三菱マテリアル)株式会社入社

(注)3

15,800

2005年4月

同社電子材料事業カンパニーシリコン事業部長

2005年6月

同社執行役員、経営企画室長

2006年6月

同社常務執行役員、電子材料事業カンパニープレジデント

2007年6月

同社常務取締役(代表取締役)、電子材料事業カンパニープレジデント

2010年4月

当社取締役

2011年6月

三菱マテリアル株式会社取締役副社長(代表取締役)

2012年4月

当社取締役社長(代表取締役)

2016年3月

当社代表取締役・会長兼CEO(現任)

代表取締役

副会長

瀧井 道治

1950年2月10日生

1974年4月

住友金属工業(現 新日鐵住金)株式会社入社

(注)3

14,800

2005年4月

同社常務執行役員、和歌山製鉄所副所長

2005年10月

同社常務執行役員、経営企画部長

2006年4月

当社取締役

2009年4月

住友金属工業(現 新日鐵住金)株式会社専務執行役員

2009年6月

同社取締役、専務執行役員

2012年4月

当社取締役・副社長(代表取締役)

2016年3月

当社代表取締役・社長兼COO

2018年3月

当社代表取締役・副会長(現任)

代表取締役

社長兼COO

降屋 久

1954年10月30日生

1983年4月

三菱金属(現 三菱マテリアル)株式会社入社

(注)3

10,500

2005年4月

当社生産・技術本部結晶技術部長

2007年4月

当社生産・技術本部米沢事業所長

2008年4月

当社執行役員、生産・技術本部米沢事業所長

2011年4月

当社常務執行役員、ソーラー事業部長

2012年4月

当社常務執行役員、生産・技術本部副本部長

2012年10月

当社常務執行役員、技術本部長

2013年4月

当社取締役・常務執行役員、技術本部長

2014年3月

当社取締役・専務執行役員、技術本部長

2017年3月

当社取締役・副社長、技術本部長

2018年1月

当社取締役・副社長、技術本部長、AI推進本部長

2018年3月

当社代表取締役・社長兼COO(現任)

代表取締役

副社長

生産本部長

AI推進本部長

平本 一男

1956年9月13日生

1982年4月

2005年4月

2007年4月

2008年4月

2011年2月

2011年4月

 

2012年10月

2014年3月

2018年1月

 

2018年3月

 

2019年3月

住友金属工業(現 新日鐵住金)株式会社入社

当社生産・技術本部ウェーハ技術部長

当社生産・技術本部関西事業所長

当社執行役員、生産・技術本部関西事業所長

当社執行役員、生産・技術本部副本部長

当社取締役・常務執行役員、生産・技術本部副本部長

当社取締役・常務執行役員、生産本部長

当社取締役・専務執行役員、生産本部長

当社取締役・専務執行役員、生産本部長、AI推進本部副本部長

当社代表取締役・副社長、生産本部長、AI推進本部長(現任)

SUMCO TECHXIV株式会社代表取締役社長 兼務(現任)

(注)3

6,600

取締役

(監査等委員)

吉川 博

1954年10月11日生

1977年4月

2002年10月

2004年4月

2005年4月

2007年1月

2007年10月

2011年4月

2016年3月

住友金属工業(現 新日鐵住金)株式会社入社

当社販売企画部長

当社営業本部販売管理部長

当社営業本部海外営業第二部長

当社営業本部本部長補佐

当社ソーラー事業部ソーラー企画部長

当社常勤監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

3,800

 

 

 

 

役名及び職名

氏名

生年月日

略  歴

任期

所有する当社の普通株式数(株)

取締役

(監査等委員)

田中 等

1950年7月28日生

1976年4月

 

 

2003年10月

2005年4月

2014年6月

2016年3月

弁護士登録

成富総合法律事務所(現 丸の内南法律事務所)入所

同所代表(現任)

当社社外監査役

株式会社東京エネシス社外取締役(現任)

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

700

取締役

(監査等委員

三冨 正博

1964年2月13日生

1987年10月

1991年3月

1991年9月

 

