RS Technologies【3445】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/62018/12/282019/4/92020/4/1
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
該当事項はございません。
該当事項はございません。
該当事項はございません。
該当事項はございません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

方  永義

昭和45年10月13日生

平成11年 1月

株式会社永輝商事設立

平成18年 9月

同社代表取締役就任

平成22年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成27年12月

艾爾斯半導體股份有限公司 董事長就任(現任)

平成30年 1月

北京有研RS半導体科技有限公司 董事長就任(現任)

平成30年 8月

山東有研半導体材料有限公司 董事就任(現任)

平成31年 1月

株式会社DG Technologies 取締役就任(現任)

(注)

5.7

4,765,800

  取締役

事業本部長

本郷  邦夫

昭和26年8月15日生

昭和51年 4月

ラサ工業株式会社入社

平成17年 7月

同社三本木工場  工場長

平成21年 7月

同社電子材料事業部長

平成23年 1月

当社取締役事業本部長 就任(現任)

平成26年2月

艾爾斯半導體股份有限公司 董事就任(現任)

平成30年1月

北京有研RS半導体科技有限公司 董事就任(現任)

平成30年 8月

山東有研半導体材料有限公司 董事就任(現任)

平成31年 1月

株式会社DG Technologies 取締役就任(現任)

(注)5

185,000

  取締役

管理本部長

鈴木  正行

昭和26年8月13日生

昭和45年 4月

有限会社鈴木不動産商事入社

昭和52年 8月

嘉藤建設株式会社入社

昭和58年 8月

サクラ産業株式会社入社

平成21年 3月

株式会社永輝商事入社

平成22年12月

当社設立

平成22年12月

当社取締役管理本部長 就任(現任)

平成24年 9月

株式会社永輝商事 取締役就任

平成27年12月

艾爾斯半導體股份有限公司 董事就任(現任)

平成30年 1月

北京有研RS半導体科技有限公司 董事就任(現任)

平成30年 8月

山東有研半導体材料有限公司 董事就任(現任)

平成31年 1月

株式会社DG Technologies 取締役就任(現任)

(注)5

213,000

  取締役

近藤  淳行

昭和37年12月20日生

昭和62年 4月

日本システムウエア株式会社入社

平成 6年 9月

株式会社チュンソフト入社  海外事業室長

平成 9年 9月

ラサ工業株式会社入社

平成23年 1月

当社取締役就任(現任)

 

 

(注)5

85,600

取締役

製造部長

遠藤 智

昭和46年3月27日生

平成3年 4月

ラサ工業株式会社入社

平成23年 1月

当社入社製造部長

平成29年 4月

当社取締役製造部長(現任)

平成30年 1月

北京有研RS半導体科技有限公司 監事就任(現任)

(注)5

49,400

 

取締役

 

蔵本 誠

昭和33年1月17日生

昭和61年 4月

大阪チタニウム製造株式会社入社

平成14年 2月

株式会社SUMCOに転籍

結晶技術担当部長

平成18年 6月

住友商事株式会社入社

 

金属素材開発部副部長

平成30年 4月

当社取締役就任(現任)

 

 

(注)5

 

取締役

渡邉 泰紀

昭和25年8月19日生

平成13年 4月

株式会社日立製作所 半導体グループ ビジネス企画本部 本部長

平成16年 4月

株式会社ルネサス販売 取締役販売企画本部 本部長

平成21年 6月

株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ 監査役就任

平成25年 7月

エヌ・ビー・ワイ・インターナショナル 個人事業主(現任)

平成26年12月

当社取締役就任(現任)

(注)

1.2.5

取締役

内海 忠

昭和18年11月17日生

昭和44年 4月

沖電気工業株式会社入社

平成8年 4月

同社システムLSI事業

部長

平成12年 1月

株式会社沖マイクロデザイン代表取締役社長就任

平成21年 4月

一般社団法人半導体産業人協会理事就任(現任)

