日創プロニティ【3440】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/282019/7/92019/7/162019/11/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 特に記載する事項はありません。
 特に記載する事項はありません。
 特に記載する事項はありません。
 特に記載する事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

 

石田 利幸

昭和24年9月13日生

昭和53年4月 日創商事を個人創業

昭和58年9月 日創工業有限会社(現当社)代表取締役社長

昭和58年11月 株式会社ひづくり企画代表取締役社長

平成9年9月 日創工業株式会社(現当社)代表取締役社長

平成19年4月 当社代表取締役社長

平成26年11月 当社代表取締役会長(現任)

(注)3

1,766,800

取締役社長

(代表取締役)

 

石田 徹

昭和46年5月22日生

平成4年6月 日創工業有限会社(現当社)入社

平成15年9月 日創工業株式会社(現当社)取締役

平成17年4月 同社取締役営業推進部長

平成19年4月 当社取締役執行役員営業推進部長

平成20年11月 当社常務取締役執行役員管理部長

平成22年4月 当社常務取締役執行役員管理部長兼品質管理部長

平成26年9月 当社常務取締役執行役員管理部長

平成26年11月 当社代表取締役社長(現任)

平成28年3月 吾嬬ゴム工業株式会社代表取締役社長(現任)

平成29年4月 綾目精機株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

467,600

専務取締役

営業部長

大里 和生

昭和41年10月19日生

昭和62年10月 日創工業有限会社(現当社)入社

平成15年9月 日創工業株式会社(現当社)取締役

平成17年4月 同社取締役営業部長

平成19年4月 当社取締役執行役員営業部長

平成20年11月 当社常務取締役執行役員営業部長

平成26年11月 当社専務取締役営業部長(現任)

平成28年3月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役営業部長(現任)

平成28年4月 日創エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

57,600

常務取締役

製造部長

松尾 信幸

昭和43年6月25日生

平成元年8月 株式会社糧友福岡入社

平成3年6月 太陽インダストリー株式会社入社

平成5年6月 日創工業有限会社(現当社)入社

平成17年4月 日創工業株式会社(現当社)製造部次長

平成19年4月 当社執行役員製造部長

平成19年11月 当社取締役執行役員製造部長

平成26年11月 当社常務取締役製造部長(現任)

平成29年4月 綾目精機株式会社取締役統括マネージャー(現任)

(注)3

33,600

取締役

管理部長

猪ノ立山 住夫

昭和42年8月19日生

昭和63年7月 株式会社ノーサイド入社

平成6年9月 木村昭夫税理士事務所入所

平成7年5月 株式会社ライフメンテナンス入社

平成13年10月 株式会社ディックスクロキ入社

平成21年2月 当社入社管理部次長

平成26年11月 当社取締役管理部長(現任)

平成28年3月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長(現任)

平成29年4月 綾目精機株式会社取締役管理部長(現任)

(注)3

500

取締役

経営企画室長

諸岡 安名

昭和34年1月7日生

昭和57年4月 株式会社佐賀銀行入行

平成15年6月 同行福岡本部調査役

平成16年10月 同行人事企画部付主任調査役アイ・ケイ・ケイ株式会社出向、同社経営企画室長

平成19年1月 同社経営企画部長

平成19年7月 転籍、同社取締役経営企画部長

平成24年2月 同社取締役経営管理部長

平成26年4月 当社入社経営企画室副室長

平成27年11月 当社取締役経営企画室長(現任)

平成29年4月 綾目精機株式会社監査役(現任)

(注)3

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

髙山 大地

昭和56年10月19日生

平成16年4月 最高裁判所司法研修所入所

平成17年9月 同所修了

平成17年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成17年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所アソシエイト弁護士

平成23年3月 弁護士登録(福岡県弁護士会)

平成23年4月 髙山総合法律事務所(現明倫国際法律事務所)代表弁護士

平成24年4月 明倫国際法律事務所代表パートナー弁護士(現任)

平成28年11月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

有吉 修

昭和19年11月16日生

昭和38年4月 北部九州いすゞモーター株式会社(現いすゞ自動車九州株式会社)入社

昭和59年5月 同社経理部長

平成2年12月 同社経理・総務担当取締役

平成14年7月 同社常勤監査役

平成20年11月 当社常勤監査役(現任)

