三ツ知【3439】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/232018/10/102019/2/82019/10/152020/2/13
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

村瀬 修

昭和22年2月11日生

昭和37年7月

松崎屋入社

(注)2

61,757

昭和42年11月

当社入社

昭和56年2月

取締役

昭和59年9月

常務取締役

平成6年9月

専務取締役

平成15年9月

取締役副社長

平成17年9月

取締役副社長兼営業本部長

平成19年3月

取締役副社長

平成19年9月

代表取締役副社長

平成20年4月

代表取締役社長

平成22年11月

三之知通用零部件(蘇州)有限公司董事長

平成23年12月

株式会社三ツ知春日井代表取締役会長

平成25年1月

三之知通用零部件(蘇州)有限公司董事長兼総経理

平成28年9月

代表取締役会長(現任)

代表取締役社長

荒木 直人

昭和28年9月28日生

昭和52年4月

シロキ工業株式会社入社

(注)2

3,706

平成21年12月

当社出向

平成22年9月

当社入社、取締役

平成23年12月

株式会社三ツ知春日井代表取締役社長

平成27年9月

常務取締役

平成28年9月

代表取締役社長(現任)

平成28年9月

株式会社三ツ知春日井代表取締役会長(現任)

平成29年1月

三之知通用零部件(蘇州)有限公司董事長(現任)

常務取締役

樋口 哲也

昭和34年10月21日生

昭和57年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)2

2,355

平成24年2月

当社出向

平成24年9月

当社入社、取締役総務部長

平成25年7月

取締役総務部長兼経営企画室長

平成26年9月

常務取締役兼総務部長兼経営企画室長

平成27年9月

常務取締役兼経営企画室長

平成29年9月

常務取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役相談役

石黒 勝

昭和34年4月14日生

昭和57年4月

シロキ工業株式会社入社

(注)2

12,000

平成13年10月

当社出向

平成14年9月

当社取締役営業部長兼営業管理課長

平成14年10月

当社入社

平成15年9月

常務取締役営業本部長兼営業部長

平成17年9月

常務取締役営業部長

平成18年10月

常務取締役調達部長

平成20年4月

常務取締役調達部長兼品質管理部担任

平成21年9月

常務取締役

平成21年9月

株式会社三ツ知製作所代表取締役社長

平成24年9月

Thai Mitchi Corporation Ltd.代表取締役社長

平成26年4月

常務取締役品質管理部、調達部、営業部担当兼品質管理部長

平成26年9月

専務取締役兼品質管理部長

平成27年9月

専務取締役兼海外営業部長

平成28年9月

取締役相談役(現任)

取締役

管理部長兼

情報システム課長

浅井 好彦

昭和43年5月8日

平成3年5月

細江会計事務所入所

(注)2

平成10年2月

株式会社ジェイ・シー・エス・インターナショナル入社

平成17年7月

当社入社、管理部経理課長

平成23年9月

管理部長兼経理課長

平成26年9月

執行役員管理部長兼情報システム課長

平成29年9月

取締役管理部長兼情報システム課長(現任)

取締役

総務部長

村越 康幸

昭和36年11月8日

昭和60年4月

当社入社

(注)2

2,580

平成24年9月

株式会社三ツ知製作所代表取締役社長

平成27年9月

総務部長

平成29年9月

取締役総務部長(現任)

取締役

(監査等委員)

大西 義弘

昭和28年8月11日生

昭和53年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)3

平成20年3月

岡谷鋼機株式会社入社

平成27年9月

当社入社、取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

堤 泰久

昭和32年3月3日生

昭和56年4月

シロキ工業株式会社入社

(注)3

平成20年6月

同社取締役

平成24年6月

同社執行役員

平成25年6月

同社常務取締役

平成27年6月

同社代表取締役専務

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成28年6月

シロキ工業株式会社取締役専務執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

山口 靖雄

昭和36年12月8日生

昭和60年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)3

平成12年1月

名古屋中小企業投資育成株式会社入社

平成22年6月

同社業務第六部長兼業務支援室長

平成22年11月

同社業務第五部長兼業務支援室長

平成26年6月

同社業務第一部長

平成26年9月

当社監査役

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成28年6月

株式会社投資育成総合研究所取締役社長(現任)

82,398

 

(注) 1 取締役 堤泰久及び山口靖雄は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年9月28日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成29年9月28日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。

4 所有株式数は平成29年8月末現在であります。

5 当社では、コーポレート・ガバナンスの強化及び経営意思決定・業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は上席執行役員の高木隆一1名であります。

