山王【3441】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/312019/10/30
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数10人8人
社外役員数2人2人
役員数(定款)12人12人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

 

甲山 文成

昭和21年10月4日生

昭和45年4月 当社 入社

平成2年4月 当社 総務本部長代理

平成5年10月 当社 取締役(総務本部長)就任

平成13年5月 当社 取締役(総務部長)就任

平成18年9月 山王電子(無錫)有限公司 監事就任

平成20年6月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任)

平成20年10月 当社 常務取締役就任

平成20年12月 Sanno Land Corporation 取締役就任

       (現任)

平成22年9月 当社 代表取締役社長就任

平成27年10月 当社 取締役会長就任(現任)

(注)2

51,800

代表取締役社長

 

鈴木 啓治

昭和31年2月17日生

昭和53年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入社

平成6年6月 同社 中目黒支店長就任

平成14年4月 同社 王子支店長就任

平成16年11月 当社 入社 経理部長

平成21年10月 当社 取締役(経理部長)就任

平成22年10月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任)

平成23年5月 当社 取締役(経理部長兼経営企画部長)就任

平成25年10月 当社 取締役

平成26年10月 当社 専務取締役就任

平成27年10月 当社 代表取締役社長就任(現任)

(注)2

3,300

常務取締役

事業統括

本部長

三浦 尚

昭和30年3月30日生

平成2年7月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入社

(注)2

1,800

平成11年7月 同社 大井町支店長就任

平成20年1月 当社 入社 総務部長

平成20年10月 当社 経営企画部長

平成22年10月 当社 取締役(経営企画部長)就任

平成23年5月 当社 取締役(営業部長兼新規開発プロジェクト部長)就任

平成24年8月 当社 取締役(営業部長)就任

平成25年10月 Sanno Land Corporation 取締役就任

       (現任)

平成26年10月 当社 常務取締役就任(現任)

平成28年10月 山王電子(無錫)有限公司 董事長就任

       (現任)

       Sanno Philippines Manufacturing

       Corporation 取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

品質保証

本部長

照井 英樹

昭和33年3月30日生

平成2年11月 同和鉱業株式会社 入社

平成11年7月 DOWAハイテックフィリピン出向 取締役工場長

平成16年11月 DOWAハイテック株式会社 取締役

平成21年11月 DOWAメタルテック株式会社 めっき事業部営業部長

平成22年9月 同社 めっき事業部 名古屋営業所長

平成24年4月 同社 中国プロジェクト責任者

平成25年4月 同社 金属加工事業部技術部長

平成26年8月 当社 入社(技術顧問)

平成26年10月 当社 取締役就任(現任)

(注)2

700

取締役

事業統括

副本部長

荒巻 拓也

昭和55年10月26日生

平成15年4月 当社 入社 営業部

平成21年4月 当社 営業部営業二課課長

平成22年1月 当社 海外営業部海外営業課課長

平成23年11月 当社 営業部営業一課課長

平成27年2月 当社 営業部次長

平成27年10月 当社 取締役就任(現任)

(注)2

153,000

取締役

事業統括

副本部長

井上 哲也

昭和43年6月13日生

昭和63年5月 当社入社 鈴川工場

平成19年4月 当社鈴川工場品質管理課課長

平成21年4月 当社鈴川工場次長

平成22年1月 当社鈴川工場工場長

平成25年11月 当社東北工場工場長

平成27年10月 当社事業統括本部副本部長兼東北工場長

平成29年1月 当社事業統括本部副本部長兼東北工場長兼鈴川工場長兼秦野工場長

平成29年8月 当社事業統括本部副本部長兼横浜工場長兼東北工場長兼鈴川工場長兼秦野工場長

平成29年10月 当社 取締役就任(現任)

平成29年10月 当社 山王電子(無錫)有限公司 董事就任(現任)

(注)2

200

取締役

管理

本部長

浜口 和雄

昭和43年5月18日生

平成3年10月 当社入社 総務部

平成16年6月 当社経営企画部企画課課長

平成23年8月 当社経営企画部次長

平成26年10月 当社経理部長

平成27年10月 当社管理本部副本部長兼経理部長

平成27年11月 山王電子(無錫)有限公司 監事就任(現任)

平成29年1月 当社管理本部副本部長兼総務部長兼経理部長

平成29年10月 当社 取締役就任(現任)

(注)2

5,500

取締役

(常勤監査等委員)

 