平成28年4月 日創エンジニアリング株式会社監査役(現任)

(注)4

監査役

 

広瀬 隆明

昭和26年6月15日生

昭和52年11月 監査法人中央会計事務所入所

昭和57年3月 公認会計士登録

昭和58年9月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

昭和62年2月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成12年5月 監査法人太田昭和センチェリー(現新日本有限責任監査法人)代表社員

平成17年9月 広瀬公認会計士事務所所長(現任)

平成17年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長(現任)

平成18年11月 日創工業株式会社(現当社)監査役

平成19年4月 当社監査役(現任)

平成20年3月 株式会社TRUCK-ONE監査役

平成24年6月 株式会社ナフコ監査役

平成25年9月 株式会社プラッツ監査役(現任)

平成26年6月 株式会社フェヴリナホールディングス(現株式会社フォーシーズホールディングス)監査役(現任)

平成28年6月 株式会社ナフコ取締役(現任)

平成29年3月 株式会社TRUCK-ONE取締役(現任)

(注)4

監査役

 

大松 健

昭和21年3月6日生

昭和46年11月 監査法人中央会計事務所入所

昭和49年7月 監査法人太田哲三事務所九州事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

昭和52年9月 公認会計士登録

平成2年5月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員

平成13年6月 監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人)福岡事務所長

平成16年6月 日本公認会計士協会北部九州会会長

平成16年7月 日本公認会計士協会常務理事

平成19年7月 同協会監事

平成20年9月 大松公認会計士事務所所長(現任)

平成26年4月 日本公認会計士協会北部九州会相談役(現任)

平成26年11月 当社監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

2,327,100

 (注)1.取締役髙山大地は、社外取締役であります。

2.監査役は全員、社外監査役であります。

3.平成28年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成26年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.取締役社長(代表取締役)石田徹は、取締役会長(代表取締役)石田利幸の実子であります。

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

 

石田 利幸

昭和24年9月13日生

昭和53年4月 日創商事を個人創業

昭和58年9月 日創工業有限会社(現当社)代表取締役社長

昭和58年11月 株式会社ひづくり企画代表取締役社長

平成9年9月 日創工業株式会社(現当社)代表取締役社長

平成19年4月 当社代表取締役社長

平成26年11月 当社代表取締役会長(現任)

(注)3

1,766,800

取締役社長

(代表取締役)

 

石田 徹

昭和46年5月22日生

平成4年6月 日創工業有限会社(現当社)入社

平成15年9月 日創工業株式会社(現当社)取締役

平成17年4月 同社取締役営業推進部長

平成19年4月 当社取締役執行役員営業推進部長

平成20年11月 当社常務取締役執行役員管理部長

平成22年4月 当社常務取締役執行役員管理部長兼品質管理部長

平成26年9月 当社常務取締役執行役員管理部長

平成26年11月 当社代表取締役社長(現任)

平成28年3月 吾嬬ゴム工業株式会社代表取締役社長(現任)

平成29年4月 綾目精機株式会社代表取締役社長(現任)

平成30年3月 株式会社ダイリツ代表取締役社長(現任)

(注)3

467,600

専務取締役

営業部長

大里 和生

昭和41年10月19日生

昭和62年10月 日創工業有限会社(現当社)入社

平成15年9月 日創工業株式会社(現当社)取締役

平成17年4月 同社取締役営業部長

平成19年4月 当社取締役執行役員営業部長

平成20年11月 当社常務取締役執行役員営業部長

平成26年11月 当社専務取締役営業部長(現任)

平成28年3月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役営業部長(現任)

平成28年4月 日創エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

57,600

常務取締役

製造部長

松尾 信幸

昭和43年6月25日生

平成元年8月 株式会社糧友福岡入社

平成3年6月 太陽インダストリー株式会社入社

平成5年6月 日創工業有限会社(現当社)入社

平成17年4月 日創工業株式会社(現当社)製造部次長

平成19年4月 当社執行役員製造部長

平成19年11月 当社取締役執行役員製造部長

平成26年11月 当社常務取締役製造部長(現任)