平成27年3月

当社取締役就任(現任)

(注)

1.2.5

常勤監査役

片岡 義隆

昭和27年4月6日生

昭和51年 4月

ラサ工業株式会社入社

平成11年 4月

同社総務部秘書室長

平成23年 8月

ラサ晃栄株式会社入社

内部統制対策室長

平成25年 6月

当社常勤監査役就任(現任)

平成31年 1月

株式会社DG Technologies 監査役就任(現任)

(注)

3.6

監査役

金森 浩之

昭和37年4月24日生

昭和63年10月

監査法人朝日新和会計社入所(現有限責任 あずさ監査法人)

平成15年 7月

金森公認会計士事務所

所長就任(現任)

平成18年 8月

カッパ・クリエイト株式会社(現カッパ・クリエイトホールディングス株式会社)監査役就任

平成22年10月

みなと公認会計士共同事務所代表就任(現任)

平成25年 3月

当社監査役就任(現任)

(注)

3.4.6

監査役

小幡 朋弘

昭和50年10月15日生

平成17年10月

平出法律事務所入所

平成24年 1月

弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所 東京事務所長就任(現任)

平成25年 6月

当社監査役就任(現任)

(注)

3.4.6

5,298,800

 

(注)1.取締役渡邊泰紀、取締役内海忠は、社外取締役であります。

2.取締役渡邊泰紀、取締役内海忠は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

3.監査役片岡義隆、監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、社外監査役であります。

4.監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

5. 任期は、平成31年3月28日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります

6.任期は、平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.代表取締役方永義の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるR.S.TECH HONGKONG LIMITEDが所有する株式数を含んでおります。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ①役員一覧

   男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

方  永義

1970年10月13日生

1999年 1月

株式会社永輝商事設立

2006年 9月

同社代表取締役就任

2010年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

2015年12月

艾爾斯半導體股份有限公司 董事長就任(現任)

2018年 1月

北京有研RS半導体科技有限公司 董事長就任(現任)

2018年 8月

山東有研半導体材料有限公司 董事就任(現任)

2019年 1月

株式会社DG Technologies 取締役就任(現任)

(注)
5.7

4,765,800

取締役
事業本部長

本郷  邦夫

1951年8月15日生

1976年 4月

ラサ工業株式会社入社

2005年 7月

同社三本木工場  工場長

2009年 7月

同社電子材料事業部長

2011年 1月

当社取締役事業本部長 就任(現任)

2014年2月

艾爾斯半導體股份有限公司 董事就任(現任)

2018年1月

北京有研RS半導体科技有限公司 董事就任(現任)

2018年 8月

山東有研半導体材料有限公司 董事就任(現任)

2019年 1月

株式会社DG Technologies 取締役就任(現任)

(注)5

185,000

取締役
管理本部長

鈴木  正行

1951年8月13日生

1970年 4月

有限会社鈴木不動産商事入社

1977年 8月

嘉藤建設株式会社入社

1983年 8月

サクラ産業株式会社入社

2009年 3月

株式会社永輝商事入社

2010年12月

当社設立

2010年12月

当社取締役管理本部長 就任(現任)

2012年 9月

株式会社永輝商事 取締役就任

2015年12月

艾爾斯半導體股份有限公司 董事就任(現任)

2018年 1月

北京有研RS半導体科技有限公司 董事就任(現任)

2018年 8月

山東有研半導体材料有限公司 董事就任(現任)

2019年 1月

株式会社DG Technologies 取締役就任(現任)

(注)5

233,000

取締役

近藤  淳行

1962年12月20日生

1987年 4月

日本システムウエア株式会社入社

1994年 9月

株式会社チュンソフト入社  海外事業室長

1997年 9月

ラサ工業株式会社入社

2011年 1月

当社取締役就任(現任)

 

 

(注)5

85,600

取締役
製造部長

遠藤 智

1971年3月27日生

1991年 4月

ラサ工業株式会社入社

2011年 1月

当社入社製造部長

2017年 4月

当社取締役製造部長(現任)

