菊池製作所【3444】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/272018/12/132019/6/132019/7/292020/7/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)11人11人11人11人11人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧
  男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

菊池  功

1943年7月22日

1959年4月

秋元光機(現秋元光機㈱)入社

1970年4月

菊池製作所創業

1976年3月

当社設立
代表取締役社長 (現任)

1990年3月

KOREA KIKUCHI CO.,LTD.
代表取締役社長 (現任)

2002年8月

KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED董事長 (現任)

2013年12月

㈱イノフィス 取締役 (現任)

2015年8月

WALK-MATE LAB㈱ 代表取締役 (現任)

2017年4月

TCC Media Lab㈱  代表取締役 (現任)

(注)4

1,299,000

常務取締役
営業統括

原田  義宗

1956年6月7日

1976年5月

㈱マルフジ入社

1982年3月

当社入社

1999年5月

営業部長

2004年7月

取締役営業部長  金型・試作担当

2006年9月

取締役第一営業部長 

2009年6月

常務取締役 営業統括 (現任)

(注)4

7,500

取  締  役

菊池  昭夫

1968年4月10日

1990年6月

当社入社  取締役開発担当

1999年5月

取締役営業担当

2001年5月

取締役生産技術担当

2005年1月

取締役生産技術部長,品質保証担当

2012年7月

取締役生産技術部長,資材・品質保証担当

2013年3月

取締役開発製品営業担当

2017年11月

当社取締役(現任)

(注)4

1,110,000

取 締 役
福島工場統括工場長

齋藤 政宏

1970年12月20日

1989年4月

当社入社

2006年5月

本社第一工場工場長

2009年6月

福島工場副統括工場長

2012年7月

取締役福島工場統括工場長 (現任)

(注)4

9,000

取 締 役
経営企画部長総務・経理・人事担当

乙川 直隆

1974年8月13日

2001年4月

システム技研㈱入社

2001年4月

独立行政法人科学技術振興機構出向

2003年8月

㈱環境セミコンダクターズ入社

2007年3月

当社入社

2010年8月

経営企画部課長

2012年1月

執行役員経営企画部長

2012年7月

取締役経営企画部長,総務・経理
人事担当 (現任)

2015年8月

㈱イノフィス 取締役

(注)4

2,271

取 締 役
ものづくりメカトロ研究所長

小笠原伸浩

1961年11月13日

1982年4月

㈱アバールデータ入社

1987年6月

㈱ホーヨーフォース入社

2009年7月

当社入社 ものづくりメカトロ研究所顧問

2014年4月

ものづくりメカトロ研究所 部長

2014年8月

執行役員ものづくりメカトロ研究所 部長

2016年7月

取締役ものづくりメカトロ研究所長(現任)

(注)4

取締役

中坪 寿雄

1929年8月28日

1949年4月

オリンパス光学工業㈱入社
(現:オリンパス㈱)

1982年6月

同社 取締役

1984年6月

同社 取締役技術開発本部長

1985年6月

同社 常務取締役

1988年6月

同社 専務取締役

1995年6月

同社 常勤顧問

1997年6月

同社 非常勤顧問

2005年6月

同社 非常勤顧問退任

2015年7月

当社 取締役 (現任)

 

(注)4

 

-

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

杉本 節次

1954年1月17日

1976年4月

多摩信用金庫入庫

1992年1月

同金庫 拝島支店長

1999年1月

同   融資部 副部長

2001年7月

同   業務部 部長

2007年1月

同   監査室 監査室長

2011年6月

同   常勤監事

2017年6月

同   退任

2017年7月

当社  常勤監査役 (現任)

(注)6

-

監  査  役

馬場 榮次

1946年8月6日

1977年4月

弁護士登録

1979年4月

馬場法律事務所開設 (現任)

2001年4月

東京弁護士会多摩支部長

2004年11月

当社監査役 (現任)

2006年12月

美ささ㈱社外取締役 (現任)

(注)5

1,500

監  査  役

神山 貞雄

1958年2月16日

1980年4月

監査法人朝日会計社
 (現有限責任 あずさ監査法人)入所

1986年9月

㈱ミロク情報サービス 入社

1988年10月

公認会計士 神山事務所開設 (現任)