平成29年4月 綾目精機株式会社取締役統括マネージャー

平成30年9月 同社取締役統括部長(現任)

(注)3

33,600

取締役

管理部長

猪ノ立山 住夫

昭和42年8月19日生

昭和63年7月 株式会社ノーサイド入社

平成6年9月 木村昭夫税理士事務所入所

平成7年5月 株式会社ライフメンテナンス入社

平成13年10月 株式会社ディックスクロキ入社

平成21年2月 当社入社管理部次長

平成26年11月 当社取締役管理部長(現任)

平成28年3月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長(現任)

平成29年4月 綾目精機株式会社取締役管理部長(現任)

平成30年3月 株式会社ダイリツ取締役管理部長(現任)

(注)3

500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営企画室長

諸岡 安名

昭和34年1月7日生

昭和57年4月 株式会社佐賀銀行入行

平成15年6月 同行福岡本部調査役

平成16年10月 同行人事企画部付主任調査役アイ・ケイ・ケイ株式会社出向、同社経営企画室長

平成19年1月 同社経営企画部長

平成19年7月 同社転籍、同社取締役経営企画部長

平成24年2月 同社取締役経営管理部長

平成26年4月 当社入社経営企画室副室長

平成27年11月 当社取締役経営企画室長(現任)

平成29年4月 綾目精機株式会社監査役(現任)

(注)3

1,000

取締役

 

髙山 大地

昭和56年10月19日生

平成16年4月 最高裁判所司法研修所入所

平成17年9月 同所修了

平成17年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成17年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所アソシエイト弁護士

平成23年3月 弁護士登録(福岡県弁護士会)

平成23年4月 髙山総合法律事務所(現明倫国際法律事務所)代表弁護士

平成24年4月 明倫国際法律事務所代表パートナー弁護士(現任)

平成28年11月 当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

有吉 修

昭和19年11月16日生

昭和38年4月 北部九州いすゞモーター株式会社(現いすゞ自動車九州株式会社)入社

昭和59年5月 同社経理部長

平成2年12月 同社経理・総務担当取締役

平成14年7月 同社常勤監査役

平成20年11月 当社常勤社外監査役(現任)

平成28年4月 日創エンジニアリング株式会社監査役(現任)

平成30年3月 株式会社ダイリツ監査役(現任)

(注)4

監査役

 

広瀬 隆明

昭和26年6月15日生

昭和52年11月 監査法人中央会計事務所入所

昭和57年3月 公認会計士登録

昭和58年9月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

昭和62年2月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

平成12年5月 監査法人太田昭和センチェリー(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

平成17年9月 広瀬公認会計士事務所所長(現任)

平成17年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長(現任)

平成18年11月 日創工業株式会社(現当社)社外監査役

平成19年4月 当社社外監査役(現任)

平成20年3月 株式会社TRUCK-ONE社外監査役

平成24年6月 株式会社ナフコ社外監査役

平成25年9月 株式会社プラッツ社外監査役

平成26年6月 株式会社フェヴリナホールディングス(現株式会社フォーシーズホールディングス)社外監査役(現任)

平成28年6月 株式会社ナフコ社外取締役(現任)

平成29年3月 株式会社TRUCK-ONE社外取締役(監査等委員)(現任)

平成30年9月 株式会社プラッツ社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

大松 健

昭和21年3月6日生

昭和46年11月 監査法人中央会計事務所入所

昭和49年7月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

昭和52年9月 公認会計士登録

平成2年5月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

平成13年6月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)福岡事務所長

平成16年6月 日本公認会計士協会北部九州会会長

平成16年7月 日本公認会計士協会常務理事

平成19年7月 同協会監事

平成20年9月 大松公認会計士事務所所長(現任)

平成26年4月 日本公認会計士協会北部九州会相談役(現任)

平成26年11月 当社社外監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

2,327,100

 (注)1.取締役髙山大地は、社外取締役であります。

2.監査役は全員、社外監査役であります。

3.平成30年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.取締役社長(代表取締役)石田徹は、取締役会長(代表取締役)石田利幸の実子であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