6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 大西義弘 委員 堤泰久 委員 山口靖雄

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

村瀬 修

昭和22年2月11日生

昭和37年7月

松崎屋入社

昭和42年11月

当社入社

昭和56年2月

取締役

昭和59年9月

常務取締役

平成6年9月

専務取締役

平成15年9月

取締役副社長

平成17年9月

取締役副社長兼営業本部長

平成19年3月

取締役副社長

平成19年9月

代表取締役副社長

平成20年4月

代表取締役社長

平成22年11月

三之知通用零部件(蘇州)有限公司董事長

平成23年12月

株式会社三ツ知春日井代表取締役会長

平成25年1月

三之知通用零部件(蘇州)有限公司董事長兼総経理

平成28年9月

代表取締役会長(現任)

(注)2

62,116

代表取締役社長

中村 和志

昭和35年1月12日生

昭和53年10月

松下冷機株式会社入社

平成18年10月

堀越精機株式会社入社

平成19年11月

当社入社

平成21年4月

Thai Mitchi Corporation Ltd.出向、副社長

平成26年4月

同社代表取締役社長

平成30年1月

当社上席執行役員

平成30年9月

代表取締役社長(現任)

(注)2

500

取締役相談役

石黒 勝

昭和34年4月14日生

昭和57年4月

シロキ工業株式会社入社

平成13年10月

当社出向

平成14年9月

当社取締役営業部長兼営業管理課長

平成14年10月

当社入社

平成15年9月

常務取締役営業本部長兼営業部長

平成17年9月

常務取締役営業部長

平成18年10月

常務取締役調達部長

平成20年4月

常務取締役調達部長兼品質管理部担任

平成21年9月

常務取締役

平成21年9月

株式会社三ツ知製作所代表取締役社長

平成24年9月

Thai Mitchi Corporation Ltd.代表取締役社長

平成26年4月

常務取締役品質管理部、調達部、営業部担当兼品質管理部長

平成26年9月

専務取締役兼品質管理部長

平成27年9月

専務取締役兼海外営業部長

平成28年9月

取締役相談役(現任)

(注)2

12,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

総務部長

村越 康幸

昭和36年11月8日生

昭和60年4月

当社入社

平成24年9月

株式会社三ツ知製作所代表取締役社長

平成27年9月

総務部長

平成29年9月

取締役総務部長(現任)

(注)2

8,066

取締役

森本 俊一

昭和35年11月11日生

昭和59年1月

株式会社三ツ知製作所入社

平成19年1月

同社生産技術部生産技術課課長

平成27年1月

同社生産技術部次長

平成29年7月

同社生産技術部部長

平成29年9月

同社代表取締役社長(現任)

平成30年9月

当社取締役(現任)

(注)2

145

取締役

渡辺 圓

昭和33年6月7日生

昭和57年3月

東海TRW株式会社(現ゼット・エフ・ジャパン株式会社)入社

平成21年3月

同社技術課長

平成23年12月

株式会社三ツ知春日井入社、技術課長

平成24年5月

同社品質技術部長

平成28年9月

同社取締役工場長(現任)

平成30年9月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

(監査等委員)

大西 義弘

昭和28年8月11日生

昭和53年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成20年3月

岡谷鋼機株式会社入社

平成27年9月

当社入社、取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

堤 泰久

昭和32年3月3日生

昭和56年4月

シロキ工業株式会社入社

平成20年6月

同社取締役

平成24年6月

同社執行役員

平成25年6月

同社常務取締役

平成27年6月

同社代表取締役専務

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成28年6月

シロキ工業株式会社取締役専務執行役員

平成30年4月

シロキ工業株式会社取締役専務役員(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

山口 靖雄

昭和36年12月8日生

昭和60年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成12年1月

名古屋中小企業投資育成株式会社入社

平成22年6月

同社業務第六部長兼業務支援室長

平成22年11月

同社業務第五部長兼業務支援室長

平成26年6月

同社業務第一部長

平成26年9月

当社監査役

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成28年6月

株式会社投資育成総合研究所取締役社長(現任)

(注)3

82,828

 

 

(注) 1 取締役 堤泰久及び山口靖雄は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年9月27日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成29年9月28日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。

4 所有株式数は平成30年8月末現在であります。

5 当社では、コーポレート・ガバナンスの強化及び経営意思決定・業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は上席執行役員の高木隆一1名であります。