1988年10月

大有監査法人(現 有限責任大有監査法人)入所

1997年8月

大有監査法人 代表社員 (現任)

2009年10月

医療法人社団春陽会 監事就任 (現任)

2016年4月

日本中央競馬会入札監視委員会委員 (現任)

2019年7月

当社監査役 (現任)

(注)7

-

2,429,271

 

(注) 1. 取締役菊池昭夫は、代表取締役社長菊池功の長男であります。

   2. 取締役中坪寿雄は、社外取締役であります。

3. 常勤監査役杉本節次及び監査役神山貞雄ならびに馬場榮次は、社外監査役であります。

4. 取締役の任期は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役の任期は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6. 常勤監査役の任期は、2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7. 監査役の任期は、2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  執行役員は、7名で、副社長ものづくりメカトロ研究所所長一柳健、福島営業部長大和田勝浩、KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED総経理佐藤実、経理部長岸田俊邦、ものづくりメカトロ研究所部長山根昭男、第一営業部長菊池明広、第二営業部長菊池務で構成されております。

9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

平山 正和

1971年11月4日

1995年4月 

 ㈱セントラルファイナンス(現 ㈱セディナ)入社

-

1997年11月

御苑会計事務所(現 税理士法人宇野・御苑会計社) 入社

2014年1月

税理士法人宇野・御苑会計社 代表社員 (現任)

 

     (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名(中坪寿雄)、社外監査役は3名(杉本節次、馬場榮次、神山貞雄)であります。

社外取締役中坪寿雄氏は、企業経営者としての豊富な経験、技術及び幅広い見識を有しております。その経験と見識を生かし、当社の経営に対する監督機能や強化など経営全般に係るご助言をいただけるものと選任されたものです。なお、同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。

社外監査役杉本節次氏は、長年にわたり金融機関に勤務され支店長、監査室等を歴任、高い見識を有していることから選任されたものです。なお、同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役神山貞雄氏は、公認会計士として、監査法人の代表社員を歴任のほか、会計事務所も開設され専門的な見地からの意思決定の妥当性・適切性に関する発言や、経理システムや内部統制に関する助言を期待して選任されたものです。なお、同氏と同氏が経営する会計事務所と当社の間には、特別な利害関係はありません。

社外監査役馬場榮次氏は、弁護士として事務所を開設されているほか、美ささ株式会社の社外監査役を兼任されており、専門的な見地からの意思決定の妥当性・適切性に関する発言や助言を期待して選任されたものです。なお、同氏と同氏が経営する弁護士事務所、美ささ株式会社と当社の間には、同氏の所有する当社株式1,500株(2005年4月20日および2009年7月8日取得)がありますが、その他特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

当社は社外取締役を1名選任しております。当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役1名ならびに社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としています。

 

  ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

      社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役会においては、独立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧
  男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

菊池  功

1943年7月22日

1959年4月

秋元光機(現秋元光機㈱)入社

1970年4月

菊池製作所創業

1976年3月

当社設立
代表取締役社長 (現任)

1990年3月

KOREA KIKUCHI CO.,LTD.
代表取締役社長 (現任)

2002年8月

KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED董事長 (現任)

2013年12月

㈱イノフィス 取締役 (現任)

2015年8月

WALK-MATE LAB㈱ 代表取締役 (現任)

2017年4月

TCC Media Lab㈱  代表取締役 (現任)

(注)4

1,299,000

常務取締役
営業統括

原田  義宗

1956年6月7日

1976年5月

㈱マルフジ入社

1982年3月

当社入社

1999年5月

営業部長

2004年7月

取締役営業部長  金型・試作担当

2006年9月

取締役第一営業部長 

2009年6月

常務取締役 営業統括 (現任)

(注)4

7,500

取  締  役

菊池  昭夫

1968年4月10日

1990年6月

当社入社  取締役開発担当

1999年5月

取締役営業担当

2001年5月

取締役生産技術担当

2005年1月

取締役生産技術部長,品質保証担当

2012年7月

取締役生産技術部長,資材・品質保証担当

2013年3月

取締役開発製品営業担当

2017年11月

当社取締役(現任)