渡邊 和久

昭和34年6月24日生

平成4年8月 当社入社 営業部

平成13年6月 当社 当社営業部営業二課課長

平成23年11月 山王電子(無錫)有限公司営業担当

平成25年10月 同社 総経理

平成28年12月 当社 事業統括本部付部長

平成29年5月 当社 監査等委員会スタッフ

平成29年10月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注) 1

(注)3

300

取締役

(監査等委員)

 

神津 重人

昭和23年1月12日生

昭和46年4月 シェル石油(現 昭和シェル石油)入社

(注)1

(注)3

1,800

昭和50年9月 同社 退社

昭和51年10月 公認会計士第2次試験 合格

昭和51年11月 新和監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

昭和56年7月 公認会計士第3次試験 合格

平成13年6月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員

平成17年7月 同監査法人 代表社員退任、退社

平成24年10月 当社 監査役就任

平成27年10月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

寺崎 賢一

昭和25年12月15日生

昭和48年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注)1

(注)3

2,400

平成4年5月 同行 芝浦支店長、水道橋支店長、五反田支店長、堀留支店長を歴任

平成13年1月 同行 審査第一部長

平成14年11月 KDDI株式会社 入社

       同社 国内法人営業本部 東京支社長

       副本部長を歴任

平成18年4月 同社 コンテンツ・メディア本部

       金融ビジネス部長

平成20年6月 株式会社じぶん銀行 代表取締役副社長

平成24年6月 同行 代表取締役副社長退任

平成25年10月 当社 監査役就任

平成27年10月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

 

 

 

 

220,800

 (注)

1.取締役(監査等委員)神津重人及び寺崎賢一は、社外取締役(監査等委員)であります。

当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 渡邊和久 委員 神津重人 委員 寺崎賢一

2.平成30年10月30日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき

3.平成29年10月27日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき

4.法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

佐藤 克洋

昭和24年1月13日生

昭和50年10月 司法試験 合格

昭和53年4月 弁護士登録(横浜弁護士会所属)

昭和55年4月 法律事務所開設

平成7年度  横浜弁護士会 副会長

平成17年2月 当社 顧問弁護士

平成20年9月 当社 顧問弁護士辞任

平成20年10月 当社 社外監査役

平成24年10月 当社 社外監査役退任

平成24年11月 当社 顧問弁護士

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

甲山 文成

1946年10月4日

1970年4月 当社 入社

1990年4月 当社 総務本部長代理

1993年10月 当社 取締役総務本部長就任

2001年5月 当社 取締役総務部長就任

2006年9月 山王電子(無錫)有限公司 監事就任

2008年6月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任)

2008年10月 当社 常務取締役就任

2008年12月 Sanno Land Corporation 取締役就任

      (現任)

2010年9月 当社 代表取締役社長就任

2015年10月 当社 取締役会長就任(現任)

(注)2

52,100

代表取締役社長

三浦 尚

1955年3月30日

1990年7月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入社

1999年7月 同社 大井町支店長

2008年1月 当社 入社 総務部長

2008年10月 当社 経営企画部長

2010年10月 当社 取締役経営企画部長就任

2011年5月 当社 取締役営業部長兼新規開発プロジェクト部長就任

2012年8月 当社 取締役営業部長就任

2013年10月 Sanno Land Corporation 取締役就任

      (現任)

2014年10月 当社 常務取締役就任

2016年10月 山王電子(無錫)有限公司 董事長就任

      Sanno Philippines Manufacturing

      Corporation 取締役就任(現任)

2019年4月 当社代表取締役社長兼内部監査室室長就任

      (現任)

2019年10月 山王電子(無錫)有限公司 董事就任

      (現任)

(注)2

2,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

事業統括

本部長

荒巻 拓也

1980年10月26日

2003年4月 当社 入社 営業部

2009年4月 当社 営業部営業二課課長

2010年1月 当社 海外営業部海外営業課課長

2011年11月 当社 営業部営業一課課長

2015年2月 当社 営業部次長

2015年10月 当社 取締役就任

2019年4月 当社 常務取締役事業統括本部長就任

      (現任)

      Sanno Philippines Manufacturing

      Corporation 取締役就任(現任)

(注)2

153,000

取締役

事業統括

副本部長

井上 哲也

1968年6月13日

1988年5月 当社  入社 鈴川工場

2007年4月 当社 鈴川工場品質管理課課長

2009年4月 当社 鈴川工場次長

2010年1月 当社 鈴川工場工場長

2013年11月 当社 東北工場工場長

2015年10月 当社 事業統括本部副本部長兼東北工場長

2017年1月 当社 事業統括本部副本部長兼東北工場長兼鈴川工場長兼秦野工場長

2017年8月 当社 事業統括本部副本部長兼横浜工場長兼東北工場長兼鈴川工場長兼秦野工場長

2017年10月 当社 取締役就任

2017年10月 山王電子(無錫)有限公司 董事就任

2019年4月 当社 取締役事業統括副本部長兼横浜工場長兼鈴川工場長就任

2019年10月 当社 取締役事業統括副本部長兼鈴川工場長就任(現任)