石田 利幸

1949年9月13日

1978年4月 日創商事を個人創業

1983年9月 日創工業有限会社(現当社)代表取締役社長

1983年11月 株式会社ひづくり企画代表取締役社長

1997年9月 日創工業株式会社(現当社)代表取締役社長

2007年4月 当社代表取締役社長

2014年11月 当社代表取締役会長(現任)

(注)3

1,766,800

代表取締役社長

石田 徹

1971年5月22日

1992年6月 日創工業有限会社(現当社)入社

2003年9月 日創工業株式会社(現当社)取締役

2005年4月 同社取締役営業推進部長

2007年4月 当社取締役執行役員営業推進部長

2008年11月 当社常務取締役執行役員管理部長

2010年4月 当社常務取締役執行役員管理部長兼品質管理部長

2014年9月 当社常務取締役執行役員管理部長

2014年11月 当社代表取締役社長(現任)

2016年3月 吾嬬ゴム工業株式会社代表取締役社長(現任)

2017年4月 綾目精機株式会社代表取締役社長(現任)

2018年3月 株式会社ダイリツ代表取締役社長(現任)

(注)3

467,600

専務取締役

営業部長

大里 和生

1966年10月19日

1987年10月 日創工業有限会社(現当社)入社

2003年9月 日創工業株式会社(現当社)取締役

2005年4月 同社取締役営業部長

2007年4月 当社取締役執行役員営業部長

2008年11月 当社常務取締役執行役員営業部長

2014年11月 当社専務取締役営業部長(現任)

2016年3月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役営業部長

2016年4月 日創エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)

2019年9月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役(現任)

(注)3

57,600

常務取締役

製造部長

松尾 信幸

1968年6月25日

1989年8月 株式会社糧友福岡入社

1991年6月 太陽インダストリー株式会社入社

1993年6月 日創工業有限会社(現当社)入社

2005年4月 日創工業株式会社(現当社)製造部次長

2007年4月 当社執行役員製造部長

2007年11月 当社取締役執行役員製造部長

2014年11月 当社常務取締役製造部長(現任)

2017年4月 綾目精機株式会社取締役統括マネージャー

2018年9月 同社取締役統括部長(現任)

(注)3

33,600

取締役

管理部長

猪ノ立山 住夫

1967年8月19日

1988年7月 株式会社ノーサイド入社

1994年9月 木村昭夫税理士事務所入所

1995年5月 株式会社ライフメンテナンス入社

2001年10月 株式会社ディックスクロキ入社

2009年2月 当社入社管理部次長

2014年11月 当社取締役管理部長(現任)

2016年3月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長(現任)

2017年4月 綾目精機株式会社取締役管理部長(現任)

2018年3月 株式会社ダイリツ取締役管理部長(現任)

(注)3

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営企画室長

諸岡 安名

1959年1月7日

1982年4月 株式会社佐賀銀行入行

2003年6月 同行福岡本部調査役

2004年10月 同行人事企画部付主任調査役アイ・ケイ・ケイ株式会社出向、同社経営企画室長

2007年1月 同社経営企画部長

2007年7月 同社転籍、同社取締役経営企画部長

2012年2月 同社取締役経営管理部長

2014年4月 当社入社経営企画室副室長

2015年11月 当社取締役経営企画室長(現任)

2017年4月 綾目精機株式会社監査役(現任)

(注)3

1,000

取締役

髙山 大地

1981年10月19日

2004年4月 最高裁判所司法研修所入所

2005年9月 同所修了

2005年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

2005年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所アソシエイト弁護士

2011年3月 弁護士登録(福岡県弁護士会)

2011年4月 髙山総合法律事務所(現明倫国際法律事務所)代表弁護士

2012年4月 明倫国際法律事務所代表パートナー弁護士(現任)

2016年11月 当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

有吉 修

1944年11月16日

1963年4月 北部九州いすゞモーター株式会社(現いすゞ自動車九州株式会社)入社

1984年5月 同社経理部長

1990年12月 同社経理・総務担当取締役

2002年7月 同社常勤監査役

2008年11月 当社常勤社外監査役(現任)