(注)4

1,110,000

取 締 役
福島工場統括工場長

齋藤 政宏

1970年12月20日

1989年4月

当社入社

2006年5月

本社第一工場工場長

2009年6月

福島工場副統括工場長

2012年7月

取締役福島工場統括工場長 (現任)

(注)4

9,000

取 締 役
経営企画部長総務・経理・人事担当

乙川 直隆

1974年8月13日

2001年4月

システム技研㈱入社

2001年4月

独立行政法人科学技術振興機構出向

2003年8月

㈱環境セミコンダクターズ入社

2007年3月

当社入社

2010年8月

経営企画部課長

2012年1月

執行役員経営企画部長

2012年7月

取締役経営企画部長,総務・経理
人事担当 (現任)

2015年8月

㈱イノフィス 取締役

(注)4

2,271

取 締 役
ものづくりメカトロ研究所長

小笠原伸浩

1961年11月13日

1982年4月

㈱アバールデータ入社

1987年6月

㈱ホーヨーフォース入社

2009年7月

当社入社 ものづくりメカトロ研究所顧問

2014年4月

ものづくりメカトロ研究所 部長

2014年8月

執行役員ものづくりメカトロ研究所 部長

2016年7月

取締役ものづくりメカトロ研究所長(現任)

(注)4

取締役

中坪 寿雄

1929年8月28日

1949年4月

オリンパス光学工業㈱入社
(現:オリンパス㈱)

1982年6月

同社 取締役

1984年6月

同社 取締役技術開発本部長

1985年6月

同社 常務取締役

1988年6月

同社 専務取締役

1995年6月

同社 常勤顧問

1997年6月

同社 非常勤顧問

2005年6月

同社 非常勤顧問退任

2015年7月

当社 取締役 (現任)

 

(注)4

 

-

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

杉本 節次

1954年1月17日

1976年4月

多摩信用金庫入庫

1992年1月

同金庫 拝島支店長

1999年1月

同   融資部 副部長

2001年7月

同   業務部 部長

2007年1月

同   監査室 監査室長

2011年6月

同   常勤監事

2017年6月

同   退任

2017年7月

当社  常勤監査役 (現任)

(注)6

-

監  査  役

馬場 榮次

1946年8月6日

1977年4月

弁護士登録

1979年4月

馬場法律事務所開設 (現任)

2001年4月

東京弁護士会多摩支部長

2004年11月

当社監査役 (現任)

2006年12月

美ささ㈱社外取締役 (現任)

(注)5

1,500

監  査  役

神山 貞雄

1958年2月16日

1980年4月

監査法人朝日会計社
 (現有限責任 あずさ監査法人)入所

1986年9月

㈱ミロク情報サービス 入社

1988年10月

公認会計士 神山事務所開設 (現任)

1988年10月

大有監査法人(現 有限責任大有監査法人)入所

1997年8月

大有監査法人 代表社員 (現任)

2009年10月

医療法人社団春陽会 監事就任 (現任)

2016年4月

日本中央競馬会入札監視委員会委員 (現任)

2019年7月

当社監査役 (現任)

(注)7

-

2,429,271

 

(注) 1. 取締役菊池昭夫は、代表取締役社長菊池功の長男であります。

   2. 取締役中坪寿雄は、社外取締役であります。

3. 常勤監査役杉本節次及び監査役神山貞雄ならびに馬場榮次は、社外監査役であります。

4. 取締役の任期は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役の任期は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6. 常勤監査役の任期は、2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7. 監査役の任期は、2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  執行役員は、7名で、副社長ものづくりメカトロ研究所所長一柳健、福島営業部長大和田勝浩、KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED総経理佐藤実、経理部長岸田俊邦、ものづくりメカトロ研究所部長山根昭男、第一営業部長菊池明広、第二営業部長菊池務で構成されております。

9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

平山 正和

1971年11月4日

1995年4月 

 ㈱セントラルファイナンス(現 ㈱セディナ)入社

-

1997年11月

御苑会計事務所(現 税理士法人宇野・御苑会計社) 入社

2014年1月

税理士法人宇野・御苑会計社 代表社員 (現任)

 

     (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名(中坪寿雄)、社外監査役は3名(杉本節次、馬場榮次、神山貞雄)であります。