2019年10月 山王電子(無錫)有限公司 董事長就任(現任)

(注)2

900

取締役

管理

本部長

浜口 和雄

1968年5月18日

1991年10月 当社  入社 総務部

2004年6月 当社 経営企画部企画課課長

2011年8月 当社 経営企画部次長

2014年10月 当社 経理部長

2015年10月 当社 管理本部副本部長兼経理部長

2015年11月 山王電子(無錫)有限公司 監事就任

      (現任)

2017年1月 当社 管理本部副本部長兼総務部長兼経理部長

2017年10月 当社 取締役就任

2019年7月 当社 取締役管理本部長兼総務部長就任

      (現任)

(注)2

5,600

取締役

(常勤監査等委員)

渡邊 和久

1959年6月24日

1992年8月 当社 入社 営業部

2001年6月 当社 当社営業部営業二課課長

2011年11月 山王電子(無錫)有限公司営業担当

2013年10月 同社 総経理

2016年12月 当社 事業統括本部付部長

2017年5月 当社 監査等委員会スタッフ

2017年10月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

400

取締役

(監査等委員)

肥後 治樹

1959年6月20日

1982年4月 国税庁入庁

1989年7月 伊万里税務署署長 

2006年7月 熊本国税局総務部長

2007年7月 筑波大学大学院ビジネス科学研究所教授

2010年7月 国税庁課税部資産課税課長

2016年6月 税務大学副校長

2017年7月 熊本国税局長

2019年4月 亜細亜大学法学部教授(現任)

2019年10月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)1

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

神尾 諭

1959年12月16日

1983年4月 協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

2002年10月 あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)伊奈支店長

2007年1月 株式会社りそな銀行青戸支店長

2009年10月 同行 難波エリア拠点統括部長

2012年4月 同行 融資管理部長

2015年4月 りそなビジネスサービス株式会社 執行役員 ローン融資サポート部長

2016年10月 同社 執行役員 監査室長

2018年4月 同社 常務取締役(現任)

2019年10月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)1

(注)3

214,200

 (注)

1.取締役(監査等委員)肥後治樹及び神尾 諭は、社外取締役(監査等委員)であります。

当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 渡邊和久 委員 肥後治樹 委員 神尾 諭

2.2019年10月29日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき

3.2019年10月29日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき

4.法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

佐藤 克洋

1949年1月13日生

1975年10月 司法試験 合格

1978年4月 弁護士登録(横浜弁護士会所属)

1980年4月 法律事務所開設

1995年度  横浜弁護士会 副会長

2005年2月 当社 顧問弁護士

2008年9月 当社 顧問弁護士辞任

2008年10月 当社 社外監査役

2012年10月 当社 社外監査役退任

2012年11月 当社 顧問弁護士(現任)

 

② 社外取締役の状況

  当社の社外取締役は2名であります。社外取締役との間には人的関係及び取引関係はありません。

  社外取締役肥後治樹は国税庁の出身であり、当社と同庁との間には取引関係はなく、一般株主との利益相反が

  生じるおそれはないものと判断いたしております。社外取締役神尾 諭は株式会社りそな銀行出身であります

  が、2015年4月に退職致しております。現在は傘下のりそなビジネスサービス株式会社常務取締役ではありま

  すが、当社の取引は一切なく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。

  当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えてお

  り、社外取締役がその機能役割を果たすものと考えております。

  なお、社外取締役の選任に際しましては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており

  ます。

  また、社外取締役は月次で開催される取締役会や経営会議他重要な会議に出席し、月次業務を把握するととも

  に、経営課題の進捗状況や、社内動向の把握に努めるなど、社外チェック機能を有した監査・監督を実施して

  います。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と

 の関係

  当社の社外取締役はいずれも監査等委員であり、取締役会への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接ま

  たは間接に内部監査及び会計監査の報告を受け、また、内部統制の報告を受け、必要に応じて意見を述べて、

  監査の実効性を高めています。さらに高い専門性により監査等委員監査を実施いたしております。

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

甲山 文成

1946年10月4日

1970年4月 当社 入社

1990年4月 当社 総務本部長代理

1993年10月 当社 取締役総務本部長就任

2001年5月 当社 取締役総務部長就任

2006年9月 山王電子(無錫)有限公司 監事就任

2008年6月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任)