6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 大西義弘 委員 堤泰久 委員 山口靖雄

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

中村 和志

1960年1月12日生

1978年10月

松下冷機株式会社入社

2006年10月

堀越精機株式会社入社

2007年11月

当社入社

2009年4月

Thai Mitchi Corporation Ltd.出向、副社長

2014年4月

同社代表取締役社長

2018年1月

当社上席執行役員

2018年9月

代表取締役社長(現任)

(注)2

500

常務取締役

高木 隆一

1962年2月24日生

1984年4月

当社入社

2009年9月

当社取締役営業部長兼営業一課長

2011年2月

当社取締役営業部長兼海外営業部長

2012年9月

当社取締役営業部長

2015年9月

当社上席執行役員

2016年1月

Mitsuchi Corporation of America取締役社長

2019年9月

当社常務取締役(現任)

(注)2

7,780

取締役
総務部長

村越 康幸

1961年11月8日生

1985年4月

当社入社

2012年9月

株式会社三ツ知製作所代表取締役社長

2015年9月

総務部長

2017年9月

取締役総務部長(現任)

(注)2

8,228

取締役

森本 俊一

1960年11月11日生

1984年1月

株式会社三ツ知製作所入社

2007年1月

同社生産技術部生産技術課課長

2015年1月

同社生産技術部次長

2017年7月

同社生産技術部部長

2017年9月

同社代表取締役社長(現任)

2018年9月

当社取締役(現任)

(注)2

414

取締役
工場長

渡辺 圓

1958年6月7日生

1982年3月

東海TRW株式会社(現ゼット・エフ・ジャパン株式会社)入社

2009年3月

同社技術課長

2011年12月

株式会社三ツ知春日井入社、技術課長

2012年5月

同社品質技術部長

2016年9月

同社取締役工場長

2018年9月

当社取締役

2019年7月

取締役工場長(現任)

(注)2

400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
 (監査等委員)

石黒 勝

1959年4月14日生

1982年4月

シロキ工業株式会社入社

2001年10月

当社出向

2002年9月

当社取締役営業部長兼営業管理課長

2002年10月

当社入社

2003年9月

常務取締役営業本部長兼営業部長

2005年9月

常務取締役営業部長

2006年10月

常務取締役調達部長

2008年4月

常務取締役調達部長兼品質管理部担任

2009年9月

常務取締役

2009年9月

株式会社三ツ知製作所代表取締役社長

2012年9月

Thai Mitchi Corporation Ltd.代表取締役社長

2014年4月

常務取締役品質管理部、調達部、営業部担当兼品質管理部長

2014年9月

専務取締役兼品質管理部長

2015年9月

専務取締役兼海外営業部長

2016年9月

取締役相談役

2019年9月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

12,000

取締役
(監査等委員)

堤 泰久

1957年3月3日生

1981年4月

シロキ工業株式会社入社

2008年6月

同社取締役

2012年6月

同社執行役員

2013年6月

同社常務取締役

2015年6月

同社代表取締役専務

2015年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年6月

シロキ工業株式会社取締役専務執行役員

2018年4月

シロキ工業株式会社取締役専務役員(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

東野 繁幸

1950年5月8日生

1969年4月

公認会計士伊藤寛事務所入所

1975年12月

税理士登録

1978年4月

東野繁幸税理士事務所所長(現任)

2019年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

29,322

 

 

(注) 1 取締役 堤泰久及び東野繁幸は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年9月26日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。

3 監査等委員である取締役の任期は、2019年9月26日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。

4 所有株式数は2019年8月末現在であります。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 石黒勝 委員 堤泰久 委員 東野繁幸

 

② 社外取締役

当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

社外取締役堤泰久は、当社の株主であるシロキ工業株式会社の取締役専務役員であります。当社と同社の間には、原材料の仕入・製品の販売等の取引がありますが、いずれも通常の営業取引であります。同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しておられることから、当社の社外取締役としての職務を遂行していただけると判断し、選任しております。

社外取締役東野繁幸は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。同氏は、企業経営に直接関与したことはありませんが、税理士として培われた豊富な知識・経験等に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を得るべく、選任しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部統制監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。

社外役員の選任

2018/2/232018/10/102019/2/82019/10/152020/2/13選任の理由
堤 泰久企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監査・監督と客観的な立場から有効な助言を期待し、当社監査等委員会体制の強化を図るためであります。
東野 繁幸 ---税理士として培われた豊富な知識・経験等に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を得ることを期待し、選任しております。
山口 靖雄--金融機関出身者で、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、企業経営者としての目線で経営全般の監査・監督と独立した客観的な立場から有効な助言を期待し、当社監査等委員会体制の強化を図るためであります。