2018年 1月

北京有研RS半導体科技有限公司 監事就任(現任)

(注)5

49,400

取締役

蔵本 誠

1958年1月17日生

1986年 4月

大阪チタニウム製造株式会社入社

2002年 2月

株式会社SUMCOに転籍

結晶技術担当部長

2006年 6月

住友商事株式会社入社

 

金属素材開発部副部長

2018年 4月

当社取締役就任(現任)

 

 

(注)5

 

取締役

渡邉 泰紀

1950年8月19日生

2001年 4月

株式会社日立製作所 半導体グループ ビジネス企画本部 本部長

2004年 4月

株式会社ルネサス販売 取締役販売企画本部 本部長

2009年 6月

株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ 監査役就任

2013年 7月

エヌ・ビー・ワイ・インターナショナル 個人事業主(現任)

2014年12月

当社取締役就任(現任)

(注)
1.2.5

取締役

内海 忠

1943年11月17日生

1969年 4月

沖電気工業株式会社入社

1996年 4月

同社システムLSI事業

部長

2000年 1月

株式会社沖マイクロデザイン代表取締役社長就任

2009年 4月

一般社団法人半導体産業人協会理事就任(現任)

2015年3月

当社取締役就任(現任)

(注)
1.2.5

常勤監査役

片岡 義隆

1952年4月6日生

1976年 4月

ラサ工業株式会社入社

1999年 4月

同社総務部秘書室長

2011年 8月

ラサ晃栄株式会社入社

内部統制対策室長

2013年 6月

当社常勤監査役就任(現任)

2019年 1月

株式会社DG Technologies 監査役就任(現任)

(注)
3.6

監査役

金森 浩之

1962年4月24日生

1988年10月

監査法人朝日新和会計社入所(現有限責任 あずさ監査法人)

2003年 7月

金森公認会計士事務所

所長就任(現任)

2006年 8月

カッパ・クリエイト株式会社(現カッパ・クリエイトホールディングス株式会社)監査役就任

2010年10月

みなと公認会計士共同事務所代表就任(現任)

2013年 3月

当社監査役就任(現任)

(注)
3.4.6

監査役

小幡 朋弘

1975年10月15日生

2005年10月

平出法律事務所入所

2012年 1月

弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所 東京事務所長就任(現任)

2013年 6月

当社監査役就任(現任)

(注)
3.4.6

5,318,800

 

(注)1.取締役渡邊泰紀、取締役内海忠は、社外取締役であります。

2.取締役渡邊泰紀、取締役内海忠は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

3.監査役片岡義隆、監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、社外監査役であります。

4.監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

5. 任期は、2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.任期は、2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.代表取締役方永義の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるR.S.TECH HONGKONG LIMITEDが所有する株式数を含んでおります。

 

  ②社外役員の状況

   当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役である渡邉泰紀氏は、半導体ビジネスにおける豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

社外取締役である内海忠氏は、長年にわたる半導体業界におけるエンジニアとしての研究開発を中心とした豊富な経験と深い見識をもって、当社の経営監督機能の強化を図っていただくため、社外取締役として選任しております。

社外監査役である片岡義隆氏は、長年にわたる上場企業においての豊富な財務経理の経験、知識を客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。

社外監査役である金森浩之氏は、公認会計士としての豊富な経験、知識を客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。

社外監査役である小幡朋弘氏は、弁護士としての豊富な経験、知識を客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。

社外取締役及び社外監査役は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。

社外取締役である渡邉泰紀氏は、エヌ・ビー・ワイ・インターナショナルの個人事業主でありますが、当社と兼務先との間に特別な関係はありません。

社外取締役である内海忠氏は、一般社団法人半導体産業人協会の理事でありますが、当社と兼務先との間に特別な関係はありません。

社外監査役である金森浩之氏は、金森公認会計士事務所の所長、みなと公認会計士共同事務所の代表、株式会社博展の社外取締役でありますが、当社と兼務先との間に特別な関係はありません。