1994年9月

1996年3月

2001年5月

2009年4月

2014年3月

2016年3月

2017年3月

アーサー・アンダーセン東京事務所入所

公認会計士登録

アーサー・アンダーセンサンフランシスコ事務
所シニア

同シアトル事務所マネージャー

同アトランタ事務所シニア・マネージャー

株式会社バリュークリエイト代表取締役(現任)

慶応義塾大学ビジネススクール非常勤講師(現任)

当社社外取締役

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

株式会社大塚家具社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

3,800

取締役

(監査等委員)

太田 信一郎

1946年5月13日生

1969年7月

1998年6月

1999年9月

2001年1月

2002年7月

2003年9月

 

2005年6月

2013年6月

2016年3月

2017年8月

 

2018年6月

通商産業省(現 経済産業省)入省

同省環境立地局長

同省機械情報産業局長

経済産業省商務情報政策局長

同省特許庁長官

株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社)顧問

電源開発株式会社代表取締役副社長

同社顧問

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

新世代小型ロケット開発企画(現 スペースワン)株式会社代表取締役社長(現任)

電源開発株式会社特別参与(現任)

(注)4

500

取締役

(監査等委員)

不破 章雄

1946年8月27日生

1974年7月

1980年3月

1980年4月

 

1988年4月

2017年3月

2017年4月

2018年3月

三菱金属(現 三菱マテリアル)株式会社入社

同社退社

早稲田大学理工学部(現 理工学術院)材料工学科専任講師

同大教授

同大定年退職

同大名誉教授(現任)

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

100

 

 

 

 

 

56,600

(注)1.取締役田中等、三冨正博、太田信一郎及び不破章雄の各氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員 吉川博、委員 田中等、委員 三冨正博、委員 太田信一郎、委員 不破章雄

なお、吉川博氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するためであります。

3.2019年3月28日開催の定時株主総会から2020年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年3月28日開催の定時株主総会から2020年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

 

 (執行役員の状況)

 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の24名です。

職名

氏名

担  当

 

 

 

※ 会長兼CEO

橋本 眞幸

最高経営責任者

全般統理

※ 副会長

瀧井 道治

会長補佐

最高財務責任者

※ 社長兼COO

降屋 久

最高執行責任者

※ 副社長

平本 一男

生産本部長

AI推進本部長

九州事業所長

SUMCO TECHXIV株式会社代表取締役社長 兼務

専務執行役員

田中 恵一

技術本部長

AI推進本部副本部長

専務執行役員

井上 文夫

社長室長

経営企画部長

経理、財務、資材 関連統括

常務執行役員

池澤 一浩

生産本部副本部長

生産管理部 担当

SUMCOテクノロジー株式会社代表取締役社長 兼務

常務執行役員

宮地 政治

生産本部副本部長(SUMCO TECHXIV株式会社 担当)

設備技術部、設備管理部 担当

SUMCO TECHXIV株式会社取締役副社長 兼務

常務執行役員

森川 高行

総務、人事労政 関連統括

安全防災部 担当

遵法担当役員

常務執行役員

伊藤 誠人

JSQ事業部長

常務執行役員

龍田 次郎

SUMCO Phoenix Corporation社長

常務執行役員

阿波 俊弘

営業本部長

常務執行役員

福島 隆

FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION董事・総経理

執行役員

池田 直紀

技術本部副本部長

評価・基盤技術部長

カスタマー技術部、品質保証部 担当

執行役員

熱海 貴

佐賀工場、米沢工場、結晶技術部、JSQ技術部 担当

執行役員

湯川 明洋

総務部長

執行役員

堀江 大造

資材部長

執行役員

柴谷 博志

九州事業所副事業所長、伊万里第三工場長

伊万里第二工場 担当

執行役員

弘田 成弥

技術本部副本部長

エピ技術部、生産性推進部、TPM推進部、システム部、ICT推進部 担当

執行役員

松田 聡

人事労政部長

執行役員

遠藤 昭彦

ウェーハ技術部長

 

 

 

職名

氏名

担  当

 

 

 

執行役員

窪添 伸一

財務部長

経理部 担当

執行役員

髙橋 和也

設備技術部長

執行役員

佐々木 康陽

営業本部副本部長

海外営業部長

(注)※印の執行役員は、取締役を兼務しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略  歴

任期

所有する当社の普通株式数(株)