社外取締役中坪寿雄氏は、企業経営者としての豊富な経験、技術及び幅広い見識を有しております。その経験と見識を生かし、当社の経営に対する監督機能や強化など経営全般に係るご助言をいただけるものと選任されたものです。なお、同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。

社外監査役杉本節次氏は、長年にわたり金融機関に勤務され支店長、監査室等を歴任、高い見識を有していることから選任されたものです。なお、同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役神山貞雄氏は、公認会計士として、監査法人の代表社員を歴任のほか、会計事務所も開設され専門的な見地からの意思決定の妥当性・適切性に関する発言や、経理システムや内部統制に関する助言を期待して選任されたものです。なお、同氏と同氏が経営する会計事務所と当社の間には、特別な利害関係はありません。

社外監査役馬場榮次氏は、弁護士として事務所を開設されているほか、美ささ株式会社の社外監査役を兼任されており、専門的な見地からの意思決定の妥当性・適切性に関する発言や助言を期待して選任されたものです。なお、同氏と同氏が経営する弁護士事務所、美ささ株式会社と当社の間には、同氏の所有する当社株式1,500株(2005年4月20日および2009年7月8日取得)がありますが、その他特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

当社は社外取締役を1名選任しております。当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役1名ならびに社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としています。

 

  ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

      社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役会においては、独立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧
  男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

菊池  功

1943年7月22日

1959年4月

秋元光機(現秋元光機㈱)入社

1970年4月

菊池製作所創業

1976年3月

当社設立
代表取締役社長 (現任)

1990年3月

KOREA KIKUCHI CO.,LTD.
代表取締役社長 (現任)

2002年8月

KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED董事長 (現任)

2013年12月

㈱イノフィス 取締役 (現任)

2015年8月

WALK-MATE LAB㈱ 代表取締役 (現任)

2017年4月

TCC Media Lab㈱  代表取締役 (現任)

(注)4

1,299,000

常務取締役
営業統括

原田  義宗

1956年6月7日

1976年5月

㈱マルフジ入社

1982年3月

当社入社

1999年5月

営業部長

2004年7月

取締役営業部長  金型・試作担当

2006年9月

取締役第一営業部長 

2009年6月

常務取締役 営業統括 (現任)

(注)4

16,500

取  締  役

菊池  昭夫

1968年4月10日

1990年6月

当社入社  取締役開発担当

1999年5月

取締役営業担当

2005年1月

取締役生産技術部長,品質保証担当

2013年3月

取締役開発製品営業担当

2017年11月

当社取締役(現任)

(注)4

1,117,500

取 締 役
福島工場統括工場長

齋藤 政宏

1970年12月20日

1989年4月

当社入社

2006年5月

本社第一工場工場長

2009年6月

福島工場副統括工場長

2012年7月

取締役福島工場統括工場長 (現任)

(注)4

16,500

取 締 役
経営企画部長総務・経理・人事担当

乙川 直隆

1974年8月13日

2001年4月

システム技研㈱入社

2001年4月

独立行政法人科学技術振興機構出向

2003年8月

㈱環境セミコンダクターズ入社

2007年3月

当社入社

2012年1月

執行役員経営企画部長

2012年7月

取締役経営企画部長,総務・経理
人事担当 (現任)

(注)4

9,771

取 締 役
ものづくりメカトロ研究所長

小笠原伸浩

1961年11月13日

1982年4月

㈱アバールデータ入社

1987年6月

㈱ホーヨーフォース入社

2009年7月

当社入社 ものづくりメカトロ研究所顧問

2016年7月

取締役ものづくりメカトロ研究所長(現任)

(注)4

7,500

取 締 役

横倉 隆

1949年3月9日

1971年4月

東京光学機械㈱入社  (現:㈱トプコン)

2003年6月

同社 取締役

2006年6月

同社 代表取締役社長

2012年12月

東京理科大学常務理事 

2015年5月

デクセリアルズ㈱ 社外取締役就任 (現任)

2019年2月

A Tech Ventures㈱ 取締役 (現任)

2020年6月

㈱FuturedMe 代表取締役 (現任)

2020年7月

当社 取締役 (現任)

 

(注)4

 

1,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

杉本 節次

1954年1月17日

1976年4月

多摩信用金庫入庫

1992年1月

同金庫 拝島支店長

1999年1月

同   融資部 副部長

2001年7月

同   業務部 部長

2007年1月

同   監査室 監査室長

2011年6月

同   常勤監事

2017年6月

同   退任

2017年7月

当社  常勤監査役 (現任)