2008年10月 当社 常務取締役就任

2008年12月 Sanno Land Corporation 取締役就任

      (現任)

2010年9月 当社 代表取締役社長就任

2015年10月 当社 取締役会長就任(現任)

(注)2

52,100

代表取締役社長

三浦 尚

1955年3月30日

1990年7月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入社

1999年7月 同社 大井町支店長

2008年1月 当社 入社 総務部長

2008年10月 当社 経営企画部長

2010年10月 当社 取締役経営企画部長就任

2011年5月 当社 取締役営業部長兼新規開発プロジェクト部長就任

2012年8月 当社 取締役営業部長就任

2013年10月 Sanno Land Corporation 取締役就任

      (現任)

2014年10月 当社 常務取締役就任

2016年10月 山王電子(無錫)有限公司 董事長就任

      Sanno Philippines Manufacturing

      Corporation 取締役就任(現任)

2019年4月 当社代表取締役社長兼内部監査室室長就任

      (現任)

2019年10月 山王電子(無錫)有限公司 董事就任

      (現任)

(注)2

2,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

事業統括

本部長

荒巻 拓也

1980年10月26日

2003年4月 当社 入社 営業部

2009年4月 当社 営業部営業二課課長

2010年1月 当社 海外営業部海外営業課課長

2011年11月 当社 営業部営業一課課長

2015年2月 当社 営業部次長

2015年10月 当社 取締役就任

2019年4月 当社 常務取締役事業統括本部長就任

      (現任)

      Sanno Philippines Manufacturing

      Corporation 取締役就任(現任)

(注)2

153,000

取締役

事業統括

副本部長

井上 哲也

1968年6月13日

1988年5月 当社  入社 鈴川工場

2007年4月 当社 鈴川工場品質管理課課長

2009年4月 当社 鈴川工場次長

2010年1月 当社 鈴川工場工場長

2013年11月 当社 東北工場工場長

2015年10月 当社 事業統括本部副本部長兼東北工場長

2017年1月 当社 事業統括本部副本部長兼東北工場長兼鈴川工場長兼秦野工場長

2017年8月 当社 事業統括本部副本部長兼横浜工場長兼東北工場長兼鈴川工場長兼秦野工場長

2017年10月 当社 取締役就任

2017年10月 山王電子(無錫)有限公司 董事就任

2019年4月 当社 取締役事業統括副本部長兼横浜工場長兼鈴川工場長就任

2019年10月 当社 取締役事業統括副本部長兼鈴川工場長就任(現任)

2019年10月 山王電子(無錫)有限公司 董事長就任(現任)

(注)2

900

取締役

管理

本部長

浜口 和雄

1968年5月18日

1991年10月 当社  入社 総務部

2004年6月 当社 経営企画部企画課課長

2011年8月 当社 経営企画部次長

2014年10月 当社 経理部長

2015年10月 当社 管理本部副本部長兼経理部長

2015年11月 山王電子(無錫)有限公司 監事就任

      (現任)

2017年1月 当社 管理本部副本部長兼総務部長兼経理部長

2017年10月 当社 取締役就任

2019年7月 当社 取締役管理本部長兼総務部長就任

      (現任)

(注)2

5,600

取締役

(常勤監査等委員)

渡邊 和久

1959年6月24日

1992年8月 当社 入社 営業部

2001年6月 当社 当社営業部営業二課課長

2011年11月 山王電子(無錫)有限公司営業担当

2013年10月 同社 総経理

2016年12月 当社 事業統括本部付部長

2017年5月 当社 監査等委員会スタッフ

2017年10月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

400

取締役

(監査等委員)

肥後 治樹

1959年6月20日

1982年4月 国税庁入庁

1989年7月 伊万里税務署署長 

2006年7月 熊本国税局総務部長

2007年7月 筑波大学大学院ビジネス科学研究所教授

2010年7月 国税庁課税部資産課税課長

2016年6月 税務大学副校長

2017年7月 熊本国税局長

2019年4月 亜細亜大学法学部教授(現任)

2019年10月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)1

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

神尾 諭

1959年12月16日

1983年4月 協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

2002年10月 あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)伊奈支店長

2007年1月 株式会社りそな銀行青戸支店長

2009年10月 同行 難波エリア拠点統括部長

2012年4月 同行 融資管理部長

2015年4月 りそなビジネスサービス株式会社 執行役員 ローン融資サポート部長

2016年10月 同社 執行役員 監査室長

2018年4月 同社 常務取締役(現任)