代表取締役

会長兼CEO

取締役会議長

橋本 眞幸

1951年1月10日

 

1976年4月

三菱金属(現 三菱マテリアル)株式会社入社

2005年4月

同社電子材料事業カンパニーシリコン事業部長

当社社外監査役

2005年6月

同社執行役員、経営企画室長

2006年6月

同社常務執行役員、電子材料事業カンパニープレジデント

2007年6月

同社常務取締役(代表取締役)、電子材料事業カンパニープレジデント

2010年4月

当社社外取締役

2011年6月

三菱マテリアル株式会社取締役副社長(代表取締役)

2012年4月

当社取締役社長(代表取締役)

2016年3月

当社代表取締役・会長兼CEO(現任)

 

(注)3

18,800

代表取締役

副会長

瀧井 道治

1950年2月10日

 

1974年4月

住友金属工業(現 日本製鉄)株式会社入社

2005年4月

同社常務執行役員、和歌山製鉄所副所長

2005年10月

同社常務執行役員、経営企画部長

2006年4月

当社社外取締役

2009年4月

住友金属工業(現 日本製鉄)株式会社専務執行役員

2009年6月

同社取締役、専務執行役員

2012年4月

当社取締役・副社長(代表取締役)

2016年3月

当社代表取締役・社長兼COO

2018年3月

当社代表取締役・副会長(現任)

 

(注)3

17,300

代表取締役

社長兼COO

技術本部長

降屋 久

1954年10月30日

 

1983年4月

三菱金属(現 三菱マテリアル)株式会社入社

2005年4月

当社生産・技術本部結晶技術部長

2007年4月

当社生産・技術本部米沢事業所長

2008年4月

当社執行役員、生産・技術本部米沢事業所長

2011年4月

当社常務執行役員、ソーラー事業部長

2012年4月

当社常務執行役員、生産・技術本部副本部長

2012年10月

当社常務執行役員、技術本部長

2013年4月

当社取締役・常務執行役員、技術本部長

2014年3月

当社取締役・専務執行役員、技術本部長

2017年3月

当社取締役・副社長、技術本部長

2018年1月

当社取締役・副社長、技術本部長、AI推進本部長

2018年3月

2020年1月

当社代表取締役・社長兼COO

当社代表取締役・社長兼COO、技術本部長(現任)

 

(注)3

15,700

代表取締役

副社長

生産本部長

平本 一男

1956年9月13日

 

1982年4月

住友金属工業(現 日本製鉄)株式会社入社

2005年4月

当社生産・技術本部ウェーハ技術部長

2007年4月

当社生産・技術本部関西事業所長

2008年4月

当社執行役員、生産・技術本部関西事業所長

2011年2月

当社執行役員、生産・技術本部副本部長

2011年4月

当社取締役・常務執行役員、生産・技術本部副本部長

2012年10月

当社取締役・常務執行役員、生産本部長

2014年3月

当社取締役・専務執行役員、生産本部長

2018年1月

当社取締役・専務執行役員、生産本部長、AI推進本部副本部長

2018年3月

当社代表取締役・副社長、生産本部長、AI推進本部長

2019年3月

SUMCO TECHXIV株式会社代表取締役社長(現任)

2020年1月

当社代表取締役・副社長、生産本部長(現任)

 

(注)3

8,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略  歴

任期

所有する当社の普通株式数(株)

取締役

加藤 茜愛

1963年9月3日

 

1984年11月

1994年7月

2007年7月

 

2012年4月

全日本空輸株式会社入社

同社客室センター客室訓練部インストラクター

ANAラーニング(現ANAビジネスソリューション)株式会社研修事業部主席部員

全日本空輸株式会社東京空港支店(現 ANAエアポートサービス株式会社)VIPサービス部マネージャー

2014年7月

アカネアイデンティティズ株式会社代表取締役(現任)

2016年6月

株式会社三英 社外取締役(現任)

2018年4月

2019年8月

2020年3月

東邦音楽大学非常勤講師(現任)

キャリアコンサルタント登録

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

吉川 博

1954年10月11日

 