(注)6

-

監  査  役

馬場 榮次

1946年8月6日

1977年4月

弁護士登録

1979年4月

馬場法律事務所開設 (現任)

2001年4月

東京弁護士会多摩支部長

2004年11月

当社監査役 (現任)

2006年12月

美ささ㈱社外監査役 (現任)

(注)5

1,500

監  査  役

神山 貞雄

1958年2月16日

1980年4月

監査法人朝日会計社
 (現有限責任 あずさ監査法人)入所

1986年9月

㈱ミロク情報サービス 入社

1988年10月

公認会計士 神山事務所開設 (現任)

1988年10月

大有監査法人(現 有限責任大有監査法人)入所

1997年8月

大有監査法人 代表社員 (現任)

2009年10月

医療法人社団春陽会 監事就任 (現任)

2016年4月

日本中央競馬会入札監視委員会委員 (現任)

2019年7月

当社監査役 (現任)

(注)7

-

2,469,271

 

(注) 1. 取締役菊池昭夫は、代表取締役社長菊池功の長男であります。

   2. 取締役横倉隆は、社外取締役であります。

3. 常勤監査役杉本節次及び監査役神山貞雄ならびに馬場榮次は、社外監査役であります。

4. 取締役の任期は、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役の任期は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6. 常勤監査役の任期は、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7. 監査役の任期は、2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  執行役員は、7名で、副社長ものづくりメカトロ研究所所長一柳健、福島営業部長大和田勝浩、KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED総経理佐藤実、経理部長岸田俊邦、ものづくりメカトロ研究所部長山根昭男、第一営業部長菊池明広、第二営業部長菊池務で構成されております。

9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

平山 正和

1971年11月4日

1995年4月 

 ㈱セントラルファイナンス(現 ㈱セディナ)入社

-

1997年11月

御苑会計事務所(現 税理士法人宇野・御苑会計社) 入社

2014年1月

税理士法人宇野・御苑会計社 代表社員 (現任)

 

     (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名(横倉隆)、社外監査役は3名(杉本節次、馬場榮次、神山貞雄)であります。

社外取締役横倉隆氏は、企業経営者としての豊富な経験、技術及び幅広い見識を有しております。その経験と見識を生かし、当社の経営に対する監督機能や強化など経営全般に係るご助言をいただけるものと選任されたものです。なお、同氏と同氏が経営する株式会社FuturedMeと当社の間には、同氏が所有する当社株式1,000株がありますが、その他特別な利害関係はありません。

社外監査役杉本節次氏は、長年にわたり金融機関に勤務され支店長、監査室等を歴任、高い見識を有していることから選任されたものです。なお、同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役神山貞雄氏は、公認会計士として、監査法人の代表社員を歴任のほか、会計事務所も開設され専門的な見地からの意思決定の妥当性・適切性に関する発言や、経理システムや内部統制に関する助言を期待して選任されたものです。なお、同氏と同氏が経営する会計事務所と当社の間には、特別な利害関係はありません。

社外監査役馬場榮次氏は、弁護士として事務所を開設されているほか、美ささ株式会社の社外監査役を兼任されており、専門的な見地からの意思決定の妥当性・適切性に関する発言や助言を期待して選任されたものです。なお、同氏と同氏が経営する弁護士事務所、美ささ株式会社と当社の間には、同氏の所有する当社株式1,500株がありますが、その他特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

当社は社外取締役を1名選任しております。当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役1名ならびに社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としています。

 

  ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

      社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役会においては、独立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。

社外役員の選任

2018/7/272018/12/132019/6/132019/7/292020/7/30選任の理由
横倉 隆----企業経営者としての豊富な経験、技術及び幅広い見識を有しております。その見識を生かし、当社の経営に対する監督機能や強化など経営全般に係るご助言をいただけるものと選任されたものです。
中坪 寿雄-企業経営者として、豊富な経験、技術および幅広い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制が更に強化できると判断しており、一般株主との利益相反に該当する事実はないと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は、取引所の定める独立性判断基準において該当する事項はなく、独立役員として指定し、届け出ております。