社外監査役である小幡朋弘氏は、弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所の東京事務所長、株式会社東北エンタープライズの社外取締役及び株式会社ファイバーゲート社外監査役でありますが、当社と兼務先との間に特別な関係はありません。

当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

  ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

   制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。

社外監査役は、自ら実施する監査のほか、取締役会および監査役会への出席ならびに会計監査人による報告を受け、意見交換を行うとともに、内部監査室との情報交換を通じて企業グループ内の業務執行の状況を把握し、取締役会において適切に意見表明を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ①役員一覧

   男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

方  永義

1970年10月13日生

1999年 1月

株式会社永輝商事設立

2006年 9月

同社代表取締役就任

2010年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

2015年12月

艾爾斯半導體股份有限公司 董事長就任(現任)

2018年 1月

北京有研RS半導体科技有限公司 董事長就任(現任)

2018年 8月

山東有研半導体材料有限公司 董事就任(現任)

2019年 1月

株式会社DG Technologies 取締役就任(現任)

(注)
5.7

4,765,800

取締役
事業本部長

本郷  邦夫

1951年8月15日生

1976年 4月

ラサ工業株式会社入社

2005年 7月

同社三本木工場  工場長

2009年 7月

同社電子材料事業部長

2011年 1月

当社取締役事業本部長 就任(現任)

2014年2月

艾爾斯半導體股份有限公司 董事就任(現任)

2018年1月

北京有研RS半導体科技有限公司 董事就任(現任)

2018年 8月

山東有研半導体材料有限公司 董事就任(現任)

2019年 1月

株式会社DG Technologies 取締役就任(現任)

(注)5

185,000

取締役
管理本部長

鈴木  正行

1951年8月13日生

1970年 4月

有限会社鈴木不動産商事入社

1977年 8月

嘉藤建設株式会社入社

1983年 8月

サクラ産業株式会社入社

2009年 3月

株式会社永輝商事入社

2010年12月

当社設立

2010年12月

当社取締役管理本部長 就任(現任)

2012年 9月

株式会社永輝商事 取締役就任

2015年12月

艾爾斯半導體股份有限公司 董事就任(現任)

2018年 1月

北京有研RS半導体科技有限公司 董事就任(現任)

2018年 8月

山東有研半導体材料有限公司 董事就任(現任)

2019年 1月

株式会社DG Technologies 取締役就任(現任)

(注)5

233,000

取締役

近藤  淳行

1962年12月20日生

1987年 4月

日本システムウエア株式会社入社

1994年 9月

株式会社チュンソフト入社  海外事業室長

1997年 9月

ラサ工業株式会社入社

2011年 1月

当社取締役就任(現任)

 

 

(注)5

85,600

取締役
製造部長

遠藤 智

1971年3月27日生

1991年 4月

ラサ工業株式会社入社

2011年 1月

当社入社製造部長

2017年 4月

当社取締役製造部長(現任)

2018年 1月

北京有研RS半導体科技有限公司 監事就任(現任)

(注)5

49,400

取締役

蔵本 誠

1958年1月17日生

1986年 4月

大阪チタニウム製造株式会社入社

2002年 2月

株式会社SUMCOに転籍

結晶技術担当部長

2006年 6月

住友商事株式会社入社

 

金属素材開発部副部長

2018年 4月

当社取締役就任(現任)

 

 

(注)5

 

取締役

渡邉 泰紀

1950年8月19日生

2001年 4月

株式会社日立製作所 半導体グループ ビジネス企画本部 本部長

2004年 4月

株式会社ルネサス販売 取締役販売企画本部 本部長

2009年 6月

株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ 監査役就任

2013年 7月

エヌ・ビー・ワイ・インターナショナル 個人事業主(現任)