2019年10月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)1

(注)3

214,200

 (注)

1.取締役(監査等委員)肥後治樹及び神尾 諭は、社外取締役(監査等委員)であります。

当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 渡邊和久 委員 肥後治樹 委員 神尾 諭

2.2019年10月29日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき

3.2019年10月29日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき

4.法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

佐藤 克洋

1949年1月13日生

1975年10月 司法試験 合格

1978年4月 弁護士登録(横浜弁護士会所属)

1980年4月 法律事務所開設

1995年度  横浜弁護士会 副会長

2005年2月 当社 顧問弁護士

2008年9月 当社 顧問弁護士辞任

2008年10月 当社 社外監査役

2012年10月 当社 社外監査役退任

2012年11月 当社 顧問弁護士(現任)

 

② 社外取締役の状況

  当社の社外取締役は2名であります。社外取締役との間には人的関係及び取引関係はありません。

  社外取締役肥後治樹は国税庁の出身であり、当社と同庁との間には取引関係はなく、一般株主との利益相反が

  生じるおそれはないものと判断いたしております。社外取締役神尾 諭は株式会社りそな銀行出身であります

  が、2015年4月に退職致しております。現在は傘下のりそなビジネスサービス株式会社常務取締役ではありま

  すが、当社の取引は一切なく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。

  当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えてお

  り、社外取締役がその機能役割を果たすものと考えております。

  なお、社外取締役の選任に際しましては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており

  ます。

  また、社外取締役は月次で開催される取締役会や経営会議他重要な会議に出席し、月次業務を把握するととも

  に、経営課題の進捗状況や、社内動向の把握に努めるなど、社外チェック機能を有した監査・監督を実施して

  います。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と

 の関係

  当社の社外取締役はいずれも監査等委員であり、取締役会への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接ま

  たは間接に内部監査及び会計監査の報告を受け、また、内部統制の報告を受け、必要に応じて意見を述べて、

  監査の実効性を高めています。さらに高い専門性により監査等委員監査を実施いたしております。

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/10/312019/10/30選任の理由
肥後 治樹-肥後治樹氏は、国税庁入庁後30年以上にわたる国税業務経験を通じ、企業財務・税務分野での豊富な知識・業務経験を有しており、客観性・中立性をもって経営の監視役として適任と判断し、かつ、当社役員就任後も当社と特別利害関係を有すること、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、肥後氏を独立役員として指定いしました。 また、現在は亜細亜大学法学部教授ですが、亜細亜大学と当社の間においては取引関係はございません。
神尾 諭-神尾 諭氏は、独立役員の属性情報に該当しますが、株式会社りそな銀行を2015年4月に退職しております。現在は傘下のりそなビジネスサービス株式会社常務取締役ですが、りそなビジネスサービス株式会社と当社の間に取引関係は一切ございません。 また、これまでの金融機関における支店長等の要職を歴任し、豊富な業務経験を通じて財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観性・中立性をもって経営の監視役として適任と判断し、かつ当社役員就任後も当社と特別利害関係を有すること、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、神尾氏を独立役員として指定いたしました。
神津 重人-神津重人氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり、公認会計士としての企業財務・会計分野での豊富な業務経験を通じて財務及び会計に関する相当程度の知見を当社の経営に反映していただくために、社外取締役として選任しました。 神津重人氏は、高度な専門家としての知識・経験を活かして中立性、客観性をもって当社の経営を監視できる立場にあります。また、有限責任 あずさ監査法人を退社後10年以上経過しており、当社株式の保有を除き、当社との関係も一切ありません。このことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。
寺崎 賢一-寺崎賢一氏は、長年にわたり、金融機関における支店長等の要職を歴任し、豊富な経験を通して財務及び会計に関する相当程度の知見を当社の経営に反映していただくために社外取締役として選任しました。 寺崎賢一氏は、豊富な経験を活かして客観的で広範な観点から中立性、客観性をもって当社の経営を監視できる立場にあります。 同氏は、株式会社三菱東京UFJ銀行を退職後10年以上経過しており、また、同氏が平成20年6月まで勤務していたKDDI並びに、平成20年6月に代表取締役副社長に就任し平成24年6月に退任した株式会社じぶん銀行と当社との間において、取引関係は一切ありません。また、当社株式の保有を除き、当社との関係も一切ありません。このことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。