1977年4月

住友金属工業(現 日本製鉄)株式会社入社

2002年10月

当社販売企画部長

2004年4月

当社営業本部販売管理部長

2005年4月

当社営業本部海外営業第二部長

2007年1月

当社営業本部本部長補佐

2007年10月

当社ソーラー事業部ソーラー企画部長

2011年4月

当社常勤監査役

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

4,300

取締役

(監査等委員)

藤井 淳郎

1959年5月1日

 

1983年4月

住友金属工業(現 日本製鉄)株式会社入社

2008年7月

同社経営企画部関連事業グループ担当部長

2009年8月

Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil, Ltda. CFO

2013年8月

新日鐵住金(現 日本製鉄)株式会社内部統制・監査部上席主管

2014年10月

ジオスター株式会社経営管理部総務チーム部長

2016年6月

同社参与、GEOSTR-RV PTE. LTD. CFO

2017年7月

同社参与、経営管理部経理チーム部長

2018年4月

同社参与、内部監査室長

2019年5月

2020年3月

当社監査等委員会付

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

田中 等

1950年7月28日

 

1976年4月

弁護士登録

成富総合法律事務所(現 丸の内南法律事務所)入所

2003年10月

同所代表(現任)

2005年4月

当社社外監査役

2014年6月

株式会社東京エネシス社外取締役(現任)

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

1,200

取締役

(監査等委員)

三冨 正博

1964年2月13日

 

1987年10月

アーサー・アンダーセン東京事務所入所

1991年3月

公認会計士登録

1991年9月

アーサー・アンダーセンサンフランシスコ事務

所シニア

1994年9月

同シアトル事務所マネージャー

1996年3月

同アトランタ事務所シニア・マネージャー

2001年5月

株式会社バリュークリエイト代表取締役(現任)

2009年4月

慶応義塾大学ビジネススクール非常勤講師(現任)

2014年3月

当社社外取締役

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年3月

株式会社大塚家具社外取締役(監査等委員)

 

(注)4

4,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略  歴

任期

所有する当社の普通株式数(株)

取締役

(監査等委員)

太田 信一郎

1946年5月13日

 

1969年7月

通商産業省(現 経済産業省)入省

1998年6月

同省環境立地局長

1999年9月

同省機械情報産業局長

2001年1月

経済産業省商務情報政策局長

2002年7月

同省特許庁長官

2003年9月

株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社)顧問

2005年6月

電源開発株式会社代表取締役副社長

2013年6月

同社顧問

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年8月

新世代小型ロケット開発企画(現 スペースワン)株式会社代表取締役社長(現任)

2018年6月

電源開発株式会社特別参与(現任)

 

(注)4

700

取締役

(監査等委員)

不破 章雄

1946年8月27日

 

1974年7月

三菱金属(現 三菱マテリアル)株式会社入社

1980年3月

同社退社

1980年4月

早稲田大学理工学部(現 理工学術院)材料工学科専任講師

1988年4月

同大教授

2017年3月

同大定年退職

2017年4月

同大名誉教授(現任)

2018年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

500

72,000

(注)1.取締役加藤茜愛、田中等、三冨正博、太田信一郎及び不破章雄の各氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員 吉川博、委員 藤井淳郎、委員 田中等、委員 三冨正博、委員 太田信一郎、委員 不破章雄

なお、吉川博、藤井淳郎両氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するためであります。

3.2020年3月26日開催の定時株主総会から2021年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年3月26日開催の定時株主総会から2022年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

 

 (執行役員の状況)

 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の21名です。

職名

氏名

担  当

 

 

 

※ 会長兼CEO

橋本 眞幸

最高経営責任者

全般統理

※ 副会長

瀧井 道治

会長補佐

最高財務責任者

総務、人事労政 関連統括

遵法担当役員

※ 社長兼COO

降屋 久

最高執行責任者

技術本部長

※ 副社長

平本 一男

生産本部長

九州事業所長

SUMCO TECHXIV株式会社代表取締役社長 兼務

専務執行役員

井上 文夫

社長室長

経営企画、経理、財務、資材 関連統括

専務執行役員

阿波 俊弘

営業本部長

常務執行役員

池澤 一浩

生産本部副本部長

生産管理部、安全防災部 担当

SUMCOテクノロジー株式会社代表取締役社長 兼務

常務執行役員

宮地 政治

生産本部副本部長(SUMCO TECHXIV株式会社 担当)