2014年12月

当社取締役就任(現任)

(注)
1.2.5

取締役

内海 忠

1943年11月17日生

1969年 4月

沖電気工業株式会社入社

1996年 4月

同社システムLSI事業

部長

2000年 1月

株式会社沖マイクロデザイン代表取締役社長就任

2009年 4月

一般社団法人半導体産業人協会理事就任(現任)

2015年3月

当社取締役就任(現任)

(注)
1.2.5

常勤監査役

片岡 義隆

1952年4月6日生

1976年 4月

ラサ工業株式会社入社

1999年 4月

同社総務部秘書室長

2011年 8月

ラサ晃栄株式会社入社

内部統制対策室長

2013年 6月

当社常勤監査役就任(現任)

2019年 1月

株式会社DG Technologies 監査役就任(現任)

(注)
3.6

監査役

金森 浩之

1962年4月24日生

1988年10月

監査法人朝日新和会計社入所(現有限責任 あずさ監査法人)

2003年 7月

金森公認会計士事務所

所長就任(現任)

2006年 8月

カッパ・クリエイト株式会社(現カッパ・クリエイトホールディングス株式会社)監査役就任

2010年10月

みなと公認会計士共同事務所代表就任(現任)

2013年 3月

当社監査役就任(現任)

(注)
3.4.6

監査役

小幡 朋弘

1975年10月15日生

2005年10月

平出法律事務所入所

2012年 1月

弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所 東京事務所長就任(現任)

2013年 6月

当社監査役就任(現任)

(注)
3.4.6

5,318,800

 

(注)1.取締役渡邊泰紀、取締役内海忠は、社外取締役であります。

2.取締役渡邊泰紀、取締役内海忠は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

3.監査役片岡義隆、監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、社外監査役であります。

4.監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

5. 任期は、2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.任期は、2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.代表取締役方永義の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるR.S.TECH HONGKONG LIMITEDが所有する株式数を含んでおります。

 

  ②社外役員の状況

   当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役である渡邉泰紀氏は、半導体ビジネスにおける豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

社外取締役である内海忠氏は、長年にわたる半導体業界におけるエンジニアとしての研究開発を中心とした豊富な経験と深い見識をもって、当社の経営監督機能の強化を図っていただくため、社外取締役として選任しております。

社外監査役である片岡義隆氏は、長年にわたる上場企業においての豊富な財務経理の経験、知識を客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。

社外監査役である金森浩之氏は、公認会計士としての豊富な経験、知識を客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。

社外監査役である小幡朋弘氏は、弁護士としての豊富な経験、知識を客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。

社外取締役及び社外監査役は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。

社外取締役である渡邉泰紀氏は、エヌ・ビー・ワイ・インターナショナルの個人事業主でありますが、当社と兼務先との間に特別な関係はありません。

社外取締役である内海忠氏は、一般社団法人半導体産業人協会の理事でありますが、当社と兼務先との間に特別な関係はありません。

社外監査役である金森浩之氏は、金森公認会計士事務所の所長、みなと公認会計士共同事務所の代表、株式会社博展の社外取締役でありますが、当社と兼務先との間に特別な関係はありません。

社外監査役である小幡朋弘氏は、弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所の東京事務所長、株式会社東北エンタープライズの社外取締役及び株式会社ファイバーゲート社外監査役でありますが、当社と兼務先との間に特別な関係はありません。

当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

  ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

   制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。

社外監査役は、自ら実施する監査のほか、取締役会および監査役会への出席ならびに会計監査人による報告を受け、意見交換を行うとともに、内部監査室との情報交換を通じて企業グループ内の業務執行の状況を把握し、取締役会において適切に意見表明を行っております。

 

社外役員の選任

2018/4/62018/12/282019/4/92020/4/1選任の理由
渡邉 泰紀長年にわたる半導体業界に於ける豊富な経験と人脈を有し、同氏を社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しているため、独立役員として指定しております。
内海 忠