2016年4月 日創エンジニアリング株式会社監査役(現任)

2018年3月 株式会社ダイリツ監査役(現任)

(注)4

監査役

広瀬 隆明

1951年6月15日

1977年11月 監査法人中央会計事務所入所

1982年3月 公認会計士登録

1983年9月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

1987年2月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年5月 監査法人太田昭和センチェリー(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2005年9月 広瀬公認会計士事務所所長(現任)

2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長(現任)

2006年11月 日創工業株式会社(現当社)社外監査役

2007年4月 当社社外監査役(現任)

2008年3月 株式会社TRUCK-ONE社外監査役

2012年6月 株式会社ナフコ社外監査役

2013年9月 株式会社プラッツ社外監査役

2014年6月 株式会社フェヴリナホールディングス(現株式会社フォーシーズホールディングス)社外監査役(現任)

2016年6月 株式会社ナフコ社外取締役(現任)

2017年3月 株式会社TRUCK-ONE社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年9月 株式会社プラッツ社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

大松 健

1946年3月6日

1971年11月 監査法人中央会計事務所入所

1974年7月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1977年9月 公認会計士登録

1990年5月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2001年6月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)福岡事務所長

2004年6月 日本公認会計士協会北部九州会会長

2004年7月 日本公認会計士協会常務理事

2007年7月 同協会監事

2008年9月 大松公認会計士事務所所長(現任)

2014年4月 日本公認会計士協会北部九州会相談役(現任)

2014年11月 当社社外監査役(現任)

(注)5

2,327,100

 (注)1.取締役髙山大地は、社外取締役であります。

2.監査役は全員、社外監査役であります。

3.2018年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役社長石田徹は、代表取締役会長石田利幸の実子であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

新郷 匡

1959年10月25日

1983年4月 株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行

2011年10月 同行人事部付調査役株式会社夢創作出向、同社管理本部総務部長

2012年8月 同行監査部検査役

2014年6月 同行監査部検査役監査主任者

2018年9月 同行人事部付調査役当社出向、当社内部監査人

2019年11月 当社転籍、当社内部監査人(現任)

 

②社外役員の状況

イ.員数及び会社との関係

 当社の取締役のうち1名は社外取締役であります。また、当社の監査役は3名全員が社外監査役であります。当社と社外取締役及び社外監査役との間において、開示すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場で経営の公正かつ専門的な監督、監査機能を担う体制として、社外取締役1名及び社外監査役3名を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。

ロ.選任理由及び機能並びに役割

 社外取締役髙山大地氏は、弁護士として国内外の会社法務、M&A等の法律事務に深く携わり、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これらの経験と見識を基に、当社グループの経営に対する監督と有効な助言を独立かつ客観的な立場から行っていただくため社外取締役に選任しております。

 常勤の社外監査役有吉修氏は、財務、会計、法令等に係る専門的な知識と他社における経理・総務担当取締役及び常勤監査役としての経験を有しており、これらの知識と経験を基に、当社グループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。

 社外監査役広瀬隆明氏及び社外監査役大松健氏は、各々が公認会計士としての高い専門性と豊富な監査経験を有しており、これらの専門性と経験を基に、当社グループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に際しては、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める基準等を参考にしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役1名と社外監査役3名は、取締役会において、それぞれ独立かつ客観的立場から適宜意見を述べるほか、社外取締役1名と社外監査役3名で構成される社外役員会を設置することによって、取締役会に対する分析、評価を実施し、取締役会の実効性の向上に努めております。このほか、社外監査役、会計監査人及び内部統制部門である内部監査人は、定期的また必要に応じて報告及び意見交換を行い、相互に緊密な連携を取ることによって、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。

 

社外役員の選任

2018/11/282019/7/92019/7/162019/11/27選任の理由
髙山 大地 弁護士として国内外の会社法務、M&A等の法律事務に深く携わり、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これらの経験と見識を基に、当社グループの経営に対する監督と有効な助言を独立かつ客観的な立場から行っていただくため社外取締役に選任しております。  また、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社と同氏との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。