設備技術部、設備管理部 担当

SUMCO TECHXIV株式会社取締役副社長 兼務

常務執行役員

伊藤 誠人

JSQ事業部長

常務執行役員

龍田 次郎

SUMCO Phoenix Corporation社長

常務執行役員

窪添 伸一

社長室長補佐

執行役員

池田 直紀

技術本部副本部長

評価・基盤技術部長

品質保証部 担当

執行役員

熱海 貴

佐賀工場、米沢工場、結晶技術部 担当

執行役員

湯川 明洋

総務部長

執行役員

堀江 大造

資材部長

執行役員

柴谷 博志

九州事業所副事業所長

伊万里第二工場、久原工場、ウェーハ技術部 担当

執行役員

弘田 成弥

AI推進本部長

技術本部副本部長

エピ技術部 担当

執行役員

松田 聡

人事労政部長

執行役員

遠藤 昭彦

久原工場長

 

 

 

職名

氏名

担  当

 

 

 

執行役員

髙橋 和也

設備技術部長

執行役員

佐々木 康陽

営業本部副本部長

海外営業部長

(注)※印の執行役員は、取締役を兼務しております。

 

②会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

当社の社外取締役は、アカネアイデンティティズ株式会社で代表取締役を務める加藤茜愛氏、丸の内南法律事務所で代表を務める弁護士である田中等氏、株式会社バリュークリエイトで代表取締役を務める三冨正博氏、電源開発株式会社で特別参与、及びスペースワン株式会社で代表取締役社長を務める太田信一郎氏、並びに早稲田大学名誉教授の不破章雄氏の5名であります。いずれも当社との間で人的関係はなく、当社の関係会社、大株主、主要な取引先の関係者でなく、また、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。

社外取締役と当社との資本的関係につきましては、社外取締役田中等、三冨正博、太田信一郎及び不破章雄の各氏は、当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「(2)[役員の状況] ①役員一覧 」の「所有する当社の普通株式数」の欄に記載のとおりであります。

 

③社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下「独立性の基準」のとおり定めております。社外取締役である加藤茜愛、田中等、三冨正博、太田信一郎及び不破章雄の各氏は、いずれも当社が定める「独立性の基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、当社は社外取締役の独立性は確保されているものと判断しております。

 

 

<独立性の基準>

 

当社は、東京証券取引所が定める独立性の基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。

1.現在において、次の①から⑦のいずれかに該当する者

①当社の主要な株主(総議決権の10%以上を有する株主)又はその業務執行者

②当社の主要な借入先(連結総資産の2%以上に相当する金額等の借入先)の業務執行者

③当社の主幹事証券会社の業務執行者

④当社の取引先(当社及び取引先のいずれかにおいて連結売上高の1%以上を占める取引先)の業務執行者

⑤当社の会計監査人のパートナー又は当社の監査に従事する従業員

⑥当社より役員報酬以外に年間500万円を超える報酬を受領している法律、会計、税務等の専門家又はコンサルタント(ただし、当該報酬を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該報酬が1,000万円又は当該団体の年間総売上高の1%のいずれか小さい金額を超える場合における当該団体の業務執行者)

⑦当社より年間500万円を超える寄付を受領している団体の業務執行者

2.過去3年間のいずれかの期間において上記①~⑦のいずれかに該当していた者

 

 

 

社外役員の選任

2018/3/292018/12/112019/4/12020/3/27選任の理由
加藤 茜愛---加藤茜愛氏は、東京証券取引所の定める独立性の基準及び当社の定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断されるため。
田中 等田中等氏は、東京証券取引所の定める独立性の基準及び当社の定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断されるため。
三冨 正博三冨正博氏は、東京証券取引所の定める独立性の基準及び当社の定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断されるため。
太田 信一郎太田信一郎氏は、東京証券取引所の定める独立性の基準及び当社の定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断されるため。
不破 章雄不破章雄氏は、東京証券取引所の定める独立性の基準及び当社の定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断されるため。